财富赢家首页 > 个股频道 > 武汉控股(600168)

个股档案

武汉控股[600168] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇600168 武汉控股 更新日期:2017-06-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-13】武汉控股(600168)第七届董事会第十四次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168  证券简称:武汉控股  公告编号:临 2017—025 号
                  武汉三镇实业控股股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于 2017 年 6 月 7 日以书面方式通知各位董事,会议于 2017 年 6 月 12 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议:
(一)关于选举公司董事长的议案
公司原董事长王贤兵先生由于工作变动原因,已于 2017 年 3 月 7 日提出书面辞职,辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。2017 年 6 月 7日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》,选举黄思先生为公司第七届董事会董事。现推选黄思先生为公司第七届董事会董事长。
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)特此公告。
                                     武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                      2017 年 6 月 13 日
附黄思先生简历:
黄思,1969 年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委
                                  1
副书记、江岸营业所工会主席;武汉三镇基建发展有限公司团委副书记;武汉市自来水公司供水部营业科科长;武汉市水务集团物资管理中心主任;武汉市水务集团汉阳供水部党委委员、经理;历任武汉市水务集团总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记;现任武汉水务集团党委书记、董事长,武汉三镇实业控股股份有限公司董事。
            2

─────────────────────────────────────
【2017-06-08】武汉控股(600168)2017年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168      证券简称:武汉控股     公告编号:临 2017-024 号
                武汉三镇实业控股股份有限公司
      2017 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
      本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2017 年 6 月 7 日
(二)  股东大会召开的地点:武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理
      大楼二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        391,753,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                    55.21
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      大会由公司代理董事长周强先生主持,会议采取记名投票和网络投票两种方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书凃立俊先生出席会议;公司高管刘宁、孙丽列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号  议案名称          得票数              得票数占出席   是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例(%)
1.01      黄思                     391,724,600  99.99          是
(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况关于选举董事的议案:
      议案内容              同意票数            比例(%)
      1.01:黄思            188,600                       86.79
(三)  关于议案表决的有关情况说明经投票表决,以上议案均获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所
律师:崔宝顺、詹曼、温莉莉、刘旸2、 律师鉴证结论意见:
      本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
                          武汉三镇实业控股股份有限公司
                                                        2017 年 6 月 8 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-23】武汉控股(600168)公司债券募集资金使用管理制度(详情请见公告全文)
武汉三镇实业控股股份有限公司
公司债券募集资金使用管理制度
            第一章      总  则
第一条      为规范武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简
称“公司”)公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者权益,
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合本公司实际,制定本制度。
第二条      本制度所指募集资金是指本公司依法定程序提
出申请,经中国证券监督管理委员会/证券交易所核准,通过发行公司债券向投资者募集并用于指定或约定用途的资金。
第三条      本制度是公司对募集资金存储、使用和管理的基
本制度,公司募集资金的存储、使用、变更和监督应严格依本制度实施。
第四条      公司董事会负责建立健全募集资金管理办法,并
对募集资金投向、使用情况及时、全面履行信息披露义务,充分保障投资者的知情权。
            第二章      募集资金的存储
第五条      本公司对募集资金实行专户存储制度,以保证募
集资金的安全性和专用性。在募集资金到位后,应将募集资金
全额及时、完整地存放在董事会或董事会授权人士批准的银行
专用帐户内,按照募集说明书承诺的募集资金使用计划及进度使用。
第六条  公司应当在募集资金到位后 1 个月内与受托管理
机构、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订三方监管协议(以下简称“协议”)。协议至少应当包括以下内容:
      (一)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金用途、
存放金额和期限;
      (二)公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超
过 5000 万元或该专户总额的 20%的,公司及商业银行应当及
时通知受托管理机构;
      (三)商业银行每月向公司出具对账单,并抄送受托管理
机构;
      (四)受托管理机构可以随时到商业银行查询专户资料;
      (五)受托管理机构每季度对公司现场调查时应当同时检
查募集资金专户存储情况;
      (六)商业银行三次未及时向受托管理机构出具银行对账
单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合受托管理机构查
询与调查专户资料情形的,受托管理机构或者公司均可单方面
终止协议,公司可在终止协议后注销该募集资金专户;
      (七)受托管理机构的督导职责、商业银行的告知、配合
职责、受托管理机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方
式;
      (八)公司、商业银行、受托管理机构的权利和义务;
      (九)公司、商业银行、受托管理机构的违约责任。
      上述协议在有效期届满前提前终止的,公司应当自协议终
止之日起 1 个月内与相关当事人签订新的协议,并及时根据相关规定备案及公告。
      第七条  募集资金到账后,公司应及时对资金到账进行确
认。
              第三章  募集资金的使用
      第八条  公司使用募集资金应当遵循如下要求:
      (一)公司在使用募集资金时,资金支出必须严格按照公
司资金管理制度履行资金使用审批程序。
      (二)公司财务部门应对募集资金的使用情况设立明细帐,
具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
      (三)公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用
计划使用募集资金;
      第九条  公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使
用募集资金需符合国家法律、行政法规、有关规范性文件的规定。
              第四章  募集资金投向变更
      第十条  公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使
用。公司募集资金用途发生变更的,必须经有权机构审议通过,并履行发行申请文件中的程序。
第十一条        公司如果拟变更公司债券募集资金用途,应召
开债券持有人会议,经代表该期公司债券三分之二以上表决权的债券持有人或其代理人同意方可做出决议。
                第五章    募集资金的监督管理
第十二条        公司财务部门对涉及募集资金运作的活动应
建立健全有关会计记录,公司风险控制部门定期检查监督资金的使用情况及使用效果,并及时向董事会报告检查结果。
董事会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当在知
悉此情形的 2 个交易日内向上海证券交易所报告并公告。公告
内容包括募集资金管理存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。
第十三条        公司应当按要求对募集资金的存放与使用情
况在定期报告中予以披露。
                第七章    附      则
第十四条        募集资金投向通过公司的子公司或者公司控
制的其他企业实施的,适用本制度。
第十五条        本制度未尽事宜按国家法律、行政法规、有关
规范性文件的规定执行。如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程等相抵触时,按国家有关法律、法
规和公司章程等的规定执行,并及时修订本制度,提交公司董事会审议通过。
第十六条        本制度自董事会通过之日起实施。

─────────────────────────────────────
【2017-05-23】武汉控股(600168)第七届董事会第十三次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168  证券简称:武汉控股  公告编号:临 2017—022 号
                武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于 2017 年 5 月 17 日以书面方式通知各位董事,会议于 2017 年 5 月 22日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议:
(一)关于增补公司董事候选人的议案
公司董事会于 2017 年 3 月 7 日收到董事长王贤兵的书面辞职申请。王贤兵先生由于工作变动原因,已申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。根据法律法规和《公司章程》的规定,公司须增补新的董事。
现经公司董事会推荐,拟提名黄思先生为公司董事候选人。
(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)该议案还需提交股东大会审议。
公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就关于增补公司董事候选人的议案出具了事前认可,并发表独立意见如下:
1、公司原董事长王贤兵因工作变动原因,已于 2017 年 3 月 7 日申请辞去武汉控股第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。根据法律法规和《公司章程》的规定,公司须增补新的董事,不存在上述原因之外的其他情
                                  1
况。
      2、本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
      3、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容,并同意将上述预案提交公司下一次股东大会审议。
      (二)关于制定《公司债券募集资金使用管理制度》的议案
      为规范公司对于公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合本公司实际,制定《公司债券募集资金使用管理制度》。
      《公司债券募集资金使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
      (8 票同意,0 票反对,0 票弃权)
      (三)关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
      因上述《关于增补公司董事候选人的议案》需提交股东大会审议。现拟定于2017 年 6 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度第一次临时股东大会。(详见公司 2017 年 5 月 23 日临 2017-023 号公告)
      (8 票同意,0 票反对,0 票弃权)
                                           武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                           2017 年 5 月 23 日
      附:董事候选人简历:
      黄思先生简历
      黄思,1969 年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委副书记、江岸营业所工会主席;武汉三镇基建发展有限公司团委副书记;武汉市自来水公司供水部营业科科长;武汉市水务集团物资管理中心主任;武汉市水务集团供水部党委委员、经理;历任武汉市水务集团总经理助理、
                                        2
副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记;现任武汉水务集团党委书记、董事长。
              3

