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四川金顶[600678] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇600678 四川金顶 更新日期:2017-06-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-13】四川金顶(600678)关于子公司完成工商注册并取得营业执照的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678    证券简称:四川金顶          编号:临2017—049
                  四川金顶(集团)股份有限公司
关于子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
                    特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年4 月 18 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资设立子公司的提案》,相关内容详见公司临 2017-023、027 号公告。
2017 年 6 月 9 日,公司全资子公司四川金顶精林纳米钙有限责任
公司和四川金顶快点物流有限责任公司取得了峨眉山市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》,现将相关信息公告如下:
一、四川金顶精林纳米钙有限责任公司基本登记信息
统一社会信用代码:91511181MA640LR94U
名称:四川金顶精林纳米钙有限责任公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:峨眉山市乐都镇(四川金顶(集团)股份有限公司内)
法定代表人:杨学品注册资本:壹佰伍拾万元整。
成立日期:2017年06月08日
营业期限:2017年06月08日 至 长期
经营范围:纳米钙、钙粉、熟石灰产品生产及销售;建筑材料、矿产品销售;普通货物运输;科研开发、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;货物仓储(不含危险品)及场地、房产租赁,机械设备租赁,文化用品及日用品出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、四川金顶快点物流有限责任公司基本登记信息
统一社会信用代码:91511181MA640LRX04
名称:四川金顶快点物流有限责任公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:峨眉山市乐都镇(四川金顶(集团)股份有限公司内)
法定代表人:杨学品注册资本:叁佰万元整。
成立日期:2017年06月08日
营业期限:2017年06月08日 至 长期
经营范围:货运代理,货物装卸,货物仓储(不含危险品)及配送,货物包装;物流信息咨询;建筑材料、矿产品销售;汽车修理;机械设备、场地、房产、文化用品、日用品租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
                          四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 12 日

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【2017-06-10】四川金顶(600678)收到烟台市福山区人民法院《执行裁定书》的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678  证券简称:四川金顶            编号:临2017—048
                  四川金顶(集团)股份有限公司
收到烟台市福山区人民法院《执行裁定书》的公告
                            特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
● 案件所处的诉讼阶段:执行阶段
● 上市公司所处的当事人地位:被执行人
● 涉案的金额:31,255,877.68 元
● 是否会对公司损益产生负面影响:否
2017 年 6 月 8 日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”)收到烟台市福山区人民法院(以下简称“烟台福山法院”)(2014)福执字第 81-6、82-6、83-6 号《执行裁定书》,现将相关情况公告如下:
一、本次裁定的基本情况
申请执行人:烟台恒尔投资有限公司(以下简称:恒尔公司)
被执行人:烟台金泉水泥有限公司(以下简称:金泉水泥)
                  烟台第二水泥厂有限公司(以下简称:第二水泥公司)
                  烟台市第三水泥厂(以下简称:第三水泥厂)
                  四川金顶
                                                                    1
二、本次裁定情况
烟台福山法院在执行申请执行人恒尔公司与被执行人金泉水泥、
第二水泥公司、第三水泥厂和四川金顶借款保证合同纠纷一案中,冻结了被执行人四川金顶名下的银行存款 31,255,877.68 元(相关事项请详见公司临 2017-045 号公告)。现因案情需要,依照最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第 45 条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条的规定,裁定如下:
解除对被执行人四川金顶名下的银行存款 31,255,877.68 元的
冻结;本裁定立即执行。
三、截至本公告日,本公司没有其他应披露而未披露的其他重大
诉讼、仲裁事项
四、本次公告的执行裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
                            四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                            2017 年 06 月 09 日
报备文件:
烟台市福山区人民法院(2014)福执字第 81-6、82-6、83-6 号
《执行裁定书》
                                                                2

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【2017-06-08】四川金顶(600678)关于全资孙公司完成工商注册并取得营业执照的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678  证券简称:四川金顶            编号:临2017—047
                  四川金顶(集团)股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册并取得营业执照的公告
                            特别提示
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年5 月 31 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司拟投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司临 2017-042 号公告。
2017 年 6 月 6 日,公司全资孙公司——襄阳银讯新能源科技有限公司完成了工商注册手续并取得了襄阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》,基本登记信息如下:
统一社会信用代码:91420600MA4905RY6C
名称:襄阳银讯新能源科技有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:襄阳市高新区新明路英菲尼迪配套商工厂集成A16号厂房(自
贸区)
法定代表人:骆耀
注册资本:壹仟万圆整
成立日期:2017年06月06日
营业期限:2017年06月06日至2047年06月05日
经营范围:新能源汽车及零部件、新能源汽车动力电池、电机及控制系统、新能源汽车充电设备的技术开发、采购、销售、租赁、维修及技术服务;新能源汽车充电站的施工;技术及货物进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
特此公告。
            四川金顶(集团)股份有限公司董事会
            2017 年 06 月 07 日

