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友好集团[600778] 风险因素

			☆资本运作☆ ◇600778 友好集团 更新日期:2017-04-25◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】
          【9.股份回购】【10.重大担保】★

【1.募集资金来源】
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|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|
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| 2001-02-15 |配股募集          |     -      |              29039.79|
| 1998-04-23 |配股募集          |     -      |              13054.00|
└──────┴─────────┴──────┴───────────┘

【2.项目投资】
┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐
|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|
|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |
├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤
|门店发展项目    |2012-03-02|   138678.24|         -|             -|
|补充流动资金项目|2012-03-02|     6491.83|         -|             -|
└────────┴─────┴──────┴─────┴───────┘

【3.股权投资】
【截止日期】2016-12-31
┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|
|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|
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|大秦铁路    |   1818.01|    244.51|   1731.13|         -|     43.12|
|华安证券    |      0.64|      0.10|      1.26|         -|      0.61|
|迈克生物    |      1.40|      0.15|      3.68|         -|     -2.17|
|雪峰科技    |      0.50|      0.20|      1.65|         -|     -1.70|
|亿利洁能    |   1725.24|    187.42|   1332.56|         -|    -86.76|
|添迎利      |      2.10|      2.10|      2.10|         -|      7.63|
|华电国际    |    526.01|    100.00|    495.00|         -|     -1.01|
└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【4.股权转让】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2015-10-13|   交易进度   |完成              |
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|    出让方    |乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司                  |
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|    受让方    |大商集团有限公司                                      |
├───────┼───────────────────────────┤
|   交易标的   |新疆友好(集团)股份有限公司                            |
├───────┼─────────┬───────┬─────────┤
|交易金额(万元)|          57046.84|交易股数(万股)|           5030.59|
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|   交易概述   |    2015-10-13公告:国资公司向大商集团转让其所持有的友|
|              |好集团50,305,853股股份(占友好集团总股本的16.15%),每|
|              |股转让价格为11.34元,股份转让价款总额为人民币57,046.84|
|              |万元。                                                |
|              |    2015-12-26公告:2015年12月25日,中国证券登记结算有|
|              |限责任公司出具了《过户登记确认书》,国资公司本次协议转|
|              |让给大商集团的本公司50,305,853股股份已完成过户登记手续|
|              |。本次权益变动后,大商集团持有本公司50,305,853股股份,|
|              |占本公司总股本的16.15%,成为友好集团的第一大股东;国资|
|              |公司持有本公司16,987,732 股股份,占本公司总股本的5.45%|
|              |。                                                    |
|              |    根据国资公司与大商集团签订的《股份转让协议》相关约|
|              |定,大商集团承诺对本次受让的该部分股份自过户登记完成之|
|              |日起36个月内不减持。                                  |
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【5.收购兼并】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2014-04-17|交易金额(万元)|4804.33           |
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|   交易概述   |    公司拟购买公司控股子公司汇友地产拥有的①位于乌鲁木|
|              |齐市新市区西环北路728号马德里春天小区52号楼(该楼为独 |
|              |立商业房产)地下一层共计2,237.13平方米的商业房产(以下|
|              |称“马德里春天小区友好超市项目”)和②位于乌鲁木齐市沙|
|              |依巴克区中央郡小区3号楼地下一层(为高层住宅下的底商) |
|              |共计3,801.83平方米的商业房产(以下称“中央郡小区友好超|
|              |市项目”)分别开设马德里春天小区友好超市和中央郡小区友|
|              |好超市。其中马德里春天小区友好超市每平方米单价为17,500|
|              |元,购房总价款为39,149,775元,中央郡小区友好超市每平方|
|              |米单价为18,000元,购房总价款为68,432,940元。          |
|              |    为使本次购买的商业房产达到开业条件,公司共需投入资|
|              |金约13,165.55万元,其中:                             |
|              |    马德里春天小区友好超市项目总投资额预计为4,804.33万|
|              |元,包括①购买房产及相关税费所需资金4,130.30万元②装修|
|              |改造投入447.43万元③设备购置及消防费用147万元④电子设 |
|              |备购置79.60万元。                                     |
|              |    中央郡小区友好超市项目总投资预计为8,361.22万元,包|
|              |括①购买房产及相关税费所需资金7,219.68万元②装修改造投|
|              |入813.90万元③设备购置及消防费用189万元④电子设备购置1|
|              |38.64万元。                                           |
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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2012-06-14|交易金额(万元)|34980.00          |