─────────────────────────────────────
【2017-05-23】武汉控股(600168)关于召开2017年第一次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:600168      证券简称:武汉控股      公告编号:临 2017-023 号
                武汉三镇实业控股股份有限公司
      关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
        股东大会召开日期:2017年6月7日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
(二)    股东大会召集人:董事会
(三)    投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
      合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间:2017 年 6 月 7 日  14 点 15 分
      召开地点:武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼二楼会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 7 日
                      至 2017 年 6 月 7 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                  议案名称                                 A 股股东
累积投票议案
1.00  关于选举董事的议案                                应选董事(1)人
1.01  黄思                                                     √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已于 2017 年 5 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
      应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、  股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
      进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
      其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
      票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的,以第一次投票结果为准。
(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
      公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
      理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码            股票简称        股权登记日
      A股          600168              武汉控股        2017/5/31
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间:2017 年 6 月 6 日(周二)9:00—16:00
2、登记地点:公司董事会办公室3、登记方式:
(1)个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证;如委托登记,需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书(见附件 1)。
(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。
(3)异地股东可以信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2017 年 6 月 6 日下午 16:00),并附上述(1)、(2)款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。
六、  其他事项
1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。
3、联系方式:
联系人:陈曦
电话:027-85725739
传真:027-85725739
邮编:430062
地址:武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼特此公告。
                                  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                                       2017 年 5 月 23 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                      授权委托书
武汉三镇实业控股股份有限公司:
        兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号            累积投票议案名称                          投票数
1.00            关于选举董事的议案
1.01            黄思
委托人签名(盖章):                受托人签名:
委托人身份证号:                    受托人身份证号:
                                    委托日期:    年      月  日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00  关于选举董事的议案                                投票数
4.01  例:陈××
4.02  例:赵××
4.03  例:蒋××
      
4.06  例:宋××
5.00  关于选举独立董事的议案                            投票数
5.01  例:张××
5.02  例:王××
5.03  例:杨××
6.00  关于选举监事的议案                                投票数
6.01  例:李××
6.02  例:陈××
6.03  例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
      该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
      如表所示:
序号    议案名称                     投票票数
                             方式一  方式二  方式三  方式
4.00  关于选举董事的议案     -       -         -                       -
4.01  例:陈××             500     100       100
4.02  例:赵××             0       100       50
4.03  例:蒋××             0       100       200
                                               
4.06  例:宋××             0       100       50

─────────────────────────────────────
【2017-05-23】武汉控股(600168)2017年第一次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)
              武汉三镇实业控股股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案一:关于增补公司董事的议案
公司股东:
公司董事会于 2017 年 3 月 7 日收到董事长王贤兵的书面辞职申请。王贤兵先生由于工作变动原因,已申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。现经公司董事会推荐,拟提名黄思先生为公司董事。
请审议。
                                武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                   2017 年 5 月 23 日
附:董事候选人简历
黄思先生简历
黄思,1969 年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委副书记、江岸营业所工会主席;武汉三镇基建发展有限公司团委副书记;武汉市自来水公司供水部营业科科长;武汉市水务集团物资管理中心主任;武汉市水务集团供水部党委委员、经理;历任武汉市水务集团总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记;现任武汉水务集团党委书记、董事长。
                                1

─────────────────────────────────────
【2017-05-06】武汉控股(600168)2016年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168           证券简称:武汉控股  公告编号:临 2017-021 号
      武汉三镇实业控股股份有限公司 2016 年年度
                           权益分派实施公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
    每股分配比例
    A 股每股现金红利 0.128 元
    相关日期
    股份类别      股权登记日   最后交易日      除权(息)日   现金红利发放日
      A股        2017/5/11    -              2017/5/12      2017/5/12
    差异化分红送转: 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
      本次利润分配方案经公司 2017 年 3 月 14 日的 2016 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1.  发放年度:2016 年年度2.  分派对象:
      截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案:
      本次利润分配以方案实施前的公司总股本 709,569,692 股为基数,每股派发现金红利 0.128 元(含税),共计派发现金红利 90,824,920.58 元。
三、  相关日期
    股份类别      股权登记日  最后交易日    除权(息)日  现金红利发放日
      A股        2017/5/11            -   2017/5/12     2017/5/12
四、  分配实施办法
1.  实施办法
      无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
      公司控股股东武汉市水务集团有限公司的现金红利由本公司直接发放
3.  扣税说明
      (1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,公司暂不代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币 0.128 元。
      持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超过1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。
      个人和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
      (2)对于 QFII 股东,公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)的规定,按照 10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1152 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
      (3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”投资在上海证券交易所上市的本公司 A 股股票的,其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行,按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.1152 元。
      (4)对于持有公司股份的其他法人股东(含机构投资者),由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款,实际每股派发人民币 0.128 元(含税)。
五、  有关咨询办法
      联系部门:武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室
      联系电话:027-85725739  传真:027-85725739
      地址:武汉市武昌区友谊大道特 8 号长江隧道公司管理大楼
      邮编:430062
      特此公告。
                              武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                                             2017 年 5 月 6 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-29】武汉控股(600168)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
公司代码:600168                       公司简称:武汉控股
武汉三镇实业控股股份有限公司2017 年第一季度报告

