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大同煤业[601001] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇601001 大同煤业 更新日期:2017-06-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-05-27】大同煤业(601001)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
      证券代码:601001    证券简称:大同煤业         公告编号:2017-022
                        大同煤业股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 5 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点:公司五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,004,628,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               60.0243
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合方式召开,由公司董事长张有喜先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人,出席 12 人,其中王团维、韩剑、孙水泉因公未出席会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,其中王宏因公未出席会议;3、董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                        反对               弃权
                票数        比例(%)       票数        比例   票数        比例
                                                        (%)           (%)
      A股   1,004,368,333   99.9741    260,000    0.0259             0  0.00002、 议案名称:公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                        反对               弃权
                票数        比例(%)       票数        比例   票数        比例
                                                        (%)           (%)
      A股   1,004,464,733   99.9837    163,600    0.0163             0  0.00003、 议案名称:公司 2016 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例(%)     票数        比例   票数        比例
                                                      (%)           (%)
A股         1,004,365,133   99.9738       263,200  0.0262          0  0.0000
4、 议案名称:公司 2016 年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例(%)     票数        比例   票数        比例
                                                      (%)           (%)
A股         1,004,365,133   99.9738       263,200  0.0262          0  0.0000
5、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对               弃权
                票数        比例(%)     票数        比例   票数        比例
                                                      (%)           (%)
A股         1,004,365,133   99.9738       263,200  0.0262          0  0.0000
6、 议案名称:公司独立董事 2016 年度述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对                弃权
                票数        比例(%)     票数        比例    票数        比例
                                                      (%)               (%)
A股         1,004,368,333   99.9741    260,000        0.0259        0  0.0000
7、 议案名称:关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对                弃权
                票数        比例(%)     票数        比例    票数        比例
                                                      (%)               (%)
A股         1,004,365,133   99.9738    260,000        0.0258  3,200    0.0004
8、 议案名称:关于公司日常关联交易的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对                弃权
                票数        比例(%)     票数        比例    票数        比例
                                                      (%)               (%)
A股         42,732,625      99.3878    263,200        0.6122        0  0.0000
9、 议案名称:关于公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   1,004,368,333   99.9741    260,000     0.0259        0  0.000010、  议案名称:关于公司内控审计报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   1,004,368,333   99.9741    260,000     0.0259        0  0.000011、  议案名称:关于续签《综合服务协议》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                   反对                弃权
                票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例
                                                   (%)               (%)
      A股   42,732,625      99.3878    260,000     0.6047  3,200    0.0075
12、   议案名称:关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型                同意                   反对                 弃权
                  票数        比例(%)  票数        比例     票数        比例
                                                     (%)                (%)
      A股   42,732,625        99.3878    263,200     0.6122         0  0.0000
(二)   累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号    议案名称          得票数           得票数占出席   是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例(%)
13.01       张有喜            1,004,310,657          99.9683  是
13.02       刘敬              1,004,320,648          99.9693  是
13.03       武望国            1,004,310,648          99.9683  是
13.04       王团维            1,004,310,657          99.9683  是
13.05       曹贤庆            1,004,310,657          99.9683  是
13.06       于大海            1,004,310,737          99.9683  是
13.07       宣宏斌            1,004,310,749          99.9683  是
13.08       刘杰              1,004,310,747          99.9683  是
13.09       石兴堂            1,004,310,737          99.9683  是
13.10       韩剑              1,004,310,746          99.9683  是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号    议案名称          得票数           得票数占出席   是否当选
                                               会议有效表决
                                               权的比例(%)
14.01       周培玉            1,004,310,652          99.9683  是
14.02       张文山            1,004,310,642          99.9683  是
14.03        刘混举            1,004,310,641        99.9683  是
14.04        李端生            1,004,310,643        99.9683  是
14.05        孙水泉            1,004,310,652        99.9683  是
3、 关于选举监事的议案
议案序号     议案名称          得票数         得票数占出席   是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例(%)
15.01        蒋煜              1,004,310,649        99.9683  是
15.02        吴克斌            1,004,310,649        99.9683  是
(三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案       议案名称      同意                 反对                弃权
序号                     票数     比例     票数     比例    票数  比例(%)
                                  (%)             (%)
1      公司 2016 年度    42,735,  99.3     260,000  0.60     0    0.0000
       董事会工作报      825      952               48
       告
2      公司 2016 年度    42,832,  99.6     163,600  0.38     0    0.0000
       监事会工作报      225      194               06
       告
3      公司 2016 年度    42,732,  99.3     263,200  0.61     0    0.0000
       财务决算报告      625      878               22
4      公司 2016 年度    42,732,  99.3     263,200  0.61     0    0.0000
       利润分配方案      625      878               22
5      关于续聘立信      42,732,  99.3     263,200  0.61     0    0.0000
       会计师事务所      625      878               22
       为公司审计机
       构的议案
6      公司独立董事      42,735,  99.3     260,000  0.60     0    0.0000
       2016  年度述职    825      952               48
       报告
7      关于公司    2016  42,732,  99.3     260,000  0.60   3,200  0.0075
       年年度报告及      625      878               47
       摘要的议案
8      关于公司日常      42,732,  99.3     263,200  0.61     0    0.0000
       关联交易的议      625      878               22
       案
9      关于公司内部      42,735,  99.3     260,000  0.60     0    0.0000
       控制自我评价    825      952            48
       报告的议案
10     关于公司内控    42,735,  99.3  260,000  0.60  0      0.0000
       审计报告的议    825      952            48
       案
11     关于续签《综合  42,732,  99.3  260,000  0.60  3,200  0.0075
       服务协议》的议  625      878            47
       案
12     关于控股子公    42,732,  99.3  263,200  0.61  0      0.0000
       司塔山公司选    625      878            22
       煤厂委托运营
       的议案
13.01  张有喜          42,678,  99.2
                       149      611
13.02  刘敬            42,688,  99.2
                       140      843
13.03  武望国          42,678,  99.2
                       140      611
13.04  王团维          42,678,  99.2
                       149      611
13.05  曹贤庆          42,678,  99.2
                       149      611
13.06  于大海          42,678,  99.2
                       229      613
13.07  宣宏斌          42,678,  99.2
                       241      613
13.08  刘杰            42,678,  99.2
                       239      613
13.09  石兴堂          42,678,  99.2
                       229      613
13.10  韩剑            42,678,  99.2
                       238      613
14.01  周培玉          42,678,  99.2
                       144      611
14.02  张文山          42,678,  99.2
                       134      611
14.03  刘混举          42,678,  99.2
                       133      611
14.04  李端生          42,678,  99.2
                       135      611
14.05  孙水泉          42,678,  99.2
                       144      611
15.01  蒋煜            42,678,  99.2
                       141      611
15.02  吴克斌             42,678,  99.2
                          141      611
(四)   关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、议案 11、议案 12 关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决,大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为 961,632,508 股,为公司控股股东。
2、议案 4 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:金杜律师事务所
律师:唐丽子、孙勇2、 律师鉴证结论意见:
      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
                                                     大同煤业股份有限公司
                                                        2017 年 5 月 27 日

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【2017-05-27】大同煤业(601001)第六届董事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001    证券简称:大同煤业  公告编号: 临2017-024
                    大同煤业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称公司)于 2017 年 5 月 19 日以
书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于 2017 年 5 月 26 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15人;以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人。会议由公司董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举张有喜先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满。张有喜先生简历见附件。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
                                1
选举刘敬先生、武望国先生为公司第六届董事会副董事长,任期至本届董事会届满。刘敬先生、武望国先生简历见附件。
3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会各专门委员会具体组成人员如下:
(1)战略委员会:
主任委员:张有喜
委员:武望国、刘敬、王团维、周培玉(2)审计委员会:
主任委员:李端生
委员: 王团维、周培玉(3)提名委员会:
主任委员:刘混举
委员:武望国、张文山(4)薪酬与考核委员会:
主任委员: 孙水泉
委员:曹贤庆、李端生特此公告。
                            大同煤业股份有限公司董事会
                                    二○一七年五月二十七日
                         2
附件:
张有喜先生:1958 年 12 月出生,中共党员,研究生学历,成绩优
异的高级工程师。曾任挖金湾矿副总工程师、副矿长;雁崖矿党委书
记;四老沟矿矿长;大同煤业股份公司副董事长、总经理;同煤集团
副总经理,轩岗煤电公司副董事长、总经理;同煤集团董事、副总经
理,轩岗煤电公司董事长;同煤集团常务副总经理、副董事长、总经
理;山西漳泽电力股份有限公司党委书记。现任同煤集团董事长、党
委书记,大同煤业股份有限公司董事长,山西漳泽电力股份有限公司党委书记。
刘敬先生:1966 年 7 月出生,中共党员,研究生学历,高级政工
师。曾任同煤集团团委组织部部长,团委宣传部部长;同煤集团团委
副书记、人才交流中心副主任;同煤集团团委书记、青年就业指导服
务中心主任;燕子山矿党委书记。现任同煤集团专职党委副书记、副董事长、副总经理;大同煤业股份有限公司副董事长。
武望国先生:1961 年 10 月出生,中共党员,工程硕士学位,成绩
优异的高级工程师。曾任四台矿副总工程师、副矿长;雁崖矿矿长;
塔山工业园区建设指挥部副主任、塔山矿井筹建处处长、塔山煤矿公
司副董事长、总经理;同煤集团副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长、总经理,享受同煤集团副总经理待遇。
            3

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【2017-05-27】大同煤业(601001)第六届监事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001    证券简称:大同煤业  公告编号: 临2017-025
                    大同煤业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 19
日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会第一次会议的通知,会议于 2017 年 5 月 26 日下午在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由公司监事会主席蒋煜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,该议案 5票同意,0 票反对,0 票弃权。全体监事一致同意蒋煜先生为公司第六届监事会主席。
蒋煜先生简历见附件。
特此公告。
                                 大同煤业股份有限公司监事会
                                        二○一七年五月二十七日
                              1
附件:
蒋煜先生:1963 年 10 月出生,江苏泗阳人,中共党员,研究生学历,成绩优异的高级工程师。1984 年 7 月参加工作,曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长;同煤集团副总工程师;同煤集团电石厂
项目筹建处处长;同煤集团塔山化工公司董事长、总经理,煤炭液化
研究组组长;同煤集团副总经理,同煤广发化学工业公司董事长;兼10 万吨活性炭项目筹备组组长。现任同煤集团党委常委、工会主席,兼煤制天然气项目筹备处处长,兼中海油同煤能源化工公司副董事长。
        2

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【2017-05-27】大同煤业(601001)关于更换公司职工监事的公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001    证券简称:大同煤业  公告编号:临 2017-023
                    大同煤业股份有限公司
            关于更换公司职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于  2017年 5 月 26 日出具职工代表大会决议,选举武毅魁先生、赵国喜先生、王慕良先生为公司第六届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行
监事义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会一致。职工代表监事简历附后。
公司衷心感谢李连海先生、刘建江先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工作,维护了股东权益及员工利益。
特此公告。
                                        二○一七年五月二十七日
附件:
        公司第六届监事会职工代表监事简历
武毅魁先生:1963 年 5 月出生,河北阳原人,中共党员,大学
学历,经济师。1980 年 2 月参加工作,曾任大同矿务局劳动总公司
运输公司工人、队长、调度主任;塔山工业园区建设指挥部科员;塔
山铁路分公司运输组织部部长;塔山铁路分公司副经理。现任塔山铁路分公司经理。
赵国喜先生:1964 年 6 月出生,中共党员,大学学历,工程师。
曾任同煤集团马脊梁矿采煤队技术员、技术主管;忻州窑矿综采二队
副队长、企管科科长;忻州窑矿党委副书记、安全副矿长、生产副矿长。现任公司忻州窑矿矿长。
王慕良先生:1972 年 11 月出生,河北顺平人,中共党员,大学学历,高级政工师。1995 年 12 月参加工作,曾任同煤集团定庄矿基本建设科技术员,党委办公室干事,宣传部统战员;同煤集团永定庄
煤业公司材料科党支部副书记、书记,水暖区区长;永定庄煤业公司副总经理、董事。现任公司忻州窑矿党委书记。

