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龙力生物[002604] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇002604 龙力生物 更新日期:2017-06-06◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-07】龙力生物(002604)公司章程(2017年6月)(详情请见公告全文)
                山东龙力生物科技股份有限公司章程
                              (2017 年 6 月)
                                    目       录
第一章  总则
第二章  经营宗旨和范围
第三章  股份
第一节        股份发行
第二节        股份增减和回购
第三节        股份转让
第四章  股东和股东大会
第一节        股东
第二节        股东大会的一般规定
第三节        股东大会的召集
第四节        股东大会的提案与通知
第五节        股东大会的召开
第六节        股东大会的表决和决议
第五章  董事会
第一节        董事
第二节        董事会
第六章  总经理及其他高级管理人员
第七章  监事会
                                        -1-
第一节    监事
第二节    监事会
第八章    财务会计制度、利润分配和审计
第一节    财务会计制度
第二节    内部审计
第三节    会计师事务所的聘任
第九章    通知与公告
第一节    通知
第二节    公告
第十章    合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节    合并、分立、增资和减资
第二节    解散和清算
第十一章  修改章程
第十二章  附则
                                  -2-
                                      第一章  总则
第一条    为维护山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法
权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条    公司系依照《公司法》和其他有关规定由山东龙力生物科技有限公司整体变更设立
的股份有限公司。公司在山东省工商行政管理局注册登记,现持有注册号为 371482018004784《企业法人营业执照》。
第三条    公司于 2011 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核
准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,660 万股,于 2011 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第四条    公司注册名称:山东龙力生物科技股份有限公司
英文全称:SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO. LTD
第五条    公司住所:德州(禹城)国家高新技术产业开发区,邮政编码:251200。
第六条    公司注册资本为人民币 59,956.1402 万元。
第七条    公司为永久存续的股份有限公司(上市)。
第八条    董事长为公司的法定代表人。
第九条    公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。
第十条    本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监。
                                      -3-
                              第二章    经营宗旨和范围
第十二条  公司的经营宗旨:以生物科技的力量,发展全产业链循环经济,提高人类的健康和生活水平,用良好的业绩回报员工、回报股东、回报社会
第十三条    公司的经营范围以工商登记机关核准的经营范围为准。
公司经营范围为:食品、食品添加剂、保健食品的生产与销售;饲料、饲料添加剂的生产与销售;氢气、纤维乙醇、木质素的生产与销售;粮食、玉米芯的收购加工销售;预包装食品批发兼零售;货物及技术进出口业务;乙酸、丙烯的批发(无储存)。(以上范围需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。
                              第三章            股  份
                              第一节            股份发行
第十四条    公司的股份采取股票的形式。
第十五条    公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同
等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十六条    公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十七条    公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条    公司于 2009 年 9 月 2 日变更登记为股份有限公司,发起人及其认购股份数、出资
方式如下:
          股东名称            认购股份数(股)          持股比例(%)  出资方式
          程少博              36,385,200                  30.32%       净资产折股山东省高新技术创业投资有
                              28,936,800                  24.11%       净资产折股
          限公司
                                        -4-
股东名称              认购股份数(股)  持股比例(%)  出资方式
周锦清                7,818,000         6.51%          净资产折股
德华创业投资有限公司  6,747,600         5.62%          净资产折股
王光明                4,609,200         3.84%          净资产折股
郭梁东                4,609,200         3.84%          净资产折股
海澜集团有限公司      3,374,400         2.81%          净资产折股
唐众                  2,942,400         2.45%          净资产折股
赵英姿                1,839,600         1.53%          净资产折股
许淑华                1,700,400         1.42%          净资产折股
高卫先                1,682,400         1.40%          净资产折股
高丽娟                1,653,600         1.38%          净资产折股
张梅                  1,275,600         1.06%          净资产折股
张晨龙                1,275,600         1.06%          净资产折股
朱国刚                1,234,800         1.03%          净资产折股
闫荣城                1,194,000         0.99%          净资产折股
卢小扬                1,155,600         0.96%          净资产折股
隋郁                  1,028,400         0.86%          净资产折股
白庆林                1,023,600         0.85%          净资产折股
                      -5-
股东名称              认购股份数(股)  持股比例(%)  出资方式
宋超                  823,200           0.69%          净资产折股
尹吉增                778,800           0.65%          净资产折股
郝炳祥                684,000           0.57%          净资产折股
李擎                  684,000           0.57%          净资产折股
梁振国                601,200           0.50%          净资产折股
高玉亭                601,200           0.50%          净资产折股
秦庆平                596,400           0.50%          净资产折股
赵莲香                590,400           0.49%          净资产折股
杨萧荟                531,600           0.44%          净资产折股
吴淑霞                531,600           0.44%          净资产折股
孔令军                442,800           0.37%          净资产折股
郭媛媛                354,000           0.30%          净资产折股
肖林                  330,000           0.27%          净资产折股
山东鲁信广告有限公司  295,200           0.25%          净资产折股
陈妹                  295,200           0.25%          净资产折股
王燕                  219,600           0.18%          净资产折股
张震                  177,600           0.15%          净资产折股
                               -6-
          股东名称      认购股份数(股)              持股比例(%)  出资方式
            杜晶                177,600               0.15%          净资产折股
          郗雅冰                141,600               0.12%          净资产折股
          姜玉芹                141,600               0.12%          净资产折股
          马秀珍                105,600               0.09%          净资产折股
          张小爱                88,800                0.07%          净资产折股
          刘立存                88,800                0.07%          净资产折股
          冯爱珍                85,200                0.07%          净资产折股
          杨同平                70,800                0.06%          净资产折股
            马晶                38,400                0.03%          净资产折股
            鲁岩                38,400                0.03%          净资产折股
            合计                120,000,000           100.00%        净资产折股
第十九条    公司股份总数为 59,956.1402 万股,均为人民币普通股。
第二十条    公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷
款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
                        第二节  股份增减和回购
第二十一条  公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份;
(二)非公开发行股份;
                                         -7-
      (三)向现有股东派送红股;
      (四)以公积金转增股本;
      (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条  公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
      (一)减少公司注册资本;
      (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
      (三)将股份奖励给本公司职工;
      (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
      除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条  公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
      (一)证券交易所集中竞价交易方式;
      (二)要约方式;
      (三)中国证监会认可的其他方式。
第二十五条  公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。
      公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。
                                  第三节      股份转让
第二十六条  公司的股份可以依法转让。
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公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易;公司股票被终止上市后,进入代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改前款规定。
第二十七条    公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条    发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,在申报离任 6 个月后的 12 月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。
第二十九条    公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的
本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
                        第四章  股东和股东大会
                                第一节       股东
第三十条    公司依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的凭证建立股东名册,
股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
第三十一条    公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,
由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
                                -9-
第三十二条    公司股东享有下列权利:
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;
(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十三条    股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有
公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十四条    公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法
院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。
第三十五条    董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,
给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
                                      - 10 -
第三十六条  董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十七条  公司股东承担下列义务:
(一)遵守法律、行政法规和本章程;
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益,不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益,公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任;(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十八条  持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
第三十九条  公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
                      第二节        股东大会的一般规定
第四十条    股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(三)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会的报告;
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(五)审议批准监事会报告;
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(九)对发行公司债券作出决议;
(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(十一)修改本章程;
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十三)审议批准第四十一条规定的担保事项;
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产  30%的事项;
(十五)审议批准变更募集资金用途事项;
(十六)审议股权激励计划;
(十七)审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所的规则等规范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条  公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产    50%以后
提供的任何担保;
(三)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的      30%以后提供的任何
担保;
(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(五)连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;
(六)连续  12    个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的  50%且绝对金额超过
                                      - 12 -
5000 万元人民币;
(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(八)对关联人提供的担保。
第四十二条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第四十三条  有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足 6 人时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十四条  本公司召开股东大会的地点为:德州(禹城)国家高新技术产业开发区或董事会公告中的指定地点。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照深圳证券交易所有关规定确定股东身份。通过其他方式参加股东大会的,其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程的规定执行。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第四十五条  本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
                             第三节      股东大会的召集
                                         - 13 -
第四十六条  独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
第四十七条  监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。
董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。
第四十八条  单独或者合计持有公司  10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
第四十九条  监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。
                                  - 14 -
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第五十条    对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会
应当提供股权登记日的股东名册。
第五十一条    监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。
                            第四节  股东大会的提案与通知
第五十二条    提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符
合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十三条    公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的
股东,有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十四条    召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将
于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
第五十五条    股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,电话号码。
                                          - 15 -
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
第五十六条  股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)披露持有本公司股份数量;
(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第五十七条  发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
                              第五节    股东大会的召开
第五十八条  本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第五十九条  股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
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第六十条    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
      法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十一条  股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
      (一)代理人的姓名;
      (二)是否具有表决权;
      (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;
      (四)委托书签发日期和有效期限;
      (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。第六十二条  委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第六十三条  代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
      委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第六十四条  出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第六十五条  召集人和公司聘请的律师将依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
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第六十六条  股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十七条  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
      监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
      股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
      召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第六十八条  公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
第六十九条  在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十条    董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十一条  会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第七十二条  股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
      (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
      (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;
      (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
      (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
      (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
                                      - 18 -
(六)律师及计票人、监票人姓名;
(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十三条    召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董
事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于 10 年。
第七十四条    召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原
因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。
                      第六节  股东大会的表决和决议
第七十五条    股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
第七十六条    下列事项由股东大会以普通决议通过:
(一)董事会和监事会的工作报告;
(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
(四)公司年度预算方案、决算方案;
(五)公司年度报告;
(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十七条    下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
                                    - 19 -
      (二)公司的分立、合并、解散和清算;
      (三)本章程的修改;
      (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
      (五)股权激励计划;
      (六)利润分配政策的调整;
      (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十八条  股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
      公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
      董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。第七十九条  股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
      股东大会召集人负责根据法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所的规则等规范性文件,对会议审议事项是否构成关联交易进行审核。股东大会审议有关关联交易事项前,会议主持人应提示关联股东回避表决。关联股东有义务主动向会议说明关联关系并申请回避表决。
第八十条    公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网
络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第八十一条  除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十二条  董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
                                            - 20 -
公司董事会、监事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提出董事、监事候选人;公司董事会、监事会、连续 180 日以上单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。董事会按照法律、法规及本章程规定的程序对提案审核后提交股东大会审议。董事会、监事会和提名股东应当提供候选董事、监事的简历和基本情况,由董事会负责向股东公告。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十三条  除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第八十四条  股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。
第八十五条  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十六条  股东大会采取记名方式投票表决。
第八十七条  股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第八十八条  股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
                                          - 21 -
第八十九条  出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十条    会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;
如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。
第九十一条  股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十二条  提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十三条  股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间自股东大会决议通过之日起开始计算。
第九十四条  股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
                                    第五章  董事会
                                    第一节  董事
第九十五条  公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
                                    - 22 -
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
第九十六条    董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。董事在
任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第九十七条    董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(二)不得挪用公司资金;
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;
(八)不得擅自披露公司秘密;
(九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
                              - 23 -
      董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第九十八条    董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:
      (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
      (二)应公平对待所有股东;
      (三)及时了解公司业务经营管理状况;
      (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
      (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;
      (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第九十九条    董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履
行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一百条    董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董
事会将在 2 日内披露有关情况。
      如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
      除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零一条  董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后 2 年内仍然有效。
第一百零二条  未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。
第一百零三条  董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百零四条  独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
                                            - 24 -
      对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。
                                  第二节            董事会
第一百零五条  公司设董事会,对股东大会负责。
第一百零六条  董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。
第一百零七条  董事会行使下列职权:
      (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
      (二)执行股东大会的决议;
      (三)决定公司的经营计划和投资方案;
      (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
      (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
      (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
      (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
      (八)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外提供财务资助等事项;
      (九)决定公司内部管理机构的设置;
      (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
      (十一)制订公司的基本管理制度;
      (十二)制订本章程的修改方案;
      (十三)管理公司信息披露事项;
      (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
                                            - 25 -
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百零八条    公司对外提供担保,应当经董事会审议通过;属于本章程第四十一条规定的
对外担保事项的,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。
公司董事会审议对外担保事项,应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意。
第一百零九条    公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东
大会作出说明。
第一百一十条    董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效
率,保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
第一百一十一条  公司发生对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项的,交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定应提交股东大会审议通过标准的,由董事会审议通过。
董事会可以在上述权限范围内,决定对公司管理层的相关授权,具体授权范围在公司《关联交易管理制度》、《重大经营及投资决策管理制度》等制度中确定。董事会和公司管理层应严格审查交易事项,履行相应的决策程序和信息披露义务,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百一十二条  董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条  董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件,对于日常生产经营所需的融资、购销等合同,董事长可授权分管副总经理签署;
(四)依法行使法定代表人的职权;
(五)批准公司与关联自然人发生的交易金额少于 100 万元人民币,与关联法人发生的
                                      - 26 -
交易金额少于 300 万元人民币或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。第一百一十四条  董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十五条  董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十六条  代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。
第一百一十七条  董事会召开临时董事会会议应当提前五日以书面通知或电话通知。遇到紧急事项时,可以口头、电话方式随时通知召开会议。
第一百一十八条  董事会会议通知包括以下内容:
(一)会议日期和地点;
(二)会议期限;
(三)事由及议题;(四)发出通知的日期。
第一百一十九条  董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百二十条    董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行
使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。
第一百二十一条  董事会决议表决方式为举手表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事签字。
第一百二十二条  董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托
                                  - 27 -
人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十三条    董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在
会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于 10 年。
第一百二十四条    董事会会议记录包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(三)会议议程;
(四)董事发言要点;
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
                  第六章        总经理及其他高级管理人员
第一百二十五条    公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 4 名,由董事会聘任或解聘。
公司董事、总经理、总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百二十六条    本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第(四)至(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
第一百二十七条    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得
担任公司的高级管理人员。
第一百二十八条    总经理每届任期 3 年,总经理连聘可以连任。
第一百二十九条    总经理对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
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(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置和人员配置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司总裁、副总经理、财务总监;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;(九)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百三十条    总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。
第一百三十一条  总经理工作细则包括下列内容:
(一)总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员;
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十二条  总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。
第一百三十三条  公司总裁、副总经理任免由总经理提名,经董事会审议通过生效;副总经理对经理负责,根据总经理的授权行使职权。
第一百三十四条  公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。第一百三十五条  高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
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                      第七章                监事会
                                    第一节    监事
第一百三十六条  本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百三十七条  监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
第一百三十八条  监事的任期每届为 3 年。监事任期届满,连选可以连任。
第一百三十九条  监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。
第一百四十条    监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百四十一条  监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。
第一百四十二条  监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百四十三条  监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
                                    第二节  监事会
第一百四十四条  公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括 2 名职工代表,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百四十五条  监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(二)检查公司财务;
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(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(六)向股东大会提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
第一百四十六条  监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百四十七条  监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。
第一百四十八条  监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
第一百四十九条  监事会会议通知包括以下内容:
(一)举行会议的日期、地点和会议期限;
(二)事由及议题;(三)发出通知的日期。
                第八章        财务会计制度、利润分配和审计
                              第一节  财务会计制度
第一百五十条    公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
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第一百五十一条  公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十二条  公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十三条  公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十四条  公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。第一百五十五条  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百五十六条  公司的利润分配政策为:
(一)公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
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(二)公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下,公司应采用现金方式分配股利,向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的 10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时,可以提出并实施股票股利分配预案。
(三)在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红或股利分配。
(四)公司董事会制订公司的利润分配预案,公司独立董事发表独立意见,监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议。
公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东、独立董事和监事会的意见。
(五)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,公司利润分配政策的调整必须经过董事会、股东大会审议通过,其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。该次股东大会应向股东提供网络投票平台。独立董事、监事会应当对此发表审核意见
(六)如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的,公司董事会应在当年的年度报告中或定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事、监事会应当对此发表审核意见并公开披露。公司在召开股东大会审议利润分配议案时应向股东提供网络投票平台。
(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东应获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
                              第二节        内部审计
第一百五十七条  公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百五十八条  公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
                              第三节  会计师事务所的聘任
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第一百五十九条  公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。
第一百六十条    公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前
委任会计师事务所。
第一百六十一条  公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百六十二条  会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一百六十三条  公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前    30   日事先通知会计师事务
所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。
                        第九章  通知和公告
                              第一节        通知
第一百六十四条  公司的通知以下列形式发出:
(一)以专人送出;
(二)以邮件方式送出;
(三)以公告方式进行;(四)本章程规定的其他形式。
第一百六十五条  公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。
第一百六十六条  公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。第一百六十七条  公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件、传真、或电话方式进行。
第一百六十八条  公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件、传真、或电话方式进行。
第一百六十九条  公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。
                                - 34 -
第一百七十条    因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议
通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。
                                  第二节          公告
第一百七十一条  公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
                第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算
                        第一节    合并、分立、增资和减资
第一百七十二条  公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。
第一百七十三条  公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条  公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百七十五条  公司分立,其财产作相应的分割。
公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。
第一百七十六条  公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百七十七条  公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
                                          - 35 -
第一百七十八条  公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。
      公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。
                                第二节    解散和清算
第一百七十九条  公司因下列原因解散:
      (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;
      (二)股东大会决议解散;
      (三)因公司合并或者分立需要解散;
      (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
      (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
第一百八十条    公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存
续。
      依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。第一百八十一条  公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百八十二条  清算组在清算期间行使下列职权:
      (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
      (二)通知、公告债权人;
      (三)处理与清算有关的公司未了结的业务;
      (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
      (五)清理债权、债务;
                                          - 36 -
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十三条  清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。
债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十四条  清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。
第一百八十五条  清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。第一百八十六条  公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
第一百八十七条  清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百八十八条  公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。
                          第十一章    修改章程
第一百八十九条  有下列情形之一的,公司应当修改章程:
                                      - 37 -
      (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;
      (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;
      (三)股东大会决定修改章程。
第一百九十条    股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;
涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
第一百九十一条  董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。
第一百九十二条  章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。
                                    第十二章    附则
第一百九十三条  释义
      (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
      (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
      (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第一百九十四条  董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第一百九十五条  本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第一百九十六条  本章程所称“以上”、“以内”都含本数;“以外”、“低于”、“少于”、“多于”、“超过”、“不足”不含本数。
第一百九十七条  本章程由公司董事会负责解释。
                                        - 38 -
第一百九十八条  本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。第一百九十九条  本章程由股东大会决议通过,于公司首次公开发行股票完成后施行。
                法定代表人签字:
                                  程少博
                        山东龙力生物科技股份有限公司
                                  2017 年 6 月
                - 39 -

