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亿阳信通[600289] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇600289 亿阳信通 更新日期:2017-06-09◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-09】亿阳信通(600289)发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289    股票简称:亿阳信通    公告编号:临 2017-027
                    亿阳信通股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产交易的重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票已于 2017 年 5 月 10 日起停牌,并发布《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2017-021)。经公司与有关各方初步研究和论证,本次筹划事项为发行股份购买资产,公司于 2017 年 5 月 17 日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》(公告编号:2017-024),公司股票自 2017年 5 月 10 日起预计停牌不超过 1 个月。停牌期间,公司于 2017 年 5 月 27 日发布了《发行股份购买资产停牌前股东情况公告》(公告编号:2017-026)。
截至本公告披露之日,本次发行股份购买资产的有关情况如下:
一、 本次发行股份购买资产基本情况
(一)交易对方类型本次发行股份购买资产的交易对方为第三方,不构成关联交易。
(二)交易方式
本次交易方式拟为发行股份及支付现金购买资产,具体方案仍在论证中。(三)标的资产情况本次交易的标的资产涉及智慧城市、地理信息大数据等领域。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
自停牌以来,公司积极推进发行股份购买资产的有关工作。截至本公告披露之日,公司正在与相关各方就本次发行股份购买资产事项开展进一步的沟通和磋商,已组织相关中介机构开展各项工作,对标的公司开展相应的业务和法律的尽职调查以及审计、评估等工作。
三、无法按期复牌的原因说明
本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂,公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商,并论证交易方案,因此公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》,经公司申请,公司股票自 2017 年 6 月 9 日起继续停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
                            亿阳信通股份有限公司董事会
                              2017 年 6 月 9 日

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【2017-05-27】亿阳信通(600289)发行股份购买资产停牌前股东情况公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289         证券简称:亿阳信通          公告编号:临 2017-026
                         亿阳信通股份有限公司
        发行股份购买资产停牌前股东情况公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及资产交易的重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票已于 2017 年 5 月 10 日起停牌,并发布《亿阳信通股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2017-021)。
      经公司与有关各方初步研究和论证,本次筹划事项为发行股份购买资产,适用于《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,并发布了《亿阳信通发行股份购买资产继续停牌公告》(编号:临 2017-024)。
      根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定,现将截至停牌前 1 个交易日(2017 年 5 月 9 日)公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股东情况披露如下:
      1、股东总数
      截至 2017 年 5 月 9 日,公司总股本为 631,052,069 股,A 股股东总数为 51,105户。
      2、前十大股东情况
      截至 2017 年 5 月 9 日,公司前十大股东的名称及其持股数量如下:
序号                     股东名称                    持股数量(股)
1       亿阳集团股份有限公司                         207,573,483
2       北京北邮资产经营有限公司                     14,620,089
3       中国证券金融股份有限公司                     9,197,065
4       中央汇金资产管理有限责任公司                 7,768,900
5       东海基金-工商银行-鑫龙 167 号资产管理计划  3,804,298
6       李俊香                                       3,675,031
                                   1
7     王立纬                                       3,376,700
8     韩文彬                                       3,090,690
9     香港中央结算有限公司                         2,993,234
10    张少华                                       2,510,100
   3、前十大流通股股东情况
   截至 2017 年 5 月 9 日,公司前十大流通股股东的名称及其持股数量如下:
序号           股东名称                            持股数量(股)
1     亿阳集团股份有限公司                         143,114,064
2     北京北邮资产经营有限公司                     14,620,089
3     中国证券金融股份有限公司                     9,197,065
4     中央汇金资产管理有限责任公司                 7,768,900
5     东海基金-工商银行-鑫龙 167 号资产管理计划  3,804,298
6     李俊香                                       3,675,031
7     王立纬                                       3,376,700
8     韩文彬                                       3,090,690
9     香港中央结算有限公司                         2,993,234
10    张少华                                       2,510,100
   特此公告。
                                    亿阳信通股份有限公司董事会
                                                   2017 年 5 月 27 日
                                2

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【2017-05-17】亿阳信通(600289)关于取消2017年第二次临时股东大会的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289  证券简称:亿阳信通              公告编号:2017-025
                  亿阳信通股份有限公司
      关于取消 2017 年第二次临时股东大会的公告
                                特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  取消股东大会的相关情况
1.  取消的股东大会的类型和届次
    2017 年第二次临时股东大会
2.  取消的股东大会的召开日期:2017 年 5 月 19 日
3.  取消的股东大会的股权登记日
      股份类别    股票代码      股票简称          股权登记日
      A股        600289        亿阳信通          2017/5/15
二、  取消原因
      本公司于 2017 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》,定于 2017 年 5 月 19 日下午 14:30 召开公司 2017 年第二次临时股东大会,审议如下三项议案:(1)《关于亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划(草案)及摘要的议案》、(2)《关于提请股东大会授权董事会办理公司   2017
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、(3)《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
      公司 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的股票来源为二级市场回购的亿阳信通 A 股股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》第四十四条规定,公司应当在股东大会审议通过激励计划后 60 日内授予权益并完成公告、登记。
      公司自 2017 年 5 月 10 日起因为筹划重大事项而停牌,本次筹划事项为发行股份购买资产,公司股票自 2017 年 5 月 10 日起预计停牌不超过 1 个月。目前公司正在全力推进本次发行股份购买资产事项的相关工作,鉴于该事项存在不确定性,停牌期间无法完成回购股票进行激励计划,为确保激励计划顺利实施,公司决定取消原定召开的 2017 年第二次临时股东大会,待公司股票复牌后,另行召开股东大会。
三、  所涉及议案的后续处理
      本次股东大会所涉及的议案事项内容不变,公司将另行召开股东大会审议2017 年限制性股票激励计划等相关事项,股东大会召开事宜将另行通知。
      本公司董事会就因取消本次临时股东大会而给各位股东带来的不便深表歉意,敬请各位股东谅解!