      目录
一、  重要提示..............................................................  3
二、  公司基本情况..........................................................  3
三、  重要事项..............................................................  5
四、  附录..................................................................  8
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周强、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人(会计主管人员)孙丽保证季
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元  币种:人民币
                        本报告期末                上年度末        本报告期末比上年度末
                                                                          增减(%)
总资产              8,646,889,792.84      8,621,738,217.50                            0.29
归属于上市公司      4,547,855,377.47      4,574,466,522.53                         -0.58
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
经营活动产生的          34,227,599.84             18,569,833.04                    84.32
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
营业收入                273,833,433.93            264,818,088.17                      3.40
归属于上市公司          64,213,775.52             77,451,161.21                    -17.09
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经          57,181,606.25             70,318,926.21                    -18.68
常性损益的净利
润
加权平均净资产                      1.39                    1.75  减少 0.36 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                        0.09                    0.11                   -18.18
(元/股)
稀释每股收益                        0.09                    0.11                   -18.18
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元  币种:人民币
                        项目                                      本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                -10,440.98
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合        7,040,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
                                          3 / 18
                                   2017 年第一季度报告
所得税影响额                                                           2,610.25
                             合计                                      7,032,169.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                         43,805
                                   前十名股东持股情况
                                                            持有有限   质押或冻结
      股东名称(全称)             期末持股    比例(%)      售条件股   情况          股东性质
                                   数量                     份数量     股份  数
                                                                       状态  量
武汉市水务集团有限公司        391,536,000            55.18          0  无            国有法人
北京碧水源科技股份有限公司         35,731,092        5.04           0  无            境内非国有
                                                                                     法人
上海浦东发展银行股份有限公
司-工银瑞信生态环境行业股         14,007,430        1.97           0  未知          其他
票型证券投资基金
全国社保基金四一三组合             6,999,933         0.99           0  未知          其他
刘延辉                             3,584,800         0.51           0  未知          境内自然人
大通证券股份有限公司               3,051,226         0.43           0  未知          境内非国有
                                                                                     法人
海通期货股份有限公司-海通
玄武瑞祥-安富 1 期资产管理        2,550,749         0.36           0  未知          其他
计划
嘉实元丰稳健股票型养老金产
品-中国建设银行股份有限公         2,099,687         0.30           0  未知          其他
司
中国建设银行-工银瑞信精选         1,500,000         0.21           0  未知          其他
平衡混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司-建信         1,061,300         0.15           0  未知          其他
环保产业股票型证券投资基金
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件          股份种类及数量
                                                     流通股的数量      种类          数量
武汉市水务集团有限公司                               391,536,000      人民币普通股   391,536,000
北京碧水源科技股份有限公司                           35,731,092       人民币普通股   35,731,092
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生             14,007,430       人民币普通股   14,007,430
态环境行业股票型证券投资基金
全国社保基金四一三组合                                  6,999,933     人民币普通股   6,999,933
刘延辉                                                  3,584,800     人民币普通股   3,584,800
大通证券股份有限公司                                    3,051,226     人民币普通股   3,051,226
                                             4 / 18
                                  2017 年第一季度报告
海通期货股份有限公司-海通玄武瑞祥-安富               2,550,749  人民币普通股        2,550,749
1 期资产管理计划
嘉实元丰稳健股票型养老金产品-中国建设银               2,099,687  人民币普通股        2,099,687
行股份有限公司
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券               1,500,000  人民币普通股        1,500,000
投资基金
中信银行股份有限公司-建信环保产业股票型               1,061,300  人民币普通股        1,061,300
证券投资基金
                                                  公司不知上述无限售条件的流通股股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明          是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
                                          法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                项目              期末余额(元)        年初余额(元)          增减
应收票据                          30,000,000.           45,000,000              -33.33%
                                                  00              .00
其他应收款                        42,085,286.08         22,743,679.30           85.04%
长期待摊费用                                      0     75,272.12               -100.00%
其他非流动资产                    13,204,124.55         27,200.00               48,444.58%
应付票据                                  922,519.73                    0       100.00%
预收款项                                  29,606.64     64,494.24               -54.09%
应交税费                          73,009,722.76         45,732,139.20           59.65%
应付股利                          90,824,920.58                         0       100.00%
                项目              本期金额(元)       上年同期金(元)         增减
财务费用                          12,220,312.31         9,300,452.13            31.39%
资产减值损失                      8,034,257.22          1,713,807.53            368.80%
营业外支出                                10,440.98                     0       100.00%
少数股东损益                      -1,136,233.88         -443,233.22             -156.35%
经营活动产生的现金流量净额        34,227,599.84         18,569,833.04           84.32%
投资活动产生的现金流量净额        -182,063,217.61       -91,425,037.97          -99.14%
筹资活动产生的现金流量净额        95,944,336.11         -6,747,919.54           1521.84%
                                          5 / 18
                                     2017 年第一季度报告
说明:
      1、应收票据报告期期末比年初余额减少 33.33%,主要原因是票据到期兑付;
      2、其他应收款报告期期末比年初余额增加 85.04%, 主要原因一是应收的长江隧道投资补贴款增加,二是应收的增值税退税款增加;
      3、长期待摊费用报告期期末比年初余额减少 100%,主要原因是公司长期摊销费用摊销所致;
      4、其他非流动资产报告期期末比年初余额增加 48,444.58%,主要原因是公司工程预付款增加;
      5、应付票据报告期期末比年初余额增加 100%,主要原因是本期对部分工程费用使用汇票方式进行支付所致;
      6、预收帐款报告期期末比年初余额减少 54.09%,主要原因是公司预收的部分租金收入已结转收入所致;
      7、应交税费报告期期末比年初余额增加 59.65%,主要原因是应交的企业所得税较年初数增加所致;
      8、应付股利报告期期末比年初余额增加 100%,主要原因是根据公司利润分配方案增加本期分红款所致;
      9、财务费用本报告期比上年同期增加 31.39%,主要原因一是利息支出增加,二是汇兑损益增加;
      10、资产减值损失本报告期比上年同期增加 368.80%,主要原因是计提的坏帐准备增加;
      11、营业外支出本报告期比上年同期增加 100%,主要原因是本期发生固定资产报废损失所致;
      12、少数股东损益本报告期比上年同期减少 156.35%,主要原因是子公司净利润减少;
      13、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 84.32%,主要原因一是因为收到的污水处理费较同期增加,二是因进项税额增加使得支付的增值税较同期减少;
      14、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 99.14%,主要原因为购建固定资产支付的现金较同期增加;
      15、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 1521.84%,主要原因为取得借款收到的现金较同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
      1、2017年3月30日,公司收到武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)书面函告,由于水务集团无法就供水特许经营及供水盈利机制等相关事宜与政府有关部门达成一致,标的公司的盈利能力仍无法满足上市公司盈利要求,导致本次重组工作暂时无法继续推进。鉴于上述情况,公司拟终止本次重大资产重组事项,公司股票已于2017年3月31日停牌。(详见上交所网站www.sse.com.cn2017年3月31日公司相关公告)
      2017年4月6日,公司分别召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于公司与水务集团、建发公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》,同意公司终止本次重大资产重组事项。(详见上交所网站www.sse.com.cn2017年4月8日公司相关公告)
      2017年4月11日,公司通过上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目,以网络互动方式召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动与交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答,公司股票已于2017年4月12日复牌。(详见上交所网站www.sse.com.cn2017年4月12日公司相关公告)
                                           6 / 18
                 2017 年第一季度报告
2、董事会于2017年3月7日收到董事长王贤兵的书面辞职申请。王贤兵先生由于工作变动原因,申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员等职务。经2017年3月8日公司第七届董事会第九次会议审议,同意在公司董事长空缺期间,推举董事、总经理周强先生代为履行董事长职务。(详见上交所网站www.sse.com.cn2017年3月9日公司相关公告)3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                              公司名称    武汉三镇实业控股股份有
                                                          限公司
                                              法定代表人  周强
                                              日期        2017 年 4 月 27 日
                                      7 / 18
                              2017 年第一季度报告
四、附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                              2017 年 3 月 31 日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
                                       单位:元    币种:人民币  审计类型:未经审计
              项目                     期末余额                 年初余额
流动资产:
货币资金                                       454,113,826.53   506,008,034.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                       30,000,000.00    45,000,000.00
应收账款                               1,367,755,391.23         1,263,619,842.50
预付款项                                       2,164,738.16     2,006,842.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                                     42,085,286.08    22,743,679.30
买入返售金融资产
存货                                           1,951,511.37     2,393,180.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                   5,281,416.43     4,662,697.11
流动资产合计                           1,903,352,169.80         1,846,434,275.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产                               5,000,000.00     5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                   91,527,213.77    91,527,213.77
投资性房地产                                   23,732,823.00    23,717,354.00
固定资产                               5,448,357,098.40         5,524,819,338.94
在建工程                                       682,631,413.91   650,899,821.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
                                       8 / 18
                              2017 年第一季度报告
油气资产
无形资产                         458,504,425.92               460,646,799.35
开发支出
商誉
长期待摊费用                                       0          75,272.12
递延所得税资产                         20,580,523.49          18,590,942.29
其他非流动资产                         13,204,124.55          27,200.00
非流动资产合计                   6,743,537,623.04             6,775,303,942.06
      资产总计                   8,646,889,792.84             8,621,738,217.50流动负债:
短期借款                         220,000,000.00               170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                               922,519.73             0
应付账款                         612,011,856.07               791,892,759.85
预收款项                                           29,606.64  64,494.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                           48,399,436.80          66,511,192.05
应交税费                               73,009,722.76          45,732,139.20
应付利息                               52,575,660.29          41,957,867.08
应付股利                               90,824,920.58          0
其他应付款                       506,390,864.21               481,686,088.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债           157,945,148.61               157,945,148.61
其他流动负债
流动负债合计                     1,762,109,735.69             1,755,789,689.32
非流动负债:
长期借款                         886,648,805.31               840,355,222.20
应付债券                         996,406,689.14               996,140,152.99
其中:优先股
            永续债
长期应付款                       239,570,000.00               239,570,000.00
长期应付职工薪酬
                              9  / 18
                                  2017 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益                                            4,129,272.22             4,129,272.22
递延所得税负债                                      7,444,770.06             7,425,981.41
其他非流动负债
非流动负债合计                         2,134,199,536.73                    2,087,620,628.82
      负债合计                         3,896,309,272.42                    3,843,410,318.14所有者权益
股本                                   709,569,692.00                      709,569,692.00
其他权益工具
其中:优先股
            永续债
资本公积                               1,512,639,332.28                    1,512,639,332.28
减:库存股
其他综合收益                                        11,814,129.15            11,814,129.15
专项储备
盈余公积                               223,631,019.21                      223,631,019.21
一般风险准备
未分配利润                             2,090,201,204.83                    2,116,812,349.89
归属于母公司所有者权益合计             4,547,855,377.47                    4,574,466,522.53
少数股东权益                           202,725,142.95                      203,861,376.83
所有者权益合计                         4,750,580,520.42                    4,778,327,899.36
      负债和所有者权益总计             8,646,889,792.84                    8,621,738,217.50
法定代表人:周强          主管会计工作负责人:周强     会计机构负责人:孙丽
                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
                                       单位:元                币种:人民币  审计类型:未经审计
                    项目                            期末余额               年初余额流动资产:
货币资金                                            355,023,976.92         355,606,997.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                            30,000,000.00            45,000,000.00
应收账款                                            15,132,324.47            15,176,148.35
预付款项                                               57,768.98             100,886.31
应收利息
应收股利                                            444,047,206.34         444,047,206.34
其他应收款                                          6,691,800.00             174,044.78
                                       10 / 18
                                  2017 年第一季度报告
存货                                         12,289,391.29         12,171,198.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                 3,331,231.30          3,331,231.30
流动资产合计                                 866,573,699.30        875,607,712.53
非流动资产:
可供出售金融资产                             5,000,000.00          5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                             3,293,473,459.30          3,293,473,459.30
投资性房地产                                 17,312,376.00         17,312,376.00
固定资产                                     158,542,123.18        164,092,241.08
在建工程                                     38,822,828.74         30,458,435.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产                                         504,230.24  419,046.93
其他非流动资产                               833,831,955.62        815,027,200.00
非流动资产合计                           4,347,486,973.08          4,325,782,758.46
      资产总计                           5,214,060,672.38          5,201,390,470.99流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                               922,519.73  0
应付账款                                     12,420,322.52         12,555,703.05
预收款项
应付职工薪酬                                 13,755,516.85         19,901,536.61
应交税费                                     1,389,652.71          1,441,173.33
应付利息                                     21,510,848.77         10,893,055.56
应付股利                                     90,824,920.58         0
其他应付款                                   57,486,242.66         55,190,979.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计                                 198,310,023.82        99,982,448.35
                                  11  /  18
                            2017 年第一季度报告
非流动负债:
长期借款
应付债券                                          996,406,689.14    996,140,152.99
其中:优先股
      永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债                                      3,967,122.49          3,948,333.84
其他非流动负债
非流动负债合计                          1,000,373,811.63            1,000,088,486.83
      负债合计                          1,198,683,835.45            1,100,070,935.18所有者权益:
股本                                              709,569,692.00    709,569,692.00
其他权益工具
其中:优先股
      永续债
资本公积                                2,521,724,733.36            2,521,724,733.36
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                          223,631,019.21    223,631,019.21
未分配利润                                        560,451,392.36    646,394,091.24
所有者权益合计                          4,015,376,836.93            4,101,319,535.81
      负债和所有者权益总计              5,214,060,672.38            5,201,390,470.99
法定代表人:周强        主管会计工作负责人:周强    会计机构负责人:孙丽
                                        合并利润表
                            2017 年 1—3 月
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
                                        单位:元    币种:人民币     审计类型:未经审计
                  项目                              本期金额        上期金额
一、营业总收入                                      273,833,433.93  264,818,088.17
其中:营业收入                                      273,833,433.93  264,818,088.17
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      240,372,030.03  226,675,637.17
其中:营业成本                                      200,380,633.41  195,375,894.05
                                        12 / 18
                                    2017 年第一季度报告
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                         5,598,643.12   4,745,918.60
      销售费用                                           1,976,216.06   2,298,986.55
      管理费用                                           12,161,967.91  13,240,578.31
      财务费用                                           12,220,312.31  9,300,452.13
      资产减值损失                                       8,034,257.22   1,713,807.53
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       33,461,403.90  38,142,451.00
    加:营业外收入                                       49,665,775.75  63,052,184.86
      其中:非流动资产处置利得                           0              122,980.00
    减:营业外支出                                       10,440.98      0
      其中:非流动资产处置损失                           10,440.98      0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   83,116,738.67  101,194,635.86
    减:所得税费用                                       20,039,197.03  24,186,707.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       63,077,541.64  77,007,927.99
    归属于母公司所有者的净利润                           64,213,775.52  77,451,161.21
    少数股东损益                                         -1,136,233.88  -443,233.22
六、其他综合收益的税后净额
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
      (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                            13  /  18
                                      2017 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           63,077,541.64         77,007,927.99
    归属于母公司所有者的综合收益总额                       64,213,775.52         77,451,161.21
    归属于少数股东的综合收益总额                           -1,136,233.88         -443,233.22
八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                    0.09                 0.11
    (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.09                 0.11本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
法定代表人:周强          主管会计工作负责人:周强         会计机构负责人:孙丽
                                        母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                    项目                               本期金额           上期金额
一、营业收入                                               49,209,564.95         52,616,382.30
    减:营业成本                                           34,569,457.10         34,951,742.45
      税金及附加                                           564,178.99            620,349.33
      销售费用                                             1,567,181.15          1,755,934.11
      管理费用                                             4,325,702.90          2,879,816.81
      财务费用                                             10,057,595.92         7,071,658.12
      资产减值损失                                         340,733.23            -5,799,328.00
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -2,215,284.34         11,136,209.48
    加:营业外收入                                         7,040,000.00          7,040,000.00
      其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                         8,888.62                   0
      其中:非流动资产处置损失                             8,888.62                   0
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     4,815,827.04          18,176,209.48
    减:所得税费用                                         -66,394.66            2,784,293.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         4,882,221.70          15,391,916.05
                                            14 / 18
                                      2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           4,882,221.70          15,391,916.05
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:周强          主管会计工作负责人:周强         会计机构负责人:孙丽
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
                                            单位:元       币种:人民币  审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     218,996,643.40      194,004,071.10
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                   2,017,650.10                9,257,170.36
                                            15 / 18
                                    2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金                   35,529,336.43    25,797,302.73
      经营活动现金流入小计                     256,543,629.93   229,058,544.19
购买商品、接受劳务支付的现金                   116,556,352.61   90,537,745.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                 65,274,470.09    56,288,181.55
支付的各项税费                                 24,256,733.20    54,023,896.67
支付其他与经营活动有关的现金                   16,228,474.19    9,638,887.74
      经营活动现金流出小计                     222,316,030.09   210,488,711.15
        经营活动产生的现金流量净额             34,227,599.84    18,569,833.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资                       0      122,980.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                               0      122,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资             182,063,217.61   91,548,017.97
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                     182,063,217.61   91,548,017.97
        投资活动产生的现金流量净额             -182,063,217.61  -91,425,037.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                       0      11,902,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的                       0      11,902,000.00
现金
取得借款收到的现金                             250,000,000.00   70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                     250,000,000.00   81,902,000.00
偿还债务支付的现金                             150,000,000.00   85,213,525.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             4,055,663.89     3,436,394.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                    16  /  18
                                    2017 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                        154,055,663.89               88,649,919.54
        筹资活动产生的现金流量净额                95,944,336.11                -6,747,919.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -2,925.85             -2,513.43
五、现金及现金等价物净增加额                      -51,894,207.51       -79,605,637.90
加:期初现金及现金等价物余额                      506,008,034.04       604,050,595.39
六、期末现金及现金等价物余额                      454,113,826.53       524,444,957.49
法定代表人:周强        主管会计工作负责人:周强         会计机构负责人:孙丽
                                    母公司现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
                                        单位:元         币种:人民币  审计类型:未经审计
                  项目                            本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                      56,621,745.00                55,634,269.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                      1,562,480.09                 1,145,711.13
      经营活动现金流入小计                        58,184,225.09                56,779,980.84
购买商品、接受劳务支付的现金                      17,328,791.65                20,098,306.00
支付给职工以及为职工支付的现金                    21,260,655.15                18,627,051.85
支付的各项税费                                    2,282,185.98                 1,720,560.10
支付其他与经营活动有关的现金                      1,592,431.06                 2,456,809.49
      经营活动现金流出小计                        42,464,063.84                42,902,727.44
        经营活动产生的现金流量净额                15,720,161.25                13,877,253.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金                      9,312,500.00                 8,050,972.22
      投资活动现金流入小计                        9,312,500.00                 8,050,972.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资                10,615,681.58                6,339,837.38
产支付的现金
投资支付的现金                                              0                  10,098,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金                      15,000,000.00                  0
                                        17 / 18
                              2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计                           25,615,681.58             16,437,837.38
投资活动产生的现金流量净额                     -16,303,181.58            -8,386,865.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -583,020.33               5,490,388.24
加:期初现金及现金等价物余额                   355,606,997.25            257,267,386.33
六、期末现金及现金等价物余额                   355,023,976.92            262,757,774.57
法定代表人:周强    主管会计工作负责人:周强       会计机构负责人:孙丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                      18 / 18

