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明星电缆[603336] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇603336 宏辉果蔬 更新日期:2017-06-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-01】宏辉果蔬(603336)关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收及继续购买理财产品的公告(详情请见公告全文)
证券代码:603336        证券简称:宏辉果蔬  公告编号:2017-028
                      宏辉果蔬股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期回收及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:中国银行股份有限公司
● 委托理财金额:人民币 1,600 万元
● 委托理财投资类型:保证收益型
● 委托理财期限:65 天
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2016年12月12日召开了公司第二届董事会第十九次会议,第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币7,000万元(包括7,000万元)闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括一年)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。详细内容见上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的相关公告。
一、前次购买理财产品到期回收
2017年2月23日,公司全资子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订《中银保本理财-人民币按期开放协议》,使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了中银保本理财-人民币按期开放,该保本理财产品预计年化收益率为3.10%,起止期限为2017年2月23日至2017年5月26日。
      详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的相关公告。
      2017年5月26日,上述用于投资理财的本金2,000万元及收益154,575.34元已全部
      归还并转入公司募集资金专用账户,与预期收益不存在重大差异。
      二、本次购买理财产品实施情况
      公司全资子公司天津宏辉果蔬有限公司于近日与中国银行股份有限公司签
      订了相关协议,并办理完成相关手续。具体情况如下:
      (一) 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
                                            金额        认购    到    期限    预期年化
序号  委托方    受托方      委托理财产品称
                                            (万元)    日     期日   (天)    收益率
                                                        2017   2017
      天津宏辉
                中国银行股  中银保本理财-               年5     年7
1     果蔬有限                              1,600                     65        3.0%
                份有限公司  人民币按期开放              月 26  月 31
      公司
                                                        日      日
      说明:公司及子公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
      (二)委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
      为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融
      机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期
      年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责
      办理相关事宜,具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展
      情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负
      责人进行审核后提交董事长审批。
      (三)对公司日常经营的影响
      在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正
      常经营运作和资金需求的前提下,公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财
      产品,不会影响募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过
      适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取
      更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益
      的情形。
三、投资理财产品的总金额
截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币5,100万元。
四、备查文件
天津宏辉果蔬有限公司与中国银行签订的理财合同特此公告。
                          宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                              2017 年 6 月 1 日

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【2017-05-19】宏辉果蔬(603336)2016年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
证券代码:603336                      证券简称:宏辉果蔬          公告编号:2017-027
      宏辉果蔬股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      每股分配比例
      A 股每股现金红利 0.2 元(含税)
      相关日期
    股份类别        股权登记日         最后交易日         除权(息)日  现金红利发放日
      A股                 2017/5/25          -            2017/5/26            2017/5/26
      差异化分红送转: 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
      本次利润分配方案经公司 2017 年 5 月 10 日的 2016 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1.    发放年度:2016 年年度
2.    分派对象:
      截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.    分配方案:
      本次利润分配以方案实施前的公司总股本 133,350,000 股为基数,每股派发现金红利 0.2元(含税),共计派发现金红利 26,670,000 元。
三、  相关日期
    股份类别        股权登记日         最后交易日         除权(息)日  现金红利发放日
      A股          2017/5/25   -  2017/5/26                       2017/5/26
四、  分配实施办法
1.    实施办法
      无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.    自行发放对象
      公司有限售条件流通股股东所持股份的红利由公司自行发放。有限售条件流通股股东包括 13 位自然人股东:黄俊辉、陈雁升、郑幼文、宋福、马丽芳、陈校、黄庄泽、徐兴泽、吴先俊、陈树龙、林育平、宋永围、王建龙以及 1 位法人股东:上海恒复投资管理有限公司。
3.    扣税说明
    1.自然人股东及证券投资基金
      对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.2 元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。
      对于持有有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,税负为 10%,实际派发现金红利为每股 0.18 元。
      2.对于合格境外机构投资者(“QFII”),公司将根据 2009 年 1 月 23 日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)(以下简称“《通知》”)的规定,按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
      3. 根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)(“《财税[2014]81 号通知》”)的有关规定,香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(“沪股通”),按照 10%的税率代扣所得税,税后派发现金红利每股 0.18 元,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
      4.对于持有公司 A 股股票的其他机构投资者及法人投资者(不含“QFII”),其所得税自行缴纳,实际每股派发现金红利人民币 0.2 元。
      5.对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股 0.2 元。
五、    有关咨询办法
联系地址:汕头市龙湖区玉津中路 13 号
联系部门:宏辉果蔬股份有限公司证券部
联系电话:0754-88802291特此公告。
                                         宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                                     2017 年 5 月 19 日

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【2017-05-11】宏辉果蔬(603336)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
      证券代码:603336    证券简称:宏辉果蔬         公告编号:2017-026
                        宏辉果蔬股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 5 月 10 日
(二)  股东大会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        80,248,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                    60.1791
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄俊辉先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2016 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型                同意                  反对               弃权
                票数          比例      票数        比例   票数        比例
                              (%)                 (%)              (%)
      A股   80,248,942        100.00          0     0.00         0     0.002、 议案名称:关于《2016 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型                同意                  反对               弃权
                票数          比例      票数        比例   票数        比例
                              (%)                 (%)              (%)
A股         80,248,942      100.00        0     0.00         0     0.00
3、 议案名称:关于 2016 年董事薪酬/津贴的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                反对               弃权
                票数        比例    票数        比例   票数        比例
                            (%)               (%)              (%)
A股         80,248,942      100.00        0     0.00         0     0.00
4、 议案名称:关于 2016 年监事薪酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                反对               弃权
                票数        比例    票数        比例   票数        比例
                            (%)               (%)              (%)
A股         80,248,942      100.00        0     0.00         0     0.00
5、 议案名称:关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                反对               弃权
                票数        比例    票数        比例   票数        比例
                            (%)               (%)                (%)
A股         80,248,942      100.00        0        0.00        0     0.00
6、 议案名称:关于《2016 年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                反对                 弃权
                票数        比例    票数        比例     票数        比例
                            (%)               (%)                (%)
A股         80,248,942      100.00        0        0.00        0     0.00
7、 议案名称:关于《2016 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                反对                 弃权
                票数        比例    票数        比例     票数        比例
                            (%)               (%)                (%)
A股         80,248,942      100.00        0        0.00        0     0.00
8、 议案名称:关于续聘 2017 年度审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
   股东类型                 同意                       反对                   弃权
                      票数           比例        票数        比例       票数        比例
                                     (%)                   (%)                  (%)
      A股     80,248,942          100.00               0     0.00             0     0.009、 议案名称:关于公司 2017 年度授信贷款及担保总额相关事项的议案
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                 同意                       反对                   弃权
                      票数           比例        票数        比例       票数        比例
                                     (%)                   (%)                  (%)
      A股     80,248,942          100.00               0     0.00             0     0.00(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案        议案名称              同意                    反对                   弃权
序号                        票数     比例(%)   票数        比例(%)  票数     比例(%)
3     关于 2016 年董              0        0.00           0     0.00          0        0.00
      事薪酬/津贴的
      议案
6     关于《2016      年          0        0.00           0     0.00          0        0.00
      度利润分配预
      案》的议案
8     关于续聘     2017           0        0.00           0     0.00          0        0.00
      年度审计机构
      的议案
9     关于公司     2017           0        0.00           0     0.00          0        0.00
      年度授信贷款
      及担保总额相
      关事项的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次会议议案 1 至议案 8 为普通议案,议案9 为特别议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过,特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所
律师:周姗姗、覃彦2、 律师鉴证结论意见:
      本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                    宏辉果蔬股份有限公司
                                                          2017 年 5 月 11 日