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【2017-06-07】龙力生物(002604)关于召开2017年第一次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:002604            证券简称:龙力生物           公告编号:2017-036
山东龙力生物科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、 召开时间:
现场会议时间:2017 年 6 月 22 日(星期四)下午 14:30 ;
网络投票时间:2017 年 6 月 21 日至 6 月 22 日;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 22 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 21 日下午 15:00 至2017 年 6 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 召开本次股东大会议案经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。
3、 股权登记日:2017 年 6 月 19 日 。
4、 现场会议召开地点:公司科技园二楼会议室 。
5、 召集人:公司董事会 。
6、 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票 网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、 出席对象:
(1) 截止 2017 年 6 月 19 日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
(一)议案名称:
1.   审议《关于修改〈公司章程〉的议案》(本议案需以特别决议通过)
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。
对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
(二)披露情况:上述议案于 2017 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、 现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式:
(1)股东可以现场、传真或信函方式登记;
(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;(3)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。
(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在 2017 年 6 月 21 日 17:00 前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省禹城市高新技术开发区,龙力生物证券部收,邮编:
251200(信封请注明“股东大会”字样)。
2、  登记时间:2017 年 6 月 21 日 9 :00-11: 30、14 :00-17: 00。3、  登记地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区,公司证券部。
4、  注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体情况如下:
      1、通过深交所交易系统投票的程序
      (1)投票代码:362604。
      (2)投票简称:“龙力投票”。
      (3)投票时间:2017 年 6 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      (4)在投票当日,“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
      (5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:
      ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
      ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00 元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00 代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:
      表 1:本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号                             议案名称                          申报价格(元)
1.        《关于修改〈公司章程〉的议案》                               1.00
      ③在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
      表 2:表决意见对应“委托数量”一览表
            表决意见类型                                     委托数量
            同意                                             1股
            反对                                             2股
            弃权                                             3股
      ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
      ⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将会作自动撤单处理,视为未参与投票。
      2、通过互联网投票系统的投票程序
      (1)互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 21 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 21 日下午 3:00。
      (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、 其他事项
1、  会议联系方式:
(1) 联系人:高立娟、王金雷
(2) 电话:0534-8103166
(3) 传真:0534-8103168
2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书(附后)
特此公告。
                                              山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                                              二〇一七年六月六日
附件一:
                股东参会登记表
姓  名:        身份证号:
股东账号:      持股数量:
联系电话:      电子邮箱:
联系地址:      邮  编:
是否本人参会:  备  注:
    附件二:
                                    授  权  委  托  书
    兹全权委托                先生(女士)代表我单位(个人)出席山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人单位(姓名):                        委托人身份证号码:
    委托人持股数:                              委托人股东账号:
    代理人姓名:                                代理人身份证号码:
    委托人单位公章(签名):                    委托日期:
    如果委托人对议案的表决不作具体指示,以受托代理人的意思表示为准。
序                                                          委托人对审议事项的投票指示
号                            议案                          同意      反对         弃权
1.  《关于修改〈公司章程〉的议案》
    附注:
    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请
    在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。
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【2017-06-07】龙力生物(002604)第三届董事会第三十八次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604  证券简称:龙力生物            公告编号:2017-035
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2017年6月3日以专人、邮件和电话方式送达。2.会议召开时间、地点和方式:2017年6月6日上午在公司科技园二楼以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。
为改善公司治理结构,提高管理层决策水平和运作效率,提升股东回报,公司拟增设总裁职务,以完善企业管理架构。
详情请见附件一,修订后的《公司章程》将于2017年6月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
2、审议《关于聘请高级管理人员的议案》表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。
聘任刘维先生为公司总裁,刘维先生的简历请见附件二。
公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见将于 2017 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
3、审议《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。
公司于 2017 年 6 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议本次董事会会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》。
三、备查文件
《公司第三届董事会第三十八次会议决议》特此公告。
              山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                                              二〇一七年六月六日
附件一:
                      《公司章程修正案》
          修改前                                      修改后
第十一条  本章程所称其他高级管理人员    第十一条  本章程所称其他高级管理
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务    人员是指公司的总裁、副总经理、董
总监。                                  事会秘书、财务总监。
第一百二十五条 公司设总经理 1 名,……  第一百二十五条 公司设总经理 1 名,……
      公司董事、总经理、副总经理、财务        公司董事、总经理、总裁、副总经理、
总监、董事会秘书为公司高级管理人员。    财务总监、董事会秘书为公司高级管理人
                                        员。
第一百二十九条  总经理对董事会负责,    第一百二十九条  总经理对董事会负责,
行使下列职权:                          行使下列职权:
……                                    ……
      (六)提请董事会聘任或者解聘公司        (六)提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监;                    总裁、副总经理、财务总监;
第一百三十三条  公司副总经理任免由总    第一百三十三条  公司总裁、副总经理任
经理提名,经董事会审议通过生效;副总    免由总经理提名,经董事会审议通过生效;
经理对经理负责,根据总经理的授权行使    副总经理对总经理负责,根据总经理的授
职权。                                  权行使职权。
附件二:
刘维先生简历
刘维先生,中国国籍,具有巴西永久居留权。1966 年 1 月出生,中国人民大学经济信息管理系经济数学理学士、首都经贸大学数量经济硕士。
2004 年 9 月至 2011 年 5 月,先后任中粮集团中谷南美物流进出口公司副总经理、总经理;2011 年 6 月至 2014 年 9 月,先后任英国威盟集团(VEREMONTE)中国公司总经理和新希望集团国际化工作委员会秘书长、国际部总经理。
2015 年 1 月至 2016 年 5 月任湖南大康国际农业食品股份有限公司总裁。2015年 2 月至 2017 年 5 月任湖南大康国际农业食品股份有限公司董事。
刘维先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于最高人民法院所列的失信被执行人;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。