─────────────────────────────────────
【2017-04-29】武汉控股(600168)第七届董事会第十一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168  证券简称:武汉控股  公告编号:临 2017—019 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 17 日以书面方式通知各位董事,会议于 2017 年 4 月 27 日上午以通讯表决的形式召开,会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议:
(一)关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案。
公司 2017 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)
(二)关于公司与中国建设银行湖北省分行签订银企合作协议的议案为促进公司和中国建设银行股份有限公司湖北省分行(以下简称“建行湖北分行”)的共同发展和长远合作,公司拟与建行湖北分行签订《银企合作协议》,以构建长期合作伙伴关系。
根据该协议约定,公司与建行湖北分行将视对方为最重要的长期合作伙伴之一;建行湖北分行将全力支持公司发展,在国家法律、法规和金融政策允许的前提下,优先为公司及所属企业(含公司的全资子公司、控股子公司、参股公司等,下同)提供综合授信服务、资金管理服务、咨询顾问服务及其他金融服务;同时,在国家法律、法规允许及同等条件下,公司将优先选择建行湖北分行为公司在自来水厂、污水处理厂及隧道工程等建设、营运和管理及其他领域金融业务的主办银行。
(8 票同意,0 票反对,0 票弃权)特此公告。
                                  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                  2017 年 4 月 29 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-29】武汉控股(600168)关于签订框架合作协议的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168    证券简称:武汉控股  公告编号:临 2017—020 号
  武汉三镇实业控股股份有限公司
                  关于签订框架合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  履约的重大风险及不确定性:本次签订的协议为框架性协议,具体业务事
  项与项目等将由双方另行签署具体协议进行约定。
  对上市公司当年业绩的影响:本协议的签订对公司 2017 年度经营业绩未
  构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
(一)交易对方情况介绍
公司名称:中国建设银行股份有限公司湖北省分行(以下简称“建行湖北省分行”或“乙方”)
企业类型:股份有限公司
法定代表人:林顺辉
主营业务:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;总行授权的外汇担保;总行授权的代客外汇外汇买卖;结汇;售汇;资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
除正常日常经营活动之外,公司与建行湖北省分行不存在关联关系,本次协议的签订不构成关联交易。
(二)协议签署的时间、地点
                            1
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于 2017 年4 月 27 日在武汉与建行湖北省分行签订了《武汉三镇实业控股股份有限公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行银企合作协议》(以下简称“本协议”)。
(三)已履行的审议决策程序
2017 年 4 月 27 日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司与中国建设银行湖北省分行签订银企合作协议》的议案,该事项无需提交公司股东大会审议。
二、协议的主要内容
为促进公司和建行湖北省分行银企双方的共同发展和长远合作,双方决定构建长期合作伙伴关系,本着自愿、共赢、平等、互利、求实的原则,签订本协议。
本协议的主要内容包括:
(一)建立长期合作伙伴关系
乙方视甲方为最重要的长期合作伙伴之一,全力支持其发展,在国家法律、法规和金融政策允许的前提下,优先为甲方及所属企业(含甲方的全资子公司、控股子公司、参股公司等,下同)提供各类金融服务。
甲方视乙方为最重要的长期合作伙伴之一,在国家法律、法规允许及同等条件下,优先选择乙方为其在自来水厂、污水处理厂及隧道工程等建设、营运和管理及其他领域金融业务的主办银行。
(二)乙方在以下领域为甲方及所属企业提供优质高效的金融服务,包括但不限于:
1、综合授信服务:乙方将根据有关法律、法规、金融政策以及乙方的信贷条件和程序,积极支持甲方的经营发展,对甲方提供有力的信贷支持,意向性承诺:
信贷支持累计人民币壹佰捌拾亿元整,包括不限于固定资产贷款、流动资金贷款、债券发行与承销、票据承兑和贴现、贸易融资、保证业务(包括各类保函)、承诺书类业务等金融服务。具体信贷手续按有关法律、法规和中国建设银行的有关规定办理。在法律、法规、金融政策及建行信贷政策许可范围内,乙方积极推荐将甲方纳入中国建设银行总行重点客户及总行战略性客户,将甲方及所属企业申请贷款的项目列入优先项目,向甲方及其所属企业提供优惠的贷款利率和服务收费价格。
2、资金管理服务:乙方根据甲方资金管理需求,为甲方及其所属企业提供重
                                  2
要客户服务系统、网上银行、现金管理系统以及 CCBS 集团账户等多种资金管理工具组合,设计满足甲方个性化需求的资金管理方案,支持甲方资金集中管理,提高资金效率。
3、咨询顾问服务:乙方为甲方提供企业信息咨询业务、财务顾问业务以及造价咨询、金融政策、法规咨询等服务,定期或不定期向甲方推介最新金融动态、金融资讯和金融产品或创新服务。
4、其他服务:乙方结合异地分支机构优势,为甲方提供项目优势资源,根据甲方需求设计个性化的金融产品及其组合,双方共同推动在代发工资、信用卡、国际结算业务、结售汇业务、企业年金、审价咨询、资金监管、金融租赁、企业债券、跨境融资等领域的深入合作。
(三)在协议有效期内,甲方及其所属企业在同等条件下优先使用乙方提供的各类贷款、存款、理财、结算服务,并支持乙方为其承销企业债券、发放搭桥贷款及提供其他金融服务,并定期向乙方提供已公开披露的有关经营管理信息和财务报表。
(四)甲方和乙方本着互惠互利、优势互补的原则,积极探究国家金融法规和金融市场的发展变化,在法律法规允许前提下,创新和开发各种新的金融产品。
(五)本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商后,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。本协议涉及的具体业务事项与项目及相关各方的权利义务由相关各方根据国家法律法规和行业政策以及甲、乙方有关规定另行签署具体协议进行约定。本合作协议为框架性协议,只作为双方的合作意向,意在为今后的具体合作确定基本原则和方向指导,有关具体合作事宜及条款、法律责任等以双方签署的具体协议为准。
三、对上市公司的影响
本协议的签订有助于扩大公司信贷规模,控制公司信贷融资成本,提高公司融资效率,为公司业务发展提供金融支持,有助于公司与银行合作实现共赢;同时也为公司日常金融业务提供便利和服务。本协议的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本协议对乙方形成依赖。
本协议的签署对本公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
本次签订的协议为框架性协议,具体业务事项与合作项目等将由双方另行签
                                  3
署具体协议进行约定。公司将根据本事项的进展情况,依法合规的履行信息披露义务。
特此公告。
               武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
               2017 年 4 月 29 日
            4