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【2017-05-03】宏辉果蔬(603336)2016年年度股东大会会议资料(详情请见公告全文)
宏辉果蔬股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料
股票代码:603336
二〇一七年五月十日
股东大会会议资料目录
一、2016 年年度股东大会会议须知
二、2016 年年度股东大会会议议程
三、2016 年年度股东大会会议议案
议案一:关于《2016 年度董事会工作报告》的议案;
议案二:关于《2016 年度监事会工作报告》的议案;
议案三:关于 2016 年董事薪酬/津贴的议案;
议案四:关于 2016 年监事薪酬的议案;
议案五:关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案;
议案六:关于《2016 年度利润分配方案》的议案;
议案七:关于《2016 年度财务决算报告》的议案;
议案八:关于续聘 2017 年度审计机构的议案;
议案九:关于公司 2017 年度授信贷款及担保总额相关事项的议案。
            宏辉果蔬股份有限公司
            2016 年年度股东大会会议须知
      为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)《股东大会议事规则》的规定,特制定本须知:
      一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。
      二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
      三、请参会人员自觉遵守会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。
      四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言,应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意,并按大会主持人的安排进行,发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关,发言次数原则上不得超过三次,每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言或提问。
      五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
      六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
      七、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师出具法律意见书。
八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。
                    宏辉果蔬股份有限公司
                    2017 年 5 月 10 日
                      宏辉果蔬股份有限公司
                2016 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间:2017 年 5 月 10 日 14:00
二、现场会议地点:汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议主持人:董事长黄俊辉先生
五、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合
六、与会人员:
(一)截止 2017 年 5 月 5 日(星期五)交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事会、监事会成员及高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)公司董事会邀请的其他人员
七、会议议程:
(一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记;
(二)现场会议正式开始,董事会秘书报告股东现场到会情况;
(三)会议主持人宣布股东大会开始,宣读议案;
(四)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问;
(五)宣布计票人、监票人名单;
(六)现场会议表决;
(七)统计表决结果,宣布现场表决结果;
(八)网络投票结束后统计最后表决结果;
(九)鉴证律师宣读法律意见书;
(十)宣读会议决议,出席会议的董事等签署会议记录、决议;(十一)主持人宣布会议闭幕。
                                                宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                    2017 年 5 月 10 日
议案一:关于《2016 年度董事会工作报告》的议案各位股东:
2016 年度,公司董事严格按照国家有关法律法规和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的规定,始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,圆满地完成各项工作任务。现就 2016 年度董事会工作情况及其他重大事项作出 2016 年度董事会工作报告,独立董事就 2016 年度履职情况作出独立董事述职报告。
本议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
《2016 年度董事会工作报告》及《2016 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
                                      宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                      2017 年 5 月 10 日
议案二:关于《2016 年度监事会工作报告》的议案各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,就公司监事会 2016 年度依法履行职责的情况,作出《2016 年度监事会工作报告》。
本议案已经监事会审议通过,现提交股东大会审议。
《 2016       年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
                      宏辉果蔬股份有限公司监事会
                      2017 年 5 月 10 日
            议案三:关于 2016 年董事薪酬/津贴的议案
各位股东:
      根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对董事 2016 年度的履职情况进行考核,现对 2016 年度董事薪酬/津贴进行确认。
      本议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
            宏辉果蔬股份有限公司董事会
            2017 年 5 月 10 日
            议案四:关于 2016 年监事薪酬的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对监事 2016 年度的履职情况进行考核,现对 2016 年度监事薪酬进行确认。
本议案已经监事会审议通过,现提交股东大会审议。
            宏辉果蔬股份有限公司监事会
            2017 年 5 月 10 日
议案五:关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案各位股东:
2016 年度,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,现就 2016 年度公司在业务、财务等情况及其重大事项作出 2016 年度报告。
本议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
《 2016     年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
                                        宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                        2017 年 5 月 10 日
议案六:关于《2016 年度利润分配方案》的议案各位股东:
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年利润分配方案以总股本 13,335 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),共计支付现金股利 26,670,000.00 元,剩余未分配利润滚存至下一年度。不进行资本公积转增股本。
本议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
                        宏辉果蔬股份有限公司董事会
                        2017 年 5 月 10 日
议案七:关于《2016 年度财务决算报告》的议案各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司拟订了 2016 年度财务决算报告。
本议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
                                  宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                  2017 年 5 月 10 日
            议案八:关于续聘 2017 年度审计机构的议案
各位股东:
根据《公司法》和公司《章程》规定,鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)能够切实履行勤勉尽责的义务,为本公司提供审计服务。公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构,承办公司 2017 年度审计和内部控制审计业务。
本议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
                                        宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                        2017 年 5 月 10 日
议案九:关于公司 2017 年度授信贷款及担保总额相关事项的议案各位股东:
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司预计向相关合作银行申请 2017 年度总计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度,在授信期内(即公司 2016 年度股东大会召开日至 2017 年度股东大会召开日),该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内,公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。根据银行要求,公司及全资子公司为上述授信额度提供合计为人民币 10 亿元担保额度。
授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下,决定与金融机构签署各类融资合同,并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。
本议案已经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
                                        宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                        2017 年 5 月 10 日

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【2017-04-28】宏辉果蔬(603336)关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告(详情请见公告全文)
          证券代码:603336              证券简称:宏辉果蔬                   公告编号:2017-025
                                宏辉果蔬股份有限公司
          关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告
                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东黄俊辉先生
          及其一致行动人陈校先生的通知,获悉黄俊辉先生、陈校先生部分有限售条件流
          通股股份质押给安信证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续,具体事项如
          下:
                一、股东股份质押的基本情况
          质押股数                                           本次质押占其股  本次质押占两人      本次质押
股东名称            质押开始日          质押到期日           份比例          合计股份比例
          (万股)                                                                               占总股本比例
陈校      40        2017 年 3 月 27 日  2019 年 12 月 22 日  99.99%          0.55%               0.30%
黄俊辉    318.16    2017 年 4 月 5 日   2020 年 4 月 3 日    4.40%           4.38%               2.39%
黄俊辉    68        2017 年 4 月 19 日  2020 年 2 月 22 日   0.94%           0.94%               0.51%
黄俊辉    72        2017 年 4 月 19 日  2020 年 2 月 22 日   1.00%           0.99%               0.54%
黄俊辉    56        2017 年 4 月 19 日  2020 年 3 月 12 日   0.78%           0.77%               0.42%
黄俊辉    833.2     2017 年 4 月 26 日  2020 年 1 月 11 日   11.53%          11.47%              6.25%
合计      1387.36           /               /                /               19.10%              10.41%
                上述质押中,黄俊辉先生于 2017 年 4 月 19 日的 68 万股质押系对 2017 年 2
          月 23 日质押做的补充质押,当日的 72 万股质押系对 2017 年 2 月 27 日质押做的
          补充质押,当日的 56 万股质押系对 2017 年 3 月 14 日质押做的补充质押。
                二、股东股份累计被质押的情况
                截止本公告日,黄俊辉先生共持有本公司股份 72,247,050 股,占本公司总
                                                    1
股本的 54.18%,其中已质押股份 21,924,500 股,占黄俊辉先生持有本公司股份总数的 30.35%,占本公司股份总数的 16.44%。黄俊辉先生的一致行动人陈校先生共持有本公司股份 400,021 股,占本公司总股本的 0.30%,其中已质押股份 400,000股,占陈校先生持有本公司股份总数的 99.99%,占本公司股份总数的 0.30%。黄俊辉先生及其一致行动人陈校先生共同持有公司 72,647,071 股,占本公司股份总数的  54.48%,其中已质押股份  22,324,500  股,占两人持有本公司股份总数的30.73%,占本公司股份总数的 16.74%。
      三、其他说明
      本次质押主要系控股股东个人投资需要,黄俊辉先生和陈校先生信用状况良好,具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制空间,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到警戒比例范围时,黄俊辉先生和陈校先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。
      特此公告。
                                          宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                          2017 年 4 月 28 日
                                     2

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【2017-04-26】宏辉果蔬(603336)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
公司代码:603336                        公司简称:宏辉果蔬
                  宏辉果蔬股份有限公司2017 年第一季度报告

