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双塔食品[002481] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇002481 双塔食品 更新日期:2017-06-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-13】双塔食品(002481)关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告(详情请见公告全文)
                                            烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481  证券简称:双塔食品        编号:2017-052
                  烟台双塔食品股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)于 2016 年10 月 17 日召开第三届董事会第二十一会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司拟使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专项账户。详见 2016 年 10 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2017 年 6 月 12 日公司已将上述用于暂时补充流动资金的部分募集资金 3,000万元归还至募集资金专项账户。剩余未归还的募集资金,公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前,及时归还到募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的
                                    烟台双塔食品股份有限公司
归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
                                    烟台双塔食品股份有限公司
                                    董  事  会
                                    二〇一七年六月十二日

─────────────────────────────────────
【2017-06-08】双塔食品(002481)关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481         证券简称:双塔食品          编号:2017-051
                  烟台双塔食品股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月5日召开第三届董事会第二十六次会议,会议决议召开2017年第三次临时股东大会,现将股东大会有关事项提示性如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:董事会。
2、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2017年6月22日(周四)14:00
(2)网络投票时间:2017年6月21日-2017年6月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月21日下午15:00至2017年6月22日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
特别注明:公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
6、现场会议召开地点:烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址:山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第四届董事会六名非独立董事的议案》;
1.01 选举杨君敏先生为公司董事
1.02 选举李玉林先生为公司董事
1.03 选举隋君美女士为公司董事
1.04 选举张代敏先生为公司董事
1.05 选举邵万斌先生为公司董事
1.06 选举刘书贤先生为公司董事
上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容详见2017年6
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、审议《关于选举第四届董事会三名独立董事的议案》;
2.01 选举范忠廷先生为公司独立董事
2.02 选举谢光义先生为公司独立董事
2.03 选举赵慧娜女士为公司独立董事
选举独立董事和非独立董事,将分别采用累积投票制表决。上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;
3.01 选举王美荣女士为公司监事
3.02 选举马菊萍女士为公司监事
选举股东代表监事将采用累积投票制表决。上述议案已经第三届监事会第十九次会议审议通过,相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、审议《修改<公司章程>变更经营范围的议案》,并授权公司经理层办理工商变更事宜;
上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
                                                         烟台双塔食品股份有限公司
      三、提案编码
      表1  本次股东大会提案编码表:
                                                         备注
提案编码   提案名称                                      该列打勾的栏目
                                                         可以投票
100元      总议案议:除累积投票提案外的所有提案                √
                        累积投票议案
1.00元     《关于选举第四届董事会六名非独立董事的议案》  应选人数6人
1.01       选举杨君敏先生为公司董事                            √
1.02       选举李玉林先生为公司董事                            √
1.03       选举隋君美女士为公司董事                            √
1.04       选举张代敏先生为公司董事                            √
1.05       选举邵万斌先生为公司董事                            √
1.06       选举刘书贤先生为公司董事                            √
2.00       《关于选举第四届董事会三名独立董事的议案》    应选人数3人
2.01       选举范忠廷先生为公司独立董事                        √
2.02       选举谢光义先生为公司独立董事                        √
2.03       选举赵慧娜女士为公司独立董事                        √
3.00元     《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》    应选人数2人
3.01       选举王美荣女士为公司监事                            √
3.02       选举马菊萍女士为公司监事                            √
                        非累积投票议案
4.00元     《修改<公司章程>变更经营范围的议案》,并授权        √
           公司经理层办理工商变更事宜
      四、会议登记事项
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
1、登记方式:现场登记或传真方式登记;
2、登记时间:2017年6月19日9:00—11:30、14:00—16:003、登记地点:烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续:
(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在2017年6月19日16:00前传真至公司证券办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一 。
六、其他
1、会议联系人:师恩战、张静静
联系电话:0535-8938520
传      真:0535-8938351
2、与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
                                          烟台双塔食品股份有限公司
2、附件:参加网络投票的具体流程
公司2017年第三次临时股东大会的授权委托书
                                 烟台双塔食品股份有限公司
                                          董  事  会
                                 二〇一七年六月七日
                                                  烟台双塔食品股份有限公司
附件一:
          参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码:362481,投票简称:双塔投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
          表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数           填报
对候选人 A 投 X1 票            X1 票
对候选人 B 投 X2 票            X2 票
…                             …
合计                           不超过该股东拥有的选举票数
          各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如议案 1.00,采用等额选举,应选人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事(如议案 2.00,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事(如议案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年6月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为:2017年6月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                          烟台双塔食品股份有限公司
附件二:
                                    授权委托书
        兹委托____________先生(女士)代表本单位(本人)出席烟台双塔食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
        代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
                                        备注        同意        反对      弃权
提案编码  提案名称                      该列打
                                        勾的栏
                                        目可以
                                        投票
100元     总议案议:除累积投票提案外的  √
          所有提案
          累积投票议案,采取等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00元    《关于选举第四届董事会六名非  应选人数(6)人
          独立董事的议案》
1.01      选举杨君敏先生为公司董事      √
1.02      选举李玉林先生为公司董事      √
1.03      选举隋君美女士为公司董事      √
1.04      选举张代敏先生为公司董事      √
1.05      选举邵万斌先生为公司董事      √
1.06      选举刘书贤先生为公司董事      √
2.00      《关于选举第四届董事会三名独  应选人数(3)人
          立董事的议案》
2.01      选举范忠廷先生为公司独立董事  √
2.02      选举谢光义先生为公司独立董事  √
2.03      选举赵慧娜女士为公司独立董事  √
3.00元    《关于选举第四届监事会股东代  应选人数(2)人
                                          烟台双塔食品股份有限公司
        表监事的议案》
3.01    选举王美荣女士为公司监事      √
3.02    选举马菊萍女士为公司监事      √
                        非累积投票议案
4.00元  《修改<公司章程>变更经营范围  √
        的议案》,并授权公司经理层办
        理工商变更事宜
      (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)委托人单位(姓名):
委托人身份证号码:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
代理人签名:
代理人身份证号码:
委托有效期:
                                      委托人单位公章(签名):
                                          委托日期:

─────────────────────────────────────
【2017-06-07】双塔食品(002481)关于董事长完成增持公司股票计划的公告(详情请见公告全文)
                                              烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481         证券简称:双塔食品   编号:2017-050
                    烟台双塔食品股份有限公司
            关于董事长完成增持公司股票计划的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)于2016年12月8日披露了《关于董事长增持公司股份及未来增持计划的公告》(公告编号:2016-056)。
杨君敏先生近期通过二级市场集中竞价交易方式完成了增持公司股票。现将有关情况公告如下:
一、增持计划
1、增持人:董事长杨君敏
2、增持计划:自2016年12月6日起6个月(注:在增持期间内,如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间,则增持期间顺延)。
3、增持金额:增持金额不低于3亿元人民币。
4、增持方式:根据市场情况,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
二、增持目的
本次增持公司股份是基于对公司未来持续稳定、健康发展的信心以及对公司股票价值的合理判断。
                                                  烟台双塔食品股份有限公司
三、增持情况
2016年12月6日至2017年6月6日期间,董事长杨君敏先生通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份37,202,865股,增持金额为30465.38万元。具体增持情况如下:
姓名    增持时间        增持均价      增持股数    增持金额  占公司股本
                        (元/股)     (股)      (万元)  比例(%)
        2016-12-6       8.058         11,579,634  9330.87   0.9166
        2016-12-7       8.126         6,970,667   5664.36   0.5517
        2016-12-8       8.985         5,043,803   4531.86   0.3992
        2016-12-9       9.245         5,911,400   5465.09   0.4679
        2017-1-25       9.234         190,000     175.45    0.0150
杨君敏  2017-3-7        8.594         274,500     235.91    0.0217
        2017-3-9        8.497         302,579     257.10    0.0239
        2017-3-10       8.505         161,900     137.70    0.0128
        2017-6-2        6.799         2,511,401   1707.50   0.1988
        2017-6-5        6.906         2,328,301   1607.92   0.1843
        2017-6-6        7.008         1,928,680   1351.62   0.1527
合计    ——            ——          37,202,865  30465.38  2.9446
四、本次增持前后持股情况
姓名    本次增持前持有公司股份                    本次增持后持有公司股份
        股份数(股)    占公司总股本比  股份数(股)        占公司总股本比
杨君敏                    例(%)                           例(%)
        137,857,768.00         10.91    175,060,633.00      13.86
合计    137,857,768.00         10.91    175,060,633.00      13.86
五、其他说明
1、本次增持及未来增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
                                  烟台双塔食品股份有限公司
3、董事长杨君敏承诺:在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。4、董事长杨君敏在持股期间,将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
5、截止本公告出具之日,董事长杨君敏先生的增持承诺已履行完毕。特此公告。
                                  烟台双塔食品股份有限公司
                                  董  事                       会
                                  二〇一七年六月七日

