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太化股份[600281] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇600281 太化股份 更新日期:2017-06-07◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-08】太化股份(600281)关于参股设立的基金管理公司完成工商注册登记的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600281  股票简称:太化股份    编号:            临2017-024
                  太原化工股份有限公司
                  关于参股设立的基金管理公司
                  完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2017 年 2 月 28 日的第六届董事会第一次会议审议通过参股的山西文化旅游产业投资基金(详见公司编号为:临 2017-006、007 号公告),经太原市工商行政管理局核准,于 2017 年 6 月 2 日完成工商注册登记,6 月 6 日领取营业执照。
山西文化旅游产业投资基金名称为:山西文化旅游产业投资管理有限公司,统一社会信用代码:91140100MAOHH2L98L;法定代表人:程洋;住所:太原市义井街 20 号;注册资本 1,000 万元;成立日期:2017 年 06 月 02 日;营业期限:
2017 年 06 月 02 日至 2037 年 06 月 01 日;经营范围:旅游文化产业投资管理。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。
                                      太原化工股份有限公司
                                                          2017 年 6 月 7 日

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【2017-06-03】太化股份(600281)关于回复上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600281  股票简称:太化股份    编号: 临2017-023
                  太原化工股份有限公司
关于回复上海证券交易所对公司
2016 年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)公司于 2017 年 5 月
23 日收到上海证券交易所上证公函【2017】0630 号《关于对太原化工股份有限公司 2016 年年度报告的事后审核问询函》(以下简称《问询函》)。24 日披露了“关于收到上海证券交易所《关于对太原化工股份有限公司 2016 年年度报告的事后审核问询函》的公告”(详见公司临 2017-021 号公告)。依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》及上海证券交易所行业信息披露指引等规则要求,现将《问询函》有关事项回复如下:
一、经营相关风险
1、年报披露,报告期内报告期公司核心竞争力离不开与化工生
产、销售、经营中的服务业,体现在煤化工生产、研制、开发及化工
经营、焦炭深加工领域中积累的丰富的化工技术、人才、管理、优质
品牌及区域优势和危化品生产、运输(铁路专用线)等的资质和管理
经验。同时积极利用土地等资源优势,进行土地开发利用和现代服务
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业的转型发展。请你公司补充披露:(1)公司在化工技术、人才、管理、优质品牌及区域优势和危化品生产、运输(铁路专用线)等方面具体具有哪些优势;(2)上述优势对公司的生产经营、未来发展等方面具体带来哪些益处。
回复:
(1)公司的前身是由太原化学工业集团有限公司(我国最早的三大化工基地之一,国家确定重点扶持的 512 户企业,全国第一批大型化工企业)为主发起设立的。目前,公司在化工技术、人才、管理、优质品牌等方面的优势主要表现在:
太原华贵金属有限公司连续十多年被山西省科技厅认定为“高新
技术企业”,并且拥有多项国家级新产品和众多专利;工程建设公司
在氯碱机修防腐、合成氨装置检修、生产自动化科技方面具有几十年
的实践经验,形成了对外开展检修保运业务的优势。现公司已形成了为设备、管道安装施工,电气仪表安装施工,钢结构及非标设备制作,防腐保温等建设工程能力;华旭公司拥有一支专业的铁路运输队伍,
并具多项危化品经营许可证及非药品类易制毒化学品经营备案证明资质,形成了公司在危化品物流贸易上的优势。
从发展的预期看,公司在区域优势和危化品生产、运输(铁路专
用线)等方面潜在的优势表现在:公司地处山西省会太原市西南方位晋阳湖畔,铁路、公路运输便利,是连接沿海与中西部地区的桥梁。
根据山西省太原市总体发展规划,太原市“南移西进”及开发晋
阳湖战略实施,此区域已定位为发展商务、生态颐养、文化旅游城市
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建设,对于公司转型发展会起到潜在优势。
(2)上述优势对公司的生产经营、未来发展等方面具体带来益处体现在:
1、维系了公司正常的生产经营运行。
目前公司生产经营业务以贵金属加工、工程建设、贸易业务为主,
行业、市场及上下游客户就是与公司原化工生产、销售、经营中体现
在煤化工生产、研制、开发及化工经营、焦炭深加工领域。2011        年
至今,公司为阳煤集团及关联企业输送各类技术管理人才 700 余人,并出售商品和提供劳务服务。
2、为公司可持续经营和转型发展奠定了基础。
目前贵金属业务上,公司正在建设“1000t/a 废化工贵金属催化剂处置及 5000kg/a 铂铑钯系列催化剂加工项目”,此项目主要从事贵金属回收行业开发、研究、生产、销售、技术服务等业务,是对公司
现有贵金属业务的重要补充。此举有利于完善公司贵金属产业链条,
提升贵金属催化剂业务科技含量和竞争力,提升抵御市场风险能力,从而增强公司的可持续经营能力。
工程建设业务上,公司利用上述优势在昔阳电石、阳煤氯碱、盂县化工、清徐新材料、昔阳化工、丰喜化工等工程项目进行设备安装、电气仪表安装调试、非标设备及钢结构制作、防腐保温等工程。现正在申报防水、防腐、保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、施工劳务工程、电力设施许可承装(承试)4 级资质。力图拓展省内外化工建设及保运市场,实现收入与效益的长足发展。
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贸易业务上,公司正在寻求市场机遇,以发挥铁路运输的人才管
理优势和危化品运输的技术安全管控优势,有信心在区域性的危化品物流贸易上发挥专长。
同时公司正在利用土地等资源优势,积极寻求现代服务业的转型发展。
2、年报显示,报告期内,公司积极尝试和扩展新业务,做了大
量调研和论证工作。投资 2000 万元申购山西省中医药泛旅游基金,
与建信信托有限责任公司等公司共同发起设立基金公司,并拟发起设立山西省文化旅游产业投资基金。请公司补充披露:(1)公司上述投资项目目前的进展,是否符合预期,以及相关投资对公司业绩与现金流的影响;(2)公司对上述投资如何进行会计处理,以及会计处理的依据;(3)公司未来对上述新领域业务的计划,包括但不限于涉足新业务的形式、涉入程度、是否派员参与管理、对风险的控制方式。
回复:
(1)公司上述投资项目符合预期。投资的山西省中医药泛旅游基金,2016 年 7 月 5 日通过基金业协会备案并成功发行。基金规模目前 4200 万元,期限为 3 1 1 年。该基金主要通过对山西沁水历山旅游开发有限公司股权投资的方式整合山西沁水县历山风景区。目前状态为不可申购、赎回。
与建信信托有限责任公司等公司共同发起设立的基金公司目前
工商注册正在办理中,名称已核准,注册名称为山西文化旅游产业投
资管理有限公司,资料已递交工商局,正在审核中。下一步需通过基
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金业协会备案审核。公司已根据相关规定,与基金合作方筹备首期募投项目的启动工作。
目前该投资尚未对公司业绩产生影响;该投资影响了投资活动现流量使公司 2016 年期末现金及现金等价物减少 2000 万元。
(2)公司将该投资,计入“可供出售金融资产”科目,会计处理如下:
借:可供出售金融资产
贷:银行存款
企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量第十八条规定“可
供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除下列各类资产以外的金融资产:
(一)贷款和应收款项。
(二)持有至到期投资。
(三)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(3)公司积极尝试和扩展新业务,暂无具体的计划,开展的目
的是为公司转型寻求适合自己发展的路径,解决公司可持续经营能
力。但为了控制投资风险,对于设立基金公司及发起设立的山西文化
旅游产业投资基金,公司将会按照《山西文化旅游产业投资基金的公
司章程》,组织高管团队参与各方面管理,具体参与方式等事项公司将随项目的进展及时、准确、完整地披露。
3、年报显示,公司上市时是一家综合性煤化工企业,2011 年根
据省、市“西山综合整治”精神,陆续关停了主要化工生产装置。报
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告期内,公司实现营业收入 15.81 亿元,同比减少 31.42%。三大业
务板块:贵金属回收加工、石油化工设备管道工程安装、贸易业务收
入和毛利率均呈下降趋势。此外,2014 年-2016 年,公司扣除非经常性损益后净利润均为负。请公司:(1)结合各主要业务板块行业上下游及公司业务经营情况,说明报告期内各主要业务板块收入和毛利下降的原因;(2)补充披露在化工生产装置已关停、主要业务板块收入与毛利均下降的情况下,如何改善公司的持续盈利能力。
回复:
(1)公司主要业务板块情况如下:
                                                      单位:万元
            项目         2016 年度     2015 年度   2014 年度
            收入         15,741.51     16,119.38   34,123.98
贵金属加工  成本         14,742.38     15,087.31   33,032.71
            毛利率(%)  6.35          6.40           3.20
            收入         1,838.03      4,259.96    10,875.24
建筑安装业  成本         1,532.59      3,402.55    9,704.17
            毛利率(%)  16.62         20.13          10.77
            收入         137,238.82    208,051.78  279,028.58
贸易业务    成本         136,999.25    206,879.70  277,426.49
            毛利率(%)  0.17          0.56           0.57
贵金属加工板块收入下降,主要是:(一)铂金价格影响,铂金价格从 2014 年每克 300 元左右下降到 2016 年每克 220 元左右;(二)铂网催化剂受市场因素的影响,部分下游厂家开工率不足,造成换网周期延长,换网量减少。但业务毛利率变化不大。
建筑安装业收入下降,主要是由于公司大部分建安项目为阳煤集
团公司化工安装业务,受煤炭去产能的影响,煤化工项目投资减少,
                                    6
新开工项目不足,业务量下降,导致收入减少。
贸易业务收入下降,主要是公司根据当前的市场行情,减少了部
分贸易品种。由于毛利率较高的焦油贸易业务和苯贸易业务受市场因素影响未开展,从而影响到整体毛利率水平下降。
(2)目前公司处于转型发展的实施阶段。首先要组织好现有产
能的安全稳定运行,做强、做实现有产业。贵金属加工业要外抓市场
开拓,内挖潜增效,科学组织好现有生产经营;同时要加快推进贵金属 装 置 升 级 工 作 力 度 , 确 保 “1000  吨/年煤化工催化剂处置及5000kg/年铂、铑、钯系列催化剂加工”项目按期完成并达效。工程
建设加工业要拓展外部市场,壮大公司实力,坚持安装施工、检修保
运并行,继续在提升软件管理上下功夫,全力做好资质升级和增项工
作,提高参与市场竞争的能力和水平,不断提升利润空间;贸易经营
要瞄准市场,强化管理,规范经营,加快资金周转,提高资金的使用率,提高贸易业务毛利率。
其次,要着力抓好公司的转型发展。积极尝试和扩展新业务,要
充分利用山西文化旅游产业投资管理有限公司的平台,借助省、市政
府的区域性规划,拓展业务领域,培育新的经济增长点,加快公司转型发展步伐。
4、会计师在年报强调事项段中表示:太化股份公司于  2011         年
7 月开始陆续关停合成氨、焦化、氯碱等主要化工生产分公司,资产
处置正在进行中;截止 2016 年 12 月 31 日,太化股份公司累计亏
损 6.03 亿元,流动负债大于流动资产 2.70 亿元,经营活动产生的
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现金净流量-1.35 亿元。上述情况表明,可能导致对太化股份公司持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。请公司补充披露:(1)报告期内公司归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金净流量存在较大差异的原因。请会计师发表意见;(2)在公司流动资产小于流动负债、经营活动产生的现金净流量为负的情况下,公司如何应对持续经营问题,并进行相应风险提示。
        回复:
        (1)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额列示如下:
                                                    单位:元
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        1,099,828,398.53
收到的税费返还                                                        -
收到其他与经营活动有关的现金                        662,814,809.32
经营活动现金流入小计                                1,762,643,207.85
购买商品、接受劳务支付的现金                        1,332,142,679.09
支付给职工以及为职工支付的现金                      36,670,295.79
支付的各项税费                                      23,999,881.82
支付其他与经营活动有关的现金                        505,322,638.00
经营活动现金流出小计                                1,898,135,494.70
经营活动产生的现金流量净额                          -135,492,286.85
将净利润指标调整为经营活动产生的现金流量净额指标如下表所示:
                                                    单位:元
补充资料                                            2016年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                              33,613,972.37
加:资产减值准备                                    139,866,056.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧      5,323,277.79
                                     8
补充资料                                                          2016年度
无形资产摊销                                                      161,819.88
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)  21,271,958.65固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                                    14,854,114.53
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                          -22,790,767.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                                  76,501,872.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                        -82,213,526.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                        -322,174,590.95
其他                                                              93,526.31
经营活动产生的现金流量净额                                        -135,492,286.85
      报告期净利润为 33,613,972.37 元,报告期内公司归属于上市公
司股东的净利润 32,932,003.46 元,与经营活动产生的现金净流量存在较大差异的原因如下:
      ①公司年度报告中披露的“现金流量表补充资料”,影响净利润
但不影响经营性现金流量的主要项目有:资产减值准备、固定资产折
旧、无形资产摊销、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
及财务费用。上述因素在会计核算中对净利润的合计影响金额15,868.65 万元,但其并没有产生经营活动现金的流入与流出。
      影响经营性现金流量但不影响净利润的项目有:存货的减少、经