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【2017-05-27】大同煤业(601001)2016年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定,按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会发表法律意见如下:
一、  本次股东大会的召集、召开程序
经核查《大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》、《大同煤业股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》、《大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料》及《公司章程》的规定,并现场参加本次股东大会,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、  出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人,所持股份数为 1,004,185,333 股,占公司有表决权股份总数 60%。
本所律师认为,现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、  本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证,列于本次股东大会会议通知的议案按照会议议程进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为 1,004,628,333 股,占公司有表决权股份总数的 60.02%。
本所律师认为,公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式,表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、      结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
(以下接签字盖章页)
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【2017-05-13】大同煤业(601001)湘财证券股份有限公司关于大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易之2016年度持续督导报告(详情请见公告全文)
湘财证券股份有限公司
关于大同煤业股份有限公司
重大资产出售暨关联交易
之
2016年度持续督导报告
独立财务顾问
二○一七年五月
                    独立财务顾问声明
湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”、“独立财务顾问”)接受大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“大同煤业”)委托,担任本次重大资产出售之独立财务顾问。
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》等法律、法规的相关规定,按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,对大同煤业履行持续督导职责,并结合大同煤业披露的 2016年年度报告,对本次重大资产重组事项出具持续督导报告。
独立财务顾问持续督导报告不构成对大同煤业的任何投资建议或意见,对投资者根据独立财务顾问持续督导报告所作出的任何投资决策可能产生的风险,独立财务顾问不承担任何责任。
独立财务顾问出具本持续督导报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供,提供方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责,并保证该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
                            1
                              释义
本报告中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:
公司、上市公司、大同煤业  指  大同煤业股份有限公司(证券代码:601001)
同煤集团                  指  大同煤矿集团有限责任公司
国贸公司                  指  大同煤业国际贸易有限责任公司
外经贸公司                指  大同煤矿集团外经贸有限责任公司
本次交易、本次重组        指  大同煤业拟通过协议转让方式,向外经贸公司出售其
                              拥有的国贸公司100%的股权
《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》          指  《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》          指  《上市公司重大资产重组管理办法》
《财务顾问业务指引》      指  《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》
                              (上市部函[2008]076号)
《财务顾问管理办法》      指  《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》(中国
                              证券监督管理委员会令第54号)
《资产评估报告》          指  《大同煤业股份有限公司拟转让大同煤业国际贸易
                              有限责任公司 100%股权项目评估报告》
                              《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团外经贸有限
《股权转让协议》          指  责任公司关于大同煤业国际贸易有限责任公司100%股
                              权之股权转让协议》
                              《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团外经贸有
《补充协议》              指  限责任公司关于大同煤业国际贸易有限责任公司
                              100%股权之股权转让协议的补充协议》
中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会
独立财务顾问、湘财证券    指  湘财证券股份有限公司
元、万元                  指  人民币元、人民币万元
                              2
注:本报告书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
3
目录
独立财务顾问声明.................................................... 1
释义................................................................ 2
一、本次交易概述.................................................... 5
二、交易资产的交付或者过户情况......................................7
三、交易各方当事人承诺的履行情况....................................7
四、盈利预测的实现情况.............................................. 8
五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况.................... 8
六、公司治理结构与运行情况.......................................... 9
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项........................... 10
4
本独立财务顾问根据现行法律、法规及中国证监会发布的规范性文件要求,按照独立财务顾问行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,结合上市公司 2016 年年度报告,对本次重大资产出售实施情况的相关文件和事实进行了核查和验证,出具持续督导报告如下:
一、本次交易概述
(一)本次交易的背景
国贸公司主营业务为有色金属、煤炭等产品的购销贸易,其经营主业与公司的煤炭生产及销售业务无直接关联性,因此 2013 年 7 月 19 日,公司与外经贸公司签署《承包经营合同》,将国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给外经贸公司,承包经营期 3 年,已于 2015 年 12 月 31 日届满。承包经营期间,国贸公司的亏损和债务由外经贸公司负责,财务报表并入外经贸合并范围。
(二)本次交易的目的
本次转让目的是为了优化上市公司产业结构,集中发展公司主营业务,有利于公司规范运作,集中精力搞好煤炭核心业务;同时,能有效解决与同煤集团在贸易业务方面的同业竞争问题;此外,本次交易完成后,上市公司获得 22,129.15万元股权转让款,为公司后续业务发展奠定基础。
(三)交易标的、交易方式和交易对方交易标的:本次交易的交易标的为国贸公司 100%的股权。
交易方式:公司通过协议转让的方式出售国贸公司 100%的股权,交易对方以现金购买。
交易对方:本次交易的对方是外经贸公司。
(四)交易价格和定价依据
                                  5
根据北京京都中新资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(京都中新评报字(2016)第 0064 号),截至评估基准日,国贸公司净资产账面价值-55,402.83万元,评估价值-58,637.84 万元,增值额-3,235.01 万元,增值率为-5.84%。
根据大同煤业与外经贸公司于 2013 年 7 月 19 日签署的《承包经营合同》,大同煤业将国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给外经贸公司,承包经营期 3 年(即从 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日)。在承包期结束后,外经贸公司应保证国贸公司以承包起始日双方认可的净资产足值,即保证截至2015 年 12 月 31 日的净资产不低于 22,129.15 万元。
综上,经双方协商,国贸公司 100%股权的交易价格为 22,129.15 万元。(五)本次交易的决策过程
2016 年 2 月 25 日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司 100%股权的议案》。
2016 年 3 月 13 日,同煤集团《关于对大同煤业股份有限公司将大同煤业国际贸易有限责任公司 100%股权协议转让给大同煤矿集团外经贸有限责任公司的批复》(同煤董函字〔2016〕3 号)对本次交易进行了批复。
2016 年 5 月 23 日,同煤集团《关于对大同煤业股份有限公司将大同煤业国际贸易有限责任公司 100%股权转让给大同煤矿集团外经贸有限责任公司评估项目予以核准的函》(同煤董函字〔2016〕6 号)对《资产评估报告》予以核准。
2016 年 5 月 23 日,外经贸公司股东同煤集团作出书面决定批准本次交易。
2016 年 5 月 25 日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过大同煤业重大资产出售暨关联交易事项的相关议案。
2016 年 6 月 22 日,本次交易的《资产评估报告》完成山西省国有资产监督管理委员会的备案,并取得《国有资产评估项目备案表》(备案编号:2016013)。
2016 年 6 月 24 日,公司召开 2015 年年度股东大会,审议通过大同煤业重大资产出售暨关联交易事项的相关议案。
                          6
二、交易资产的交付或者过户情况
(一)标的资产过户情况
2016 年 8 月 24 日,标的资产的过户事宜获得了山西省工商行政管理局的核准并完成了相关工商变更登记手续,标的资产过户至外经贸公司名下。
2016 年 8 月 24 日,大同煤业与外经贸公司共同签署《股权交割确认书》,双方确认,截至《股权交割确认书》签署日,双方已履行完毕《股权转让协议》及《补充协议》约定的各自交割义务,虽双方实际支付转让价款的时间、方式和办理标的股权过户工商变更登记的时间与《股权转让协议》及《补充协议》不一致,但双方认可上述实际交割安排,并同意不会就此提起任何诉讼、索赔或其他权利要求。
(二)股权转让价款支付情况
根据《股权转让协议》、《补充协议》的约定,本次交易在《股权转让协议》及《补充协议》生效之日起 30 个工作日内完成股权交割,外经贸公司应于交割日将最终标的股权转让价款一次性以现金形式全额支付至大同煤业,大同煤业应于交割日后 20 个工作日内在登记机关将标的股权变更登记至外经贸名下。
外经贸公司分别于 2016 年 8 月 5 日、2016 年 8 月 19 日向大同煤业支付 11,064万元、11,065.15 万元,合计 22,129.15 万元。
经核查,本独立财务顾问认为:截至本持续督导报告出具日,交易各方已完成资产过户及股权转让,未出现违反协议实质性约定的行为。
三、交易各方当事人承诺的履行情况
本次重大资产出售的相关协议为《股权转让协议》、《补充协议》。截至本核查意见签署日,该协议的生效条件已全部实现,协议已生效,且本次重大资产出售各方已按照协议的约定履行各自义务。
                            7
外经贸公司向大同煤业支付标的股权转让价款的时间、方式及办理标的股权过户工商变更登记的时间与《股权转让协议》、《补充协议》约定的时间不一致。
但根据大同煤业与外经贸公司  2016  年  8  月  24  日签署的《股权交割确认书》,双方确认,截至《股权交割确认书》签署日,双方已履行完毕《股权转让协议》及《补充协议》约定的各自交割义务,虽双方实际支付转让价款的时间、方式和办理标的股权过户工商变更登记的时间与《股权转让协议》及《补充协议》不一致,但双方认可上述实际交割安排,并同意不会就此提起任何诉讼、索赔或其他权利要求。
经核查,本独立财务顾问认为:截至本持续督导报告出具之日,本次交易相关方已经履行了协议中约定的各自义务,虽双方实际支付转让价款的时间、方式和办理标的股权过户工商变更登记的时间与《股权转让协议》及《补充协议》不一致,但双方认可上述实际交割安排,并同意不会就此提起任何诉讼、索赔或其他权利要求。
四、盈利预测的实现情况
公司本次重大资产出售暨关联交易不涉及盈利预测情况。
五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况
由于公司自 2013 年将国贸公司及其下属子、分公司整体经营权发包给外经贸公司经营后不再纳入合并报表范围,因此,本次交易完成后,公司主营业务未发生改变,本次交易未对上市公司主营业务及营业收入规模造成影响。本次交易完成后,公司获得 22,129.15 万元股权转让款,有力改善了公司的资产状况,积极推动了资产质量的优化,为公司 2016 年扭亏为盈奠定了基础。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次交易完成后上市公司的 2016 年的财务报告进行了审计,并出具信会师报字[2017]第 ZA13572 号审计报告,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次交易前上市公司的 2015 年的财务报
                            8
告进行了审计,并出具 XYZH/2016BJA60433 号审计报告,根据上述审计报告,公司 2015 年和 2016 年主要财务数据如下:
                                                                单位:万元
资产负债表项目  2016/12/31    2015/12/31    变动金额            变动幅度
资产总额        2,627,302.25  2,644,129.18  -16,826.93          -0.64%
负债合计        1,621,377.63  1,676,597.73  -55,220.10          -3.29%
归属于母公司所  499,121.50    486,984.84    12,136.66           2.49%
有者权益
利润表项目      2016 年度     2015 年度     变动金额            变动幅度
营业收入        739,144.35    712,864.49    26,279.86           3.69%
营业利润        -1,156.73     -170,482.19   169,325.46                    -
归属于母公司所  18,571.19     -180,102.09   198,673.28                    -
有者净利润
经核查,本独立财务顾问认为:上市公司的实际经营情况符合重组报告书中管理层讨论与分析部分提及的业务发展状况。
六、公司治理结构与运行情况
本次交易前,公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上市规则》等有关法律法规和规章制度的要求,建立了较为完善的法人治理结构。公司治理的实际运行情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求,能够充分保护相关利益者的合法权益。
本次重大资产出售交易完成后,大同煤业按照法律、法规及上市公司规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步加强公司的内控制度建设,规范公司的运作,以更好地保障全体股东的权益。
经核查,本独立财务顾问认为:本次重大资产出售交易完成后,大同煤业不断完善其治理结构,规范内部控制,加强对中小投资者利益的保护。截至本持续督导报告出具之日,公司运作规范,未发现损害中小股东利益的情形。
                              9
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项
经核查,本独立财务顾问认为:本次重大资产重组交易各方严格按照重组方案履行各方责任和义务,截至本持续督导报告出具之日,不存在与已公布的重组方案存在差异的其他事项。
                          10
11
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【2017-05-10】大同煤业(601001)关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001    证券简称:大同煤业  公告编号:临 2017-021
大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭
有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托贷款对象:大同煤业金鼎活性炭有限公司
● 委托贷款金额及期限:6300万元委托贷款,期限1年
● 贷款年利率:6.2%
一、关联交易概述
1、公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财
务公司”或“受托人”)为大同煤业金鼎活性炭有限公司(以下简称“活性炭公司”)提供委托贷款人民币 6300 万元,贷款利率 6.2%,贷款期限为 1 年,用于补充流动资金。
2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与财务
公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。
3、公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司
金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》,公司关联董事张有喜先
生、刘敬先生、武望国先生、王团维先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
                        1
4、此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司
名称:大同煤矿集团财务有限责任公司
住所:大同市矿区恒安新区
法定代表人: 王团维
注册资本:30 亿元
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保
险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;
对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办
理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资业务;承销成员单位的企业债券(凭有效许可证经营)。
截至 2016 年 12 月 31 日,财务公司总资产 2,068,922.83 万元,净资产 549,830.58 万元,营业收入 84,254.51 万元,净利润 45,128.26万元。
截至 2017 年 3 月 31 日,财务公司总资产 1,840,710.84 万元,净资产 559,426.67 万元,营业收入 19,738.21 万元,净利润 9,596.10万元。
2、关联关系
                          2
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下:
公司为同煤集团控股子公司;公司持有财务公司 20%的股权,同煤集团持有财务公司 60%的股权,财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
名称:大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址:大同市南郊区泉落路南
法定代表人:石兴堂
注册资本:人民币壹亿伍仟万元整
经营范围:进出口业务;生产销售活性炭;经营本公司自产产品
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至 2016 年 12 月 31 日,活性炭公司资产总额 122,485.39 万元、净资产 25,756.68 万元、净利润-5,608.34 万元。
截至 2017 年 3 月 31 日,活性炭公司资产总额 127,420.29 万元、净资产 25,205.74 万元、净利润-550.94 万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容公司向活性炭公司提供 6300 万元委托贷款。
2、委托贷款协议主要内容:
贷款金额:人民币 6300 万元。
                           3
贷款利息:6.2%贷款期限:1 年。
贷款用途:补充流动资金。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持金鼎活性炭公司 10 万吨活性炭项目建设,
确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金
进行委托贷款业务,有利于提高公司资金使用效率,支持公司全资子
公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指
标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务,各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行,有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本会议日,公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷
款,为金鼎活性炭公司提供 1.73 亿元委托贷款,为金宇高岭土公司
提供 2000 万元委托贷款,除上述委托贷款事项外,公司无对外提供委托贷款,无逾期情况。
                          4
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,认为:1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定; 2、该等关联交易协议定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益,符合有关法律、法规及公司章程的规定;3、基于上述原因及我们的独立判断,我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议;
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
                               大同煤业股份有限公司董事会
                               二〇一七年五月十日
                            5

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【2017-05-10】大同煤业(601001)第五届董事会第三十次会议独立董事意见(详情请见公告全文)
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第三十次会议独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业
股份有限公司独立董事,我们对公司第五届董事会第三十次会议将审
议的《关于公司为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》进行了认真审阅并尽职调查后,发表独立意见如下:
1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、
上市监管规定及《公司章程》规定;
2、该等关联交易协议定价公允,不存在损害公司和全体股东,
特别是中小股东的利益,符合有关法律、法规及公司章程的规定;
3、基于上述原因及我们的独立判断,我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。
独立董事:周培玉、张文山、刘混举、李端生、孙水泉
                                  二〇一七年五月九日

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【2017-05-10】大同煤业(601001)第五届董事会第三十次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001    证券简称:大同煤业  公告编号:临2017-020
大同煤业股份有限公司第五届董事会
                  第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 4
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第三十次会议的通知。会议于 2017 年 5 月 9 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人;以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷
款的议案》
该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望
国、王团维、曹贤庆回避表决;独立董事已发表事前认可意见、独立
董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2017-021 号《大同煤业股
份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
特此公告。
            大同煤业股份有限公司董事会
            二○一七年五月十日

