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华东数控[002248] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇002248 *ST东数 更新日期:2017-06-01◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-01】*ST东数(002248)关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248      证券简称:*ST东数                 公告编号:2017-062
                    威海华东数控股份有限公司
          关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
持股 5%以上的股东山东省高新技术创业投资有限公司保证向本
公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
威海华东数控股份有限公司(以下简称“华东数控”或“公司”)于 2016 年 11 月9 日披露了《关于持股 5%以上股东拟减持股份的提示性公告》,公司股东山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“高新投”)计划通过集中竞价和大宗交易方式,以大宗交易为主,减持股份数量合计不超过公司总股本的 5%且任意连续 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。集中竞价交易自减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内,大宗交易自减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内。具体情况详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于持股 5%以上股东拟减持股份的提示性公告》(公告编号:2016-078)。
2017 年 5 月 27 日,公司接到高新投减持计划完成情况的告知函,高新投于2016 年 11 月 16 日至 2017 年 5 月 26 日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份共计 11,003,700 股,占公司总股本的 3.5785%,本次减持计划实施完毕且实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。具体情况如下:
一、本次减持股份情况
股东名称  减持方式    减持时间         减持均价         减持股数   减持比例
                                       (元)           (股)
          大宗交易  2016年11月16日     14.60            200,000    0.0650%
          大宗交易  2016年11月22日     13.96            1,000,000  0.3252%
                                    1
山东省高        大宗交易  2016年11月25日      13.51     750,000     0.2439%
新技术创        集中竞价  2016年12月1日       12.49     2,728,600   0.8874%
业投资有                  -19日
限公司          大宗交易  2017年1月3日        11.61     1,000,000   0.3252%
                大宗交易  2017年1月4日        11.74     1,000,000   0.3252%
                大宗交易  2017年2月9日        11.08     2,000,000   0.6504%
                集中竞价  2017年5月16日       6.92      2,325,100   0.7562%
                          -26日
          合计            ——                ——      11,003,700  3.5785%
二、本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
股东名称        股份性质                      占总股                占总股
                                  股数(股)  本比例    股数(股)  本比例
山东省高新  合计持有股份          38,130,586  12.4004%  27,126,886  8.8219%
技术创业投  其中:无限售条件股份  38,130,586  12.4004%  27,126,886  8.8219%
资有限公司      有限售条件股份
                                         0    0.00%     0           0.00%
本次减持后,高新投仍持有华东数控股份数量为27,126,886股,占华东数控总股本的8.8219%,仍为公司持股5%以上的股东。
三、其他说明事项
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定;
2、公司于2016年11月9日在指定媒体巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登了《关于持股5%以上股东拟减持股份的提示性公告》(公告编号:
2016-078),截止目前,高新投已累计减持11,003,700股,占公司总股本的3.5785%,本次减持计划期限已届满,未超出已公告的计划比例;
3、高新投有关减持股份承诺均已履行完毕,本次减持不涉及违反相关承诺的情况;
4、本次减持计划实施完毕未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,但导
                                          2
致高新投持股比例与公司第一大股东大连高金科技发展有限公司(持股比例16.46%)差距超过5%;
5、高新投不排除未来十二个月内继续减持公司股票的可能,公司将督促高新投按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、业务规则的规定进行股份减持和切实履行信息披露义务。
特此公告。
                         威海华东数控股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年六月一日
                      3