      特此公告。
                                        亿阳信通股份有限公司董事会
                                        2017 年 5 月 17 日

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【2017-05-17】亿阳信通(600289)发行股份购买资产继续停牌公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289    股票简称:亿阳信通    公告编号:临 2017-024
                    亿阳信通股份有限公司
                  发行股份购买资产继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划涉及资产
交易的重大事项,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票已于 2017 年 5 月 10 日起停牌,5 月 10 日发布《亿阳信通股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2017-021)。
经公司与有关各方初步研究和论证,本次筹划事项为发行股份购
买资产,适用于《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。因
该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,
避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自 2017 年 5月 10 日起预计停牌不超过 1 个月。
目前,公司正在全力推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。
停牌期间,公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务。待相关工作完成后公司将召开董
事会审议发行股份购买资产相关预案或报告书,及时公告并复牌。如
公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产相关预案或报告书,公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
            亿阳信通股份有限公司董事会
            2017 年 5 月 17 日

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【2017-05-16】亿阳信通(600289)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289   证券简称:亿阳信通                公告编号:2017-023
                   亿阳信通股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 5 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2533 会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        222,616,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                    35.2770
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      公司董事长曲飞先生主持股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 7 人,董事陈晓峰先生、独立董事鄢德佳先生、万碧玉先生、戴建平先生因公务未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人;监事会主席常学群先生因公务未出席本次会
      议;
3、 董事会秘书方圆出席本次股东大会;公司部分高管人员及北京大成(上海)律
      师事务所律师列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2016 年年度报告及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型              同意                       反对                 弃权
            票数            比例(%)   票数        比例(%)  票数   比例(%)
A股         222,607,174     99.9956              0     0.0000  9,600        0.0044
2、 议案名称:公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型            同意                      反对                    弃权
            票数          比例(%)     票数        比例(%)  票数   比例(%)
A股         222,607,174     99.9956           0     0.0000     9,600        0.0044
3、 议案名称:公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型          同意                         反对                 弃权
            票数         比例(%)  票数          比例(%)  票数      比例(%)
A股         222,607,174  99.9956            0     0.0000     9,600        0.0044
4、 议案名称:公司 2016 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型          同意                         反对                 弃权
            票数         比例(%)  票数          比例(%)  票数      比例(%)
A股         222,607,174  99.9956               0     0.0000  9,600        0.0044
5、 议案名称:公司 2016 年度利润分配预案
审议结果:通过表决情况:
股东类型          同意                      反对                    弃权
            票数         比例(%)  票数          比例(%)  票数      比例(%)
A股         222,607,174  99.9956    9,600            0.0044         0  0.0000
6、 议案名称:公司续聘 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型          同意                      反对                    弃权
            票数         比例(%)  票数          比例(%)  票数      比例(%)
A股         222,607,174  99.9956            0        0.0000  9,600     0.0044
   (二)    现金分红分段表决情况
                           同意                     反对                 弃权
                     票数        比例(%)  票数       比例(%)   票数     比例(%)
   持股  5% 以 上
   普通股股东      207,573,483   100.0000           0  0.0000            0     0.0000
   持股 1%-5%普
   通股股东        14,620,089    100.0000           0  0.0000            0     0.0000
   持股  1% 以 下
   普通股股东        413,602     97.7315    9,600      2.2685            0     0.0000
   其中:市值 50
   万以下普通
   股股东            413,602     97.7315    9,600      2.2685            0     0.0000
   市值 50 万以
   上普通股股
   东                      0     0.0000             0  0.0000            0     0.0000
   (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案       议案名称              同意                        反对                 弃权
序号                       票数      比例(%)         票数        比例     票数   比例
                                                                  (%)            (%)
1      公司 2016 年年度  15,033,691        99.9361           0  0.0000      9,600  0.0639
       报告及摘要
2      公司 2016 年度董  15,033,691        99.9361           0  0.0000      9,600  0.0639
       事会工作报告
3      公司 2016 年度监  15,033,691        99.9361           0  0.0000      9,600  0.0639
       事会工作报告
4      公司 2016 年度财  15,033,691        99.9361           0  0.0000      9,600  0.0639
       务决算报告
5      公司 2016 年度利  15,033,691    99.9361         9,600    0.0639      0      0.0000
       润分配预案
6      公司续聘 2017 年  15,033,691    99.9361            0     0.0000      9,600  0.0639
       度财务审计机构
       和内控审计机构
       的议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明本次股东大会所有议案均获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:邱锫、张君2、 律师鉴证结论意见:
      公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
                                  亿阳信通股份有限公司
                                                        2017 年 5 月 16 日

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【2017-05-13】亿阳信通(600289)监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明(详情请见公告全文)
                    亿阳信通股份有限公司监事会
关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的
                    审核意见及公示情况说明
一、公示情况
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《亿阳信通股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司监事会结合公示情况对公司《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案)》”)确定的激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查方式如下:
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称《激励对象名单》),并于 2017 年 4 月 28 日通过公司内部网站公示了《激励对象名单》,将公司本次拟激励对象姓名和职务予以公示,公示时间为 2017 年 4月 28 日至 2017 年 5 月 11 日。在公示期限内,公司员工如有任何问题或异议可通过书面形式向公司监事会反映。
截至本公告出具日,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的任何问题或异议。
二、核查意见
监事会根据《公司章程》、《管理办法》的有关规定,公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果,发表核查意见如下:
1、激励对象名单符合《限制性股票激励计划(草案)》所确定的激励对象范围,符合《公司法》、《管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件;
2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处;3、上述人员均不存在下述任一情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上,列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
                                        亿阳信通股份有限公司监事会
                                                   2017 年 5 月 13 日

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【2017-05-12】亿阳信通(600289)2017年第二次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)
2017 年第二次临时股东大会
会议资料
2017 年 5 月 19 日
      亿阳信通      2017 年第二次临时股东大会会议资料
                    亿阳信通股份有限公司
                    2017 年第二次临时股东大会会议须知
      为确保公司股东大会顺利召开,根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定,特制定本大会须知,望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。
      一、股东大会设会务组,具体负责相关事宜。
      二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
      三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续,股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会,并依法享有发言权、质询权、表决权。
      四、为保证会议效率,要求在股东大会上发言的股东,应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记,以先登记、先发言为原则。股东发言时,应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则,发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
      五、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
      六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
      1、现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 5 月 19 日 下午 14:30
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      召开地点:公司 2232 会议室
      出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时,应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额,并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项,并划“√”表示选择,多选或者不选视为废票。
      2、网络投票的具体操作流程和表决办法
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 19 日
                                至 2017 年 5 月 19 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票  时  间  为      股  东  大  会  召  开  当  日  的  交  易  时  间  段  ,     即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
      4、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投
票、网络投票),以第一次投票结果为准。
      5、对同一议案不能多次进行表决申报;多次申报的,以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
      6、本次股东大会有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