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【2017-05-10】大同煤业(601001)2016年年度股东大会会议资料(详情请见公告全文)
大同煤业股份有限公司
二○一六年年度股东大会会议资料
二○一七年五月二十六日
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
目                                                  录
一、会议须知---------------------------------------------1
二、会议议程---------------------------------------------3
三、会议议案---------------------------------------------5
1、 公司 2016 年度董事会工作报告 ----------------------5
2、 公司 2016 年度监事会工作报告-----------------------17
3、 公司 2016 年度财务决算报告-------------------------23
4、 公司 2016 年度利润分配方案-------------------------27
5、 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案--------28
6、 公司独立董事 2016 年度述职报告---------------------29
7、 关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案---------------30
8、 关于公司日常关联交易的议案------------------------31
9、 关于公司内部控制自我评价报告的议案----------------45
10、关于公司内控审计报告的议案------------------------46
11、关于续签《综合服务协议》的议案 -------------------47
12、关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案-----------51
13、关于公司董事会换届选举的议案----------------------55
14、关于公司监事会换届选举的议案----------------------56
            大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
            会议须知
为维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和
议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章
程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下参会须知,望现场出席股东大会的全体人员严格遵守:
一、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的
持股总数,务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始
前半小时到达会议地点,并携带身份证或者营业执照复印件、股
东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场;在大会主持
人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前,会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股
东(或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事
会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于影
响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止。
三、股东和股东代理人参加股东大会,依法享有发言权、表
决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股
东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,公司将报告有关部门处
            1
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
理。审议议案时,只有股东或者股东代理人有发言权,其他与会人员不可提问和发言。
四、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议过程中股东
可以提问和发言。股东和股东代理人要求发言时应先举手示意,
经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次
股东大会议案无关的问题。每位股东和股东代理人发言时间不宜
超过五分钟,同一股东发言不得超过两次。大会表决时,将不再进行发言。
五、依照公司《章程》规定,具有提案资格的股东如需在股
东大会上提出临时提案,需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会,在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答,
或指示有关人员做出答复或者说明,回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后做出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司
或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
                                                    2
                      大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
                      会议议程
一、会议召集人:公司董事会
二、会议时间
现场会议时间:2017 年 5 月 26 日上午 9:30。
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,
即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点:山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限
公司五楼会议室
四、会议议程:
(一)主持人宣布大会开始;
(二)律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果,及所持
有表决权的股份总数;
(三)推举计票人和监票人;
(四)宣读审议议案;
(五)股东或股东代表发言,公司董事、监事和高级管理人
员回答提问;
(六)主持人宣布表决办法,进行现场投票表决;
(七)计票人、监票人和见证律师计票、监票,汇总现场及
网络投票表决结果;
                      3
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
(八)主持人宣布表决结果和大会决议;
(九)出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记
录上签名;
(十)律师宣读法律意见书;(十一)主持人宣布会议结束。
                                                    4
                            大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
议案一:
                大同煤业股份有限公司
                2016 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表:
我代表公司董事会向股东大会汇报    2016       年度董事会工作情
况及 2017 年度工作安排,请审议。
                第一部分    2016 年工作总结
2016 年,是我国“十三五”的开局之年,也是煤炭市场形
势复杂多变的一年。在深入推进供给侧结构性改革与加快化解煤
炭过剩产能等政策影响下,国内煤炭市场先抑后扬,煤炭价格企
稳回升。一年来,公司面对经济发展新形势、深化改革新要求、
转型发展新任务,扎实做好“安全、稳定、创新、改革、发展”
重点工作,适应新常态、迎接新挑战,坚定不移地推进煤炭供给
侧改革和国企改革,有力应对市场波动冲击,奋力完成了既定目
标任务,利润有较大幅度增长,并实现扭亏为盈,保证了“十三五”良好开局。
主要指标完成情况如下:
主营业务收入:完成 71.95 亿元;
煤炭产量:完成 2451.94 万吨;
煤炭销量:完成 1938.03 万吨;
                            5
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
      利润总额:完成 7.28 亿元;
      净利润:完成 4.58 亿元;
      归属母公司净利润:1.86 亿元。
      总结 2016 年的工作,主要有以下方面:
      一、不断提升核心能力,加速实现提质增效
      2016 年公司面临复杂多变的市场形势,通过不断提升核心能
力,优化资源配臵,改变和提升了资产的盈利能力。
      加快打造千万吨级安全高产高效矿井,企业竞争力进一步增
强。塔山矿进入首批先进产能序列,先进产能培育取得阶段性成效。
      加快建设高科技、高效益、高品位的循环经济园区。继续完
善塔山循环经济园区建设,坚持以煤为基,多元发展,进一步加粗拉长产业链,大力发展“集约、绿色、多元、低碳”循环经济。
      优化资源配臵。2016 年公司转让了亏损较大的直属矿燕子山
矿资产,对煤峪口矿整体资产及其负债进行托管,并出售了国贸
公司的 100%股权,有力改善了公司资产状况,积极推动了资产质量的优化,为公司 2016 年扭亏为盈奠定了基础。
      二、突出“大安全”管理体系建设,提升安全管理水平
      公司一直将安全放在首位,牢固树立不安全不生产的理念,
坚决贯彻执行各项安全规定,强化安全技术的研发,进一步推进安全质量标准化建设,不断提升了矿井安全保障能力。
                                                    6
        大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
进一步加强“大安全”管理体系建设,安全专业委员会进行
全覆盖,全力打造本质安全型矿井。进一步加强各级领导安全责
任落实,严格执行煤矿安全生产挂牌包保、新“三个三分之一”、
矿长(董事长、总经理)“三亲自”、安全责任清单等制度,强化
监督考核,压实安全主体责任。进一步加强安全问责,严格实行
安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”,初步形成了安全
高压态势。进一步加强专业化管理,细化责任分工,形成了管业
务必须管安全的新格局,并分系统分专业组织开展了顶板、瓦斯、水灾、火灾等专项应急预案演练,应急处臵能力得到了有效提升。
进一步加强安全生产隐患排查整治,全面加强各领域隐患排查治
理工作,突出抓好煤矿瓦斯、水患防治等重点领域的工作,并积
极推广无定期不停产检修,强化班检、交接班动态巡检和预见性检修。
三、加强市场开拓力度,煤炭销售“量价趋稳”
在减量化生产与供求波动的形势下,公司跟政策、跟市场、
跟大户,合理调整量价结构,一如既往加强服务,积极平衡市场需求,确保了用户稳定、市场稳定。
公司以用户和市场为中心,加强服务、保证质量。分别在北
京、广州、南京召开了区域用户座谈会,参加了秦皇岛、太原等
全国煤炭订货会,为年度合同签订创造了良好条件。按照“应急
不应贫”的原则,最大限度地满足了用户需求,树立了公司良好
的供应商形象。煤价从低谷回升,企业经营压力有所缓减。公司
        7
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
充分运用市场规律和行业协会的价格联动机制,统筹协调长协价
和市场价比例,有效完成回款任务,保障了企业平稳运行。从生
产源头上全过程加强煤质管理,实施“一对一”装船配煤方案,有效保证了产品质量和信誉。
      四、强化经营管控,降本促销提效益
      2016 年,公司进一步强化经营管控,把降成本作为改善企业
经营状况的有力举措,实施“双控”计划,并按月考核,切实把
成本控制指标落实到每一个班组、每一个员工,把节支降耗严细
到每一分、每一厘。同时,创新管理方式,强化班检、交接班动
态巡检和预见性检修,提高开机率,降低生产成本。此外,从生
产源头抓起,全过程加强煤质管理,有效保证产品质量,提高了
产品市场竞争力。下半年,受国家去产能减量化生产政策调控,
煤炭需求加大,价格逐步回升,市场开始回暖。公司抓住这一有
利时机,既巩固老用户,又大力开发新用户,争取到更多市场份额。
      五、积极拓展产业投资,确保公司稳健运营
      在减少亏损源的同时,为进一步拓展产业发展思路,改变赢
利模式单一的状况,公司积极参与新项目、探索新路径,促成了
多项业务合作及投资事项。先后增资准朔铁路(持股 6.45%)、参
股同煤大友投资公司(持股    20%)、参与和晋融资担保公司增资
(20%)等项目,对公司做活资本、调整营收结构奠定了基础。
      试水股权投资基金。为促进公司转型发展,解决产业单一,
                                                    8
                              大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
盈利能力弱的问题,2016 年公司在进行了充分调研与讨论的基础
上,确立了通过设立股权投资基金的方式,培育新的利润增长点,
改善公司经营状况。目前,股权投资基金已获得省国资委批复,并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。
六、加强规范运作,公司治理持续优化
公司不断完善公司治理模式,加强公司治理规范,进一步推
动了企业管理的规范化、标准化、常态化,为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础。
日常工作方面,报告期内,公司共召开了十次董事会,一次
年度股东大会,两次临时股东大会,七次监事会。董事会决议、
股东大会决议等公告刊登在上海交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上。
信息披露方面,公司在指定的信息披露网站及报刊,披露定
期报告 6 份,临时报告 146 份,真实、准确、完整、及时地履行
了信息披露义务,保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明
度。通过积极工作,主动提示各方信息保密及披露职责,避免了信息泄露、信息漏报。
投资者关系管理方面,针对煤炭板块波动幅度较大,公司投
资者关系管理工作难度加大的实际,公司认真做好投资者咨询和
股东来访工作,通过股东大会、公告、电话咨询等多种形式,尽
可能多的为投资者提供公司动态,使投资者对公司经营和发展有
了进一步的了解,积极营造公司和投资者之间的良好沟通平台,
                              9
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料努力维护公司的市场形象。
员工培训方面,公司不断加强对董事、监事及高管人员的业
务知识培训工作,一方面认真组织董事、监事和高管人员积极参
加证券监管部门召开的各项会议,及时了解和掌握国家的新政策、
证券市场发展的新形势和证券监管部门的新要求,增强对政策的
理解度,增强规范运作的自觉性;另一方面做好日常学习工作,
通过集中学习、聘请中介机构讲解、印发文件资料等多种形式,
加强董事、监事和高管人员对证券市场法律法规的学习,切实提高其业务水平和科学决策的能力。
        第二部分          面临的挑战和机遇
一、当前面临的形势
从国际来看,世界经济低位运行,低迷延续,中国经济成为世界经济增长第一引擎。
从行业自身来看,市场弱势平衡,下行压力仍然很大。从煤
炭供应上讲,供求关系仍处于弱平衡阶段。特别是随着供暖期的
结束,电煤消耗将进一步减少;国家一系列保供应、问价格措施
力度逐步加码,国内煤炭复产复工和先进产能释放使得煤炭产量
显著增加。进口煤的增加挤压了通过去产能、减产量腾出的市场空间。
从煤炭需求上讲,供大于求的矛盾,没有发生根本性改变,
特别是煤炭需求总量,也在逐年下降。2016 年全国煤炭消费量,
                                                    10
                                大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
在连续两年下降的基础上,同比继续下降 4.7%;火电设备利用小
时持续降至 4165 小时。据中电联预测,2017 年火电设备利用小时,预计下降到 4000 小时左右。
从煤炭价格上讲,2016 年,受国家供给侧结构性改革和煤炭
去产能、减产量,执行 276 工作日,严禁超能力、违法违规生产
等调控措施,和南方水电出力减少,火电需求增加等综合因素影
响,9 月份以后,煤炭市场供需失衡的局面,得到基本扭转,价
格理性回归。今年最新一期环指 5500 大卡动力煤价格(4 月 19
日),涨到了吨煤 599 元,较 2016 年初最低位的吨煤 371 元,上涨了 228 元。
二、公司自身需应对的挑战
1、煤炭市场仍在振荡波动,成本控制压力巨大。
2、安全工作形势依然严峻,实现安全生产仍需做大量艰苦细致的工作,一刻不容懈怠。
3、去产能、稳定、环保压力大。
三、公司发展存在的有利因素
国家“十三五”坚持“稳中有进”经济发展总基调,连续出
台了一系列深化国企改革的指导意见和政策措施;国家对化解煤
炭行业过剩产能提出了全方位的指导;省委省政府全面实施创新
驱动转型升级战略,坚定不移推进产业转型,为企业加快转型升
级创造了良好条件;公司确立了“十三五”规划及改革目标任务,为公司发展明确了目标定位和方向指引。
                          11
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
              第三部分 2017 年工作安排
2017 年总的指导思想是:
2017 年,根据公司“十三五”规划及改革目标任务,坚持新
发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,切实抓住国家供
给侧结构性改革、全省转型综改试验区建设等一系列重大机遇,
集中精力,突出重点,扎实做好各项工作,积极探索多层次金融
投资产业体系的构建,实现以产促融、以融助产,推动产融一体化发展。
主要指标是:
煤炭产量:计划 2200 万吨;
商品煤销量:计划 1880 万吨;
煤炭业务收入:计划 72.22 亿元;安 全:实现低控目标。
一、强化责任落实,推进安全发展
针对安全工作中存在的实际问题,公司将以铁的担当尽责、
以铁的手腕治患、以铁的心肠问责、以铁的办法治本作为安全生
产工作要求,把安全工作抓严抓细、抓常抓长,不断提高安全管
理水平。公司安全管理的重点要从管隐患、查隐患转移到既管隐患,更要管人的安全行为。
公司 2017 年要切实做好八个方面的安全工作,一是要以防范
                                                    12
                            大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
生产安全事故为根本,严管理、严考核,铁腕治患。二是要以落
实安全生产责任为核心,大力推行“安全到岗”。三是要以培育先
进产能为导向,加快推进安全质量标准化达标升级。四是要突出
安全管理重点,多措并举,铁法治本。五是要强化地面安全,提
升地面安全管理水平。六是要强化职业病危害源头治本、过程管
控,着力保护员工生命健康安全。七是要坚持“四不放过”原则,
严格对安全生产失职人员以铁的心肠问责,保持安全生产高压态
势。八是要充分调动全员安全工作积极性,努力营造“严抓、严管、严处”的安全生产氛围。
      二、舞活销售龙头,为公司稳定发展奠定良好基础
      公司将一如既往以用户和市场为中心,加强服务、保证质量,
实施生产、加工、运输全过程配煤,巩固品牌优势,争取更多客户。
      一是协调好长协煤和市场煤销售比例,巩固老用户,提高合
同兑现率;开发新用户,提高市场占有率。加大晋南、河北南部、
山东等地区电厂的铁路直达煤发运量。扩展电厂、水泥厂、化工
厂、炼钢厂等终端用户,优化用户结构,提高市场占有率,增强抗风险能力。
      二是跟政策、跟市场、跟大户,实现效益最大化。销售价格
按照“三跟”原则,适时调整品种结构,提高综合售价。适时调
整进港流向,降低铁路港口物流成本。继续实施地销煤公开竞价拍卖。
                            13
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
三是保外运,实现产运销有序运转。加强与铁路部门协调工
作,加强铁路维护和维修,确保安全运行。突出抓好先进产能矿井的铁路运输,确保产销平衡。
四是保货款,确保足额回收。继续执行“四盯”政策,指标
分解分户包干,责任到人。加快内部结算,缩短结算周期。制定
详细的内部结算办法,与新老用户对接销量时,要严格落实内部
结算办法。对不同付款方式和付款时间实行不同的经济措施,促使用户早付款、足额付款。
三、着力推进产业升级,实现产业创效新突破
着力推进煤炭产业升级。实施“六项优化”措施:一是优化
采掘部署,推广“一井一面”、“一井两面”集约化生产模式,提
高综合单产、全员效率。二是优化生产效率,推进“机械化换人、
自动化减人”,积极推广使用掘锚一体机,提高掘进效率,降低员
工劳动强度。三是优化机电装备,对塔山的部分皮带运输系统进
行优化改造。四是优化生产工艺,积极推广使用小煤柱开采、跳
采以及放煤工艺优选法。五是优化操作流程:加强回采及掘进工
作面支护质量,提高支架初撑力。六是优化人员配臵,强化技术
人员和岗位操作工对新技术、新装备、新工艺推广应用的培训学
习,进一步适应新形势、新技术条件下的煤矿生产安全和技术管理工作。
着力推进“六个衔接”。围绕全年煤炭产量,合理统筹生产衔
接、采掘衔接、“一通三防”衔接、技术衔接、安全措施及重大隐
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患治理衔接、设备衔接,为生产工作创造好前提条件。
四、抓好精益管理,实现经营管理新突破
抓好“科技创新、管理质量”两项重点。创新机制,搭建平
台,发挥好企业在创新项目提出、科技资源配臵、科技项目实施
中的主导作用,把各方面推动科技创新的积极性和创造性激发出
来,以科技创新保障安全生产,提升发展效益。继续转变观念,
主动对标先进,深入推进管理创新,持续提升管理水平,做到经
营上精细打算、挖潜上精雕细琢。设备、材料、配件的采购继续执行“量价双控”措施,按照 3%-5%的降价幅度降低采购成本。
继续执行好施工图预算降 2-3%和大巷、顺槽延米限价政策。
抓好公司资金管理工作。加强资金收入、使用的跟踪管控,
合理使用有限资金,提高资金利用率;同时,与财务公司、银行
等金融单位充分沟通、合作,通过银行票据对供应商、建筑商进行必要的结算,节约财务费用。
五、强化科技项目研发,推动公司跨越发展
2017 年,公司将大力推进科技创新体系建设,从解决生产难
题、建设科研平台等方面入手,持续开展管理创新、技术创新,
进一步提升公司的科技创新能力,为企业转型升级、跨越发展提供强大的科技支撑。
抓好特厚煤层放顶煤智能化;防治水技术攻关;快掘成套技
术研究;小煤柱、跳采避压技术;矿山固废综合利用等重点科技
攻关。搞好大采高自动化、智能化工作面开采;探索研究综放工
                              15
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
作面自动放煤技术;推广应用长距离、大运量刮板输送机变频驱
动技术;探索建设关键环节重点设备主要运行数据实时在线监测分析平台,最大限度降低关键设备故障率等机电创新。
新的一年,公司将以担当的责任意识、昂扬的精神状态,聚
焦各项发展目标,开拓创新、攻坚克难,为全面完成全年各项工
作任务,实现公司新发展、开启新篇章而努力奋斗!
谢谢大家!以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                                        二○一七年五月二十六日
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                              大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
议案二:
            大同煤业股份有限公司
            2016 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表:
2016 年度,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履
行监督职责,对公司的规范运作情况,对董事、高管人员执行公
司职务的行为进行了监督,促进了公司进一步完善法人治理结构,维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会的工作情况
2016 年度监事会共召开 7 次会议,监事还列席和出席了各次董事会和股东大会。
1、公司第五届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 28 日召开。
会议应出席监事 5 人,实到监事 5 人形成如下决议:
①同意《大同煤业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》;
②同意《大同煤业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》;
③同意《大同煤业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》;
④同意《关于大同煤业股份有限公司 2015 年年度报告及摘要
的议案》;
⑤同意《关于公司日常关联交易的议案》;
⑥同意《关于变更会计师事务所的议案》;
⑦同意《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;
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大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
⑧同意《关于公司内控审计报告的议案》;⑨同意《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。
2、公司第五届监事会第十次会议于 2016 年 5 月 25 日召开。
会议应出席监事 5 人,实到监事 5 人形成如下决议:
①同意《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的
议案》;
②同意《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
③同意《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》;
④同意《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》,对
该议案进行了逐项表决;
⑤同意《关于<大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交
易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
⑥同意《关于本次重大资产出售有关审计、评估、法定程序
及提交法律文件等事项的议案》;⑦同意《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的议案》。
3、公司第五届监事会第十一次会议于 2016 年 7 月 26 日召开。
会议应出席监事 5 人,实到监事 5 人形成如下决议:
同意《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产的议案》,并出具书面审核意见。
4、公司第五届监事会第十二次会议于 2016 年 8 月 30 日召开。
会议应出席监事 5 人,实到监事 5 人形成如下决议:
①同意《大同煤业股份有限公司 2016 年半年度报告》及摘要,
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                            大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
并出具书面审核意见;②同意《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。
5、公司第五届监事会第十三次会议于 2016 年 10 月 28 日召开。会议应出席监事 5 人,实到监事 5 人形成如下决议:
同意《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》,并出具书面审核意见。
6、公司第五届监事会第十四次会议于 2016 年 12 月 13 日召开。会议应出席监事 5 人,实到监事 5 人形成如下决议:
同意《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案》。
7、公司第五届监事会第十五次会议于 2016 年 12 月 28 日召开。会议应出席监事 5 人,实到监事 5 人形成如下决议:
同意《关于公司参与发起设立私募投资基金的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见:
报告期内,公司股东大会、董事会的召开、表决程序、记录、
内容及决议签署等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章
程的规定。董事会认真贯彻执行股东大会决议,保证了公司的依
法运作;公司进一步完善了法人治理细则和内部管理制度;公司
在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和《公司章程》,无任
何违规现象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成
公司资产流失现象发生。公司董事会和经营管理人员能够依法运
作;公司董事、经理执行公司职务时,无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
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大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法
规的有关规定。2016 年公司严格按照《企业会计准则》和《企业
会计制度》的有关规定编制了 2015 年财务报告,报告真实、客观反映了公司 2015 年财务状况和经营成果。
四、监事会对公司报告期募集资金使用情况的独立意见
报告期内,公司未使用募集资金。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
1、公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于本次重大
资产出售构成关联交易的议案》及相关重大资产重组议案,公司
将国贸公司 100%股权转让给集团外经贸公司。公司监事对相关议
案进行了认真审阅并尽职调查后,发表意见如下:本次重大资产
出售中的标的资产为国贸公司 100%股权,不涉及立项、环保、行
业准入、用地、规划、建设施工等报批事项。本次重大资产出售
涉及的对评估结果的备案、公司股东大会审批等审批事项,已在
《公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并
对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。本次交易不涉及公
司购买资产,也不影响公司资产的完整性,不实质影响公司在人
员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本次重大资
产出售的实施,有利于改善公司的财务状况,提升公司的持续盈
利能力,有利于公司增强抵抗风险能力及独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
公司监事会认为,公司所聘请的北京京都中新资产评估有限
公司具有独立性,评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、
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                    大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估
方法适当,评估假设前提和评估结论合理,符合相关规定,评估
结果公允地反映了标的资产的市场价值。本次重大资产出售涉及
的标的资产已经具有证券业务资格资产评估机构进行评估,并依
据评估值对标的资产拟定交易定价,不会损害公司及公司股东的利益。
2、公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于向大同
煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协
议的议案》,公司监事对本议案进行了认真审阅并尽职调查后,发
表意见如下:本次交易标的资产为公司直属矿煤峪口矿的整体资
产及相关负债。本次关联交易遵循了公正、公允的原则,交易定
价原则公平合理,符合公司及公司股东的利益,不存在损害中小
股东利益的情形;公司将煤峪口矿出售给朔州煤电,可以有效减
少公司亏损,改善公司的财务状况和经营成果,维护中小股东利
益;基于上述原因及我们的独立判断,我们同意公司转让煤峪口矿相关资产的事项。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易是在公平、公正的基础上进行的。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内,信永中和会计师事务所对公司 2015 年度财务报告
出具了标准无保留意见的审计报告。本监事会认为该审计报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。
八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内公司没有作盈利预测。
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大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
谢谢大家!以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
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议案三:
              公司  2016  年度财务决算报告
尊敬的各位股东、股东代表:
公司严格按照《企业会计准则》的有关规定编制了2016年度
财务决算报告。立信会计师事务所对公司2016年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
现就2016年度财务决算情况报告如下:
一、生产经营计划完成情况
1、产量:全年煤炭产量完成2452万吨,其中:母公司产量207万吨,控股子公司塔山煤矿全年生产煤炭2245万吨。
2、销量:全年煤炭销售量完成1938万吨,其中:母公司销量240万吨,控股子公司塔山煤矿销量1698万吨。
3、利润:全年合并实现利润总额72,814万元,净利润45,756万元,归属母公司净利润18,571万元。
二、公司财务状况
1、资产状况
                                               单位:元  币种:人民币
项  目        2016 年度             2015 年度          增减幅度(%)
资产总额      26,273,022,454.52     26,441,291,791.17   -0.64
应收款项净额  1,728,326,802.11      2,137,726,585.96    -19.15
存货净额      296,467,066.27        503,556,688.21      -41.13
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大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
长期投资净额              1,446,645,992.14                    1,038,404,639.77  39.31
固定资产净值              5,366,434,895.28                    5,466,736,273.60  -1.83
在建工程                  4,191,217,546.69                    4,413,937,534.41  -5.05
短期借款                  1,337,550,000.00                    695,550,000.00    92.30
长期借款                  1,566,020,000.00                    3,201,639,133.20  -51.09
股东权益          10,059,246,112.34                           9,675,314,449.93  3.97
2、收益状况
                                                              单位:元           币种:人民币
          项目                   本年数                       上年同期数
主营业务收入              7,194,980,151.10                           6,984,310,315.84
主营业务利润              3,140,254,836.05                           2,497,994,225.27
利润总额                         728,144,579.55                     -1,687,783,318.05
归属母公司净利润                 185,711,886.46                     -1,801,020,894.72
3、主要财务指标
                财务指标                                单位  本年数            上年数
流动比率                                                %     1.30              1.40
速动比率                                                %     1.26              1.33
资产负债率                                              %     61.71             63.41
存货周转率                                          次/年     8.54              6.69
无形资产占总资产的比例(不含土地
                                                        %     13.21             15.79
使用权)
                                                    24
                          大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
应收账款周转率                       次/年  3.3                3.58
每股净资产                           元/股  2.98               2.91
加权每股收益                         元/股  0.11               -1.08
每股经营活动的净现金流量             元/股  1.59               -0.95
三、现金流量情况
                                            单位:元   币种:人民币
项            目          2016 年度         2015 年度          比较
经营活动产生的现金流
                          2,659,371,478.44  -1,586,727,115.07  267.60
量总金额
投资活动产生的现金流
                          -632,828,847.29   -1,918,504,343.64  67.01
量总金额
筹资活动产生的现金流
                          -817,145,727.82   3,852,752,433.38   -121.21
量总金额
四、重大投资项目情况
(1)公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司一号井基建工程报告期完成投资额 283,715,308.83 元。
(2)公司全资子公司大同煤业金鼎活性炭有限公司 10 万吨活性炭项目报告期完成投资额 307,100,502.07 元。
(3)2016 年 5 月 25 日本公司第五届董事会第十八次会议通
过了对同煤大友资本投资有限公司出资的决议,7 月对同煤大友
                          25
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料资本投资有限公司出资 10,000.00 万元,持股比例为 20%。
(4)2016 年 8 月 30 日本公司第五届董事会第二十次会议通
过了对山西和晋融资担保公司进行增资的决议,12 月对山西和晋融资担保公司增资 23,942.00 万元,增资后持股比例为 20%。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                                        二○一七年五月二十六日
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                            大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
议案四:
          公司       2016  年度利润分配方案
尊敬的各位股东、股东代表:
经立信会计师事务所审计,公司 2016 年度合并报表归属于母
公司股东的净利润为         185,711,886.46  元,未分配利润
357,513,690.60 元。
2016 年母公司年末未分配利润为-1,095,587,580.55 元。由
于公司 2016 年末仍存在未弥补亏损,2016 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                二○一七年五月二十六日
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大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料议案五:
关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案尊敬的各位股东、股东代表:
立信会计师事务所 2016 年较好地完成了有关财务报告审计
和内部控制审计工作。因此,建议提请股东大会批准续聘立信会
计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构,聘期从本次股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会结束
之日止,聘任总费用为人民币 220 万元。其中,财务报告审计费用 170 万元;内控审计服务工作费用 50 万元。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                                        二○一七年五月二十六日
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                                大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
议案六:
          公司独立董事 2016 年度述职报告
尊敬的各位股东、股东代表:
按照《上市公司定期报告工作备忘录第 5 号—独立董事年度
报告期间工作指引》等法律法规和上海证券交易所《关于做好上
市公司 2016 年年度报告工作的通知》要求,公司独立董事编制了《公司 2016 年度独立董事年度述职报告》。
《公司 2016 年度独立董事年度述职报告》已经公司第五届董
事会第二十九次会议审议通过,其详细内容已刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
以上述职,请审议。
如无不妥,请批准。
                                    二○一七年五月二十六日
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大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料议案七:
          关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所
《关于做好上市公司 2016 年年度报告工作的通知》要求,编制了
《大同煤业股份有限公司 2016 年年度报告》、《大同煤业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》,提请股东会审议。
《大同煤业股份有限公司 2016 年年度报告》及《大同煤业股
份有限公司 2016 年年度报告摘要》已经公司第五届董事会第二十
九次会议审议通过,其详细内容已刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                                        二○一七年五月二十六日
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                              大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
议案八:
                    关于公司日常关联交易的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
      公司由于业务开展,需要与同煤集团及其下属企业就生产供
应及辅助服务发生日常性关联交易。公司对 2016 年日常关联交易
预计和执行情况、2017 年日常关联交易预计情况做出了说明及预测。具体内容如下:
      一、前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                预计金额与实际发
关联交易                      上年(前次)预  上年(前次)实际
          关联人    交易内容                                    生金额差异较大的
类别                          计金额(元)    发生金额(元)
                                                                      原因
          同煤集团  煤炭          0.00        6,606,445.53      --
                                                                减少量主要为燕子
                                                                山矿、煤峪口矿从仓
          同煤集团  物资采购  56,000,000.00   1,635,382.53
                                                                储公司采购的材料
                                                                配件
向关联人                                                        塔山煤矿本年采购
购买商品  外经贸    物资采购  7,000,000.00    151,139,600.17    进口设备及配件增
                                                                加。
                                                                塔山煤矿本年采购
          中央机厂  物资采购  25,000,000.00   98,023,705.20     进口设备及配件增
                                                                加。
          同比机械  物资采购      0.00        47,808,066.73     塔山矿本年采购进
                              31
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
                                                                        口设备及配件增加
          建材公司    物资采购  13,000,000.00           0.00            --
          力泰公司    物资采购  800,000.00              22,335,042.68   --
          科大机械    物资采购  2,500,000.00            0.00            --
          菲利普斯    物资采购  800,000.00              0.00            --
          机电开发    物资采购  1,500,000.00            0.00            --
          同吉液压    物资采购  1,000,000.00            106,923.07      --
          其他关联方  物资采购  19,000,000.00           13,664,878.45   --
          电力燃料    煤炭      115,000,000.00          132,103,727.13
                                                                        减少量主要为燕子
          同煤集团    煤炭      160,000,000.00          9,109,123.77    山矿、煤峪口矿销售
                                                                        额。
          塔山发电    煤炭      15,000,000.00           0.00            --
                                                                        为保证公司的正常
向关联人                                                                运行,大同煤业利用
销售商品                                                                经营公司和煤运公
          经营公司    煤炭      200,000,000.00          532,069,301.51
                                                                        司广泛的客户资源
                                                                        和渠道进行对外销
                                                                        售。
                                                                        本年塔山矸石主要
          热电公司    煤炭      7,000,000.00            36,717,583.93
                                                                        销售给热电公司
          朔州有限    煤炭      60,000,000.00           30,185,850.35   年初应收余额较大,
                                                    32
                  大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
                                                 为保证公司正常运
                                                 行减少对其销售
                                                 为保证公司的正常
                                                 运行,大同煤业利用
                                                 经营公司和煤运公
朔州矿业    煤炭  20,000,000.00  119,863,490.24
                                                 司广泛的客户资源
                                                 和渠道进行对外销
                                                 售。
                                                 为保证公司的正常
                                                 运行,大同煤业利用
                                                 经营公司和煤运公
大同有限    煤炭  35,000,000.00  87,868,274.71
                                                 司广泛的客户资源
                                                 和渠道进行对外销
                                                 售
永定庄煤业  煤炭  10,000,000.00  0.00            --
广发化学    煤炭  1,500,000.00   2,832,366.37
中央机厂    煤炭  1,000,000.00   207,179.49      --
建材公司    煤炭  15,000,000.00  4,789,316.23    --
宏远公司    煤炭      0.00       106,239.32      --
忻州有限    煤炭  35,000,000.00  32,435,867.31   --
                                                 为满足塔山矿对外
漳泽电力    煤炭  45,000,000.00  0.00
                                                 销售,减少了对电力
                  33
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
