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山东黄金[600547] 风险因素

			☆资本运作☆ ◇600547 山东黄金 更新日期:2017-04-07◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】
          【9.股份回购】【10.重大担保】★

【1.募集资金来源】
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|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|
├──────┼─────────┼──────┼───────────┤
| 2016-10-20 |增发募集          | 2016-10-17 |             447385.55|
| 2016-10-20 |增发募集          | 2016-10-17 |             164282.24|
| 2008-01-26 |增发募集          | 2008-01-18 |             196913.83|
└──────┴─────────┴──────┴───────────┘

【2.项目投资】
┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐
|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|
|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |
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|补充流动资金    |2006-08-22|    97697.46|         -|             -|
|收购控股股东山东|2006-08-22|    99216.37|         -|             -|
|黄金集团拥有的黄|          |            |          |              |
|金主业资产      |          |            |          |              |
|新城金矿深部开采|2003-08-08|     4850.00|         -|             -|
|工程            |          |            |          |              |
|新城金矿深部开拓|2003-08-08|     7094.68|         -|             -|
|配套工程        |          |            |          |              |
|收购焦家金矿    |2003-08-08|    13831.50|         -|             -|
|焦家金矿引进黄金|2003-08-08|     1284.00|         -|             -|
|精炼新工艺技术改|          |            |          |              |
|造项目          |          |            |          |              |
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【3.股权投资】
【截止日期】2016-06-30
┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|
|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|
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|山东黄金集团|  30000.00|         -|  35825.84|         -|   1456.47|
|财务有限公司|          |          |          |          |          |
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【4.股权转让】
暂无数据