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【2017-06-06】双塔食品(002481)独立董事关于第四届董事会董事候选人的独立意见(详情请见公告全文)
                             烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会董事候选人的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》,提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,基于独立董事的独立判断,现就上述董事候选人事项发表独立意见如下:
本次提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意,提名程序合法、有效。
本次提名的董事及独立董事候选人均具备担任相应职务的资格和能力,不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也不存在被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定。
我们同意向公司 2017 年第三次临时股东大会推荐上述董事候选人。
                             独立董事:赵学伟                   林琼  姜国健
                             二〇一七年六月五日
                          1

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【2017-06-06】双塔食品(002481)关于退出《烟台圣源创业投资中心(有限合伙)》的事前认可意见(详情请见公告全文)
                                    烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司
关于退出《烟台圣源创业投资中心(有限合伙)》的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的规定,作为公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料,并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上,基于我们个人的客观、独立判断,就本次退出烟台圣源创业投资中心(有限合伙)暨关联交易事项进行了仔细核查,我们认为上述关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述,我们同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第二十六次会议进行审议,关联董事需要回避表决。
                                    独立董事:赵学伟  林琼  姜国健
                                    二〇一七年六月二日

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【2017-06-06】双塔食品(002481)关于召开2017年第三次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481         证券简称:双塔食品          编号:2017-049
                        烟台双塔食品股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月5日召开第三届董事会第二十六次会议,会议决议召开2017年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:董事会。
2、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
3、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2017年6月22日(周四)14:00
(2)网络投票时间:2017年6月21日-2017年6月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月21日下午15:00至2017年6月22日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
特别注明:公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
6、现场会议召开地点:烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址:山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第四届董事会六名非独立董事的议案》;
1.01 选举杨君敏先生为公司董事
1.02 选举李玉林先生为公司董事
1.03 选举隋君美女士为公司董事
1.04 选举张代敏先生为公司董事
1.05 选举邵万斌先生为公司董事
1.06 选举刘书贤先生为公司董事
上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容详见2017年6
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、审议《关于选举第四届董事会三名独立董事的议案》;
2.01 选举范忠廷先生为公司独立董事
2.02 选举谢光义先生为公司独立董事
2.03 选举赵慧娜女士为公司独立董事
选举独立董事和非独立董事,将分别采用累积投票制表决。上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;
3.01 选举王美荣女士为公司监事
3.02 选举马菊萍女士为公司监事
选举股东代表监事将采用累积投票制表决。上述议案已经第三届监事会第十九次会议审议通过,相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、审议《修改<公司章程>变更经营范围的议案》,并授权公司经理层办理工商变更事宜;
上述议案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容详见2017年6月6日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
                                                         烟台双塔食品股份有限公司
      三、提案编码
      表1  本次股东大会提案编码表:
                                                         备注
提案编码   提案名称                                      该列打勾的栏目
                                                         可以投票
100元      总议案议                                            √
                        累积投票议案
1.00元     《关于选举第四届董事会六名非独立董事的议案》        √
1.01       选举杨君敏先生为公司董事                            √
1.02       选举李玉林先生为公司董事                            √
1.03       选举隋君美女士为公司董事                            √
1.04       选举张代敏先生为公司董事                            √
1.05       选举邵万斌先生为公司董事                            √
1.06       选举刘书贤先生为公司董事                            √
2.00       《关于选举第四届董事会三名独立董事的议案》          √
2.01       选举范忠廷先生为公司独立董事                        √
2.02       选举谢光义先生为公司独立董事                        √
2.03       选举赵慧娜女士为公司独立董事                        √
3.00元     《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》          √
3.01       选举王美荣女士为公司监事                            √
3.02       选举马菊萍女士为公司监事                            √
                        非累积投票议案