      七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人,其中 1 人为总计票人;
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亿阳信通            2017 年第二次临时股东大会会议资料
设监票人 3 人,其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定,监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。
八、股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,自觉维护大会
的正常程序和会议秩序,不得侵犯其他股东的利益。
                    亿阳信通股份有限公司董事会
                    2017 年 5 月 19 日
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                    亿阳信通股份有限公司
                    2017 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间:2017 年 5 月 19 日下午 14:30
二、会议地点:北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
三、会议形式:现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票,具体网络投票时间为 2017 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017年 5 月 19 日上午 9:15—15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议出席人:
1、截至 2017 年 5 月 15 日(星期一)15:00 交易结束后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,《授权委托书》详 见 发 布 于 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 的 公 司 临 时 公 告 : 临2017-018。
2、公司聘请的律师。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、本次会议工作人员。
五、会议主持人:董事长曲飞先生
六、主持人宣布会议开始,宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性。
七、会议审议事项:
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      本次股东大会审议的事项如下:
                                                        投票股东类型
序号                        议案名称                    A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励  √
        计划(草案)及摘要的议案
1.01    激励对象的确定依据和范围                        √
1.02    限制性股票的来源和数量                          √
1.03    激励对象获授的限制性股票分配情况                √
1.04    激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关  √
        限售规定
1.05    限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法        √
1.06    限制性股票的授予与解锁条件                      √
1.07    限制性股票激励计划的调整方法和程序              √
1.08    限制性股票会计处理                              √
1.09    公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序          √
1.10    公司与激励对象各自的权利义务                    √
1.11    公司、激励对象发生异动的处理                    √
1.12    限制性股票回购注销的原则                        √
2       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制  √
        性股票激励计划相关事宜的议案
3       亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划  √
        实施考核管理办法
      上述议案由公司第七届董事会第四次会议审议通过,并提交本次
股东大会审议。议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关临时公告。
      八、股东逐项审议会议议题。
      九、现场股东发言。
      十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
      十一、宣布现场投票表决结果。
      十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
      十三、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
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亿阳信通            2017 年第二次临时股东大会会议资料
主持人宣布股东大会现场会议结束。
                    亿阳信通股份有限公司董事会
                    2017 年 5 月 19 日
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亿阳信通                    2017 年第二次临时股东大会会议资料
议案一:
                    亿阳信通股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划(草案)及摘要各位股东、股东代表:
根据公司业务拓展的需要,为了进一步完善公司的法人治理结
构,建立并不断完善股东、经营层和执行层利益均衡机制;充分调动
公司高层管理人员及核心员工的积极性,支持公司战略实现和长期稳健发展;有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《亿阳信通股份有限公司章程》,公司
董事会提名与薪酬委员会结合公司实际情况拟定了公司 2017 年限制
性股票激励计划(草案)及其摘要。独立董事已对本次限制性股票激励计划发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上的《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》。
请各位股东、股东代表审议。
                            亿阳信通股份有限公司董事会
                                          2017 年 5 月 19 日
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议案二:
                    亿阳信通股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票
                    激励计划有关事项的议案
各位股东、股东代表:
为了具体实施亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“本计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的
以下事项:
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本计划规定的方法对限
制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本计划规定的方法对授
予价格、回购价格进行相应的调整;
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署相
应的股权激励协议;
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行
审查确认,并同意董事会将该项权利授予提名与考核委员会行使;
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
7、授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性
股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请,开立限制性股票专用账户,根据实际情况决定回购标的股份的方式、时机、
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亿阳信通                    2017 年第二次临时股东大会会议资料
价格和数量等,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象;8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜;
9、授权董事会根据本计划的规定办理限制性股票激励计划的变
更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象
尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解
除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司 2017 年限制性股
票激励计划;
10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本
次激励计划的条款一致前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到股
东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的
批准;
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次股权激
励计划有效期。
请各位股东、股东代表审议。
                            亿阳信通股份有限公司董事会
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议案三:
                    亿阳信通股份有限公司
          2017 年限制性股票激励计划实施考核办法
各位股东、股东代表:
为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理
结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司董事、高级管理人员
和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保
公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际,特制定《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上的《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》。
请各位股东、股东代表审议。
                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                          2017 年 5 月 19 日
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【2017-05-10】亿阳信通(600289)关于收到中标通知书的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289  证券简称:亿阳信通            公告编号:临 2017-020
                  亿阳信通股份有限公司
                  关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 9
日收到“内蒙古自治区政府采购中心”颁发的《中标通知书》,确定公司为“内蒙古高速公路收费、监控、通信联网及 ETC 系统建设(第三包赤峰路段建设)”的中标人。
一、项目基本情况
1、项目名称:内蒙古高速公路收费、监控、通信联网及 ETC 系
                  统建设(第三包赤峰路段建设)
2、招标人:内蒙古自治区公路路政执法监察总队
3、执行招标:内蒙古自治区政府采购中心
4、中标金额:52,679,336.47 元
二、对公司的影响
本项目和已经由本公司实施完成的内蒙古高速公路通信、监控、
收费系统联网工程(中西部)是自治区交通信息化的基础和骨干,这次东部联网项目的中标和公司 2014 年 12 月中标并于 2016 年 3 月完工验收的中西部联网工程形成呼应,标志着内蒙古高速公路机电三大
系统联网工程近三分之二区域由公司完成。本次项目中标充分展现了
公司在高速公路机电系统工程领域的领先优势,彰显了公司核心竞争
                                1
力,为进一步拓展内蒙古智慧交通市场奠定了良好的基础,同时也有
利于巩固公司的行业地位。本项目顺利实施后,将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司将尽快与招标人签订施工承包合同,合同条款和合同履行以最终签署的合同为准,公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》特此公告。
                                 亿阳信通股份有限公司董事会
                                 2017 年 5 月 10 日
                              2

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【2017-05-10】亿阳信通(600289)关于独立董事辞职的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289        股票简称:亿阳信通    公告编号:临 2017-022
                        亿阳信通股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 5 月 8 日收到公司独立董事鄢徳佳先生的书面辞职报告,因个人工作变动,鄢徳佳先生不便再担任公司独立董事,申请辞去公司独立董事职务,辞职后鄢徳佳先生将不再担任公司任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,鄢徳佳先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此鄢徳佳先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。
在此之前,鄢徳佳先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。
鄢徳佳先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对鄢徳佳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。
                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                            2017 年月 5 日 10 日

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【2017-05-10】亿阳信通(600289)关于筹划重大事项停牌公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289    股票简称:亿阳信通      公告编号:临 2017-021
                    亿阳信通股份有限公司
                  关于筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划涉及资产
交易的重大事项,该事项是否构成重大资产重组尚不确定。鉴于该事
项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自 2017 年 5 月 10日起停牌。
公司承诺:公司将于股票停牌之日起的 5 个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
                    亿阳信通股份有限公司董事会
2017 年 5 月 10 日
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【2017-05-09】亿阳信通(600289)2016年度股东大会会议资料(详情请见公告全文)
2016 年度股东大会
会议资料
2017 年 5 月 15 日
      亿阳信通                            2016 年度股东大会会议资料
                    亿阳信通股份有限公司
                    2016 年度股东大会会议须知
      为确保公司股东大会顺利召开,根据《公司章程》和《股东大会
议事规则》的有关规定,特制定本大会须知,望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。
      一、股东大会设会务组,具体负责相关事宜。
      二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
      三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手