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【2017-05-20】*ST东数(002248)2016年年度股东大会的法律意见(详情请见公告全文)
                   山东东方未来律师事务所
                   Shandong Oriental Future Law Firm
Tel:0631-5207068  0631-5207098                   Fax:0631-3682529
Add:山东省威海市新威路附 32 号四楼(264200)     http://www.weihailaw.com
                   山东东方未来律师事务所
                   关于威海华东数控股份有限公司
                   2016 年年度股东大会的法律意见
致:威海华东数控股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等法律、法规及《威海华东数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,山东东方未来律师事务所(以下简称“本所”)接受威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司 2016 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的相关事宜进行见证,并出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见,并
不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见承担相应的责任。
为出具本法律意见,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
                                 1
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定,按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次
股东大会,并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证,现就威海华东数控股份有限公司 2016年年度股东大会出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
本次股东大会由公司第四届董事会召集,并于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。
2017 年 5 月 19 日上午 9 时,威海华东数控股份有限公司 2016 年年度股东大会在威海市经济技术开发区环山路 698 号威海华东数控股份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为:
1、截至 2017 年 5 月 12 日(星期五)15:00 交易结束后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;
                            2
2、符合上述条件的股东所委托的代理人;
3、公司董事、监事及高级管理人员;4、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师核查,截止 2017 年 5 月 19 日上午 9 时,参加 2016 年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共 17人,代表有效表决权股份 82,738,794 股,占公司总股份的 26.9073%。
根据深圳证券信息有限公司提供数据,参加网络投票的股东共            6
人,代表有效表决权股份 181,400 股,占公司总股份的 0.0590%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 23 人,代表有效表决权股份 82,920,194 股,占公司总股份的 26.9663%。
经本所律师核查,出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司董事会公告的本次股东大会的通知,本次股东大会审议的议案如下:
1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告全文及摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于续聘审计机构的议案》;
7、《关于对外融资的议案》;
                             3
8、《关于修订<公司章程>的议案》;9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
经本所律师核查,本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相符,无新提案。
本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进
行了表决,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
全部投票结束后,本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每
项议案的现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议的议案均获通过,其中第八项议案以特别决议通过。
议案 1 《2016 年度董事会工作报告》;总表决情况:
同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中,中小股东表决情况:
同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0914%。
议案 2 《2016 年度监事会工作报告》;总表决情况:
                              4
同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中,中小股东表决情况:
同意2,670,808股,占出席会议中小股东所持股份的93.9034%;反对170,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.0052%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0914%。
议案 3 《2016 年年度报告全文及摘要》;总表决情况:
同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中,中小股东表决情况:
同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0914%。
议案 4 《2016 年度财务决算报告》;总表决情况:
同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
                          5
0.0031%。
其中,中小股东表决情况:
同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0914%。
议案 5 《2016 年度利润分配预案》;总表决情况:
同意 82,738,994 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7815%;反对 178,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2154%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中,中小股东表决情况:
同意 2,663,008 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6292%;反对 178,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2794%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0914%。
议案 6 《关于续聘审计机构的议案》;总表决情况:
同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中,中小股东表决情况:
同意2,670,808股,占出席会议中小股东所持股份的93.9034%;反
                          6
对170,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.0052%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0914%。
议案 7 《关于对外融资的议案》;总表决情况:
同意 82,738,994 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7815%;反对 178,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2154%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中,中小股东表决情况:
同意 2,663,008 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6292%;反对 178,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2794%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0914%。
议案 8 《关于修订<公司章程>的议案》;总表决情况:
同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中,中小股东表决情况:
同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0914%。
                          7
本议案以特别决议通过。
议案 9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况:
同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中,中小股东表决情况:
同意2,670,808股,占出席会议中小股东所持股份的93.9034%;反对170,800股,占出席会议中小股东所持股份的6.0052%;弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0914%。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。
本法律意见出具日期为二〇一七年五月十九日。
本法律意见一式三份。
                          8
(此页无正文,为山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股
份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见签字页。)
山东东方未来律师事务所     负 责 人:
                                                    王传生
                           经办律师:
                                                    姜  军
                                                    姜晶瑜
                           二〇一七年五月十九日
                        9

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【2017-05-20】*ST东数(002248)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248        证券简称:*ST东数      公告编号:2017-061
                  威海华东数控股份有限公司
                  2016年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
4、本次会议第八项议案以特别决议通过。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1、现场会议召开时间:2017年5月19日(星期五)上午9:00。
网络投票时间:2017年5月18日—2017年5月19日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2017年5月12日(星期五)。
3、现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。
4、召集人:公司第四届董事会。
5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
                                     1
6、主持人:董事长刘永强。
7、会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2017年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊载。
(二)会议出席情况
参加 2016 年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共 17 人,代表有效表决权股份 82,738,794 股,占公司总股份的 26.9073%。
参加网络投票的股东共 6 人,代表有效表决权股份 181,400 股,占公司总股份的 0.0590%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计            23  人,代表有效表决权股份
82,920,194 股,占公司总股份的 26.9663%。公司董事、监事及部分高级管理人员,山东东方未来律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》;
总表决情况:同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0914%。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》;
总表决情况:同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;
                                2
反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0914%。
3、审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》;
总表决情况:同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0914%。
4、审议通过《2016 年度财务决算报告》;
总表决情况:同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0914%。
5、审议通过《2016 年度利润分配预案》;
总表决情况:同意 82,738,994 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7815%;反对 178,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2154%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,663,008 股,占出席会议中小股东所持股份3
的 93.6292%;反对 178,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2794%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0914%。
6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;
总表决情况:同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0914%。
7、审议通过《关于对外融资的议案》;
总表决情况:同意 82,738,994 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7815%;反对 178,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2154%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,663,008 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6292%;反对 178,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2794%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0914%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
总表决情况:同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0914%。
本议案以特别决议通过。
                        4
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况:同意 82,746,794 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7909%;反对 170,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。
其中,中小股东表决情况:同意 2,670,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9034%;反对 170,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.0052%;弃权2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0914%。
独立董事在本次股东大会上述职。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议;2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
                                   威海华东数控股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年五月二十日
                                5