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【2017-06-07】四川金顶(600678)收到烟台市福山区人民法院《执行裁定书》的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678  证券简称:四川金顶            编号:临2017—045
                  四川金顶(集团)股份有限公司
收到烟台市福山区人民法院《执行裁定书》的公告
                            特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
● 案件所处的诉讼阶段:执行阶段
● 上市公司所处的当事人地位:被执行人
● 涉案的金额:31,255,877.68 元
● 是否会对公司损益产生负面影响:对公司业绩的影响尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。
2017 年 6 月 5 日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”)收到烟台市福山区人民法院(以下简称“烟台福山法院”)(2014)福执字第 81-5、82-5、83-5 号《执行裁定书》,现将相关情况公告如下:
一、本次裁定的基本情况
申请执行人:烟台恒尔投资有限公司(以下简称:恒尔公司)
被执行人:烟台金泉水泥有限公司(以下简称:金泉水泥)
                  烟台第二水泥厂有限公司(以下简称:第二水泥公司)
                  烟台市第三水泥厂(以下简称:第三水泥厂)
                  四川金顶
                                                                    1
二、本次裁定情况
烟台福山法院在执行申请执行人恒尔公司与被执行人金泉水泥、
第二水泥公司、第三水泥厂和四川金顶借款保证合同纠纷一案中,经
查被执行人四川金顶有财产可供执行。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百八十七条的规定,裁定如下:
冻结、划拨被执行人四川金顶银行存款 31,255,877.68 元;本裁定立即执行。
三、截至本公告日,本公司没有其他应披露而未披露的其他重大
诉讼、仲裁事项
四、本次公告的执行裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已组建专业律师团队按照相关法律程序依法合规的努力维
护公司及公司股东的合法权益。目前尚无法确定该案件对公司本期及期后利润的影响。另外,公司已就(2017)鲁 0611 执异 4 号执行裁定书提起执行异议之诉,要求撤销追加公司为被执行人的认定,审理
结果与本次裁定有直接关联,前述执行异议之诉也尚在审理当中。公
司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
                  四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                  2017 年 06 月 06 日
                                                                2
报备文件:
烟台市福山区人民法院(2014)福执字第  81-5、82-5、83-5  号
《执行裁定书》
                                                        3