续,股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登
记的有效证明文件出席现场股东大会,并依法享有发言权、质询权、表决权。
      四、为保证会议效率,要求在股东大会上发言的股东,应当在股
东大会召开前一日向大会会务组登记,以先登记、先发言为原则。股东发言时,应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则,发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
      五、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回
答问题。
      六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决。
      1、现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 5 月 15 日 14 点 00 分
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      召开地点:公司 2533 会议室
      出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份
数行使表决权。股东投票表决时,应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额,并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项,并划“√”表示选择,多选或者不选视为废票。
      2、网络投票的具体操作流程和表决办法
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 15 日
                    至 2017 年 5 月 15 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即             9:15-9:25 ,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。详见 2017 年 4 月 22 日公司发布于上交所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告:临 2017-014。
      3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
      4、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投
票、网络投票),以第一次投票结果为准。
      5、对同一议案不能多次进行表决申报;多次申报的,以第一次
申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
      6、本次股东大会有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出
席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
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亿阳信通            2016 年度股东大会会议资料
七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人,其中 1 人为总计票人;
设监票人 3 人,其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定,监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。
八、股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,自觉维护大会
的正常程序和会议秩序,不得侵犯其他股东的利益。
                    亿阳信通股份有限公司董事会
                    2017 年 5 月 15 日
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                    亿阳信通股份有限公司
                    2016 年度股东大会会议议程
一、会议时间:2017 年 5 月 15 日下午 14:00
二、会议地点:北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2533 会议室
三、会议形式:现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票,具体网络投票时间为 2017 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017年 5 月 15 日 9:15—15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议出席人:
1、截至 2017 年 5 月 9 日(星期二)15:00 交易结束后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,《授权委托书》详 见 发 布 于 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 的 公 司 临 时 公 告 : 临2017-014。
2、公司聘请的律师。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、本次会议工作人员。
五、会议主持人:董事长曲飞先生
六、主持人宣布会议开始,宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额,审查会议有效性。
七、会议审议事项:
本次股东大会审议的事项如下:
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序号                   议案名称
                                                            A 股股东
1       公司 2016 年年度报告及摘要                                √
2       公司 2016 年度董事会工作报告                              √
3       公司 2016 年度监事会工作报告                              √
4       公司 2016 年度财务决算报告                                √
5       公司 2016 年度利润分配预案                                √
6       公司续聘 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案        √
   议案 1、2、4、5、6 由 2017 年 3 月 16 日召开的公司第七届董
事会第二次会议审议通过并提交本次股东大会审议;议案 3 由 2017年 3 月 16 日召开的公司第七届监事会第二次会议审议通过并提交本次股东大会审议;上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关临时公告。
   八、听取公司独立董事的述职报告。
   九、现场股东发言。
   十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
   十一、宣布现场投票表决结果。
   十二、将现场投票结果与网络投票表决结果合计统计出本次股东
大会投票表决结果。
   十三、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
   十四、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上
签字。
   主持人宣布股东大会现场会议结束。
                                      亿阳信通股份有限公司董事会
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议案一:
                    亿阳信通股份有限公司
                    2016 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代表:
2016 年度,在公司董事会的领导下,公司经营管理团队带领全
体员工真抓实干、求新务实,共同努力,完成了全年经营任务。经致
同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司编制了《亿阳信通股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。
2017 年 3 月 16 日,公司第七届董事会第二次会议和第七届监事
会第二次会议审议通过了上述年报及摘要,并已在指定媒体披露。详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
请各位股东、股东代表审议。
                            亿阳信通股份有限公司董事会
                            2017 年 5 月 15 日
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议案二:
                    亿阳信通股份有限公司
                    2016 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表:
2016 年度董事会工作报告,是公司 2016 年年度报告的重要内容
之一。请参见公司 2016 年年度报告第三、第四、第八节和第九节的相关内容。
年报全文及摘要已于 2017 年 3 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
请各位股东、股东代表审议。
                            亿阳信通股份有限公司董事会
                            2017 年 5 月 15 日
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议案三:
                    亿阳信通股份有限公司
                    2016 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表:
2016 年度,公司第六届监事会按照《公司法》和《公司章程》
的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能。本年度共召开 8 次监事会会议,监事会成员列席或出席了董事会和股东大会,对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监
督,较好地保障了公司股东利益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。
一、2016 年监事会的工作情况
(一)监事会会议的召开情况
1、2016 年 2 月 25 日,公司第六届监事会第十四次会议在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司2015 年度内部控制自我评价报告》等五项议案。
2、2016 年 4 月 15 日,公司第六届监事会第十五次会议在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告及摘要》一项议案。
3、2016 年 5 月 17 日,公司第六届监事会第十六次会议在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议通过了《公司 2016 年度第一期员工持股计划草案及摘要的议案》和《关于公司2016 年度第一期员工持股计划管理规则的议案》两项议案。
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4、2016 年 7 月 28 日,公司第六届监事会第十七次会议在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》并对定期报告审核发表书面意见。
5、2016 年 10 月 27 日,公司第六届监事会第十八次会议在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议通过了《2016年第三季度报告及摘要》一项议案。
6、2016 年 12 月 28 日,公司第六届监事会第十九次会议在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》一项议案。
(二)列席董事会及股东大会情况
2016 年,公司全体监事列席了所有董事会和股东大会,并对股东大会召开以及所作决议进行了监督。
二、监事会对公司 2016 年有关事项的意见
2016 年,监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》和
相关法律、法规的规定,依法监督公司经营活动,列席了报告期内的
各次董事会、股东大会会议,认为公司董事会、股东大会召开、决策
程序合法,决议有效。公司建立了比较完善的法人治理结构,董事会
能够规范运作,严格执行股东大会的各项决议,公司董事、总裁及其他高级管理人员工作严谨,在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(一)监事会关于 2016 年度第一期员工持股计划的审核意见
全体监事就公司 2016 年度第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)相关事项发表如下意见:
1、本员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,合法、有效。
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      2、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,
不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
      3、公司实施本员工持股计划有利于建立长效激励机制,使公司
员工和股东形成利益共同体,增强员工的归属感和责任感,有利于提
高公司的凝聚力和市场竞争力,实现公司的可持续发展,确保公司发展目标的达成。
      4、监事会对本员工持股计划名单进行了核实,本次拟定的员工
持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条
件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
      监事会同意将公司 2016 年度第一期员工持股计划(草案)及相
关事项提交股东大会审议。
      (二)监事会关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案的
意见
      监事会认为:公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金事
项,审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,资金用途
符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
      (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
      公司监事会通过对报告期内第一、第三季度财务报告和半年度财
务报告的审查,认为公司财务制度健全,财务管理规范,财务运行状
况良好。公司编制的 2016 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
      (四)对会计师事务所出具的审计报告的意见
      致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度报告的财
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      亿阳信通                              2016 年度股东大会会议资料务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事
会认为其审计意见与所涉事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
      (五)对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的意见
      监事会认为:2016 年,公司依据《公司法》、《证券法》、《公司
章程》及《内部控制基本规范》的有关规定,继续完善公司法人治理
结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境;
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保
了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率和效果,促进了
公司发展战略的稳步实现;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
      请各位股东、股东代表审议。
                                  亿阳信通股份有限公司监事会
                                  2017 年 5 月 15 日
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议案四:
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                    2016 年度财务决算报告
各位股东、股东代表:
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年实现营业收入 133,103.07 万元,与去年同期相比增长 11.15%;实现归属于母公司股东的净利润 12,981.65 万元,同比增长 22.99%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,844.29 万元,同比增长42.41%。
2016 年,公司管理费用 56,475.91 万元,比上年增长 21.08%;