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【2017-06-07】龙力生物(002604)独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见(详情请见公告全文)
          山东龙力生物科技股份有限公司独立董事
          关于聘请高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》《独立董
事工作制度》的有关规定,我们作为该公司独立董事,对公司第三届
董事会第三十八次会议审议的聘请高级管理人员的事项发表如下独立意见:
经审阅刘维先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料,
未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未
有被中国证监会确定的市场禁入且禁入尚未解除的情形,也不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任的其他情形,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上,我们同意公司聘请高级管理人员的事项。
【本页无正文,独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见签字页】
全体独立董事签名:
聂伟才              倪浩嫣  杜雅正
                            二〇一七年六月六日

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【2017-06-01】龙力生物(002604)关于公司同歌伦资本管理(北京)有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的补充公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604        证券简称:龙力生物    公告编号:2017-034
山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司同歌伦资本管理(北京)有限公司建立战略合作
关系投资主营业务产业链的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月27日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司关于公司同歌伦资本管理(北京)有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的公告》(公告编号:
2017-032),详情请见披露于巨潮资讯网的公告。
为使广大投资者能充分了解本次签署的合作协议内容,公司补充披露相关内容,请投资者认真阅读原公告及本次补充公告,注意投资风险。
补充披露内容如下:
二、交易对方基本情况
补充披露内容:歌伦资本与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;歌伦资本没有以直接或间接形式持有本公司股份。
三、《战略合作备忘录》主要内容
补充披露内容:本战略合作备忘录是原则性约定,其他具体合作内容尚未协商确定,待双方协商其他合作内容后,公司将及时履行信息披露义务。
      歌伦资本与本公司目前没有共同设立投资基金的计划,本公司与歌伦资本不存在其他未披露的协议。如果公司与歌伦资本今后有共同设立投资基金的计划,将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》的要求履行信息披露义务。
      六、风险提示
      补充披露内容:本战略合作备忘录仅作为推进本次合作的战略性协议,是双方长期合作的指导性文件,仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达。 具体实施由双方根据本战略合作备忘录的约定另行签署相关的具体协议。
      战略合作备忘录中相关约定条款能否付诸实施尚存在不确定性,特提请广大投资者注意投资风险。
      除上述补充内容外,原公告其他内容不变。
      特此公告
                            山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                            二〇一七年五月三十一日

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【2017-06-01】龙力生物(002604)关于公司股东股份解除质押并重新质押的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604            证券简称:龙力生物        公告编号:2017-033
                  山东龙力生物科技股份有限公司
        关于公司股东股份解除质押并重新质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        近日,山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东、实际控制人程少博先生通知,程少博将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押手续,具体情况如下:
        一、股东股份质押的基本情况
        1、股东股份解除质押基本情况
        程少博质押给中信证券股份有限公司的本公司 7192 万股股份于近日办理了解除质押手续,原质押情况详见公司于 2016 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《山东龙力生物科技股份有限公司关于公司股东股份解除质押并重新质押的公告》(公告编号:2016-047)。
        2、股东股份质押基本情况
        是否为第                                                    本次质押
股东    一大股东  质押      质押开始日期  质押到期日  质权人        占其所持  用途
名称    及一致行  股数                                              股份比例
        动人
                                                                              为龙
程少博  是        416 万股  2016.07.12    2018.07.15  中粮信托有限  3.80%     力生
                                                      责任公司                物担
                                                                              保
                  1904.7619                           山东省国际信  17.39%  个人
程少博  是            万股    2016.09.05  2019.12.29  托股份有限公          融资
                                                      司
                                                      鲁滇基金管理          个人
程少博  是        1440 万股   2016.12.01  2018.12.01  (北京)有限  13.15%  融资
                                                      公司
程少博  是        2870 万股   2017.05.11  2018.05.11  中信证券股份  26.20%  个人
                                                      有限公司              融资
                                                      长城华西银行          个人
程少博  是        3500 万股   2017.05.26  2019.05.26  股份有限公司  31.95%  融资
                                                      成都分行
合计              10130.7619                                        92.49%
                      万股
        3、股东股份累计被质押的情况
        截至本公告日,程少博先生持有本公司股份10,953.3935万股,占公司总股本的18.269%。本次质押后,程少博先生持有的本公司处于质押状态的股份共计10,130.7619万股,占公司总股本的16.897%。
        二、备查文件
        中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
        特此公告
                                          山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                                          二〇一七年五月三十一日

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【2017-05-27】龙力生物(002604)第三届董事会第三十七次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604        证券简称:龙力生物    公告编号:2017-031
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2017年5月20日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式:2017年5月26日上午在公司科技园会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
审议《关于公司拟同歌伦资本管理(北京)有限公司建立战略合作关
系投资主营业务产业链的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。
公司拟引进战略投资者歌伦资本管理(北京)有限公司(以下简称“歌伦资本”)共同参与对龙力生物主营业务产业链延伸及相关具有协同效应的产业并购项目的投资。
基于对公司主营产品低聚木糖和木糖醇市场发展空间和盈利水平的良好预期,双方拟利用歌伦资本专业团队,结合公司强大的科研实力、发展平台,整合双方在行业研究、投资管理、资产经营等方面的资源,共同参与对龙力生物主营业务产业链延伸及相关具有协同效应的产业并购项目,快速实现产融结合,最终实现双方业务共同快速发展。
本次合作计划期限为 5 年,预计累计投资 10 亿元,将通过包括但不限于联合并购、应收账款流动化、实际控制人担保等方式进行后续合作。预计首期债权投资 2.5 亿元,用于低聚木糖、木糖醇等主营业务产品的产能扩张。
本次公司同歌伦资本建立战略合作关系投资主营业务产业链事项的相关内容详见2017年5月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司同歌伦资本管理(北京)有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的公告》。
三、备查文件
《公司第三届董事会第三十七次会议决议》特此公告。
                山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                二〇一七年五月二十六日

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【2017-05-27】龙力生物(002604)关于公司同歌伦资本管理(北京)有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604      证券简称:龙力生物        公告编号:2017-032
              山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司同歌伦资本管理(北京)有限公司建立战略合作
              关系投资主营业务产业链的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“龙力生物”或“公司”)为提高相关产品市场占有率,优化龙力生物产品结构,提高市场竞争力,提升企业价值及品牌影响,拟引进战略投资者歌伦资本管理(北京)有限公司(以下简称“歌伦资本”)共同参与对龙力生物主营业务产业链延伸及相关具有协同效应的产业并购项目的投资,并于 2017 年 5 月 26 日与歌伦资本就合作事宜签署《战略合作备忘录》。
本次合作期限为 5 年,预计投资 10 亿元,将通过包括但不限于联合并购、应收账款流动化、实际控制人担保等方式进行后续合作。首期债权投资 2.5 亿元,用于低聚木糖、木糖醇等主营业务产品的产能扩张。
上述事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称              歌伦资本管理(北京)有限公司
成立日期          2014年11月25日
统一社会信用代码  91110105318283020C
住所                北京市朝阳区西坝河北里16号楼16-1内1-6层5层519室
法定代表人          张康平
主体类型            其他有限责任公司
注册资本            5882万元
经营范围            投资管理;资产管理;项目投资;财务咨询。
歌伦资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序,与本公司无关联关系。
三、《战略合作备忘录》主要内容
1、为提高公司生物质综合利用各类产品如低聚木糖、木糖醇的产能及品质,巩固公司市场占有率,优化产品结构,提高市场竞争力,拟引进歌伦资本共同参与对公司主营业务产业链延伸等项目的投资。
2、本次合作预计5年内累计投资10亿元,首期债权投资2.5亿元。
3、本备忘录所述的战略合作为复核条件下的长期战略合作,初步合作期限为资本备忘录签订之日起5年。
4、本次合作的协作及沟通机制:为提高工作效率,公司的项目资料将及时准确无误地提供给歌伦资本;双方同意建立高级管理层不定期会晤和沟通机制。
四、本次交易的影响
通过多年的内生发展,公司产业布局和业务规模不断扩大,具备强大的科研实力、发展平台并拥有了广泛的客户资源和供应商资源,在主营产品低聚木糖及木糖醇的研发、生产、销售等方面积累了丰富的经验。
基于对公司主营产品低聚木糖及木糖醇市场发展空间和盈利水平的良好预期,本次交易将使公司成功引进战略投资者。双方将利用歌伦资本专业团队,结合公司强大的科研实力、发展平台,整合双方在行业研究、投资管理、资产经营等方面的资源,共同参与对龙力生物主营业务产业链延伸及相关具有协同效应的产业并购项目,快速实现产融结合,最终实现双方业务共同快速发展。
五、董事会审议表决情况
公司于2017年5月26日召开的第三届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟同歌伦资本管理(北京)有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:
上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》的规定,上述审议事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
六、风险提示
截至本公告披露日,公司仅与歌伦资本就建立战略合作关系的事项签署了《战略合作备忘录》,本备忘录中关于合作内容的条款不具有法律约束力,具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《公司第三届董事会第三十七次会议决议》
《战略合作备忘录》特此公告。
                        山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                        二〇一七年五月二十六日

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【2017-05-06】龙力生物(002604)第三届董事会第三十六次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604  证券简称:龙力生物            公告编号:2017-030
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2017年4月28日以专人、邮件和电话方式送达。2.会议召开时间、地点和方式:2017年5月5日上午在公司科技园二楼以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
审议《关于公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。
公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请总额不超过人民币叁亿元的信托贷款,用于公司日常经营性运作;贷款分期发放,各期贷款期限均为24 个月,自该期信托计划成立之日起计算;公司第一大股东、实际控制人程少博先生为公司上述借款提供连带责任担保。
三、备查文件
《公司第三届董事会第三十六次会议决议》特此公告。
            山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                                        二〇一七年五月五日

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【2017-05-05】龙力生物(002604)关于参股公司生物质石墨烯中试生产线建成并投产的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604  证券简称:龙力生物  公告编号:2017-029
      山东龙力生物科技股份有限公司
关于参股公司生物质石墨烯中试生产线建成并投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:由于目前该产品尚未对外形成销售,因此无法预测该产品对未来销售收入的影响程度,敬请投资者注意投资风险。
一、  基本情况:
公司于2016年2月1日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于与山东临邑海奥生物科技有限公司、朱锦、周爱兰合资成立公司的议案》,详见于2016年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资的公告》(公告编号:2016-011)。于2016年7月19日发布了《关于参股公司建设中试生产线的公告》(公告编号:2016-061)。
参股公司山东龙聚新材料科技有限公司(以下简称“龙聚新材”)于近日顺利完成石墨烯中试生产线的设备安装、调试及投产。该生产线以龙力生物生产功能糖、纤维乙醇及木质素后的玉米芯废渣为原料,生产生物基石墨烯,产品广泛应用于化工涂料产业、复合材料产业、半导体产业、光伏产业、锂离子电池、新一代显示技术、航天、军工等传统领域和新兴领域,具有原料丰富、生产成本较低、不对环境造成污染及附加值高的特点。
经中科院宁波材料研究所提纯后检验,龙聚新材制备的石墨烯产品在10层以下,且出率持续提高。龙聚新材提纯后的精细石墨烯产品已推介到诸如橡胶、轮胎、导热膜和防腐涂料等相关客户中添加试用。
公司将积极推广生物基石墨烯生产工艺,并致力于下游产业链的拓广,深化石墨烯相关产品应用领域。结合现有生产技术和市场销售情况,龙聚新材计划建设年产300吨的量产生产线。
二、  备查文件
《第三届董事会第十一次会议决议公告》
《关于参股公司建设中试生产线的公告》特此公告。
                山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                                      二〇一七年五月四日