                                                                              燃料的销售
          其他关联方  煤炭      7,000,000.00                  721,437.92      --
          同达热电    煤炭                              0.00  17,807,666.64
                                                                              本期新增关联方,主
          第二发电    煤炭                              0.00  152,602,924.78  要为塔山煤矿向第
                                                                              二发电销售煤炭。
          秦发控股    煤炭                              0.00  35,135,519.75   本期新增关联方
          同煤集团及
                      多孔砖    1,500,000.00                  3,901,411.66    --
          子公司
          同煤集团              1,800,000.00                  0
          其他关联方  材料销售                          0.00  335,359.94      --
                                                                              塔山铁路的运输劳
                                                                              务增加,运输劳务按
          同忻煤矿    运输劳务  8,800,000.00                  96,615,631.44
                                                                              照每吨每公里结算,
                                                                              运输量增加。
向关联人
          同忻煤矿    其他劳务                          0.00  0.00            --提供劳务
          宏远公司    其他劳务                          0.00  5,068,857.95    --
          力泰公司    其他劳务                          0.00  0.00            --
          雁崖煤业    其他劳务                          0.00  193,697.86      --
          同煤集团    其他劳务                          0.00  41,154.63       --
接受关联  宏远公司    工程施工  150,000,000.00                135,399,610.52  --
人提供的  矿铁建安    工程施工                          0.00  704,990.09      --
                                                    34
                            大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
劳务  宏瑞公司    工程施工  12,000,000.00  12,099,907.26  --
      同地宏盛    工程施工  10,000,000.00  1,414,774.78   --
      同煤集团    工程施工      0.00       3,959,903.65   --
      中央机厂    工程施工  250,000.00     0.00           --
      设计院      工程设计  3,500,000.00   977,830.18     --
      同煤集团    勘察监理  1,500,000.00   0.00           --
      监理公司    勘察监理  1,000,000.00   636,886.79     --
                  维修等服
      中央机厂              800,000.00     919,220.00     --
                  务
                  维修等服
      力泰公司              15,000,000.00  21,446,480.00  --
                  务
                                                          本年未接受同煤集
                  维修等服
      同煤集团              45,000,000.00  0.00           团下属分公司的维
                  务
                                                          修服务
                  维修等服
      同地宏盛              500,000.00     0.00           --
                  务
                  维修等服
      矿铁建安              5,000,000.00   5,082,114.67   --
                  务
                  维修等服
      宏泰公司              65,000,000.00  57,456,226.37  --
                  务
                  维修等服
      其他关联方            2,000,000.00   8,885,659.71   --
                  务
                            35
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
          同煤集团    退休管理        460,000.00        460,000.00        --
                      铁路专用
          同煤集团              25,000,000.00           17,937,753.24     --
                      线
                      矿山救护
          同煤集团              1,800,000.00            1,800,000.00      --
                      消防
          通信公司    通讯费    7,000,000.00            4,149,288.57      --
                                                                          塔山矿本年新增工
          同煤集团及                                                      作面,同家梁矿承担
                      其他服务  130,000,000.00          69,519,548.68
          子公司                                                          瓦斯安全抽放运营
                                                                          维护,采购劳务增加
向关联人  电业公司    供电      300,000,000.00          255,029,257.73    --
购买燃料
          同煤集团    供水      20,000,000.00           15,576,907.71     --和动力
向关联                转供水、
          同煤集团              3,000,000.00            938,916.92
人销售                暖、电
燃料和                转供水、
          其他关联方            2,000,000.00            1,964,205.30
动力                  暖、电
        二、2017 年日常关联交易预计金额和类别
          1、采购商品/接受劳务
                                                        上年实际发生金额  本次预计金额
          关联方              关联交易内容
                                                        (元)                (万元)
          同煤集团              煤炭                    6,606,445.53                    660
                                                    36
                                大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
                                    上年实际发生金额  本次预计金额
关联方            关联交易内容
                                    (元)            (万元)
同煤集团          物资采购          1,635,382.53                160
外经贸            物资采购          151,139,600.17    15,000
中央机厂          物资采购          98,023,705.20     10,000
同比机械          物资采购          47,808,066.73               5,000
力泰公司          物资采购          22,335,042.68               2,300
同吉液压          物资采购          106,923.07                      10
其他关联方        物资采购          13,664,878.45               1,400
电业公司          供电              255,029,257.73    26,000
同煤集团          供水              15,576,907.71               1,500
宏远公司          工程施工          135,399,610.52    14,000
矿铁建安          工程施工          704,990.09                      70
宏瑞公司          工程施工          12,099,907.26               1,200
同地宏盛          工程施工          1,414,774.78                140
同煤集团          工程施工          3,959,903.65                400
设计院            工程设计          977,830.18                  100
监理公司          勘察监理          636,886.79                      65
中央机厂          维修等服务        919,220.00                  100
力泰公司          维修等服务        21,446,480.00               2,200
矿铁建安          维修等服务        5,082,114.67                500
宏泰公司          维修等服务        57,456,226.37               5,800
其他关联方        维修等服务        8,885,659.71                900
同煤集团          退休管理          460,000.00                      46
同煤集团          铁路专用线        17,937,753.24               1,500
同煤集团          矿山救护消防      1,800,000.00                180
通信公司          通讯费            4,149,288.57                410
同煤集团及子公司  其他服务          69,519,548.68               7,000
合计                                954,776,404.31    96,641
2、出售商品/提供劳务
                                    上年实际发生金额  本次预计金额
关联方            关联交易内容
                                    (元)            (万元)
                                37
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
                                                        上年实际发生金额  本次预计金额
        关联方          关联交易内容
                                                        (元)            (万元)
宏远公司                其他劳务                        5,068,857.95                500
雁崖煤业                其他劳务                        193,697.86                      20
同煤集团                其他劳务                        41,154.63                       4
同忻煤矿                运输劳务                        96,615,631.44          10,000
同煤集团                转供水、暖、电                  938,916.92                  100
其他关联方              转供水、暖、电                  1,964,205.30                200
同煤集团及子公司        多孔砖                          3,901,411.66                400
电力燃料                煤炭                            132,103,727.13         38,000
同煤集团                煤炭                            9,109,123.77                2000
经营公司                煤炭                            532,069,301.51         60,000
热电公司                煤炭                            36,717,583.93               5,000
朔州有限                煤炭                            30,185,850.35               4,000
朔州矿业                煤炭                            119,863,490.24         13,500
大同有限                煤炭                            87,868,274.71          10,000
广发化学                煤炭                            2,832,366.37                250
中央机厂                煤炭                            207,179.49                      40
建材公司                煤炭                            4,789,316.23                1,500
宏远公司                煤炭                            106,239.32                      30
忻州有限                煤炭                            32,435,867.31               4,500
其他关联方              煤炭                            721,437.92                  450
同达热电                煤炭                            17,807,666.64               1,600
第二发电                煤炭                            152,602,924.78         24,000
秦发控股                煤炭                            35,135,519.75               4,000
其他关联方              材料销售                        335,359.94                      35
          合计                                          1,303,615,105.15       180,1293、受托管理/承包及委托管理/出包
(1)受托管理/承包
                                                        上年实际发生金额
委托方    受托方名称    受托资产类型                                      本次预计金额(万元)
                                                        (元)
同煤集团        本公司  资产及股权                      1,924,528.31      200
                                                    38
                                      大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
(2)劳务出包情况
                                                                  本次预计金额(万
出包方名称  承包方名称  出包资产类型      上年实际发生金额(元)
                                                                  元)
塔山煤矿    大地公司    选煤厂            300,171,992.40          30,000
塔山煤矿    同煤集团    污水处理厂        3,301,389.00            330
塔山煤矿    雁崖煤业    雁崖扩区开采      256,240,000.00          25,624
4、租赁
(1)出租
                        租赁资产种                                本次预计金额
出租方名称  承租方名称                    上年实际发生金额(元)
                        类                                        (万元)
塔山煤矿    宏泰公司    机器设备          5,930,563.80            600
(2)承租
                                                                  本次预计金额
出租方名称  承租方名称  租赁资产种类      上年实际发生金额(元)
                                                                  (万元)
同煤集团    本公司      房屋              12,080,268.00           1,208
同煤集团    本公司      土地              2,456,402.97            246
同煤集团    塔山煤矿    土地              24,376,600.00           2,438
同煤集团    铁路分公司  土地              16,000,000.00           1,600
同煤集团    本公司      综机设备          4,329,867.96            450
5、公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福
利相关之服务由同煤集团承担,由于同煤集团下属医院尚未移交
给当地政府,本公司职工未参加社会统筹医疗保险,相关义务也
暂由同煤集团承担。职工福利按每年本公司实发工资*2.6%计算、
基本医疗保险按实发工资*6.5%计算,2016 年共支付 4,196.64 万元,预计 2017 年需支付 4,800.00 万元。
三、关联方及关联方介绍
1、本企业的母公司情况
                                                          单位:元 币种:人民币
                                      39
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
                                                                      母公司   母公司
母公司名  企业类             法人代                                   对本企   对本企   统一社会
称        型         注册地  表        业务性质         注册资本      业的持   业的表   信用代码
                                                                      股比例   决权比
                                                                          (%)  例(%)
大同煤矿  其他有     山西省            煤炭生产         17,034,641,6                    91140000
集团有限  限责任     大同市  张有喜    及销售           00.00         57.46    57.46    60216168
责任公司  公司                                                                          8N
          2、本企业的子公司情况
                                                                               单位:元  币种:人民币
子公司全                               法人代                                  持股比   统一社会
称        企业类型           注册地    表               业务性质  注册资本     例(%)
                                                                                        信用代码
                                                                                        91140000
同煤大唐  其他有限责  大同市南郊                        煤炭生产  2,072,540,0
塔山煤矿  任公司      区杨家窑村       宣宏斌           及销售        00.00    51.00    76465426
有限公司
                                                                                        6N
          有限责任公                                                                    91140200
金宇高岭  司(自然人  大同市南郊                        建材生产  263,157,80   100.0
土化工有  投资或控股  区塔山工业       池冰             及销售        0.00     0        66663717
限公司    的法人独           园区
              资)                                                                      14
                                                                                        91140211
大同煤矿  有限责任公  大同市南郊
同塔建材  司(国有控   区塔山工业       曹东升           建材生产  90,000,000.  86.67    68021517
有限责任        股)          园区                       及销售        00
公司
                                                                                        8E
内蒙古同              内蒙古自治                                                        91150602
煤鄂尔多  其他有限责  区鄂尔多斯                                  1,200,000,0
斯矿业投  任公司      市东胜区达       刘杰             矿业投资      00.00    51.00    67693796
资有限公                     拉特南路
司                           102 号                                                     0W
大同煤业  有限责任公                                                                    91140200
金鼎活性  司(非自然  大同市南郊                                  354,000,00   100.0
炭有限公  人投资或控  区泉落路南       石兴堂           煤化工        0.00     0
司        股的法人独                                                                    05625697
              资)
                                                    40
                                              大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
                                                               X0
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称                                         与本公司关系
大同煤矿菲利普斯采矿机械(菲利普斯)
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司(大地公司)
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司(地煤公司)
大同煤矿集团电业有限责任公司(电业公司)
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司(宏瑞公司)
大同煤矿集团宏盛成美工艺公司(宏盛成美)
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司(宏远公司)
大同煤矿集团机电开发公司(机电开发)
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司(科大机械)
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司(科工安全)
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司(同吉液压)
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司(同中电气)
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 (中央机厂)
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司(中北机械)       受同一母公司及
大同煤矿集团建材有限责任公司(建材公司)               最终控制方控制
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司(金庄煤业)
大同煤矿集团矿铁建筑安装公司(矿铁建安)               的企业
大同煤矿集团力泰有限责任公司(力泰公司)
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司(临汾宏大)
大同煤矿集团煤炭经营有限公司(经营公司)
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司(朔州矿业)
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司(朔州有限)
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司(大同有限)
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司(忻州有限)
大同煤矿集团设计研究有限责任公司(设计院)
大同煤矿集团通信有限责任公司(通信公司)
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司(同地宏盛)
大同煤矿集团外经贸有限责任公司(外经贸)
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司(雁崖煤业)
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司(云冈制气)
                                              41
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
                    其他关联方名称                      与本公司关系
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司(聚进公司)
大同煤炭建设监理有限责任公司(监理公司)
大同同比机械制造有限公司(同比机械)
宏泰矿山工程建设有限责任公司(宏泰公司)
山西漳电大唐热电公司(热电公司)
山西漳电大唐塔山发电有限公司(塔山发电)
山西漳泽电力股份有限公司(漳泽电力)
山西漳泽电力燃料有限公司(电力燃料)
天镇县同煤宏峰农业开发有限公司(宏峰农业)
同煤广发化学工业有限公司(广发化学)
同煤国电同忻煤矿有限公司(同忻煤矿)
大同煤矿集团同达热电有限公司(同达热电)
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司(第二发电)
同煤秦发(珠海)控股有限公司(秦发控股)
同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司(永定庄煤业)
四、定价政策及依据
公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东大同煤矿集团
有限责任公司签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。
1、对于购买同煤集团服务,公司按综合服务协议计算出的费
用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给同煤集团。
2、对于购买公司服务,同煤集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。
3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的
定价标准确定,该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前
                                                    42
                            大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改,双方应签订补充协议。
4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价
确定,该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部
门制定的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任
何时候,国家定价生效并适用于某种服务,双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。
5、 在没有国家定价的情况下,有关的收费应以市场价为收
费标准。若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定,该市场价应在考虑了下列标准后确定:
(1)一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格;
(2)在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时
收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时,这些第三方所
收取的价格的平均数);
(3)在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该
类服务的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价格的平均数)。
6、若没有国家定价和市场价格时,有关的收费按双方同意的
协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。
7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算
支付,如提供或接受具体服务需要,双方也可参照供应有关服务
                            43
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料的一般业务惯例进行结算支付。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                                        二○一七年五月二十六日
                                                    44
                                大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
议案九:
         关于公司内部控制自我评价报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、
《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体
系的通知》(财办会[2012]30 号)、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第  21  号--年度内部控制评价报告的一般规
定》、《上市公司定期报告工作备忘录第一号--年度内部控制信息
的编制、审议和披露》等相关要求,公司制定了内部控制的自我评价报告。
《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》已经公司第五届董
事会第二十九次会议审议通过,其详细内容已刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                    二○一七年五月二十六日
                                45
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料议案十:
          关于公司内控审计报告的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、
《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体
系的通知》(财办会[2012]30 号)、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 21 号--年度内部控制评价报告的一般规
定》、《上市公司定期报告工作备忘录第一号--年度内部控制信
息的编制、审议和披露》等相关要求,注册会计师出具了财务报告内部控制审计报告。
《公司 2016 年度内部控制审计报告》已经公司第五届董事会
第二十九次会议审议通过,其详细内容已刊登于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)和 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                                        二○一七年五月二十六日
                                                    46
                            大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
议案十一:
            关于续签《综合服务协议》的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
公司与大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)
签订的《综合服务协议》有效期至 2016 年 12 月 31 日,公司拟修订并续签《综合服务协议》。
一、《综合服务协议》的主要修订如下:
1、第 6.9 条
“2014 年起的每一个会计年度,有关同煤集团服务以及股份
公司服务的各种服务、定价标准、估计的价格和数量以及其他信
息应由双方按照第 6.3 款事先确定。”修改为:“2017 年起的每
一个会计年度,有关同煤集团服务以及股份公司服务的各种服务、
定价标准、估计的价格和数量以及其他信息应由双方按照第 6.3
条事先确定。”
2、第 8.1 条
“除非按照第 8.2 条另有规定外或按照第 8.3 条而被提前终
止,本协议应于双方签字盖章之日起成立,经乙方股东大会批准后自 2014 年 1 月 1 日起生效,其有效期限为 3 年。经双方书面同意,本协议之有效期可以延长。”修改为:“除非按照第 8.2 条
另有规定外或按照第 8.3 条而被提前终止,本协议应于双方签字
盖章之日起成立,经乙方股东大会批准后追溯自 2017 年 1 月 1
日起生效,其有效期限为 3 年。经双方书面同意,本协议之有效
                            47
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
期可以延长。”
3、附表一“供电”收费依据“山西省物价局晋价商字(2011)第 426 号”修改为“山西省物价局晋价商字[2016]3 号”。
4、附表一“设备维修”收费依据“成本价”修改为“市场价”,定价基准“成本价 税 1%利润率”修改为“成本价 税 运费”。
5、附表一“设备租赁”收费依据“成本加成”修改为“市场价”,定价基准“折旧 5%修理费 2%管理费”修改为“市场价”。
6、附表一“职工子女教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理
等职工福利相关之服务”项收费依据“每年股份公司计提的职工
福利费” 修改为“股份公司实发工资”、定价基准“每年股份公
司计提的职工福利费的        65%”                   修改为“每年本公司实发工资
*2.6%”。
7、附表一“地质勘探”收费依据“市场价”修改为“协议价”。
8、附表一“职工教育服务”、“煤质检验”、“档案管理”项删除。
9、附表一增加下列项
服务项目          收费依据      定价基准                    结算方式    服务期限
职工医疗保险相关  公司实发工资  每年实发工                  按年度支付  三年
之服务                          资*6.5%
运营维护服务      协议价                            市场价  按月支付    三年
疗养服务          协议价                            市场价  按月支付    三年
火工品代管服务    市场价                            市场价  按月支付    三年
仓储服务          协议价                            市场价  按月支付    三年
10、附表二“设备租赁”项定价基准“折旧 5%修理费 2%管理费”修改为“设备原值*(1/7 8%)/12=月度租金(不含税)。
                                                    48
                          大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
其中 7 为设备折旧年限,8%为设备管理费用”。
11、附表二增加下列项
服务项目    收费依据      定价基准  结算方式  服务期限
运输服务          协议价  市场价    按月支付  三年
产品销售          协议价  市场价    按月支付  三年
材料销售          市场价  市场价    按月支付  三年
二、修订后的《综合服务协议》主要条款如下:
1、同煤集团按照公司所要求的合理方式向公司提供供电、供
水、生活供暖、通讯、铁路专用线、设备维修及租赁、矿山救护、
公安保卫、消防卫生、绿化环保、职工福利、职工医疗保险、物
资供应、工程设计、地质勘探、技术服务、退休管理、煤炭供应、
运营维护服务、疗养服务、火工品代管服务、仓储服务等综合服
务;同煤集团承诺就其本身提供的该等服务向公司收取的款项在
任何情况下,均不得超过同煤集团具体就类似服务而向第三方收取的款项。
2、公司按照同煤集团所要求的合理方式向同煤集团提供转供
电、转供水、煤炭供应、设备租赁、运输服务、产品销售、材料销售等综合服务。
3、在公司未能方便地从第三方获得某种同煤集团服务的供应
并书面向同煤集团确认上述事项,同煤集团不得在任何情况下终止该种服务的供应。
4、若任何根据本协议提供的服务的价格是按国家定价确定,
该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定
的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候,
                          49
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
国家定价生效并适用于某种服务,双方同意该种服务的供应价格
应按国家定价确定。在没有国家定价的情况下,有关的收费应以
市场价为收费标准。若任何根据本协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定,该市场价应在考虑了下列标准后确定:
(1)一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格;(2)在大同
市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若
提供该类服务的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价格的
平均数);(3)在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提
供该类服务的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价格的平
均数)。若没有国家定价和市场价格时,有关的收费按双方同意的
协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。
5、双方商定,一方可于每个公历月的最后一个营业日就当日
到期应支付给另一方的有关服务的供应费用设定帐册,前者应向
后者支付到期应付的款项,但是当时未到期的款项和仍有争议的款项不得包含在该帐册内。
6、协议应于双方签字盖章之日起成立,经公司股东大会批准后追溯自 2017 年 1 月 1 日起生效,其有效期限为 3 年。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                                        二○一七年五月二十六日
                                                    50
                                 大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
议案十二:
      关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
      为了有效利用煤炭资源、提升煤炭产品质量,使煤炭创造更
大的价值,公司控股子公司塔山公司将塔山选煤厂委托给大地公司运营。
      一、塔山公司基本情况
      名称:同煤大唐塔山煤矿有限公司
      住所: 大同市南郊区杨家窑村
      法定代表人: 宣宏斌
      注册资本: 2,072,540,000 元
      经营范围:选煤厂投资建设;副产品经营开发利用;煤炭开
采与销售; (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      近 3 年塔山公司主要财务指标:
                                                             单位:元
      总资产             净资产            营业收入          净利润2014  10,738,352,813.70  6,880,223,107.11  5,770,593,566.75  1,085,296,023.10
2015  9,800,532,066.93   6,954,459,325.49  4,671,166,127.53  350,182,091.25
2016  10,872,734,172.49  7,660,131,279.88  6,554,189,637.84  724,613,865.88
二、塔山选煤厂基本情况
      塔山选煤厂是塔山煤矿配套项目,占地 340 亩,投资 5.2 亿元,
设计年生产能力 1500 万吨,小时处理能力 3000 吨。服务年限 140
年,是目前国内较大型的、现代化程度较高的动力煤选煤厂。塔
                                 51
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
山选煤厂于 2006 年 7 月正式投产。塔山选煤厂生产线采用自动化
远程集中控制,厂房内配备了现代化的监测、监控系统,主要洗
选设备均由澳大利亚厂商提供,代表了国内外煤炭洗选技术的先
进水平。选煤方法采用重介质分选工艺,产品主要为优质洗动力煤,也可用于炼焦配煤。
三、关联方基本情况
1、大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司
住所: 大同市矿区
法定代表人: 仝效
注册资本: 10,000,000 元
经营范围:煤炭洗选加工;洗选系统设备维修;普通机械及
配件、五金工具加工销售;信息技术咨询服务(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***近 3 年大地公司主要财务指标:
                                                                        单位:元
      总资产            净资产                          营业收入        净利润
2014  540,581,985.23    209,640,694.01                  667,781,464.29  75,944,080.52
2015  753,860,436.86    301,820,369.01                  738,188,662.70  92,179,675.00
2016  1,183,601,469.45  351,436,645.26                  758,573,266.64  49,616,276.25
2、与塔山公司的关联关系
塔山公司为公司控股子公司,公司为同煤集团控股子公司;大地公司为同煤集团控股子公司。
四、关联交易主要内容和定价政策
(一)交易内容
塔山公司将洗煤厂委托大地公司运行,大地公司生产运营的
系统范围为:从原煤储煤场下给煤机至产品仓库区间的生产运营
                                                    52
                      大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
和管理。
(二)定价政策
生产运营费用按照洗出精煤量计算。生产运营费用由材料费、
修理费、电力、工资和福利费、管理费和利润等构成,其中材料费由介耗、絮凝剂、油脂、配件材料费用等构成。
(三)双方权利和义务
1、塔山公司负责提供一切与生产有关的工厂、设备及设施等,
负责给大地公司提供原料煤,每月向大地公司下达原煤入洗量、精煤回收率等各项生产任务指标。
2、在承包运营期内,大地公司应确保洗煤厂的生产系统达到
并保持合同约定的技术经济指标;应严格按照塔山公司的规章制
度以及各种设施、设备的安全操作规程对生产运营范围内的洗煤
厂设施进行使用,未经塔山公司同意,不得以任何理由、任何目
的使设施超负荷运行或进行其他形式的不正常运行;必须定期对
洗煤厂的全部设备、设施以及生产辅助设施进行必要的维护、保养以及检修,并负责材料及备品备件的购臵和储备。
(四)结算
双方每月对原煤进行综合分析,按当月精煤的质量要求和约
定的数量效率,计算出精煤产率作为结算依据;对每月选后产品
进行综合分析,精煤、矸石的发热量、产率确定后,作为处罚、结算依据。
结算时,塔山公司按照合同要求结合相关考核奖罚款项进行结算、支付。
(五)其它
                      53
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
      1、原料煤质量检验取样点定在主厂房至入厂原煤缓冲仓的皮
带上,精煤产品质量检验取样点在精煤皮带上,原料煤的煤样和精煤采制和化验工作由塔山公司按照国家标准进行。
      2、塔山公司向大地公司交付的入厂原料煤、大地公司向塔山
公司交付的精煤产品须经双方分别指派的专人共同进行数量计量。
      (六)协议签署
      公司董事会提请股东大会授权塔山公司法定代表人与大地公
司签署相关生产运营协议,协议应于双方签字盖章之日起成立,
经公司股东大会批准后追溯自 2017 年 1 月 1 日起生效,合同期限不超过 3 年。
以上议案,请审议。
      如无不妥,请批准。
                                                        二○一七年五月二十六日
                                                    54
                            大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料
议案十三:
            关于公司董事会换届选举的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
公司第五届董事会于 2017 年 6 月 24 日任期届满,根据《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司章程指引》及公司独立董事制度等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定,公司董事会提名下列人员为公司第六届董事会
董事候选人:张有喜先生、刘敬先生、武望国先生、王团维先生、
曹贤庆先生、于大海先生、宣宏斌先生、石兴堂先生、刘杰先生、韩剑先生。
公司董事会提名下列人员为公司第六届董事会独立董事候选
人:周培玉先生、张文山先生、刘混举先生、李端生先生、孙水泉先生。
公司第六届董事会董事及独立董事任期自本次股东大会通过
之日起生效,任期三年。候选人简历已刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                二○一七年五月二十六日
                            55
大同煤业股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议资料议案十四:
            关于公司监事会换届选举的议案
尊敬的各位股东、股东代表:
公司第五届监事会于 2017 年 6 月 24 日任期届满,根据股东
单位的推荐,现提名蒋煜先生、吴克斌先生为公司第六届监事会
股东代表监事候选人。公司第六届监事会股东代表监事任期自本次股东大会通过之日起生效,任期三年。
公司第六届监事会股东代表监事候选人简历已刊登于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)和 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
以上议案,请审议。
如无不妥,请批准。
                                                        二○一七年五月二十六日
                                                    56