      目录
一、  重要提示..............................................................  3
二、  公司基本情况..........................................................  3
三、  重要事项..............................................................  5
四、  附录..................................................................  7
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3  公司负责人黄俊辉、主管会计工作负责人林晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)林锦镟
     保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4  本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元  币种:人民币
                  本报告期末                     上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                             减(%)
总资产            792,126,877.65                   782,828,365.97                      1.19
归属于上市公司    760,051,885.11                   741,121,345.86                      2.55
股东的净资产
                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
经营活动产生的          40,802,935.97              -21,120,178.60                   不适用
现金流量净额
                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
营业收入          159,533,219.76                   124,895,827.66                   27.73
归属于上市公司          18,924,776.02              14,558,124.39                    29.99
股东的净利润
归属于上市公司          16,853,970.41              14,467,866.35                    16.49
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     2.52                    3.51    减少 0.99 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                       0.14                    0.15                     -6.67
(元/股)
稀释每股收益                       0.14                    0.15                     -6.67
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                           3 / 17
                                2017 年第一季度报告
                                                                  单位:元    币种:人民币
          项目                        本期金额                    说明
非流动资产处置损益                     -27,237.93
计入当期损益的政府补助,但与公         1,202,427.04
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                   945,616.5
除上述各项之外的其他营业外收入                 -50,000
和支出
          合计                         2,070,805.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                        18,854
                                前十名股东持股情况
                    期末持股    比例   持有有限售             质押或冻结情况
股东名称(全称)    数量        (%)    条件股份数         股份    数量        股东性质
                                               量         状态
黄俊辉              72,247,050  54.18  72,247,050         质押    8,450,900   境内自然
                                                                                      人
陈雁升              15,000,804  11.25  15,000,804         质押    13,900,000  境内自然
                                                                                      人
郑幼文              7,471,864   5.60   7,471,864              无              境内自然
                                                                                      人
宋福                1,500,081   1.12   1,500,081              无              境内自然
                                                                                      人
马丽芳              1,200,064   0.90   1,200,064              无              境内自然
                                                                                      人
华宝信托有限责任    1,026,571   0.77                 0                                其他
公司-“华宝丰进”                                            无
107 号单一资金信托
上海恒复投资管理    1,000,054   0.75   1,000,054              无              境内非国
有限公司                                                                      有法人
黄镇生              405,100     0.30                 0        无              境内自然
                                                                                      人
黄庄泽              400,021     0.30           400,021        无              境外自然
                                                                                      人
陈校                400,021     0.30           400,021    质押    400,000     境外自然
                                                                                      人
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                       4 / 17
                                  2017 年第一季度报告
股东名称                          持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
                                          数量                      种类            数量
华宝信托有限责任公司-“华宝丰                    1,026,571     人民币普通股        1,026,571
进”107 号单一资金信托
黄镇生                                            405,100       人民币普通股          405,100
爨方                                              348,086       人民币普通股          348,086
张玉芬                                            412,277       人民币普通股          412,277
林美丽                                            328,939       人民币普通股          328,939
谢文丽                                            231,700       人民币普通股          231,700
朱彬                                              209,500       人民币普通股          209,500
郭志斌                                            188,500       人民币普通股          188,500
陆文静                                            179,000       人民币普通股          179,000
朱丽丽                                            159,900       人民币普通股          159,900
上述股东关联关系或一致行动的说    上述股东中,黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系;黄庄泽
明                                先生、陈校先生系黄俊辉先生的侄子;公司未知其他股东之
                                  间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市
                                  公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数    不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项      本报告期末(元)  上年度末(元)        增减额            增减比例    说
目                                                                                    明
货币资金          119,967,467.74  78,484,813.89         41,482,653.85     52.85%      1
应收利息          485,289.02      74,706.86             410,582.16        549.59%     2
长期股权投资      1,000,000.00    -                     1,000,000.00      100.00%     3
长期待摊费用      202,600.75      11,850.23             190,750.52        1609.68%    4
预收款项          30,087.85       5,126,975.94          -5,096,888.09     -99.41%     5
应交税费          274,018.36      116,272.28            157,746.08        135.67%     6
      说明如下:
      1、 货币资金:本报告期末比上年度末增加52.85%,主要系收回应收账款增加银行存款;
      2、 应收利息:本报告期末比上年度末增加 549.59%,主要系银行理财产品收益增加;
      3、 长期股权投资:本报告期末余额系对广州民营投资股份有限公司股权投资;
                                          5 / 17
                                 2017 年第一季度报告
4、 长期待摊费用:本报告期末比上年度末增加 190,750.52 元,主要系增加宣传费;5、 预收账款:本报告期末比上年度末减少 99.41%,主要系退还预收客户的货款;6、 应交税费:本报告末比上年度末增加 135.67%,主要系增加应交第一季度房产税和土地使用税。
利润表项目    年初至报告期末  上年初至上年报告    增减额              增减比例  说明
              (元)          期末(元)
营业收入      159,533,219.76  124,895,827.66        34,637,392.1      27.73     1
营业成本      130,727,206.07  99,887,772.81         30,839,433.26     30.87%    2
财务费用      833,606.10      2,487,451.50          -1,653,845.40     -66.49%   3
资产减值损失  -996,634.92     -1,644,561.86         647,926.94        -39.40%   4
营业外收入    1,202,427.04    93,095.04             1,109,332.00      1191.61%  5
所得税费用    11,791.12       -                     11,791.12         100.00%   6
说明如下:
1、 营业收入:比去年同期增加 27.73%,主要系水果国内销售额增加;2、 营业成本:比去年同期增加 30.87%,主要系收入增加,成本也随着增加;3、 财务费用:比去年同期减少 66.49%,主要系减少银行贷款利息支出;4、 资产减值损失:比去年同期减少 39.4%,主要系收回应收账款;5、 营业外收入:比去年同期增加 1191.61%,主要系收到政府补助;6、 所得税费用:本期累计数为第一季度银行理财收益应交所得税。
现金流量表项目        本期金额(元) 上期金额(元) 增减额            增减比例  说明
经营活动产生的现金流  40,802,935.97 -21,120,178.60    61,923,114.57   不适用       1
量净额
投资活动产生的现金流  -19,731,757.36 -1,849,598.97    -17,882,158.39  966.81%      2
量净额
筹资活动产生的现金流  -1,445,522.88 -33,839,881.30    32,394,358.42   -95.73%      3
量净额说明如下:
1、经营活动产生的现金流量净额:本期较上期变动额增加6,192.31万元,主要系采购原料支出减少,收到客户货款增加;
2、投资活动产生的现金流量净额:本期比上期增加966.81%,主要系增加购买银行理财产品;3、筹资活动产生的现金流量净额:本期比上期减少95.73%,主要为上期减少银行贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
                                          6 / 17
                               2017 年第一季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称  宏辉果蔬股份有限公司
                                                      法定代表人    黄俊辉
                                                          日期      2017 年 4 月 24 日
四、附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                      2017 年 3 月 31 日
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                            单位:元      币种:人民币  审计类型:未经审计
                 项目                       期末余额                        年初余额流动资产:
货币资金                                    119,967,467.74                  78,484,813.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款                                    172,486,549.82                  198,395,771.90
预付款项                                              803,919.89            911,604.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息                                              485,289.02            74,706.86
应收股利
其他应收款                                      1,107,650.10                1,244,209.40
买入返售金融资产
存货                                        202,474,665.34                  203,727,172.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                132,498,056.89                  136,525,620.72
                                      7  /  17
                              2017 年第一季度报告
流动资产合计                        629,823,598.80            619,363,899.73
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                            1,000,000.00          -
投资性房地产
固定资产                            119,709,779.58            121,897,272.06
在建工程                                13,131,558.75         13,131,558.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                23,052,475.86         23,216,921.29
开发支出
商誉                                    460,530.39            460,530.39
长期待摊费用                            202,600.75            11,850.23
递延所得税资产
其他非流动资产                          4,746,333.52          4,746,333.52
非流动资产合计                      162,303,278.85            163,464,466.24
      资产总计                      792,126,877.65            782,828,365.97流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                                19,420,193.07         21,983,564.76
预收款项                                           30,087.85  5,126,975.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                            1,404,871.27          2,334,311.01
应交税费                                274,018.36            116,272.28
应付利息
应付股利
其他应付款                              5,016,238.80          6,123,217.89
应付分保账款
保险合同准备金
                              8  /  17
                               2017 年第一季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债                                    372,380.16              372,380.16
流动负债合计                                    26,517,789.51           36,056,722.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
            永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                                        5,557,203.03            5,650,298.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                  5,557,203.03            5,650,298.07
      负债合计                                  32,074,992.54           41,707,020.11所有者权益
股本                                   133,350,000.00                   133,350,000.00
其他权益工具
其中:优先股
            永续债
资本公积                               289,243,561.65                   289,243,561.65
减:库存股
其他综合收益                                    -63,742.34              -69,505.57
专项储备
盈余公积                                        16,586,958.39           16,586,958.39
一般风险准备
未分配利润                             320,935,107.41                   302,010,331.39
归属于母公司所有者权益合计             760,051,885.11                   741,121,345.86
少数股东权益
所有者权益合计                         760,051,885.11                   741,121,345.86
      负债和所有者权益总计             792,126,877.65                   782,828,365.97法定代表人:黄俊辉  主管会计工作负责人:林晓芬  会计机构负责人:林锦镟
                               母公司资产负债表
                               2017 年 3 月 31 日
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                               9 / 17
                                  2017 年第一季度报告
                                         单位:元       币种:人民币  审计类型:未经审计
                项目                     期末余额                   年初余额流动资产:
货币资金                                     32,811,812.89          26,202,700.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款                                     95,218,725.92          105,061,041.84
预付款项                                               234,937.31   212,310.32
应收利息                                               175,097.24   10,849.32
应收股利
其他应收款                                   61,019,425.21          75,904,280.73
存货                                         66,613,553.78          70,261,263.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                 75,101,330.11          39,425,176.36
流动资产合计                                 331,174,882.46         317,077,622.77
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                 371,524,418.24         370,524,418.24
投资性房地产
固定资产                                     21,107,241.80          21,568,444.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                     4,199,244.53           4,244,126.01
开发支出
商誉
长期待摊费用                                           193,982.39
递延所得税资产
其他非流动资产                               4,746,333.52           4,746,333.52
非流动资产合计                               401,771,220.48         401,083,322.03
      资产总计                               732,946,102.94         718,160,944.80流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
                                  10  /  17
                            2017 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款                                        5,695,153.34            7,811,565.89
预收款项                                                                831.25
应付职工薪酬                                     594,843.53             919,360.34
应交税费                                         113,757.07             28,243.77
应付利息
应付股利
其他应付款                                      116,777,954.06          107,873,796.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债                                     258,730.20             258,730.20
流动负债合计                                    123,440,438.20          116,892,528.39
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
      永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                                        2,659,126.85            2,723,809.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                  2,659,126.85            2,723,809.40
      负债合计                                  126,099,565.05          119,616,337.79所有者权益:
股本                                            133,350,000.00          133,350,000.00
其他权益工具
其中:优先股
      永续债
资本公积                                        304,230,165.74          304,230,165.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                        16,096,444.12           16,096,444.12
未分配利润                                      153,169,928.03          144,867,997.15
所有者权益合计                                  606,846,537.89          598,544,607.01
      负债和所有者权益总计                      732,946,102.94          718,160,944.80法定代表人:黄俊辉  主管会计工作负责人:林晓芬  会计机构负责人:林锦镟
                            11 / 17
                                    2017 年第一季度报告
                                        合并利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币    审计类型:未经审计
                    项目                               本期金额         上期金额
一、营业总收入                                       159,533,219.76     124,895,827.66
其中:营业收入                                       159,533,219.76     124,895,827.66
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       142,667,458.23     110,427,961.31
其中:营业成本                                       130,727,206.07     99,887,772.81
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         477,554.21     21,554.60
      销售费用                                           8,142,183.52   6,564,074.31
      管理费用                                           3,483,543.25   3,111,669.95
      财务费用                                           833,606.10     2,487,451.50
      资产减值损失                                       -996,634.92    -1,644,561.86
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     945,616.50               -
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       17,811,378.03  14,467,866.35
    加:营业外收入                                       1,202,427.04   93,095.04
      其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                       77,237.93      2,837.00
      其中:非流动资产处置损失                           27,237.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   18,936,567.14  14,558,124.39
    减:所得税费用                                       11,791.12                -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       18,924,776.02  14,558,124.39
    归属于母公司所有者的净利润
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                               5,763.23       4,177.90
                                            12 / 17
                                      2017 年第一季度报告
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 5,763.23           4,177.90额
      (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                               5,763.23           4,177.90
      6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           18,930,539.25      14,562,302.29
    归属于母公司所有者的综合收益总额                       18,930,539.25      14,562,302.29
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                    0.14                   0.15
    (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.14                   0.15本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:黄俊辉   主管会计工作负责人:林晓芬       会计机构负责人:林锦镟
                                      母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                    项目                               本期金额               上期金额
一、营业收入                                               83,252,811.57      55,026,080.42
    减:营业成本                                           71,819,744.99      45,073,115.73
      税金及附加                                           257,785.22         21,554.60
      销售费用                                             2,852,032.78       1,967,200.85
      管理费用                                             1,949,166.37       1,479,260.57
      财务费用                                             678,183.68         2,057,725.19
      资产减值损失                                         -1,282,396.52      121,995.10
                                            13  / 17
                                    2017 年第一季度报告
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                   211,412.40
        其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       7,189,707.45        4,305,228.38
    加:营业外收入                                       1,174,014.55        64,682.55
        其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                       50,000.00
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   8,313,722.00        4,369,910.93
    减:所得税费用                                       11,791.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       8,301,930.88        4,369,910.93
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                         8,301,930.88        4,369,910.93
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:黄俊辉  主管会计工作负责人:林晓芬       会计机构负责人:林锦镟
                                        合并现金流量表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币  审计类型:未经审计
                                            14 / 17
                                    2017 年第一季度报告
                  项目                     本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                   199,974,779.54        177,547,354.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                           715,865.98  2,965,473.23
收到其他与经营活动有关的现金                   1,448,898.22          362,884.46
经营活动现金流入小计                           202,139,543.74        180,875,711.85
购买商品、接受劳务支付的现金                   146,745,415.65        191,273,823.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                 5,056,947.76          5,203,223.29
支付的各项税费                                 1,216,443.22          1,438,801.51
支付其他与经营活动有关的现金                   8,317,801.14          4,080,042.52
经营活动现金流出小计                           161,336,607.77        201,995,890.45
        经营活动产生的现金流量净额             40,802,935.97         -21,120,178.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金                                   535,034.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资                       3,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金                   73,000,000.00
投资活动现金流入小计                           73,538,034.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资                       269,791.70  1,849,598.97
产支付的现金
投资支付的现金                                 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
                                    15  /  17
                                    2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金                      92,000,000.00
      投资活动现金流出小计                        93,269,791.70           1,849,598.97
        投资活动产生的现金流量净额                -19,731,757.36          -1,849,598.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金                                10,000,000.00           50,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                        10,000,000.00           50,400,000.00
偿还债务支付的现金                                10,000,000.00           82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       48,333.34        2,021,421.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金                      1,397,189.54            218,459.31
      筹资活动现金流出小计                        11,445,522.88           84,239,881.30
        筹资活动产生的现金流量净额                -1,445,522.88           -33,839,881.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -143,001.88        129,785.79
五、现金及现金等价物净增加额                      19,482,653.85           -56,679,873.08
加:期初现金及现金等价物余额                      100,234,813.89          69,294,499.64
六、期末现金及现金等价物余额                      119,717,467.74          12,614,626.56
法定代表人:黄俊辉    主管会计工作负责人:林晓芬  会计机构负责人:林锦镟
                                    母公司现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:宏辉果蔬股份有限公司
                                          单位:元       币种:人民币  审计类型:未经审计
                项目                              本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      99,432,128.95           61,230,086.41
收到的税费返还                                           334,038.50       2,011,104.33
收到其他与经营活动有关的现金                      1,240,768.52            259,845.68
      经营活动现金流入小计                        101,006,935.97          63,501,036.42
购买商品、接受劳务支付的现金                      58,569,186.80           59,743,899.63
支付给职工以及为职工支付的现金                    2,062,925.49            1,979,176.46
支付的各项税费                                           516,519.47       284,335.74
支付其他与经营活动有关的现金                      4,132,896.02            -171,617.70
      经营活动现金流出小计                        65,281,527.78           61,835,794.13
                                      16  /  17
                                    2017 年第一季度报告
        经营活动产生的现金流量净额              35,725,408.19           1,665,242.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金                                   47,164.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金                    14,000,000.00           -
投资活动现金流入小计                            14,047,164.48           -
购建固定资产、无形资产和其他长期资                       255,133.71     4,090.00
产支付的现金
投资支付的现金                                  1,000,000.00            -
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金                    72,000,000.00           -
投资活动现金流出小计                            73,255,133.71           4,090.00
        投资活动产生的现金流量净额              -59,207,969.23          -4,090.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                              10,000,000.00           50,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                    9,595,990.00            -16,442,500.00
筹资活动现金流入小计                            19,595,990.00           33,957,500.00
偿还债务支付的现金                              10,000,000.00           82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       48,333.34      1,838,815.29
支付其他与筹资活动有关的现金                    1,397,189.54            218,459.31
筹资活动现金流出小计                            11,445,522.88           84,057,274.6
        筹资活动产生的现金流量净额              8,150,467.12            -50,099,774.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -58,793.40     97,890.50
五、现金及现金等价物净增加额                    -15,390,887.32          -48,340,731.81
加:期初现金及现金等价物余额                    48,202,700.21           58,057,076.72
六、期末现金及现金等价物余额                    32,811,812.89           9,716,344.91
法定代表人:黄俊辉  主管会计工作负责人:林晓芬  会计机构负责人:林锦镟4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                      17 / 17

