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中国重汽[000951] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇000951 中国重汽 更新日期:2017-06-08◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-09】中国重汽(000951)2017年五月份产销情况的自愿性信息披露公告(详情请见公告全文)
                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                    公司日常公告
证券代码:000951          股票简称:中国重汽      编号:2017—22
      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一七年五月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司二〇一七年五月份生产及销售重型卡车数据如下:
项目  五月份(辆)        本年累计(辆)      本年累计比上年同期累计
                                              增减(%)
产量              11,458        52,016              69.68%
销量              13,180        51,495              77.20%
特此公告。
                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                董            事    会
                                二○一七年六月九日

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【2017-05-19】中国重汽(000951)2016年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
                               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                 公司临时公告
证券代码:000951    股票简称:中国重汽           编号:2017-21
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                  2016 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“本公司”)
2016年度利润分配方案已获2017年4月27日召开的公司2016年年度股东大会审议通过,分配方案的具体内容为:
(1)按照 2016 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金;
(2)按照2016年度母公司净利润计提10%的任意公积金;
(3)按 2016 年末总股本 671,080,800 股为基数每 10 股派发现金股利 2.30 元,合计派发现金股利约为 15,434.86 万元,不送红股,不以公积金转增股本。
上述股东大会决议公告刊登于2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、按照 2016 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金;
                            1
                                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                        公司临时公告
      2、按照2016年度母公司净利润计提10%的任意公积金;
      3、以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 671,080,800 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.30 元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
      其中,A  股合格境外机构投资者(QFII、RQFII)以及持有股改
限售股、首发限售股的个人和证券投资基金扣税后每  10      股派现金
2.07  元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券
投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10 股派现金 2.3
元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴
税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于 QFII、RQFII 外的
其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
      [注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持
股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.46 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.23 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款]
      三、权益分派日期
      本次股权登记日:2017年5月25日;除权除息日为:2017年5月26
日。
      四、权益分派对象
                               2
                               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                              公司临时公告
本次分派对象为:截止2017年5月25日下午深圳证券交易所收市
后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2017年5月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
序号            股东账号       股东名称
1               08*****105  中国重汽(香港)有限公司
2               08*****686  中国重型汽车集团有限公司
在权益分派业务申请期间(申请日:2016年5月10日至登记日:
2016 年5月25日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种、股权激励,故不存在其相关价格调整等情况。
                            3
                               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                              公司临时公告
七、相关咨询办法
咨询机构:公司董事会办公室
咨询地址:山东省济南市市中区党家庄镇南首
咨询联系人:张  欣、于佳溢
咨询电话:(0531)58067586、58067086
传真电话:(0531)58067003
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件
2、公司第六届董事会第五次会议决议及公告
3、公司2016年年度股东大会决议及公告特此公告。
                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                               董         事  会
                               二○一七年五月十九日
                            4

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【2017-05-09】中国重汽(000951)2017年四月份产销情况的自愿性信息披露公告(详情请见公告全文)
                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                  公司日常公告
证券代码:000951          股票简称:中国重汽      编号:2017—20
      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一七年四月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司二〇一七年四月份生产及销售重型卡车数据如下:
项目  四月份(辆)        本年累计(辆)      本年累计比上年同期累计
                                              增减(%)
产量              11,008        40,558            72.91%
销量              12,727        38,315            79.99%
特此公告。
                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                董            事  会
                                二○一七年五月九日

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【2017-04-29】中国重汽(000951)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
             中国重汽集团济南卡车股份有限公司2017 年第一季度报告


                  第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主管人员)王涤非声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                                         2017 年第一季度报告全文