【5.收购兼并】
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|   公告日期   |        2014-08-19|交易金额(万元)|7032.22           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2014年5月22日,山东黄金矿业股份有限公司披露了《公 |
|              |司关于子公司竞购采矿权资产的关联交易公告》,公告由公司|
|              |全资子公司山东黄金矿业(沂南)有限公司(下称“沂南公司|
|              |”)计划以挂牌价(7,032.22万元)但最高不超过挂牌价1.1 |
|              |倍(7,735.44万元)的价格,竞购山东黄金集团有限公司在山|
|              |东产权交易中心挂牌出售的金龙东区采矿权、相关资产及负债|
|              |。                                                    |
|              |    经沂南公司确认,已经于2014年6月10日以竞购底价7,032|
|              |.22万元签署山东产权交易中心的《资产交易合同》,目前正 |
|              |在办理金龙矿区《采矿许可证》的采矿权人的更名手续。    |
|              |    2014年8月15日,山东黄金2014年第二次临时股东会以现 |
|              |场投票和网络投票相结合方式召开,会议在控股股东山东黄金|
|              |集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司回避表决的情|
|              |况下,以出席会议有表决权的94.20%比例通过了《关于由莱州|
|              |公司竞购山东黄金集团有限公司寺庄探矿权的议案》。目前莱|
|              |州公司正按照山东产权交易中心的规定履行相关程序。      |
|              |    2014年8月14日06:45,中国经济网发出了《山东黄金41倍|
|              |溢价买股东资产 三月两次利益输送?》为题的报道(下称: |
|              |“中国经济网报道”)。山东黄金作为竞购金龙采矿权和寺庄|
|              |探矿权的决策者,在此对该报道所涉及的事实以本公司公告内|
|              |容做进一步说明。                                      |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2014-01-23|交易金额(万元)|6280.00           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2014-01-23公告:董事会审议通过《关于收购福建省政和|
|              |县源鑫矿业有限公司10.31%股权的议案》。                |
|              |    公司决定以人民币陆仟贰佰捌拾万元(¥62,800,000.00 |
|              |)收购公司控股80%股权的子公司福建省政和县源鑫矿业有限 |
|              |公司(下称“源鑫矿业”)的自然人股东范顺生和法人股东福|
|              |州东鑫矿业技术有限公司(下称“东鑫公司”)转让的合计源|
|              |鑫矿业10.31%股权。                                    |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2012-10-31|交易金额(万元)|49040.00          |
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|   交易概述   |    董事会审议通过了《关于公司收购福建省政和县源鑫矿业|
|              |有限公司80%股权的议案》:                             |
|              |    决定以人民币肆亿玖仟零肆拾万元(¥490,400,000.00)|
|              |收购自然人范顺生、林容彬、钟杭生、黄润明、吴云英所持有|
|              |的福建省政和县源鑫矿业有限公司(下称“源鑫公司”)合计|
|              |80%股权。源鑫公司拥有一个采矿权和一个探矿权。分别是福 |
|              |建省政和县源鑫矿业有限公司东际金(银)矿区采矿权(《采|
|              |矿许可证》证号为C3500002010124210102291),和福建省政 |
|              |和县东际矿区金(银)矿普查探矿权(《矿产资源勘查许可证|
|              |》证号为T35120080902015406)。                        |
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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2012-03-09|交易金额(万元)|72350.70          |
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|   交易概述   |    决定以人民币柒亿贰仟叁佰伍拾万零柒仟元(¥723,507,|
|              |000.00),收购甘肃省西和县中宝矿业有限公司(下称“中宝|
|              |公司”)股东持有的中宝公司70%的股权。中宝公司及其全资 |
|              |子公司天水天龙矿业有限公司拥有“西和县四儿沟门金矿详查|
|              |(勘查许可证号T62120090202028946)、西和县小东沟金矿详|
|              |查(勘查许可证号T62120090202028948)、西和县元滩子金矿|
|              |普查(勘查许可证号T62120090202028947)”三个探矿权。  |
|              |    协议签署日期:2012年3月8日。                      |
|              |    定价情况:协议双方参照三个探矿权之《矿产资源勘查许|
|              |可证》范围内实现详查并备案的储量评估价值确定中宝公司全|
|              |部股权价值为1,033,581,429.00 元人民币。山东黄金收购70%|
|              |股权,股权转让价款为72,350.7万元。                    |
|              |    为了增强山东黄金的竞争实力,占有相关资源,实现可持|
|              |续发展。本次交易完成后,本公司预期其金金属资源量将增加|
|              |32,592 千克以上。                                     |
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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2011-12-14|交易金额(万元)|41500.00          |
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|   交易概述   |    2011-12-14公告:公司以人民币肆亿壹仟伍佰万元(¥415,|
|              |000,000.00)价款,收购自然人黄加园先生所持有的金石公司2|
|              |5%股权。                                              |
|              |    本次交易不构成关联交易。                          |
|              |    2013-10-19公告:公司于2013年10月17日,山东黄金第四|
|              |届董事会第二次会议同意公司与金石公司原股东黄加园签署《|
|              |〈山东金石矿业有限公司股权转让协议书〉补充协议》(下称|
|              |“《补充协议》”),协议主要内容为经山东省国土资源厅备|
|              |案的金石探矿权未勘查区域内新探明的合计134.394吨黄金资 |
|              |源储量评估值为基础,确定335,462.4万元(大写叁拾叁亿伍 |
|              |仟肆佰陆拾贰万肆仟元)为金石公司股权转让的补充价款。  |
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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2011-10-31|交易金额(万元)|430.58            |
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|   交易概述   |    2011-10-31公告:为了扩大焦家金矿生产经营场地,进一 |
|              |步提升公司盈利能力。山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金|
|              |矿,拟购买山东黄金金斯顿有限公司房屋建筑物36项,金额4,|
|              |305,796.84元。账面原值4,104,149.22元,净值3,869,593.88|
|              |元,评估净值4,305,796.84元。                          |
|              |    山东黄金金斯顿陶瓷有限公司系公司大股东山东黄金集团|
|              |有限公司全资子公司,与公司为关联单位,上述购买行为属于|
|              |关联交易。                                            |
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|   公告日期   |        2011-06-15|交易金额(万元)|10269.86          |
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|   交易概述   |    山东黄金矿业股份有限公司控股股东山东黄金集团有限公|
|              |司(简称:集团公司)于2011年6月2日-2011年6月16日以挂牌价|
|              |10,269.86万元人民币出售其持有的山东省招远市灵山沟矿区 |
|              |深部金矿普查探矿权,山东黄金矿业股份有限公司之全资子公|
|              |司山东黄金矿业(玲珑)有限公司(简称:玲珑公司)拟以挂牌|
|              |价,但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购集团公司本次通 |
|              |过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的探矿权。          |
