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中国远洋[601919] 风险因素

			☆资本运作☆ ◇601919 中远海控 更新日期:2017-04-01◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】
          【9.股份回购】【10.重大担保】★

【1.募集资金来源】
┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐
|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|
├──────┼─────────┼──────┼───────────┤
| 2007-12-29 |增发募集          | 2007-12-26 |            1274357.64|
| 2007-12-21 |增发募集          | 2007-12-19 |            1598036.74|
└──────┴─────────┴──────┴───────────┘

【2.项目投资】
┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐
|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|
|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |
├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤
|收购中远散运、青|2007-09-04|  3460966.31|         -|             -|
|岛远洋、GoldenVi|          |            |          |              |
|ew和深圳远洋的股|          |            |          |              |
|权              |          |            |          |              |
|中远集运投资堆场|2007-06-08|    22000.00|         -|             -|
|建设项目        |          |            |          |              |
|收购中远总公司持|2007-06-08|   167964.00|         -|             -|
|有的中远物流51% |          |            |          |              |
|的股权          |          |            |          |              |
|中远物流投资物流|2007-06-08|    40100.00|         -|             -|
|项目            |          |            |          |              |
|中远集运支付12艘|2007-06-08|   600000.00|         -|             -|
|在建船舶所需的资|          |            |          |              |
|本开支          |          |            |          |              |
└────────┴─────┴──────┴─────┴───────┘

【3.股权投资】
【截止日期】2016-12-31
┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|
|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|
├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|津劝业      |      9.93|         -|     98.96|         -|         -|
|青岛港      |  28406.08|         -|  31687.12|         -|   1335.17|
|海通证券    |    701.66|         -|   7669.83|         -|    219.14|
|东北制药    |     20.00|         -|    124.66|         -|         -|
|秦皇岛港股份|  19480.25|         -|   7053.03|         -|    670.10|
└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【4.股权转让】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2015-12-29|   交易进度   |完成              |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|    出让方    |中国远洋运输(集团)总公司                            |
├───────┼───────────────────────────┤
|    受让方    |武汉钢铁(集团)公司                                  |
├───────┼───────────────────────────┤
|   交易标的   |中国远洋控股股份有限公司                              |
├───────┼─────────┬───────┬─────────┤
|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|          25000.00|
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2015-12-29公告:中国远洋控股股份有限公司(以下简称|
|              |“中国远洋”或“公司”)于 2015年12月28日接到公司控股 |
|              |股东中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)|
|              |转来的《中国远洋运输(集团)总公司关于无偿划转中国远洋|
|              |控股股份有限公司国有股份的通知》,根据深化国有企业改革|
|              |的总体部署和国务院国有资产监督管理委员会的有关工作安排|
|              |,为加强上下游企业间的战略协同,中远集团拟分别将其持有|
|              |的公司306,488,200股、250,000,000股、204,000,000股A股股|
|              |份(分别占公司总股本的3.00%、2.45%、2.00%)无偿划转给 |
|              |中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的下属|
|              |公司北京诚通金控投资有限公司(以下简称“北京诚通”)、|