                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
                                      本报告期                        上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                        7,137,389,043.47                3,863,813,061.59            84.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)      167,809,635.47                  35,644,519.68               370.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损    164,372,518.49                  33,921,771.99               384.56%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)      -1,424,294,670.33               158,184,376.52              -1,000.40%
基本每股收益(元/股)                                   0.25                        0.05          400.00%
稀释每股收益(元/股)                                   0.25                        0.05          400.00%
加权平均净资产收益率                                    3.37%                   0.78%             2.59%
                                      本报告期末                      上年度末            本报告期末比上年度末增
                                                                                              减
总资产(元)                          24,609,840,115.71               20,316,735,793.45           21.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)      5,059,629,805.41                4,891,820,169.94            3.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:元
                        项目                            年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                290,836.07
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                2,001,442.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  3,188,945.19
减:所得税影响额                                                      1,374,036.00
      少数股东权益影响额(税后)                                      670,071.03
合计                                                                  3,437,116.98        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                                                                                   3
                                                                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                   2017 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                   单位:股
报告期末普通股股东总数                        23,739  报告期末表决权恢复的优先                     0
                                                      股股东总数(如有)
                                              前 10 名股东持股情况
                                                           持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称      股东性质          持股比例  持股数量              的股份数量
                                                                                   股份状态  数量
中国重汽(香港)                    63.78%    427,988,126                       0
                  境外法人
有限公司
中央汇金资产管    国有法人          2.51%     16,821,920                        0
理有限责任公司
中国工商银行-
广发策略优选混    境内非国有法人    1.42%     9,561,648                         0
合型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司-鹏    境内非国有法人    1.05%     7,045,143                         0
华先进制造股票
型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司-广
发主题领先灵活    境内非国有法人    0.93%     6,244,345                         0
配置混合型证券
投资基金
汇添富基金-兴
业银行-上海兴    境内非国有法人    0.77%     5,168,080                         0
瀚资产管理有限
公司
中国重型汽车集    国有法人          0.77%     5,155,000                         0
团有限公司
汇添富基金-建
设银行-中国人
寿-中国人寿委    境内非国有法人    0.75%     5,056,572                         0
托汇添富基金混
合型组合
                                                                                                                  4
                                                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                  2017 年第一季度报告全文
中国工商银行股
份有限公司-广
发多策略灵活配  境内非国有法人        0.75%           5,047,548       0
置混合型证券投
资基金
中国工商银行股
份有限公司-广  境内非国有法人        0.75%           5,000,000       0
发行业领先混合
型证券投资基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
          股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类      数量
中国重汽(香港)有限公司                                         427,988,126      人民币普通股  427,988,126
中央汇金资产管理有限责任公司                                          16,821,920  人民币普通股  16,821,920
中国工商银行-广发策略优选混                                          9,561,648   人民币普通股  9,561,648
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-鹏                                          7,045,143   人民币普通股  7,045,143
华先进制造股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广
发主题领先灵活配置混合型证券                                          6,244,345   人民币普通股  6,244,345
投资基金
汇添富基金-兴业银行-上海兴                                          5,168,080   人民币普通股  5,168,080
瀚资产管理有限公司
中国重型汽车集团有限公司                                              5,155,000   人民币普通股  5,155,000
汇添富基金-建设银行-中国人