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【2017-06-07】四川金顶(600678)关于公司控股股东签署股份转让协议之补充协议的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678        证券简称:四川金顶      编号:临2017—046
                  四川金顶(集团)股份有限公司
      关于公司控股股东签署股份转让协议之补充协议的公告
                           特别提示
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      2017 年 6 月 6 日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四
川金顶”)接到控股股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下
简称“朴素至纯”)通知,朴素至纯与海亮金属贸易集团有限公司签
署了关于四川金顶之股份转让协议之补充协议。现将主要内容公告如下:
      甲方:深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称“甲方”)
      乙方:海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“乙方”)
鉴于:
      1、甲乙双方已于 2017 年 1 月 26 日签署了《深圳朴素至纯投资
企业(有限合伙)与海亮金属贸易集团有限公司关于四川金顶(集团)股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”)。
      2、根据股份转让协议,乙方已将其持有的四川金顶(集团)股
份有限公司 71,553,484 股股份转让给甲方,且甲乙双方已于 2017 年3 月 15 日办理完毕前述股份过户手续;甲方已支付第一期、第二期股份转让价款共计人民币  6  亿元予乙方;甲方已其持有的上市公司35,776,742 股股票质押予乙方,且甲乙双方已于 2017 年 3 月 15 日办理完毕前述股票的质押登记手续。
                                                                        1
3、甲乙双方一致确认,根据股份转让协议,乙方承诺,对上市
公司已发生的或者因为股份交割日之前的事实引发的任何诉讼及或
有风险承担责任,如因此导致上市公司经济损失的,乙方将以等额现金向上市公司补偿。
4、本补充协议(一)作为股份转让协议的补充部分,与股份转
让协议具有同等效力。如无相反说明,相关词语的定义以股份转让协议为准。
为更好的维护上市公司及其投资者的合法权益,明确甲乙双方的
权利义务,促进四川金顶持续健康发展,甲乙双方经协商一致,达成本补充协议(一)。
一、乙方对上市公司股份交割日之前或因股份交割日之前的事由
产生的或有负债(涉及诉讼、仲裁等)的担保金额不低于人民币
13,044.69 万元。其中包括但不限于上市公司的如下或有负债和相关费用:
1、四川欣隆投资公司起诉四川金顶股东损害债权人利益责任纠
纷案件;
2、仁寿华鑫公司起诉四川金顶股权转让纠纷案件;
3、四川金顶起诉烟台市第三水泥厂追偿权纠纷案件;
4、四川金顶起诉成都宏祥顺公司买卖合同货款纠纷案件;
5、四川金顶起诉绵阳盛泰公司买卖合同货款纠纷案件;
6、DURALITE  ENGINEERING  LIMITED(迪力工程有限公司)申请
仲裁合资合同争议案件;7、烟台市恒尔投资有限公司追加四川金顶为被执行人案件。
二、甲乙双方同意,若上市公司因前述或有负债形成有法律效力
                                                              2
的付款义务,则乙方应在上市公司付款义务生效后 10 个工作日内按
照上市公司付款义务对应金额对上市公司进行等额现金补偿,现金补偿完毕后,乙方不再向上市公司及其股东进行任何形式的追偿。
三、如本补充协议(一)与股份转让协议有不一致的约定,以本
补充协议(一)约定为准。本补充协议(一)未约定之条款,各方应
继续按照股份转让协议的约定履行。如股份转让协议和本补充协议(一)均未约定相关内容,各方应协商另行签订补充协议。
四、本补充协议(一)经各方签字盖章后生效。本补充协议(一)
中任何条款的无效,并不导致其他条款无效,或者影响其他条款的可执行性。
五、本补充协议(一)一式贰份,各方各执一份,每份具有相同
的法律效力。
特此公告
              四川金顶(集团)股份有限公司董事会
              2017 年 06 月 06 日
报备文件:
深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)与海亮金属贸易集团有限公
司关于四川金顶(集团)股份有限公司之股份转让协议之补充协议(一)。
                                                              3

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【2017-06-02】四川金顶(600678)收到山东省烟台市中级人民法院《执行裁定书》的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678        证券简称:四川金顶      编号:临2017—043
                  四川金顶(集团)股份有限公司
      收到山东省烟台市中级人民法院《执行裁定书》的公告
                              特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      重要提示:
● 案件所处的诉讼阶段:执行异议审查阶段
● 上市公司所处的当事人地位:被执行人
● 是否会对公司损益产生负面影响:对公司业绩的影响尚存在不确定性, 请投资者注意投资风险。
      2017 年 5 月 31 日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称
“四川金顶”)收到山东省烟台市中级人民法院(以下简称“烟台中院”)(2017)鲁 06 执异 29 号《执行裁定书》,现将相关情况公告如下:
      一、本次案件的基本情况
      异议人:烟台恒尔投资有限公司(以下简称:恒尔公司)
      申请执行人:  烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行(以
下简称:福山农商支行)
      被执行人:烟台金泉水泥有限公司(以下简称:金泉水泥)
                  烟台市第三水泥厂(以下简称:第三水泥厂)
                  四川金顶
      烟台中院在执行福山农商支行与金泉水泥、第三水泥厂、四川金
                                                                      1
顶借款担保合同纠纷二案中,异议人恒尔公司对烟台中院于 2015 年9 月 29 日作出的(2015)烟执字第 417—3、418—3 号执行裁定不服,向烟台中院提出书面异议。烟台中院受理后,依法组成合议庭进行审查,现已审查终结。
      上述裁定相关事项请详见公司临 2015-062 号、临 2017-013 号公
告。
      二、本次案件的裁定情况
      依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条和《最高人
民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第二项之规定,裁定如下:
      1、撤销烟台中院(2015)烟执字第 417—3、418—3 号执行裁定。
      2、如不服本裁定,可在收到本裁定书之日起十日内向山东省高
级人民法院申请复议。
      三、截至本公告日,本公司没有其他应披露而未披露的其他重大
诉讼、仲裁事项
      四、本次公告的执行裁定书对公司本期利润或期后利润的可能影
响
      公司将在法定期限内就本案向山东省高级人民法院申请复议。目
前尚无法确定该案对公司本期及期后利润的影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
      特此公告
                              四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                              2017 年 06 月 01 日
                                                                   2
报备文件:
一、山东省烟台市中级人民法院(2017)鲁  06  执异  29  号《执行
裁定书》
                                                      3