销售费用 14,065.68 万元,比上年增长 15.70 %,财务费用 913.46万元,比上年增长 1.91%。
2017 年,在内外部经济环境不发生重大变化的前提下,公司将保持健康、稳定、持续发展。
请各位股东、股东代表审议。
                            亿阳信通股份有限公司董事会
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议案五:
                          亿阳信通股份有限公司
                          2016 年度利润分配预案
各位股东、股东代表:
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,归属母公司的 2016年度净利润 12,981.65 万元,年初未分配利润 81,956.00 万元,本年度可供分配利润 91,122.46 万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积 2,400.37 万元。
公司拟以            2016  年度权益分派实施时股权登记日的总股本
(631,052,069)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税),共计分配 4,101.84 万元,占当年归属上市公司股东的净利润的 31.60%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
请各位股东、股东代表审议。
                            亿阳信通股份有限公司董事会
                            2017 年 5 月 15 日
Boco Inter-telecom                                              13
      亿阳信通                            2016 年度股东大会会议资料议案六:
                    亿阳信通股份有限公司
          关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表:
      致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度审计机
构。2016 年公司向其支付的审计费用为 100 万元(不含差旅费)。
      董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2016
年度的审计工作进行了总结,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责地开展工作,公允合理地发表意见,按时完成了公司的审计工作。董事会审计委员会建议董事会继续聘请
致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2017 年度审计机构,
同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。
      请各位股东、股东代表审议。
                                  亿阳信通股份有限公司董事会
                                  2017 年 5 月 15 日
Boco Inter-telecom                                            14

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【2017-04-29】亿阳信通(600289)独立董事公开征集委托投票权报告书(详情请见公告全文)
证券代码:600289        证券简称:亿阳信通                  公告编号:临2017-019
                        亿阳信通股份有限公司
                  独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  征集投票权的时间:2017年5月16—18日的工作时间(上午9时至12时,下午2时至5
  时)。
  征集人对所有表决事项的表决意见:同意
  征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事鄢德佳先生作为征集人就公司拟于2017年5月19日召开的2017年度第二次临时股东大会审议的股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
独立董事鄢德佳先生作为征集人,按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托,就2017年第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书(以下简称“本报告书”)。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行
                        1
为。
      本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行公告,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。
      征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书,本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
      1、基本情况
      公司名称:亿阳信通股份有限公司
      股票简称:亿阳信通
      股票代码:600289
      公司法定代表人:曲飞
      公司董事会秘书:方圆
      公司证券事务代表:葛旭萍
      公司联系地址:北京市海淀区杏石口路99号B座
      公司邮政编码:100093
      公司电话:010-53877899
      公司传真:010-88140589
      公司互联网网址:http://www.boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp
      公司电子信箱:bit@boco.com.cn
      2、征集事项
      由征集人向公司全体股东征集公司2017 年度第二次临时股东大会所审议《关于〈亿阳信通股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《亿阳信通股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》等相关议案的投票权。
      3、本委托投票权征集报告书签署日期为2017年4月27日
                                      2
三、本次股东大会基本情况
      关于本次股东大会召开的详细情况,请详见2017年4月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《亿阳信通股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》、《亿阳信通股份有限公司召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事鄢德佳先生,其基本情况如下:
      鄢德佳先生:1965年9月出生,本科学历,教授级高级会计师,中国北车股份有限公司财务管理首席专家。曾任齐齐哈尔铁路车辆集团有限责任公司党委委员、董事、总会计师、中国北方机车车辆工业集团公司财务部长、中国北车股份有限公司财务部长、中国北车股份有限公司总会计师助理兼财务部长,现任中国中车集团公司副总会计师兼资本管理部部长。鄢德佳先生现任公司独立董事,未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
      征集人作为本公司独立董事,出席了本公司于2017年4月27日召开的第七届董事会第四次会议,并且对《亿阳信通股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《亿阳信通股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:
(一)征集对象:截止2017年5月15日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分
                            3
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二)征集时间:2017年5月16—18日的工作时间(上午9时至12时,下午2时至5时)。
(三)征集方式:采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤
第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:
法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在2017年5月18日17时前将授权委托书及相关文件按本报告书指定地址送达并经本公司指定联系人确认收到。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址:北京市海淀区杏石口路99号B座5层
邮编:100093
联系人:李婧
电话:010-53878998
传真:010-88140589
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
                                      4
(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。
(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
                                            征集人:独立董事:鄢德佳
                                            2017年4月27日
                        5
附件:
                           亿阳信通股份有限公司
                       独立董事征集投票权授权委托书
       本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《亿阳信通股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书》全文、《亿阳信通股份有限公司召开2017年度第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托                 作为本人/本公司的代理人出席公司2017
年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
序号                       提议内容                              同意  反对  弃权
       《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)
1.00
       及摘要》
1.01   限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.02   限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.03   激励对象获授的限制性股票分配情况
       限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关
1.04   限售规定
1.05   限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06   限制性股票的授予与解锁条件
1.07   限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08   限制性股票会计处理
1.09   公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10   公司与激励对象各自的权利义务
1.11   公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划
1.12   回购注销的原则
       《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核
2.00   管理办法》
                                                 6
      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激
3.00  励计划有关事项的议案》
(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)委托人姓名或名称(签名或盖章) :
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至亿阳信通2017年第二次临时股东大会结束。
                                    7

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【2017-04-28】亿阳信通(600289)2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法(详情请见公告全文)
                亿阳信通股份有限公司
          2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成
良好均衡的价值分配体系,激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际,特制定本办法。
一、总则
1.1 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则,严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价,实现股权激励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2 本办法适用于公司董事、高级管理人员和核心骨干人员中的限制性股票计划激励对象。
二、职责权限
2.1 董事会提名与薪酬委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
2.2 董事会提名与薪酬委员会考核工作小组负责具体实施考核工作。2.3 公司人才发展部、财务部、运营办等相关部门负责协助相关考核工作,包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合并对提供数据的真实性和可靠性负责。
2.4 公司董事会经股东大会授权后负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1 考核对象本办法考核对象为公司限制性股票计划中的所有人员,包括:
(1)董事(不含独立董事);
                             1
(2)高级管理人员;(3)公司及其控股子公司的核心骨干员工。
3.2 考核内容
(1)职业素质、道德、心态、影响力(满分 15 分)
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
(2)团队精神和领导力(满分 15 分)
考核激励对象在团队中的分工合作,为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出的贡献;考核激励对象是否具有良好的领导素质,能否有效领导、激励下属完成分管的工作;考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
(3)工作业绩(满分 70 分)激励对象参照公司相关绩效考核体系进行年度考核。
3.3 考核期间和次数
(1)考核期间激励对象解锁限制性股票前一会计年度。
(2)考核次数股权激励期间每年度一次。
3.4 考核办法
(1)由被考核对象的直接上级、直接下级及相关人员进行评分,分值比例分别按直接上级 60%,直接下级与相关人员各按 20%的权重进行计算。
(2)按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
(3)考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作,经提名与薪酬委员会确认,获得额外加分,数值一般不超过 10 分。
(4)重大失误和违纪减分
                             2
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分 10 分以上,直至取消业绩分数。
3.5 考核程序
(1)公司高级管理人员、核心骨干人员填写《个人工作计划》和部门《年度工作目标计划表》,高级管理人员的计划经董事会审核后,核心骨干人员的计划经总裁办公会审核后,报董事会提名与薪酬委员会备案。
(2)薪酬对象每月填写《月度工作目标计划表》(月度表系年度计划表的指标分解),报公司人才发展部备案。
(3)根据公司实际情况的变化和工作的需要,调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在提名与薪酬委员会备案。
(4)提名与薪酬委员会工作小组负责具体薪酬操作,统一制作表格,参与评分,薪酬结果保存,统一输入电脑。被薪酬对象对所有薪酬项目进行自评,自评只用于对比最后得分,不计入总分。提名与薪酬委员会工作小组对薪酬数据统一汇总并折算。
(5)提名与薪酬委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效薪酬报告上报提名与薪酬委员会,由提名与薪酬委员会审核。
四、薪酬结果的应用
4.1 薪酬结果等级分布
                薪酬得分                 薪酬结果
                91-100                   优秀型员工
                85-90                    良好型员工
                80-85                    称职型员工
                70-80                  待提升型员工
                70 以下                不合格型员工
4.2 薪酬结果的应用(1)作为限制性股票激励计划的解锁依据。
(2)薪酬结果直接影响薪酬对象的年终奖励与职务变动。