4.00元     《修改<公司章程>变更经营范围的议案》,并授权        √
           公司经理层办理工商变更事宜
      四、会议登记事项
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
1、登记方式:现场登记或传真方式登记;
2、登记时间:2017年6月19日9:00—11:30、14:00—16:003、登记地点:烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续:
(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在2017年6月19日16:00前传真至公司证券办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一 。
六、其他
1、会议联系人:师恩战、张静静
联系电话:0535-8938520
传      真:0535-8938351
2、与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
                                          烟台双塔食品股份有限公司
2、附件:参加网络投票的具体流程
公司2017年第三次临时股东大会的授权委托书
                                 烟台双塔食品股份有限公司
                                          董  事  会
                                 二〇一七年六月五日
                                                     烟台双塔食品股份有限公司
附件一:
            参加网络投资的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、 网络投票的程序
1、投票代码:362481,投票简称:双塔投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年6月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为:2017年6月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                          烟台双塔食品股份有限公司
附件二:
                                    授权委托书
        兹委托____________先生(女士)代表本单位(本人)出席烟台双塔食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
        代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
                                        备注        同意  反对            弃权
提案编码  提案名称                      该列打
                                        勾的栏
                                        目可以
                                        投票
100元     总议案议                      √
                    累积投票议案
1.00元    《关于选举第四届董事会六名非  √
          独立董事的议案》
1.01      选举杨君敏先生为公司董事      √
1.02      选举李玉林先生为公司董事      √
1.03      选举隋君美女士为公司董事      √
1.04      选举张代敏先生为公司董事      √
1.05      选举邵万斌先生为公司董事      √
1.06      选举刘书贤先生为公司董事      √
2.00      《关于选举第四届董事会三名独  √
          立董事的议案》
2.01      选举范忠廷先生为公司独立董事  √
2.02      选举谢光义先生为公司独立董事  √
2.03      选举赵慧娜女士为公司独立董事  √
                                          烟台双塔食品股份有限公司
3.00元  《关于选举第四届监事会股东代  √
        表监事的议案》
3.01    选举王美荣女士为公司监事      √
3.02    选举马菊萍女士为公司监事      √
              非累积投票议案
4.00元  《修改<公司章程>变更经营范围  √
        的议案》,并授权公司经理层办
        理工商变更事宜
      (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)委托人单位(姓名):
委托人身份证号码:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
代理人签名:
代理人身份证号码:
委托有效期:
                                      委托人单位公章(签名):
                                          委托日期:

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【2017-06-06】双塔食品(002481)独立董事提名人声明(一)(详情请见公告全文)
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
                      烟台双塔食品股份有限公司
                            独立董事提名人声明
提名人烟台双塔食品股份有限公司董事会现就提名范忠廷为烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司
董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定
的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取
得独立董事资格证书。
√ 是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者
                                                            烟台双塔食品股份有限公司
退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部
在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人
员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和
高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理
人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
                                          烟台双塔食品股份有限公司
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
                                                  烟台双塔食品股份有限公司
二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是□否
二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。√是□否三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
                                                          烟台双塔食品股份有限公司
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议10次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
√是□否三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
                                          烟台双塔食品股份有限公司
                                          董  事        会
                                          二〇一七年六月五日