营性应收项目的增加及经营性应付项目的减少。报告期公司存货减少7,650.19 万元;经营性应收项目增加 8,221.35 万元,主要是应收账款增加 8,577.82 万元;经营性应付项目减少 32,217.46 万元,主要是应
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付票据减少 40,972.00 万元,剔除票据保证金的影响 17,824.07 万元,因承兑汇票办理及到期解付业务影响净现金流出的金额为 23,147.93
万元。上述因素影响了本期经营性现金的流入与流出,但并不抵减本期净利润。
②从具体业务来分析主要影响如下:政府补助确认营业外收入24,154.86 万元,其中:实际收到补助款 22,333.20 万元、以前年度搬迁补偿款 1,821.66 万元;上期预收焦炭贸易款 2,823.78 万元确认收入;本期确认收入未收到款 4,468.33 元;上期承兑汇票本期到期
解付影响 23,147.93 万元;另外资产减值准备、固定资产折旧、无
形资产摊销、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失及财务费用,影响利润 15,868.65 万元;上述事项目导致净利润与经营活动产生的现金净流量差异 13,031.65 万元;
综上所述,净利润与经营活动现金净流量变动幅度符合公司实际情况。
(2)公司流动负债大于流动资产 2.7 亿元,在流动负债中关联
方借款比重较大,阳煤集团公司及太化集团公司借款占流动负债
38.74%,控股股东为支持公司转型,借款暂不需偿还,因此公司短期内还款压力不大。
公司改善持续经营能力,首先要组织好现有产能的安全稳定运
行,做强现有产业。贵金属加工业要科学组织好现有生产经营,加快推进 “1000 吨/年煤化工催化剂处置及 5000kg/年铂、铑、钯系列催化剂加工”项目建设;工程建设业要坚持安装施工、检修保运并行,
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全力做好资质升级和增项工作,提高参与市场竞争的能力和水平;贸
易经营要瞄准市场,强化管理,规范经营,加快资金周转,提高资金
的使用率,提高贸易业务毛利率。其次,随时关注山西省中医药泛旅游基金-历山项目 1 号的运营状况,了解其收益状况并按时披露信息。
再次,对于公司设立的基金公司及发起设立的山西文化旅游产业投资
基金,公司会严格控制投资风险,积极寻求合作项目,持续经营能力将逐步改善。
      在目前公司流动资产小于流动负债、经营活动产生的现金净流量
为负的情况下,改善持续经营将会是一个循序渐进的过程,公司会按时披露经营状况,保证投资者及时掌握信息。
      5、年报显示,公司 2016 年末资产负债率约 73%,与上年期末情
况近似。请公司与同行业主要企业的资产负债率进行对比,说明自身资产负债率是否合理,并充分提示相关风险。
      回复:
      本区域及同行业部分上市公司近两年资产负债率对比情况如
下:
      单位名称  2016 年度                 2015 年度
                资产负债率                资产负债率
      太化股份  73.24                     76.84
      阳煤化工  87.32                     83.85
      山西三维  89.77                     78.73
      宜宾天原  69.07                     67.56
                            11
兴发集团          68.90                             71.73
新疆中泰化学      64.25                             67.91
从上表可看出,公司同本区域及同行业部分上市公司的资产负债率比较接近,说明公司资产负债率是合理的。
根据山西省人民政府及太原市人民政府关于改善省城环境质量,
西山地区综合整治的要求,从 2011 年起,公司陆续关停了主要化工
生产企业的全部装置,关停后,公司陆续对关停资产进行了处置,目前仍有一部分关停资产待处置,但处置时间有待确定。
二、财务相关问题
6、年报显示,报告期内,公司分别发生销售费用、管理费用、财务费用  685  万元、2427  万元、1798  万元,同比分别下降 45.41%、19.86%、32.55%。请公司结合经营模式、营改增后会计核算的变化、
本期的经营与财务情况,具体说明报告期内三项费用减少的原因。请会计师发表意见。
回复:
(1)销售费用对比情况表如下:
                                                           单位:万元
      项目        2016 年度  2015 年度    同比增减  同比增减(%)
运输费            306.51     848.56       -542.05          -63.88
职工薪酬          238.92     237.11       1.81             0.76
差旅费            87.25      87.31        -0.06            -0.07
业务招待费        31.12      36.64        -5.52            -15.07
其他              7.49       28.83        -21.34           -74.02
办公费            6.75           8.36     -1.61            -19.26
                             12
车辆保险费          5.02           5.8    -0.78     -13.45
折旧                1.63           1.57   0.06      3.82
合计                684.68     1,254.18   -569.5    -45.41
公司报告期内销售费用较同期减少 569.50 万,下降 45.41%,其中运费减少 542.05 万元,下降 63.88%,主要是公司贸易业务量下降,其次兰炭贸易受经营模式变化影响,采用一票结算方式,运费减少,造成销售费用下降。
(2)管理费用对比情况表如下:
                                                    单位:万元
        项目        2016 年度  2015 年度  同比增减  同比增减(%)
职工薪酬            1384.89    1598.23    -213.34   -13.35
税金                44.3       419.73     -375.43   -89.45
聘请中介机构费      213.69     271.55     -57.86    -21.31
折旧及摊销          193.76     209.48     -15.72    -7.50
其他                144.71     134.93     9.78      7.25
办公费              82.78      98.83      -16.05    -16.24
新产品开发费        79.7       81.97      -2.27     -2.77
修理费              142.56     41.86      100.7     240.56
业务招待费          33.78          35.9   -2.12     -5.91
差旅费              33.91      34.35      -0.44     -1.28
运输费              28.44      31.76      -3.32     -10.45
物料消耗            8.72       31.35      -22.63    -72.19
车辆使用费          20.62      30.21      -9.59     -31.74
水电费              14.89          7.99   6.9       86.36
合计                2426.75    3028.17    -601.42   -19.86
公司报告期内管理费用较上期减少 601.42 万元,下降 19.86%,其中职工薪酬较上年减少 213.34 万元,下降 13.35%,税金较上年减少 375.43 万元,同比下降 89.45%,聘请中介机构费较上年减少 57.86万元,下降 21.31%,修理费较上年增加 100.7 万元,增加 240.56%。
                               13
      职工薪酬减少主要是公司部分从业人员分流,管理人员减少所
致。
      税金减少是受营改增后会计核算的变化影响,根据财政部关于印
发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22 号)的相关规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为
“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市
维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用
税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为
“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示,将自 2016 年 5 月 1 日开始在本科目列示的税金调整到“税金及附加”中列示。
      聘请中介机构费减少,是由于 2015 年因资产处置,发生审计评
估费用较多,而 2016 年该部分费用减少。
      修理费增加主要是因为下属公司办公场所漏雨而进行维修,导致
修理费增加。
      (3)财务费用对比情况表如下:
                                                  单位:万元
      项目    2016 年度  2015 年度      同比增减  同比增减(%)
利息支出      1485.41    1943.72        -458.31   -23.58
减:利息收入  110.68     158.06         -47.38    -29.98
承兑汇票贴息  377.28     837.27         -459.99   -54.94
手续费及其它  45.76      42.58          3.18      7.47
合计          1797.77    2665.5         -867.73   -32.55
      公司报告期内财务费用较上期减少 867.73 万元,下降 32.55%,
                         14
主要是因报告期内上半年贷款较上年同期减少 1.35 亿元,其中汇丰银行 2500 万元、平安银行 5000 万元、中信银行 6000 万元,导致利息支出减少 458.31 万元;另外,银行承兑贴现利息较上年减少 459.99万元。
      7、年报显示,公司期末预收账款约     8955  万元,较期初减少
48.57%。其中超过 1 年的预收账款 5471 万元,占比 61%。请公司结合公司经营情况,补充披露:(1)公司本年预收账款大幅下降的具体原因;(2)上述超过 1 年的预收账款 5471 万元的形成原因和时间,以及未结转的具体原因。
      回复:
      (1)公司期末预收账款约 8955 万元,较期初 17413 万元减少
8458 万元,降幅为 48.57%,具体原因如下:
      1、受市场因素影响,公司焦油贸易业务及苯贸易业务未开展,
两项业务主要以预收款方式开展,因此 2016 年年初较年末下降幅度较大。
      2、公司 2015 年对部分客户采用预收款方式销售,该部分预收款
项 2016 年度实现销售确认收入导致预收账款减少。
      (2)公司超过一年的预收账款 5471 万元,其中包括:
      太化文化产业发展有限公司(原山西华旭化工有限公司)3790
万元,系 2011 年形成的预收设备款。因政府在化肥园区规划建设“工业遗址公园”项目,目前项目仍在实施中,且设备尚未移交,故未结转。
                        15
      阳煤丰喜稷山公司 331 万元,系 2015 年形成的工程款,工程尚
未完工未结算,因而未结转。
      山西太行建设开发有限公司太原分公司 320 万元,系 2014 年形
成的工程款,工程尚未结算,因而未结转。
      中化第十三建设公司 340 万元,系 2012 年形成的工程款,工程
未结算,因而未结转。
      内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 190 万元,系 2015 年形
成的工程款,工程尚未完工未结算,因而未结转。
      陕西化建工程有限责任公司 190 万元,系 2014 年形成的工程款,
工程尚未结算,因而未结转。
      江阳兴安民爆器材有限公司 159 万元,山西隆仁物资有限公司
151 万元系 2011 年关停时形成的预收货款,关停后,企业无法供货,公司已在分期退款。
      8、年报第 13 页显示,报告期末,公司其他应付款期末余额约
6.50  亿元,较年初增加  30.68%,主要是往来款增加所致。年报第     98
页显示,其他应付款中往来款的余额分别为  1.72  亿元、1.73  亿     元;
账龄超过 1 年的重要其他应付款约 1.96 亿元,占期末其他应付款余额的 30.15%,未偿还的原因均为资金紧张。请公司补充披露:(1)上述关于其他应付款增加原因的前后表述是否一致;(2)上述其他应付款超过 1 年未支付是否会对公司生产经营产生影响,以及公司如何解决资金紧张的问题。
      回复:
                            16
(1)公司其他应付款期末余额约 6.50 亿元,较年初增加的原因是借款及利息较上年增加 1.76 亿元,往来款较上年增加 103.31 万元,主要是借款增加所致。由于工作疏忽将资产、负债情况分析表中情况说明的内容填错,造成其他应付款增加原因的前后表述不一致。
(2)公司超过一年未支付的其他应付款主要是关联单位阳泉煤
业(集团)有限责任公司和太化集团房地产开发有限公司款项,不会对公司生产经营产生影响。
公司通过两方面来解决公司资金紧张的问题:一、积极拓展新的业务领域,加快“1000 吨/年煤化工催化剂处置及 5000kg/年铂、铑、钯系列催化剂加工”项目建设,培育新的经济增长点,提高公司盈利
水平,增加公司现金流;二、有序的开展资产处置工作,及时足额获
得政府补助;
9、年报显示,公司本年通过政府补助确认营业外收入约 2.4 亿元,同比分别增加  184%。请公司补充披露:(1)本期确认的主要政府补助收到款项的时间和收到批文的时间,以及公司是否按规定履行了相应的信息披露义务;(2)结合上述政府补助的批文内容与公司履行相关义务情况,说明公司本期确认营业外收入的合理性。请会计师发表意见。
回复:
(1)本期确认的主要政府补助具体情况如下:
2016 年 9 月 28 日,控股股东太原化学工业集团有限公司根据
山西省财政厅《关于太化股份关停企业资产拆迁补偿费用渠道的意
                          17
见》(晋财资【2016】67 号)下发“关于太化股份关停企业资产拆迁补偿资金的拨付通知”,拨付公司氯碱分公司部分关停资产已处置给
昔阳氯碱形成的拆迁实际损失补偿款 7647.38 万元人民币,公司于2016 年 9 月 30 日收到该笔补偿资金,并按规定进行了披露(公告号临 2016-050)。
    2016 年 12 月 23 日,控股股东太原化学工业集团有限公司根据
山西省财政厅《关于太原化学工业集团有限公司专项资金支出预算的
通知》(晋财资【2016】115 号)下发“关于太化股份关停企业资产
拆迁补偿资金的拨付通知”,拨付公司氯碱分公司部分固定资产拆迁形成的拆迁的实际损失 13374.40 万元人民币,公司于 2016 年 12 月23 日收到该笔补偿款,并按规定进行了披露(公告号临 2016-067)。
    2016 年 12 月 30 日,控股股东太原化学工业集团有限公司根据
山西省财政厅《关于太原化学工业集团有限公司专项资金支出预算的
通知》(晋财资【2016】115 号)下发“关于太原市修建西南环铁路
拆除公司部分关停资产补偿资金拨付的通知”,拨付拆除部分关停资产补偿资金 1311.42 万元。公司 2016 年 12 月 30 日收到该笔补偿款,并按规定进行了披露(公告号临 2016-073)。
    (2)2016 年,公司计入营业外收入中的政府补助金额合计为
24,154.86 万元,主要项目如下:
项  目                          本年发生额  来源和依据
氯碱分公司处置给昔阳氯碱部分关  7,647.38    晋财资【2016】67 号
停资产损失补偿款                            太化集团发字【2016】128 号
                                18
氯碱分公司部分固定资产拆迁损失    13,374.4  晋财资【2016】115 号
补偿款                                      太化集团发字【2016】170 号
太原市修建西南环铁路拆除部分关    1,311.42  晋财资【2016】115 号
停资产损失补偿款                            太化集团发字【2016】172 号
2015 年递延收益转入的关停企业运   1,821.66  晋财建二【2015】67 号
行费用
合计                             24,154.86
      根据企业会计准则第16号—政府补助第三条(二)规定:与收益
相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
      与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损
失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益
(营业外收入);用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益(营业外收入)。
      公司收到的以上政府补助款属于与收益相关的政府补助,并且相
关费用及损失已发生,根据规定应当记入当期损益(营业外收入)。
      特此公告。
                                            太原化工股份有限公司
                                                2017 年 6 月 2 日
      报备文件:
      1、上海证券交易所上证公函【2017】0630 号《关于对太原化工
股份有限公司 2016 年年度报告的事后审核问询函》
      2、会计师事务所发表的意见
                                 19