─────────────────────────────────────
【2017-04-28】大同煤业(601001)关于续签《综合服务协议》的关联交易公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001    证券简称:大同煤业    公告编号:临 2017-014
大同煤业股份有限公司关于续签
《综合服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●大同煤业股份有限公司(“公司”)与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(“同煤集团”)修订并续签《综合服务协议》。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,修订并续签《综合服务协议》需提交公司股东大会审议批准。
●过去 12 个月发生的关联交易情况:公司及下属公司与同煤
集团及其下属公司在过去  12  个月内持续发生本公告内容所涉及的关联交易事项。
一、关联交易概述
大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司于 2014 年1 月 24 日签署的《与综合服务协议》于 2016 年 12 月 31 日到期,公司拟与同煤集团修订并续签《综合服务协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上海证券交易所监管规定,同煤集团为公司控股股东,公司
                            1
与同煤集团的交易构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1. 大同煤矿集团有限责任公司
企业名称:大同煤矿集团有限责任公司
注册地及主要办公地点:山西省大同市矿区新平旺
法定代表人:张有喜
注册资本:人民币 1,703,464.16 万元
企业类型:有限责任公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:煤炭生产加工。
机械制造。工程建筑施工。工业设备(含锅炉、电梯)安装、租赁。
生铁冶炼。建材生产。仪器仪表制造、维修。专网通讯。饮用及工业
用水生产、销售。煤矿工程设计及技术咨询。林木种植。园林绿化工
程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文勘探。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进
口业务。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(上述经营范
围中,按许可证、特行证经营,而证件又直接核发给公司所属分支机
构的,仅限相应持证单位经营,其他单位不得经营)。煤炭资源生产
                                2
经营管理(仅限分支机构经营),物业管理、污水处理、供暖设备安
装、维修服务。煤炭洗选加工,矿山救护服务及专业人员培训,仪器
仪表的检测服务,房屋、机电设备、工程机械设备的租赁,疗养服务
(仅限分支机构经营),资产管理,自备铁路的维护,会议、会展服务。
      山西省国资产监督管理委员会持有同煤集团 65.17%股权。
      2. 同煤集团近三年主要财务指标
                                                  单位:万元
年度     资产总额             净资产  营业收入    净利润
2014 年  22,100,057  3,832,299        21,353,810  -116,477
2015 年  25,804,445  3,883,569        20,083,842  -108,486
2016 年  27,806,427  4,300,714        17,026,852  -99,326
      (二)与公司的关联关系
      同煤集团为公司控股股东,为公司的关联人,符合《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
      三、关联交易主要内容和定价政策
      (一)《综合服务协议》的主要修订如下:
      1、第 6.9 条
      “2014 年起的每一个会计年度,有关同煤集团服务以及股份公
司服务的各种服务、定价标准、估计的价格和数量以及其他信息应由
双方按照第 6.3 款事先确定。”
      修改为:“2017 年起的每一个会计年度,有关同煤集团服务以及
                               3
股份公司服务的各种服务、定价标准、估计的价格和数量以及其他信
息应由双方按照第 6.3 条事先确定。”
2、第 8.1 条
“除非按照第 8.2 条另有规定外或按照第 8.3 条而被提前终止,本协议应于双方签字盖章之日起成立,经乙方股东大会批准后自 2014年 1 月 1 日起生效,其有效期限为 3 年。经双方书面同意,本协议之有效期可以延长。”
修改为:“除非按照第 8.2 条另有规定外或按照第 8.3 条而被提
前终止,本协议应于双方签字盖章之日起成立,经乙方股东大会批准后追溯自 2017 年 1 月 1 日起生效,其有效期限为 3 年。经双方书面同意,本协议之有效期可以延长。”
3、附表一“供电”收费依据“山西省物价局晋价商字(2011)第 426 号”修改为“山西省物价局晋价商字[2016]3 号”。
4、附表一“设备维修”收费依据“成本价”修改为“市场价”,定价基准“成本价 税 1%利润率”修改为“成本价 税 运费”。
5、附表一“设备租赁”收费依据“成本加成”修改为“市场价”,定价基准“折旧 5%修理费 2%管理费”修改为“市场价”。
6、附表一“职工子女教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务”项收费依据“每年股份公司计提的职工福利费”修改为“股份公司实发工资”、定价基准“每年股份公司计提的职工福利费的 65%” 修改为“每年本公司实发工资*2.6%”。
7、附表一“地质勘探”收费依据“市场价”修改为“协议价”。
                    4
    8、附表一“职工教育服务”、“煤质检验”、“档案管理”项删除。
    9、附表一增加下列项
    服务项目  收费依据    定价基准      结算方式    服务期限
职工医疗保险  公司实发工  每年实发工资  按年度支付  三年
相关之服务    资          *6.5%
运营维护服务  协议价      市场价        按月支付    三年
疗养服务      协议价      市场价        按月支付    三年
火工品代管服  市场价      市场价        按月支付    三年
务
仓储服务      协议价      市场价        按月支付    三年
    10、附表二“设备租赁”项定价基准“折旧 5%修理费 2%管理费”
    修改为“设备原值*(1/7 8%)/12=月度租金(不含税)。其中 7
为设备折旧年限,8%为设备管理费用”。
    11、附表二增加下列项
服务项目      收费依据    定价基准      结算方式    服务期限
运输服务      协议价      市场价        按月支付    三年
产品销售      协议价      市场价        按月支付    三年
材料销售      市场价      市场价        按月支付    三年
    (二)修订后的《综合服务协议》主要条款如下:
    1、同煤集团按照公司所要求的合理方式向公司提供供电、供水、
                                  5
生活供暖、通讯、铁路专用线、设备维修及租赁、矿山救护、公安保
卫、消防卫生、绿化环保、职工福利、职工医疗保险、物资供应、工程设计、地质勘探、技术服务、退休管理、煤炭供应、运营维护服务、疗养服务、火工品代管服务、仓储服务等综合服务;同煤集团承诺就
其本身提供的该等服务向公司收取的款项在任何情况下,均不得超过同煤集团具体就类似服务而向第三方收取的款项。
2、公司按照同煤集团所要求的合理方式向同煤集团提供转供电、
转供水、煤炭供应、设备租赁、运输服务、产品销售、材料销售等综合服务。
3、在公司未能方便地从第三方获得某种同煤集团服务的供应并
书面向同煤集团确认上述事项,同煤集团不得在任何情况下终止该种服务的供应。
4、若任何根据本协议提供的服务的价格是按国家定价确定,该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候,国家定价生
效并适用于某种服务,双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。在没有国家定价的情况下,有关的收费应以市场价为收费标准。
若任何根据本协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确
定,该市场价应在考虑了下列标准后确定:(1)一方以前向另一方提
供该类服务时所收取的价格;(2)在大同市或大同市附近地区提供该
类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个
时,这些第三方所收取的价格的平均数);(3)在中国提供该类服务的
              6
第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时,这些
第三方所收取的价格的平均数)。若没有国家定价和市场价格时,有
关的收费按双方同意的协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。
5、双方商定,一方可于每个公历月的最后一个营业日就当日到
期应支付给另一方的有关服务的供应费用设定帐册,前者应向后者支
付到期应付的款项,但是当时未到期的款项和仍有争议的款项不得包含在该帐册内。
6、协议应于双方签字盖章之日起成立,经公司股东大会批准后追溯自 2017 年 1 月 1 日起生效,其有效期限为 3 年。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
为更好地开展生产和辅助方面的服务互供,满足公司生产经营需要,经与同煤集团协商,公司修订并与同煤集团续签《综合服务协议》。
《综合服务协议》按一般商业条款订立,交易项目的定价政策体
现公平合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公
司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东
在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对
公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
五、该关联交易应当履行的审议程序
                        7
本次关联交易经公司第五届董事会第二十九次会议通过,关联董事回避表决。
本次关联交易已取得本公司独立董事的事前确认,公司独立董事
对本次关联交易发表了独立意见,认为:1、关于该项交易,公司董
事会审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司《章程》
规定;2、日常关联交易项目是公司日常和一般业务,有利于公司降
低管理及经营成本,并及时获得有质量保障的产品和服务供应;3、
日常关联交易协议按一般商业条款订立,对公司及全体股东公平合理、订立日常关联交易协议符合公司及全体股东整体利益。
董事会审计委员会对该关联交易出具书面审核意见,认为:《综
合服务协议》按一般商业条款订立,交易项目的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益。
六、备查文件
(一)经独立董事事前认可的声明
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见
(三)同煤集团营业执照复印件
(四)《综合服务协议》特此公告。
                                  大同煤业股份有限公司董事会
                        8
   二○一七年四月二十八日
9
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【2017-04-28】大同煤业(601001)独立董事候选人声明(周培玉)(详情请见公告全文)
     大同煤业股份有限公司独立董事候选人声明(周培玉)
     本人周培玉,已充分了解并同意由提名人大同煤业股份
有限公司董事会提名为大同煤业股份有限公司(以下简称
“该公司”)第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,
本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任
该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
     一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、
经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作
经验。 本人根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定已取得独立董事资格证书。
     二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求:
     (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
     (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
     (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公
职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定;
     (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反
腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规
定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的
规定;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
       三、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要
社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配
偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是
该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系
亲属;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提
供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机
构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人及主要负责人;
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业
具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,
或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者
高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报
批评;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数
三分之一以上;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家; 本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完
整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白
作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易
所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足
够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格
情形的,本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
        特此声明。
                                声明人: 周培玉
                    二〇一七年四月二十七日