寿-中国人寿委托汇添富基金混                                          5,056,572   人民币普通股  5,056,572
合型组合
中国工商银行股份有限公司-广
发多策略灵活配置混合型证券投                                          5,047,548 人民币普通股    5,047,548
资基金
中国工商银行股份有限公司-广                                          5,000,000 人民币普通股    5,000,000
发行业领先混合型证券投资基金
                                1.前十名股东中,中国重型汽车集团有限公司为中国重汽(香港)有限公司的实际控制
                                人;
上述股东关联关系或一致行动的    2.广发策略优选混合型证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广
说明                            发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发行业领先混合型证券投资基金同属于广发
                                基金管理公司旗下;
                                3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信息披露办法》
                                中规定的一致行动人。
                                                                                                               5
                                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                    2017 年第一季度报告全文
前 10 名普通股股东参与融资融券  无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                             6
                                                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                   2017 年第一季度报告全文
                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.其他应收款较年初下降33%,主要是供应商售后服务索赔款收回所致。2.存货较年初增长60%,主要是由于处于销售旺季,订单增多,待出库的周转车辆增长所致。
3.其他流动资产较年初增长193%,主要是由于期末留抵的进项税额较年初增长所致。
4.应付账款较年初增长34%,主要是由于本集团产量上升,采购额上升所致。
5.预收款项较年初增长101%,主要是由于市场需求增加,预收整车款同比上升所致。
6.预计负债较年初增长48%,主要是由于报告期内本集团销售量大幅增长所致。
7.营业收入同比增长85%、营业成本同比增长83%,主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
8.税金及附加同比增长151%,主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
9.销售费用同比增长94%,主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
10.资产减值损失同比增长300%,主要是由于报告期内本集团计提的资产减值损失增加所致。
11.营业外支出同比下降87%,主要是由于本年水利建设基金计入税金及附加科目导致营业外支出同比减少。
12.利润总额、所得税费用、净利润同比增长371%,主要是由于报告期内本集团销售量同比大幅增长所致。
13.每股收益同比增长400%,主要是由于报告期内本集团盈利大幅增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
                                                                                                              7
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                                                                  2017 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间                        接待方式        接待对象类型      调研的基本情况索引
2017 年 02 月 10 日  实地调研             机构                    公司生产经营及行业发展情况
2017 年 02 月 15 日  实地调研             机构                    公司生产经营及行业发展情况
2017 年 02 月 21 日  实地调研             机构                    公司生产经营及行业发展情况
2017 年 02 月 22 日  实地调研             机构                    公司生产经营及行业发展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                                                    8
                                                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                        2017 年第一季度报告全文
                                            第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                                  单位:元
              项目                          期末余额                    期初余额流动资产:
货币资金                                              702,216,398.76              988,495,958.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                    11,253,243,743.87                     8,865,388,242.51
应收账款                                              3,496,292,561.03            3,885,144,370.91
预付款项                                              88,748,765.46               125,730,563.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息                                              1,717,959.55                1,513,077.74
应收股利
其他应收款                                            82,259,601.05               123,335,578.12
买入返售金融资产
存货                                                  6,521,470,696.87            4,082,310,181.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                          369,177,067.55              126,207,343.00
流动资产合计                                22,515,126,794.14           18,198,125,316.89
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
                                                                                                          9
                                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                 2017 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产                      1,378,431,382.71   1,428,938,679.03
在建工程                      77,953,808.57      64,553,874.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                      375,527,265.50     377,839,064.96
开发支出
商誉
长期待摊费用                  1,375,000.33       1,375,000.00
递延所得税资产                261,425,864.46     245,903,858.50
其他非流动资产
非流动资产合计                2,094,713,321.57   2,118,610,476.56
资产总计                      24,609,840,115.71  20,316,735,793.45
流动负债:
短期借款                      5,825,000,000.00   4,675,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                      3,632,431,910.00   2,846,219,265.00