                                    3
(3)薪酬结果为不合格的员工,公司将按照激励计划的有关规定,回购及注销本期或全部尚未解锁的限制性股票。
五、薪酬结果管理
5.1 薪酬指标和结果的修正
薪酬结束后,公司董事会提名与薪酬委员会工作小组应对受客观环境变化等因素影响较大的薪酬指标和薪酬结果进行修正。
5.2 薪酬结果反馈
被薪酬者有权了解自己的薪酬结果,董事会提名与薪酬委员会工作小组应在薪酬结束后五个工作日内向被薪酬者通知薪酬结果。
5.3 薪酬结果归档薪酬结束后,薪酬结果作为保密资料归档案保存。
5.4 薪酬结果申诉
被薪酬者如对薪酬结果有异议,首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决,被薪酬者可以向董事会提名与薪酬委员会提出申诉,委员会在接到申诉之日起十日内,对申诉者的申诉请求予以答复。董事会提名与薪酬委员会的答复为最终决定。
六、附则
6.1 本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2 本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
                                            亿阳信通股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 28 日
                                      4

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【2017-04-28】亿阳信通(600289)2017年限制性股票激励计划草案摘要公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289  证券简称:亿阳信通               公告编号:临 2017 -017
                  亿阳信通股份有限公司
  2017 年限制性股票激励计划草案摘要公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  股权激励方式:限制性股票
  股份来源:从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票
  本激励计划拟向激励对象授予 723.30 万股限制性股票,涉及的标的股票种类为亿
  阳信通 A 股股票,占亿阳信通股本总额 63,105.2069 万股的 1.15%。
一、公司基本情况
公司名称:亿阳信通股份有限公司
英文名称:Bright Oceans Inter-Telecom Corporation
注册资本:63,105.2069 万元
法定代表人:曲飞
注册地址:哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼
上市日期:2000 年 7 月 20 日
经营范围:电信增值业务运营。计算机软硬件、机电设备的开发、生产、销售及系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯技术、网络信息安全技术和产品的研发、生产、销售及服务;无线网络规划设计及优化服务;通信设备、通信基站及配套设备、宽带网络产品的生产、制造、销售;国内贸易代理;室内装饰工程设计、施工;仓储服务;高速公路机电系统、城市智能交通系统的咨询、设计、施工、管理运营、维护;按批复从事对外承包工程业务;货物进出口、技术进出口;接受委托从事医疗企业管理、生物技术开发;营养健康咨询服务;销售医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                1
    公司董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名;公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 人;公司高级管理人员共有 12 人。
    1、合并资产负债表主要数据
                                                                       单位:万元
    项目            2016 年 12 月 31  日    2015 年 12 月 31 日  2014  年 12 月 31 日
总资产                      414,556.04             300,474.89          279,829.02
总负债                      91,907.99              98,993.23           84,154.79
净资产                      322,648.04             201,481.66          195,674.23
归属于上市公司              322,929.35             201,737.25          193,955.45
股东的净资产
    2、合并利润表主要数据
                                                                       单位:万元
          项目              2016 年度              2015 年度           2014 年度
营业收入                              133,103.07   119,753.65          117,203.90
归属于上市公司股东的净利润            12,981.65          10,555.11           9,786.63
归属于上市公司股东的扣除非            12,844.29          9,019.20            9,144.74
经常性损益的净利润
    3、合并现金流量表主要数据
                                                                       单位:万元
          项目              2016 年度              2015 年度           2014 年度
经营活动产生的现金流量净              11,115.54    14,305.74           22,336.10
额
期末现金及现金等价物余额              200,848.45   98,402.01           86,038.98
    4、主要财务指标
          财务指标          2016        年         2015  年            2014  年
基本每股收益(元/股)                      0.223        0.1862              0.1718
稀释每股收益(元/股)                      0.223        0.1862              0.1718
扣除非经常性损益后的基本                  0.2206         0.1591              0.1605
每股收益(元/股)
每股净资产(元/股)                        5.1173         3.5647              3.4184
                                            2
每股经营活动产生的现金流        0.1761    0.2528                      0.3937
量净额(元/股)
加权平均净资产收益率(%)       5.51      5.36                          5.17
扣除非经常性损益后的加权        5.46      4.58                          4.83
平均净资产收益率(%)
二、股权激励计划目的
(一)进一步完善公司的法人治理结构,建立并不断完善股东、经营层和执行层利益均衡机制;
(二)充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性,支持公司战略实现和长期稳健发展;
(三)有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划所采用的激励形式为限制性股票,本计划股票来源为二级市场上回购的亿阳信通 A 股股票(600289.SH)。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予 723.30 万股限制性股票,涉及的标的股票种类为亿阳信通 A 股股票,占亿阳信通股本总额 63,105.2069 万股的 1.15%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
(一)激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本计划激励对象为目前公司的董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工,公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不在本次激励计划的激励对象范
                                3
围内。
(二)激励对象的范围
本计划涉及的激励对象共计       300  人,占公司全部职工人数的比例为
10.53%,包括:
1、公司董事、高级管理人员;
2、公司中层管理人员;3、公司核心技术(业务)人员。
以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并已与公司签署劳动合同。
(三)限制性股票的分配情况授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
                             可获授的限  占拟授予限制性  占目前总股本的
姓名            职务         制性股票数  股票总数的比例  比例
                             量(万股)
曲飞            董事长         30        4.15%                 0.05%
田绪文          董事/总裁      20        2.77%                 0.03%
王龙声          董事/副总裁    20        2.77%                 0.03%
方圆      董事/董秘/副总裁     20        2.77%                 0.03%
曹星            副总裁         20        2.77%                 0.03%
崔永生          副总裁         20        2.77%                 0.03%
潘阳发          副总裁         11        1.52%                 0.02%
李鹏            副总裁         11        1.52%                 0.02%
王振            副总裁         11        1.52%                 0.02%
林春庭          副总裁         11        1.52%                 0.02%
孟红威          副总裁         11        1.52%                 0.02%
卢寅            副总裁         11        1.52%                 0.02%
周春楠          副总裁         11        1.52%                 0.02%
          小计                 207       28.62%                0.33%
                               4
中层管理人员、核心技术(业务)  516.3   71.38%                               0.82%
      人员(共计 287 人)
            合计 300 人         723.3   100.00%                              1.15%注:1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
3、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。
4、本激励计划中公司股本总额均指截至本计划公告日的公司股本总额。
六、授予价格及确定方法
      (一)授予价格
      限制性股票的授予价格为每股 6.07 元,即满足授予条件后,激励对象可以每股 6.07 元的价格购买公司向激励对象授予的亿阳信通限制性股票。
      (二)授予价格的确定方法
      本计划限制性股票授予价格为 6.07 元/股,授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
      1、本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量)每股 10.91 元的 50%,即每股 5.46 元;
      2、本激励计划草案公告前 20 个交易日(前 20 个交易日股票交易总额/前 20个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价每股 12.13 元的 50%,即每股 6.07元。
七、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
      (一)限制性股票激励计划的有效期
      本计划自股东大会审议通过之日起生效,至依据本计划授予的全部限制性股票解锁/回购之日止(本计划提前终止的情形除外),最长不超过 60 个月。
      (二)授予日
      授予日在本计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定,公司需在股东大会审议通过后 60 日内授予限制性股票并完成公告、登记。授予日必须为交易日,
                                5
且不得为下列期间:
1、定期报告公布前 30 日至公告后 2 个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算;
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日至公告后 2 个交易日内;
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日;4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。
上述公司不得授予限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。
如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在限制性股票授予前 6 个月内发生过减持公司股票行为,则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其限制性股票。
(三)锁定期与解锁日
限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期,分别为自限制性股票授予日起 1 年、自限制性股票授予日起 2 年和自限制性股票授予日起 3 年。
在锁定期内,激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。解锁日为本计划规定的解锁条件成就后,激励对象持有的限制性股票解除锁定之日。在解锁日,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照激励对象的授予价格(不计息)回购注销。
激励对象持有的限制性股票分三次解锁,即各个锁定期满后激励对象可分别解锁(或由公司回购注销)占其获授总数 30%、40%、30%的限制性股票。
解锁安排如表所示:
解锁安排               解锁时间                              可解锁数量占限制
                                                             性股票数量比例
第一次解锁  自授予日起满1年后由董事会决议确认满足第一次解锁   30%
                    条件的,其中总额30%的部分办理解锁事宜
第二次解锁  自授予日起满2年后由董事会决议确认满足第二次解锁   40%
                    条件的,其中总额40%的部分办理解锁事宜
                                       6
第三次解锁    自授予日起满3年后由董事会决议确认满足第三次解锁        30%
                条件,剩余总额30%的部分办理解锁事宜
      (四)相关限售规定
      本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定如下:
      1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
      2、在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
八、限制性股票的授予与解锁条件
(一)限制性股票的授予条件
公司和激励对象满足以下条件时,公司方可依据本计划向激励对象进行限制性股票授予:
      1、公司未发生以下任一情形:
      (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
      (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
      (3)上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
      (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
      (5)中国证监会认定的其他情形。
      2、激励对象未发生以下任一情形:
      (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
      (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