─────────────────────────────────────
【2017-04-26】宏辉果蔬(603336)信息披露暂缓与豁免事务管理制度(详情请见公告全文)
            宏辉果蔬股份有限公司
            信息披露暂缓与豁免事务管理制度
第一条      为了规范宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓
与豁免程序,保证公司依法及合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》(以下简称“《业务指引》”)等相关规定,特制定本制度。
第二条      公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相
关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。
第三条      公司拟披露的信息存在不确定性,属于临时性商业秘密等情形,及
时披露可能损害公司利益或误导投资者,可以暂缓披露。
第四条      公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形,披露或履行相
关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的,可以豁免披露。
第五条      本制度所称的商业秘密,是指国家有关反不正当竞争法律法规及部
门规章规定的,不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密,是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的,关系国家安全和利益,依照法定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉,泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第六条      本制度第三条、第四条所述的暂缓、豁免披露的信息应当符合下列
条件:
(一)相关信息尚未泄露;
(二)有关内幕人士已书面承诺保密;
                            1
(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第七条    公司相关业务部门依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处
理的,应填写《信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表》(详见附件),并附上相关事项资料、暂缓或豁免事项的知情人名单和相关内幕人士的书面保密承诺后提交董事会秘书。
第八条    公司董事会秘书应及时对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条
件进行审核,如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的,应及时披露相关信息。
如相关信息符合暂缓或豁免披露条件,公司董事会秘书应当按照《信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表》(详见附件)内容登记,并经公司董事长审核批准后签字确认,公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理。相关登记审批材料交由董事会办公室妥善归档保管。
第九条    公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,并采取有效措施防止暂缓
或豁免披露的信息泄露。
已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的,公司应当及时披露:
(一)已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻;
(二)公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动;
(三)暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的,公司应当及时公告相关信息,并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由及公司内部登记审核等情况。
第十条    本制度由公司董事会负责解释、修订。
第十一条  本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第十二条  如公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的,应以本制度为准。
第十三条  本规则未尽事宜,按照国家有关法律、法规和《公司章程》执行。
                            2
      附件:
                宏辉果蔬股份有限公司
                信息披露暂缓与豁免事务内部登记审批表
申请部门        申请人                申请时间
暂缓/豁免披露
的内容
信息披露类型    □暂缓   □豁免
暂缓/豁免披露
的原因和依据
暂缓披露的期限
(如适用)
是否已填报内幕
                □是     □否
信息知情人名单
内幕信息知情人
是否已书面承诺  □是     □否
保密
申请部门负责人
审核意见
董事会秘书审核
意见
董事长审核意见
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                      3