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【2017-06-02】四川金顶(600678)关于全资孙公司完成工商注册并取得营业执照的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678          证券简称:四川金顶    编号:临2017—044
                  四川金顶(集团)股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册并取得营业执照的公告
                          特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年5 月 31 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司拟投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司临 2017-042 号公告。
2017 年 5 月 31 日,公司全资孙公司——深圳银讯科技实业有限公司完成了工商注册手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本登记信息如下:
统一社会信用代码:91440300MA5EJN5664
名称:深圳银讯科技实业有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
法定代表人:骆耀
成立日期:2017年5月31日特此公告。
                          四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                              2017 年 06 月 01 日

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【2017-06-01】四川金顶(600678)董事会战略委员会工作细则(详情请见公告全文)
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
              战略委员会工作细则
              第一章  总  则
第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定
公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资
决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会的专门委员会,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
              第二章  人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 1 名。
第四条 战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,原则上由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会以公司投资管理部日常办事机构,公司投资
管理部专门负责提供公司有关经营方面的资料及发展战略相关材料,负责筹备战略委员会会议并执行战略委员会的有关决议。
                      第三章    职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议;
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议;
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五)对以上事项的实施进行检查;(六)董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
                      第四章    决策程序
第十条 公司投资管理部负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供有关方面的资料:
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料;
(二)由公司投资管理部进行初审,签发立项意见书,并报战略
委员会备案;
(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报公司投资管理部;
(四)由公司投资管理部进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据公司投资管理部的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给公司投资管理部。
                    第五章      议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议,会议由主任委员
召集和主持。会议召开前至少两天通知全体委员,如全体委员同意,
可豁免该通知期限。主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员召集和主持。
情况紧急的,会议召集人可随时电话通知召开会议,但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 战略委员会认为必要时,可邀请公司董事、监事、其
他高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席委员会会议。如有
必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议应有会议记录,出席会议的委员应在
记录上签名,会议记录应交由公司投资管理部保存,作为董事会决策的依据。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
                  第六章  附          则
第十八条 本细则由董事会负责制定、修改和解释。
第十九条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时,按上述规定执行,并对本细则进行相应修改,经董事会审议通过后施行。
第二十条 本细则自公司董事会审议通过之日起施行。

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【2017-06-01】四川金顶(600678)董事会提名委员会工作细则(详情请见公告全文)
          四川金顶(集团)股份有限公司
                  董事会提名委员会工作细则
                  第一章 总 则
      第一条 为规范四川金顶(集团)股份有限公司(下称“公司”)
董事和高级管理人员的产生,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《四川金顶(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定,公司设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。
      第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责
对公司董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。
                  第二章 人员组成
      第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事成员需超过半
数。
      第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
      第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员
担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
      第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
      第七条 提名委员会下设工作组,负责提供公司有关拟被提名人员
的有关资料,负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员由董事长和公司各主要部门负责人组成,董事长任组长。工作组可以聘请外部专业人士提供专业意见。
                          第三章 职责权限
      第八条 提名委员会的主要职责权限:
      (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模
和构成向董事会提出建议;
      (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出
建议;
      (三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
      (四)对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议;
      (五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建
议;
      (六)董事会授权的其他事宜。
      第九条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议
决定。
                          第四章 决策程序
      第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结
合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的选择标准、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会审议通过,并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序:
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;
(二)提名工作组应当在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人选,然后提交提名委员会;
(三)提名委员会在决策前应当搜集初选人的职业、学历、职称、详
细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;
(四)提名委员会负责征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作
为董事、高级管理人选;
(五)提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件,对提名工作
组提出的人选进行资格审查;
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董
事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
                        第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据工作需要,采用定期或不定期方式召开委员会会议。会议由主任委员召集和主持,并于会议召开前两天通知全体委员,如全体委员同意,可豁免该通知期限。主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员召集和主持。
情况紧急的,会议召集人可随时电话通知召开会议,但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员(包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员)出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
提名委员会委员须亲自出席会议,并对提议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时,可提交由该委员签字的授权委托书,委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的,应委托其他独立董事委员代为出席。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则第二十一条 本细则由董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按上述规定执行,并对本细则进行相应修改,经董事会审议通过后施行。
第二十三条 本细则自董事会审议通过之日起生效。