|              |武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)以及中国船|
|              |舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)。              |
|              |    本次无偿划转前,中远集团持有公司5,399,262,344股股 |
|              |份,占公司总股本的52.85%;中国诚通及北京诚通、武钢集团|
|              |、中船集团均未持有公司任何股份。                      |
|              |    本次无偿划转后,中远集团持有公司4,638,774,144股股 |
|              |份,占公司总股本的45.41%;北京诚通持有306,488,200股, |
|              |占公司总股本的3.00%,武钢集团持有250,000,000股,占公司|
|              |总股本的2.45%,中船集团持有204,000,000股,占公司总股本|
|              |的2.00%。本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制 |
|              |人发生变化。                                          |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2015-12-29|   交易进度   |完成              |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|    出让方    |中国远洋运输(集团)总公司                            |
├───────┼───────────────────────────┤
|    受让方    |北京诚通金控投资有限公司                              |
├───────┼───────────────────────────┤
|   交易标的   |中国远洋控股股份有限公司                              |
├───────┼─────────┬───────┬─────────┤
|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|          30648.82|
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2015-12-29公告:中国远洋控股股份有限公司(以下简称|
|              |“中国远洋”或“公司”)于 2015年12月28日接到公司控股 |
|              |股东中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)|
|              |转来的《中国远洋运输(集团)总公司关于无偿划转中国远洋|
|              |控股股份有限公司国有股份的通知》,根据深化国有企业改革|
|              |的总体部署和国务院国有资产监督管理委员会的有关工作安排|
|              |,为加强上下游企业间的战略协同,中远集团拟分别将其持有|
|              |的公司306,488,200股、250,000,000股、204,000,000股A股股|
|              |份(分别占公司总股本的3.00%、2.45%、2.00%)无偿划转给 |
|              |中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的下属|
|              |公司北京诚通金控投资有限公司(以下简称“北京诚通”)、|
|              |武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)以及中国船|
|              |舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)。              |
|              |    本次无偿划转前,中远集团持有公司5,399,262,344股股 |
|              |份,占公司总股本的52.85%;中国诚通及北京诚通、武钢集团|
|              |、中船集团均未持有公司任何股份。                      |
|              |    本次无偿划转后,中远集团持有公司4,638,774,144股股 |
|              |份,占公司总股本的45.41%;北京诚通持有306,488,200股, |
|              |占公司总股本的3.00%,武钢集团持有250,000,000股,占公司|
|              |总股本的2.45%,中船集团持有204,000,000股,占公司总股本|
|              |的2.00%。本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制 |
|              |人发生变化。                                          |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2015-12-29|   交易进度   |完成              |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|    出让方    |中国远洋运输(集团)总公司                            |
├───────┼───────────────────────────┤
|    受让方    |中国船舶工业集团公司                                  |
├───────┼───────────────────────────┤
|   交易标的   |中国远洋控股股份有限公司                              |
├───────┼─────────┬───────┬─────────┤
|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|          20400.00|
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2015-12-29公告:中国远洋控股股份有限公司(以下简称|
|              |“中国远洋”或“公司”)于 2015年12月28日接到公司控股 |
|              |股东中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)|
|              |转来的《中国远洋运输(集团)总公司关于无偿划转中国远洋|
|              |控股股份有限公司国有股份的通知》,根据深化国有企业改革|
|              |的总体部署和国务院国有资产监督管理委员会的有关工作安排|
|              |,为加强上下游企业间的战略协同,中远集团拟分别将其持有|