─────────────────────────────────────
【2017-05-25】太化股份(600281)2016年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
恒一律师                                                  法律意见书
          山 西 恒一 律 师 事 务 所
                          Shanxi Hengyi Law Office
                                中国太原
          平阳路 2 号赛格商务楼 5 层 A 座
                                邮编: 030012
          电话:(0351) 7555630       传真: (0351) 7555621
                          电子信箱:sxhyls@126.com
          网址:http://www.hengyilaw.cn
                                关  于
          太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会的
                          法律意见书
致:太原化工股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托,指派智利蓉、师晛律师出席贵公司 2016 年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《太原化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告,并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的文件进行了核查,对本次股东大会进行了现场见证,出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第六届董事会 2017 年第三次会议的决议,公司董事会于 2017
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年 4 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》等媒体发布了《太原化工股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(以下简称《通知》)。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司 2016 年年度股东大会如期于 2017 年 5 月 24 日 14︰30 在本公司五楼会议室召开,会议由公司董事长张旭升先生主持。
3、经核查,本次股东大会议案属于股东大会审议范围,会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《公告》中所列事项一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人,代表有表决权的股份 227,225,339 股,占公司股份总数的 44.17%;通过网络投票的股东及股东代理人 169 人,代表股份 18,212,099 股,占公司股份总数的 3.54%。
参会股东均为 2017 年 5 月 17 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。出席会议股东的资格均经公司确认,股东代理人出席会议的,均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的八项议案进行了表决。其中,第五、七、八项议案为对中小投资者单独计票的议案;第七项《关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联
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交易的议案》属于关联交易议案,关联股东太原化学工业集团有限公司回避表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后,当场公布了表决结果。
2.1 《公司 2016 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 233,423,059 股,占出席股东大会有表决权股份数的 95.10%;反对 11,508,779 股,占出席股东大会有表决权股份数的 4.69%;弃权 505,600股,占出席股东大会有表决权股份数的 0.21%。
2.2《公司 2016 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 233,417,659 股,占出席股东大会有表决权股份数的 95.10%;反对 11,514,179 股,占出席股东大会有效表决权股份数 4.69%;弃权 505,600股,占出席股东大会有表决权股份数的 0.21%。
2.3《2016 年度独立董事述职报告》
表决结果:同意 233,534,062 股,占出席股东大会有效表决权股份数 95.15%;反对 11,397,776 股,占出席股东大会有效表决权股份数 4.64%;弃权 505,600股,占出席股东大会有表决权股份数的 0.21%。
2.4《公司 2016 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 233,417,659 股,占出席股东大会有表决权股份数的 95.10%;反对 11,514,179 股,占出席股东大会有效表决权股份数 4.69%;弃权 505,600股,占出席股东大会有表决权股份数的 0.21%。
2.5《关于公司 2016 年度利润分配的预案》
表决结果:同意 233,417,659 股,占出席股东大会有表决权股份数的 95.10%;反对 11,516,679 股,占出席股东大会有效表决权股份数 4.69%;弃权 503,100股,占出席股东大会有效表决权股份数 0.21%。
2.6《关于公司 2016 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案》
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表决结果:同意 233,534,062 股,占出席股东大会有效表决权股份数 95.15%;反对 11,400,276 股,占出席股东大会有效表决权股份数 4.64%;弃权 503,100股,占出席股东大会有效表决权股份数 0.21%。
2.7《关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意 9,526,523 股,占出席股东大会有效表决权股份数 43.73%;反对 12,251,276 股,占出席股东大会有效表决权股份数 56.24%;弃权 6,300股,占出席股东大会有效表决权股份数 0.03%。
2.8《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》表决结果:同意 233,534,062 股,占出席股东大会有效表决权股份数 95.15%;反对 11,400,276 股,占出席股东大会有效表决权股份数 4.64%;弃权 503,100股,占出席股东大会有效表决权股份数 0.21%。
经核查,本次股东大会审议的八项议案除第七项《关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》外,其他议案均依法通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
                山西恒一律师事务所                负责人:原      建        民
                经办律师:智  利  蓉                          师            晛
                                                  2017 年 5 月 24 日
                第4页共4页

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【2017-05-25】太化股份(600281)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
  证券代码:600281        证券简称:太化股份   公告编号:2017-022
                    太原化工股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:有
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 5 月 24 日
(二)  股东大会召开的地点:公司五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        245,437,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                    47.71
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长张旭升先生主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事张瑞红先生、武克斌先生因事未出席本次大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东              同意                   反对                      弃权
类型        票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股   233,423,059       95.10      11,508,779  4.69       505,600        0.21
2、 议案名称:公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东              同意                   反对                      弃权
类型        票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股   233,417,659       95.10      11,514,179  4.69       505,600        0.21
3、 议案名称:2016 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东              同意                   反对                      弃权
类型        票数        比例(%)  票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股   233,534,062       95.15      11,397,776  4.64       505,600        0.21
4、 议案名称:公司 2016 年年度报告及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东              同意                         反对                      弃权
类型        票数        比例(%)  票数              比例(%)  票数     比例(%)
A股   233,417,659       95.10      11,514,179        4.69       505,600        0.21
5、 议案名称:关于公司 2016 年度利润分配的预案
审议结果:通过表决情况:
股东              同意                         反对                      弃权
类型        票数        比例(%)  票数              比例(%)  票数         比例(%)
A股   233,417,659       95.10      11,516,679        4.69       503,100        0.21
6、 议案名称:关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案审议结果:通过表决情况:
股东              同意                    反对                           弃权
类型        票数        比例(%)  票数         比例(%)       票数     比例(%)
A股   233,534,062       95.15      11,400,276        4.65       503,100        0.21
7、 议案名称:关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案
审议结果:不通过表决情况:
股东              同意                   反对                          弃权
类型  票数         比例(%)       票数        比例(%)        票数     比例(%)
A股   9,526,523         43.73      12,251,276        56.24      6,300          0.029
      8、 议案名称:关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
            案
      审议结果:通过
      表决情况:
      股东                同意                     反对                     弃权
      类型        票数          比例(%)    票数       比例(%)    票数   比例(%)
      A股       233,534,062       95.15    11,400,276    4.65      503,100        0.21
      (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                   同意          反对                     弃权
序号                              票数           比例    票数        比例         票数     比例
                                                 (%)               (%)                 (%)
5     关于公司  2016      年度利  9,764,320      44.82   11,516,679  52.87        503,100  2.31
      润分配的预案
7     关于公司  2016      年度日  9,526,523      43.73   12,251,276  56.24        6,300    0.029
      常关联交易的执行情况
      及预计    2017  年度日常
      关联交易的议案
8     关于聘请公司    2017    年  9,880,723      45.35   11,400,276  52.33        503,100  2.31
      度财务审计机构和内部
      控制审计机构的议案
      (三)      关于议案表决的有关情况说明
      第七项议案:关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日
      常关联交易的议案,关联股东太原化学工业集团有限公司所持股,回避表决。该
      议案审议结果:不通过
      三、      律师见证情况
      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:山西恒一律师事务所
      律师:智利蓉        师  晛
      2、 律师鉴证结论意见:
      贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 股东大会决议;2、 法律意见书。
                                        太原化工股份有限公司
                                        2017 年 5 月 25 日

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【2017-05-24】太化股份(600281)关于收到上海证券交易所《关于对太原化工股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600281        股票简称:太化股份    编号: 临2017-021
                  太原化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对太原化工股份有限
公司 2016 年年度报告的事后审核问询函》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      公司于 2017 年 5 月 23 日收到上海证券交易所上证公函【2017】0630 号《关于对太原化工股份有限公司 2016 年年度报告的事后审核问询函》(问询函全文附后)。我公司将依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,于2017 年 6 月 2 日之前进行披露,并以书面形式回复上海证券交易所上市公司监管一部。
      特此公告
                                            2017 年 5 月 23 日
附:
                  关于对太原化工股份有限公司
                  2016 年年度报告的事后审核问询函
太原化工股份有限公司:
      据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》(以下简称《化工行业指引》)等规则的要求,经对你公司 2016 年年报的事后审核,为便于投资者理解,请公司结合公司经营与财务情况,进一步补充披露下述信息。
一、经营相关风险
1.年报披露,报告期内报告期公司核心竞争力离不开与化工生产、销售、经营中的服务业,体现在煤化工生产、研制、开发及化工经营、焦炭深加工领域中积累的丰富的化工技术、人才、管理、优质品牌及区域优势和危化品生产、运输(铁路专用线)等的资质和管理经验。同时积极利用土地等资源优势,进行土地开发利用和现代服务业的转型发展。请你公司补充披露:(1)公司在化工技术、人才、管理、优质品牌及区域优势和危化品生产、运输(铁路专用线)等方面具体具有哪些优势;(2)上述优势对公司的生产经营、未来发展等方面具体带来哪些益处。
2.年报显示,报告期内,公司积极尝试和扩展新业务,做了大量调研和论证工作。投资 2000 万元申购山西省中医药泛旅游基金,与建信信托有限责任公司等公司共同发起设立基金公司,并拟发起设立山西省文化旅游产业投资基金。请公司补充披露:(1)公司上述投资项目目前的进展, 是否符合预期,以及相关投资对公司业绩与现金流的影响;(2)公司对上述投资如何进行会计处理,以及会计处理的依据;(3)公司未来对上述新领域业务的计划,包括但不限于涉足新业务的形式、涉入程度、 是否派员参与管理、对风险的控制方式。
3.年报显示,公司上市时是一家综合性煤化工企业, 2011 年根据省、市“西山综合整治”精神,陆续关停了主要化工生产装置。报告期内,公司实现营业收入 15. 81 亿元,同比减少 31. 42%。三大业务板块:贵金属回收加工、石油化工设备管道工程安装、贸易业务业收入和毛利率均呈下降趋势。此外,2014 年-2016 年,公司扣除非经常性损益后净利润均为负。请公司:(1)结合各主要业务板块行业上下游及公司业务经营情况,说明报告期内各主要业务板块收入和毛利下降的原因;(2)补充披露在化工生产装置已关停、主要业务板块收入与毛利均下降的情况下,如何改善公司的持续盈利能力。
4.会计师在年报强调事项段中表示: 太化股份公司于 2011 年 7 月开始陆续关停合成氨、焦化、氯碱等主要化工生产分公司,资产处置正在进行中;截止2016 年 12 月 31 日,太化股份公司累计亏损 6.03 亿元,流动负债大于流动资产2.70 亿元,经营活动产生的现金净流量-1.35 亿元。上述情况表明,可能导致对太化股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。请公司补充披露:(1)报告期内公司归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金净流量存在较大差异的原因。 请会计师发表意见;(2)在公司流动资产小于流动负债、经营活动产生的现金净流量为负的情况下,公司如何应对持续经营问题, 并进行相应风险提示。
5.年报显示,公司 2016 年末资产负债率约 73%,与上年期末情况近似。请公司与同行业主要企业的资产负债率进行对比,说明自身资产负债率是否合理,并充分提示相关风险。
二、财务相关问题
6.年报显示,报告期内,公司分别发生销售费用、管理费用、财务费用 685万元、2427 万元、1798 万元,同比分别下降 45.41%、19.86%、32.55%。请公司结合经营模式、营改增后会计核算的变化、本期的经营与财务情况,具体说明报告期内三项费用减少的原因。请会计师发表意见。
7.年报显示,公司期末预收账款约 8955 万元,较期初减少 48.57%。其中超过 1 年的预收账款 5471 万元,占比 61%。请公司结合公司经营情况,补充披露:
(1)公司本年预收账款大幅下降的具体原因;(2)上述超过 1 年的预收账款 5471万元的形成原因和时间,以及未结转的具体原因。
8.年报第 13 页显示,报告期末,公司其他应付款期末余额约 6.50 亿元,较去年初增加 30.68%,主要是往来款增加所致。年报第 98 也显示,其他应付款中往来款的余额分别为 1.72 亿元、1.73 亿元;账龄超过 1 年的重要其他应付款约1.96 亿元,占期末其他应付款余额的 30.15%,未偿还的原因均为资金紧张。请公司补充披露:(1)上述关于其他应付款超过 1 年未支付是否会对公司生产经营产生影响,以及公司如何解决资金紧张的问题。
9.年报显示,公司本年通过政府补助确认营业外收入约 2.4 亿元,同比分别增加 184%。请公司补充披露:(1)本期确认的主要政府补助收到款项的时间和收到批文的时间,以及公司是否按规定履行了相应的信息披露义务;(2)结合上述政府补助的批文内容与公司履行相关义务情况,说明公司本期确认营业外收入的合理性。请会计师发表意见。
针对前述问题,依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求 ,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017 年 5 月 24 日披露本问询函,并于 2017 年 6 月 2 日之前,就上述事项予以披露,同时对定期报告作相应修订。
上海证券交易所上市公司监管一部
                                                二 O 一七年五月二十三日

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【2017-05-17】太化股份(600281)关于召开2016年年度股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
证券代码:600281      证券简称:太化股份               公告编号:临 2017-020
                      太原化工股份有限公司
      关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        股东大会召开日期:2017年5月24日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二)    股东大会召集人:董事会
(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 5 月 24 日  14 点 30 分
      召开地点:公司五楼会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 24 日
                      至 2017 年 5 月 24 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、    会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                          投票股东类型
号                            议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1     公司 2016 年度董事会工作报告                                  √
2     公司 2016 年度监事会工作报告                                  √
3     2016 年度独立董事述职报告                                     √
4     公司 2016 年年度报告及摘要                                    √
5     关于公司 2016 年度利润分配的预案                              √
6     关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案          √
7     关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017           √
      年度日常关联交易的议案
8     关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机            √
      构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        各议案经公司第六届董事会 2017 年第三次会议审议通过,并于 2017 年
    4 月 29 日在上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
      公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
      理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别          股票代码          股票简称         股权登记日
          A股          600281            太化股份         2017/5/17
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
五、      会议登记方法
      1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
      2、登记地点:山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
      联系地址:山西省太原市义井街 20 号太化股份公司五楼会议室
      联系电话:0351——5638116
      传  真:0351——5638003
      联 系 人:陈永新
      通讯地址:山西省太原市义井街20号
      邮政编码:030021
      本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、      其他事项
无特此公告。
                  太原化工股份有限公司董事会
                  2017 年 5 月 16 日
附件:授权委托书
   附件:授权委托书
                                  授权委托书
   太原化工股份有限公司:
      兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 24 日
   召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
   委托人持普通股数:
   委托人股东帐户号:
序号  非累积投票议案名称                                    同意    反对      弃权
1     公司 2016 年度董事会工作报告
2     公司 2016 年度监事会工作报告
3     2016 年度独立董事述职报告
4     公司 2016 年年度报告及摘要
5     关于公司 2016 年度利润分配的预案
6     关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案
7     关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017
      年度日常关联交易的议案
8     关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机
      构的议案
   委托人签名(盖章):                 受托人签名:
   委托人身份证号:                     受托人身份证号:
                                        委托日期:          年  月  日
      备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
   并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己
   的意愿进行表决。