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【2017-05-15】*ST东数(002248)关于股票交易异常波动的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248              证券简称:*ST东数    公告编号:2017-060
                       威海华东数控股份有限公司
                       关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
截止 2017 年 5 月 12 日,威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)股票(证券简称:*ST 东数,证券代码:002248)交易价格日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常,连续三个交易日(三个交易日为 5 月 10 日、5 月 11 日、5 月 12 日)累计偏离-13.22%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
1、公司股票因筹划购买资产事项于 2017 年 2 月 28 日开市起停牌,后转为非公开发行股票涉及购买资产、重大资产重组事项继续停牌,最终因各方就本次重大资产重组的部分关键条款未能达成一致于 2017 年 4 月 27 日终止筹划重大资产重组并于  2017  年  5  月  2  日开市起复牌。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的相关公告(公告编号:2017-006、017、018、026、027、031、033、035、050)。公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于购买资产的议案》、《关于对外融资的议案》和《关于设立全资子公司并参与设立产业并购基金的议案》,公司目前正积极推进上述重大事项。
除此之外,公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
                              1
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前生产经营情况正常,公司内部及外部经营环境未发生重大变化。5、经查询,公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在除上述事项外其他处于筹划阶段的重大事项。公司第一大股东大连高金科技发展有限公司存在股份质押和冻结情况,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在除上述事项外其他处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询,公司第一大股东大连高金科技发展有限公司在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司购买资产、对外融资和参与设立产业并购基金事项均存在不确定性,公司不排除自 2017 年 5 月 2 日复牌之日起 1 个月后启动新的重大资产重组事项的可能。
3、公司 2015 年度、2016 年度连续两年归属于上市公司股东的净利润为负,已被实施退市风险警示(*ST)。如果公司 2017 年度仍不能扭亏为盈,公司将面临暂停上市的情况。
4、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》
                                      2
为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
                                       威海华东数控股份有限公司董事会
                                       二〇一七年五月十五日
                                    3

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【2017-05-13】*ST东数(002248)关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248  证券简称:*ST东数                 公告编号:2017-059
                  威海华东数控股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》,由于本次非公开发行股票之主要认购对象存在重大诉讼事项,为了维护广大投资者的利益,综合考虑目前国内资本市场变化情况、整体环境以及公司实际情况等诸多因素,并与保荐机构等多方反复沟通、审慎研究,公司决定终止非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2017-010)。
公司于 5 月 11 日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]212 号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
                     威海华东数控股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年五月十三日
                  1

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【2017-05-10】*ST东数(002248)关于股票交易异常波动的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248              证券简称:*ST东数    公告编号:2017-058
                       威海华东数控股份有限公司
                       关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
截止 2017 年 5 月 9 日,威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)股票(证券简称:*ST 东数,证券代码:002248)交易价格日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常,连续三个交易日(三个交易日为 5 月 5 日、5 月 8 日、5 月 9 日)累计偏离-12.74%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
1、公司股票因筹划购买资产事项于 2017 年 2 月 28 日开市起停牌,后转为非公开发行股票涉及购买资产、重大资产重组事项继续停牌,最终因各方就本次重大资产重组的部分关键条款未能达成一致于 2017 年 4 月 27 日终止筹划重大资产重组并于  2017  年  5  月  2  日开市起复牌。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的相关公告(公告编号:2017-006、017、018、026、027、031、033、035、050)。公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于购买资产的议案》、《关于对外融资的议案》和《关于设立全资子公司并参与设立产业并购基金的议案》,公司目前正积极推进上述重大事项。
除此之外,公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大
                              1
影响的未公开重大信息。
4、公司目前生产经营情况正常,公司内部及外部经营环境未发生重大变化。5、经查询,公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在除上述事项外其他处于筹划阶段的重大事项。公司第一大股东大连高金科技发展有限公司存在股份质押和冻结情况,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在除上述事项外其他处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询,公司第一大股东大连高金科技发展有限公司在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司购买资产、对外融资和参与设立产业并购基金事项均存在不确定性,公司不排除自 2017 年 5 月 2 日复牌之日起 1 个月后启动新的重大资产重组事项的可能。
3、公司 2015 年度、2016 年度连续两年归属于上市公司股东的净利润为负,已被实施退市风险警示(*ST)。如果公司 2017 年度仍不能扭亏为盈,公司将面临暂停上市的情况。
4、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,
                                      2
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
                                       威海华东数控股份有限公司董事会
                                       二〇一七年五月十日
                                    3