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【2017-04-26】宏辉果蔬(603336)2017年第一季度主要经营数据公告(详情请见公告全文)
证券代码:603336        证券简称:宏辉果蔬  公告编号:2017-024
                  宏辉果蔬股份有限公司
2017 年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》的相关规定,现将公司 2017 年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、按报告期内主要产品产量及同比增减情况
品种                    产量(吨)          产量比上年同期增减(%)
水果                    16,037.83           31.73
蔬菜                    2,661.32            -19.66
合计                    18,699.15           20.74
二、按报告期内主要产品销量及同比增减情况
品种                    销量(吨)          销量比上年同期增减(%)
水果                    15,952.38           32.09
蔬菜                    2,661.32            -19.66
合计                    18,613.70           20.95
三、按报告期末库存量及同比增减情况
                                            库存量比上年同期增减
品种                    库存量(吨)
                                            (%)
水果                    126.53              -23.15
蔬菜                    -                   -100
合计                    126.53              -38.37
四、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经
                        1
营概况之用,该数据未经审计,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
               宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                  2017 年 4 月 26 日
            2

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【2017-04-26】宏辉果蔬(603336)第三届董事会第三次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:603336        证券简称:宏辉果蔬       公告编号:2017-023
                    宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2017年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2017 年 4 月 19 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名,实到 7 名,会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:(一)审议通过关于《2017 年第一季度报告》及其摘要的议案表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过关于制定《投资者关系管理制度》的议案表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
                        1
详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
(五)审议通过关于修订《内部审计制度》的议案表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                       宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                 2017 年 4 月 26 日
                    2

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【2017-04-20】宏辉果蔬(603336)关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告(详情请见公告全文)
证券代码:603336  证券简称:宏辉果蔬    公告编号:2017-020
                  宏辉果蔬股份有限公司
关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理
                  财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了公司第三届董事会第二次会议。公司董事应到7名,实到7名,以赞成7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下,将自有资金使用额度提高为不超过人民币2亿元(包括)适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
一、自有资金投资理财产品的基本情况
(一)投资目的
为提高公司及其子公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。
(二)投资额度及期限
根据公司及其子公司日常生产经营资金需求状况,使用不超过人民币 2 亿元(包括)额度的部闲置自有资金购买银行保本型理财产品,在一年内(包括)该项资金额度可滚动使用。
(三)资金来源
公司及其子公司用于投资银行保本型理财产品的资金为闲置自有资金,合法合规。
(四)投资期限自获得公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及其控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司及其子公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及其子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及其子公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,以闲置自有资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益。
四、独立董事意见
在保障资金安全的前提下,将公司及其子公司投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的闲置自有资金使用额度提高为不超过人民币  2  亿元(包括),有利于提高自有资金的现金管理收益,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。
综上所述,我们同意公司及其子公司使用额度不超过人民币 2 亿元(包括)闲置自有资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
五、备查文件
1、董事会决议;2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
                                  宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                  2017 年 4 月 20 日