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【2017-05-17】太化股份(600281)2016年年度股东大会会议资料(详情请见公告全文)
            太原化工股份有限公司
            2016 年年度股东大会会议资料
一、太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会规定
二、太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会表决办法
三、太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会议案
1、公司 2016 年度董事会工作报告
2、公司 2016 年度监事会工作报告
3、2016 年度独立董事述职报告
4、公司 2016 年年度报告及摘要
5、关于公司 2016 年度利润分配的预案
6、关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案7、关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案
8、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
                  太原化工股份有限公司
                  2016 年年度股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益,保障股东在公司本次股东大会期间依法行使权利,本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式,公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。为保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据有关法律、法规,制订本规定。
一、现场会议要求
1、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司工作人员安排,共同维护好大会秩序。
2、为保证本次大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
3、出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续,在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记。
4、股东和股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则,大会主持人将依法劝其退场。
5、股东和股东代理人参加本次大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议议案时,只有股东或者股东代理人有发言权,其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。
发言股东和股东代理人应当先举手示意,经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言,否则,大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时,股东和股东代理人不得进行大会发言。
6、对股东和股东代理人提出的问题,由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
二、网络投票要求
网络投票的相关规定详见本公司于 2017 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)刊登的 2016 年年度股东大会的提示性公告(公告编号:临 2017-020)。
现场投票和网络投票结束后,公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司,由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果,股东大会应当对此作出决议。
太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
              太原化工股份有限公司
              2016 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益,保障股东在本次股东大会依法行使表决权,根据《公司法》和《公司章程》,制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用现场记名投票方式和网络投票两种方式表决。股东或者股东代
理人对议案的表决,以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所
持公司股份数、股东代理人姓名,对议案表决应逐项进行,在“同意”“反对”“弃权”中任选一项,选择方式应当以在所选项对应的栏中划对勾或填票数为准;未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、网络投票的股东进行表决,请按照公司 2017 年 5 月 17 日在《上海证券
报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)刊登的2016 年年度股东大会的提示性公告(公告编号:临 2017-020)的要求进行投票表决。
四、本次会议议案表决完毕之后,现场参会的股东或者股东代理人将表决票
及时交给计票人员统计表决结果,公司及时将其结果上传至上证所信息网络有限公司,由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。
五、本次大会对议案进行表决过程中,应当推举股东、监事代表参加计票和
监票,股东的表决票由股东代表和监事以及见证律师参加清点,并当场公布表决结果;股东对表决结果无异议,见证律师宣读法律意见书。
太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
                    2016 年度董事会工作报告
                    张旭升
各位股东:
现在由我代表公司董事会,作 2016 年年度工作报告,请予审议。
                一、2016 年董事会工作回顾
2016 年公司面对国际国内复杂多变的政治和经济大环境的影响以及公司转型发展的特殊现状,围绕公司制定的发展目标,积极应对挑战,开展各项工作,确保了公司的平稳运行。全年实现主营业务收入 156902.85 万元,利润总额为1097.7 万元,实现归属于上市公司股东的净利润为 3293.7 万元。回顾一年来的工作,主要体现在:
——完善内控制度,进一步规范了公司法人治理结构。公司围绕资本市场健康稳定发展的各项政策和管理机制,从保护投资者合法权益及规范上市公司各项管理规定和制度入手,加强董事会的办事效率和功能,努力推进公司的法人治理结构趋于合理。
首先将工作的突破口放在逐步完善内控制度上,对已实施的内控制度,保持定期自检、定期梳理,分析查找缺陷,确定整改方案,健全考核体系,提高公司风险管理的水平。其次是将工作的执行力放在抓好公司董事、监事、高管的学习上,公司进行了董事会、监事会换届工作,调整了董事会专门委员会的组成人员,组织并安排了董事、监事、高管参加各类监管培训学习,把学习中国证监会及有关监管部门下发的文件及规章制度当作常态化、制度化。第三是将工作的着力点放在制度的保证上,公司对《公司章程》进行了全面的、系统的、规范的修订,做到制度先行,确保公司运行有保障。第四是将工作的落脚点放在董事会的日常管理上,年内组织并召开了年度股东大会和四次临时股东大会,提请股东审议并通过 24 项议案,召开 8 次董事会会议,审议并通过 40 项议案。这些工作推动了公司内部约束机制和责任机制的加强,并有效地促进了公司法人治理结构趋于规范、制度化。
      ——严格信息披露,进一步维护了投资者权益。面对公司转型发展等特点,一是做好信息披露的常规工作,根据要求按时完成了年报、中报、季报的编制和信息披露事项,及时息披临时公告 74 个,报备文件 165 个(其中上网报备文件41 个),非公告上网文件 15 个,其他文件报送 15 个。二是做好中小投资者管理工作,制定并完善了《公司中小投资者单独计票管理办法》等工作。三是从人力和物力上加强了投资者的舆情管理,增设了投资者咨询专线电话,更新和充实公司网站内容,设置了网上“投资者交流”窗口,结合公司实际与投资者做了大量的沟通和交流工作,全年接待电话咨询上千次,接待证券、基金公司来访调研、参观 80 多人次,加强了与广大投资者的沟通。四是主动加强与监管机构联系、沟通,积极地客观地分析公司动态,及时完成了对中国证监会和山西证监局的函件及专项询证函的回复。确保了公司信息,真实、及时、公平地传递于广大投资者。
      ——积极调控生产经营,进一步夯实现有产能的基础。面对公司现存贵金属加工、工程建设、贸易经营业务生产单一、实力不强,而市场竞争激烈等现状,为规避经营风险、提高经营能力和管控运行的水平,公司做了大量工作。
      贵金属加工业面对行业激烈竞争,积极拓展市场,积极筹建“1000 吨/年煤化工催化剂处置及 5000kg/年铂、铑、钯系列催化剂加工”项目,推进贵金属装置升级,谋求扩大产能和延伸产业链。全年实现收入 1.57 亿元。
贸易业务加强运输贸易产业的管控,深入挖掘贸易业务利润,大力承揽外委运量,全年实现销售收入 13.7 亿元。
工程建设加工业务坚持安装施工、检修保运齐抓共赢,面对市场竞争的压力不断增加,基本保持原有市场份额。
——探索发展新路径,为实现公司转型发展打基础。围绕转型发展,结合国家和省内经济结构调整、产业布局的新政策导向,公司对化工、新型服务业等产业进行了大量的调研和论证工作,并做了有意的尝试。一是投资 2000 万元申购山西省中医药泛旅游基金;二是与建信信托有限责任公司等公司共同发起设立基金管理公司,并以该基金管理公司作为普通合伙人发起设立山西文化旅游产业投资基金,工作在逐步推进中;三是公司在年中启动了重大资产重组事项,但未成功。上述工作为公司发展积累了经验,为转型发展带来了积极影响。
二、2017 年公司发展总体思路
2017 年对于太化股份来说,是非常重要的年份。这一年发展的机遇将大于挑战。抛开国际国内发展的大形势不谈,就言省内改革的形势就催人奋进、时不我待。目前全省深化改革、转方式、调结构、促发展的转型综改工作全面展开,尤其在国资国企层面,王一新省长在全省国有资产监督管理工作会议讲话中指出“深化国资国企改革将是今年山西第一重要任务”。我公司作为国有控股上市公司,现正处于主营缺失,转型发展的特殊时期,因此,2017 年公司董事会的指导思想为:紧紧围绕国家“十三五”规划的产业布局,抓住省内国资改革的历史机遇,充分利用和发挥好资本市场的资源和平台优势,拓展现有产业的内涵和外延,谋求公司向多元化新产业结构布局,加快转型发展。
具体着力抓好以下七方面的工作。
1、切实提高董事、监事、高管人员履行诚信义务的自觉性。
第一要抓好对公司董事、监事和高管人员的轮训及岗位知识的学习,规范董事会各部门的职责范围,实现部门规范、队伍精干、工作高效的状态。特别是要做好今年董事会换届后的学习培训工作,加强董事、监事和高管人员的学习培训,深入学习中国证监会、上交所实施的指导性政策、文件和规定,提高董事、监事、高管勤勉尽责的自觉性和责任心。
第二要严格按法定程序办事。2017  年公司将结合实际按照中国证监会加强实施内幕信息知情人登记管理制度和坚决防范内幕交易的监管要求,加大力度并着重抓规范、抓运行、抓落实。对公司在决策程序和信息披露上,特别是公司当前的转型发展中的有关事项,必须按法定程序要求办理。使每一位董事、监事和高管人员在思想上牢牢树立起法律意识和诚信责任,在行动上坚决按规定自觉履行忠实义务。严格按照《公司法》中股东大会、董事会、监事会、经理层的法定程序,按照公司的内控制度,规范运作,履行职责,相互监督,互相制衡,为公司健康发展夯实基础。
2、严格执行内控制度。目前公司正处转型发展时期,企业内控制度对于公司的发展至关重要。为控制公司风险,保证公司经营管理合法合规,保障公司的资产安全,确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,提高公司经营的政策与效率,促进公司实现战略发展,公司将严格按照已制定的《公司内部控制规范实施工作方案》,加强履行“三会”职责,相互监督、相互牵制,加强实施和考核跟踪并及时修订完善,使之常态化、制度化。
3、加强内幕信息知情人登记制度工作。今年要继续深入贯彻中国证监会、公安部等五部委《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》的通知要求,进一步健全信息披露事务管理制度、认真执行内幕信息知情人登记制度,规范重大信息的内部流转程序,加大信息保密措施,防止信息外泄,降低引发内幕交易的风险,建立本公司股价异动和相关信息监控制度,认真履行信息披露义务,不断提高信息披露质量。
4、进一步深化监管理念,强化信息披露职责。加强学习信息披露直通车业务知识,掌握信息披露直通车业务的规范要求,熟练信息披露直通车业务流程,强化信息披露责任人责任,完善防范股票发生异动应急预案,更新工作条件和配备技术力量和专业人才,将是上市公司今后重中之重的经常性工作。我们一定要根据新要求和新规定继续完善并认真履行《公司信息披露管理制度》、《独立董事年报制度》、《审计委员会年报工作制度》,《公司内幕信息知情人登记制度》,做到严格公司信息披露的法定程序,确保公司信息披露的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保护投资者合法权益,特别是中小投资者利益。为公司与投资者建立长期良性互动关系,进而促进和推动公司转型发展。
5、切实做好投资者保护工作。公司要将已制定的《保护投资者工作计划》加以落实并逐步完善,建立和健全投资者保护工作责任制,做好投资者教育保护工作,理顺投资者分析研究、信息沟通、公共关系、危机处理、工作人员培训的各方面工作;把公司的经营战略、治理结构、生产经营等方面的信息传递给资本市场,建立公司与投资者、金融界之间的密切沟通与长期稳定的合作关系。投资者关系管理工作是公司健康规范发展的重要环节,它是广大投资者了解公司,参与公司共同发展的桥梁和纽带。
6、做强现有产业,加快推进公司的转型发展。目前公司处于转型发展的实施阶段。首先要组织好现有产能的安全稳定运行,做强、做实现有产业。贵金属加工业要外抓市场开拓,内挖潜增效,科学组织好现有生产经营;同时要加快推进贵金属装置升级工作力度,确保“1000 吨/年煤化工催化剂处置及 5000kg/年铂、铑、钯系列催化剂加工”项目按期完成并达效。工程建设加工业要拓展外部市场,壮大公司实力,坚持安装施工、检修保运并行,继续在提升软件管理上下功夫,全力做好资质升级和增项工作,提高参与市场竞争的能力和水平,不断提升利润空间;贸易经营要瞄准市场,强化管理,规范经营,大力发展与自身相匹配的业务,加快资金周转,提高资金的使用率,开展有效益、有利润的实体贸易。
其次,要着力抓好公司的转型发展。要充分利用产业基金加快公司转型发展步伐,要借助自身优势积极参与省、市政府的区域性规划促进公司转型,要用好用足政策,创造融资渠道,拓展业务领域,培育多领域的新的经济增长点。实现规模经济向效益和实体经济转变,确保公司的转型发展。
7、多措并举,为公司的转型发展提供保障。今年一要立足现实,谋划长远,统筹规划,拓展融资渠道,积极发挥公司融资平台的作用。二要根据公司发展需求按规定处理好关联交易事项,严格履行关联交易审议程序、确保关联交易公开透明、公平公允,杜绝大股东侵占资金问题的发生,保护中小股东者权益。三要大力实施人才战略,让更多适合专业的高精技能人才参与太化建设,构建一支结构合理、素质优良、能干事、会干事的经营人才、管理人才和技能人才队伍。四要继续做好实施关停企业的后续工作,加强资产管理,加大债权核查和清理力度,落实政策补偿资金。五要坚持继承和重塑并重,提升企业文化水准,大力弘扬太化的开拓进取精神,形成太化股份转型发展的强大动力。
总之,2017 年是公司面临严峻挑战、攻坚克难的一年,也是公司转型发展的关键之年,更是公司蕴含着重大发展的机遇之年。我们一定要解放思想、坚定发展信心、抓住历史性机遇,勇于责任担当,奋力拼搏,为实现公司转型发展而不懈努力。
                                                    2017 年 4 月
太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
                      2016 年度监事会工作报告
                                    黄民娴
各位股东:
我受本届监事会委托,向大会作 2016 年度监事会工作报告,请审议:2016 年,公司监事会按照法律法规和《公司章程》的有关规定,认真履行监督职责,维护了广大股东的合法权益。
一、报告期内监事会的工作情况
2016 年度公司监事会召开了五次会议。主要对 2015 年度及 2016 年第一到第三季度公司生产经营、资产处置、财务报告等进行了监督检查,审议并通过有关议案。
1、2016 年 1 月 5 日公司召开了第五届监事会 2016 年第一次会议,会议通过关于转让氯碱分公司部分报废固定资产的议案。
2、2016 年 4 月 26 日公司召开了第五届监事会 2016 年第二次会议,审议通过第五届监事会 2015 年度工作报告;审议通过公司 2015 年度报告全文及摘要;审议通过公司 2015 年度日常关联交易的执行情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案;审议通过公司  2015  年度内部控制自我评价报告;审议通过公司  2016年第一季度报告全文及摘要。
3、2016 年 8 月 25 日公司召开了第五届监事会 2016 年第三次会议,审议通过公司 2016 年半年度报告及摘要。
4、2016 年 10 月 28 日公司召开了第五届监事会 2016 年第四次会议,审议通 过 关 于 太 原 华 贵 金 属 有 限 公 司 拟 筹 建 “ 1000  吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”的议案。
5、2016 年 11 月 16 日公司召开了第六届监事会 2016 年第一次会议,审议通过关于选举第六届监事会副主席的议案。
报告期内监事会成员列席、参加公司董事会会议八次,参加了年度股东大会和四次临时股东大会。依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序,对公司依法运作情况、财务情况以及董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查,保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见
报告期内,公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、财务情况、募集资金、收购出售资产、关联交易、内部控制等进行了监督和检查。具体有关事项意见如下:
1、公司依法运作情况。报告期内,公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度执行等进行了监督。决策程序合法有效,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况。报告期内,监事会对公司财务状况进行了检查,认为中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项所作的评价是客观公正的,符合公司报告期的财务情况及经营成果。
3、公司募集资金使用情况。报告期内,没有发现公司募集资金的使用存在问题。
4、公司收购、出售资产情况。报告期内,公司向阳煤集团昔阳化工有限责任公司转让本公司氯碱分公司部分固定资产。转让资产的程序合法,不存在损害公司其他股东利益的行为。
5、公司关联交易情况。报告期内,公司发生的关联交易,决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易公平、定价合理,没有损害公司和非控股股东权益,未发现内幕交易行为。
6、公司内控制度情况。监事会审阅了报告期内公司内部控制自我评价报告,审核了公司内控制度建设和内控制度的运行情况,认为公司内控制度体系较为完善并得到有效执行。内部控制自我评价报告真实、客观。
三、监事会对投资者的风险提示
2016 年公司原有的产能装置已经大部分关停,主营业务受到了影响,面临转型发展的局面。2017 年,与会监事认为应提醒广大投资者,注意控制投资风险。与会监事相信,由公司董事会、经理层的积极运作,充分发挥现有的技术、人才作用,利用土地资源优势,公司能够顺利实现转型发展。
                                                        2017 年 4 月
太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
    2016 年度独立董事述职报告
                        容和平  王              军  田旺林
作为太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求,在工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的合法权益。现将我们 2016 年度履职情况向各位股东汇报如下:
一、独立董事的基本情况
2016 年 11 月 16 日,公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》,此次换届后,公司原独立董事周崇武先生不再担任本公司独立董事,选举容和平先生、王军先生、田旺林先生为公司第六届董事会独立董事,2016 年担任本公司独立董事的基本情况如下:
容和平:男,1953 年 1 月出生,汉族,湖北武汉人,中共党员,研究生学历。曾任山西大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授、系教研室主任、系副主任、学院副院长、教授、研究室主任、百元裤业独立董事,现任山西大学经济管理学院教授、山西工商学院副院长、山西证券独立董事、本公司独立董事。
王  军:男,1966 年 12 月出生,汉族,山西运城人,北京大学法律系经济法专业毕业、高级律师。曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任,山西抱阳律师事务所律师、合伙人,山西省律师协会业务委员会委员、山西省注册会计师协会维权委员会委员、惩戒委员会委员,现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人,太原仲裁委员会仲裁员,本公司独立董事。
    田旺林,男,1957 年 12 月 5 日生,汉族,山西祁县人,中共党员,大学本科,山西经济管理干部学院(山西经贸职业学院)财会系主任,教授。曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事,现任当代东方独立董事、本公司独立董事。
    二、独立董事年度履职概况
    1、出席董事会、股东大会情况
        参加董事会情况(出席次数)                     参加股东大会情况姓  名
        应参加  亲自     通讯方式   委托      缺席     应参加次数  出席次数
周崇武  6             5  1                0         0  5           5
容和平  8             4  3                0         1  5           2
王  军  8             7  0                1         0  5           4
田旺林  2             2  0                0         0  0           0
    2016 年度,公司共组织召开董事会会议 8 次,股东大会 5 次。我们在出席会议期间,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论,提出合理化建议,积极与公司管理层进行沟通,了解公司的经营目标与规划。我们认为,报告期内,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,决议合法有效。
    2、独立意见的情况
    (1)在公司召开的 2016 年第五届董事会第一次会议上发表了关于《公司拟转让氯碱分公司部分报废固定资产的独立意见》。
    (2)在公司召开的 2016 年第五届董事会第二次会议上发表了《对公司非标准审计报告涉及事项专项说明的独立意见》、《对公司 2015 年度利润分配的独立意见》、《对公司对外担保的独立意见》、《对公司 2015 年度日常关联交易的执行情况和 2016 年度日常关联交易计划的事前认可意见及独董意见》。
(3)在公司召开的 2016 年第五届董事会第三次会议上发表了《增补公司第五届董事会董事候选人的独立意见》。
(4)在公司召开的 2016 年第五届董事会第六次会议上发表了《对公司董事会和监事会换届人事提名的独立意见》。
(5)在公司召开的 2016 年第六届董事会第二次会议上发表了《对公司聘任副总经理的独立意见》。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、本公司在 2016 年将氯碱分公司部分报废固定资产在山西省产权交易市场挂牌交易,作为公司独立董事,对本次转让资产事项核查了转让事项的授权审批程序,确认该事项决策权限,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司三会议事规则》等有关法律、法规;审核了本次转让资产事项的交易价格的作价依据。认为本次交易遵循诚实、信用、公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的最大利益,没有损害中小股东的利益;核查了该转让资产的评估立项、确认的审批程序和评估报告,此次转让该项资产有利于盘活资产,避免拟转让资产进一步减值,符合公司及全体股东的最大利益。
2、本公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。作为公司的独立董事,我们认真审阅了《太原化工股份有限公司董事会 2015 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》,《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等相关规定,认为致同会计师事务所对公司 2015 年财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告,真实客观地反映了公司 2015 年度财务状况和经营情况;并持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施,尽快解决该强调事项段的相关事项,努力改善公司的可持续经营能力,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。
3、公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的法人治理结构。报告期内,我们积极督促公司执行相关制度,我们发现公司内控制度设计和运行方面存在缺陷,要求各单位对内控自评发现的缺陷进行落实整改,积极推动公司内部控制体系的完善,并提出要求管理层进行整改的合理化意见。
重点关注公司内控制度存在的缺陷和内控管理执行不到位的问题,继续关注公司贸易业务发展计划、贸易业务流程规范、贸易业务的管理、贸易业务财务核算等内控环节与公司经理层、监事会、董事会和大股东进行有效沟通,并明确要求公司经理层和相关业务人员持续强化业务操作规范性培训。同时要求会计师事务所严格遵守中国独立审计准则的原则,实施充分的审计程序,力求客观真实准确地反映公司的资产状况和经营成果。
4、随着太原化学工业集团有限公司整体搬迁工作的推进,公司经营性资产所剩不多,公司的持续经营能力面临较大挑战,我们特别建议公司应做好公司转型发展时期的发展战略的规划和经营目标计划的实施。报告期内,为推进转型发展,改善经营业绩,公司启动了重大资产重组,我们大力支持配合,积极做好知情人登记及所涉及的工作。由于公司前期经营事项触及中国证监会《重大资产重组管理办法》条款,公司终止本次重大资产重组。本次重大资产重组虽未能实施,但为公司今后的转型发展奠定了基础,重组过程中所做的大量准备工作也为公司的战略规划调整做了铺垫,促进了企业转型步伐。
四、总体评价
作为公司独立董事,2016 年度我们勤勉尽责,忠实履行独立董事职责。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、内控制度建设与内控制度贯彻执行、重大资产重组等方面的事项,详实听取相关人员汇报,进行现场调查,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。同时积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2017 年,我们将不断加强学习,提高专业水平,继续本着诚信与勤勉的原则,谨慎、认真地行使独立董事的责任,加强与董事会、监事会和管理层的沟通与协调,促进公司继续加强资本运作力度,使公司持续、稳定、健康地发展。
请审议。
                                              2017 年 4 月
太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
            公司 2016 年年度报告及摘要
各位股东:
本公司 2016 年年度报告及摘要已经 2017 年 4 月 27 日的董事会会议审议通过,并刊登在上海交易所指定网址和 2017 年 4 月 29 日的《上海证券报》和《中国证券报》上,了解详细内容及数据请查询上海交易所指定网址和《上海证券报》、《中国证券报》本公司 2016 年年度报告摘要。
请审议。
                                                2017 年 4 月
太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
                关于公司 2016 年度利润分配的预案
各位股东:
经中兴财光华会计师事务所审计,本公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 32,932,003.46 元,加上年初未分配利润-636,231,859.91 元,2016 年度可供分配的利润为-603,299,856.45 元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司 2016 年度可供分配利润为负值,不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。
请审议。
                                                  2017 年 4 月
太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
关于 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案各位股东:
公司 2016 年度财务决算报告经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,公司 2016 年度财务决算及2017 年度财务预算说明如下:
一、公司资产负债、利润及现金流量概况
截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 211890 万元,比上年年末 230902万元减少 19012 万元,降低了 8.23 %,主要是持有代售资产减少、建筑安装业工程完工结算所致;负债总额为 155189 万元,比上年年末 177423 万元减少 22234万元,降低了 12.53 %,主要是归还到期银行承兑所致;股东权益 56701 万元,比上年年末 53479 万元增加 3222 万元,增加了 6.02%,主要是利润增加所致。
经审计,公司 2016 年度实现营业收入 158109 万元,比上年同期       230558
万元降低了 31.42%,主要是贸易收入减少所致,其中:焦炭贸易减少 15405 万元、钢材贸易减少 28441 万元、化肥贸易减少 64500 万元。三项费用为 4909 万元,比上年同期 6947 万元降低了 29.34%,其中:管理费用减少 601 万元,财务费用减少 868 万元、销售费用减少 569 万元。营业外收支比上年同期增加 11917万元,主要是收到处置氯碱分公司资产政府补贴 21021 万元。由于上述各种因素影响,实现利润 1098 万元,归属于母公司股东的净利润 3293 万元,比上年同期-17724 万元增利 21017 万元。
公司 2016 年度现金及现金等价物净增加额为 32716 万元。其中:经营活动产生的现金流量净额为-13549 万元;投资活动产生的现金流量净额为 11410 万元;筹资活动产生的现金流量净额为 34856 万元。
二、主要财务指标
2016 年度,每股净资产 1.10 元,比上年年末 1.04 元增加 0.06 元;每股收益 0.0640 元,比上年同期-0.3445 元增加 0.4085 元;
净资产收益率为 5.93%,比上年年末-29.21%增加 35.14 个百分点;资产负债率为 73.24%,比上年年末 76.84%减少 3.60 个百分点:
流动比率为 0.83,比上年年末 0.79 增加 0.04;
速动比率为 0.61,比上年年末 0.56 增加 0.05;
应收帐款周转天数为 46 天,比上年同期的 50 天减少 4 天;
三、2017 年度财务预算
营业收入 16 亿元、利润总额 1000 万元。
请审议。
                                                            2017 年 4 月
太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
            关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况
                及预计 2017 年度日常关联交易的议案
各位股东:
      根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,结合本公司实际情况,对 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计如下:
一、      日常关联交易的基本情况
      2016 年度日常关联交易预计销售、提供劳务 28760 万元,实际销售、提供劳务 8653.31 万元;预计采购 81760 万元,实际采购 34440.20 万元。
(一)2016  年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                             单位:人民币(万元)
                                            2016   2016 年
关联交          关联人                      年     实际发生  预计金额与实际金额
易类别                                      预计   金额      差别大的原因
                                            金额
            山西阳煤化工国际商务有限公司                     由于市场因素,销量减
向关联                                      60000  9739.49        少
人购买                                                       市场形势较好,焦炭价
产品、商    山西三维瑞德焦化有限公司        20000  23717.94  格上涨影响
      品
                小计                        80000  33457.43
            山西阳煤丰喜化工有限责任公司    1500   826.34    用网量减少
向关联      山西阳煤化工国际商务有限公
                司                          260
人购买      阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公
原材料          司                                 156.43
                小计                        1760   982.77
向关联      石家庄中冀正元化工有限公司      270    237.16
人销售
产品、商    山西阳煤丰喜化工有限责任公司    1710   999.31    用网量减少
      品  山西阳煤电石化工有限责任公                          电石销售业务变为“山
                  司                      2000      1441.11   西阳煤化工国际商务
                                                              有限责任公司”承销
          阳煤集团太原化工新材料有限
                  公司                    1700      2012.44
          山西阳煤化工国际商务有限责                          电石销售业务变为“山
                  任公司                            756.93    西阳煤化工国际商务
                                                              有限责任公司”承销
          阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公
                  司                      30        28.58
                  小计                    5710      5475.53
          太原化学工业集团物业管理有限公                             未发生
                  司                      300
向关联
人销售    阳煤集团太原化工新材料有限公司            8.96
燃料、动  太化文化产业发展有限公司
      力                                            7.75
                  小计                    300       16.71
          阳煤集团太原化工新材料有限                          部分安装工程未完工
                  公司                    1000      588.91
          阳煤集团昔阳化工有限责任公司    5000      2542.72   部分安装工程未完工
          山西阳煤电石化工有限责任公司    500                     项目未实施
          山西三维瑞德焦化有限公司        300       29.44
向关联
人提供    太原化学工业集团房地产开发有限                             未中标
                  公司                    5000
劳务
          山西华旭化工有限公司            250
          山西太行建设开发有限公司        10000                      未中标
          阳煤丰喜肥业(集团)有限公司    700                     项目未实施
                  小计                    22750     3161.07
(二)2017 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                              单位:人民币(万元)
                                    占同  本年年初            占同   本次预计金额
关联交易                  本次      类业  至披露日  上年实    类业   与上年实际金
          关联人          预计      务比  与关联人  际发生    务比   额差异较大的
类别                      金额        例  累计已发        额  例             原因
                                (%)     生的交易            (%)
                                          金额
向关联人  山西三维瑞德焦化
          有限公司          23000  98.29  8700.00  23717.94  42.18
购买产
品、商品  小计              23000         8700.00  23717.94
          山西阳煤丰喜化工
          有限责任公司      1025   3.66            826.34    5.61
          山西阳煤化工国
向关联人  际商务有限公司    150    0.54   151.33
购买原材  阳煤集团太原化
料        工新材料有限公    1540   5.50                             新增业务
          司
          小计              2715          151.33   826.34
          石家庄中冀正元
          化工有限公司      250    0.83            237.16    1.51
          山西阳煤丰喜化工
          有限责任公司      1100   3.67            999.31    6.35
向关联人  阳煤集团太原化
销售产    工新材料有限公    1700   5.67            2012.44   12.78  业务量减少
品、商品  司
          山西阳煤化工国
          际商务有限责任    3500   4.35   546.00   756.93    1.34   业务量增加
          公司
          小计              6550          546.00   4005.84
          阳煤集团太原化                                            续建工程及新
          工新材料有限公    1000   3.33   628.20   588.91    3.09   增业务
          司
          阳煤集团昔阳化
          工有限责任公司    2300   7.67   86.60    2542.72   13.34
          山西三维瑞德焦
          化有限公司        100    0.33   17.10    29.44     0.15
          太原化学工业集
向关联人  团土地资源管理    2000   6.67                             新增业务
提供劳务  分公司
          太化文化产业发                                            新增业务
          展有限公司        500    1.67
          太原华盛丰贵金                                            新增业务
          属材料有限公司    300    1.00
          太原科源达精细                                            新增业务
          化工有限公司      500    1.67
          太原化学工业集                                            新增业务
          团有限公司职工    10     0.03   4.30
                医院
      太原化学工业集                                          新增业务
      团有限公司           50    0.17   11.40
      太原化学工业集
      团房地产开发有       50    0.17   15.40                 新增业务
      限公司
                小计       6810         763.00  3161.07
二、  关联方介绍和关联关系
(一)石家庄中冀正元化工有限公司
1、关联方的基本情况
      企业名称:石家庄中冀正元化工有限公司
      企业性质:有限责任公司
      法定代表人:宋增瑞
      注册资金:7730 万元
      公司地址:河北省石家庄市无极县城工业区
      经营范围:生产液氨、甲醇、环已胺、二环已胺、工业硝酸、硝酸铵、硫磺、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料,销售自产产品。
2、与上市公司的关联关系
      石家庄中冀正元化工有限公司是阳煤集团化工投资有限公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(二)阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司
1、关联方的基本情况
      公司名称:山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司
      企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:李广民
注册资金:6.69 亿元
公司地址:山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号
经营范围:液氨、尿素、硝酸、硝铵、硝盐、甲醇、纯碱、氯化铵、碳铵、复合肥、三聚氰胺、二甲醚等化肥、化工产品的生产与销售;塑料编织袋的生产与销售、化工机械设备制造等。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司是阳煤集团化工投资有限责任公司的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(三)山西阳煤化工国际商务有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西阳煤化工国际商务有限责任公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:董湖水
注册资金:1 亿元
公司地址:太原市高新技术开发区南中环街 461
经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务;废旧物资回收利用;批发零售化肥、化工产品(除危险品),农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料;物流信息服务。氯乙烯、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙(以上无储存)。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳煤化工投资有限责任公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(四)山西阳煤电石化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西阳煤电石化工有限责任公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:缑泽汉
注册资金:3 亿元
公司地址:山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
经营范围:电石的生产和销售;筛下物及其它化工附属品,电石生产咨询。2、与上市公司的关联关系
山西阳煤电石化工有限公司是阳泉集团化工投资有限责任公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(五)阳煤集团昔阳化工责任有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:阳煤集团昔阳化工有限责任公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:齐有慧
注册资金:8 亿元
公司地址:山西省昔阳县赵壁乡黄岩村
经营范围:生产销售烧碱、PVC 等
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳煤集团的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(六)山西三维瑞德焦化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西三维瑞德焦化有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:赵英杰
注册资金:2 亿元
公司地址:临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
经营范围:焦炭及相关化工产品的销售(危险品除外);焦炭及相关化工产品的生产(仅限分支机构)。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产(有效期至 2018 年 08 月 16 日)。仓储和装卸煤炭、焦炭;自有房屋及场地租赁;焦炭及相关化工产品的信息咨询。
2、与上市公司的关联关系
山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(七)阳煤集团太原化工新材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:王中钢
注册资金:407247 万元
公司地址:山西清徐经济开发区油房堡段
经营范围:化工产品的生产、销售(危险化学品除外)
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业(集团)有限责任公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(八)太原化学工业集团房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原化学工业集团房地产开发有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:梁昌春
注册资金:5 亿元
公司地址:山西省太原市万柏林去和平南路 213 号
经营范围:房地产开发及物业管理
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(九)山西阳煤丰喜化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西阳煤丰喜化工有限责任公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:廉尼尔
注册资金:3 亿元
公司地址:山西省临沂县丰喜工业园区(东)
经营范围:生产、销售 DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、介酸等;销售煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备、电器仪表、化工产品(危化品除外)、橡胶制品、劳保用品、办公设备、自营代理各类商品技术进出口(国家限定商品除外)2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集团太原化工新材料有限公司的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(十)太原化学工业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原化学工业集团有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:胡向前
注册资金:100526 万元
公司地址:山西省太原市晋源区义井街 20 号
经营范围:生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品;贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;铁路、汽车运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;信息咨询。物业管理。污水处理,商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构)(国家专项审批的除外)房地产开发与经营
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十一)太原华盛丰贵金属材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原华盛丰贵金属材料有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:乔鸿鹄
注册资金:3500 万元
公司地址:太原市高新区开通巷 12 号 10 幢 6 层
经营范围:铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务;铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。
2、与上市公司的关联关系
太原华盛丰贵金属材料有限公司是太原化工股份有限公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十二)太原化学工业集团土地资源管理分公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原化学工业集团土地资源管理分公司
企业性质:有限责任公司分公司(国有独资)
负责人:梁昌春
公司地址:太原市晋源区义井街 20 号 202 室
经营范围:在总公司范围内承揽业务
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团土地资源管理分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十三)山西太行建设开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西太行建设开发有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:武爱民
注册资金:10000 万元
公司地址:山西省阳泉市矿区北大街207号
经营范围:承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、送变电工程、钢结构工程、公路工程施工,加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品,建筑机械设备及周转材料租赁,销售建材、工程机械、化工(不含火工、化学危险品及易制毒化学品)、日用百货、文化用品,房屋出租,(以下项目仅限下属分公司经营)中餐、住宿。
2、与上市公司的关联关系
山西太行建设开发有限公司是阳泉煤业太行地产投资管理有限公司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(十四)太原科源达精细化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原科源达精细化工有限公司
企业性质:有限责任公司
法定代表人:董渠清
注册资金:50 万元
公司地址:太原市晋源区化工路 113 号
经营范围:涂料及油墨用精细化学品的生产、销售;化工项目技术开发服务;化学建材、化工产品(不含化工危险品)、汽车用化学品(不含化学危险品)的销售2、与上市公司的关联关系
太原科源达精细化工有限公司是太原化学工业集团技术中心的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十五)太原化学工业集团有限公司职工医院
1、关联方的基本情况
企业名称:太原化学工业集团有限公司职工医院
企业性质:非盈利(非政府办)
法定代表人:胡向前
注册资金:877 万元
公司地址:太原市晋源区和平南路 499 号
经营范围:内科、外科、妇产科、耳鼻喉科等
2、与上市公司的关联关系
      太原化学工业集团有限公司职工医院是太原化学工业集团有限公司的分公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十六)太化文化发展产业有限公司
1、关联方的基本情况
      企业名称:太化文化发展产业有限公司
      企业性质:有限责任公司
      法定代表人:李宝彦
      注册资金:15000 万元
      公司地址:太原市晋祠路 3 段 40 号
      经营范围:组织文化艺术交流活动;会务会展服务;企业营销策划;具有纪念性建筑物保护服务;广告的代理、设计制作;文化产业的技术研发与服务。(依法需经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、与上市公司的关联关系
      太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十七)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
      在前期同类关联交易中,关联方按约定履行相关承诺,未出现违约情景,具备较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、  关联交易主要内容和定价政策
      关联交易的定价遵循公平合理的原则,有国家定价则执行国家价格;若无国家定价时执行市场价格;双方承诺,提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格,保证不损害公司及其他股东的利益。
四、  交易目的和交易对本公司的影响
      公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动,主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,维护了公司及非关联方股东利益。
      公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
      请审议。
                                                      2017 年 4 月
太原化工股份有限公司 2016 年年度股东大会资料:
            关于聘请公司 2017 年度财务审计机构
            和内部控制审计机构的议案
各位股东:
根据审计委员会的建议,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。聘期一年,财务报告审计费用 60 万元,内部控制审计费用 30 万元。
请审议。
                                                            2017 年 4 月