─────────────────────────────────────
【2017-04-12】武汉控股(600168)关于公司股票复牌的提示性公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168  证券简称:武汉控股  公告编号:临 2017—018 号
                武汉三镇实业控股股份有限公司
                关于公司股票复牌的提示性公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
        本公司股票将于 2017 年 4 月 12 日(星期三)上午开市起复牌
        公司承诺在披露投资者说明会情况公告后 1 个月内,不再筹划重大资产
        重组事项
    武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 21 日召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,并于 2016 年 10 月 19 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要等涉及重大资产重组预案调整事项的有关议案。
    2017 年 4 月 6 日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》等终止重大资产重组事项的相关议案。2017
年  4   月  11  日,公司在上海证券交易所“上证  e  互动”网络平台
(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目召开了关于终止本次重大资产重组的投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动与交流。投资者说明会详情请见公司 2017 年 4 月 12 日披露的《武汉控股关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(临 2017-017 号)。
    根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票将于 2017 年 4 月12 日(星期三)上午开市起复牌。
    公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意, 同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证 券 日 报 》, 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)。 公司发布的信息以在上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。
特此公告。
            武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
            2017 年 4 月 12 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-12】武汉控股(600168)关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168  证券简称:武汉控股    公告编号:临 2017—017 号
武汉三镇实业控股股份有限公司关于终止重大资产
重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所有关规定,武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日(周二)上午10:00-11:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目,以网络互动方式召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动与交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下:
一、本次投资者说明会召开情况
2017年4月8日,公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》(临2017-016号)。
2017年4月11日,公司总经理周强先生、董事会秘书凃立俊先生、财务负责人孙丽女士,交易对方代表水务集团总经理黄思先生、建发公司总经理洪俊峰先生以及独立财务顾问代表李冬先生出席了本次说明会,与投资者就终止本次重大资产重组的相关情况进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回复投资者普遍关注的问题。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:
1、你好,请问武汉控股本次重大资产重组的目的是什么?公司回答:尊敬的投资者,您好!2013年前次重大资产重组中,公司控股股东武汉市水务集团有限公司出具承诺:“自本次交易获得中国证监会核准后5年内,在本公司自来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下,武汉控股有权按合理价格优先收购该等业务资产,从而实现本公司自来水业务的整体上市,彻底解决本公司与武汉控股之间的同业竞争”。本次重大资产重组公司拟通过发行股份及支付现金方式收购控股股东水务集团所属供水资产及其他水务资产,并募集配套资金,以解决同业竞争问题,提高水务资产经营规模,增强公司水务主营业务的核心竞争力。感谢您的关注!
2、请问水务集团黄思总经理:公司有没有通过向股东配股募集资金的计划?黄思回答:尊敬的投资者,您好!此问题属于上市公司信息披露范围,请上市公司作出解答。感谢您的关注!
公司回答:投资者您好!公司目前暂无配股计划安排。感谢您的关注!3、武汉控股本次重组预案的主要内容是什么?终止重组的原因是什么?公司回答:尊敬的投资者,您好!公司本次重组预案包括发行股份购买资产和募集配套资金,具体方案如下:
1)发行股份及支付现金购买资产
武汉控股拟以发行股份及支付现金方式收购水务集团持有的自来水公司100%股权、工程公司100%股权、汉水科技100%股权、阳逻公司89.56%股权、长供公司71.91%股权(67,135,980股)(其中交易对价中的110,000万元以现金支付,剩余部分以股份支付);以发行股份方式收购建发公司持有的阳逻公司10.44%股权及其所属的供水管网相关资产。
2)募集配套资金
武汉控股拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金,用于标的资产水厂、供水管网的升级改造和扩建新建、支付现金对价等。
由于目前水务集团无法与政府方达成一致,完成供水特许经营签署及供水盈利机制建立等工作,因此重组标的资产的盈利能力无法满足上市公司的要求。经交易各方协商,同时本着对公司全体投资者负责的态度,决定终止本次重大资产重组。
感谢您的关注!
4、武汉控股股票什么时候复牌?
公司回答:尊敬的投资者,您好!根据相关规定,公司将于披露本次投资者说明会召开情况的同时,向上交所提出复牌申请,经审核通过后公司将复牌。感谢您的关注!
5、你们武汉控股什么时候会再次启动重组?
公司回答:尊敬的投资者,您好!根据中国证监会相关规定,公司承诺,在披露本次投资者说明会召开情况公告后1个月内不再筹划重大资产重组事项。感谢您的关注!
关于本次投资者说明会的具体内容,详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢,同时非常感谢各位投资者参与公司此次投资者说明会。公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通。
特此公告。
              武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                         2017年4月12日