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【2017-05-09】*ST东数(002248)关于关注函回复情况的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248          证券简称:*ST东数  公告编号:2017-057
                  威海华东数控股份有限公司
                  关于关注函回复情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”或“华东数控”)于 2017 年 4 月28 日收到深圳证券交易所《关于对威海华东数控股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2017】第 116 号)。现将有关问题回复情况公告如下:
一、泉溪资产的成立时间、控股股东、实际控制人、主要投资领域,是否属
于需要履行登记备案程序的机构,如需要,是否依法履行相关登记备案程序。
回复:
浙江泉溪资产管理有限公司(简称“泉溪资产”)成立于 2016 年 1 月 29 日,控股股东、实际控制人为刘碧露,主要投资领域为除证券期货外的投资咨询和投资管理。根据中国证券投资基金业协会的相关规定,各类私募基金管理人应当向基金业协会申请登记,泉溪资产正在依法履行相关登记备案程序。
二、泉溪资产是否与你公司存在关联关系或利益安排、是否与你公司控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、是否与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、是否以直接或间接形式持有你公司股份等(如有,应当披露股份数量、持股比例、持股目的、未来 12 个月内是否有增持或减持计划)。
回复:
泉溪资产与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。目前,除泉溪资产和杭州计华投资管理有限公司(简称“计华投资”)确定各出资 100 万元、担任普通合伙
                          1
人外,其他参与设立投资基金的投资人尚未确定,暂无法确定是否存在一致行动关系。泉溪资产未以直接或者间接形式持有公司股份。
三、你公司是否存在直接使用募集资金投资产业基金或在设立产业基金前十
二个月内使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形,是否存在违反第 12 号备忘录相关规定的情形。
回复:
公司暂无募集资金使用情况。公司不存在直接使用募集资金投资产业基金或在设立产业基金前十二个月内使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形,也不存在违反第 12 号备忘录相关规定的情形。
四、请你公司根据第 12 号备忘录的相关规定,自查是否需补充承诺在投资设
立投资基金后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
回复:
公司董事会审议参与设立并购基金议案前十二个月内,无募集资金使用情况。同时,公司承诺在投资设立投资基金后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、请你公司补充披露东数基金的管理模式,包括管理和决策机制、各投资
人的合作地位及权利义务、收益分配机制,上市公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等。
回复:
1、管理、决策机制和各投资人的合作地位及权利义务
                                  2
      华东数控产业并购基金(有限合伙)(简称“东数基金”)采用双 GP(普通合伙人)有限合伙模式,泉溪资产和计华投资都为 GP 执行合伙事务人,只是内部分工不同。拟由泉溪资产负责执行并担任基金投资管理人,主要负责投资管理事务,如寻找其他合格投资者、寻找投资标的、进行尽职调查等;计华投资负责执行并担任基金运营商,负责基金日常运营事务及监督泉溪资产的投资管理。双方如发生投资纠纷由投资决策委员会调解解决,日常纠纷则根据公司章程等相关法律法规调解解决。如与其他合格投资者发生纠纷,则按照签订的正式基金合同调解解决。
      有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙企业债务承担责任;不执行合伙事务。东数基金设投资决策委员会,由计华投资派出三人和泉溪资产派出两人组成,投资决策委员会是基金最高投资决策机构,以投票形式进行投资决策;同时可成立有限合伙人咨询委员会,批准超过有限合伙协议约定限制的有限合伙企业投资事项以及 GP 方和有限合伙企业的关联交易事项。计华投资对基金拟投资标的具有一票否决权。
      2、收益分配机制
      在基金存续期间,计华投资每年按照不低于基金实缴出资额的 2%向其他合格投资者收取管理费。基金分配在遵循单个项目退出即分配的基础上,按照项目退出收益首先返还本金再弥补亏损,剩余收益分配的原则。在基金合伙人取得基准投资回报,即按用资期年静态收益率达 8%的前提下,GP 将获得业绩奖励,GP 扣除全体合伙人取得按用资期年静态收益率 8%的基准回报的基础上,获得基金投资收益总额的  20%作为业绩奖励。基金取得投资回报按用资期计算不足年静态收益率 8%时,GP 不获得业绩奖励。
      单个项目退出时所获得的本金和收益按全体合伙人实际出资比例进行本金返还,直至全体合伙人收回该项目的投资本金,如有剩余,剩余可分配收益优先弥补基金前期的费用及亏损后,可按照前述分配原则进行分配。
      基金清算时整体计算全体合伙人按实际用资期年静态收益率 8%的投资回报,在全体合伙人获得此基准回报的基础上,普通合伙人获得剩余收益的 20%作为业
                              3
绩奖励,其余可分配资金按全体合伙人实际出资比例分配。
上述内容只是公司与泉溪资产拟定的初步意向,其他参与设立投资基金的投资人尚未确定,也尚未签订正式合作协议。具体内容以签订的正式合作协议为准,公司将根据对外投资的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
六、请你公司补充披露本次对外投资对上市公司的影响和存在的风险,包括
投资领域与上市公司主营业务是否存在协调关系、投资失败或亏损的风险、内部管理风险、对外担保风险(如有)等。
回复:
公司本次对外投资与泉溪资产成立东数基金是公司战略转型、提升核心竞争能力的重要战略布局。基金投资方向为着重围绕华东数控的业务和战略发展方向,寻找高端装备制造、旅游等行业的企业,进行投资培育,促进华东数控相关业务的转型升级及跨越式发展。合理的产业并购有利于促进公司的可持续发展、提升盈利能力与市场竞争力,符合公司发展需求和全体股东利益。
本次对外投资不存在对外担保风险,主要存在的风险如下:
1、尽管合作各方已对共同设立产业并购基金达成共识,但由于基金尚未完成注册登记,可能存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险。
2、产业并购基金具有投资周期长、流动性低的特点,相关投资将面临较长的投资回收期。
3、在投资过程中,受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
特此公告。
                                       威海华东数控股份有限公司董事会
                                                        二〇一七年五月九日
                                    4