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【2017-06-01】四川金顶(600678)董事会薪酬与考核员会工作细则(详情请见公告全文)
        四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                薪酬与考核员会工作细则
                第一章  总  则
第一条 为建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称“经理人员”)的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,主要负
责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,对董事会负责。
第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。
                第二章  人员组成
第四条  薪酬与考核委员会由3名董事组成,其中独立董事2名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条  薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董
事委员担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届
满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条 董事会办公室为薪酬与考核委员会日常办事机构,主要
负责薪酬与考核委员会的日常联系与会议组织工作,并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
                        第三章  职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限:
(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重
要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
(二)薪酬计划方案主要包括但不限于:绩效评价标准、程序及
主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员履行职责的
情况并对其进行年度绩效考评;
(四)审查公司其他员工(不含董事、高级管理人员)的薪酬政
策与方案,负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;(五)董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 委员会提出的公司董事薪酬计划,须报经董事会同意
后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
                        第四章  决策程序
第十二条 公司董事办负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供有关方面的资料:
(一)公司主要财务指标和经营指标完成情况;
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三)董事(非独立董事)及高级管理人员业绩考评体系中涉及
指标的完成情况;
(四)董事(非独立董事)及高级管理人员的业务创新能力和创
利能力的绩效情况;(五)公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条委员会对董事和高级管理人员考评程序:
(一)公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自
我评价;
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级
管理人员进行绩效评价;
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策,提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
                        第五章  议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,会议由主
任委员召集和主持。会议召开前至少两天通知全体委员,如全体委员
同意,可豁免该通知期限。主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员召集和主持。
情况紧急的,会议召集人可随时电话通知召开会议,但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会认为必要时,可邀请公司非委员董
事、监事及相关高级管理人员列席委员会会议。如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条 薪酬与考核员会会议应有会议记录,出席会议的委员应在记录上签名,会议记录应交由公司董事办保存。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议
通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条 经审议通过的事项,薪酬与考核委员会根据会议讨论
意见和表决结果形成正式提案或审核意见,由薪酬与考核委员会委员签名后以书面形式提交公司董事会审议。
第二十一条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
                    第六章    附      则
第二十二条 本细则由董事会负责制定、修改和解释。
第二十三条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时,按上述规定执行,并对本细则进行相应修改,经董事会审议通过后施行。
第二十四条 本细则自公司董事会审议通过之日起施行。

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【2017-06-01】四川金顶(600678)第八届董事会第三次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678  证券简称:四川金顶              编号:临2017—041
                  四川金顶(集团)股份有限公司
                  第八届董事会第三次会议决议公告
                            特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议通知以短信及电子邮件相结合方式于 2017 年 5 月 24 日发出,会议于 2017 年 5月 31 日以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。本次会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:
一、审议通过《关于子公司拟投资设立全资子公司的议案》;
为进一步开拓新的业务类型,寻求新的利润增长点,同时提升公司抗风险能力和持续经营能力。公司下属全资子公司——乐山市星恒科技有限公司拟分别以自有资金1000万元人民币投资设立两家全资子公司。
详见公司临2017-042号公告。
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉的议案》;
公司审计委员会工作细则详见上海证券交易所网站。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈公司提名委员会工作细则〉的议案》;
公司提名委员会工作细则详见上海证券交易所网站。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于修订〈公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议
案》;公司薪酬与考核委员会工作细则详见上海证券交易所网站。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于修订〈公司战略委员会工作细则〉的议案》。
公司战略委员会工作细则详见上海证券交易所网站。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
            四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                2017年5月31日