|              |的公司306,488,200股、250,000,000股、204,000,000股A股股|
|              |份(分别占公司总股本的3.00%、2.45%、2.00%)无偿划转给 |
|              |中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的下属|
|              |公司北京诚通金控投资有限公司(以下简称“北京诚通”)、|
|              |武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)以及中国船|
|              |舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)。              |
|              |    本次无偿划转前,中远集团持有公司5,399,262,344股股 |
|              |份,占公司总股本的52.85%;中国诚通及北京诚通、武钢集团|
|              |、中船集团均未持有公司任何股份。                      |
|              |    本次无偿划转后,中远集团持有公司4,638,774,144股股 |
|              |份,占公司总股本的45.41%;北京诚通持有306,488,200股, |
|              |占公司总股本的3.00%,武钢集团持有250,000,000股,占公司|
|              |总股本的2.45%,中船集团持有204,000,000股,占公司总股本|
|              |的2.00%。本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制 |
|              |人发生变化。                                          |
└───────┴───────────────────────────┘

【5.收购兼并】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2013-01-25|交易金额(万元)|-                 |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2013-01-25公告:中远太平洋(中国)投资有限公司与中远|
|              |集团签订了股权转让协议,据此中远太平洋中国同意自中远集|
|              |团处收购太仓国际集装箱码头有限公司39.04%的股权。      |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2011-03-30|交易金额(万元)|-                 |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2011-03-30公告:董事会批准上海远洋运输有限公司收购|
|              |中远国际贸易有限公司所持上海远洋国际贸易有限公司50%股 |
|              |权项目。                                              |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2007-09-04|交易金额(万元)|3460966.31        |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2007-9-5公告:董事会审议通过《非公开发行A股股票预 |
|              |案》,拟非公开发行不超过 1,296,937,124 股(含1,296,937|
|              |,124股)A 股股票并以新发行的股票和募集的人民币现金支付|
|              |购买目标资产的对价。其中,中国远洋将向中远总公司发行86|
|              |4,270,817股A 股股票用以支付购买中远散运100%的股权、青 |
|              |岛远洋100%的股权以及深圳远洋41.52%的股权的对价,其余拟|
|              |发行股份将向特定投资者发行,并以所募集的人民币现金支付|
|              |购买中远香港持有的GoldenView100%的股权和广州远洋持有的|
|              |深圳远洋6.35%的股权的对价。如募集的人民币现金净额低于G|
|              |oldenView100%的股权和深圳远洋6.35%的股权的对价,不足部|
|              |分以中国远洋自有资金和/或金融机构借款等方式解决。     |
|              |    发行价格为不低于每股人民币18.49元。               |
|              |    发行数量不超过1,296,937,124股(含1,296,937,124股)|
|              |,其中,中国远洋将向中远总公司发行864,270,817股。     |
|              |    目标资产收购价格为3,460,966.31万元。上述对价中,拟|
|              |支付中远集团的对价为人民币1598036.74万元,拟支付广远公|
|              |司的对价约为人民币12527.89万元,你支付中远香港的对价约|
|              |为人民币1850401.68万元。本次收购目标资产在评估基准日(|
|              |2006年12月31日)的总体资产评估结果为3,817,702.42万元。|
|              |鉴于中远总公司、广州远洋、中远香港在2007年6月30日之前 |
|              |从目标资产共收取2006年度利润分配额371,522.97万元,且中|
|              |远总公司于2007年3月份以14,786.85万元现金对中远散运进行|
|              |增资。因此,在确定收购价格时,将中远总公司、广州远洋和|
|              |中远香港从目标资产收取的2006年度利润分配额作为调减因素|
|              |,而将中远总公司对中远散运的增资作为调增因素。调整后的|
|              |目标资产收购价格为3,460,966.31万元。                  |
|              |    2007-10-24公告:2007年第一次临时股东大会审议通过《|
|              |非公开发行A股股票预案》。                             |
|              |    2007-11-30公告:非公开发行A股股票和向特定对象发行 |
|              |股份购买资产于2007年11月29日分别获得中国证券监督管理委|
|              |员会发行审核委员会和并购重组审核委员会有条件审核通过。|
|              |    2007-12-20公告:非公开发行股票的申请获得中国证    |
|              |会核准。                                              |