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|   交易概述   |    2012-06-14公告:公司于2012年5月17日召开的第七届董 |
|              |事会第二次会议和2012年6月5日召开的2012年第二次临时股东|
|              |大会审议通过了《关于公司拟与公司全资子公司华骏地产联合|
|              |竞买国有土地建设用地使用权的议案》,公司拟使用自筹资金|
|              |参与竞买位于乌鲁木齐市会展大道以东面积分别为26,458.57 |
|              |平方米、33,195.69平方米的两块国有土地使用权,用于建设 |
|              |公司总部办公区和以大型综合性购物中心为主的商业综合体。|
|              |                                                      |
|              |    2012年6月8日,公司参与了乌鲁木齐市国土资源局举办的|
|              |公告号为市国土挂告字[2012]4号的国有土地使用权的竞买, |
|              |并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。    |
|              |    2012-12-14公告:2012年11月,公司和公司全资子公司华|
|              |骏地产与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权|
|              |出让合同》(以下简称“出让合同”),出让合同编号依次为|
|              |65010020120139和65010020120140。至此,本次两块国有建设|
|              |用地使用权的购买基本完成。                            |
|              |    出让合同基本内容                                  |
|              |    (一)挂牌编号为2011-C-114号土地                  |
|              |    1、土地基本情况 挂牌编号为2011-C-114号土地,出让合|
|              |同项下宗地编号为0402701580-C,宗地面积为26,458.57平方 |
|              |米,宗地坐落于乌鲁木齐市水磨沟区会展大道,土地用途为商|
|              |务金融用地,使用权出让年期为40 年,土地成交价款即土地 |
|              |出让金为15,520万元,每平方米5,865.77元,自出让合同签订|
|              |之日起60 日内,一次性付清国有建设用地使用权出让价款。 |
|              |    2、土地规划条件 宗地编号为0402701580-C 土地,     |
|              |划行政主管部门确定的规划条件如下:建筑容积率不高于6不 |
|              |低于1,建筑总面积158,751.42平方米,建筑密度不高于40%,|
|              |绿地率不低于20%。                                     |
|              |    3、其他土地利用要求:按规划条件要求。             |
|              |    (二)挂牌编号为2011-C-115号土地                  |
|              |    1、土地基本情况 挂牌编号为2011-C-115号土地,出让合|
|              |同项下宗地编号为0402701581-C,宗地面积为33,195.69平方 |
|              |米,宗地坐落于乌鲁木齐市水磨沟区会展大道,土地用途为商|
|              |务金融用地,使用权出让年期为40 年,土地成交价款即土地 |
|              |出让金为19,460万元,每平方米5,862.20元,自出让合同签订|
|              |之日起60 日内,一次性付清国有建设用地使用权出让价款。 |
|              |    2、土地规划条件 宗地编号为0402701581-C 土地,     |
|              |划行政主管部门确定的规划条件如下:建筑容积率不高于6不 |
|              |低于1,建筑总面积199,174.14平方米,建筑密度不高于70%。|
|              |                                                      |
|              |    3、其他土地利用要求:按规划条件要求。             |
|              |                                                      |
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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2011-05-14|交易金额(万元)|11868.19          |
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|   交易概述   |    公司拟与佳雨地产签署《预购意向书》,购买该公司在乌|
|              |鲁木齐市西山路100号的商业房产(以下简称“该项目”), |
|              |公司拟购买该项目地下一层至地上一层,计两层的商业部分,|
|              |其中负一层使用性质为仓库,面积为5,978.39平方米,价格为|
|              |每平方米8,800元;一层面积为2,872.70平方米,价格为每平 |
|              |方米23,000元,总面积8,851.09平方米,购房总金额为:118,|
|              |681,932元。本项交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司 |
|              |重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。            |
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【6.资产出售】
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|   公告日期   |        2013-10-23|交易金额(万元)|25212.90          |
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|   交易概述   |    2013-10-23公告:《关于公司拟转让部分资产的议案》;|
|              |    公司于2009年8月7日在乌鲁木齐市国土资源局通过招    |
|              |挂方式取得属原一运司破产处置用地使用权,土地出让面积共|
|              |计499,087.48平方米(748.6亩)。                       |
|              |    鉴于上述地块房地产开发面积较大,收购成本及开发建设|
|              |成本资金需求量巨大,为降低资金压力和投资风险,公司联合|
|              |广汇地产共同出资成立了汇友地产作为原一运司商品房项目开|
|              |发建设的主体开发上述土地。                            |
|              |    根据招拍挂前置性条件的要求,由公司出资开发建设了2,|
|              |384户职工安置用房并全部竣工验收。在安置房分配中最终确 |
|              |定了1,766户符合安置条件的职工住户,公司本着公平、公正 |
|              |、公开的原则,依据政策将1,766套安置房分配给了具备安置 |
|              |条件的职工,剩余618户不具备安置资格。                 |
|              |    公司因主营业务为商业零售业,公司经营范围中不包含房|
|              |地产开发与销售,不具备房地产销售资格,为此公司拟将618 |
|              |套职工安置房变更为商品房并转让至汇友地产,由汇友地产对|
|              |外销售。                                              |
|              |    由于本次618套安置房评估增值部分15,029万元需抵补已 |
|              |分配的1,766户职工安置房收款额与建造成本差额及转让过程 |
|              |中产生相关费用,为准确核算本次资产转让对公司带来的影响|