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【2017-05-05】*ST东数(002248)关于股票交易异常波动的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248              证券简称:*ST东数    公告编号:2017-056
                       威海华东数控股份有限公司
                       关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
截止 2017 年 5 月 4 日,威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)股票(证券简称:*ST 东数,证券代码:002248)交易价格日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常,连续三个交易日(三个交易日为 5 月 2 日、5 月 3 日、5 月 4 日)累计偏离-14.63%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
1、公司股票因筹划购买资产事项于 2017 年 2 月 28 日开市起停牌,后转为非公开发行股票涉及购买资产、重大资产重组事项继续停牌,最终因各方就本次重大资产重组的部分关键条款未能达成一致于 2017 年 4 月 27 日终止筹划重大资产重组并于  2017  年  5  月  2  日开市起复牌。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的相关公告(公告编号:2017-006、017、018、026、027、031、033、035、050)。公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于购买资产的议案》、《关于对外融资的议案》和《关于设立全资子公司并参与设立产业并购基金的议案》,公司目前正积极推进上述重大事项。
除此之外,公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大
                              1
影响的未公开重大信息。
4、公司目前生产经营情况正常,公司内部及外部经营环境未发生重大变化。5、经查询,公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在除上述事项外其他处于筹划阶段的重大事项。公司第一大股东大连高金科技发展有限公司存在股份质押和冻结情况,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在除上述事项外其他处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询,公司第一大股东大连高金科技发展有限公司在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司购买资产、对外融资和参与设立产业并购基金事项均存在不确定性,公司不排除自 2017 年 5 月 2 日复牌之日起 1 个月后启动新的重大资产重组事项的可能。
3、公司 2015 年度、2016 年度连续两年归属于上市公司股东的净利润为负,已被实施退市风险警示(*ST)。如果公司 2017 年度仍不能扭亏为盈,公司将面临暂停上市的情况。
4、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,
                                      2
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
                                       威海华东数控股份有限公司董事会
                                       二〇一七年五月五日
                                    3

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【2017-04-29】*ST东数(002248)董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明(详情请见公告全文)
            威海华东数控股份有限公司
董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对威海华东数控股份有限公司(以
下简称“公司”)2016 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求,公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下:
一、本次审计报告强调事项情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,强调事项如下:
华东数控公司 2015 年度、2016 年度连续两年亏损,2015 年度归属于母公司净利润-21,175.31 万元,流动资产小于流动负债 30,571.40 万元。2016 年度归属于母公司净利润-23,299.27 万元,累计未分配利润-46,959.96 万元,流动资产小于流动负债 46,039.01 万元。华东数控公司虽然在财务报表附注十三中披露了拟进行的重大资产重组事项,由于该重大资产重组事项尚未确定,其可持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对该事项的意见
公司董事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的,公司管理层和董事会已经制定了经营计划,正在采取相应措施来改善公司生产经营情况,提升公司的盈利能力。
三、消除该事项及其影响的具体措施
公司将按照2017年度“开源、节流、增效”的经营方针,努力扩大主营业务收入和营业外收入,想法设法降低成本费用,提高整体盈利水平。主要工作及措施
                              1
如下:
(一)提升领导干部素养,提高工作效率;
(二)维持存量资金,创新拓展新融资渠道;
(三)深入推进产品升级换代,处理无效资产;
(四)做好已销产品收入确认及去库存工作;
(五)积极催收应收账款,加强成本控制;
(六)以人为本,努力实现互利共赢;(七)积极筹划重大事项,增强企业盈利能力。
特此说明。
                                    威海华东数控股份有限公司董事会
                                            二〇一七年四月二十八日
            2

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【2017-04-29】*ST东数(002248)监事会关于《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见(详情请见公告全文)
      威海华东数控股份有限公司监事会关于
《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
      鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对威海华东数控股份有限公司
(以下简称“公司”)2016 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明,公司监事会审阅了董事会出具的专项说明。监事会认为,审计报告中强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的,该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果,不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况,拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
         威海华东数控股份有限公司监事会
         二〇一七年四月二十八日
      1