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【2017-06-01】四川金顶(600678)董事会审计委员会工作细则(详情请见公告全文)
            四川金顶(集团)股份有限公司
            董事会审计委员会工作细则
            第一章               总  则
第一条 为加强董事会决策功能,确保董事会对高级高理人员的有效监督,提高四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,健全公司内部控制体系,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《四川金顶(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司设立董事会审计委员会,制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件,公司内部审计部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时,公司管理层及相关部门须给予配合。
            第二章 审计委员会的人员组成
第四条 审计委员会由 3 名或以上董事组成,独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上。
第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第六条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事担任,负责召集和主持审计委员会工作,由董事会在审计委员会成员内直接选举产生。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条 公司内部审计部,作为审计委员会下设部门,承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
第九条 公司须适时组织审计委员会成员参加相关培训,使其及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。
第十条 公司董事会每年末须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行评估,必要时可以更换不适合继续担任的成员。
      第三章 审计委员会的职责
第十一条 审计委员会的职责包括以下方面:
(一)监督及评估外部审计机构工作
(二)指导内部审计工作;
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见;
(四)评估内部控制的有效性;
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟
通;
(六)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十二条  审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责包括以下方面:
(一)评估外部审计机构的独立性和专业性,特别是由外部审计机
构提供非审计服务对其独立性的影响;
(二)向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议;
(三)审核外部审计机构的审计费用及聘用条款;
(四)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法
及在审计中发现的重大事项;(五)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
      审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构
的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十三条  审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面:
(一)审阅公司年度内部审计工作计划;
(二)督促公司内部审计计划的实施;
(三) 审阅内部审计工作报告,评估内部审计工作的结果,督促重
大问题的整改;(四)指导内部审计部门的有效运作。
      公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给
管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面:
(一)审阅公司的财务报告,对财务报告的真实性、完整性和准确
性提出意见;
(二)重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题,包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等;
(三)特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大
错报的可能性;(四)监督财务报告问题的整改情况。
第十五条      审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以
下方面:
(一)评估公司内部控制制度设计的适当性;
(二)审阅内部控制自我评价报告;
(三)审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告,与外部审计机
构沟通发现的问题与改进方法;(四)评估内部控制评价和审计的结果,督促内控缺陷的整改。
第十六条 审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括:
(一)协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通;
(二)协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
      第十七条  审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项
向董事会报告,并提出建议。
      第十八条 审计委员会认为必要的,可以聘请中介机构提供专业意
见,有关费用由公司承担。
      第十九条 公司聘请或更换外部审计机构,须由审计委员会形成审
议意见并向董事会提出建议后,董事会方可审议相关议案。
                    第四章 审计委员会议事规则
第二十条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。
会议由审计委员会召集人召集和主持,召集人于会议召开前两天通知全体委员,如全体委员同意,可豁免该通知期限。
审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第二十一条 审计委员会每年须至少召开四次定期会议。
      审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会
委员提议时,或者审计委员会召集人认为有必要时,可以召开临时会议。
      审计委员会会议可采用现场会议形式召开,也可采用非现场会议
的通讯表决方式召开。
第二十二条 审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。审计委员会会议表决方式为记名投票或举手投票。每一名委员有一票的表决权。
第二十三条    审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委
员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的,相关事项由董事会直接审议。
第二十四条 审计委员会委员须亲自出席会议,并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时,可提交由该委员签字的授权委托书,委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的,应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十五条 审计委员会认为必要时,可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十六条 审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由公司内部审计部妥善保存。
第二十七条    审计委员会会议通过的审议意见,须以书面形式提交
公司董事会。
第二十八条    出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义
务,不得擅自泄露相关信息。
第二十九条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系,须予以回避。
第三十条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
                    第五章 信息披露
第三十一条 公司须披露审计委员会的人员情况,包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第三十二条 公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况,主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第三十三条 审计委员会履职过程中发现的重大问题触及上海证券交易所《股票上市规则》规定的信息披露标准的,公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第三十四条 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见,董事会未采纳的,公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十五条 公司须按照法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所《股票上市规则》及相关规范性文件的规定,披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
                            第六章 附则
第三十六条 本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
第三十七条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按上述规定执行,并对本细则进行相应修改,经董事会审议通过后施行。
第三十八条 本细则自董事会决议通过之日起生效。