|              |,公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2,384户|
|              |职工安置房开发建设成本出具了执行商定程序报告。根据天职|
|              |国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司安置房项目自开始|
|              |至2013年10月5日的损益情况执行商定的程序并出具的《新疆 |
|              |友好(集团)股份有限公司执行商定程序报告》(天职业字[2|
|              |013]934号), 确定已分配的1,766户职工安置房收款额与建造|
|              |成本差额为13,067万元;预计转让剩余618套资产还将会产生 |
|              |相关费用(包括相关税费等费用)1,800万元。公司转让该部 |
|              |分资产应抵补已分配的1,766户职工安置房收款额与建造成本 |
|              |差额并扣除资产转让相关费用合计14,867万元,预计能为母公|
|              |司带来162万元的收益。                                 |
|              |    交易双方议定以上资产整体出售价格为人民币贰亿伍仟贰|
|              |佰壹拾贰万捌仟玖佰柒拾壹元整(252,128,971.00元)。该价|
|              |格包括本公司转让的全部资产价款,但不包括在转让过程中应 |
|              |由汇友地产承担的一切税费。                            |
|              |    本次资产转让回笼资金将用于支付汇友地产已垫付的职工|
|              |安置房建设资金。                                      |
|              |    2013-11-09公告:股东大会审议通过《关于公司拟转让部|
|              |分资产的议案》。                                      |
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|   公告日期   |        2013-05-25|交易金额(万元)|20000.00          |
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|   交易概述   |    2013-05-25公告:本公司通过在乌鲁木齐产权交易中心挂|
|              |牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司|
|              |(以下简称“万嘉热力公司”)83.19%的股权。乌鲁木齐市热|
|              |力总公司(以下简称“乌市热力总公司”)通过摘牌程序摘得|
|              |此部分股权。2013年4月28日,公司与乌市热力总公司签订《 |
|              |股权转让合同书》,转让价格为20,000万元。              |
|              |    公司于2013年5月24日收到乌鲁木齐产权交易中心划转的 |
|              |由乌市热力总公司支付的首期转让款10,050万元。公司将尽快|
|              |在乌鲁木齐市工商行政管理部门办理完成股权过户事宜。    |
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|   公告日期   |        2011-03-12|交易金额(万元)|70500.00          |
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|   交易概述   |    2011-03-12公告:新疆友好(集团)股份有限公司拟通过土|
|              |地挂牌形式向控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司出|
|              |售九宗国有建设用地使用权(共计约50.79万平方米,土地用途|
|              |为商业、住宅用地;截止2010年9月1日的评估值为25,239.47 |
|              |万元),土地转让总价(含税)为人民币70,500万元。         |
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【7.股权质押】
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| 质押公告日期 |2011-06-01      | 原始质押股数(万股) |       2757.00|
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|   质押期限   |质押登记日为2011年5月30日                             |
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|    出质人    |乌鲁木齐国有资产经营有限公司                          |
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|    质权人    |乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行                |
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| 质押相关说明 |    2011-06-01公告:新疆友好(集团)股份有限公司于2011年|
|              |5月31日收到第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(下称|
|              |:国经公司)的通知,国经公司将其所持有的公司2,757万股无|
|              |限售条件流通股(占公司总股本的比例为8.85%)质押给乌鲁木 |
|              |齐市商业银行股份有限公司恒丰支行。国经公司已办理了股权|
|              |质押登记手续,质押登记日为2011年5月30日。             |
|              |    2014-8-9公告:本公司于2014年8月8日接到控股股东——|
|              |乌鲁木齐国有资产经营有限公司(持有公司股份55,967,293股|
|              |,占公司总股本的17.968%,以下简称“国资公司”)通知, |
|              |国资公司已于2014年8月7日将质押给乌鲁木齐市商业银行股份|
|              |有限公司恒丰支行的本公司股份27,570,000股(占公司总股本|
|              |的8.851%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理|
|              |完毕解除质押手续。                                    |
|              |    截至本公告日,国资公司持有公司股份55,967,293股,占|
|              |公司总股本的17.968%,质押股份为0股。                  |
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| 解押公告日期 |2014-08-09      |                    |              |
| 实际解押日期 |2014-08-07      | 本次解押股数(万股) |       2757.00|
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【8.股权冻结】
暂无数据

【9.股份回购】
暂无数据

【10.重大担保】
【截止日期】2004-06-30
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|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|
|              |              |(万元)|            |        |关系|
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|新疆友好(集团)|新疆通贸有限责|       -|1年         |一般连带|是  |
|股份有限公司  |任公司        |        |            |责任保证|    |
|新疆友好(集团)|上海申友生物技|       -|0.8年       |一般连带|是  |
|股份有限公司  |术有限责任公司|        |            |责任保证|    |
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