|              |    2007-12-21公告:向中国远洋运输(集团)总公司发行股|
|              |份购买资产实施情况报告暨股份变动公告;中国远洋将向中远|
|              |总公司发行864,270,817股A股股票用以支付购买中远散运100%|
|              |的股权、青岛远洋100%的股权以及深圳远洋41.52%的股权。上|
|              |述资产的过户手续已经办理完毕,864,270,817股A股股票已办|
|              |理完登记及限售手续。发行价格为18.49元/每股,发行数量为|
|              |864,270,817股。                                       |
|              |    2007-12-29公告:非公开发行股票发行结果暨股份变动公|
|              |告;本公司第二次非公开发行股票已完成,共发行A股股票432|
|              |666307股,发行价格为30元/每股,募集资金净额12743576360|
|              |.22元,用途为购买中远香港持有的GoldenView100%的股权和 |
|              |广州远洋持有的深圳远洋6.35%的股权。发行股份已登记完成 |
|              |。                                                    |
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【6.资产出售】
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|   公告日期   |        2014-10-31|交易金额(万元)|58746.03          |
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|   交易概述   |    2014-10-31公告:1、批准天津远洋运输有限公司以经中 |
|              |国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团总公司”)备案|
|              |的中远船务工程集团有限公司3%股权的评估值为基础确定交易|
|              |对价,将其持有的中远船务工程集团有限公司3%股权转让给中|
|              |远集团总公司。                                        |
|              |    本次交易的转让价格为经备案的资产评估报告确定的转让|
|              |股权的净资产评估价值。根据中通评报字[2014]379号《资产 |
|              |评估报告书》,中远船务3%股权的净资产评估价值为25,935.3|
|              |4万元人民币。                                         |
|              |    2、批准上述股权转让方案和股权转让协议。           |
|              |    3、批准上海远洋运输有限公司以经中远集团总公司备案 |
|              |的上海远洋宾馆有限公司48.07%股权的评估值为基础确定交易|
|              |对价,将其持有的48.07%股权转让给上海远洋实业总公司。有|
|              |关本次交易的详细内容请见本公司另行发布的公告。        |
|              |    本次交易的转让价格为经备案的资产评估报告确定的转让|
|              |股权的净资产评估价值。根据沪东洲资评报字[2014]0832249 |
|              |号《企业价值资产评估报告书》,上海远宾48.07%股权的净资|
|              |产对应评估价值为32,810.69万元人民币。                 |
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|   公告日期   |        2014-05-06|交易金额(万元)|16609.00          |
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|   交易概述   |    为落实公司于2013年8月9日召开第三届董事会第十九次会|
|              |议批准的船队结构调整之议案,以及于2014年1月16日召开第 |
|              |三届董事会第二十五次会议批准的2014年船舶退役计划,公司|
|              |在2014年4月1日至4月30日期间共计拆解了一艘集装箱船以及 |
|              |六艘散货船并作为废钢船出售,该等船舶共计530,790载重吨 |
|              |,总售价约为16,609万元人民币。截至2014年4月30日,经财 |
|              |务核算本次拆解实现损益约为-8,093万元人民币,该拆解实现|
|              |损益未经审计。                                        |
|              |    本次退役的船舶共计七艘,包括原隶属于本公司全资子公|
|              |司中远集装箱运输有限公司的“大河”轮集装箱船一艘,以及|
|              |原隶属于本公司全资子公司中远散货运输(集团)有限公司的|
|              |“风光海”、“天昌海”、“富强”、“乐原”、“富有”和|
|              |“乐寰”等散货船六艘。                                |
|              |    经对老旧运输船实施退役,中远集装箱运输有限公司和中|
|              |远散货运输(集团)有限公司的自有船平均船龄有所下降,船舶|
|              |节油、环保总体水平有所提升,从而有利于提高公司船队整体|
|              |的经营竞争力,符合公司及其全体股东的利益。            |
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|   公告日期   |        2013-08-30|交易金额(万元)|-                 |
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|   交易概述   |    2013-08-30公告:为了盘活资产获得资产增值,公司同时|
|              |进行了两项股权转让交易,即(1)本公司下属全资子公司青岛 |
|              |远洋运输有限公司(以下简称“青岛远洋”)将其持有的青岛远|
|              |洋资产管理有限公司(以下简称“青岛资产管理”)81%股权转 |
|              |让给中远集团境外全资子公司中远(香港)集团有限公司(以下 |
|              |简称“香港集团”)的境外全资子公司裕航投资有限公司(以下|
|              |简称“裕航投资”)(第(1)项股权交易以下简称“青岛资产管 |
|              |理交易”);(2)本公司下属全资子公司中远集装箱运输有限公|