─────────────────────────────────────
【2017-05-05】太化股份(600281)关于2017年第一季度与行业相关的定期经营数据披露事项的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600281  股票简称:太化股份        编号:临2017-019
                  太原化工股份有限公司
关于 2017 年第一季度与行业相关的
            定期经营数据披露事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》、《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》的要求,太原化工股份有限公司(简称:太化股份)现就与行业相关的定期经营数据披露事项说明如下:
太化股份上市时是一家综合性煤化工企业,主营是研制、开发、生产、销售化工产品及原料(除危化品),化肥、焦炭、生物化工产品(除危化品),精细化工产品(除危化品)等,产品有化肥系列、氯碱系列、焦炭系列等 60 余种,属于煤化工行业。2011 年后太化股份根据省、市“西山综合整治”精神,关停了化工生产装置,主营业务面临转型。现公司主要经营与原煤化工行业有联系的工程建设、物流贸易、贵金属加工业务,业务经营情况与市场行业定位存在不确定性,公司正寻求转型发展。
因此,太化股份不适用在 2017 年一季度定期报告中按照行业披露指引的要求进行与行业相关的定期经营数据的信息披露。
特此公告。
                                            太原化工股份有限公司
                                            2017 年 5 月 4 日

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【2017-04-29】太化股份(600281)2016年度独立董事述职报告(详情请见公告全文)
                  太原化工股份有限公司
二○一六年度独立董事述职报告
作为太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求,在工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的合法权益。现将我们 2016 年度履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
2016 年 11 月 16 日,公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》,此次换届后,公司原独立董事周崇武先生不再担任本公司独立董事,选举容和平先生、王军先生、田旺林先生为公司第六届董事会独立董事,2016 年担任本公司独立董事的基本情况如下:
容和平:男,1953 年 1 月出生,汉族,湖北武汉人,中共党员,研究生学历。曾任山西大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授、系教研室主任、系副主任、学院副院长、教授、研究室主任、百元裤业独立董事,现任山西大学经济管理学院教授、山西工商学院副院长、山西证券独立董事、本公司独立董事。
    王  军:男,1966 年 12 月出生,汉族,山西运城人,北京大学法
律系经济法专业毕业、高级律师。曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任,山西抱阳律师事务所律师、合伙人,山西省律师协会业务委员会委员、山西省注册会计师协会维权委员会委员、惩戒委员会委员,现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人,太原仲裁委员会仲裁员,本公司独立董事。
    田旺林,男,1957 年 12 月 5 日生,汉族,山西祁县人,中共党员,大学本科,山西经济管理干部学院(山西经贸职业学院)财会系主任,教授。曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事,现任当代东方独立董事、本公司独立董事。
    二、独立董事年度履职概况
    1、出席董事会、股东大会情况
                参加董事会情况(出席次数)        参加股东大会情况
姓  名
        应参加  亲自  通讯方式   委托       缺席  应参加次数  出席次数
周崇武  6       5     1          0          0     5           5
容和平  8       4     3          0          1     5           2
王  军  8       7     0          1          0     5           4
田旺林  2       2     0          0          0     0           0
    2016 年度,公司共组织召开董事会会议 8 次,股东大会 5 次。我们在出席会议期间,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论,提出合理化建议,积极与公司管理层进行沟通,了解公司的经营目标与规划。我们认为,报告期内,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,决议合法有效。
2、独立意见的情况
(1)在公司召开的 2016 年第五届董事会第一次会议上发表了关于《公司拟转让氯碱分公司部分报废固定资产的独立意见》。
(2)在公司召开的 2016 年第五届董事会第二次会议上发表了《对公司非标准审计报告涉及事项专项说明的独立意见》、《对公司 2015 年度利润分配的独立意见》、《对公司对外担保的独立意见》、《对公司 2015 年度日常关联交易的执行情况和  2016  年度日常关联交易计划的事前认可意见及独董意见》。
(3)在公司召开的 2016 年第五届董事会第三次会议上发表了《增补公司第五届董事会董事候选人的独立意见》。
(4)在公司召开的 2016 年第五届董事会第六次会议上发表了《对公司董事会和监事会换届人事提名的独立意见》。
(5)在公司召开的 2016 年第六届董事会第二次会议上发表了《对公司聘任副总经理的独立意见》。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、本公司在 2016 年将氯碱分公司部分报废固定资产在山西省产权交易市场挂牌交易,作为公司独立董事,对本次转让资产事项核查了转让事项的授权审批程序,确认该事项决策权限,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司三会议事规则》等有关法律、法规;审核了本次转让资产事项的交易价格的作价依据。认为本次交易遵循诚实、信用、公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的最大利益,没有损害中小股东的利益;核查了该转让资产的评估立项、确认的审批程序和评估报告,此次转让该项资产有利于盘活资产,避免拟转让资产进一步减值,符合公司及全体股东的最大利益。
2、本公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。作为公司的独立董事,我们认真审阅了《太原化工股份有限公司董事会 2015 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》,《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等相关规定,认为致同会计师事务所对公司 2015 年财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告,真实客观地反映了公司 2015 年度财务状况和经营情况;并持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施,尽快解决该强调事项段的相关事项,努力改善公司的可持续经营能力,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。
3、公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的法人治理结构。报告期内,我们积极督促公司执行相关制度,我们发现公司内控制度设计和运行方面存在缺陷,要求各单位对内控自评发现的缺陷进行落实整改,积极推动公司内部控制体系的完善,并提出要求管理层进行整改的合理化意见。
重点关注公司内控制度存在的缺陷和内控管理执行不到位的问题,继续关注公司贸易业务发展计划、贸易业务流程规范、贸易业务的管理、贸易业务财务核算等内控环节与公司经理层、监事会、董事会和大股东进行有效沟通,并明确要求公司经理层和相关业务人员持续强化业务操作规范性培训。同时要求会计师事务所严格遵守中国独立审计准则的原则,实施充分的审计程序,力求客观真实准确地反映公司的资产状况和经营成果。
4、随着太原化学工业集团有限公司整体搬迁工作的推进,公司经营性资产所剩不多,公司的持续经营能力面临较大挑战,我们特别建议公司应做好公司转型发展时期的发展战略的规划和经营目标计划的实施。
报告期内,为推进转型发展,改善经营业绩,公司启动了重大资产重组,我们大力支持配合,积极做好知情人登记及所涉及的工作。由于公司前期经营事项触及中国证监会《重大资产重组管理办法》条款,公司终止本次重大资产重组。本次重大资产重组虽未能实施,但为公司今后的转型发展奠定了基础,重组过程中所做的大量准备工作也为公司的战略规划调整做了铺垫,促进了企业转型步伐。
四、总体评价
作为公司独立董事,2017 年度我们勤勉尽责,忠实履行独立董事职责。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、内控制度建设与内控制度贯彻执行、重大资产重组等方面的事项,详实听取相关人员汇报,进行现场调查,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。同时积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2017 年,我们将不断加强学习,提高专业水平,继续本着诚信与勤勉的原则,谨慎、认真地行使独立董事的责任,加强与董事会、监事会和管理层的沟通与协调,促进公司继续加强资本运作力度,使公司持续、稳定、健康地发展。
                    独立董事:        容和平  王军  田旺林
                                              2017 年 4 月 27 日