─────────────────────────────────────
【2017-06-06】双塔食品(002481)独立董事提名人声明(二)(详情请见公告全文)
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
              烟台双塔食品股份有限公司独立
                            董事提名人声明
提名人烟台双塔食品股份有限公司董事会现就提名赵慧娜为烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司
董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定
的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取
得独立董事资格证书。
√ 是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
                                            烟台双塔食品股份有限公司
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者
退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部
在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人
员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和
高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理
人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
                                                            烟台双塔食品股份有限公司
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
                                  烟台双塔食品股份有限公司
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是□否
二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
                                                          烟台双塔食品股份有限公司
√是□否三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。√ 是 □ 否 □ 不适用三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
                                          烟台双塔食品股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                        二〇一七年六月五日

─────────────────────────────────────
【2017-06-06】双塔食品(002481)独立董事关于退出烟台圣源创业投资中心(有限合伙)的独立意见(详情请见公告全文)
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
                  烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于退出烟台圣源创业投资中心(有限合伙)的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于退出烟台圣源创业投资中心(有限合伙)的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,基于独立董事的独立判断,发表独立意见如下:
公司退出烟台圣源创业投资中心(有限合伙),操作过程规范,符合相关法律法规的要求,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形;本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上,作为公司的独立董事,我们一致同意公司退出烟台圣源创业投资中心(有限合伙)的议案。
                           独立董事:赵学伟             林琼  姜国健
                           二〇一七年六月五日
                        1

─────────────────────────────────────
【2017-06-06】双塔食品(002481)独立董事候选人声明(谢光义)(详情请见公告全文)
                                                  烟台双塔食品股份有限公司
                        烟台双塔食品股份有限公司
                        独立董事候选人声明
声明人谢光义,作为烟台双塔食品股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事
的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独
立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独
立董事资格证书。
□是√否
因本人尚未取得独立董事资格证书,本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任
职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级
管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员
任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
                                                          烟台双塔食品股份有限公司
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
                                                      烟台双塔食品股份有限公司
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。√是□否三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席会议 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
                                                    烟台双塔食品股份有限公司
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。√  是□否三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
    谢光义本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
    本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
                                                    声明人:谢光义
                                                    二〇一七年六月五日

─────────────────────────────────────
【2017-06-06】双塔食品(002481)第三届董事会第二十六次会议决议公告(详情请见公告全文)
                                                      烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481        证券简称:双塔食品            编号:2017-042
                  烟台双塔食品股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第三届董事会第二十六次会议于 2017 年 5 月 22 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销宁波分公司的的议案》;表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内容详见 2017 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销宁波分公司的公告》。
2、审议通过了《关于退出<烟台圣源创业投资中心(有限合伙)>暨关联交易的议案》;表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
关联董事杨君敏、邵万斌、刘书贤进行了回避表决,上述内容详见 2017 年 6
                                                      烟台双塔食品股份有限公司
月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于退出<烟台圣源创业投资中心(有限合伙)>暨关联交易的公告》;
3、审议通过了《修改<公司章程>变更经营范围的议案》,并授权公司经理层办理工商变更事宜;
根据公司业务要求,变更公司章程中的经营范围,并授权公司经理层办理工商变更事宜。
变更后第二章第十三条 经营范围为:预包装食品及散装食品的批发零售;食用菌菌种、豆类蛋白粉、淀粉及淀粉制品、甲烷的生产销售。(以上项目有效期以许可为准)。固体饮料、黄金饰品的生产销售;食用菌、饲料、金精矿粉,金银制品、谷物、豆类及薯类、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、木材、汽车及零配件、机电设备及产品、五金、机械设备及零配件、电子产品、通讯及广播电视设备、建筑材料、塑料制品、煤炭、金属制品、金属矿石、化工产品(不含危险品)、矿产品、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、化肥、不再分包装的包装种子、医疗器械的批发零售;普通货运;仓储;货物及技术的进出口及代理进出口。
(以上经营范围,以公司登记机关核定为准)此项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。
表决结果: 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期届满,根据公司实际情况,现提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生、范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为公司第四届董事会董事候选人,其中范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起 3年。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。
                                                       烟台双塔食品股份有限公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司定于 2017 年 6 月 22 日(周四)在公司召开 2017 年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
                                              烟台双塔食品股份有限公司
                                                   董  事  会
                                              二〇一七年六月五日