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【2017-04-20】宏辉果蔬(603336)申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宏辉果蔬股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见(详情请见公告全文)
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于宏辉果蔬股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”或“保荐机构”)作为宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“宏辉果蔬”或“公司”)首次公开发行股票并在 A 股上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》等法律法规的要求,履行了持续督导义务,对宏辉果蔬 2016 年募集资存放与使用情况进行了专项核查,具体核查情况说明如下:
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2444 号)核准,宏辉果蔬向社会公开发行人民币普通股不超过 33,350,000 股,发行价为每股人民币 9.31 元,募集资金总额为人民币 310,488,500 元,扣除保荐承销费用 24,029,000 元,实际到账的募集资金286,459,500 元 , 扣 除 其 他 发 行 费 用 14,362,000 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为272,097,500 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2016]G14015320439 号”的《验资报告》。
宏辉果蔬股票已于 2016 年 11 月 24 日在上海证券交易所上市。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》相关要求,宏辉果蔬共开立了 4 个募集资金专户,并根据开户公司的具体情况,与宏辉果蔬全资子公司
      (若以全资子公司名义开户)、专户存储募集资金的商业银行以及保荐机构申万
      宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》
      (以全资子公司名义开户适用)或《募集资金专户存储三方监管协议》(以宏辉
      果蔬名义开户适用),具体情况如下:
                                                                 货币单位:人民币万元
序号  开户公司      开户银行                     账号            专户用途            专户募集资金额
      广州市正通物  平安银行股份有限公司                         广州果蔬加工配送基
1     流有限公司    广州分行              15000015666149         地建设项目            7,137.71
      上海宏辉食品  中国民生银行股份有限                         上海果蔬加工配送基
2     有限公司      公司汕头分行            698685295            地扩建项目            7,967.82
      天津宏辉果蔬  中国银行股份有限公司                         天津果蔬加工配送基
3     有限公司      汕头升平支行          740668031154           地建设项目            9,041.10
      宏辉果蔬股份  中国民生银行股份有限                         宏辉果蔬信息化系统
4     有限公司      公司汕头分行            698618156            建设项目和发行费用    4,499.32
      (二)募集资金专户存储情况
      截 至 2016 年 12 月 31 日 , 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为
      39,557,508.75 元。募集资金的存储情况如下:
                                                                 货币单位:人民币元
                    开户银行                           存款方式  存款余额
                                                       活期存款              6,697,404.07
      中国民生股份有限公司汕头分行(698618156)        定期存款
                                                                                       -
                                                       活期存款              4,695,299.64
      中国民生股份有限公司汕头分行(698685295)         定期存款                        -
      平安银行股份有限公司广州珠江新城支行             活期存款              25,982,160.88
                    (15000015666149)                  定期存款                        -
      中国银行股份有限公司汕头升平支行                 活期存款              2,182,644.16
                    (740668031154)                    定期存款                        -
                              合计                                           39,557,508.75
三、2016 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
                                                      货币单位:人民币元
          项目                           金额             备注
2016 年首次公开发行募集资金总额          286,459,500.00
加:累计利息收入扣除手续费净额                 64,068.23
减:以前年度已使用金额                                -
支付的发行费用                           8,312,000.00
直接投入承诺投资项目                     63,654,059.48    注1
购买理财产品                             55,000,000.00
暂时补充流动资金                         120,000,000.00
期末余额                                 39,557,508.75
注 1:本期直接投入承诺投资项目金额包括募集资金置换前期投入金额17,501,059.48 元、工程费用 268,000.00 元、铺底流动资金 45,885,000.00 元。
截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 63,654,059.48 元;使用部分闲置募集资金人民币 55,000,000.00 元购买理财产品;使用部分闲置募集资金人民币 120,000,000.00 元暂时补充流动资金;加上扣除手续费后累计利息收入净额 64,068.23 元;剩余募集资金余额 39,557,508.75 元。与募集资金专户中的期末资金余额 39,557,508.75 元一致。
                                                                         募集资金实际使用情况对照表
                                                                                                                                       货币单位:人民币万元
              募集资金总额                                               27,209.75
                                                                                                  本年度投入募集资金总额                              6,365.40
报告期内变更用途的募集资金总额                                           0.00
    累计变更用途的募集资金总额                                           0.00
                                                                                                  已累计使用募集资金总额                              6,365.40
累计变更用途的募集资金总额比例                                           0.00
                                  是否已变  募集资金承     调整后投      本年度投     截至期末累     截至期末投资  项目达到预定可  本年度实现的效     是否达到  项目可行性
承诺投资项目                      更项目    诺投资总额     资总额(1)     入金额       计投入金额     进度(%)       使用状态日期    益                 预计效益  是否发生重  备注
                                                                                      (2)            (3)=(2)/(1)                                               大变化承诺投资项目
天津果蔬加工配送基地建设项目      否        9,041.10       9,041.10      3,824.51     3,824.51       42.30%        上市后 2 年内   项目尚在建设中     —        否          注1
上海果蔬加工配送基地扩建项目      否        7,967.82       7,967.82                -              -                上市后 2 年内   项目尚在建设中     —        否
广州果蔬加工配送基地建设项目      否        7,137.71       7,137.71      2,540.89     2,540.89       35.60%        上市后 2 年内   项目尚在建设中     —        否          注2
宏辉果蔬信息化系统建设项目        否        3,063.12       3,063.12                -              -                上市后 2 年内   项目尚在建设中     —        否
承诺投资项目小计                  -         27,209.75      27,209.75     6,365.40     6,365.40                                                     -  —        否
永久补充流动资金                  -                     -             -            -              -                                                -  —        否
合                            计            27,209.75      27,209.75     6,365.40     6,365.40                                                     -  —        否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:        不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明              不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况              不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况              不适用
                                              为有效推进募集资金投资项目,公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入,截至 2016 年 12 月 31 日,公
                                              司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,501,059.48 元。
                                              2016 年 12 月 12 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同
募集资金投资项目先期投入及置换情况            意使用募集资金置换截止 2016 年 11 月 30 日预先投入募集资金项目的自筹资金 17,501,059.48 元。广东正中珠江会计师事务所(特殊
                                              普通合伙)对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2016]G16042390012 号”《宏辉果蔬股
                                              份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏
                                              源证券承销保荐有限责任公司关于宏辉果蔬股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
                                              公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
                                              案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下,使用闲置募集资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况            董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源证券
                                              承销保荐有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
                                              截至 2016 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 120,000,000.00 元。
                                              公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意
                                              公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,对不超过人民币 7000 万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况  以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源
                                              证券承销保荐有限责任公司对该事项均发表了同意意见。
                                              截至 2016 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为 55,000,000.00 元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因          不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                  尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金其他使用情况  不存在
注 1:天津建设果蔬加工配送基地项目本年度投入金额中包括募集资金置换前期投入金额 13,267,724.79 元、工程费用 10,000.00 元、铺底流动资金 24,967,400.00 元;注 2:广州果蔬加工配送基地建设项目本年度投入金额中包括募集资金置换前期投入金额 4,233,334.69 元、工程费用 258,000.00 元、铺底流动资金 20,917,600.00 元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对宏辉果蔬的《关于募集资金2016 年度存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作,并出具了广会专字[2017]G17007330031 号《关于宏辉果蔬股份有限公司募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为,宏辉果蔬董事会编制的《关于募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》有关规定及相关格式指引的规定,如实反映了宏辉果蔬 2016 年度募集资金实际存放与实际使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人和项目组成员通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对宏辉果蔬募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:宏辉果蔬 2016 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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【2017-04-20】宏辉果蔬(603336)第三届监事会第二次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:603336  证券简称: 宏辉果蔬             公告编号:2017-018
                  宏辉果蔬股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2017 年 4月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017 年 4 月 7 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过关于《2016 年度监事会工作报告》的议案;表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(二)审议通过关于 2016 年监事薪酬的议案;表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(三)审议通过关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案;公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2016 年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2016 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(四)审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案;经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,2016 年利润分配方案以总股本 13,335 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),共计支付现金股利 26,670,000.00 元,剩余分配利润滚存至下一年度。不进行资本公积转增股本。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(五)审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案;表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(六)审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                                             宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                             2017 年 4 月 20 日

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【2017-04-20】宏辉果蔬(603336)关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明(详情请见公告全文)
公司代码:603336                                  公司简称:宏辉果蔬
                            宏辉果蔬股份有限公司
关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明
一. 内部控制制度建设情况
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》            等
有关法律法规的规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等重大规章制度,公司通过制定和执行各项内部控制制度,确保公司“三会”和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作,并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化,公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时,相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定,保证了公司内部控制系统完整、有效,实现了公司规范、安全、顺畅的运行。 根据不相容职务必须分离的内部控制原则,公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工,使公司能够做到资产保管与会计相分离;经营责任与会计责任相分离;授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项,按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准,有效地控制了经营业务活动风险。
二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1. 是否存在非强制披露的特殊情形
√是 □否
非强制披露特殊情形是:新上市
2. 具体情况说明
公司于 2016 年 11 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市,根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》(2015 年 12 月修订)中第二条第二点规定:“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告”,公司属于新上市公司,目前处于内控体系建设期内,因此未披露 2016 年度内部控制评价报告。
        董事长(已经董事会授权):黄俊辉
        宏辉果蔬股份有限公司
        2017 年 4 月 20 日