─────────────────────────────────────
【2017-04-08】武汉控股(600168)第七届董事会第十次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168        证券简称:武汉控股    公告编号:临 2017—013 号
              武汉三镇实业控股股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 31 日以书面方式通知各位董事,会议于 2017 年 4 月 6 日下午 14:30在公司二楼会议室召开,会议应到董事 8 人,实到 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。因本次董事会相关议案涉及关联交易事项,公司关联董事周强、王静回避表决。会议由代理董事长周强先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议:
(一)关于终止本次重大资产重组事项的议案
公司于 2016 年 3 月 22 日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并于 2016 年 10 月 20 日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。目前,由于武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)仍无法就供水特许经营及供水盈利机制等相关事宜与政府有关部门达成一致,标的公司的盈利能力仍无法满足上市公司盈利要求,导致本次重组工作暂时无法继续推进。
鉴于上述情况,为保护上市公司和广大投资者利益,经各方友好协商, 一致同意终止本次重大资产重组事项。
根据有关规定,公司将于 2017 年 4 月 11 日召开投资者说明会,并申请于披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
本公司承诺:在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内,不再筹划重大资产重组事项。
                                      1
(6 票同意,0 票反对,0 票弃权)
(二)关于公司与水务集团、建发公司签署《重大资产重组终止协议》的议案经公司与交易对方水务集团、武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司(以下简称“建发公司”)充分协商,各方决定终止本次重大资产重组事项,并与水务集团、建发公司分别签订《重大资产重组终止协议》,终止此前公司与水务集团、建发公司签订的附条件生效的《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司发行股份购买资产框架协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司业绩承诺补偿协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司发行股份购买资产框架协议之补充协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司业绩承诺补偿协议之补充协议》。
(6 票同意,0 票反对,0 票弃权)
公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就关于终止本次重大资产重组事项的议案出具了事前认可,并发表独立意见如下:
1、公司董事会审议终止本次重大资产重组事项,是由于目前推进本次重大资产重组的条件尚不成熟,终止重组符合公司及交易对方的实际情况,不会对公司目前的生产经营活动产生影响,也不存在损害公司及公司股东利益的行为。
2、董事会已就终止本次重大资产重组履行了必要的决策程序,关联董事在审议该事项时已回避表决,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3、同意终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经过核查,为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见,认为武汉控股本次重大资产重组终止原因符合本次重组的客观实际情况,终止程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
                                            武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                            2017 年 4 月 8 日
                                   2