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【2017-06-06】双塔食品(002481)关于退出《烟台圣源创业投资中心(有限合伙)》暨关联交易的公告(详情请见公告全文)
                                            烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481  证券简称:双塔食品        编号:2017-047
                  烟台双塔食品股份有限公司
关于退出《烟台圣源创业投资中心(有限合伙)》
                  暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、关联交易概述
1、烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年10月16日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议,会议审议并通过了《关于与招远市金岭金矿共同出资成立烟台圣源创业投资中心(有限合伙)的议案》 (公告编号:2013-040)。2013年11月11日公司与招远市金岭金矿(以下简称“金岭金矿”)共同发起设立烟台圣源创业投资中心(有限合伙)(以下简称“圣源创业”)。
2、与公司的关联关系:公司控股股东招远君兴农业发展中心与金岭金矿同一实际控制人为招远市金岭镇人民政府,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次退出合伙的事项构成了关联交易。
3、经独立董事事前认可后,该议案提交2017年6月5日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议,会议审议并通过了《关于退出<烟台圣源创业投资中心(有限合伙)>暨关联交易的公告》。参与该议案表决的董事6人(同意票:6票、反对票:0票、弃权票:0票),关联董事杨君敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生回避表
                                                  烟台双塔食品股份有限公司
决。独立董事对此次关联交易发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况:
关联人名称:招远市金岭金矿
注册资本:2642万元
企业类型:集体所有制
法定代表人:王国明
企业住所:招远市金岭镇埠上
统一社会信用代码:913706851652220820
出资人:招远市金岭镇人民政府
经营范围:前置许可经营项目:金原矿采选、普通货运(有效期以许可证为准);货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、具体关联关系说明:
招远市金岭金矿与公司控股股东招远市君兴投资管理中心同一实际控制人为招远市金岭镇人民政府,构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的概况:
名 称:烟台圣源创业投资中心(有限合伙)
注册号:370600300012861
类 型:有限合伙企业
营业场所:山东省招远市金岭镇中村
                                    烟台双塔食品股份有限公司
执行事务合伙人:邵波
成立日期:2013年11月11日
营业期限:20年
经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理机构。
2、股权结构:
圣源创业成立于2013年11月11日,注册资本14000万元整,公司认缴6,000万元,以货币方式出资,占注册资本的42.86%;金岭金矿认缴8,000万元,占注册资本的57.14%。
3、主要财务指标:
圣源创业最近一年的财务指标如下:
                                              金额单位:万元
               项         目        2016 年 12 月 31 日
               流动资产             17812.37
               长期投资             0.00
               固定资产             2.61
               在建工程             ——
               无形资产             ——
          其他非流动资产
               资产总计             17814.99
               流动负债             9.87
               负债合计             9.87
               净资产               17805.12
四、退伙的目的、风险及对公司的影响
根据公司经营战略的需要,为整合及优化现有资源配置,提高公司整体经营效益,拟退出圣源创业。本次退出圣源创业有利于优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力。
                                                          烟台双塔食品股份有限公司
退出圣源创业后,公司的合并财务报表范围也相应的减少,但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
三、其他事项
1、本次退出圣源创业的事项构成关联交易,不构成重大资产重组;2、 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,本次退伙事宜在董事会决策范围之内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营层办理退伙登记手续等相关事宜。
特此公告。
              烟台双塔食品股份有限公司
                                                  董  事  会
              二〇一七年六月五日