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【2017-04-29】龙力生物(002604)关于对深交所2016年年报问询回复的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604  证券简称:龙力生物                  公告编号:2017-028
        山东龙力生物科技股份有限公司
        关于对深交所2016年年报问询回复的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙力生物”)于2017年4月25日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司2016年年报的问询函》(中小板年报问询函【2017】第76号)。公司结合年报材料及公司实际情况进行了认真复核后,现对以上年报问询函中所列问题进行了回复披露如下:
1、2016 年 7 月,你公司完成对厦门快云信息科技有限公司(以下简称“快云科技”)和兆荣联合(北京)科技发展有限公司(以下简称“兆荣联合”)的收购,从而进入数字营销和数据发展行业,形成“大健康 互联网”双主业发展模式。请结合快云科技和兆荣联合的行业特性、业务发展情况以及商业模式等说明:
(1)你公司主营业务是否与快云科技和兆荣联合主营业务存在显著的协同效应,如不存在,请说明并购快云科技和兆荣联合的主要原因,以及业务转型升级可能面临的风险;回复:
交易标的与公司现有业务不存在显著可量化的协同效应。
一、并购快云科技和兆荣联合的主要原因
1、“大健康 互联网”双主业发展,提升股东回报
凭借近年的耕耘,快云科技积累了稳定的广告客户资源和优质媒介投放资源,具有良好的可持续盈利能力以及良好的增长潜力。兆荣联合与电信运营商保持了长期的合作关系,在相关业务平台上具有规模化的产品发布渠道,同时与互联网营销公司、广告联盟、手游分发渠道、手机生产厂商等紧密合作,对产业链具备强大的资源整合能力。
本次交易完成后,快云科技、兆荣联合成为了上市公司全资子公司,纳入合并报表范围,上市公司将借此进入数字营销、数字内容发行行业,同时获得互联网人才与渠道资源,引入互联网基因,获得未来信息中国时代不可或缺的互联网能力,为大健康事业的发展增添互联网引擎。本次交易有利于上市公司培育新的利润增长点,提升股东回报,并通过“大健康 互联网”双主业发展降低风险。公司盈利能力和可持续发展能力将得到大幅提升。
2、资源共享互补,实现多方共赢
(1)深度拥抱互联网,加强上市公司互联网能力
快云科技、兆荣联合主要管理、技术人员均在互联网行业从业多年,拥有丰富的行业经验、优质的人脉资源以及强大的技术能力。通过本次交易,公司与快云科技、兆荣联合管理层形成利益共同体,从而取得上述优势资源,公司技术能力、互联网思维都将获得质的飞跃。
过去几年,公司推出了焕畅豆浆粉、龙力生物醋饮、益常乐口服液等以公司低聚木糖为主要功能性原料的优质保健产品。为了提升品牌的认知,使功能糖产品进入千家万户,公司的营销模式也从单一的 B2B 转为 B2B、B2C 相结合的模式,开辟了线下线上两条营销渠道,使产品落户于天猫、京东等网络平台。未来,借助快云科技、兆荣联合的广泛行业资源与优质渠道能力,公司对新型保健食品与服务的营销推广能力将得到大幅提升。长期来看,借由深度拥抱互联网,公司的研发能力、营销能力、大数据开发运用能力都将大幅提升,为公司实施“大健康 互联网”战略,后续开展开放式创新、消费者大数据洞察、互联网推广、消费品营销、互联网内容运营与发行、运营商渠道挖掘等创造有利条件。
(2)接入上市公司资源,实现标的公司快速发展
通过本次交易,快云科技、兆荣联合将借助上市公司平台与资本市场成功对接。利用上市公司的大平台,快云科技、兆荣联合将能够拓展融资渠道,提升自身品牌知名度。
快云科技通过加强营销团队建设,形成规模效应,增加大数据和系统平台研发投入,增加优质流量和媒体资源,能够实现跨越式增长。兆荣联合则通过取得海量优质内容产品、知识产权,覆盖更广泛下游渠道,吸引更多内容消费者,整合整个价值链,有望走上规模化发展道路。
      作为功能糖行业龙头,上市公司拥有广泛的优质客户资源与合作伙伴,其中不乏一些消费品、医药、工业领域的传统领导企业。在传统产业提升、服务型制造转型、互联网化创新的经济潮流中,标的公司业务将接入上市公司客户与合作伙伴资源,从而使未来的龙力生物在上述传统企业转型发展的历程中扮演更重要角色,实现更广泛的合作共赢。
      上市公司自成立以来,一直将科技创新放在首位,先后获得四项国家大奖,拥有了一大批科研成果和拥有自主知识产权的核心技术,产品技术质量水平已达到国际先进标准,成为了全国自主创新品牌中的佼佼者。同时,公司积极倡导“感恩、人本、民心”的企业文化,认真履行社会责任,以感恩之心回报社会,积极参与各项社会公益事业,尊老济困、扶贫助学。通过交易后的业务整合,使标的公司融入公司长期以来形成的重科技创新、重人文关怀的文化氛围中,可以增强标的公司的品牌认同感、内部凝聚力,进而也能够加强标的公司管理团队将标的公司继续做大做强的动力和信心。
      (3)业务、资源相互融合补充,标的公司间相互促进发展
      快云科技、兆荣联合业务存在诸多互补可能。快云科技专注于媒体渠道、互联网用户大数据、电商与 APP 广告推广等,兆荣联合则擅长于运营商渠道、内容产品推广与运营等;双方渠道资源互补,存在相互引入业务、合作大数据开发、共享部分技术的潜力。标的公司间众多协同效应将在资本整合的前提下得到深入挖掘,广泛地影响销售、采购、研发、人员等各端,起到提升收入、降低成本和费用的作用。
      凭借兆荣联合的发行渠道资源,未来快云科技将能够更好地切入电信运营商掌握的媒体渠道,并可能获取电信运营商推广业务订单;同时以更低成本获取电信运营商掌握的海量用户大数据信息,迅速提升其大数据分析能力与推广效果。而借助快云科技的精准营销、大数据分析能力,兆荣联合产品未来有望更精准、更快捷、更低成本地触及目标人群,制造热门话题和社会现象,在覆盖更广阔受众的同时获取更好的推广效果、更高的推广回报。
      二、业务转型升级可能面临的风险
      数字营销、数字内容发行行业作为迅速崛起的新兴行业,具有行业变化快、技术要求高、人才资源紧缺、对媒体和客户资源依赖高等特点,与上市公司原有传统业务的行业特点、经营模式、管理方法存在较大差异。本次交易完成后,需要上市公司对数字营销、数字内容发行业务在人才、技术、客户和媒体资源等方面有足够积累,若不能及时采取有效措施适应上述变化,公司可能面临业务转型风险。
公司已在本次交易报告书中提示了上述风险。
(2)你公司进入数字营销和数据发展行业后,是否在人才、技术、客户以及媒体资源方面有足够的积累及其理由;回复:
快云科技、兆荣联合及公司本身在人才、技术、客户以及媒体资源方面均具备一定的积累。
(1)快云科技
快云科技研发能力强大,技术创新能力强。作为技术驱动型公司,快云科技自成立以来始终专注于数字营销业务关键领域技术研发与应用,在大数据分析、精准定位、程序化投放、动态监控等重要领域均完成了深厚的技术积累。得益于高效有序的研发过程控制程序,快云科技研发成果丰富,独立开发完成了快云无线广告管理平台、快云大数据管理平台、快云 DMP 大数据分析管理平台、快云效果营销广告平台、在线媒体 DSP广告业务管理系统等一系列核心技术,保证了快云科技的技术先进性。
快云科技程序化精准投放能力强大,投放效果好。区别于通过调查问卷、电话访问、事前分析等方法的传统精准广告营销方式,在当下数字经济时代,伴随着营销对象向线上不断迁移的潮流,海量用户行为数据呈现爆发性积聚的趋势,充分挖掘用户数据下蕴含的商业价值是当前数字营销公司竞争服务能力的重要体现。从快云科技创立伊始,高管团队即敏锐意识到基于数据挖掘的精准程序化投放技术将是未来决定数字营销公司成败的关键。据此,快云科技通过内部研发、外部吸收的方式在数据挖掘、精准投放、程序化实施等核心技术领域进行深度布局。坚持不懈的深耕细作,使得快云科技已经在行业中拥有了较强了技术实力,具备了较好的投放效果。
快云科技管理团队、核心技术人员经验丰富,年轻团队素质较高。快云科技核心团队稳定,创始人拥有 7 年以上互联网行业经验,拥有多种互联网业态从业经验,核心人员服务期基本均在两年以上;快云科技的业务和技术核心人才均为自身培养,通过不断的业务实践,核心人员在把握行业趋势、公司战略目标、业务服务体系、技术研发实践、大数据价值转化等方面形成了比较扎实的专业积累;核心团队执行力出色,在优化投放结果、保持客户优势、不断进行行业拓展中取得了突出的成果,在对客户的服务中也获得客户的高度认可。截至 2015 年 11 月 30 日,快云科技员工年龄均在 40 岁以下,且本科以上员工占比达到 58.70%,团队年轻且学历素质较高。
(2)兆荣联合
兆荣联合产品发行渠道稳定且具备规模效应。兆荣联合与电信运营商保持了长期的合作关系,在相关业务平台上具有规模化的产品发布渠道,如兆荣联合在中国移动的游戏业务处于第一梯队。兆荣联合整体上通过电信运营商业务平台能够发布数百款游戏、阅读、动漫及短信、IVR 产品。
兆荣联合产品线丰富,增长点众多,抗风险能力强。兆荣联合拥有包括手机游戏、阅读动漫、短信、IVR 等多个产品线,主营业务收入并不单独依赖于某一款明星产品,而是运营多个产品线,具备产品线丰富、试错成本低、整体业务抗风险能力强的特点。
2010 年 9 月 1 日,兆荣联合与中国就业促进会创业专业委员会签订了《中国就业促进会创业专业委员会与兆荣联合(北京)科技发展有限公司创业促就业信息服务领域合作框架协议》,双方在全国范围内共同开发和推广以创业促进就业服务为核心的基于手机和互联网技术的创业游戏、服务辅导课件应用及信息服务平台项目,专委会选定兆荣联合作为创业就业信息化领域唯一指定的平台开发及运营服务商。兆荣联合已基于上述授权、资质拓展了短信、IVR、阅读、游戏等多项产品,未来兆荣联合会继续依托人社部资源开发更多更优质的产品来推广到市场上,保障收入的稳定增长。
兆荣联合产品链整合能力较强。兆荣联合能够紧密结合市场发展趋势和自身特点,有效整合产业资源,从而优化公司的业务结构,增强公司的市场竞争力。在引进优质知识产权方面,兆荣联合不仅可将其用于游戏产品,同时可将其衍生资源应用于包括短信、阅读、动漫、IVR 等多条产品线,在增强知识产权盈利能力的同时,通过多条产品线的共同运作,打造最好的营销效果。
兆荣联合管理团队和专业技术人员经验丰富,员工素质较高。兆荣联合的管理层和业务骨干大部分拥有 10 年以上信息技术、互联网行业从业履历,丰富的内容发行业务运营经验,具备较强的产品把控能力和丰富的市场运作经验,在业务整体规划和布局方面具备前瞻性,能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。同时,兆荣联合对专业人才高度重视,通过营造良好的企业文化、采取有效的激励机制培养员工的忠诚度,有效保证了核心人才队伍的稳定,使公司的各项业务能够持续运作,保障公司的稳定发展。截至2015 年 11 月 30 日,兆荣联合 43.86%员工拥有本科以上学历,员工素质较高。
      (3)上市公司
      作为功能糖行业龙头,上市公司拥有广泛的优质客户资源与合作伙伴,其中不乏一些消费品、医药、工业领域的传统领导企业。在传统产业提升、服务型制造转型、互联网化创新的经济潮流中,标的公司业务将接入上市公司客户与合作伙伴资源,从而使未来的龙力生物在上述传统企业转型发展的历程中扮演更重要角色,实现更广泛的合作共赢。
      (3)本次重大资产重组完成后,你公司确定商誉 8.16 亿元。请说明是否需计提商誉减值准备及其理由。
      回复:
      2016 年,我公司收购厦门快云信息科技有限公司 100%股权和兆荣联合(北京)科技发展有限公司 100%股权获得中国证券监督管理委员会核准通过,其中厦门快云信息科技有限公司 100%股权收购价款为 5.8 亿元,兆荣联合(北京)科技发展有限公司 100%股权收购价款为 4.36 亿元。两家公司收购价款总额与账面权益形成股权收购溢价 8.16亿元,根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及《企业会计准则解释第 4 号》,我公司将对应溢价作为商誉核算。
      2017 年 2 月我公司委托中联资产评估集团有限公司对厦门快云信息科技有限公司和兆荣联合(北京)科技发展有限公司相关商誉进行减值测试评估,评估基准日为 2016年 12 月 31 日,评估对象为快云科技和兆荣联合这两家公司与商誉相关的资产组组合,评估方法为现金流量折现法。
      根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第 370 号报告,厦门快云信息科技有限公司与商誉相关的资产组组合预计未来可收回金额为 62,827.15 万元,相
比对应的资产组组合的账面价值及分摊至该资产组的商誉账面价值合计    58,031.19      万
元,可收回金额高于资产组账面价值及分摊至该资产组的商誉账面价值。
      根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第 369 号报告,兆荣联合(北京)科技发展有限公司与商誉相关的资产组组合预计未来现金流量的现值为43,033.06 万元,相比对应的资产组组合的账面价值及分摊至该资产组的商誉账面价值合计 42,462.04 万元,可收回金额高于资产组账面价值及分摊至该资产组的商誉账面价值。
      2016 年年度审会计师对评估报告中采用的评估基础数据及预计企业未来现金流量的现值评估方法进行了复核,未见异常。
      综上所述,我公司认为收购厦门快云信息科技有限公司和兆荣联合(北京)科技发展有限公司形成的商誉 8.16 亿未出现减值迹象,故在 2016 年度未对上述商誉计提减值准备。
      2、报告期内,你公司实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为 1.17 亿元,同比增长 138.22%;经营活动产生的现金流量净额为 2.02 亿元,同比下降 29.56%。请说明净利润与经营活动产生的现金流量净额变动不匹配的主要原因。
      回复:
      报告期内公司经营活动产生的现金流量变动分析如下:
                                                                                  单位:元
              项目              2016 年度         2015 年度       变动金额        变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金    961,279,345.03    869,260,863.61  92,018,481.42   10.59%
收到的税费返还                  11,030,802.13     100,333.76      10,930,468.37   10894.11%
收到其他与经营活动有关的现金    52,725,032.13     31,893,548.05   20,831,484.08   65.32%
经营活动现金流入小计            1,025,035,179.29  901,254,745.42  123,780,433.87  13.73%
购买商品、接受劳务支付的现金    545,273,129.97    393,180,478.99  152,092,650.98  38.68%
支付给职工以及为职工支付的现金  87,963,603.96     68,356,636.99   19,606,966.97   28.68%
支付的各项税费                  86,654,103.02     96,245,908.63   -9,591,805.61   -9.97%
支付其他与经营活动有关的现金    103,411,050.10    57,086,305.52   46,324,744.58   81.15%
经营活动现金流出小计            823,301,887.05    614,869,330.13  208,432,556.92  33.90%
经营活动产生的现金流量净额      201,733,292.24    286,385,415.29  -84,652,123.05  -29.56%
      将净利润调节为经营活动现金流量情况表如下:
                                                                                  单位:元
                      项目                        2016 年度                       2015 年度
净利润                                            116,694,050.25            48,079,176.66
加:资产减值准备                                  669,415.66                5,607,903.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    78,527,542.10             75,208,790.56
无形资产摊销                                      16,156,947.19             3,215,727.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收    -26,201.53                -379,649.14
益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)              41,684,731.76           40,540,281.56
投资损失(收益以“-”号填列)              114,363.68                   -
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)    2,512,603.79               2,723,450.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)    -1,901,699.13                -
存货的减少(增加以“-”号填列)            -31,942,756.15          129,057,796.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)  -44,434,062.16          147,779,500.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)  23,678,356.78           -165,447,562.48