─────────────────────────────────────
【2017-04-08】武汉控股(600168)终止重大资产重组公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168  证券简称:武汉控股  公告编号:临 2017—015 号
        武汉三镇实业控股股份有限公司
                  终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2015年10月8日起停牌,并于2015年10月22日进入重大资产重组程序。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
(一)筹划重大资产重组背景、原因
2013年,公司控股股东武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)出具承诺,“自本次交易获得中国证监会核准后5年内,在本公司自来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下,武汉控股有权按合理价格优先收购该等业务资产,从而实现本公司自来水业务的整体上市,彻底解决本公司与武汉控股之间的同业竞争”。为解决同业竞争问题,增强公司水务主营业务的竞争力,提高水务资产经营规模,公司拟通过发行股份及支付现金方式收购水务集团所属供水资产及其他水务资产,并募集配套资金。
(二)重组框架介绍
本次重组方案包括:1、发行股份及支付现金购买资产;2、募集配套资金。
1、发行股份及支付现金购买资产
武汉控股拟以发行股份及支付现金方式收购水务集团持有的武汉市自来水有限公司100%股权、武汉市水务建设工程有限公司100%股权、武汉
                        1
汉水计量科技有限公司100%股权、武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司(以下简称“阳逻公司”)89.56%股权、武汉长江供水实业股份有限公司71.91%股权(67,135,980股)(其中交易对价中的110,000万元以现金支付,剩余部分以股份支付);以发行股份方式收购武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司(以下简称“建发公司”)持有的阳逻公司10.44%股权及其所属的供水管网相关资产。
2、募集配套资金
武汉控股拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过212,481.00万元。本次募集的配套资金将主要用于水厂、供水管网的升级改造和扩建新建、支付现金对价等。
二、终止本次重大资产重组的原因
自公司董事会2016年10月19日审议通过本次重大资产重组预案(修订稿)及其摘要等相关议案以来,公司、水务集团及相关各方积极推动本次重组涉及的供水特许经营、盈利机制建立、资产权证办理等相关工作,并根据2016年3月21日武汉市人民政府《关于授予市自来水有限公司供水特许经营权的通知》(武政【2016】14号)文件,就市自来水有限公司供水特许经营权的授予及特许经营协议具体条款的拟订与政府相关部门进行协商,拟通过合理的价格保障机制来确保标的资产收益水平。交易对方水务集团及各中介机构分别于2016年10月20日、12月2日、12月13日、12月21日、2017年1月6日、3月14日、3月24日先后与政府相关部门磋商落实拟注入供水资产特许经营协议及盈利机制等事宜,市政府也于2017年3月15日召开专题会推进此事,但由于供水特许经营中盈利机制建立涉及部门较多,牵涉面广,协调量大,目前无法达成一致。鉴于上述情况,水务集团认为目前已无法完成供水特许经营签署及供水盈利机制建立等工作,且无法就未来是否能完成上述工作作出预计。由于无法保证签署供水特许经营
                            2
并建立供水盈利机制,此次重组标的资产的盈利能力无法满足上市公司的要求,基于谨慎性原则和对交易各方及投资者负责的态度,水务集团于2017年3月30日函告公司,拟终止本次重大资产重组。
三、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
(一)推进重大资产重组所做的工作
公司自启动本次重大资产重组事项以来,严格按照中国证监会及上海证券交易所等有关法规规定,组织相关各方积极推进本次资产重组工作,聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作,就重组方案与交易对方进行充分沟通和协商。认真做好保密工作,严格控制内幕知情人范围,同时按照有关要求定期发布资产重组进展公告,认真履行信息披露义务,并在本次重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
1、2015年9月30日,公司收到水务集团书面通知,水务集团正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大事项,本公司股票于2015年10月8日起停牌。
2、2015年10月22日,公司进入重大资产重组停牌程序。
3、2015年12月9日,公司收到水务集团转发的武汉市人民政府武政[2015]58号文《市人民政府关于武汉市水务集团有限公司整体上市工作方案的批复》,该文件原则同意《武汉市水务集团有限公司整体上市工作方案》,并同意本公司通过发行股份及支付现金的方式收购武汉市水务相关资产并向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。
4、2016年3月21日,武汉市人民政府出具《市人民政府关于授予市自来水有限公司供水特许经营权的通知》(武政[2016]14号),决定授予自来水公司供水特许经营权,武汉市政府相关部门正在研究拟订特许经营协议条款并计划与自来水公司签署特许经营协议。
               3
5、2016年3月21日,公司召开第六届董事会第四十一次会议,审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组事项的相关议案,并于2016年3月22日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
6、2016年3月29日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0290 号)。根据该函件要求,公司、中介机构等相关各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复,对重大资产重组预案及摘要进行了修订及补充,并于4月7日对外披露了修订后的重大资产重组预案及相关公告。公司股票于2016年4月7日起复牌。
7、2016年9月12日,公司收到水务集团书面函告,水务集团拟就本次重组涉及的有关事项与相关各方及政府部门进行论证汇报。公司股票于2016年9月13日起停牌。2016年9月20日,公司再次收到水务集团书面函告,水务集团目前正与中介机构及相关各方就本次重组涉及的有关事项进行研究和论证,并拟对本次资产重组预案进行调整。
8、2016年10月19日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要等涉及重大资产重组预案调整事项的有关议案,并于2016年10月20日对外披露了相关董事会决议以及本次重大资产重组预案调整的相关配套文件。公司股票于2016年10月20日起复牌。
9、2017年3月30日,公司收到水务集团书面函告,因无法就供水特许经营及供水盈利机制等相关事宜与政府有关部门达成一致,标的公司的盈利能力仍无法满足上市公司盈利要求,导致本次重组工作暂时无法继续推进,因此水务集团拟终止本次重组工作。公司股票于2017年3月31日起停
                            4
牌。
      10、2017年4月6日,公司分别召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于公司与水务集团、建发公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》,同意公司终止本次重大资产重组事项。
      (二)已履行的信息披露义务
      1、 2015 年 10 月 8 日,公司发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:临 2015-033 号),因正在筹划重大事项,公司股票自 2015 年 10 月 8日起停牌;
      2、2015 年 10 月 15 日,公司发布了《重大事项进展公告》(公告编号:临 2015-034 号),公司股票自 2015 年 10 月 15 日起继续停牌;
      3、 2015 年 10 月 22 日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临 2015-035 号),因正在筹划的重大事项对公司构成重大资产重组,经申请,公司股票自 2015 年 10 月 22 日起预计停牌不超过一个月;
      4、2015 年 10 月 29 日、11 月 5 日、11 月 12 日、11 月 19 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》,公告编号分别为临 2015-037 号、临2015-038 号、临 2015-039 号、临 2015-041 号;
      5、 2015 年 11 月 19 日,公司发布了《第六届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:临 2015—040 号),通过《关于聘请重大资产重组证券服务机构的议案》;
      6、2015 年 11 月 21 日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临 2015-043 号),公司股票自 2015 年 11 月 22 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 1 个月;
                                  5
7、2015 年 11 月 26 日、12 月 3 日、12 月 10 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》,公告编号分别为临 2015-044 号、临 2015-046 号、临 2015-047 号;
8、2015 年 12 月 15 日,公司发布了《第六届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:临 2015-048 号);
9、2015 年 12 月 17 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临 2015-049 号);
10、2015 年 12 月 22 日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临 2015-050 号),公司股票自 2015 年 12 月 22 日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 1 个月;
11、2015 年 12 月 24 日、12 月 31 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》,公告编号分别为临 2015-051 号、临 2015-054 号;12、2016 年 1 月 7 日,公司发布了《第六届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:临 2016-001 号)、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2016-002 号)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:临 2016-003 号),公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2016 年 1 月 22 日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月;13、2016 年 1 月 14 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临 2016-004 号);
14、2016 年 1 月 15 日,公司发布了《关于重大资产重组事项投资者说明会预告公告》(公告编号:临 2016-005 号),公司拟于 2016 年 1 月19 日召开重大资产重组事项投资者说明会;
15、2016 年 1 月 19 日,公司发布了《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:临 2016-006 号),对外披露了重大资产重组事项投资者说明会的召开情况;
                            6
16、2016 年 1 月 21 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临 2016-007 号);
17、2016 年 1 月 23 日,公司发布了《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2016-008 号)、《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临 2016-009 号),公司股票自 2016 年 1 月 22 日起继续停牌不超过两个月;
18、2016 年 1 月 28 日、2 月 4 日、2 月 18 日、2 月 25 日、3 月 3 日、3 月 10 日、3 月 17 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》,公告编号分别为临 2016-010 号、临 2016-012 号、临 2016-018 号、临 2016-019号、临 2016-021 号、临 2016-022 号、临 2016-027 号;19、2016 年 3 月 22 日,公司发布了《第六届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:临 2016-028 号)、《第六届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临 2016-029 号)、《关于披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的公告》(公告编号:临 2016-030 号)以及公司重大资产重组预案,公司股票继续停牌;
20、2016 年 3 月 24 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临 2016-031 号);
21、2016 年 3 月 30 日,公司发布了《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临 2016-032 号);
22、2016 年 4 月 7 日,公司发布了《关于上海证券交易所<关于对武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》(公告编号:临2016-036  号)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告》(公告编号:临 2016-037 号)、《股票复牌提示
                            7
性公告》(公告编号:临 2016-038 号),公司股票于 2016 年 4 月 7 日起复牌;
23、2016 年 4 月 22 日、5 月 21 日、6 月 21 日、7 月 21 日、8 月 20日,公司发布了《重大资产重组进展公告》,公告编号分别为临 2016-041号、临 2016-044 号、临 2016-046 号、临 2016-050 号、临 2016-052 号;24、2016 年 9 月 13 日,公司发布了《股票停牌提示性公告》(公告编号:临 2016-054 号),公司股票于 2016 年 9 月 13 日起停牌;25、2016 年 9 月 20 日、9 月 22 日、9 月 27 日、10 月 11 日、10 月18 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》,公告编号分别为临 2016-055号、临 2016-056 号、临 2016-057 号、临 2016-058 号、临 2016-059 号;26、2016 年 10 月 20 日,公司发布了《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2016-060 号)、《第七届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:临 2016-061 号)、《股票复牌提示性公告》(公告编号:
临 2016-062 号)以及公司重大资产重组预案(修订版),公司股票于 2016年 10 月 20 日起复牌;
27、2016 年 11 月 19 日、12 月 19 日、2017 年 1 月 19 日、2 月 18日、3 月 18 日,公司发布了《重大资产重组进展公告》,公告编号分别为临 2016-064 号、临 2016-066 号、临 2017-001 号、临 2017-003 号、临2017-011 号。
28、2017 年 3 月 31 日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,公告编号为临 2017-012 号。
(三)已签订的协议书
1、2016 年 3 月 21 日,公司与水务集团、建发公司分别签署了《发行股份购买资产框架协议》;与武汉车都建设投资有限公司(以下简称“车
                          8
都公司”)签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》;与水务集团签署了《业绩承诺补偿协议》;
2、2016 年 10 月 19 日,公司与水务集团、建发公司分别签署了《购买资产框架协议之补充协议》;与车都公司签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议的终止协议》;与水务集团签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议》;
3、2017 年 4 月 6 日,公司与水务集团、建发公司分别签署了《重大资产重组终止协议》。
四、承诺
本公司承诺:在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内,不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据有关规定,公司将于 2017 年 4 月 11 日召开投资者说明会,并申请于披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意, 同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                              9
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
    2017 年 4 月 8 日
10
─────────────────────────────────────
【2017-04-08】武汉控股(600168)关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168      证券简称:武汉控股  公告编号:临 2017—016 号
              武汉三镇实业控股股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
  会议召开时间:2017 年 4 月 11 日(星期二)上午 10:00-11:00
  会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”
  栏目
  会议召开方式:网络互动交流
根据上海证券交易所有关规定,武汉三镇实业控股股份有限公司(以下称“公司”)将于2017年4月11日(星期二)上午10:00-11:00召开投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动与交流,公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
现将有关事项公告如下:
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开,届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露规定允许的范围内回答投资者提问。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间:2017 年 4 月 11 日(星期二)上午 10:00-11:002、会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)
三、参加人员
公司出席本次投资者说明会的人员:公司总经理周强先生、董事会秘书凃立俊先生、财务负责人孙丽女士、交易对方代表以及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司的代表等相关人员。
                                    1
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目,与公司进行互动交流和沟通,公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、为充分利用会议时间,提高会议效率,公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系电话:027-85725739
传  真:027-85725739
电子邮件:whkg@600168.com.cn
联 系 人:李凯、陈曦
六、其他事项
公司将在本次终止重大资产重组投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露本次说明会的召开情况,敬请广大投资者关注。
特此公告。
                                          武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                              2017 年 4 月 8 日
                              2