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【2017-06-06】双塔食品(002481)独立董事候选人声明(赵慧娜)(详情请见公告全文)
                                                  烟台双塔食品股份有限公司
                        烟台双塔食品股份有限公司
                        独立董事候选人声明
声明人赵慧娜,作为烟台双塔食品股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事
的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独
立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独
立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任
职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级
管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员
任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
                                                          烟台双塔食品股份有限公司
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
                                                      烟台双塔食品股份有限公司
换,未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。√是□否三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次,未出席会议 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。√是 □ 否
                                                    烟台双塔食品股份有限公司
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
赵慧娜本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
                                                    声明人:赵慧娜
                                                    二〇一七年六月五日

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【2017-06-06】双塔食品(002481)关于董事会换届选举的公告(详情请见公告全文)
                                            烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481  证券简称:双塔食品        编号:2017-044
                  烟台双塔食品股份有限公司
                  关于董事会换届选举的公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会将于 2017 年 6月 23 日届满,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 及《独立董事工作制度》等相关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。
2017 年 6 月 5 日公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第三届董事会提名委员会审查,同意提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张代敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生、范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为公司第四届董事会董事候选人。其中范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士为独立董事候选人。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。
上述董事候选人将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董
                                  1
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见特此公告。
附件:第四届董事会董事候选人简历
                                     烟台双塔食品股份有限公司
                                            董      事  会
                                            二〇一七年六月五日
                                  2
                                            烟台双塔食品股份有限公司
附件:
                         董事候选人简历
1、杨君敏先生,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历。兼任中国食品工业协会粉丝行业工作委员会会长、招远市君兴投资管理中心法人代表,2009年被授予“改革开放三十年中国食品行业优秀企业家”。先后任招远市金岭金矿副矿长、烟台金华粉丝有限公司总经理、招远市金岭金矿矿长。2008 年起任烟台双塔食品股份有限公司董事长。2011 年 5 月 31 日续任公司董事长。杨君敏先生直接持有本公司股票 170,803,652 股。
杨君敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
2、李玉林先生,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司销售部经理、副总经理。2008 年起任烟台双塔食品股份有限公司总经理。 2011 年 5 月 31 日起任烟台双塔食品股份有限公司董事、总经理。李玉林先生直接持有本公司股票 1,010,000 股。
李玉林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
3、隋君美女士,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司主管会计、财务部部长、副总经理、财务总监。2008 年起任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2011 年 5 月 31 日续任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。隋君美女士直接持有本公司股票1,847,900 股。
隋君美女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
                                         3
                                            烟台双塔食品股份有限公司
被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
4、张代敏先生,1957 年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。先后任烟台金华粉丝有限公司副总经理。2008 年起任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理。2011 年 5 月 31 日续任烟台双塔食品股份有限公司董事、副总经理。张代敏先生直接持有本公司股票 1,070,000 股。
张代敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
5、邵万斌先生,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历。先后任招远市金岭金矿职员,招远市金岭金矿机动科副科长、科长、招远市金岭金矿副矿长、烟台双塔食品股份有限公司董事。2011 年 5 月 31 日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。邵万斌先生未直接持有本公司股票。
邵万斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
6、刘书贤先生,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。先后任招远市金岭金矿选矿厂班长、财务科长、副矿长,近五年一直任招远市金岭金矿副矿长。2012 年 10 月 12 日起任烟台双塔食品股份有限公司董事。刘书贤先生直接持有本公司股票 16000 股。
刘书贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
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                                     烟台双塔食品股份有限公司
录查询,不属于“失信被执行人”。
7、范忠廷先生,中国籍,1963 年出生,中共党员,本科学历,会计学副教授,保险经纪人。曾任山东烟台财政学校教研室副主任、将军保险经纪有限责任公司市场部经理,2002 年 2 月起任烟台职业学院教研室主任。范忠廷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。范忠廷先生自 2014 年 2 月取得独立董事任职资格。
范忠廷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
8、赵慧娜女士,中国籍,1990 年出生,本科学历,2012 年毕业于山东科技大学泰山科技学院,执业于山东鼎然律师事务所。赵慧娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。2015 年 10 月取得中国证券监管会独立董事资格。
赵慧娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
9、谢光义,中国国籍,1963 年出生,1987 年毕业于南开大学,本科学历;1989年 4 月至 1993 年 2 月在栖霞市人民法院工作;1993 年 3 月至 2001 年 4 月就职于山东华业兴律师事务所律师;2001 年 5 月至 2004 年 5 月就职于山东平和律师事务所律师;2004 年 5 月至 2007 年 12 月就职于山东三和德通律师事务所律师;2008 年 1 月至今就职于山东智宇律师事务所律师。谢光义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系;其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。
谢光义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
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                                     烟台双塔食品股份有限公司
被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
                                  6