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【2017-04-29】太化股份(600281)第六届监事会2017年第二次会议决议公告(详情请见公告全文)
股票简称:太化股份        股票代码:600281            编号:临 2017-016
                    太原化工股份有限公司
        第六届监事会 2017 年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 27日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会副主席黄民娴女士主持,符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议,审议并通过如下决议:
1、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2016 年度监事会工作报告》。
2、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2016 年度报告全文及摘要》。
3、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》。
4、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
5、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2017 年第一季度报告全文及摘要》。
以上议案除第四、第五项外,其它事项须经股东大会审议。
与会监事认为:
1、报告期内公司依法运作,内控制度健全,组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;关联交易行为没有损害公司利益,未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司 2016 年年度报告及摘要、公司 2017 年第一季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定,报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016 年度及 2017 年第一季度的经营情况。
3、公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
4、参与 2016 年年度报告、2017 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
特此公告
                              太原化工股份有限公司监事会
                              2017 年 4 月 28 日

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【2017-04-29】太化股份(600281)2016年年度内部控制评价报告(详情请见公告全文)
公司代码:600281                                              公司简称:太化股份
                               太原化工股份有限公司
                       2016 年年度内部控制评价报告
太原化工股份有限公司全体股东:
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
     按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
     公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.  内部控制评价结论
1.   公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷
     □是 √否
2.   财务报告内部控制评价结论
     √有效 □无效
     根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.  是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
    □是 √否
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
    □适用 √不适用
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.  内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
    √是 □否
6.  内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
    √是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一).     内部控制评价范围
    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1.  纳入评价范围的主要单位包括:本公司及下属分(子)公司。
2.  纳入评价范围的单位占比:
                              指标                                    占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比                                    100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比                            100
3.  纳入评价范围的主要业务和事项包括:
    公司治理、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与知道产权管理、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部审计。
4.  重点关注的高风险领域主要包括:
    资金活动、采购业务、资产管理、销售业务。
5.  上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存
    在重大遗漏
    □是 √否
6.  是否存在法定豁免
    □是 √否
7.  其他说明事项
    无
(二).     内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
    公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度,组织开展内部控制评价工作。1.  内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
    □是 √否
    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。
2.  财务报告内部控制缺陷认定标准
    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
指标名称          重大缺陷定量标准            重要缺陷定量标准      一般缺陷定量标准
收入总额       错报金额超过收入总额 0.3%      错报金额超过收入总额  错报金额小于收入总额
                                              0.1 %,但小于 0.3%    0.1%
资产总额       错报金额超过资产总额 0.2%      错报金额超过资产总额  错报金额小于资产总额
                                             0.1%,但小于 0.2%       0.1%
说明:
无
    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质                                        定性标准
重大缺陷  公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为:公司更正已公布的财务报告(并对主要指标
          做出超过 10%以上的修正);注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
          中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无
          效。
重要缺陷  依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特
          殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期
          末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完
          整的目标。
一般缺陷  除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
说明:
无
3.  非财务报告内部控制缺陷认定标准
    公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
指标名称  重大缺陷定量标准                   重要缺陷定量标准        一般缺陷定量标准
收入总额  错报金额超过收入总额      错报金额超过收入总额 0.1 %,但   错报金额小于收入总额
          0.3%                      小于 0.3%                        0.1%
资产总额  错报金额超过资产总额      错报金额超过资产总额 0.1%,但小  错报金额小于资产总额
          0.2%                      于 0.2%                          0.1%说明:
无
    公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
缺陷性质                                       定性标准
重大缺陷  缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之
          严重偏离预期目标。
重要缺陷  缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使
          之显著偏离预期目标。
一般缺陷  缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预
          期目标。
说明:
无
(三).     内部控制缺陷认定及整改情况
1.    财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.   重大缺陷
      报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
      □是 √否
1.2.   重要缺陷
      报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
      □是 √否
1.3.   一般缺陷
      无
1.4.   经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大
       缺陷
      □是 √否
1.5.   经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要
       缺陷
      □是 √否
2.    非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.   重大缺陷
      报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
      □是 √否
2.2.   重要缺陷
      报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
      □是 √否
2.3.  一般缺陷
      无
2.4.  经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
      大缺陷
      □是 √否
2.5.  经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
      要缺陷
      □是 √否
四.   其他内部控制相关重大事项说明
1.    上一年度内部控制缺陷整改情况
      √适用 □不适用
      公司在 2015 年已完成内部控制缺陷整改工作,整改后的控制制度已运行规范。
2.    本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
      □适用 √不适用
3.    其他重大事项说明
      □适用 √不适用
                                                董事长(已经董事会授权):张旭升
                                                太原化工股份有限公司
                                                                              2017年4月27日

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【2017-04-29】太化股份(600281)独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见(详情请见公告全文)
太原化工股份有限公司独立董事
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
太原化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)聘请
的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华会计师事务所”)对公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2017)第 213050 号)。作为公司的独立董事,我们认真审阅了《太原化工股份有限公司董事会 2016年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明》,《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等相关规定,发表如下独立意见:
一、中兴财光华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审
计报告,真实客观地反映了公司 2016 年度财务状况和经营情况,我们对审计报告无异议。
二、我们同意《太原化工股份有限公司董事会关于非标准无保留
意见审计报告涉及事项的专项说明》,并将持续关注并监督公司董事
会和管理层采取相应的措施,尽快解决该强调事项段的相关事项,努
力提高公司盈利水平,改善公司可持续经营能力,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。
                            独立董事:容和平  王  军  田旺林
                                              2017 年 4 月 27 日

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【2017-04-29】太化股份(600281)独立董事对公司2016年度利润分配的独立意见(详情请见公告全文)
太原化工股份有限公司独立董事
对公司 2016 年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司《章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们审阅了公司提供的有关材料,现就公司 2016 年度利润分配发表如下独立意见:
经中兴财光华会计师事务所审计,本公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 3293.20 万元,年初未分配利润-63623.19 万元,2016 年度可供分配的利润为-60329.99 万元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司 2016 年度可供分配利润为负值,不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。
我们认为:鉴于公司累计未分配利润为负数,2016 年度暂不进
行利润分配,不进行资本公积转增股本,有利于公司的稳定经营,符
合股东长远利益。我们同意公司董事会的上述分配预案,同意将该议案提交公司股东大会审议。
                          独立董事:容和平  王      军  田旺林
                                            2017 年 4 月 27 日

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【2017-04-29】太化股份(600281)关于召开2016年年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:600281      证券简称:太化股份  公告编号:2017-018
                      太原化工股份有限公司
        关于召开 2016 年年度股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        股东大会召开日期:2017年5月24日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二)    股东大会召集人:董事会
(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 5 月 24 日  14 点 30 分
      召开地点:公司五楼会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 24 日
                      至 2017 年 5 月 24 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、    会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                          投票股东类型
号                            议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1     公司 2016 年度董事会工作报告                                  √
2     公司 2016 年度监事会工作报告                                  √
3     2016 年度独立董事述职报告                                     √
4     公司 2016 年年度报告及摘要                                    √
5     关于公司 2016 年度利润分配的预案                              √
6     关于公司 2016 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案          √
7     关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017           √
      年度日常关联交易的议案
8     关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机            √
      构的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        各议案经公司第六届董事会 2017 年第三次会议审议通过,并于 2017 年
    4 月 29 日在上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
      公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
      理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别          股票代码          股票简称         股权登记日
          A股          600281            太化股份         2017/5/17
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
五、      会议登记方法
      1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
      2、登记地点:山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
      联系地址:山西省太原市义井街 20 号太化股份公司五楼会议室
      联系电话:0351——5638116
      传  真:0351——5638003
      联 系 人:陈永新
      通讯地址:山西省太原市义井街20号
      邮政编码:030021
      本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、      其他事项
无特此公告。
                                            太原化工股份有限公司董事会
                                            2017 年 4 月 29 日
附件:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
   附件:授权委托书
                                  授权委托书
   太原化工股份有限公司:
      兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 24 日
   召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
   委托人持普通股数:
   委托人股东帐户号:
序号  非累积投票议案名称                                    同意    反对      弃权
1     公司 2016 年度董事会工作报告
2     公司 2016 年度监事会工作报告
3     2016 年度独立董事述职报告
4     公司 2016 年年度报告及摘要
5     关于公司 2016 年度利润分配的预案
6     关于公司 2016 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案
7     关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017
      年度日常关联交易的议案
8     关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机
      构的议案。
   委托人签名(盖章):                 受托人签名:
   委托人身份证号:                     受托人身份证号:
                                        委托日期:          年  月  日
      备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
   并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己
   的意愿进行表决。

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【2017-04-29】太化股份(600281)独立董事关于公司2016年度对外担保情况的专项说明及独立意见(详情请见公告全文)
太原化工股份有限公司独立董事
关于公司 2016 年度对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)要求,作为太原化工股份有限公司独立董事,我们本着审慎负责的态度,对公司 2016 年度对外担保情况进行了核查和落实。现就公司 2016 年度对外担保情况出具专项说明并发表独立意见如下:
一、关于对公司担保事项的专项说明
报告期内,公司没有对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦未为公司参股企业提供担保,公司提供担保的对象均为公司下属全资、控股子公司。
报告期内,公司对其下属全资、控股子公司担保总额为人民币 3550 万元,期末实际担保余额为人民币 3550 万元,占公司期末经审计净资产的比例为 6.26%。
截至 2016 年 12 月 31 日,公司控股子公司太原华贵金属有限公司资产负债率为89.67%,为其担保金额为 1850 万元;公司全资子公司太原化学工业集团工程建设公司资产负债率为 87.90%,为其担保金额为 800 万元;公司全资子公司山西华旭物流有限公司资产负债率为 67.32%,为其担保金额为 900 万元。所有担保均是对合并报表范围内的主体担保,风险可控。
二、关于对公司担保事项的独立意见
报告期内,公司能够严格遵循有关法律法规及规范性文件以及公司《章程》关于对外担保的有关规定,履行对外担保的审批及信息披露程序,严格控制对外担保风险,公司担保事项的决策及审批程序合法有效,将担保对公司经营的影响减少到了最低水平。截至 2016 年 12 月 31 日,公司没有发生违规对外担保情况,也不存在以前年度发生并持续至 2016 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。
                                    独立董事:容和平  王  军          田旺林
                                                      2017 年 4 月 27 日