                                       7
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。
(二)限制性股票的解锁条件
公司和激励对象必须同时满足以下条件,限制性股票方可按照解锁安排进行解锁激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁:
1、公司未发生以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(4)法律法规规定不得实行股权激励的;(5)中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核要求
本计划在 2017—2019 年的 3 个会计年度中,分年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。
业绩考核的指标为净利润增长率,以扣除非经常性损益后的净利润作为计算
                                 8
依据,指标每年度考核具体目标如下:
(1)2017年的业绩考核
以 2016 年度净利润为基数,2017 年净利润增长率不低于 30%;
(2)2018 年的业绩考核
以 2016 年度净利润为基数,2018 年净利润增长率不低于 60%;
(3)2019 年的业绩考核以 2016 年度净利润为基数,2019 年净利润增长率不低于 90%。
解锁条件设置的合理性说明:公司本次限制性股票激励计划公司层面的解锁业绩指标选取了净利润增长率指标,有助于直接反映上市公司整体的盈利能力、成本费用控制能力等。
根据解锁业绩指标的设定:2017 年、2018 年、2019 年公司实现的净利润较2016 年净利润增长分别不低于 30%、60%、90%,该解锁业绩指标是综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况以及未来的发展规划和激励计划的费用等相关因素而设定的。
4、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。若激励对象年度绩效综合考核结果对应等级为待提升型员工及以上,则激励对象可解锁当期限制性股票;若激励对象综合考核结果为不合格型员工,公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期拟解锁份额回购并注销。
                      考核得分         考核结果
                      91-100           优秀型员工
                      85-90            良好型员工
                      80-85            称职型员工
                      70-80            待提升型员工
                      70 以下          不合格型员工
5、未满足上述第 1 条规定的,本计划即告终止,所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;未满足上述第 3 条规定的,所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁,由公司回购注销;某一激励对象未满足上述第 2 条和(或)第 4 条规定的,该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。
                                    9
九、限制性股票激励计划的调整方法和程序
   (一)限制性股票数量的调整方法
   若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:
   1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
   Q=Q0×(1+n)
   其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。
   2、配股
   Q=Q0×P1×(1+n)/(P1+P2×n)
   其中:Q0为调整前的限制性股票数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。
   3、缩股
   Q=Q0×n
   其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为n  股股票);Q 为调整后的限制性股票数量。
   (二)授予价格的调整方法
   若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:
   1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
   P=P0÷(1+n)
   其中:P0为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P 为调整后的授予价格。
   2、配股
   P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]
                                    10
      其中:P0为调整前的授予价格;P1   为股权登记日当日收盘价;P2  为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P 为调整后的授予价格。
      3、缩股
      P=P0÷n
      其中:P0  为调整前的授予价格;n为缩股比例;P  为调整后的授予价格。
      4、派息
      P=P0-V
      其中:P0  为调整前的授予价格;V  为每股的派息额;P  为调整后的授予价格。
      (三)限制性股票激励计划调整的程序
      公司股东大会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予价格、限制性股票数量。公司应当聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和限制性股票计划的规定向公司董事会出具专业意见。董事会根据上述规定对限制性股票进行调整后,应及时公告。
      因其他原因需要调整限制性股票或其他条款的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。
十、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
      (一)限制性股票的授予程序
      1、本计划在公司股东大会审议,并对股权激励计划进行投票表决时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权,并且公司在提供现场投票方式时提供网络投票的方式。
      2、股东大会审议通过限制性股票激励计划之日起 60 日内,公司召开董事会对激励对象进行授予。授予日必须为交易日,并符合本计划第六条第二款的规定。
      3、公司与激励对象签订《限制性股票协议书》。
      4、监事会核查授予限制性股票的激励对象的名单是否与股东大会批准的限制性股票计划中规定的激励范围相符。
      5、公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会、证券交易所、登记结算
                                       11
公司的有关规定办理实施限制性股票计划的相关事宜。
      (二)限制性股票的解锁程序
      1、在解锁日前,公司应确认激励对象是否满足解锁条件,对于满足解锁条件的激励对象,由公司统一办理解锁事宜,并向其发出《限制性股票解锁通知书》,对于未满足条件的激励对象,由公司按照限制性股票的授予价格(不计利息)回购并注销其持有的该次解锁对应的限制性股票。
      2、激励对象可对已解锁的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
十一、公司与激励对象各自的权利义务
      (一)公司的权利与义务
      1、公司具有对本计划的解释和执行权,并按本计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本计划所确定的解锁条件,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解锁的限制性股票。
      2、公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
      3、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。
      4、公司应当根据限制性股票激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,积极配合满足解锁条件的激励对象按规定解锁。但若因中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解锁并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。
      (二)激励对象的权利与义务
      1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。
      2、激励对象应当按照本计划规定锁定其获授的限制性股票。
      3、激励对象的资金来源为激励对象自筹合法资金。
      4、激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。
      5、激励对象因激励计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及
                                    12
其它税费。
6、法律、法规规定的其他相关权利义务。
(三)纠纷或争端解决机制
本公司与激励对象之间因执行本计划及/或双方签订的《限制性股票协议书》所发生的或与本计划及/或《限制性股票协议书》相关的争议或纠纷,双方应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向本公司所在地有管辖权的人民法院起诉。
十二、股权激励计划变更与终止
(一)公司出现下列情形之一时,本计划即行终止:
1、公司控制权发生变更;
2、公司出现合并、分立等情形;
3、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
4、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;5、中国证监会认定的其他情形。
当公司出现终止计划的上述情形时,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由公司按照授予价格(不计利息)回购注销。
(二)激励对象个人情况发生变化
1、激励对象发生职务变更,但仍在亿阳信通内,或在亿阳信通下属分、子公司内任职的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。但是,激励对象因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由亿阳信通按照授予价格(不计利息)回购注销。
2、激励对象若离职、劳动合同到期不续,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由亿阳信通按照授予价格(不计利息)回购注销。
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3、激励对象若死亡,董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,并由亿阳信通按照授予价格(不计利息)回购注销。
4、其它未说明的情况由董事会提名与薪酬委员会认定,并确定其处理方式。
十三、会计处理方法与业绩影响测算
根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定,公司将在锁定期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
1、授予日的会计处理:根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积。
2、锁定期内的会计处理:根据会计准则规定,在锁定期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。
3、解除限售日的会计处理:如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,按照会计准则及相关规定处理。
4、限制性股票公允价值的确定方法
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定,对于一次性授予分期解锁的限制性股票,其费用应在解锁期内,以对解锁数量的最佳估计为基础,按照授予日的公允价值,计入各年度相关成本或费用,且该成本费用应在经常性损益中列示。由于限制性股票具有分期解锁的权利限制特性,考虑在授予日,限制性股票的公允价值是对限制性股票未来收益的现值进行估算;同时,限制性股票在限售期内不能自由买卖,只有对应的限售期满且达成股权激励计划解锁条件后,才可以解除限售并进行转让,即具有时间限制的交易特点;最后,被激励对象首先需要以授予价格购买限制性股票,但只有在解锁后才能出售;综上分析我们根据 Black-Scholes 期权定价模型测算限制性股票的公允价值,基本估值原理:每股限制性股票公允价值=授予日标的股票收盘价格—限制性股票的授予价格—看跌期权价值。
5、激励计划对业绩的影响测算
公司授予激励对象股份总数为 723.30 万股。公司选择 B-S 期权定价模型以及适当的金融理论对限制性股票的公允价值进行测算,在限制性股票授予日随后
                                  14
的三年内将按照各期限制性股票的解锁比例(30%、40%、30%)和授予日限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本,并相应减少当期利润。该模型的具体参数如下:
(1)标的股价:11.07 元/股(取草案公告前一个交易日标的股票收盘价,最终以实际授予日当日收盘价为准);
(2)有效期分别为:1 年、2 年、3 年(授予日至每期首个解除限售日的期限);
(3)股票波动率分别为:30.45%,74.01%,44.75%。(运用 Wind 数据库导出的上市公司前复权收盘价,计算出年化日波动率);
(4)无风险利率:3.14%、3.2118%、3.237%(分别采用 1 年期、2 年期、3年期国债收益率;2017.4.26 基准日);
(5)关于限制性股票理论激励价值计算的说明
限制性股票的理论激励价值是在一定的参数取值和定价模型基础上计算出来的理论价值,该理论价值不能等同于激励对象一定能获得该等利益。另外,限制性股票的理论激励价值会随着参数取值的变化而变化,当授予价格、剩余存续期限、无风险利率、股票波动率等发生变化时,限制性股票的理论价值会发生变化;不同模型计算出的理论价值也有差异。
假设公司将 723.30 万股限制性股票在 2017 年 5 月全部一次性授予,且公司每年均达到本计划所设定的业绩考核指标,经模拟测算,预计实施股权激励对公司各期经营业绩的影响如下:
                                                             单位:万元
限制性股票    2017 年         2018 年      2019 年  2020 年  合计
第一个锁定期          643.51  321.75                         965.26
第二个锁定期          173.73  260.59       86.86             521.18
第三个锁定期          163.85  245.78       245.78   81.93    737.33
        合计          981.09  828.12       332.64   81.93    2,223.78公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润增长率造成影响,但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极
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性,提高经营效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
限制性股票授予后,公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额。
十四、上网公告附件
《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《亿阳信通 2017 年限制性股票激励计划(草案)》特此公告。
                        亿阳信通股份有限公司董事会
                                                      2017 年 4 月 28 日
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【2017-04-28】亿阳信通(600289)第七届监事会第四次会议决议公告(详情请见公告全文)
股票代码:600289          股票简称:亿阳信通      编号:临2017-016
                    亿阳信通股份有限公司
                  第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第四次会议于 2017年 4 月 27 日以现场方式召开,2017 年 4 月 21 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次应参加会议的监事 3 人,实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:
一、以全票审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其
摘要的议案》
监事会认真核查了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“本次激励计划”)的内容,发表监事会意见如下:
1、未发现公司存在法律、法规禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;
2、监事会认真审核了本次激励计划名单,认为公司本次股权激励计划所确定的激励对象,均符合法律、法规的规定,并符合公司发展需要。激励对象不存在法律、法规禁止的情形,激励范围合法、有效;