应付账款                      5,362,840,863.47   3,990,707,285.38
预收款项                      1,101,410,222.25   549,054,316.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                  120,471,906.51     109,411,930.74
应交税费                      128,979,511.42     112,742,679.72
应付利息                      8,358,383.66       6,638,986.00
                                                 10
                                           中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                           2017 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款              1,910,154,534.19   1,729,507,759.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债  500,000,000.00     500,000,000.00
其他流动负债            188,914,812.40     188,914,812.40
流动负债合计            18,778,562,143.90  14,708,197,035.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
              永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬        1,580,000.00       1,580,000.00
专项应付款
预计负债                51,290,250.03      34,641,717.60
递延收益                133,961,269.20     127,059,712.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计          186,831,519.23     163,281,429.60
负债合计                18,965,393,663.13  14,871,478,464.64
所有者权益:
股本                    671,080,800.00     671,080,800.00
其他权益工具
其中:优先股
              永续债
资本公积                432,432,874.83     432,432,874.83
减:库存股
其他综合收益            -400,000.00        -400,000.00
专项储备
盈余公积                512,688,967.11     512,688,967.11
                                           11
                                                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润                              3,443,827,163.47            3,276,017,528.00
归属于母公司所有者权益合计              5,059,629,805.41            4,891,820,169.94
少数股东权益                            584,816,647.17              553,437,158.87
所有者权益合计                          5,644,446,452.58            5,445,257,328.81
负债和所有者权益总计          24,609,840,115.71           20,316,735,793.45
法定代表人:于有德            主管会计工作负责人:王涤非  会计机构负责人:王涤非
2、母公司资产负债表
                                                                    单位:元
                项目          期末余额                    期初余额
流动资产:
货币资金                                452,047,673.33              810,643,135.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                7,798,096,859.92            6,923,956,526.51
应收账款                                3,332,947,125.51            3,854,369,843.69
预付款项                                54,286,175.98               50,876,526.78
应收利息                                1,661,126.22                1,513,077.74
应收股利
其他应收款                              81,083,309.20               117,959,425.12
存货                                    6,503,797,111.11            4,067,432,935.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                            367,622,399.00              125,274,554.00
流动资产合计                  18,591,541,780.27           15,952,026,024.92
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                            288,513,887.24              288,513,887.24
投资性房地产
                                                                                  12
                                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                 2017 年第一季度报告全文
固定资产                      614,097,445.47     640,814,856.69
在建工程                      13,710,210.63      10,697,734.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                      210,937,842.72     212,236,544.96
开发支出
商誉
长期待摊费用                  500,000.33         500,000.00
递延所得税资产                172,381,114.49     172,381,115.08
其他非流动资产
非流动资产合计                1,300,140,500.88   1,325,144,138.04
资产总计                      19,891,682,281.15  17,277,170,162.96
流动负债:
短期借款                      3,925,000,000.00   3,975,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                      2,587,750,000.00   2,321,320,000.00
应付账款                      5,071,893,399.48   3,465,770,609.83
预收款项                      995,370,371.15     506,167,831.04
应付职工薪酬                  94,994,098.15      78,251,608.74
应交税费                      58,022,401.12      53,270,125.72
应付利息                      6,763,383.67       5,911,569.00
应付股利
其他应付款                    1,704,302,764.20   1,562,730,020.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债        500,000,000.00     500,000,000.00
其他流动负债                  86,304,933.63      86,304,933.63
流动负债合计                  15,030,401,351.40  12,554,726,698.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
                                                 13
                                                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                  2017 年第一季度报告全文
其中:优先股