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【2017-04-29】太化股份(600281)董事会关于非标准审计报告无保留意见涉及事项的专项说明(详情请见公告全文)
        太原化工股份有限公司董事会
        关于非标准审计报告无保留意见涉及事项
                            的专项说明
本年度公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年 度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的非标准审计报告。
公司董事会对此的说明如下:
一、 注册会计师对该事项的基本意见
中兴财光华会计师事务所提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三、1 所述,受太原市西山地区综合整治的影响,太化股份公司于 2011 年 7 月开始陆续关停合成氨、焦化、氯碱等主要化工生产分公司,资产处置正在进行中;截止 2016 年 12 月 31 日,太化股份公司累计亏损 6.03 亿元,流动负债大于流动资产 2.70 亿元,经营活动产生的现金净流量-1.35 亿元。上述情况表明,可能导致对太化股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、 公司董事会对该事项的说明
1、审计公司中带强调事项段的理由:
中兴财光华会计师事务所针对太化股份持续经营能力不确定性的重大事项,实施了与管理层讨论运用持续经营假设的基础、评价了管理层评估持续经营能力所依据的假设、获取了企业为缓解持续经营事项而拟定的应对计划、获取了企业下年度的财务预算并作出评价等程序后,认为企业在财务报表附注中对影响持续经营能力的重大不确定性已作出了充分的披露,因而在审计报告中增加了强调事项段。
2、公司采取的措施:
2017 年将充分发挥现有技术,结合人才、土地资源优势,在做精做强贵金属加工、工程建设、物流贸易的基础上,积极寻求向土地开发利用和现代服务业的转型发展。重点工作为:
(一)公司设立全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司,正在加快推进1000 吨/年煤化工废催化剂处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目建设,从而完善公司贵金属产业链条,提升贵金属催化剂业务科技含量;(二)公司利用自有土地,借助太化集团土地资源整体开发优势,发挥上市公司平台优势,谋求更多的发展空间;
(三)公司将依靠专业投资平台,出资 2000 万元申购山西省中医药泛旅游基金-历山项目 1 号,投资于沁历山旅游开发有限公司的股权,并与建信信托有限责任公司等公司共同发起设立基金管理公司,以该基金管理公司发起设立山西文化旅游产业投资基金(暂定名),投资山西省文化旅游、医疗养老相关的基础设施、综合服务和生态环保项目以及文化创意、休闲旅游、健康养老和现代农业等产业。
三、基于谨慎性原则,并根据中兴财光华会计师事务所为公司       2016  年度带
强调事项段的无保留意见非标准审计报告审计报告,公司将按照相关法律法规,以事实为依据,采用各种措施,并及时履行相关信息披露义务,积极维护公司权益。提请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
                                            太原化工股份有限公司董事会
                                            2017 年 4 月 27 日

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【2017-04-29】太化股份(600281)关于2016年度日常关联交易的执行情况及预计2017年度日常关联交易的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600281            股票简称:太化股份            编号: 临2017-017
                      太原化工股份有限公司
          关于 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计
                2017 年度日常关联交易的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
      ● 需要提交股东大会审议
      ● 上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖
      根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,结合本公司实际情况,对 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计如下:
一、      日常关联交易的基本情况
      2016 年度日常关联交易预计销售、提供劳务 28760 万元,实际销售、提供劳务 8653.31 万元;预计采购 81760 万元,实际采购 34440.20 万元。
(一)2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                          单位:人民币(万元)
                                        2016    2016 年
关联交                关联人            年      实际发生  预计金额与实际金额
易类别                                  预计    金额      差别大的原因
                                        金额
          山西阳煤化工国际商务有限公司                    由于市场因素,销量减
向关联                                  60000   9739.49           少
人购买                                                    市场形势较好,焦炭价
产品、商  山西三维瑞德焦化有限公司      20000   23717.94  格上涨影响
      品
                      小计              80000   33457.43
向关联    山西阳煤丰喜化工有限责任公司  1500    826.34    用网量减少
人购买    山西阳煤化工国际商务有限公      260
原材料    司
          阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公
          司                                     156.43
          小计                            1760   982.77
          石家庄中冀正元化工有限公司      270    237.16
          山西阳煤丰喜化工有限责任公司    1710   999.31   用网量减少
          山西阳煤电石化工有限责任公                      电石销售业务变为“山
          司                              2000   1441.11  西阳煤化工国际商务
向关联                                                    有限责任公司”承销
人销售    阳煤集团太原化工新材料有限
产品、商  公司                            1700   2012.44
品                                                        电石销售业务变为“山
          山西阳煤化工国际商务有限责             756.93   西阳煤化工国际商务
          任公司                                          有限责任公司”承销
          阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公
          司                              30     28.58
          小计                            5710   5475.53
          太原化学工业集团物业管理有限公                  未发生
          司                              300
向关联
人销售    阳煤集团太原化工新材料有限公司         8.96
燃料、动  太化文化产业发展有限公司
力                                               7.75
          小计                            300    16.71
          阳煤集团太原化工新材料有限      1000   588.91   部分安装工程未完工
          公司
          阳煤集团昔阳化工有限责任公司    5000   2542.72  部分安装工程未完工
          山西阳煤电石化工有限责任公司    500             项目未实施
向关联    山西三维瑞德焦化有限公司        300    29.44
人提供
劳务      太原化学工业集团房地产开发有限                  未中标
          公司                            5000
          山西华旭化工有限公司            250
          山西太行建设开发有限公司        10000           未中标
          阳煤丰喜肥业(集团)有限公司    700             项目未实施
                        小计                  22750     3161.07
(二)2017 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                  单位:人民币(万元)
                                              本年年初
                              本次   占同     至披露日  上年实    占同     本次预计金额
关联交易                      预计   类业     与关联人  际发生    类业     与上年实际金
          关联人                     务比     累计已发            务比     额差异较大的
类别                          金额   例(%)  生的交易  额        例(%)  原因
                                              金额
向关联人  山西三维瑞德焦化
          有限公司            23000  98.29    8700.00   23717.94  42.18购买产
品、商品  小计                23000           8700.00   23717.94
          山西阳煤丰喜化工
          有限责任公司        1025   3.66               826.34    5.61
          山西阳煤化工国      150    0.54     151.33
向关联人  际商务有限公司
购买原材  阳煤集团太原化
料        工新材料有限公      1540   5.50                                  新增业务
          司
          小计                2715            151.33    826.34
          石家庄中冀正元      250    0.83               237.16    1.51
          化工有限公司
          山西阳煤丰喜化工    1100
          有限责任公司               3.67               999.31    6.35
向关联人  阳煤集团太原化
销售产    工新材料有限公      1700   5.67               2012.44   12.78    业务量减少
品、商品  司
          山西阳煤化工国
          际商务有限责任      3500   4.35     546.00    756.93    1.34     业务量增加
          公司
          小计                6550            546.00    4005.84
          阳煤集团太原化                                                   续建工程及新
          工新材料有限公      1000   3.33     628.20    588.91    3.09     增业务向关联人  司
提供劳务  阳煤集团昔阳化      2300   7.67     86.60     2542.72   13.34
          工有限责任公司
          山西三维瑞德焦      100    0.33     17.10     29.44     0.15
          化有限公司
      太原化学工业集
      团土地资源管理       2000  6.67                    新增业务
      分公司
      太化文化产业发       500   1.67                    新增业务
      展有限公司
      太原华盛丰贵金       300   1.00                    新增业务
      属材料有限公司
      太原科源达精细       500   1.67                    新增业务
      化工有限公司
      太原化学工业集
      团有限公司职工       10    0.03   4.30             新增业务
                医院
      太原化学工业集       50    0.17   11.40            新增业务
      团有限公司
      太原化学工业集
      团房地产开发有       50    0.17   15.40            新增业务
      限公司
                小计       6810         763.00  3161.07
二、  关联方介绍和关联关系
(一)石家庄中冀正元化工有限公司
1、关联方的基本情况
      企业名称:石家庄中冀正元化工有限公司
      企业性质:有限责任公司
      法定代表人:宋增瑞
      注册资金:7730 万元
      公司地址:河北省石家庄市无极县城工业区
      经营范围:生产液氨、甲醇、环已胺、二环已胺、工业硝酸、硝酸铵、硫磺、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料,销售自产产品。
2、与上市公司的关联关系
      石家庄中冀正元化工有限公司是阳煤集团化工投资有限公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(二)阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司
1、关联方的基本情况
公司名称:山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:李广民
注册资金:6.69 亿元
公司地址:山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号
经营范围:液氨、尿素、硝酸、硝铵、硝盐、甲醇、纯碱、氯化铵、碳铵、复合肥、三聚氰胺、二甲醚等化肥、化工产品的生产与销售;塑料编织袋的生产与销售、化工机械设备制造等。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司是阳煤集团化工投资有限责任公司的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(三)山西阳煤化工国际商务有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西阳煤化工国际商务有限责任公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:董湖水
注册资金:1 亿元
公司地址:太原市高新技术开发区南中环街 461
经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务;废旧物资回收利用;批发零售化肥、化工产品(除危险品),农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料;物流信息服务。氯乙烯、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙(以上无储存)。
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳煤化工投资有限责任公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(四)山西阳煤电石化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西阳煤电石化工有限责任公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:缑泽汉
注册资金:3 亿元
公司地址:山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
经营范围:电石的生产和销售;筛下物及其它化工附属品,电石生产咨询。2、与上市公司的关联关系
山西阳煤电石化工有限公司是阳泉集团化工投资有限责任公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(五)阳煤集团昔阳化工责任有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:阳煤集团昔阳化工有限责任公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:齐有慧
注册资金:8 亿元
公司地址:山西省昔阳县赵壁乡黄岩村
经营范围:生产销售烧碱、PVC 等
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳煤集团的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(六)山西三维瑞德焦化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西三维瑞德焦化有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:赵英杰
注册资金:2 亿元
公司地址:临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
经营范围:焦炭及相关化工产品的销售(危险品除外);焦炭及相关化工产品的生产(仅限分支机构)。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产(有效期至 2018 年 08 月 16 日)。仓储和装卸煤炭、焦炭;自有房屋及场地租赁;焦炭及相关化工产品的信息咨询。
2、与上市公司的关联关系
山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(七)阳煤集团太原化工新材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:王中钢
注册资金:407247 万元
公司地址:山西清徐经济开发区油房堡段
经营范围:化工产品的生产、销售(危险化学品除外)
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业(集团)有限责任公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(八)太原化学工业集团房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原化学工业集团房地产开发有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:梁昌春
注册资金:5 亿元
公司地址:山西省太原市万柏林去和平南路 213 号
经营范围:房地产开发及物业管理
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(九)山西阳煤丰喜化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西阳煤丰喜化工有限责任公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:廉尼尔
注册资金:3 亿元
公司地址:山西省临沂县丰喜工业园区(东)
经营范围:生产、销售 DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、介酸等;销售煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备、电器仪表、化工产品(危化品除外)、橡胶制品、劳保用品、办公设备、自营代理各类商品技术进出口(国家限定商品除外)2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集团太原化工新材料有限公司的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(十)太原化学工业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原化学工业集团有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:胡向前
注册资金:100526 万元
公司地址:山西省太原市晋源区义井街 20 号
经营范围:生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品;贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;铁路、汽车运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;信息咨询。物业管理。污水处理,商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构)(国家专项审批的除外)房地产开发与经营
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十一)太原华盛丰贵金属材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原华盛丰贵金属材料有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:乔鸿鹄
注册资金:3500 万元
公司地址:太原市高新区开通巷 12 号 10 幢 6 层
经营范围:铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务;铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。
2、与上市公司的关联关系
太原华盛丰贵金属材料有限公司是太原化工股份有限公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十二)太原化学工业集团土地资源管理分公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原化学工业集团土地资源管理分公司
企业性质:有限责任公司分公司(国有独资)
负责人: 梁昌春
公司地址:太原市晋源区义井街 20 号 202 室
经营范围:在总公司范围内承揽业务
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团土地资源管理分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十三)山西太行建设开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:山西太行建设开发有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:武爱民
注册资金:10000 万元
公司地址:山西省阳泉市矿区北大街207号
经营范围:承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、送变电工程、钢结构工程、公路工程施工,加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品,建筑机械设备及周转材料租赁,销售建材、工程机械、化工(不含火工、化学危险品及易制毒化学品)、日用百货、文化用品,房屋出租,(以下项目仅限下属分公司经营)中餐、住宿。
2、与上市公司的关联关系
山西太行建设开发有限公司是阳泉煤业太行地产投资管理有限公司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。
(十四)太原科源达精细化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太原科源达精细化工有限公司
企业性质:有限责任公司
法定代表人:董渠清
注册资金:50 万元
公司地址:太原市晋源区化工路 113 号
经营范围:涂料及油墨用精细化学品的生产、销售;化工项目技术开发服务;化学建材、化工产品(不含化工危险品)、汽车用化学品(不含化学危险品)的销售2、与上市公司的关联关系
太原科源达精细化工有限公司是太原化学工业集团技术中心的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十五)太原化学工业集团有限公司职工医院
1、关联方的基本情况
企业名称:太原化学工业集团有限公司职工医院
企业性质:非盈利(非政府办)
法定代表人:胡向前
注册资金:877 万元
公司地址:太原市晋源区和平南路 499 号
经营范围:内科、外科、妇产科、耳鼻喉科等
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司职工医院是太原化学工业集团有限公司的分公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十六)太化文化发展产业有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太化文化发展产业有限公司
企业性质:有限责任公司
法定代表人:李宝彦
注册资金:15000 万元
公司地址:太原市晋祠路 3 段 40 号
经营范围:组织文化艺术交流活动;会务会展服务;企业营销策划;具有纪念性建筑物保护服务;广告的代理、设计制作;文化产业的技术研发与服务。(依法需经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、与上市公司的关联关系
太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
(十七)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
      在前期同类关联交易中,关联方按约定履行相关承诺,未出现违约情景,具备较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、  关联交易主要内容和定价政策
      关联交易的定价遵循公平合理的原则,有国家定价则执行国家价格;若无国家定价时执行市场价格;双方承诺,提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格,保证不损害公司及其他股东的利益。
四、  交易目的和交易对本公司的影响
      公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动,主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,维护了公司及非关联方股东利益。
      公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
      上述日常关联交易,尚需提交股东大会审议通过,
      特此公告
                                                      2017 年 4 月 28 日
      ●备查文件
      1、公司第六届董事会 2017 年第三次会议决议
      2、独立董事关于 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易计划的事前认可意见及独立意见
      3、公司监事会对日常关联交易的监事会决议

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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