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【2017-04-29】*ST东数(002248)关于对公司2016年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明(详情请见公告全文)
                    信永中和会计师事务所          北京市东城区朝阳门北大街        联系电话:    86(010)6554 2288
                                                  8号富华大厦A座9层               telephone:   86(010)6554 2288
                                                  9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
                    ShineWing                     No.8, Chaoyangmen Beidajie,     传真:
                                                  Dongcheng  District,  Beijing,               86(010)6554 7190
                    certified public accountants  100027, P.R.China               facsimile:   86(010)6554 7190
                    关于对威海华东数控股份有限公司
      2016  年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明
                                                                        XYZH/2017JNA20177
威海华东数控股份有限公司董事会:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了威海华东数控股份有限公司(以下简称华东数控或公司)2016 年度财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2017 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2017JNA20164 号带强调事项段无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》(证监发[2001]157 号文)、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,我们对出具的审计意见说明如下:
一、  出具非标准审计报告的依据和理由
1、强调事项段
华东数控    2015    年度、2016  年 度 连 续 两 年 亏 损 , 2015  年度归属于母公司净利润
-21,175.31 万元,流动资产小于流动负债 30,571.39 万元。2016 年度归属于母公司净利润-23,299.27 万元,累计未分配利润-46,959.96 万元,流动资产小于流动负债 46,039.01 万元。
华东数控虽然在财务报表附注十三中披露了拟进行的重大资产重组事项,由于该重大资产重组事项尚未确定,其可持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
如上所述,公司虽然积极寻求改善经营状况的途径,并已披露了拟采取的改善措施,但经营状况未得到明显改善,其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》及《中国注册会计师审计准则第 1503 号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之相关规定,对公司的财务报表出具了增加与持续经营相关的重大不确定性段的审计意见。
二、  非标准审计意见涉及事项对公司 2016 年度财务状况和经营成果的影响
上述事项不会对华东数控 2016 年度财务状况和经营成果造成具体金额的影响。
三、  非标准审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定
上述事项主要是对公司持续经营能力事宜提请财务报表使用者注意,在华东数控 2016年度财务报告中,上述事项的披露不存在明显违反公司遵循会计准则、制度及相关信息披露规定的情况。
本专项说明仅供华东数控 2016 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师:毕 强
                                      中国注册会计师:姚丰全
      中国      北京                  二○一七年四月二十八日

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【2017-04-29】*ST东数(002248)独立董事关于对带强调事项段的无保留意见审计报告及专项说明的独立意见(详情请见公告全文)
                威海华东数控股份有限公司
独立董事关于对带强调事项段的无保留意见审计报告
                        及专项说明的独立意见
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年度财务报告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了带强调事项段的无保留意见。作为公司的独立董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的有关规定,基于独立判断立场,对公司相关事项发表独立意见如下:
我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带强调事项段的无保留意见真实客观地反映了公司存在的风险事项,我们对审计报告无异议。上述事项不影响公司报告期内的财务状况和经营成果,不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
                        独立董事:刘玉平、刘庆林、宋希亮
                                              二〇一七年四月二十八日

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【2017-04-29】*ST东数(002248)第四届董事会第三十七次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248                证券简称:*ST东数  公告编号:2017-054
                  威海华东数控股份有限公司
              第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议(简称“本次会议”)于2017年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长刘永强主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,形成如下决议:
1、审议通过《对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对带强调事项段的无保留意见审计报告及专项说明的独立意见》。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议;
                                1
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于对带强调事项段的无保留意见审计报告及专项说明的独立意见。
特此公告。
                                 威海华东数控股份有限公司董事会
                                 二〇一七年四月二十九日
                              2