              永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬                  1,580,000.00                1,580,000.00
专项应付款
预计负债                          16,925,772.25               15,915,762.37
递延收益                          95,543,600.50               89,794,710.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                    114,049,372.75              107,290,472.37
负债合计              15,144,450,724.15           12,662,017,170.96
所有者权益:
股本                              671,080,800.00              671,080,800.00
其他权益工具
其中:优先股
              永续债
资本公积                          430,883,180.88              430,883,180.88
减:库存股
其他综合收益                      -400,000.00                 -400,000.00
专项储备
盈余公积                          512,688,967.11              512,688,967.11
未分配利润            3,132,978,609.01            3,000,900,044.01
所有者权益合计        4,747,231,557.00            4,615,152,992.00
负债和所有者权益总计  19,891,682,281.15           17,277,170,162.96
法定代表人:于有德    主管会计工作负责人:王涤非  会计机构负责人:王涤非
3、合并利润表
                                                              单位:元
                项目  本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入        7,137,389,043.47            3,863,813,061.59
其中:营业收入        7,137,389,043.47            3,863,813,061.59
          利息收入
          已赚保费
                                                                          14
                                                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          2017 年第一季度报告全文
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                          6,877,284,769.11  3,811,136,119.96
      其中:营业成本                    6,376,694,806.92  3,480,778,168.86
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                  17,844,319.17     7,107,000.31
            销售费用                    208,988,278.44    107,975,387.11
            管理费用                    183,705,143.43    153,019,912.27
            财务费用                    50,052,221.15     52,255,651.41
            资产减值损失                40,000,000.00     10,000,000.00
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填
列)
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      260,104,274.36    52,676,941.63
      加:营业外收入                    5,646,686.04      4,944,204.05
      其中:非流动资产处置利得          441,262.14        12,753.36
      减:营业外支出                    165,462.03        1,291,753.49
      其中:非流动资产处置损失          150,426.07        292,231.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  265,585,498.37    56,329,392.19
      减:所得税费用                    66,396,374.60     14,082,348.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      199,189,123.77    42,247,044.14
      归属于母公司所有者的净利润        167,809,635.47    35,644,519.68
      少数股东损益                      31,379,488.30     6,602,524.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                          15
                                                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                        2017 年第一季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
            1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
            1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
            2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
            3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有效
部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                  199,189,123.77                    42,247,044.14
      归属于母公司所有者的综合收益                167,809,635.47                    35,644,519.68总额
      归属于少数股东的综合收益总额                31,379,488.30                     6,602,524.46
八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                          0.25                                        0.05
      (二)稀释每股收益                                          0.25                                        0.05本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:于有德                    主管会计工作负责人:王涤非        会计机构负责人:王涤非
4、母公司利润表
                                                                                    单位:元
                项目                  本期发生额                        上期发生额
一、营业收入                          6,573,037,167.06                  3,761,908,188.05
                                                                                                              16
                                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      2017 年第一季度报告全文
      减:营业成本                  6,031,602,928.99  3,468,752,256.85
      税金及附加                    7,985,184.68      2,868,895.95
      销售费用                      167,709,904.93    96,603,901.06
      管理费用                      114,644,922.20    119,510,171.07
      财务费用                      38,444,041.06     36,977,731.62
      资产减值损失                  40,000,000.00     10,000,000.00
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填
列)