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【2017-04-20】宏辉果蔬(603336)第三届董事会第二次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:603336    证券简称:宏辉果蔬       公告编号:2017-017
                    宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2017年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2017 年 4 月 7 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名,实到 7 名,会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:(一)审议通过关于《2016 年度总经理工作报告》的议案;表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案;表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏辉果蔬股份有限公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(四)审议通过关于 2016 年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案;独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案中董事的薪酬尚须提交股东大会审议。
(五)审议通过关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案;表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                              1
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2016年度报告及摘要》。
本议案尚须提交股东大会审议。
(六)审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案;
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,2016 年利润分配方案以总股本 13,335 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),共计支付现金股利 26,670,000.00 元,剩余分配利润滚存至下一年度。不进行资本公积转增股本。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(七)审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案;表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(八)审议通过关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案;
鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)能够切实履行勤勉尽责的义务,为本公司提供审计服务,同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构和内部控制审计机构,承办公司 2017 年度审计和内部控制审计业务。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(九)审议通过关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-019)。
(十)审议通过关于聘任黄俊辉先生为公司总经理的议案;
                              2
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
黄俊辉先生的简历详见附件。
(十一)审议通过关于聘任陈树龙先生为公司副总经理的议案;独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
陈树龙先生的简历详见附件。
(十二)审议通过关于聘任王建龙先生为公司副总经理的议案;独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
王建龙先生的简历详见附件。
(十三)审议通过关于聘任宋永围先生为公司副总经理的议案;独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
宋永围先生的简历详见附件。
(十四)审议通过关于聘任林晓芬女士为公司财务总监的议案;独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
林晓芬女士的简历详见附件。
(十五)审议通过关于聘任陈树龙先生为公司董事会秘书的议案;独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
陈树龙先生的简历详见附件。
(十六)审议通过关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案;独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:
2017-020)。
                            3
(十七)审议通过关于公司 2017 年度授信贷款及担保总额相关事项的议案;独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司2017 年度授信贷款及担保总额相关事项的公告》(公告编号:2017-021)。
本议案尚须提交股东大会审议。
(十八)审议通过关于召开 2016 年度股东大会的议案;
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟于 2017 年5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-022)。
特此公告。
                                             宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                             2017 年 4 月 20 日
                              4
附件(简历):
黄俊辉先生
1963 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于汕头大学,曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992 年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理,现任公司的董事长、总经理,兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会和中国蔬菜流通协会副会长。
陈树龙先生
1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任汕头嘉威化妆品有限公司会计、烟台宏辉财务经理;2010 年 10 月至今任职于宏辉果蔬股份有限公司,现任宏辉果蔬董事、董事会秘书兼副总经理。
王建龙先生
1977 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999 年 3 月起任职于宏辉果蔬,历任业务员、采购经理、广州正通总经理,现任宏辉果蔬副总经理兼烟台宏辉总经理
宋永围先生
1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2000 年 9 月起在宏辉果蔬任职,历任业务经理,2011 年 3 月起任宏辉果蔬副总经理。
林晓芬女士
1975 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任职于汕头大洋集团公司、汕头市铭信会计师事务所有限公司、深圳南方民和会计师事务所、汕头市金正会计师事务所;2011 年 3 月至今,任宏辉果蔬财务总监。
                5

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【2017-04-20】宏辉果蔬(603336)关于召开2016年年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:603336      证券简称:宏辉果蔬               公告编号:2017-022
                      宏辉果蔬股份有限公司
        关于召开 2016 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        股东大会召开日期:2017年5月10日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二)    股东大会召集人:董事会
(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 5 月 10 日  14 点 00 分
      召开地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 10 日
                       至 2017 年 5 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无
二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
   序号                议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1        关于《2016 年度董事会工作报告》的议案             √
2        关于《2016 年度监事会工作报告》的议案             √
3        关于 2016 年董事薪酬/津贴的议案                   √
4        关于 2016 年监事薪酬的议案                        √
5        关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案             √
6        关于《2016 年度利润分配预案》的议案               √
7        关于《2016 年度财务决算报告》的议案               √
8        关于续聘 2017 年度审计机构的议案                  √
9        关于公司 2017 年度授信贷款及担保总额相关          √
         事项的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见本公司于 2017 年 4 月 20 日在相关媒体披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》和《第三届监事会第二次会议决议公告》。
2、 特别决议议案:9
3、 对中小投资者单独计票的议案:3、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
      公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
      理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日
      A股              603336        宏辉果蔬           2017/5/5
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
      (一)登记办法
      拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
      1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
      2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
      股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
      4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
      5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
      (二)登记时间 2017 年 5 月 9 日和 2017 年 5 月 10 日,具体为每工作日的上午 9:00 至 12:00,下午 13:30 至 17:00。
      (三)登记地址:汕头市龙湖区玉津中路 13 号证券部办公室,邮编:515041
六、  其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。2、联系方式:
公司地址:汕头市龙湖区玉津中路 13 号(515041)
联系电话:0754-88802291
传真:0754-88810112
邮箱: ird@greatsunfoods.com
联系人:陈树龙3、通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。
4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。
特此公告。
                                  宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 20 日
附件 1:授权委托书
  报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                          授权委托书
宏辉果蔬股份有限公司:
      兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 10 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号          非累积投票议案名称          同意        反对  弃权
1             关于《2016 年度董事会工作
              报告》的议案
2             关于《2016 年度监事会工作
              报告》的议案
3             关于 2016 年董事薪酬/津贴
              的议案
4             关于 2016 年监事薪酬的议案
5             关于《2016 年年度报告》及
              其摘要的议案
6             关于《2016 年度利润分配预
              案》的议案
7             关于《2016 年度财务决算报
        告》的议案
8       关于续聘 2017 年度审计机构
        的议案
9       关于公司 2017 年度授信贷款
        及担保总额相关事项的授权
        的议案
委托人签名(盖章):              受托人签名:
委托人身份证号:                  受托人身份证号:
                      委托日期:                年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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【2017-04-20】宏辉果蔬(603336)申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宏辉果蔬股份有限公司2016年持续督导年度报告书(详情请见公告全文)
            申万宏源证券承销保荐有限责任公司
            关于宏辉果蔬股份有限公司
            2016 年持续督导年度报告书
      经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2444 号)核准,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称:“宏辉果蔬”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股不超过 33,350,000 股,发行价为每股人民币 9.31 元,募集资金总额为人民币 310,488,500 元,扣除保荐承销费用 24,029,000 元,实际到账的募集资金 286,459,500 元,扣除其他发行费用 14,362,000 元,实际募集资金净额为 272,097,500 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2016]G14015320439 号”的《验资报告》。宏辉果蔬股票已于 2016 年 11 月 24 日在上海证券交易所上市。
      申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”或“保荐机构”)作为宏辉果蔬首次公开发行股票的保荐机构及主承销商,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定,对宏辉果蔬进行持续督导,持续督导期为2016 年 11 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日。其中 2016 年度持续督导工作总结如下:
      一、持续督导工作情况
序号                    工作内容              完成持续督导情况
      建立健全并有效执行持续督导工作制度,并  建立并有效执行持续督导工作
1     针对具体的持续督导工作制定相应的工作计  制度,并针对具体工作制定工
      划。                                    作计划。
2     根据中国证监会相关规定,在持续督导工作  已按要求签署协议。
    开始前,与上市公司或相关当事人签署持续
    督导协议,明确双方在持续督导期间的权利
    义务。
    通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职  按要求完成各项持续督导工
3   调查等方式开展持续督导工作。            作。
    持续督导期间,按照有关规定对上市公司违
    法违规事项公开发表声明的,应于披露前向  经核查,公司未发生该等情形。
4   上海证券交易所报告,经上海证券交易所审
    核后在指定媒体上公告。
    持续督导期间,上市公司或相关当事人出现
    违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或
    应当发现之日起五个工作日内向上海证券交  经核查,公司未发生该等情形。
5   易所报告,报告内容包括上市公司或相关当
    事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体
    情况,保荐人采取的督导措施等。
    督导上市公司及其董事、监事、高级管理人  经核查,公司及其董事、监事、
    员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交  高级管理人员遵守相关法律法
6   易所发布的业务规则及其他规范性文件,并  规,并能切实履行其所做出的
    切实履行其所做出的各项承诺。            各项承诺。
    督导上市公司建立健全并有效执行公司治理
    制度,包括但不限于股东大会、董事会、监  公司已建立并有效执行相关制
7   事会议事规则以及董事、监事和高级管理人  度、规则、行为规范。
    员的行为规范等。
    督导上市公司建立健全并有效执行内控制
    度,包括但不限于财务管理制度、会计核算  公司已建立并有效执行相关制
8   制度和内部审计制度,以及关联交易、对外  度、规则。
    担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的
    控制等重大经营决策的程序与规则等。
    督导公司建立健全并有效执行信息披露制    公司已建立并有效执行相关制
    度,审阅信息披露文件及其他相关文件并有  度,向上海证券交易所提交的
9   充分理由确信上市公司向上海证券交易所提  文件不存在虚假记载、误导性
    交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重  陈述或重大遗漏。
    大遗漏。
    对上市公司的信息披露文件及向中国证监
    会、上海证券交易所提交的其他文件进行事  按要求进行审阅,不存在应向10  前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时  上海证券交易所报告的事项。
    督促上市公司予以更正或补充,上市公司不
    予更正或补充的,应及时向上海证券交易所
    报告。
    对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅
    的,应在上市公司履行信息披露义务后五个
    交易日内,完成对有关文件的审阅工作对存    按要求进行审阅,不存在应向
11  在问题的信息披露文件应及时督促上市公司    上海证券交易所报告的事项。
    更正或补充,上市公司不予更正或补充的,
    应及时向上海证券交易所报告。
    关注上市公司或其控股股东、实际控制人、    公司或其控股股东、实际控制
    董事、监事、高级管理人员受到中国证监会    人、董事、监事、高级管理人
    行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被    员未受到中国证监会行政处
12  上海证券交易所出具监管关注函的情况,并    罚、上海证券交易所纪律处分,
    督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠    也未被上海证券交易所出具监
    正。                                      管关注函。
    持续关注上市公司及控股股东、实际控制人
    等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、    公司及控股股东、实际控制人
13  实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上    按期履行相关承诺。
    海证券交易所报告。
    关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针
    对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公    关注公共传媒关于上市公司的
    司存在应披露未披露的重大事项或与披露的    报道,公司不存在应披露未披
14  信息与事实不符的,应及时督促上市公司如    露的重大事项或与披露的信息
    实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄    与事实不符的情况。
    清的,应及时向上海证券交易所报告  。
    发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公
    司做出说明并限期改正,同时向上海证券交
    易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规
    则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)
    证券服务机构及其签名人员出具的专业意见
15  可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏    经核查,公司未发生该等情形
    等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市
    公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十
    二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐
    人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保
    荐人认为需要报告的其他情形。
    制定对上市公司的现场检查工作计划,明确    制定现场检查工作计划,并按16  现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。  计划实施现场检查工作。
    上市公司出现以下情形之一的,应自知道或    经核查,公司未发生该等情形。17  应当知道之日起十五日内或上海证券交易所
      要求的期限内,对上市公司进行专项现场检
      查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联
      方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为
      他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)
      违规进行证券投资、套期保值业务等;(五)
      关联交易显失公允或未履行审批程序和信息
      披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比
      上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易
      所要求的其他情形。
18    其他需要说明的事项                            无
      二、信息披露审阅情况
      根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,申万宏源对宏辉果蔬自上市起至本报告出具日之间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查:审阅公司信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,确信其符合相关规定和公司章程等。
      经核查,申万宏源认为,宏辉果蔬严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动,依法公开对外发布各类定期报告及临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
      宏辉果蔬首次公开发行 A 股股票并上市的持续督导期为 2016 年 11 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日。经核查,自 2016 年 11 月 24 日至本持续督导报告书出具日,宏辉果蔬不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