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【2017-06-01】四川金顶(600678)关于子公司拟投资设立全资子公司的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678  证券简称:四川金顶            编号:临2017—042
                  四川金顶(集团)股份有限公司
          关于子公司拟投资设立全资子公司的公告
                  特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
● 经公司2017年5月31日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,公司全资子公司乐山市星恒科技有限公司(以下简称“星恒科技”)拟以自有资金投资设立全资子公司;
● 拟投资标的名称:;襄阳银讯新能源科技有限公司、深圳银讯科
技实业有限公司(具体名称以工商登记为准,以下简称“全资子公
司”);
● 拟投资金额:星恒科技本次拟投资设立全资子公司注册资本均
为人民币1000万元,共计人民币2000万元;
● 特别风险提示:星恒科技本次拟投资设立全资子公司,是为开拓新的业务类型,未来一段时间内的运营成果具有不确定性,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概述
为进一步开拓新的业务类型,寻求新的利润增长点,同时提升公司抗风险能力和持续经营能力。四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司——乐山市星恒科技有限公司(以下简称“星恒科技”)拟以自有资金投资设立两家全资子公司:
1、襄阳银讯新能源科技有限公司(具体名称以工商登记为准);2、深圳银讯科技实业有限公司(具体名称以工商登记为准)。
本次对外投资事项不构成关联交易,也不涉及重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
(一)襄阳银讯新能源科技有限公司(具体名称以工商登记为准)注册资本:人民币1000 万元。
注册地址:湖北省襄阳市高新区新明路,英菲尼迪配套商工厂集成
中心园内
经营范围:一般经营项目:新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、销售、租赁、维修;新能源汽车充电设备技术开发、销售;新能源汽车充电站设计、开发;锂离子电池储能电站系统技术开发、销售;车用动力电池及电池系统集成;车用电池智能充电换电设备;能源互联网硬件、软件的研发、销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:新能源汽车及零部件、三电系统的生产;新能源汽车充电站的施工;能源互联网硬件、软件的生产。
经营期限:30 年。
出资方式:公司全资子公司乐山市星恒科技有限公司以自有资金人民币出资 1000 万元,占注册资本的 100%。
股东构成:公司全资子公司乐山市星恒科技有限公司持股 100%。
机构和人员:不设立董事会,设执行董事 1 名,执行董事由公司委派。不设立监事会,设监事 1 名,监事由公司委派。
(二)深圳银讯科技实业有限公司(具体名称以工商登记为准)注册资本:人民币 1000 万元。
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:一般经营项目:新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、销售、租赁、维修;新能源汽车充电设备技术开发、销售;新能源汽车充电站设计、开发;锂离子电池储能电站系统技术开发、销售;车用动力电池及电池系统集成;车用电池智能充电换电设备;能源互联网硬件、软件的研发、销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:新能源汽车及零部件、三电系统的生产;新能源汽车充电站的施工;能源互联网硬件、软件的生产。
经营期限:30 年。
出资方式:公司全资子公司乐山市星恒科技有限公司以自有资金人民币出资 1000 万元,占注册资本的 100%。
股东构成:公司全资子公司乐山市星恒科技有限公司持股 100%。
机构和人员:不设立董事会,设执行董事1名,执行董事由公司委派。不设立监事会,设监事1名,监事由公司委派。
三、本次投资目的和对公司的影响
星恒科技本次拟投资设立上述全资子公司是公司从长期战略布局出发的慎重决定,是公司基于对新能源汽车市场良好发展前景的认同以及公司自身对于拓展新业务类型的需要,本次投资将有利于提升公司综合竞争实力,增强公司持续经营能力,获得更大的发展空间,对公司未来业务发展具有积极意义和推动作用。同时,有利于公司在现有业务稳健经营的基础上,开拓新的业务类型,寻求新的利润增长点,进一步提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划,符合公司和股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。
四、本次投资的风险分析
星恒科技本次拟投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要,但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施,一是加强对于新能源汽车市场的研究和拓展;二是加强专业人才的引进和培养,努力提高市场竞争力;三是加强风险管控,强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险;四是引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,力争获得良好的投资回报。
本次投资额度在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》特此公告。
                              四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                              2017 年 5 月 31 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-24】四川金顶(600678)关于收到海亮金属贸易集团有限公司借款及归还海亮集团财务有限责任公司借款的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678     证券简称:四川金顶         编号:临2017—040
                  四川金顶(集团)股份有限公司
关于收到海亮金属贸易集团有限公司借款
及归还海亮集团财务有限责任公司借款的公告
                     特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年
第一次临时股东大会审议通过,公司原第一大股东——海亮金属贸易
集团有限公司(以下简称“海亮金属”)向公司提供无息借款额度共计
人民币 40,160 万元,用于偿还公司债务、项目建设使用和流动资金
周转,由公司根据资金使用计划向海亮金属分期申请拨付。借款期限自公司 2017 年第一次临时股东大会批准至公司矿山年产 800 万吨技改项目完成后十二个月内或公司具备还款条件时(详见公司临2017-030 号公告)。
2017 年 5 月 22 日,公司收到海亮金属借款人民币 30,660 万元。
截止本公告披露日,公司累计收到海亮金属借款本金人民币 30,660
万元。同时,公司于当日归还了海亮集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)借款本金人民币 30,660 万元,目前公司向财务公司借款的本金和利息已全部归还。
                                                                   1
特此公告
          四川金顶(集团)股份有限公司董事会
          2017 年 5 月 23 日
                                              2