经营活动产生的现金流量净额                  201,733,292.24          286,385,415.29
本期公司以发行股份及支付现金的方式购买两家子公司,营业收入较上期增长13.30%,净利润同比增长 138.22%,而经营活动产生的现金流量净额同比下降 29.56%。
从上表可以看出,变动趋势不匹配的主要原因为存货增加 3194.28 万元、经营性应收项目增加 4443.41 万元、经营性应付项目增加 2367.84 万元及其他正常折旧摊销 9468.45万元影响所致:
a、         公司为满足木糖市场日益增长的需求,相应增加各环节的储备;同时加大观
赏林木的投入,导致存货占用资金增加,报告期存货余额为  7,980.03      万元较上年增加
3,271.32 万元,使得购买商品、接受劳务支付的现金较上期增长 38.68%;
b、         公司为进一步拓宽海外市场,在既定的应收账款管理和信用标准体系下,适
当放宽了客户账期,在销售时给予部分海外客户 4 个月的账期, 导致应收账款占用资金增加,报告期应收账款余额为 14,118.60 万元较上年增加 5,508.86 万元,因此存在较大的经营性资产占用。本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长 10.59%;
c、         本期公司支付大额经营性往来款项等,使得支付其他与经营活动有关的现金
较上期增长 81.15%;
由于上述原因致使影响经营活动现金流出小计较上期增长          20,843.26  万元,增长
33.90%,高于经营活动现金流入小计增长幅度,经营活动产生的现金流量净额较上期减少 8,465.21 万元,下降 29.56%。因此公司现金流量净额与净利润变动趋势不匹配实属正常现象。
3、报告期内,你公司计入当期损益的政府补助为 2044 万元,形成原因为燃料乙醇补贴且具有可持续性。请说明上述政府补助的具体背景、具有可持续性的主要原因、是否存在被取消的风险及拟采取的应对措施。
回复:
2012 年 5 月份公司 5 万吨/年纤维燃料乙醇项目获国家发改委核准(详情请见披露于巨潮资讯网的《关于 5 万吨/年纤维燃料乙醇项目获国家发改委核准的公告》,公告编号:2012-026)。自 2012 年 10 月 8 日起公司的纤维素乙醇经变性处理(混入石油和防腐蚀剂)后作为变性燃料乙醇开始向中石化山东石油分公司、中石油山东销售分公司供货(详情请见披露于巨潮资讯网的《关于纤维燃料乙醇供货的提示性公告》,公告编号:
2012-051)。2014 年 7 月,公司收到纤维燃料乙醇补贴的相关文件,补贴期间为 2012 年、2013 年和 2014 年第一季度,补贴标准为 800 元/吨(详情请见披露于巨潮资讯网的《关于公司纤维燃料乙醇获得补贴的公告》,公告编号:2014-038)。自 2014 年第二季度起,纤维燃料乙醇补贴每季度结算一次。
公司纤维燃料乙醇 2012 年、2013 年和 2014 年补贴标准为 800 元/吨,2015 年、2016年公司纤维燃料乙醇补贴标准为 600 元/吨,目前公司未收到 2017 年纤维燃料乙醇补贴政策具体规定。
如 2017 年国家取消对公司纤维燃料乙醇补贴,按 2016 年公司获得的纤维燃料乙醇补贴测算,2017 年公司将减少 1132.52 万元左右的利润。2017 年公司在生产方面将持续在纤维燃料乙醇生产中挖潜降耗,努力提升纤维燃料乙醇的生产效率。一是在研发方面,公司拟通过分子生物学、细胞生物学、蛋白质工程、基因工程等生物技术手段针对纤维素酶生产菌种进行遗传性能改造,筛选生产性能更好的生产菌株,同时优化酶发酵过程控制,以及培养基配方,进一步提高酶活力水平和纤维素转化效率;二是生产,通过预糖化和同步糖化发酵工艺优化,进一步提高底物浓度,纤维素糖化产酒效率,提高最终发酵酒度,进一步降低生产成本和能耗;三是在产品创新方面,公司正在研发木质纤维素来源的小分子多元醇、木糖醇酯类产品,以及生物航油、石墨烯,这些新品种,可以丰富生物质高值转化的产品种类。此外,公司将通过针对木质素的高值化应用技术和领域的开发,发酵废渣的资源化利用来提升综合利用效益,分摊部分生产成本。
综上,如上述补助政策被取消,公司将通过生产、研发等方面的工作以弥补燃料乙醇补贴取消带来的影响。
4、报告期末,你公司累计为非关联第三方提供 15,780 万元的连带责任担保。请结合上述非关联第三方的具体经营情况,说明是否存在被担保方违约而使公司承担连带担保责任的风险。
回复:
2016 年公司累计为非关联第三方提供了 15,780 万元的连带责任担保。前述担保事项履行审批程序从董事会会议组织、议案审批表决、决议记录与公告到独立董事意见等均严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求,并按照相关业务披露备忘录的要求进行了披露。前述担保事项根据签署的《银行借款保证合同》中的相关规定,若主债务人出现违约,将由保证人履行偿还义务。
公司在出具相应的董事会决议和签署相应的保证合同前,已对被担保对象的资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力和相应的风险进行了深入的了解和判断,独立董事借助专业知识对担保事项进行判断,出具相应的独立董事意见,且公司均与被担保对象签署了反担保协议,反担保的方式为连带责任担保,反担保的范围为公司因担保可能承担的全部债务及为实现债权所产生的全部费用,担保的期限为公司承担担保责任之日起二年。
公司被担保企业提供连带责任担保后,一直持续跟踪了解被担保对象的经营情况,截止目前,各被担保企业生产经营正常,持续具备偿还借款的能力。
其中,被担保对象 2016 年期末及 2016 年度主要财务数据如下:
山东福田糖醇有限公司        2016  年期末经审计资产总额为  65065  万元,负债总额为
26347 万元,净资产为 38717 万元,2016 年度营业收入为 30258 万元,利润总额为 2364万元,净利润为 1773 万元。
山东绿健生物技术有限公司 2016 年期末经审计资产总额为 101483 万元,负债总额为 36395 万元,净资产为 65088 万元,2016 年度营业收入为 72692 万元,利润总额为8460 万元,净利润为 7191 万元。
青岛博智汇力生物科技有限公司 2016 年期末经审计资产总额为 10036 万元,负债总额为 5435 万元,净资产为 4601 万元,2016 年度营业收入为 7804 万元,利润总额为853 万元,净利润为 782 万元。
山东省禹城中仁现代物流有限公司 2016 年期末经审计资产总额为 36626 万元,负债总额为 15821 万元,净资产为 20805 万元,2016 年度营业收入为 55313 万元,利润总额为 5828 万元,净利润为 4372 万元。
山东贺友集团有限公司 2016 年期末经审计资产总额为 201981 万元,负债总额为126905 万元,净资产为 75075 万元,2016 年度营业收入为 49983 万元,利润总额为 887万元,净利润为 887 万元。
      四平绿健生物技术有限公司 2016 年期末经审计资产总额为 23900 万元,负债总额为 11266 万元,净资产为 12634 万元,2016 年度营业收入为 6863 万元,利润总额为 845万元,净利润为 845 万元。
      另外,2016 年度担保的部分借款已于 2017 年 1-2 月到期,被担保企业均按时归还了到期借款,公司对应的担保责任已经解除,已不存在被担保方违约而使公司承担连带担保责任的风险
      综上,截止目前,被担保方违约而使公司承担连带担保责任的风险较小。
        5、请依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定,补充披露主要控股参股公司的财务数据,包括但不限于总资产、净资产、营业收入、营业利润以及净利润。
      回复:
      公司主要控股参股公司的财务数据请见下表
                                                                               单位:万元
公司名称      公司          主要业务        注册  总资产    净资产   营业收入  营业利润  净利润
              类型                          资本
山东龙力乙    全资
醇科技有限    子公  纤维素酶生产、销售      5500  1671.95   1671.94  --        -197.52   -538.56
公司          司
山东鳌龙农    控股  农作物种植销售,农业生
业科技有限    子公  态观光旅游开发          5600  6837.93   2321.81  288.85    -765.84   -727.45
公司          司
黑龙江龙力    全资  玉米芯、玉米秸秆收购加
生物科技有    子公  工销售                  5000  86478.65  4575.87  --        -335.00   -252.53
限公司        司
厦门快云信    全资  信息技术咨询服务;广告
息科技有限    子公  的设计、制作、代理、发  5000  8974.15   6913.75  17689.44  6087.16   6045.45
公司          司    布
                    网络信息系统、计算机软
兆荣联合(北  全资  硬件及通信设备的技术开
京)科技发展  子公  发、技术转让、技术咨询  5000  6333.31   5958.70  16022.96  5217.22   4452.18
有限公司      司    和技术服务;信息咨询服
                    务
      厦门快云信息科技有限公司和兆荣联合(北京)科技发展有限公司是 2016 年公司重大资产重组收购的标的公司,于 2016 年 5 月份开始并入公司合并报表。厦门快云信息科技有限公司和兆荣联合(北京)科技发展有限公司对公司利润贡献较大,两个公司的 2016 年的审计报告和利润专项审核报告已于 3 月 31 日在巨潮资讯网进行了披露。
6、2016 年度,你公司实现净利润 1.17 亿元,同比增长 138.22%,期末未分配利润为 5.19 亿元,根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际情况,你公司 2016 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本;同时,你公司 2015 年度利润分配方案同样为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。请结合行业特性、发展阶段和经营特点等说明确定上述利润分配方案的原因、合理性,以及是否有利于保护中小投资者的合法权益。
回复:
一、行业特性
大健康产业关系着人们的衣食住行、生老病死,如今大健康产业已经成为全球最大的新兴产业,欧美国家健康产业占 GDP 比重超过 10%。而我国的健康产业仅占 GDP 的4%-5%,2016 年,预计中国市场规模将接近 3 万亿元,发展空间巨大,“健康中国”已经列入“十三五”规划,并上升为国家战略。与“大健康”相关的产业包括食品、医疗、能源以及养老等诸多领域将进入蓬勃发展期。在十二届全国人大三次会议上,李克强总理在政府工作报告中提出“互联网 ”行动计划,明确提出包括创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源等在内的 11 项重点行动。十三五规划期间,正值互联网 工业 4.0时代到来之时,互联网经济改变了我们的生产、生活方式,也引领了创新发展的“新常态”。
2017 年是十三五规划和供给侧改革的深化之年,从宏观环境来看,国家出台的一系列保增长、扩内需、调结构的政策和措施,为公司加快项目建设、优化产业结构提供了重大机遇。从市场环境来看,我国营养与保健食品年平均增长率超过 15%,欧美代糖和膳食补充剂市场增长迅猛,推动功能糖产业发展;雾霾等大气环境问题让燃料乙醇逐步走向人们的生活;智能制造的兴起促进了木质素、石墨烯等新材料发展。
二、公司发展阶段及发展战略
贯彻执行“管理增利润、文化提素质、资本促发展”经营方针,继续完善玉米全株循环经济产业链条,扩大规模增加品种,延伸产业链条,加快并购步伐,实现两条腿走路,推进大健康 互联网发展战略。
      (1)内生增长方面:加强内部管理提升,促进企业发展,以建立高效、规范的运营管理模式和内部管理架构为基线,进一步提高企业管理效能和运营水平,为公司发展提供更加持续、稳定、高效的内部环境,确保公司健康发展。
      (2)外延式并购方面:未来几年,公司将围绕大健康产业,充分利用积累的丰富并购资源及高效的重组执行力,以更加开放的视野、开放的心态和博大的心胸,放眼全球,加大对国内及国际市场的行业整合力度,进一步推动外延式并购发展战略。
      三、《未来三年股东回报规划(2016 年-2018 年)》相关要求
      根据公司《未来三年股东回报规划(2016 年-2018 年)》,根据公司长远和可持续发展的实际情况,当公司存在下述情况之一时:
      1.当年实现的每股可供分红利润低于 0.1 元
      2.公司未来 12 个月内有重大投资项目或重大现金支出的项目发生
      3.当年审计资产负债率(母公司)超过 70%
      为满足长期发展的要求,增强后续发展和盈利能力,经股东大会批准,公司可不进行利润分配或利润分配比例低于当年实现的可分配利润的 10%。
      重大投资项目或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%,且超过 5,000万元人民币。
      四、2015 年度利润分配
      公司 2015 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
      2015 年末,公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购事宜,资金需求较大。
      截至 2015 年 12 月 31 日,公司合并报表货币资金合计 73,208.07 万元。其中,合计约 9,800 万元为前次募集资金余额,系前次募集资金承诺投资项目专用。约 13,000 万元为超募资金余额,系用于食品保健品 GMP 项目。其余合计约 50,000 万元将用于偿还短期借款、流动负债,投资年处理 20 万吨秸秆综合利用项目,投资年产 40 万吨秸秆综合利用项目,投资食品保健品 GMP 项目,用做公司一般流动资金等,上述项目所需资金较多,已超出目前上市公司其他一般存款户资金余额。
公司 2014 年度经审计总资产为 271,693.31 万元,由于公司预计 2016 年度用于偿还短期借款、流动负债,处理年处理 20 万吨秸秆综合利用等重点项目,以及支付现金购买资产所需资金支出较大,因而制定上述利润分配方案。该利润分配方案不存在违反公司相关规定的情况。
五、2016 年度利润分配
公司 2016 年度利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
截至 2016 年 12 月 31 日,公司合并报表货币资金合计 97,635.86 万元。其中,募集资金余额为约 28,362 万元。其余资金将用于偿还短期借款、流动负债,投资年处理 20万吨秸秆综合利用项目,投资年产 40 万吨秸秆综合利用项目,投资食品保健品 GMP 项目,用做公司一般流动资金,以及对外投资并购等。
外延式并购已经成为公司发展战略之一。公司拟与石河子睿德信股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿德信”)合作设立并购基金,作为公司产业并购整合的投资平台,通过产业整合与并购重组等方式,收购或参股符合公司发展战略需要的企业,推进公司快速地做大做强。公司三届董事会二十四次会议审议通过了《关于签订云南植物产业发展基金合作框架协议的议案》,拟与鲁滇基金管理(北京)有限公司签订协议,共同发起设立云南植物产业发展基金(具体以工商登记为准),投资于以各类植物为原材料的天然药物研发制造项目,推动食药用植物产业的研发和产业化,通过产业整合及并购重组,做大做强食药用产业,获取经济效益和社会效益。2017 年 2 月 8 日,该基金已成立,注册名称为深圳龙信股权投资基金管理有限公司。(详情请见披露于巨潮资讯网的《关于设立云南植物产业发展基金的进展暨完成工商注册登记的公告》,公告编号:
2017-009)
公司 2015 年度经审计总资产为 269,686.04 万元,由于公司预计 2017 年度用于偿还短期借款、流动负债,处理年处理 20 万吨秸秆综合利用等重点项目,以及通过产业发展基金进行进一步产业整合与并购重组所需的资金支出较大,因而制定上述利润分配方案。该利润分配方案不存在违反公司相关规定的情况。综上,鉴于 2015 年末、2016 年末公司均预计未来年度存在较大的资金需求,可能出现重大现金支出,上述利润分配方案是合理的,符合公司长期发展的需求,有利于保护中小投资者的合法权益。
7、请说明你公司及子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位,如属于,请根据法律、法规及部门规章的规定补充披露主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量,以及防治污染设施的建设和运行情况等环境信息。
回复:
公司是德州市环境保护局公布的重点排污单位,排污项目为废水,公司子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司主要污染物是车间在生产产品过程中产生的废水,废水中的主要污染物为 COD及氨氮,排放方式为连续排放。公司有 1 个总排放口,位于公司科技园东北角,按环保要求在总排口设置了出水闸门,并且安装了水质在线检测设备,对 COD、氨氮实施 24小时监测,完成了天网工程的联网并与省、市、县三级联网,确保公司排放的废水符合标准要求。公司执行的排放标准为《禹城市污水处理合同》标准,即 COD≤300mg/l,氨氮≤25mg/l,公司废水经污水处理站处理达到禹城市污水处理合同标准后,通过市政管网排入禹城市污水处理厂再次进行处理,经禹城市污水处理厂处理后废水排放指标达到 COD≤50mg/l,氨氮≤5mg/l,符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的 A 标准要求,现我公司年核定排放总量为 COD 为 55.12T,氨氮为 5.51T。
公司治理设施按三同时要求进行建设,即同时设计、同时建设、同时投入使用,现公司治理设施正常运行,应急设施建设齐全,能够保证我公司污水的达标排放,避免环境污染事故的发生。
特此公告。
                                      山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                                      二〇一七年四月二十八日