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【2017-04-29】*ST东数(002248)关于公司股票复牌的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248        证券简称:*ST东数       公告编号:2017-053
                      威海华东数控股份有限公司
                        关于公司股票复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、公司股票(股票简称:*ST东数,股票代码:002248)将于2017年5月2日(星期二)开市起复牌;
2、公司已于2017年4月27日(星期四)下午13:00-14:00召开投资者说明会,就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流,具体内容详见2017年4月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》(公告编号:2017-052)。
一、股票停牌的基本情况
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免公司股价出现异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月28日开市起停牌,并分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年 4 月 6 日 、 2017 年 4 月 13 日 、 2017 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-006)、《关于筹划购买资产继续停牌的公告》(公告编号:2017-017)、《关于筹划非公开发行股份涉及购买资产的停牌公告》(公告编号:2017-018)、《关于筹划非公开发行股票涉及购买资产继续停牌的公告》(公告编号:2017-026)、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》
                        1
(公告编号:2017-027)、《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2017-031、033、035)。鉴于本次重大资产重组事项的有关各方没有就本次重组的关键条款达成一致,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组,具体内容详见2017年4月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2017-050)。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
1、自股票停牌以来,公司董事长、董事会秘书积极寻求意向重组方,借助中介机构的资源优势,积极展开购买资产、重大资产重组的意向谈判、方案设计和论证以及对标的资产进行基本的尽职调查等相关工作;
2、公司与标的资产及其主要股东就本次重大资产重组的核心问题和条款进行了充分沟通和协商,但最终未达成一致意见;
3、上市公司严格按照法律法规的规定编制信息披露文件并及时履行了信息披露义务;4、股票停牌期间,公司未正式聘任财务顾问等相关中介机构。
三、终止筹划本次重大事项的原因
停牌期间,公司与标的资产及其主要股东就本次重大事项进行了充分沟通,经反复商讨,各方就本次交易的部分关键条款未能达成一致,公司从维护全体股东及公司利益的角度出发,经审慎研究,决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
终止筹划本次重大资产重组对公司业绩无直接影响,不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营活动造成不利影响。公司将结合企业未来的发展需求,进一步拓展产业布局,改善公司的资产结构,提升企业的核心竞争力,保持企业可持续发展,维护广大股东的利益。
五、股票复牌及后续安排
                                  2
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:
*ST东数,股票代码:002248)将于2017年5月2日(星期二)开市起复牌。
复牌后,公司将积极推进公司第四届董事会第三十六次会议审议通过的资产购买事项、对外投资、重大融资等重大事项。
六、公司承诺
公司承诺:自公司股票复牌之日起1个月内,不再筹划重大资产重组事项,但不排除复牌1个月后启动新的重大资产重组事项的可能。公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
                                          威海华东数控股份有限公司董事会
                                          二〇一七年四月二十九日
                                    3

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【2017-04-29】*ST东数(002248)关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248        证券简称:*ST东数         公告编号:2017-052
                    威海华东数控股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次说明会召开情况
根据深圳证券交易所的相关规定,威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2017年4月27日(星期四)下午 13:00-14:00在全景网提供的全景 路演天下(http://rs.p5w.net)以网络互动方式召开投资者说明会,就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长刘永强、董事会秘书孙吉庆、财务总监刘旭辉出席了本次会议。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、问:你公司怎么确保今年扭亏为盈?
回复:您好!公司将按照2017年度“开源、节流、增效”的经营方针,努力扩大主营业务收入和营业外收入,想法设法降低成本费用,提高整体盈利水平。主要工作及措施如下:(1)提升领导干部素养,提高工作效率;(2)维持存量资金,创新拓展新融资渠道;(3)深入推进产品升级换代,处理无效资产;(4)做好已销产品收入确认及去库存工作;(5)积极催收应收账款,加强成本控制;(6)以人为本,努力实现互利共赢;(7)积极筹划重大事项,增强企业盈利能力。
2、问:请问刘总,公司全资设立的计华公司,预计什么时候注册注资成功?回复:公司正在办理相关公司的注册设立手续,预计将在5、6月份完成注册,公司将根据进展履行信息披露义务。
                                  1
3、问:重组失败的原因是什么?接着重组能否克服?
回复:公司重组失败的原因主要是由于资产置换等协议主要条款未达成协议;未来重组公司将努力克服相关问题,但也不排除重组再次失败的风险。
4、问:购买旅游资产,能否可以理解成,就算接下来一个月后就算重组,标的就是旅游?谢谢刘董事长。
回复:本次购买旅游资产仅为股票上市规则规定的一般交易事项,不涉及重组,未来重组标的不排除旅游或其他资产,目前尚未确定。
5、问:下一次的重组对象还是浙江财团吗?那你们怎么保证下一次就能谈成了?安吉的旅游公司20%的股份拿什么去收购?20亿的产业基金拿什么来成立?回复:公司再次启动重组的时间和标的尚未确定,不排除继续收购安吉梅子湾公司股权的可能;公司收购安吉梅子湾公司20%股权的资金为自筹资金,目前该事项已经公司董事会审议通过、尚需公司股东大会审议,具体融资时间、金额、利息等条款尚未确定公司将根据进展公告;并购基金公司目前仅出资100万元,做双GP之一,未来是否参与LP,将根据交易的具体情况提交公司董事会或股东大会审议通过后实施。
6、问:公告显示,目前依然有众多厂房基建在建,同时有几处厂房无产权,请问目前在建的厂房是为了扩产吗?而多处无产权的房产何时取得产权?回复:您好!公司所有在建工程均为以前年度形成,现处于在建或尚未验收阶段,所以以在建工程核算。公司安排专门人员进行无产权房产的相关整改工作,争取早日取得相关证件。
7、问:请问公司为什么收购了一家尚未盈利的旅游公司20%的股权?回复:您好!公司购买旅游股权为购买资产为生态环保旅游行业,属于国家政策支持鼓励的优质资产,资产情况真实。购买该股权能够一定程度的改善公司的资产结构,提前锁定优质资产和新的利润增长点。
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      8、问:请问本次重组是否只是为豁免大股东承诺而举行的有预谋的忽悠式重组?
      回复:您好!公司停牌一直根据公司筹划重大事项的进展和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的规定进行,不存在为豁免股东承诺而停牌的情况。自停牌以来,公司本着对全体股东负责的态度,先后与海南、北京的互联网、大数据标的,辽宁的生命健康、军工、农牧业等标的,山东的医疗、汽车零部件标的,浙江的旅游标的及多家中介机构或资产管理公司进行了磋商和交流。本次重组不是为豁免大股东承诺而进行的忽悠式重组。
      9、问:刘董事长,这样对我们信任你,真金白银购买公司的散户,你忍心吗?
      回复:公司筹划和推进重大资产重组一直本着合法、合规化、公开化、市场化以及维护全体股东利益的原则进行。公司认为合法合规经营、合法合规运作、合法合规信息披露均是保护投资者权益。公司终止重组并不意味着公司马上出现最坏的结果,公司在股票复牌1个月后仍可以启动重大资产重组等事项,并且公司筹划了购买资产、成立并购基金、重大融资等事项,均是为公司及全体股东考虑。
但对本次重组失败,我也向广大投资者表示深深地歉意!敬请谅解。
      公司本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容,投资者可登陆全景路演天下(http://rs.p5w.net)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
      特此公告。
                                   威海华东数控股份有限公司董事会
                                   二〇一七年四月二十九日
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【2017-04-29】*ST东数(002248)第四届监事会第二十九次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248        证券简称:*ST东数         公告编号:2017-055
                  威海华东数控股份有限公司
            第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议(简称“本次会议”)于2017年4月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席广兴政主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。监事会认为,《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况,拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。
《监事会关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
                                            威海华东数控股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年四月二十九日