      其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)  172,650,185.20    27,195,231.50
      加:营业外收入                3,529,746.79      2,106,636.14
      其中:非流动资产处置利得      441,262.14        12,753.36
      减:营业外支出                75,178.65         938,528.41
      其中:非流动资产处置损失      70,211.53         292,181.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填  176,104,753.34    28,363,339.23
列)
      减:所得税费用                44,026,188.34     7,090,834.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)  132,078,565.00    21,272,504.42
五、其他综合收益的税后净额
      (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
            1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
                                                      17
                                                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                2017 年第一季度报告全文
为可供出售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有
效部分
        5.外币财务报表折算差额
        6.其他
六、综合收益总额                                132,078,565.00              21,272,504.42
七、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益
法定代表人:于有德                  主管会计工作负责人:王涤非  会计机构负责人:王涤非
5、合并现金流量表
                                                                            单位:元
                项目                本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金  7,284,846,890.54                        4,693,845,578.08
      客户存款和同业存放款项净增
加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
加额
      收到原保险合同保费取得的现
金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现                15,560,018.39               8,569,563.78金
经营活动现金流入小计                7,300,406,908.93                        4,702,415,141.86
      购买商品、接受劳务支付的现金  8,327,764,984.56                        4,105,978,140.12
                                                                                        18
                                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       2017 年第一季度报告全文
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
加额
      支付原保险合同赔付款项的现
金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的    220,712,533.88     157,728,737.37现金
      支付的各项税费                133,913,764.40     144,670,401.96
      支付其他与经营活动有关的现    42,310,296.42      135,853,485.89金
经营活动现金流出小计                8,724,701,579.26   4,544,230,765.34
经营活动产生的现金流量净额          -1,424,294,670.33  158,184,376.52
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其他  444,282.33         5,287,743.31长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                444,282.33         5,287,743.31
      购建固定资产、无形资产和其他  18,852,535.03      20,773,892.95长期资产支付的现金
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                18,852,535.03      20,773,892.95
投资活动产生的现金流量净额          -18,408,252.70     -15,486,149.64
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
                                                       19
                                                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                 2017 年第一季度报告全文
      其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
      取得借款收到的现金            2,050,000,000.00                         950,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                2,050,000,000.00                         950,000,000.00
      偿还债务支付的现金                        900,000,000.00               748,207,100.00
      分配股利、利润或偿付利息支付              53,563,647.82                297,195,455.37的现金
      其中:子公司支付给少数股东的                                           241,146,415.57股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                            953,563,647.82               1,045,402,555.37
筹资活动产生的现金流量净额          1,096,436,352.18                         -95,402,555.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -346,266,570.85              47,295,671.51
      加:期初现金及现金等价物余额              652,191,118.22               1,210,993,344.50
六、期末现金及现金等价物余额                    305,924,547.37               1,258,289,016.01
法定代表人:于有德                  主管会计工作负责人:王涤非   会计机构负责人:王涤非
6、母公司现金流量表
                                                                             单位:元
            项目                    本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金  7,977,116,695.68                         3,881,227,168.52
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现                11,401,820.68                6,520,818.80金
经营活动现金流入小计                7,988,518,516.36                         3,887,747,987.32
      购买商品、接受劳务支付的现金  8,067,778,202.07                         3,725,995,371.06
      支付给职工以及为职工支付的                153,246,102.17               116,126,993.40现金
                                                                                         20
                                                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                    2017 年第一季度报告全文