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【2017-04-20】宏辉果蔬(603336)关于公司2017年度授信贷款及担保总额相关事项的公告(详情请见公告全文)
证券代码:603336  证券简称:宏辉果蔬    公告编号:2017-021
                  宏辉果蔬股份有限公司
关于公司 2017 年度授信贷款及担保总额相关事项的
                      公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
  2017  年度公司及全资子公司预计互为提供总额不超过  10  亿元的担保
  (担保方式包括但不限于保证、抵押和质押),尚需提交公司股东大会
  审议
  被担保人名称:宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西
  宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、
  广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬(香港)
  有限公司
  本次担保无反担保。
  截至公告日,公司无逾期对外担保。
一、内容概述
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司预计向相关合作银行申请 2017 年度总计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度,在授信期内(即公司 2016 年度股东大会召开日至 2017 年度股东大会召开日),该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内,公司及全资子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。根据银行要求,公司及全资子公司互为提供合计人民币 10 亿元的担保额度(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押)。同时授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下,决
                      1
定与金融机构签署各类融资合同,并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。
上述担保事项于公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)宏辉果蔬股份有限公司
注 册 地: 广东省汕头市
法定代表人: 黄俊辉
注册资本: 133,350,000 元
经营范围:水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售;食品销售:新鲜水产品的收购、销售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
截止 2016 年末,总资产 71816.09 万元,负债总额 11961.63 万元,其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 11689.25 万元,净资产 59854.46 万元,2016 年度实现营业收入 30804.94 万元,净利润 2455.39 万元,资产负债率为 16.66%。
(上述数据经审计)
(二)烟台宏辉食品有限公司
注 册 地:山东省莱阳市
法定代表人:黄俊辉
注册资本: 11,587,800 元
经营范围:水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:公司全资子公司
截止 2016 年末,总资产 15,649.32 万元,负债总额 5087.18 万元,其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 5087.18 万元,净资产 10,562.14 万元,2016 年度实现营业收入 14,833.59 万元,净利润 1,756.03 万元,资产负债率为 32.51%。
(上述数据经审计)
(三)上海宏辉食品有限公司
注 册 地:上海市
                                      2
法定代表人:黄俊辉
注册资本:114,158,774 元
经营范围:食用农产品(不含生猪产品)的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】与公司关系:公司全资子公司
截止 2016 年末,总资产 18,407.65 万元,负债总额 1313.50 万元,其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 1313.50 万元,净资产 17,094.15 万元,2016 年度实现营业收入 22,990.89 万元,净利润 1,769.88 万元,资产负债率为 7.14%。
(上述数据经审计)
(四)福建宏辉果蔬有限公司
注 册 地:福建省诏安县
法定代表人:黄俊辉
注册资本:14,000,000 元
经营范围:新鲜果蔬、干果、坚果的收购、分拣、分级、包装、与销售;新鲜水产品的收购、销售;批发兼零售预包装食品兼散装食品;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:公司全资子公司
截止 2016 年末,总资产 2,541.11 万元,负债总额 1532.50 万元,其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 1532.50 万元,净资产 1,008.62 万元,2016 年度实现营业收入 587.90 万元,净利润-100.18 万元,资产负债率为 60.31%。(上述数据经审计)
(五)广州市正通物流有限公司
注 册 地:广东省广州市
法定代表人:黄俊辉
注册资本:86,377,100 元
经营范围:仓储业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:公司全资子公司
截止 2016 年末,总资产 8,697.39 万元,负债总额 91.32 万元,其中银行贷
                              3
款总款 0 万元、流动负债 91.32 万元,净资产 8,606.07 万元,2016 年度实现营业收入 2,238.84 万元,净利润 74.59 万元,资产负债率为 1.05%。(上述数据经审计)
(六)江西宏辉果蔬有限公司
注 册 地:江西省寻乌县
法定代表人:黄俊辉
注册资本:18,926,504.63 元
经营范围:果品蔬菜收购、加工、冷藏、销售;果品蔬菜进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司关系:公司全资子公司
截止 2016 年末,总资产 4,563.78 万元,负债总额 2210.54 万元,其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 1917.89 万元,净资产 2,353.24 万元,2016 年度实现营业收入 774.27 万元,净利润-65.70 万元,资产负债率为 48.44%。(上述数据经审计)
(七)天津宏辉果蔬有限公司
注 册 地:天津市
法定代表人:黄俊辉
注册资本:110,411,000 元
经营范围:水果、蔬菜收购、保鲜、冷藏、包装、销售。(国家法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司关系:公司全资子公司
截止 2016 年末,总资产 10,678.69 万元,负债总额 0.21 万元,其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 0.21 万元,净资产 10,678.48 万元,2016 年度实现营业收入 0 元,净利润-223.85 万元。资产负债率为 0%(上述数据经审计)(八)宏辉果蔬(香港)有限公司
注 册 地:中国香港
法定代表人:黄俊辉
注册资本:港元 10 万元
经营范围:果蔬贸易
与公司关系:公司全资子公司
                                4
截止 2016 年末,总资产 684.47 万元,负债总额 765.90 万元,其中银行贷款总款 0 万元、流动负债 765.90 万元,净资产-81.42 万元,2016 年度实现营业收入 2,841.60 万元,净利润 2.15 万元,资产负债率为 111.90%。(上述数据经审计)
三、担保协议的主要内容
截止目前,公司尚未签署有关担保协议或者意向协议,被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。
四、董事会意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年度授信贷款及担保总额相关事项的议案》,同意公司及公司全资子公司预计向相关合作银行申请 2017 年度总计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。根据银行要求,公司及全资子公司互为提供合计人民币 10 亿元的担保额度(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押)。同时授权董事长在累计不超过人民币 10 亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下,决定与金融机构签署各类融资合同,并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事认为:公司及全资子公司根据生产经营筹划需要,在不超过人民币10 亿授信额度内向相关合作银行申请综合授信额度,进行贷款业务及互为提供担保额度(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押),并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律、法规的规定,同意公司2017 年度授信贷款及担保总额的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为 8,000 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 10.79%。公司无逾期担保。
特此公告。
                                         宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                         2017 年 4 月 20 日
                              5

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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