3、公司本次股权激励计划内容,符合法律、法规的规定,限制性股票的授予安排、限售安排、解锁安排等未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;
5、实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心,并最终提高公司业绩,提升公司市场竞争力和可持续发展能力。公司实施股权激励计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
      二、以全票审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
      经审核,监事会认为《亿阳信通 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》依据了《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司内部规章制度等有关法律、法规的规定,能够确保公司本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系。
      以上两项议案尚需提交公司股东大会审议。
      特此公告。
                                              亿阳信通股份有限公司监事会
                                              2017 年 4 月 28 日

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【2017-04-28】亿阳信通(600289)关于第七届董事会第四次会议决议的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600289      证券简称:亿阳信通    公告编号:临 2017-015
                      亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第四次会议于2017年4月27日以现场结合通讯方式召开。2017年4月21日,公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。公司第七届监事会3位监事出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:
一、审议通过了关于《亿阳信通股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草
案)及摘要)》的议案
根据公司业务拓展的需要,为了进一步完善公司的法人治理结构,建立并不断完善股东、经营层和执行层利益均衡机制;充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性,支持公司战略实现和长期稳健发展;有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《亿阳信通股份有限公司章程》,公司董事会提名与薪酬委员会结合公司实际情况拟定了公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要。独立董事已对本次限制性股票激励计划发表了独立意见。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》。
因公司董事曲飞、田绪文、王龙声、方圆属于本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“本计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整;
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署相应的股权激励协议;5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予提名与考核委员会行使;
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
7、授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请,开立限制性股票专用账户,根据实际情况决定回购标的股份的方式、时机、价格和数量等,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象;
                                                                        2
      8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜;
      9、授权董事会根据本计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司 2017 年限制性股票激励计划;
      10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
      11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
      二、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
      三、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
      因公司董事曲飞、田绪文、王龙声、方圆属于本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
      表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权
      本议案尚需提交公司股东大会审议。
      三、审议通过了《亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》
      为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际,特制定《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
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因公司董事曲飞、田绪文、王龙声、方圆属于本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定召开 2017 年第二次临时股东大会,审议董事会提交股东大会审议的相关事项:
股东大会召开时间:2017 年 5 月 19 日 下午 2:30
股东大会股权登记日:2017 年 5 月 15 日
会议详细通知,请见公司同时发布的临时公告《亿阳信通股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:临 2017-018表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 28 日
                                                                          4

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【2017-04-28】亿阳信通(600289)关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:600289      证券简称:亿阳信通       公告编号:2017-018
                    亿阳信通股份有限公司
      关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
              股东大会召开日期:2017年5月19日
              本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
      网络投票系统
一、  召开会议的基本情况
      (一)    股东大会类型和届次
      2017 年第二次临时股东大会
      (二)    股东大会召集人:董事会
      (三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
      (四)    现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 5 月 19 日       14 点 30 分
      召开地点:北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室
      (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 19 日
                      至 2017 年 5 月 19 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
                                  1
   序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
       (七)     涉及公开征集股东投票权
      涉及
二、   会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                            议案名称                    A 股股东
非累积投票议案
1.00        关于亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励  √
            计划(草案)及摘要的议案
1.01        激励对象的确定依据和范围                        √
1.02        限制性股票的来源和数量                          √
1.03        激励对象获授的限制性股票分配情况                √
1.04        激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关  √
            限售规定
1.05        限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法        √
1.06        限制性股票的授予与解锁条件                      √
1.07        限制性股票激励计划的调整方法和程序              √
1.08        限制性股票会计处理                              √
1.09        公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序          √
1.10        公司与激励对象各自的权利义务                    √
1.11        公司、激励对象发生异动的处理                    √
1.12        限制性股票回购注销的原则                        √
2           关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制  √
            性股票激励计划相关事宜的议案
3           亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划  √
            实施考核管理办法
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       相关议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,内容详见           2017年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
       公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会资料。
                                          2
      2、 特别决议议案:议案 1.00 之子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12 和议案 2、议案 3
      3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1.00 之子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12 和议案 2、议案 3
      4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 1.00 之子议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12 和议案 2、议案 3
      应回避表决的关联股东名称:亿阳集团股份有限公司
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、  股东大会投票注意事项
      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码          股票简称             股权登记日
      A股              600289        亿阳信通             2017/5/15(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
                                3
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
      (一)登记时间:参加现场投票的股东登记时间为 2017 年 5 月 16—18 日的工作时间。
      (二)登记地点:公司证券事务部
      地 址:北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座
      邮政编码:100093
      联系电话:010-53878339;53878998
      联系传真:010-88140589
      联 系 人:葛旭萍、李婧
      (三)登记办法:参加本次股东大会的股东及委托代理人,请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。
      1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
      2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记;法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
      异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。(如委托其他人参加本次大会并行使表决权,需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记,或通过传真发送到证券事务部,收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。)
六、  其他事项
出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
                                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                                    2017 年 4 月 28 日
附件 1:授权委托书
      报备文件:亿阳信通第七届董事会第四次会议决议
                                      4
附件 1:授权委托书
                          授权委托书
亿阳信通股份有限公司:
      兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 19 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号  非累积投票议案名称                                 同意  反对  弃权
1.00  关于亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案1.01  激励对象的确定依据和范围
1.02  限制性股票的来源和数量
1.03  激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04  激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关
      限售规定
1.05  限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06  限制性股票的授予与解锁条件
1.07  限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08  限制性股票会计处理
1.09  公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10  公司与激励对象各自的权利义务
1.11  公司、激励对象发生异动的处理
1.12  限制性股票回购注销的原则
2     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制
      性股票激励计划相关事宜的议案
3     亿阳信通股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
      实施考核管理办法
委托人签名(盖章):                       受托人签名:
委托人身份证号:                           受托人身份证号:
                                           委托日期:    年    月             日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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