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【2017-04-28】龙力生物(002604)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
              山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

                  第一节  重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)刘维秀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
                                          本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                            270,364,194.53              144,347,591.64              87.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)          33,872,461.53               12,556,180.44               169.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)                          31,683,915.82               10,116,838.72               213.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)          61,245,411.51               25,151,965.33               143.50%
基本每股收益(元/股)                                 0.06                          0.02          200.00%
稀释每股收益(元/股)                                 0.06                          0.02          200.00%
加权平均净资产收益率                                  1.10%                     0.66%             0.44%
                                          本报告期末                  上年度末            本报告期末比上年度末增
                                                                                              减
总资产(元)                              4,402,169,681.54            4,226,449,337.59            4.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)          3,188,169,254.86            3,049,189,374.37            4.56%
非经常性损益项目和金额
√  适用  □  不适用
                                                                                                  单位:元
                        项目                          年初至报告期期末金额                说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                              2,665,038.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -68,118.10
减:所得税影响额                                                      400,741.07
      少数股东权益影响额(税后)                                      7,633.94
合计                                                                  2,188,545.71        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                                                                  3
                                                山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位:股
报告期末普通股股东总数                          报告期末表决权恢复的优先
                                        53,356  股股东总数(如有)                                    0
                                        前 10 名股东持股情况
                                                     持有有限售条件               质押或冻结情况
    股东名称     股东性质     持股比例  持股数量                的股份数量
                                                                                  股份状态  数量
程少博           境内自然人   18.27%    109,533,935             109,533,935 质押            109,527,619
山东省高新技术
创业投资有限公   国有法人     11.06%    66,316,224                          0
司
黄小榕           境内自然人   2.95%     17,709,923              17,709,923
杨锋             境内自然人   1.97%     11,806,615              11,806,615
北信瑞丰基金-
工商银行-北信   其他
瑞丰基金丰庆 85               1.91%     11,428,571              11,428,571
号资产管理计划
张冬             境内自然人   1.54%     9,223,918               9,223,918
盛勇             境内自然人   1.54%     9,223,918               9,223,918
交通银行股份有
限公司-长信量   其他
化中小盘股票型                1.53%     9,191,140                           0
证券投资基金
中银基金-建设
银行-中国人寿
-中国人寿委托   其他         1.00%     5,999,971                           0
中银基金公司混
合型组合
申万菱信基金-
工商银行-华融   其他
国际信托有限责                0.95%     5,714,285               5,714,285
任公司
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
          股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类  数量
山东省高新技术创业投资有限公                                    66,316,224 人民币普通股     66,316,224
                                                                                                         4
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司
交通银行股份有限公司-长信量
化中小盘股票型证券投资基金                           9,191,140 人民币普通股         9,191,140
中银基金-建设银行-中国人寿
-中国人寿委托中银基金公司混                         5,999,971 人民币普通股         5,999,971
合型组合
张立云                                               4,378,380 人民币普通股         4,378,380
佟德贵                                               2,800,000 人民币普通股         2,800,000
韩四会                                               2,581,011 人民币普通股         2,581,011
郑文涌                                               2,400,067 人民币普通股         2,400,067
郭东涛                                               2,319,800 人民币普通股         2,319,800
赖钦荣                                               2,268,926 人民币普通股         2,268,926
王晖                                                 2,160,000 人民币普通股         2,160,000
上述股东关联关系或一致行动的    未知股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》
说明                            规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券  无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                              5
                                      山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                              第三节  重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√  适用  □  不适用
1、其他应收款较年初增长138.07%,系本期合并范围发生变化所致;
2、预付账款较年初增加580.47%,系合并范围发生变化所致;
3、预收账款较年初增加457.27%,系合并范围发生变化所致;4、应付职工薪酬较年初减少44.35%,系上期末计提的职工工资如期发放所致;5、应付利息较年初增加76.21%,系安期计提的利息尚未到期支付所致;6、其他应付款较年初增加46.86%,系本期合并范围发生变化所致;
7、营业收入较去年同期增加87.3%,系合并范围发生变化所致;
8、营业成本较去年同期增加88.15%,系合并范围发生变化所致;
9、税金及附加较去年同期增加64.81%,系合并范围发生变化所致;
10、销售费用较去年同期增加73.98%,系合并范围发生变化所致;
11、营业利润较去年同期增加326.89%,系合并范围发生变化所致;
12、营业外收入较去年同期减少56.75%,系合并范围发生变化所致;
13、利润总额较去年同期增加168.74%,系合并范围发生变化所致;
14、所得税较去年同期增加157.48%,系合并范围发生变化所致;
15、净利润较去年同期增加169.77%,系合并范围发生变化所致;16、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加116.33%,系合并范围发生变化所致;17、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1079.94%,系合并范围发生变化所致;18、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加155.18%,系合并范围发生变化所致;19、支付的各项税费较去年同期增加101.56%,系合并范围发生变化所致;20、 支付的其它与经营活动有关的现金较去年同期增加257.19%,系合并范围发生变化所致;21、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加81.74%,系项目建设投入增加所致;
22、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加174.91%,系银行借款支付利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用   □  不适用
                                                                                             承  履
    承诺              承诺方  承诺类                             承诺内容           承诺     诺  行
    事由                      型                                                    时间     期  情
                                                                                             限  况
                                                                                                 6
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股改
承诺
收购
报告
书或
权益
变动
报告
书中
所作
承诺
                                                          非公开发行之前所持有的龙力生物股份,自承
                                                          诺函出具之日起至本次募集配套资金发行完
                                                          成满十二个月之日止的期间内不以任何方式
                                                          转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或  2016
                                                  股份限                                            年 08  12  正
      程少博                                      售承诺  通过协议方式转让,不得委托他人管理本人于  月 01  个  常
                                                          本次非公开发行之前所持有的股份,不会以任  日     月
                                                          何方式促使龙力生物回购本人于本次非公开
                                                          发行之前所持有的股份及前述股份因送股、资
                                                          本公积金转增股本等原因派生的股份。
                                                          募集配套资金发行认购的股份自发行结束之    2016
                                                  股份限  日(暨新增股份上市首日)起 36 个月内不得  年 08  36  正
      程少博                                      售承诺  上市交易或转让,之后按照中国证监会和深圳  月 01  个  常
                                                          证券交易所的有关规定执行。                日     月
资产  北信瑞丰基金管理有限公司;财通基金-包商银
重组  行-财通基金-包商定增 7 号资产管理计划;财通
时所  基金-工商银行-飞科定增 1 号资产管理计划;
作承  财通基金-工商银行-富春定增 1026 号资产管
诺    理计划;财通基金-工商银行-富春定增 1027 号
      资产管理计划;财通基金-工商银行-富春定增
      1036 号资产管理计划;财通基金-工商银行-富
      春定增 1055 号资产管理计划;财通基金-工商                                                      2016
      银行-富春定增 700 号资产管理计划;财通基金-  股份限  募集配套资金发行认购的股份自发行结束之    年 08  12  正
      工商银行-富春定增 902 号资产管理计划;财通   售承诺  日(暨新增股份上市首日)起 12 个月内不得  月 01  个  常
      基金-工商银行-富春定增 912 号资产管理计划;          上市交易或转让。                          日     月
      财通基金-工商银行-富春定增 913 号资产管理
      计划;财通基金-工商银行-富春定增宝利 2 号资
      产管理计划;财通基金-工商银行-鸿程增利 3 号
      资产管理计划;财通基金-工商银行-人和定增 1
      号资产管理计划;财通基金-光大银行-富春定
      增 1030 号资产管理计划;财通基金-宁波银行-
      上海向日葵投资有限公司;财通基金-招商银行
      -富春恒泰华盛定增价值 1 号资产管理计划;财
                                                                                                                7
                                                     山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
通基金-招商银行-富春恒泰华盛定增价值 2 号
资产管理计划;黄小榕;山东省国际信托股份有
限公司;申万菱信基金管理有限公司;盛勇;杨
锋;张冬
                                                     交易对方之快云科技、兆荣联合股东避免同业
                                                     竞争的承诺:1、除投资各自公司外,本人及
                                                     本人直接或间接控制的其他企业(包括本人近
                                                     亲属控制的其他企业)目前没有从事与龙力生
                                                     物或快云科技主营业务相同或构成竞争的业
                                                     务,也未直接或以投资控股或其它形式经营或
                                                     为他人经营任何与龙力生物或快云科技的主
                                                     营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、本
                                                     人承诺,为避免本人及本人控制的其他企业
                                                     (包括本人近亲属控制的其他企业,下同)与
                                                     上市公司及其下属公司的潜在同业竞争,本人
                                                     及本人控制的其他企业不得以任何形式(包括
                                                     但不限于在中国境内或境外自行或与他人合
                                                     资、联营、兼并、受托经营等方式)直接或间
                                                     接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公
                                                     司及其下属公司届时正在从事的业务有直接
                                           关于同    或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他
                                           业竞争、  经营活动,也不得直接或间接控制任何与上市
                                           关联交    公司及其下属公司届时正在从事的业务有直    2016
                                           易、资金 接或间接竞争关系的经济实体;3、本人承诺,年 07    60  正
黄小榕;盛勇;杨锋;张冬                                                                          月 29  个  常
                                           占用方    如本人及本人控制的其他企业未来从任何第           月
                                           面的承    三方获得的任何商业机会与上市公司及其下    日
                                           诺        属公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本人
                                                     将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,
                                                     尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公
                                                     司;4、如上市公司及其下属公司未来拟从事
                                                     的业务与本人及本人控制的其他企业的业务
                                                     构成直接或间接的竞争关系,本人承诺届时以
                                                     适当方式(包括但不限于转让相关企业股权或
                                                     终止上述业务运营)解决;5、本人保证绝不利
                                                     用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的
                                                     信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司
                                                     及其下属公司相竞争的业务或项目;6、本人
                                                     保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违
                                                     反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本
                                                     承诺函在本人作为上市公司股东期间内持续
                                                     有效且不可变更或撤销。交易对方之快云科
                                                     技、兆荣联合股东减少和规范关联交易的承
                                                     诺:1、本次交易完成后,本人及本人控制的
                                                     其他企业(包括本人近亲属控制的其他企业)
                                                                                                           8
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                                                        (以下统称为"本人及其控制的其他企业")与
                                                        上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在
                                                        进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证
                                                        按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按
                                                        相关法律、法规、规章等规范性文件及龙力生
                                                        物公司章程的规定履行交易程序及信息披露
                                                        义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公
                                                        司及其他股东的合法权益;2、本人承诺不利
                                                        用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股
                                                        东的合法利益;3、本人将杜绝一切非法占用
                                                        上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,
                                                        不要求上市公司向本人及其关联方提供任何
                                                        形式的担保;4、本人保证将赔偿上市公司及
                                                        其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生
                                                        的任何损失或开支。本承诺函在本人作为上市
                                                        公司股东期间内持续有效且不可变更或撤销。
首次
公开
发行
或再
融资
时所
作承
诺
股权
激励
承诺
其他
对公
司中
小股
东所
作承
诺
承诺
是否  是
按时
履行
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                                                              9
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2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                                  至
动幅度                                                            30.00%                75.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                                  至
动区间(万元)                                                    5,801.64              7,809.9
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
元)                                                                                    4,462.8
业绩变动的原因说明                            对重大资产重组的两个子公司合并报表所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                                                      10
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                                        第四节  财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东龙力生物科技股份有限公司
                                        2017 年 03 月 31 日
                                                                              单位:元
              项目                      期末余额                    期初余额流动资产:
货币资金                                          993,576,070.35              976,358,623.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款                                          135,468,928.59              133,433,569.09
预付款项                                          71,770,451.67               10,547,209.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                                        50,735,477.83               21,311,345.20
买入返售金融资产
存货                                              77,822,032.96               79,800,343.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                      3,903,475.93                4,061,081.88
流动资产合计                                      1,333,276,437.33            1,225,512,172.30
非流动资产:
发放贷款及垫款
                                                                                                        11