─────────────────────────────────────
【2017-05-17】四川金顶(600678)关于增加指定信息披露媒体的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678  证券简称:四川金顶              编号:临2017—038
                  四川金顶(集团)股份有限公司
                  关于增加指定信息披露媒体的公告
                             特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为扩大四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定即日起增加《证券时报》为公司指定信息披露媒体。
增加后,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
                             四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                                                  2017 年 5 月 16 日

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【2017-05-17】四川金顶(600678)关于参加“集体接待日和董秘值班周”活动的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600678              证券简称:四川金顶            编号:临2017—039
                      四川金顶(集团)股份有限公司
        关于参加“集体接待日和董秘值班周”活动的公告
                                      特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川金顶(集团)股份有
限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息
网络有限公司共同举办的“2017          年四川辖区上交所上市公司投资者集体
接待日”主题活动及“董秘值班周”活动,现将有关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平
台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2017 年 5 月 22 日(星期一)9:00 至 17:00。
    届时,公司总经理骆耀先生、财务负责人兼副总经理张光朝先生、
董事会秘书杨业先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
    此外,公司在 5 月 23 日至 5 月 26 日期间,举办“董秘值班周”活
动  ,  在  此    期  间  公  司  董  秘  将    通  过  上  证  路  演  中  心
(http://roadshow.sseinfo.com),在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
                          四川金顶(集团)股份有限公司董事会
                          2017 年 5 月 16 日

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【2017-05-13】四川金顶(600678)2017年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
      证券代码:600678    证券简称:四川金顶         公告编号:2017-037
                四川金顶(集团)股份有限公司
      2017 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 5 月 12 日
(二)  股东大会召开的地点:四川省峨眉山市乐都镇公司会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             77,206,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                         22.1229
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集,公司董事长梁斐先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,潘漫先生因工作原因未出席会议;2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,陈天阳先生、曹利娟女士因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书杨业先生出席会议;公司总经理骆耀先生、财务负责人、副总经理张光朝先生、副总经理闫蜀先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于海亮金属贸易集团有限公司向公司提供无息借款暨关联交易
      的提案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对                弃权
                票数        比例(%)     票数        比例    票数        比例
                                                      (%)               (%)
      A股     77,105,684    99.8689    101,177        0.1311        0     0.002、 议案名称:关于修订《公司章程》的提案
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                      反对                弃权
                票数        比例(%)     票数        比例    票数        比例
                                                      (%)               (%)
      A股     77,105,684    99.8689    101,177        0.1311        0     0.00(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案      议案名称             同意              反对             弃权
序号                    票数   比例(%)  票数   比例(%)  票数  比例(%)
1     关于海亮金属      5,552  98.2103    101,1   1.7897      0         0.00
      贸易集团有限      ,200              77
      公司向公司提
      供无息借款暨
      关联交易的提
      案
2     关于修订《公司    5,552  98.2103    101,1   1.7897      0         0.00
      章程》的提案      ,200              77
(三)  关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会提案一涉及关联交易事项,关联股东海亮金属贸易集团有限公司为公司原第一大股东,已转让其持有的全部公司股份,未参与表决。本次股东大会提案二为特殊决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过;其它提案均为普通决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:四川创实律师事务所
律师:徐洪、李彧2、 律师鉴证结论意见:
      律师认为:本次公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,本次会议形成的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
                          四川金顶(集团)股份有限公司
                                                        2017 年 5 月 12 日

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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