    支付的各项税费                46,216,258.98     114,853,801.06
    支付其他与经营活动有关的现    16,119,012.36     116,741,741.32金
经营活动现金流出小计              8,283,359,575.58  4,073,717,906.84
经营活动产生的现金流量净额        -294,841,059.22   -185,969,919.52
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他  441,262.14        4,597,822.66
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计              441,262.14        4,597,822.66
    购建固定资产、无形资产和其他  3,033,219.99      13,923,444.46长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                  20,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计              3,033,219.99      33,923,444.46
投资活动产生的现金流量净额        -2,591,957.85     -29,325,621.80
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金            550,000,000.00    350,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计              550,000,000.00    350,000,000.00
    偿还债务支付的现金            600,000,000.00    350,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付  41,149,455.56     40,209,012.33的现金
    支付其他与筹资活动有关的现
金
                                                    21
                                                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                641,149,455.56              390,209,012.33
筹资活动产生的现金流量净额          -91,149,455.56              -40,209,012.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -388,582,472.63             -255,504,553.65
      加:期初现金及现金等价物余额  474,338,294.57              840,297,079.54
六、期末现金及现金等价物余额        85,755,821.94               584,792,525.89
法定代表人:于有德                  主管会计工作负责人:王涤非  会计机构负责人:王涤非
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
                                    董事长: 于有德
                                    董事会批准报送日期:2017年4月27日
                                                                                        22

─────────────────────────────────────
【2017-04-29】中国重汽(000951)独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见(详情请见公告全文)
                                        独立董事独立意见
                                        证券代码:000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国重汽集团济南卡
车股份有限公司章程》的有关规定,作为中国重汽集团济南
卡车股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事,对
公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见如下:
公司总经理于瑞群先生的提名及聘任程序符合法律、法
规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规
定,其任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定。
我们同意董事会聘任于瑞群先生为公司总经理。
独立董事:潘爱玲、周书民、马增荣
                               二○一七年四月二十七日
                            1

─────────────────────────────────────
【2017-04-29】中国重汽(000951)第七届监事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                公司会议决议公告
证券代码:000951        股票简称:中国重汽      编号:2017—19
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面送达和传真方式发出,于 2017 年 4月 27 日下午 16:30 在公司本部第一会议室召开。
会议应到监事 6 人,实到 6 人;会议由监事会主席孔迎春先生主
持,会议的召开和出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议:
1、审议公司《2017 年第一季度报告全文及摘要》;表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,全票通过。
2、审议《关于选举公司监事会主席的议案》;选举孔迎春先生为公司第七届监事会主席。
表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,全票通过。
3、审议《关于选举公司监事会副主席的议案》。
选举高增东先生为公司第七届监事会副主席。
                        1
                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                            公司会议决议公告
表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,全票通过。
公司第七届监事会成员个人简历详见附件。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。
特此公告。
              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                 监                     事        会
                 二○一七年四月二十九日
              2
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      公司会议决议公告
附件:监事会成员个人简历
孔迎春,男,汉族,1974 年 1 月 27 日出生,中共党员,本科学历,硕士学位,毕业于中国科学技术大学,教授级高级政工师。曾任中国重汽济南锻造厂团委书记,中国重汽济南汽车制造厂团委副书记,重汽卡车公司工会办公室副主任,重汽集团公司租赁商社销售主管,重汽集团公司团委副书记、书记,重汽集团公司机关党委书记、党委办公室副主任,重汽集团公司组宣部副部长、企业文化建设部副部长,中国重汽集团公司党委宣传部部长、机关党委书记、重汽报社总编辑;现任本公司党委常务书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。
孔迎春先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
高增东,男,汉族,1967 年 1 月出生,中共党员,首都经贸大学经济法专业毕业,硕士学位,教授级高级政工师。曾任中国重汽物资供应公司计划员、部门经理,供应部供应处副处长,中国重汽商用车公司企划部部长、内饰件厂厂长,中国重汽桥箱事业部副总经理,中国重汽桥箱有限公司董事兼副总经理等职。现任本公司销售事业部党委常务书记、纪委书记、工会主席。
高增东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
宋成展,男,汉族,1970 年 10 月出生,中共党员,中国人民大学法律专业毕业,硕士学位。曾任济南汽车制造总厂审计处科员,中国重汽销售公司济南分公司科员,中国重汽租赁商社主任科员,中国重汽集团审计监察部法律室副处长、处长,中国重汽集团法律监察审计部主管、副总经理。现任中国重汽(香港)有限公司副总法律顾问,法律监察审计部总经理。
宋成展先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
栗楹川,男,汉族,1969 年 7 月出生,中共党员,山东省委党校经济管理专业毕业,本科学历,高级会计师。曾任中国重汽集团公司车身厂财务科会计,中国重型汽车集团有限公司财务部价格处会计,中国重汽集团卡车公司财务部价格处会计,中国重型汽车集团有限公司价格室副主管,中国重汽(香港)有限公司财务部价格室主管、专务。现任中国重汽(香港)有限公司财务部副总经理。
栗楹川先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
                          3
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                公司会议决议公告
罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