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【2017-04-28】大同煤业(601001)第五届监事会第十六次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001    证券简称:大同煤业  公告编号:临2017-018
                    大同煤业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 17
日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第五届监事会第十六次会议的通知,会议于 2017 年 4 月 27 日上午在公司二楼会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由公司监事会主席王宏先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、《公司 2016 年度监事会工作报告》
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、《公司 2016 年度财务决算报告》
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、《公司 2016 年度利润分配预案》
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
4、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
                         1
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
5、《关于公司日常关联交易的议案》
具体内容见公司临 2017-013 号《大同煤业股份有限公司日常关联
交易公告》
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
6、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2017 年度
财务审计和内控审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度的财务审计和内控审计工作,聘任总费用为人民币 220万元,聘期一年。其中,财务报告审计费用 170 万元;内控审计服务工作费用 50 万元。
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
8、《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
9、《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
                    2
公司第五届监事会任期届满,根据股东单位的推荐,现提名蒋煜
先生、吴克斌先生为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历附后。
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权
11、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司临 2017-015 号《大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权上述第 1-8 项、10 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
                           大同煤业股份有限公司监事会
                           二○一七年四月二十八日
                        3
附件:
        公司第六届监事会监事候选人简历
蒋煜先生:1963 年 10 月出生,江苏泗阳人,中共党员,研究生学历,成绩优异的高级工程师。1984 年 7 月参加工作,曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长;同煤集团副总工程师;同煤集团电石厂
项目筹建处处长;同煤集团塔山化工公司董事长、总经理,煤炭液化
研究组组长;同煤集团副总经理,同煤广发化学工业公司董事长;兼10 万吨活性炭项目筹备组组长。现任同煤集团党委常委、工会主席,兼煤制天然气项目筹备处处长,兼中海油同煤能源化工公司副董事长。
吴克斌先生:1961 年出生,本科学历,1985 年参加工作。曾任宝
钢冷轧厂助理工程师,宝钢组织部干部处科员、科长、处长,宝钢地产副总经理,宝钢发展湛江公司副总经理,2012 年 1 月任上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理。
        4