|              |司(以下简称“中远集运”)将其持有的上海天宏力资产管理有|
|              |限公司(以下简称“天宏力”)81%股权转让给香港集团境外全 |
|              |资子公司领惠投资有限公司(以下简称“领惠投资”)(第(2)项|
|              |股权交易以下简称“天宏力交易”)(前述两项交易合称“本次|
|              |交易”)。                                             |
|              |    本次交易的转让价格为依据国资委备案的资产评估报告确|
|              |定的转让股权的净资产评估价值。根据中通评报字[2013]153 |
|              |号《资产评估报告书》和沪东洲资评报字[2013]第0561255号 |
|              |《资产评估报告书》,青岛资产管理81%股权和天宏力公司81%|
|              |股权的净资产评估价值分别为205,657.58万元人民币和167,52|
|              |5.35万元人民币。上述评估结果均尚待国资委备案。        |
|              |    2013-10-16公告:股东大会审议通过出售青岛远洋资产管|
|              |理有限公司81%股权并签署相关协议之预案、出售上海天宏力 |
|              |资产管理有限公司81%股权并签署相关协议之预案。         |
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|   公告日期   |        2013-05-21|交易金额(万元)|754048.93         |
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|   交易概述   |    2013-05-21公告:中远太平洋有限公司(以下简称“中远 |
|              |太平洋”)与Long Honour Investments Limited (以下简称“|
|              |Long Honour”)、中远(香港)集团有限公司(以下简称“中远 |
|              |香港集团”)于2013年5月20日签订了《关于出售及购买中远集|
|              |装箱工业有限公司全部已发行股份的协议》(以下简称“股权 |
|              |转让协议”),据此中远太平洋同意向Long Honour出售中远集|
|              |装箱工业有限公司(以下简称“中远集装箱工业”)全部已发行|
|              |股份及相关股东贷款(以下简称“本次交易”)。            |
|              |    本次交易的交易代价为1,219,788,621美元乃买卖双方经 |
|              |考虑(其中包括)中远太平洋聘任的估值机构戴德梁行有限公司|
|              |以2013年4月22日为估值基准日编制的估值报告中所示中远集 |
|              |装箱工业全部已发行股份及相关股东贷款的估值共计1,219,78|
|              |8,621美元,约折合7,540,489,299元人民币                |
|              |    鉴于本公司为本次交易一方中远太平洋的控股股东,本公|
|              |司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团 |
|              |”)通过中远香港集团实际控制本次交易另一方Long Honour,|
|              |因此本次交易构成了本公司与中远集团之间的关联交易。    |
|              |    2013-06-15公告:股东大会审议通过中远太平洋向LONG H|
|              |ONOUR出售中远集装箱工业有限公司全部已发行股份并签订股 |
|              |权转让协议之预案。                                    |
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|   公告日期   |        2013-03-12|交易金额(万元)|-                 |
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|   交易概述   |    为改善2013年业绩,批准中国远洋将其持有的中远物流10|
|              |0%股权出售予中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集 |
|              |团”)的初步建议:                                     |
|              |    (1) 交易双方:中远集团作为收购方,中国远洋作为出售|
|              |方;                                                  |
|              |    (2) 交易标的:中远物流100%股权;                  |
|              |    (3) 交易对价:本次交易对价将综合考虑中远物流的业务|
|              |及资产情况、同行业可比公司估值水平、同行业以往类似交易|
|              |估值水平、中远物流以往交易估值水平、评估结果等因素进行|
|              |确定,如评估基准日至交易完成日期间中远物流进行利润分配|
|              |的,交易对价将进行相应调整。                          |
|              |    本次交易预计将不会达到《上市公司重大资产重组管理办|
|              |法》中规定的重大资产重组标准。截至本公告发出之日,有关|
|              |本次交易的具体对价及股权转让协议尚在协商过程中,双方尚|
|              |未就此达成或签署任何协议。                            |
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【7.股权质押】
暂无数据

【8.股权冻结】
暂无数据

【9.股份回购】
暂无数据

【10.重大担保】
【截止日期】2011-12-31
┌───────┬───────┬────┬──────┬────┬──┐
|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|
|              |              |(万元)|            |        |关系|
├───────┼───────┼────┼──────┼────┼──┤
|中远太平洋有限|Antwerp Gatewa|       -|2005-03-24至|保证    |否  |
|公司          |y NV          |        |2017-03-24  |        |    |
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