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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2009-06-23|交易金额(万元)|66918.18          |
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|   交易概述   |    根据山东产权交易中心公开信息,莱州市地质矿产勘查有|
|              |限公司(下称"地勘公司")于2009年5月27 日-2009年6月24 |
|              |日以挂牌价66,918.18万元人民币出售其持有的山东省莱州市 |
|              |新立村金矿详查探矿权之55-91勘探线矿段(下称"标的探矿权|
|              |"),公司拟以挂牌价,但最高不超过挂牌价格1.3 倍的价格 |
|              |竞购地勘公司本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的|
|              |探矿权。本次支付方式全部为现金支付。                  |
|              |  本次交易完成后,山东黄金预计公司金金属资源量将增加|
|              |30,000千克以上,并且标的探矿权位于公司持有的新立金矿《|
|              |采矿许可证》之许可开采范围深部,将有助于公司延伸扩大新|
|              |立金矿《采矿许可证》之许可开采范围,可集约开采并利用现|
|              |有选矿能力,降低开采成本,进一步提升公司盈利能力和竞争|
|              |力。                                                  |
|              |                                                      |
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|   公告日期   |        2008-01-26|交易金额(万元)|195800.12         |
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|   交易概述   |    本次发行为向特定对象非公开发行股票,特定的发行对象|
|              |数量不超过十家,其中向控股股东山东黄金集团及其全资子公|
|              |司平度黄金公司发行的股份数量合计不低于本次发行数量的50|
|              |%,向其余机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的50%。|
|              |本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。  |
|              |    山东黄金集团以其持有的包括金仓矿业、玲珑金矿、三山|
|              |岛金矿、沂南金矿在内的黄金主业资产、山东黄金集团平度黄|
|              |金有限公司以其持有的鑫汇金矿资产按评估值作价认购合计不|
|              |低于本次发行股份总数的50%,山东黄金集团及平度黄金公司 |
|              |本次认购股份相关资产的交易价格按照经备案确认的该等资产|
|              |的评估值确定,若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份|
|              |总数的50%,则山东黄金集团承诺以现金补足;若上述标的资 |
|              |产价值超过认购本次发行股份总数的50%(以2006年6月30日为|
|              |评估基准日,上述资产评估值为195800.12万元),则超过部 |
|              |分使用募集资金向山东黄金集团收购。                    |
|              |    由于山东黄金集团是本公司控股股东,平度黄金公司是山|
|              |东黄金集团全资子公司,因此,山东黄金集团和平度黄金公司|
|              |本次资产认购股份行为构成与本公司的关联交易。          |
|              |    山东黄金集团及平度黄金公司本次资产认购股份行为属于|
|              |重大关联交易,尚需本公司股东大会的审议批准,并报中国证|
|              |监会核准。同时,山东黄金集团本次资产认购股份行为还需要|
|              |在本公司股东大会召开前获得山东省国资委批准。此外,本次|
|              |非公开发行股票的实施仍需在非公开发行协议规定的所有其他|
|              |先决条件满足后进行。                                  |
|              |    2007年2月1日公告,公司于近日收到山东省人民政府国有|
|              |资产监督管理委员会有关通知,公司非公开发行股票募集资金|
|              |拟收购资产的资产评估结果已获得核准。                  |
|              |    2007年11月29日中国证券监督管理委员会发行审核委员会|
|              |审核了本公司非公开发行股票的申请。根据审核结果,本公司|
|              |非公开发行股票获得有条件通过。                        |
|              |    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2008年1 |
|              |月24日出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。|
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|   公告日期   |        2004-12-29|交易金额(万元)|7600.00           |
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|   交易概述   |    本公司与山东省乳山市国鑫资产经营管理有限责任公司在|
|              |2004年11月21日草莶了《股权转让协议》,拟以7600万元收购|
|              |金洲集团80%(其中29%由金洲集团高管层及30其职工或其他自 |
|              |然人及单位再受让持有)的股权,山东乾聚有限责任会计师事 |
|              |务所对金洲集团截止2004年6月30日的资产价值亦作了评估确 |
|              |认。该股权转让业经乳山市人民政府办公室批准。          |
|              |                                                      |
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【6.资产出售】
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|   公告日期   |        2015-03-27|交易金额(万元)|6035.00           |
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|   交易概述   |    2015-03-27公告:公司拟将全资子公司山东黄金鑫意首饰|
|              |有限公司(以下简称“鑫意公司”)的100%股权和全资子公司|
|              |山东金博经贸有限公司(以下简称“金博公司”)的100%股权|
|              |合计以6,035万元的底价在山东产权交易中心公开挂牌捆绑出 |
|              |售,其中鑫意公司100%股权的挂牌底价为 630万元,金博公司|
|              |100%股权的挂牌底价为5,405万元。                       |
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|   公告日期   |        2007-08-18|交易金额(万元)|0.0               |
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|   交易概述   |    因公司以发展矿业为主,而山东省数字证书认证管理公司|
|              |属于信息安全产业,与公司主业关联度不高,因此为集中力量|
|              |做好主业,拟转让公司所持山东省数字证书认证管理公司 36.|
|              |67%的股权,转让价格以评估值确认,公司将视转让进程公告 |
|              |此事宜。                                              |
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【7.股权质押】
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| 质押公告日期 |2017-01-21      | 原始质押股数(万股) |      10000.00|
├───────┼────────┴──────────┴───────┤
|   质押期限   |自2017年1 月20日起至质押登记解除日止                  |
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|    出质人    |山东黄金集团有限公司                                  |
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|    质权人    |中国工商银行股份有限公司山东省分行                    |
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| 质押相关说明 |    2017-1-21公告:黄金集团已于2017年1月20日将其持有的|
|              |公司无限售条件流通股100,000,000股(占公司总股本的5.38%|
|              |)质押给中国工商银行股份有限公司山东省分行,质押期限自|
|              |2017年1 月20日至质押登记解除日止,并于2017年1 月20日在|
|              |中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。  |
|              |    截至本公告日,黄金集团共持有公司股份831,933,836股 |
|              |,占公司总股本的44.80%。累计质押公司股份100,000,000股 |
|              |(含本次质押数量),占其所持公司股份总数的12.02%,占公|
|              |司总股本的5.38%。                                     |
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【8.股权冻结】
暂无数据

【9.股份回购】
暂无数据

【10.重大担保】
暂无数据


			
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