                              山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产              1,000,000.00      1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                  3,285,636.32      3,285,636.32
投资性房地产
固定资产                      702,031,315.11    720,334,211.95
在建工程                      935,135,147.39    931,230,675.45
工程物资
固定资产清理                                    467,240.03
生产性生物资产                3,686,473.21      3,686,473.21
油气资产
无形资产                      221,890,460.67    210,173,323.56
开发支出
商誉                          896,284,257.17    816,493,771.69
长期待摊费用                  108,108.11
递延所得税资产                3,799,389.20      3,011,536.06
其他非流动资产                301,672,457.03    311,254,297.02
非流动资产合计                3,068,893,244.21  3,000,937,165.29
资产总计                      4,402,169,681.54  4,226,449,337.59
流动负债:
短期借款                      205,600,000.00    215,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                      116,469,690.44    95,835,278.90
预收款项                      30,224,741.13     5,423,715.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                  7,369,672.46      13,242,037.31
应交税费                      11,719,641.21     14,567,352.09
                                                                                    12
                        山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息                4,335,435.52      2,460,435.52
应付股利
其他应付款              68,485,823.20     46,631,970.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债  110,000,000.00    110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计            554,205,003.96    503,760,790.22
非流动负债:
长期借款                599,610,000.00    599,610,000.00
应付债券
其中:优先股
              永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                57,813,464.51     60,240,352.46
递延所得税负债                            11,159,757.59
其他非流动负债
非流动负债合计          657,423,464.51    671,010,110.05
负债合计                1,211,628,468.47  1,174,770,900.27
所有者权益:
股本                    599,561,402.00    599,561,402.00
其他权益工具
其中:优先股
              永续债
资本公积                1,840,237,815.47  1,840,237,815.47
减:库存股
其他综合收益            -29,459.49        -29,459.49
专项储备                17,927,088.50     17,250,142.92
                                                                              13
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盈余公积                                72,555,048.21               72,555,048.21
一般风险准备
未分配利润                              657,917,360.17              519,614,425.26
归属于母公司所有者权益合计              3,188,169,254.86            3,049,189,374.37
少数股东权益                            2,371,958.21                2,489,062.95
所有者权益合计                          3,190,541,213.07            3,051,678,437.32
负债和所有者权益总计                    4,402,169,681.54            4,226,449,337.59
法定代表人:程少博            主管会计工作负责人:高卫先  会计机构负责人:刘维秀
2、母公司资产负债表
                                                                    单位:元
                项目          期末余额                    期初余额
流动资产:
货币资金                                862,627,230.96              856,789,965.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款                                106,297,385.46              112,060,197.73
预付款项                                1,434,971.80                1,845,879.13
应收利息
应收股利
其他应收款                              904,463,625.50              870,667,705.91
存货                                    55,854,631.81               58,865,168.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                            2,428,588.33                2,428,588.33
流动资产合计                            1,933,106,433.86            1,902,657,504.83
非流动资产:
可供出售金融资产                        1,000,000.00                1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                            1,173,341,586.32            1,173,341,586.32
投资性房地产
                                                                                              14
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固定资产                      483,269,819.19    498,916,221.12
在建工程                      528,285,231.87    526,534,990.25
工程物资
固定资产清理                                    467,240.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产                      115,533,112.01    116,333,689.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产                1,697,770.13      1,697,770.13
其他非流动资产                40,572,457.02     40,572,457.02
非流动资产合计                2,343,699,976.54  2,358,863,954.45
资产总计                      4,276,806,410.40  4,261,521,459.28
流动负债:
短期借款                      205,600,000.00    215,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                      86,360,565.17     74,062,868.74
预收款项                      6,499,341.39      5,189,173.61
应付职工薪酬                  6,236,028.65      10,624,414.71
应交税费                      7,127,787.29      7,902,963.46
应付利息                      4,335,435.52      2,460,435.52
应付股利
其他应付款                    50,860,762.34     50,485,457.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债        110,000,000.00    110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                  477,019,920.36    476,325,314.03
非流动负债:
长期借款                      599,610,000.00    599,610,000.00
应付债券
                                                                                    15
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其中:优先股
              永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                                51,258,464.39               53,590,352.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                          650,868,464.39              653,200,352.36
负债合计                    1,127,888,384.75            1,129,525,666.39
所有者权益:
股本                                    599,561,402.00              599,561,402.00
其他权益工具
其中:优先股
              永续债
资本公积                    1,839,248,014.10            1,839,248,014.10
减:库存股
其他综合收益
专项储备                                17,839,320.25               17,162,374.67
盈余公积                                72,555,048.21               72,555,048.21
未分配利润                              619,714,241.09              603,468,953.91
所有者权益合计              3,148,918,025.65            3,131,995,792.89
负债和所有者权益总计        4,276,806,410.40            4,261,521,459.28
3、合并利润表
                                                                    单位:元
                项目        本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                          270,364,194.53              144,347,591.64
其中:营业收入                          270,364,194.53              144,347,591.64
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                          232,676,089.78              135,519,146.23
                                                                                  16
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      其中:营业成本                    176,498,447.35  93,807,701.45
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                  3,033,763.34    1,840,767.62
            销售费用                    12,361,792.31   7,105,493.61
            管理费用                    29,159,582.28   22,531,662.13
            财务费用                    11,622,504.50   9,981,519.80
            资产减值损失                                252,001.62
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填
列)
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      37,688,104.75   8,828,445.41
      加:营业外收入                    2,665,038.82    6,161,719.25
      其中:非流动资产处置利得
      减:营业外支出                    68,118.10
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  40,285,025.47   14,990,164.66
      减:所得税费用                    6,529,356.08    2,535,863.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      33,755,669.39   12,454,301.28
      归属于母公司所有者的净利润        33,872,461.53   12,556,180.44
      少数股东损益                      -116,792.14     -101,879.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                                                              17
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            1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
            1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
            2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
            3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有效
部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                  33,755,669.39                                     12,454,301.28
      归属于母公司所有者的综合收益
总额                                              33,872,461.53                                     12,556,180.44
      归属于少数股东的综合收益总额                -116,792.14                                       -101,879.16
八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                          0.06                              0.02
      (二)稀释每股收益                                          0.06                              0.02本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:程少博                    主管会计工作负责人:高卫先        会计机构负责人:刘维秀
4、母公司利润表
                                                                                                    单位:元
                项目                  本期发生额                        上期发生额
一、营业收入                                      177,825,675.88                                    143,069,353.46
      减:营业成本                                118,525,300.94                                    92,779,598.33
          税金及附加                              2,730,508.94                                      1,840,767.62
                                                                                                        18
                                    山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      销售费用                      10,820,073.57  6,996,437.27
      管理费用                      17,514,812.01  20,381,146.69
      财务费用                      11,692,916.70  9,980,045.32
      资产减值损失                                 252,001.62
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填
列)
      其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)  16,542,063.72  10,839,356.61
      加:营业外收入                2,570,038.84   6,066,399.27
      其中:非流动资产处置利得
      减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)                                19,112,102.56  16,905,755.88
      减:所得税费用                2,866,815.38   2,535,863.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)  16,245,287.18  14,369,892.50
五、其他综合收益的税后净额
      (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
            1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
                                                                                          19
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效部分
        5.外币财务报表折算差额
        6.其他
六、综合收益总额                                16,245,287.18               14,369,892.50
七、每股收益:
      (一)基本每股收益                        0.027                       0.028
      (二)稀释每股收益                        0.027                       0.0285、合并现金流量表
                                                                            单位:元
                项目                本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金              322,224,211.78              148,948,950.15
      客户存款和同业存放款项净增
加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
加额
      收到原保险合同保费取得的现
金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
金                                              17,431,767.69               1,477,340.40
经营活动现金流入小计                            339,655,979.47              150,426,290.55
      购买商品、接受劳务支付的现金              190,396,734.72              74,611,459.51
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
加额
                                                                                                      20
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      支付原保险合同赔付款项的现
金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
现金                                23,890,886.28   26,713,804.75
      支付的各项税费                27,742,747.48   13,763,902.43
      支付其他与经营活动有关的现
金                                  36,380,199.48   10,185,158.53
经营活动现金流出小计                278,410,567.96  125,274,325.22
经营活动产生的现金流量净额          61,245,411.51   25,151,965.33
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金        747.95
      处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                747.95
      购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金                  23,554,876.25   12,960,979.68
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                23,554,876.25   12,960,979.68
投资活动产生的现金流量净额          -23,554,128.30  -12,960,979.68
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
      取得借款收到的现金            80,000,000.00   80,000,000.00
                                                                                          21
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      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                            80,000,000.00               80,000,000.00
      偿还债务支付的现金                        90,000,000.00               80,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付
的现金                                          10,427,354.63               3,792,960.38
      其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                            100,427,354.63              83,792,960.38
筹资活动产生的现金流量净额                      -20,427,354.63              -3,792,960.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响                                            -46,481.40                  90,474.26
五、现金及现金等价物净增加额                    17,217,447.18               8,488,499.53
      加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额                    17,217,447.18               8,488,499.53
6、母公司现金流量表
                                                                            单位:元
            项目                    本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金              204,597,156.76              147,670,711.97
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现
金                                              1,309,315.54                1,385,488.92
经营活动现金流入小计                            205,906,472.30              149,056,200.89
      购买商品、接受劳务支付的现金              91,704,353.95               73,898,536.29
      支付给职工以及为职工支付的
现金                                            19,689,865.02               24,654,651.15
      支付的各项税费                            8,162,664.07                13,761,613.06
      支付其他与经营活动有关的现
金                                              46,111,693.17               18,137,219.00
经营活动现金流出小计                            165,668,576.21              130,452,019.50
经营活动产生的现金流量净额                      40,237,896.09               18,604,181.39
                                                                                                      22
                                    山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
      购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金                  13,926,794.61   6,638,684.66
      投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                13,926,794.61   6,638,684.66
投资活动产生的现金流量净额          -13,926,794.61  -6,638,684.66
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金            80,000,000.00   80,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                80,000,000.00   80,000,000.00
      偿还债务支付的现金            90,000,000.00   80,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付
的现金                              10,427,354.63   3,792,960.38
      支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                100,427,354.63  83,792,960.38
筹资活动产生的现金流量净额          -20,427,354.63  -3,792,960.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响                                -46,481.40      90,474.26
五、现金及现金等价物净增加额        5,837,265.45    8,263,010.61
                                                                                          23
                              山东龙力生物科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额  5,837,265.45          8,263,010.61
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
                              公司法定代表人签字:
                              山东龙力生物科技股份有限公司
                                                    2017 年 4 月
                                                                                    24