─────────────────────────────────────
【2017-04-08】武汉控股(600168)第七届监事会第七次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600168  证券简称:武汉控股        公告编号:临 2017-014 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于 2017 年 3 月 31 日以书面方式通知各位监事,会议于 2017 年 4 月 6 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席严必刚先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议:
(一)关于终止本次重大资产重组事项的议案;
公司于 2016 年 3 月 22 日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并于 2016 年 10 月 20日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。目前,由于武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)仍无法就供水特许经营及供水盈利机制等相关事宜与政府有关部门达成一致,标的公司的盈利能力仍无法满足上市公司盈利要求,导致本次重组工作暂时无法继续推进。鉴于上述情况,为保护上市公司和广大投资者利益,经各方友好协商, 一致同意终止本次重大资产重组事项。
根据有关规定,公司将于 2017 年 4 月 11 日召开投资者说明会,并申请于披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
本公司承诺:在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内,不再筹划重大资产重组事项。
      (5 票同意,0 票反对,0 票弃权)
      二、关于公司与水务集团、建发公司签署《重大资产重组终止协议》的议案;
      经公司与交易对方水务集团、武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司(以下简称“建发公司”)充分协商,各方决定终止本次重大资产重组事项,并与水务集团、建发公司分别签订《重大资产重组终止协议》,终止此前公司与水务集团、建发公司签订的附条件生效的《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司发行股份购买资产框架协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司业绩承诺补偿协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司发行股份购买资产框架协议之补充协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司业绩承诺补偿协议之补充协议》。
      (5 票同意,0 票反对,0 票弃权)
      特此公告。
                                        武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
                                        2017 年 4 月 8 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-08】武汉控股(600168)关于终止重大资产重组事项的说明(详情请见公告全文)
      武汉三镇实业控股股份有限公司
      关于终止重大资产重组事项的说明
      武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016
年3月21日召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,
于2016年10月19日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》
及其摘要等涉及重大资产重组预案调整事项的有关议案。现经本次重
组各方审慎研究,决定终止本次重大资产重组事项,具体情况说明如下:
      一、终止本次重大资产重组的原因
      自公司董事会2016年10月19日审议通过本次重大资产重组预案
(修订稿)及其摘要等相关议案以来,公司、水务集团及相关各方积
极推动本次重组涉及的供水特许经营、盈利机制建立、资产权证办理
等相关工作,并根据2016年3月21日武汉市人民政府《关于授予市自来
水有限公司供水特许经营权的通知》(武政【2016】14号)文件,就
市自来水有限公司供水特许经营权的授予及特许经营协议具体条款
的拟订与政府相关部门进行协商,拟通过合理的价格保障机制来确保
标的资产收益水平。交易对方水务集团及各中介机构分别于2016年10
月20日、12月2日、12月13日、12月21日、2017年1月6日、3月14日、
3月24日先后与政府相关部门磋商落实拟注入供水资产特许经营协议及盈利机制等事宜,市政府也于2017年3月15日召开专题会推进此事,但由于供水特许经营中盈利机制建立涉及部门较多,牵涉面广,协调
量大,目前无法达成一致。鉴于上述情况,水务集团认为目前已无法
完成供水特许经营签署及供水盈利机制建立等工作,且无法就未来是
否能完成上述工作作出预计。由于无法保证签署供水特许经营并建立
供水盈利机制,此次重组标的资产的盈利能力无法满足上市公司的要
求,基于谨慎性原则和对交易各方及投资者负责的态度,水务集团于2017年3月30日函告公司,拟终止本次重大资产重组。
二、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本
次重组事项的具体过程
公司于2017年3月30日收到水务集团书面函告:“武汉控股于2015
年10月停牌并启动本次重大资产重组工作。虽经多方努力,但仍无法
就供水特许经营及供水盈利机制等相关事宜与政府有关部门达成一
致,标的公司的盈利能力仍无法满足上市公司盈利要求,导致本次重
组工作暂时无法继续推进。鉴于上述情况,水务集团拟召开董事会审
议终止本次重组工作。”
2017年3月30日,公司发布《重大资产重组停牌公告》(临2017-012
号),因公司拟召开董事会审议终止本次重组,公司股票于2017年3月31日起连续停牌。
2017年4月6日,公司分别召开了第七届董事会第十次会议及第七
届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项
的议案》、《关于公司与水务集团、建发公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》,同意公司终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事就关于终止本次重大资产重组事项的议案出具了
事前认可,并发表如下独立意见:公司董事会审议终止本次重大资产
重组事项,是由于目前推进本次重大资产重组的条件尚不成熟,终止
重组符合公司及交易对方的实际情况,不会对公司目前的生产经营活
动产生影响,也不存在损害公司及公司股东利益的行为;董事会已就
终止本次重大资产重组履行了必要的决策程序,关联董事在审议该事
项时已回避表决,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资
产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定;同意终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的财务顾问国泰君安证券股份有限公司经过
核查,为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见,认为:武汉控
股本次重大资产重组终止原因符合本次重组的客观实际情况,终止程序符合相关法律法规的规定。
2017年4月6日,公司与水务集团、武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司(以下简称“建发公司”)签署了《重大资产重组终止协议》。
公司将于2017年4月11日上午10:00-11:00,通过上海证券交易所
“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,说明公司终止本次重大资产重组的相关情况。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易
对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌
业务指引》的要求,公司需要对预案披露之日公司前十大股东、前十
大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股
票行为进行自查,自查期间为自本次重组预案披露之日(2016年3月22日)起,至公司股票因终止重大资产重组事项停牌前一交易日(2017年3月30日)止。公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上
海分公司提起查询申请,2017年4月7日,公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司的查询结果,具体如下:
(一)前十大股东和前十大流通股东的交易情况
预案披露日至重组终止停牌前一日公司前十大股东持股变动情况
股东名称  重组预案披露之日  终止重大资产重组停            持股数量变动情况
                            (2016 年 3 月 22 日)  牌前一交易日(2017     (股)
                            的持股数量(股)        年 3 月 30 日)的持股
                                                    数量(股)
武汉市水务集团有限公司      391,536,000             391,536,000            0
北京碧水源科技股份有限公司  35,731,092              35,731,092             0
上海浦东发展银行股份有限公
司-工银瑞信生态环境行业股  7,552,471               14,007,430             6,454,959
票型证券投资基金
北京宏道投资管理有限公司-  6,349,700               0                      -6,349,700
乐道成长优选 3 号基金
北京宏道投资管理有限公司-  3,199,400               0                      -3,199,400
乐道成长优选 4 号基金
大通证券股份有限公司        3,051,226               3,051,226              0
北京宏道投资管理有限公司-  2,849,900               0                      -2,849,900
乐道成长优选 2 号基金
喀什峰火股权投资有限公司    2,561,268               0                      -2,561,268
刘延辉                      2,432,600               3,584,800              1,152,200
北京宏道投资管理有限公司-  2,189,100               0                      -2,189,100
乐道成长优选 1 号基金
        公司预案披露日前十大股东中上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、北京宏道投资管理有
限公司-乐道成长优选3号基金、北京宏道投资管理有限公司-乐道
成长优选4号基金、大通证券股份有限公司、北京宏道投资管理有限公司-乐道成长优选2号基金、喀什峰火股权投资有限公司、刘延辉、北京宏道投资管理有限公司-乐道成长优选1号基金均为与公司无关联关系的社会股东。
        (二)内幕知情人的交易情况
        根据中国证券登记结算有限公司上海分公司的查询结果,除本次交易标的公司武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司副经理胡征凯、纪
委书记刘晓浩、工会主席陶贤梅的子女徐奎在自查期间存在买卖公司
股票以外,其他规定的内幕信息知情人不存在在自查期间买卖公司股票的行为。胡征凯、刘晓浩、徐奎买卖股票的具体情况如下:
        1、自查期间胡征凯购买公司股票的情况
交易日期    购买数量(股)      期末余额(股)    成交价格(元)
2016-04-14  2,000               2,000             11.23
2016-04-18  -2,000                   0            11.32
2016-05-10  2,000               2,000             9.98
2016-05-11  -500                1,500             9.94
2016-05-11  -1,500                   0            9.93
2016-10-20  8,800               8,800             11.91
2016-10-20  2,100               10,900            11.7
2016-10-21  -10,900                  0            11.73
2、自查期间刘晓浩购买公司股票的情况
交易日期    购买数量(股)      期末余额(股)    成交价格(元)
2016-04-26  700                 11,400            10.8
2016-04-26  -700                10,700            10.9
2016-04-28  200                 10,900            10.51
2016-04-29  -1,000              9,900             10.64
2016-05-11  800                 10,700            9.97
2016-08-17  -10,700                  0            11.5
3、自查期间陶贤梅的子女徐奎购买公司股票的情况
交易日期    购买数量(股)      期末余额(股)    成交价格(元)
2016-05-06  4,300               4,300             11.27
2016-05-09  -4,100              200               10.48
2016-05-09  -200                     0            10.47
2016-07-06  100                 100               11.03
2016-07-07  -100                     0            10.65
根据胡征凯、刘晓浩、陶贤梅签署的自查报告,自查期间,胡征
凯、刘晓浩、陶贤梅的子女徐奎买卖武汉控股股票,系其根据证券市
场公开信息及个人的判断而进行的行为,纯属个人投资行为,不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情况。
四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、
违约责任及已采取或拟采取的措施
由于公司与水务集团签署的附条件生效的《发行股份及支付现金
购买资产框架协议》、《发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》以及与建发公司签署的附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》、《发行股份购买资产框架协议之补充协议》(以上六份与重大资产重组相关的协议统称“重大资产重组相关协议”)的生效条件均未满足,因此上述协议均未生效。
2017年4月6日,公司与水务集团、建发公司签署了《重大资产重
组终止协议》,根据该终止协议约定,前述重大资产重组相关协议即
行终止,协议各方同意不再享有或承担重大资产重组相关协议项下所
约定的权利、义务,也不得以重大资产重组相关协议的约定向对方主张任何权利或索赔要求。
五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析
本次重大资产重组终止不会对公司现有的日常经营和财务状况
产生影响。公司将在立足现有主营业务的基础上,继续推进企业发展
战略,拓展新的业务领域和利润增长点,打造核心竞争力,努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力,为公司全体股东创造更大价值。
六、承诺事项
本公司承诺:在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。
七、关于公司股票复牌的安排
公司将于2017年4月11日召开终止本次重大资产重组的投资者说明会,并申请于披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的
不便深表歉意,   同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者
表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
                武汉三镇实业控股股份有限公司
                2017年4月8日

─────────────────────────────────────

注:该栏目只保留最新部分数据。

			
关于财富赢家 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图 | rss订阅

财富赢家所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读法律声明,风险自负。通用网站:www.cf8.com.cn

[辽ICP备14017339号-45]

网站部:010-82053571     投诉电话:010-59467517

版权所有:财富赢家