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【2017-04-28】大同煤业(601001)关于召开2016年年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:601001      证券简称:大同煤业               公告编号:2017-017
                      大同煤业股份有限公司
        关于召开 2016 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        股东大会召开日期:2017年5月26日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二)    股东大会召集人:董事会
(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 5 月 26 日  09 点 30 分
      召开地点:公司五楼会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 26 日
                       至 2017 年 5 月 26 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
二、     会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
   序号                议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1        公司 2016 年度董事会工作报告                      √
2        公司 2016 年度监事会工作报告                      √
3        公司 2016 年度财务决算报告                        √
4        公司 2016 年度利润分配方案                        √
5        关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构            √
         的议案
6        公司独立董事 2016 年度述职报告                    √
7        关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案              √
8        关于公司日常关联交易的议案                        √
9        关于公司内部控制自我评价报告的议案                √
10       关于公司内控审计报告的议案                        √
11       关于续签《综合服务协议》的议案                    √
12       关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的            √
         议案
累积投票议案
13.00    关于选举董事的议案                             应选董事(10)人
13.01    张有喜                                            √
13.02    刘    敬                                          √
13.03  武望国                                       √
13.04  王团维                                       √
13.05  曹贤庆                                       √
13.06  于大海                                       √
13.07  宣宏斌                                       √
13.08  刘  杰                                       √
13.09  石兴堂                                       √
13.10  韩  剑                                       √
14.00  关于选举独立董事的议案                   应选独立董事(5)人
14.01  周培玉                                       √
14.02  张文山                                       √
14.03  刘混举                                       √
14.04  李端生                                       √
14.05  孙水泉                                       √
15.00  关于选举监事的议案                           应选监事(2)人
15.01  蒋  煜                                       √
15.02  吴克斌                                       √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
1-12 项议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,会议决议公告已刊登在 2017 年 4 月 28 日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》  及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8、9、10
应回避表决的关联股东名称:大同煤矿集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、   股东大会投票注意事项
(一)       本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
       进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
      (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
      票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
      (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
      (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
      (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
      公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
      理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码          股票简称          股权登记日
      A股          601001            大同煤业          2017/5/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)    其他人员
五、    会议登记方法
1、登记时间:2017 年 5 月 19 日, 8:30—17:30;
2、登记地点:山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处;3、登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记,但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。
六、    其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询:公司董事会秘书处;
电话:0352-7010476    传真:0352-7011070
邮政地址:山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处邮政编码:037003特此公告。
                                  大同煤业股份有限公司董事会
                                                 2017 年 4 月 28 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
      报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                        授权委托书
大同煤业股份有限公司:
      兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席  2017  年  5 月 26  日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号  非累积投票议案名称                      同意        反对      弃权
1     公司 2016 年度董事会工作报告
2     公司 2016 年度监事会工作报告
3     公司 2016 年度财务决算报告
4     公司 2016 年度利润分配方案
5     关于续聘立信会计师事务所为公司审计
      机构的议案
6     公司独立董事 2016 年度述职报告
7     关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案
8     关于公司日常关联交易的议案
9     关于公司内部控制自我评价报告的议案
10    关于公司内控审计报告的议案
11    关于续签《综合服务协议》的议案
12    关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的
      议案
序号          累积投票议案名称                投票数
13.00             关于选举董事的议案
13.01             张有喜
13.02             刘  敬
13.03             武望国
13.04             王团维
13.05             曹贤庆
13.06             于大海
13.07             宣宏斌
13.08             刘  杰
13.09             石兴堂
13.10             韩  剑
14.00             关于选举独立董事的议案
14.01             周培玉
14.02             张文山
14.03             刘混举
14.04             李端生
14.05             孙水泉
15.00             关于选举监事的议案
15.01             蒋  煜
15.02             吴克斌
委托人签名(盖章):                      受托人签名:
委托人身份证号:                          受托人身份证号:
                                          委托日期:    年月  日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
      四、示例:
      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00  关于选举董事的议案                          投票数
      4.01  例:陈××
      4.02  例:赵××
      4.03  例:蒋××
            