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【2017-04-27】华东数控(002248)关于终止筹划重大资产重组的公告(详情请见公告全文)
证券代码:002248      证券简称:*ST东数           公告编号:2017-050
                      威海华东数控股份有限公司
                  关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本公司将于2017年4月27日(星期四)召开终止重大资产重组投资者说明会,公司股票(股票简称:*ST东数,股票代码:002248)将于披露投资者说明会相关情况的当日复牌;
2、公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内,不再筹划重大资产重组事项。威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免公司股价出现异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年2月28日开市起停牌,并分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年 4 月 6 日 、 2017 年 4 月 13 日 、 2017 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-006)、《关于筹划购买资产继续停牌的公告》(公告编号:2017-017)、《关于筹划非公开发行股份涉及购买资产的停牌公告》(公告编号:2017-018)、《关于筹划非公开发行股票涉及购买资产继续停牌的公告》(公告编号:2017-026)、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2017-027)、《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:
2017-031、033、035)。鉴于目前该重大资产重组事项的有关各方没有就本次重组的关键条款达成一致,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组,现将有关情况公告如下:
                      1
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
本次筹划的重大事项的交易方式包括但不限于发行股份购买资产、现金购买资产和出售资产,公司洽谈的标的资产涉及医疗、机械、互联网、奢侈品、军工、旅游等行业。交易预计达到了需要提交股东大会审议的标准,构成重大资产重组,公司积极推进相关洽谈、方案设计和论证工作,最终仍未就重组的关键条款达成一致意见。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
1、自股票停牌以来,公司董事长、董事会秘书积极寻求意向重组方,借助中介机构的资源优势,积极展开购买资产、重大资产重组的意向谈判、方案设计和论证以及对标的资产进行基本的尽职调查等相关工作;
2、公司与标的资产及其主要股东就本次重大资产重组的核心问题和条款进行了充分沟通和协商,但最终未达成一致意见;
3、上市公司严格按照法律法规的规定编制信息披露文件并及时履行了信息披露义务;4、股票停牌期间,公司未正式聘任财务顾问等相关中介机构。
三、终止筹划本次重大事项的原因
停牌期间,公司与标的资产及其主要股东就本次重大事项进行了充分沟通,经反复商讨,各方就本次交易的部分关键条款未能达成一致,公司从维护全体股东及公司利益的角度出发,经审慎研究,决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
终止筹划本次重大资产重组对公司业绩无直接影响,不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营活动造成不利影响。公司将结合企业未来的发展需求,进一步拓展产业布局,改善公司的资产结构,提升企业的核心竞争力,保持企业可持续发展,维护广大股东的利益。
                                  2
五、股票复牌及后续安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,公司将于召开终止重大资产重组投资者说明会后向深圳证券交易所申请复牌。
复牌后,公司将积极推进公司第四届董事会第三十六次会议审议通过的资产购买事项。
六、公司承诺
公司承诺:自公司股票复牌之日起1个月内,不再筹划重大资产重组事项,但不排除复牌1个月后启动新的重大资产重组事项的可能。公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》,公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
                                       威海华东数控股份有限公司董事会
                                       二〇一七年四月二十七日
                                    3

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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