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【2017-06-06】双塔食品(002481)独立董事候选人声明(范忠廷)(详情请见公告全文)
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                        烟台双塔食品股份有限公司
                        独立董事候选人声明
声明人范忠廷,作为烟台双塔食品股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事
的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独
立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独
立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任
职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级
管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员
任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
                                                          烟台双塔食品股份有限公司
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
                                                      烟台双塔食品股份有限公司
换,未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。√是□否三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 10 次,未出席会议 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □ 否
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。√是 □ 否
                                                    烟台双塔食品股份有限公司
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
范忠廷本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
                                                    声明人:范忠廷
                                                    二〇一七年六月五日

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【2017-06-06】双塔食品(002481)关于监事会换届选举的公告(详情请见公告全文)
                                                      烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481  证券简称:双塔食品                  编号:2017-045
                  烟台双塔食品股份有限公司
                  关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于 2017 年 6 月23 日届满,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。
2017 年 6 月 5 日公司召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第三届监事会提名,同意提名王美荣女士、马菊萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
候选人简历附后。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议,并将采用累积投票制表决。
附件:第四届股东代表监事候选人简历
                                       烟台双塔食品股份有限公司
                                                    监事会
                                                    二〇一七年六月五日
                                    1
                                                烟台双塔食品股份有限公司
附件:
                        股东代表监事候选人简历
1、王美荣女士,1962 年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。先后任烟台金华粉丝有限公司车间主任、分厂厂长、生产技术部副部长、生产技术部部长、烟台双塔食品股份有限公司监事会主席。2014 年 6 月 23 日续任烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会主席。王美荣女士直接持有本公司股票 1010700 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王美荣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
2、马菊萍女士,1980 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司业务员、国际贸易部经理、烟台双塔食品股份有限公司国际贸易部经理、监事。2014 年 6 月 23 日续任烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会监事。马菊萍女士直接持有本公司股票 1005000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
马菊萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。
                                        2

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【2017-06-06】双塔食品(002481)独立董事提名人声明(三)(详情请见公告全文)
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
                      烟台双塔食品股份有限公司
                            独立董事提名人声明
提名人烟台双塔食品股份有限公司董事会现就提名谢光义为烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司
董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定
的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取
得独立董事资格证书。
□是√否
如否,请详细说明:被提名人尚未取得独立董事资格证书,并承诺参加最近一次独立
                                                      烟台双塔食品股份有限公司
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者
退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部
在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人
员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和
高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理
                                                            烟台双塔食品股份有限公司
人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
                                  烟台双塔食品股份有限公司
业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
                                                          烟台双塔食品股份有限公司
√是□否
二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。√是□否三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□ 是 □ 否 √ 不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
                                                        烟台双塔食品股份有限公司
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。√ 是 □ 否 □ 不适用三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
                                          烟台双塔食品股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                        二〇一七年六月五日

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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