      4.06  例:宋××
      5.00  关于选举独立董事的议案                      投票数
      5.01  例:张××
      5.02  例:王××
      5.03  例:杨××
      6.00  关于选举监事的议案                          投票数
      6.01  例:李××
      6.02  例:陈××
      6.03  例:黄××
      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
      该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
      如表所示:
序号        议案名称                 投票票数
                             方式一  方式二  方式三  方式
4.00  关于选举董事的议案     -       -         -                       -
4.01  例:陈××             500     100       100
4.02  例:赵××             0       100       50
4.03  例:蒋××             0       100       200
                                               
4.06  例:宋××             0       100       50

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【2017-04-28】大同煤业(601001)关于超短期融资券获准注册的公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001    证券简称:大同煤业  公告编号:临2017-019
                    大同煤业股份有限公司
              关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年6月24日召开了2015年年度股东大会,审议通过了
《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币30亿元的超短期融资券额度。
发行期限9个月,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人。
近日,公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知
书》(中市协注[2017]SCP105 号),同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为30亿元,注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行,并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
                    大同煤业股份有限公司董事会
                                        二○一七年四月二十八日

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【2017-04-28】大同煤业(601001)日常关联交易公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001  证券简称:大同煤业  公告编号: 临2017-013
            大同煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:是
●日常关联交易对公司的影响:公司日常关联交易于公司日常业务中进行,定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司 2016 年年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议;在董事会审议该项议案时,独立董事发表了独立意见:公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定,符合公司和全体股东的利益;公司关联交易事项的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见,同意《关于公司日常关联交易的议案》。
      (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                    上年(前次)预  上年(前次)实    预计金额与实际发生金
关联交易类别  关联人      交易内容  计金额(元)    际发生金额(元)  额差异较大的原因
              同煤集团    煤炭      0.00            6,606,445.53      --
                          物资采购                  1,635,382.53      减少量主要为燕子山
              同煤集团                                                矿、煤峪口矿从仓储公
                                    56,000,000.00                     司采购的材料配件
              外经贸      物资采购                  151,139,600.17    塔山煤矿本年采购进口
                                    7,000,000.00                      设备及配件增加。
              中央机厂    物资采购                  98,023,705.20     塔山煤矿本年采购进口
向关联人购买                        25,000,000.00                     设备及配件增加。
商品          同比机械    物资采购                  47,808,066.73     塔山矿本年采购进口设
                                    0.00                              备及配件增加
              建材公司    物资采购  13,000,000.00   0.00              --
              力泰公司    物资采购  800,000.00      22,335,042.68     --
              科大机械    物资采购  2,500,000.00    0.00              --
              菲利普斯    物资采购  800,000.00      0.00              --
              机电开发    物资采购  1,500,000.00    0.00              --
              同吉液压    物资采购  1,000,000.00    106,923.07        --
              其他关联方  物资采购  19,000,000.00   13,664,878.45     --
              电力燃料    煤炭      115,000,000.00  132,103,727.13
                          煤炭                      9,109,123.77      减少量主要为燕子山
              同煤集团              160,000,000.00                    矿、煤峪口矿销售额。
              塔山发电    煤炭      15,000,000.00   0.00              --
                          煤炭                      532,069,301.51    为保证公司的正常运
                                                                      行,大同煤业利用经营
                                                                      公司和煤运公司广泛的
                                                                      客户资源和渠道进行对
              经营公司              200,000,000.00                    外销售。
                          煤炭                      36,717,583.93     本年塔山矸石主要销售
向关联人销售  热电公司              7,000,000.00                      给热电公司
      商品                煤炭                      30,185,850.35     年初应收余额较大,为
                                                                      保证公司正常运行减少
              朔州有限              60,000,000.00                     对其销售
                          煤炭                      119,863,490.24    为保证公司的正常运
                                                                      行,大同煤业利用经营
                                                                      公司和煤运公司广泛的
                                                                      客户资源和渠道进行对
              朔州矿业              20,000,000.00                     外销售。
                          煤炭                      87,868,274.71     为保证公司的正常运
                                                                      行,大同煤业利用经营
              大同有限              35,000,000.00                     公司和煤运公司广泛的
                                                                      客户资源和渠道进行对
                                                                      外销售
              永定庄煤业  煤炭        10,000,000.00   0.00            --
              广发化学    煤炭        1,500,000.00    2,832,366.37
              中央机厂    煤炭        1,000,000.00    207,179.49      --
              建材公司    煤炭        15,000,000.00   4,789,316.23    --
              宏远公司    煤炭        0.00            106,239.32      --
              忻州有限    煤炭        35,000,000.00   32,435,867.31   --
                          煤炭                        0.00            为满足塔山矿对外销
                                                                      售,减少了对电力燃料
              漳泽电力                45,000,000.00                   的销售
              其他关联方  煤炭        7,000,000.00    721,437.92      --
              同达热电    煤炭        0.00            17,807,666.64
                          煤炭        0.00            152,602,924.78  本期新增关联方,主要
                                                                      为塔山煤矿向第二发电
              第二发电                                                销售煤炭。
              秦发控股    煤炭        0.00            35,135,519.75   本期新增关联方
              同煤集团及  多孔砖                      3,901,411.66    --
              子公司                  1,500,000.00
              同煤集团                1,800,000.00    0
              其他关联方  材料销售    0.00            335,359.94      --
                          运输劳务                    96,615,631.44   塔山铁路的运输劳务增
              同忻煤矿                                                加,运输劳务按照每吨
                                                                      每公里结算,运输量增
向关联人提供                          8,800,000.00                    加。
劳务          同忻煤矿    其他劳务    0.00            0.00            --
              宏远公司    其他劳务    0.00            5,068,857.95    --
              力泰公司    其他劳务    0.00            0.00            --
              雁崖煤业    其他劳务    0.00            193,697.86      --
              同煤集团    其他劳务    0.00            41,154.63       --
              宏远公司    工程施工    150,000,000.00  135,399,610.52  --
              矿铁建安    工程施工    0.00            704,990.09      --
              宏瑞公司    工程施工    12,000,000.00   12,099,907.26   --
              同地宏盛    工程施工    10,000,000.00   1,414,774.78    --
              同煤集团    工程施工    0.00            3,959,903.65    --
              中央机厂    工程施工    250,000.00      0.00            --
              设计院      工程设计    3,500,000.00    977,830.18      --
接受关联人提  同煤集团    勘察监理    1,500,000.00    0.00            --
供的劳务      监理公司    勘察监理    1,000,000.00    636,886.79      --
              中央机厂    维修等服务  800,000.00      919,220.00      --
              力泰公司    维修等服务  15,000,000.00   21,446,480.00   --
              同煤集团    维修等服务                  0.00            本年未接受同煤集团下
                                      45,000,000.00                   属分公司的维修服务
              同地宏盛    维修等服务  500,000.00      0.00            --
              矿铁建安    维修等服务  5,000,000.00    5,082,114.67    --
              宏泰公司    维修等服务  65,000,000.00   57,456,226.37   --
              其他关联方  维修等服务              2,000,000.00   8,885,659.71        --
              同煤集团    退休管理                460,000.00             460,000.00  --
              同煤集团    铁路专用线              25,000,000.00  17,937,753.24       --
              同煤集团    矿山救护消防            1,800,000.00   1,800,000.00        --
              通信公司    通讯费                  7,000,000.00   4,149,288.57        --
                          其他服务                               69,519,548.68       塔山矿本年新增工作
              同煤集团及                                                             面,同家梁矿承担瓦斯
              子公司                                                                 安全抽放运营维护,采
                                                130,000,000.00                       购劳务增加
向关联人购买  电业公司    供电                  300,000,000.00   255,029,257.73      --
燃料和动力    同煤集团    供水                    20,000,000.00  15,576,907.71       --
向关联人销    同煤集团    转供水、暖、电        3,000,000.00             938,916.92
售燃料和动    其他关联方  转供水、暖、电        2,000,000.00     1,964,205.30
力
        (三)2017 年日常关联交易预计金额和类别
              1、采购商品/接受劳务
                                                    上年实际发生金额                 本次预计金额
              关联方                  关联交易内容
                                                                 (元)                  (万元)
同煤集团                              煤炭                       6,606,445.53                      660
同煤集团                              物资采购                   1,635,382.53                      160
外经贸                                物资采购                  151,139,600.17                     15,000
中央机厂                              物资采购                   98,023,705.20                     10,000
同比机械                              物资采购                   47,808,066.73                     5,000
力泰公司                              物资采购                   22,335,042.68                     2,300
同吉液压                              物资采购                   106,923.07                        10
其他关联方                            物资采购                   13,664,878.45                     1,400
电业公司                              供电                      255,029,257.73                     26,000
同煤集团                              供水                       15,576,907.71                     1,500
宏远公司                              工程施工                  135,399,610.52                     14,000
矿铁建安                              工程施工                   704,990.09                        70
宏瑞公司                              工程施工                   12,099,907.26                     1,200
同地宏盛                              工程施工                   1,414,774.78                      140
同煤集团                              工程施工                   3,959,903.65                      400
设计院                                工程设计                   977,830.18                        100
监理公司                              勘察监理                   636,886.79                        65
中央机厂                              维修等服务                 919,220.00                        100
                                    上年实际发生金额    本次预计金额
            关联方  关联交易内容
                                    (元)              (万元)
力泰公司            维修等服务      21,446,480.00                 2,200
矿铁建安            维修等服务      5,082,114.67                      500
宏泰公司            维修等服务      57,456,226.37                 5,800
其他关联方          维修等服务      8,885,659.71                      900
同煤集团            退休管理                460,000.00                46
同煤集团            铁路专用线      17,937,753.24                 1,500
同煤集团            矿山救护消防    1,800,000.00                      180
通信公司            通讯费          4,149,288.57                      410
同煤集团及子公司    其他服务        69,519,548.68                 7,000
合计                                954,776,404.31                96,641
            2、出售商品/提供劳务
                                    上年实际发生金额    本次预计金额(万元)
            关联方  关联交易内容
                                    (元)
宏远公司            其他劳务        5,068,857.95                      500
雁崖煤业            其他劳务                193,697.86                20
同煤集团            其他劳务                41,154.63                         4
同忻煤矿            运输劳务        96,615,631.44                 10,000
同煤集团            转供水、暖、电          938,916.92                100
其他关联方          转供水、暖、电  1,964,205.30                      200
同煤集团及子公司    多孔砖          3,901,411.66                      400
电力燃料            煤炭            132,103,727.13                38,000
同煤集团            煤炭            9,109,123.77                      2000
经营公司            煤炭            532,069,301.51                60,000
热电公司            煤炭            36,717,583.93                 5,000
朔州有限            煤炭            30,185,850.35                 4,000
朔州矿业            煤炭            119,863,490.24                13,500
大同有限            煤炭            87,868,274.71                 10,000
广发化学            煤炭            2,832,366.37                      250
中央机厂            煤炭                    207,179.49                40
建材公司            煤炭            4,789,316.23                  1,500
宏远公司            煤炭                    106,239.32                30
忻州有限            煤炭            32,435,867.31                 4,500
其他关联方          煤炭                    721,437.92                450
                                              上年实际发生金额        本次预计金额(万元)
            关联方              关联交易内容
                                              (元)
同达热电                煤炭                          17,807,666.64   1,600
第二发电                煤炭                  152,602,924.78          24,000
秦发控股                煤炭                          35,135,519.75   4,000
其他关联方              材料销售                      335,359.94                            35
合计                                          1,303,615,105.15        180,129
          3、受托管理/承包及委托管理/出包
            (1)受托管理/承包
                                              上年实际发生金额        本次预计金额(万元)
委托方      受托方名称  受托资产类型
                                              (元)
同煤集团    本公司      资产及股权                    1,924,528.31                          200
            (2)劳务出包情况
                                      上年实际发生金额                本次预计金额(万元)
出包方名称  承包方名称  出包资产类型
                                              (元)
塔山煤矿    大地公司    选煤厂                300,171,992.40          30,000
塔山煤矿    同煤集团    污水处理厂            3,301,389.00                                  330
塔山煤矿    雁崖煤业    雁崖扩区开采          256,240,000.00          25,624
          4、租赁
          (1)出租
出租方名称  承租方名称  租赁资产种类          上年实际发生金额(元)  本次预计金额(万元)
塔山煤矿    宏泰公司    机器设备                      5,930,563.80                          600
            (2)承租
出租方名称  承租方名称  租赁资产种类          上年实际发生金额(元)  本次预计金额(万元)
同煤集团    本公司      房屋                  12,080,268.00                                 1,208
同煤集团    本公司      土地                          2,456,402.97                          246
同煤集团    塔山煤矿    土地                          24,376,600.00                         2,438
同煤集团    铁路分公司  土地                  16,000,000.00                                 1,600
同煤集团    本公司      综机设备                      4,329,867.96                          450
      5、公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担,由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府,本公司职工未参加社会统筹医疗保险,相关义务也暂由同煤集团承担。职工福利按每年本公司实发工资*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资*6.5%计算,2016 年共支付 4,196.64 万元,预计 2017 年需支付 4,800.00 万元。
      二、 关联方及关联方介绍
      1、本企业的母公司情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
母公                                业                         母公司对   母公司对本企
司名      企业      注册  法人代表  务          注册资本       本企业的   业的表决权比  统一社会信用
称        类型      地              性                         持股比例   例(%)                代码
                                    质                              (%)
大同                                煤
煤矿      其他                      炭
集团      有限      山西            生                                                  9114000060216
有限      责任      省大  张有喜    产      17,034,641,600.00  57.46      57.46         1688N
责任      公司      同市            及
公司                                销
                                    售
          2、 本企业的子公司情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
子公司          企业类    注册地    法人代  业务          注册资本        持股比  统一社会信用代码
    全称        型                  表      性质                          例(%)
同煤大    其他有          大同市南          煤  炭
唐塔山    限责任          郊区杨家  宣宏斌  生  产  2,072,540,000.00      51.00   91140000764654266N
煤矿有    公司            窑村              及  销
限公司                                      售
          有限责
金宇高    任公司                            建  材
岭土化    (自然          大同市南          生  产
工有限    人投资          郊区塔山  池冰    及  销        263,157,800.00  100.00  911402006666371714
公司      或控股          工业园区          售
          的法人
          独资)
大同煤    有限责                            建  材
矿同塔    任公司          大同市南          生  产
建材有    (国有控         郊区塔山  曹东升  及  销        90,000,000.00   86.67   91140211680215178E
限责任    股)             工业园区          售
公司
内蒙    古            内蒙古自
同煤    鄂  其他有    治区鄂尔
尔多    斯  限责任    多斯市东    刘杰    矿      业  1,200,000,000.00  51.00   91150602676937960W
矿业    投  公司      胜区达拉            投资
资有    限            特  南  路
公司                  102 号
            有限责
大  同  煤  任公司
业  金  鼎  (非自    大同市南            煤      化
活  性  炭  然人投    郊区泉落    石兴堂  工          354,000,000.00    100.00  9114020005625697X0
有  限  公  资或控    路南
司          股的法
            人独资)
        3、 本企业的其他关联方情况
                                  其他关联方名称                                    与本公司关系大同煤矿菲利普斯采矿机械(菲利普斯)
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司(大地公司)
大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司(地煤公司)
大同煤矿集团电业有限责任公司(电业公司)
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司(宏瑞公司)
大同煤矿集团宏盛成美工艺公司(宏盛成美)
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司(宏远公司)
大同煤矿集团机电开发公司(机电开发)
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司(科大机械)
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司(科工安全)
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司(同吉液压)
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司(同中电气)
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂 (中央机厂)                           受同一母公司及最
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司(中北机械)                                终控制方控制的企
大同煤矿集团建材有限责任公司(建材公司)                                        业
大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司(金庄煤业)
大同煤矿集团矿铁建筑安装公司(矿铁建安)
大同煤矿集团力泰有限责任公司(力泰公司)
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司(临汾宏大)
大同煤矿集团煤炭经营有限公司(经营公司)
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司(朔州矿业)
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司(朔州有限)
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司(大同有限)
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司(忻州有限)
大同煤矿集团设计研究有限责任公司(设计院)
大同煤矿集团通信有限责任公司(通信公司)
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司(同地宏盛)
                    其他关联方名称                      与本公司关系
大同煤矿集团外经贸有限责任公司(外经贸)
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司(雁崖煤业)
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司(云冈制气)
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司(聚进公司)
大同煤炭建设监理有限责任公司(监理公司)
大同同比机械制造有限公司(同比机械)
宏泰矿山工程建设有限责任公司(宏泰公司)
山西漳电大唐热电公司(热电公司)
山西漳电大唐塔山发电有限公司(塔山发电)
山西漳泽电力股份有限公司(漳泽电力)
山西漳泽电力燃料有限公司(电力燃料)
天镇县同煤宏峰农业开发有限公司(宏峰农业)
同煤广发化学工业有限公司(广发化学)
同煤国电同忻煤矿有限公司(同忻煤矿)
大同煤矿集团同达热电有限公司(同达热电)
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司(第二发电)
同煤秦发(珠海)控股有限公司(秦发控股)
同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司(永定庄煤业)
三、定价政策及依据
公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东大同煤矿集团有限责任公司签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。
1、对于购买同煤集团服务,公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给同煤集团。
2、对于购买公司服务,同煤集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。
3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定,该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。
如有需要就任何事项作出修改,双方应签订补充协议。
4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定,该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候,国家定价生效并适用于某种服务,双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。
5、 在没有国家定价的情况下,有关的收费应以市场价为收费标准。若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定,该市场价应在考虑了下列标准后确定:
(1)       一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格;
(2)       在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的
价格(若提供该类服务的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价格的平均数);
(3)       在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务
的第三方不止一个时,这些第三方所收取的价格的平均数)。
6、 若没有国家定价和市场价格时,有关的收费按双方同意的协议价格。
协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。
7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付,如提供或接受具体服务需要,双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。
四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司关联交易是基于市场公平的原则,以协议、合同形式进行的,有利于公司业务开展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司的交易,在签署有关协议时,双方遵循公平市场价格的原则,对公司及其他股东的利益进行了保护;不会对同煤集团形成较大的依赖。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;2、独立董事意见。
特此公告。
                   大同煤业股份有限公司董事会
                   二○一七年四月二十八日

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【2017-04-28】大同煤业(601001)关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的关联交易公告(详情请见公告全文)
证券代码:601001    证券简称:大同煤业  公告编号:临2017-016
            大同煤业股份有限公司关于控股子公司
            塔山公司选煤厂委托运营的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司(以下简称“塔山公司”)将选煤厂委托大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司(以下简称“大地公司”)运营;
 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易需
提交公司股东大会审议;
 公司过去12个月与同一关联方发生关联交易金额为30,017.20万元,未与同一关联方发生过其他类别的交易;未与其他关联方进行本交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
为了有效利用煤炭资源、提升煤炭产品质量,使煤炭创造更大的价值,公司控股子公司塔山公司将塔山选煤厂委托给大地公司运营,。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上海证券交易所监管规定,塔山公司为公司控股子公司,公司为大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)控股子公司,
      大地公司为同煤集团控股子公司,塔山公司与大地公司的交易构成关
      联交易。
         至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司及下属控股子公司与同
      一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元
      以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
         二、关联方介绍和关联关系
         (一)塔山公司基本情况。
         名称:同煤大唐塔山煤矿有限公司
         住所: 大同市南郊区杨家窑村
         法定代表人: 宣宏斌
         注册资本: 2,072,540,000 元
         经营范围:选煤厂投资建设;副产品经营开发利用;煤炭开采与
      销售; (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
         近 3 年塔山公司主要财务指标:
                                                                单位:元
时间     总资产             净资产            营业收入          净利润
2014 年  10,738,352,813.70  6,880,223,107.11  5,770,593,566.75  1,085,296,023.10
2015 年  9,800,532,066.93   6,954,459,325.49  4,671,166,127.53  350,182,091.25
2016 年  10,872,734,172.49  7,660,131,279.88  6,554,189,637.84  724,613,865.88
         (二)塔山选煤厂基本情况
         塔山选煤厂是塔山煤矿配套项目,占地 340 亩,投资 5.2 亿元,设
      计年生产能力 1500 万吨,小时处理能力 3000 吨。服务年限 140 年,
      是目前国内较大型的、现代化程度较高的动力煤选煤厂。塔山选煤厂于 2006 年 7 月正式投产。塔山选煤厂生产线采用自动化远程集中控制,厂房内配备了现代化的监测、监控系统,主要洗选设备均由澳大利亚
厂商提供,代表了国内外煤炭洗选技术的先进水平。选煤方法采用重介质分选工艺,产品主要为优质洗动力煤,也可用于炼焦配煤。
(三)关联方基本情况
名称:大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司
住所: 大同市矿区
法定代表人: 仝效
注册资本: 10,000,000 元
经营范围:煤炭洗选加工;洗选系统设备维修;普通机械及配件、
五金工具加工销售;信息技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)***近 3 年大地公司主要财务指标:
                                                           单位:元
         总资产            净资产          营业收入        净利润
2014 年  540,581,985.23    209,640,694.01  667,781,464.29  75,944,080.52
2015 年  753,860,436.86    301,820,369.01  738,188,662.70  92,179,675.00
2016 年  1,183,601,469.45  351,436,645.26  758,573,266.64  49,616,276.25(四)与塔山公司的关联关系
塔山公司为公司控股子公司,公司为同煤集团控股子公司;大地公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)交易内容
塔山公司将洗煤厂委托大地公司运行,大地公司生产运营的系统范围为:从原煤储煤场下给煤机至产品仓库区间的生产运营和管理。
(二)定价政策
生产运营费用按照洗出精煤量计算。生产运营费用由材料费、修
理费、电力、工资和福利费、管理费和利润等构成,其中材料费由介耗、絮凝剂、油脂、配件材料费用等构成。
(三)双方权利和义务
1、塔山公司负责提供一切与生产有关的工厂、设备及设施等,负
责给大地公司提供原料煤,每月向大地公司下达原煤入洗量、精煤回收率等各项生产任务指标。
2、在承包运营期内,大地公司应确保洗煤厂的生产系统达到并保
持合同约定的技术经济指标;应严格按照塔山公司的规章制度以及各
种设施、设备的安全操作规程对生产运营范围内的洗煤厂设施进行使
用,未经塔山公司同意,不得以任何理由、任何目的使设施超负荷运
行或进行其他形式的不正常运行;必须定期对洗煤厂的全部设备、设
施以及生产辅助设施进行必要的维护、保养以及检修,并负责材料及备品备件的购置和储备。
(四)结算
双方每月对原煤进行综合分析,按当月精煤的质量要求和约定的
数量效率,计算出精煤产率作为结算依据;对每月选后产品进行综合分析,精煤、矸石的发热量、产率确定后,作为处罚、结算依据。
结算时,塔山公司按照合同要求结合相关考核奖罚款项进行结算、支付。
(五)其它
1、原料煤质量检验取样点定在主厂房至入厂原煤缓冲仓的皮带
上,精煤产品质量检验取样点在精煤皮带上,原料煤的煤样和精煤采制和化验工作由塔山公司按照国家标准进行。
2、塔山公司向大地公司交付的入厂原料煤、大地公司向塔山公司交付的精煤产品须经双方分别指派的专人共同进行数量计量。
(六)协议签署
公司董事会提请股东大会授权塔山公司法定代表人与大地公司签
署相关生产运营协议,协议应于双方签字盖章之日起成立,经公司股东大会批准后追溯自 2017 年 1 月 1 日起生效,合同期限不超过 3 年。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
1、塔山公司将洗煤厂发包运营,能实现由“以量取胜、靠规模盈利”转变为 “以质量占市场,降本增效”。
2、洗选煤加工在煤炭产业链中承担着关键作用,塔山选煤厂的规模大,为了提升煤炭产品质量,需通过专业性很强的公司为其服务。
大地公司是一家专业性很强的洗选加工单位,其资质、技术处于行业
领先地位。大地公司承包塔山选煤厂的洗选运营加工,能有效利用煤炭资源,使产品能创造更大的价值。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,关
联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,
认为: 1、塔山公司将选煤厂委托大地公司运行,能提升选煤厂运行效益,降低运行成本;2、该项交易定价公允,符合上市公司及全体股东整体利益;3、公司董事会审议相关项议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
董事会审计委员会对该关联交易出具书面审核意见,认为:1、该
交易能有效提升塔山公司煤质,降低洗煤厂运营成本,提升塔山公司
效益;2、该项关联交易生产运营费构成合理,定价公允,符合塔山公司利益。
六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况
本次交易前 12 个月内公司未与大地公司发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等事项。
七、备查文件
(一)经独立董事事前认可的声明;
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见;(三)大地公司营业执照复印件。
特此公告。
              大同煤业股份有限公司董事会
                                二○一七年四月二十八日

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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