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【2017-04-28】龙力生物(002604)第三届监事会第十四次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604        证券简称:龙力生物    公告编号:2017-026
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2017年4月22日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式:2017年4月27日下午在公司科技园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名。监事荣辉、刘国磊以通讯方式进行了表决。
4.会议主持人:监事会主席王燕女士。
5.列席人员:公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
1、审议《公司 2017 年第一季度报告》表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,通过。
与会监事认为:《公司2017年第一季度报告》客观地反映了公司2017年第一季度财务情况、经营成果等,《公司2017年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》正文将于2017年4月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。《公司2017年第一季度报告》全文将于2017年4月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十四次会议决议》
《公司2017年第一季度报告》特此公告。
                            山东龙力生物科技股份有限公司监事会
                                      二〇一七年四月二十七日

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【2017-04-28】龙力生物(002604)第三届董事会第三十五次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604        证券简称:龙力生物    公告编号:2017-025
              山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2017年4月22日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式:2017年4月27日上午以现场和通讯相结合方式召开。
3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博主持,公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
1、审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。
与会董事认为:《公司2017年第一季度报告》客观地反映了公司2017年第一季度财务情况、经营成果等,并发表如下确认意见:保证《公司2017年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2017年第一季度报告》正文将于2017年4月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。《公司2017年第一季度报告》全文将于2017年4月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《公司第三届董事会第三十五次会议决议》
《公司2017年第一季度报告》特此公告。
                            山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                            二〇一七年四月二十七日

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【2017-04-22】龙力生物(002604)2016年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604      证券简称:龙力生物    公告编号:2017-024
                山东龙力生物科技股份有限公司
                  2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式:本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开
2、现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)14:30
3、现场会议地点:公司科技园二楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长程少博先生
6、本次股东大会的股权登记日为2017年4月18日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况:
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共25人,代表公司有表决权股份231,304,913股,占公司股份总数的38.579%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人,代表公司有表决权股份230,224,156股,占公司股份总数的38.399%;通过网络参加股东大会并投票的股东13人,代表公司有表决权股份1,080,757股,占公司股份总数的0.180%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、《公司2016年年度报告及其摘要》总表决情况:
同意 230,462,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.636%;反对842,317 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.364%;弃权 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%,通过。
中小股东总表决情况:
同意  48,956,414  股,占出席会议中小股东所持股份的       98.308%;反对
842,317 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.691%;弃权 400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.001%。
2、《公司2016年度利润分配预案》总表决情况:
同意 230,224,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.533%;反对1,080,757 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.467%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%,通过。
中小股东总表决情况:
同意  48,718,374  股,占出席会议中小股东所持股份的  97.830%;反对1,080,757 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.170%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、《关于修改公司章程的议案》总表决情况:
同意 230,462,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.636%;反对842,317 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.364%;弃权 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%,通过。
中小股东总表决情况:
同意 4,956,414 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.308%;反对 842,317 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.691%;弃权 400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.001%。
4、《公司2016年度董事会工作报告》总表决情况:
同意 230,462,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.636%;反对842,717 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.364%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%,通过。
中小股东总表决情况:
同意  48,956,414  股,占出席会议中小股东所持股份的  98.308%;反对842,717 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.692%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、《公司2016年度监事会工作报告》总表决情况:
同意 230,462,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.636%;反对842,717 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.364%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%,通过。
中小股东总表决情况:
同意  48,956,414  股,占出席会议中小股东所持股份的  98.308%;反对842,717 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.692%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、《公司2016年度财务决算报告》总表决情况:
同意 230,462,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.636%;反对842,717 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.364%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%,通过。
中小股东总表决情况:
同 意 48,956,414 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.308% ; 反 对842,717股,占出席会议中小股东所持股份的1.692%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、《公司2017年度财务预算报告》总表决情况:
同意 230,462,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.636%;反对842,717 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.364%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%,通过。
中小股东总表决情况:
同意  48,956,414  股,占出席会议中小股东所持股份的  98.308%;反对842,717 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.692%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》总表决情况:
同意 230,462,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.636%;反对842,717 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.364%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%,通过。
中小股东总表决情况:
同 意 48,956,414 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.308% ; 反 对842,717股,占出席会议中小股东所持股份的1.692%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所:北京市君泽君律师事务所
2、见证律师姓名:许迪、赵磊
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2016年度股东大会会议决议》
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见》特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
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【2017-04-11】龙力生物(002604)关于对第三届董事会第三十四次会议决议公告的更正公告(详情请见公告全文)
证券代码:002604  证券简称:龙力生物              公告编号:2017-023
山东龙力生物科技股份有限公司
关于对第三届董事会第三十四次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《第三届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:
2017-017),由于工作疏忽,现需对公告中的部分内容进行更正,给广大投资者带来不便,公司深表歉意。具体更正内容如下:
原公告内容为:
8. 审议《公司 2017 年度财务预算报告》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
公司2017年经营预算为:营业收入13,646.85万元、营业成本106,296.41万元、营业利润14,571.7万元、净利润12,311.62万元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特别提示:上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
更正后内容为:
8. 审议《公司 2017 年度财务预算报告》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
公司2017年经营预算为:营业收入143,646.85万元、营业成本106,296.41万元、营业利润14,571.7万元、净利润12,311.62万元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特别提示:上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
特此公告。
            山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                                        二〇一七年四月十日

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【2017-04-06】龙力生物(002604)关于举行2016年度网上业绩说明会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:002604  证券简称:龙力生物                 公告编号:2017-022
            山东龙力生物科技股份有限公司
          关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年4月11日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演天下”( http://rs.p5w.net) 参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理程少博先生;独立董事倪浩嫣女士;副总经理、董事会秘书高立娟女士;财务总监刘维秀女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
                          山东龙力生物科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年四月五日
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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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