胡开军,男,1963 年 2 月出生,汉族,中共党员,毕业于中共山东省委党校,本科学历,高级政工师。曾任济南汽车制造总厂党家庄分厂组织科干事,济南汽车制造总厂车身厂政工科长、办公室主任,重汽济南汽车制造厂政工处处长,重汽卡车公司纪监审计部主任、本公司制造事业部纪监审计部部长等职。现任本公司监事会职工监事,制造事业部党群工作部部长。
胡开军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
王在斌,男,1971 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,毕业于中国人民大学法学专业,经济师。曾任济汽总厂党家庄分厂企管科企管员、济汽总厂总装配厂厂办综合计划员、中国重型汽车销售公司法审室科长、本公司销售事业部党群部科长、副经理,本公司销售事业部法审部副经理等职。现任本公司销售事业部法审部经理。
王在斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
                    4

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【2017-04-29】中国重汽(000951)第七届董事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      公司会议决议公告
证券代码:000951  股票简称:中国重汽                  编号:2017—18
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、董事会会议召开情况
      中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第一次会议
通知于 2017 年 4 月 17 日以书面送达和传真方式发出,会议于 2017年 4 月 27 日下午 16:00 在公司本部会议室召开。
      应到董事 9 人,实到 9 人。会议由公司董事长于有德先生主持,
公司监事和高管人员列席了会议。公司董事会秘书张峰先生作了会议记录。
      本次董事会会议的召开和出席人员符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
      本次会议经与会董事充分讨论后,逐项表决审议并通过以下决
议:
      1、审议公司《2017 年第一季度报告全文及摘要》;
      表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
      2、关于选举公司董事长的议案;
                              1
                                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                        公司会议决议公告
选举于有德先生担任公司董事长。
表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
2、关于选举公司副董事长的议案;选举张晓东先生担任公司副董事长。
表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
3、关于聘任公司总经理的议案;根据董事长于有德先生的提名,聘任于瑞群先生为公司总经理。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司总经理于瑞群先生
的提名及聘任程序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有
限公司章程》的有关规定,其任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定。
表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
公司第七届董事会成员个人简历详见附件。
4、关于调整董事会专门委员会的议案;
鉴于公司董事会换届选举已完成,将公司第七届董事会各专门委员会委员做以下调整:
战略委员会委员:于有德、张晓东、于瑞群、宋其东、邹忠厚、
马增荣,召集人为于有德;
审计委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、于瑞群、张晓东,
召集人为潘爱玲;
薪酬与考核委员会委员:潘爱玲、周书民、马增荣、于有德,召集人为马增荣。
                          2
                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                              公司会议决议公告
上述人选均逐个表决,表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,全票通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                     董  事                   会
                     二〇一七年四月二十九日
                  3
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          公司会议决议公告
附件:董事会成员个人简历
于有德,男,1962 年 9 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,MBA,高级工程师。曾任重汽工具处(厂)处(厂)长,重汽卡车公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记,中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、总经理、副董事长等职。现任中国重型汽车集团有限公司党委委员、董事、副总经理,中国重汽(香港)有限公司销售总监,本公司董事、董事长。
于有德先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,其持有本公司股票89,400 股,未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
张晓东,男,1965 年 11 月出生,汉族,中共党员,毕业于吉林工业大学汽车专业,研究生学历,高级工程师。曾任第一汽车集团长春汽车研究所试验员,济南汽车制造总厂技术中心试验员、科长,重汽技术中心产品试验处副处长,重汽卡车公司质量部经理、本公司副总经理兼制造事业部副总经理,中国重型汽车集团有限公司总质量师兼质量部经理。现任本公司董事、副董事长。
张晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
于瑞群,男,1962 年 11 月出生,汉族,中共党员,大连工学院机械系金属材料专业毕业,工商管理硕士学位,高级工程师,教授级高级政工师。曾任济汽总厂铸造厂副总工程师、重汽济南铸造厂副厂长、厂长,重汽零部件公司副总经理,重汽济南商用车公司副总经理,重汽卡车公司董事、副总经理,中国重汽集团济南桥箱有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司董事、总经理。
于瑞群先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
宋其东,男,1963 年 4 月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,经济学硕士学位,高级会计师。曾任重汽财务部副部长,重汽销司副经理兼总会计师,重汽财务公司副董事长兼经理,重汽计划财务部部长,重汽财务部经理,重汽集团副总会计师等职。现任中国重型汽车集团党委委员、董事、总经济师、总法律顾问并兼任中国重汽(香港)有限公司执行总监,山东豪沃汽车金融有限公司董事长,本公司董事。
宋其东先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,其持有本公司股票89,040 股,未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
邹忠厚,男,1962 年 12 月出生,汉族,中共党员,青岛化工学院橡胶制品毕业,硕士学位,高级工程师。曾任重汽集团技术中心产品处副科长,重汽集团技术中心材料室主任,重汽集团技术中心工艺处副处长、处长,重汽集团济南橡胶密封件厂厂长,重汽集团济南汽车部件厂橡胶件分厂厂长,重汽集团零部件公司橡胶密封件厂厂长、书记,重汽集团济南商用车公司橡胶密封件厂厂长、书记,重汽集团济南商用车公司副董事长、常务副总经理、党委副书记,中国重汽集团济南商用车公司董事长、党委书记、总经理。现任中国重型汽车集团有限公司副总经济师,本公司董事,中国重汽集团济南桥箱公司董事长、党委书记。
邹忠厚先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
宋进金,男,汉族,1969 年 3 月出生,中共党员,毕业于武汉工学院电子工程系(现武汉理工大学),硕士学位,高级工程师。曾任重汽集团规划部基建处副处长、重汽集团规划与国际合作部基建处处长,重汽集团资本运营部副经理、经理,重汽集团国际合作办公室主任兼总师办副主任、国际市场部总经理,中国重汽(香港)有限公司技术发展部常务副总经理,中国重汽(香港)有限公司国际市场部总经理兼技术发展部常务副总经理。现任中国重汽(香港)有限公司企业发展部总经理。
      宋进金先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。
潘爱玲,女,1965 年 5 月出生,中共党员,经济学博士,财务管理博士后,现为山东大学管理学院教授,博士生导师,中国注册会计师非执业会员,台湾东吴大学客座教授,美国康涅狄格大学访问学者,教育部新世纪优秀人才获得者,新世纪“百千万人才工程”国家级人选。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长等。完成多项国家级及省级课题,在 CSSCI 学术期刊发表论文 70余篇。研究成果获山东省社会科学优秀成果一等奖和山东省软科学优秀成果一等奖。
      潘爱玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。2003 年参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班,并取得独立董事资格(培训证号:京 03820)。
周书民,男,汉族,1955 年 4 月出生,中共党员,毕业于清华大学法学专业,本科学历,律师、宝石鉴定师、教授级高级政工师。曾任济南第二机床厂一车间团总支书记,济南第二机床厂团委干事、党委组织处副处长,济南市机械工业规划技改处处长,山东众成仁和律师事务所律师、副主任,山东华能工贸发展公司法律顾问,济南新融典当有限公司董事长(兼任),山东鲁华集团有限公司总法律顾问。现任山东众成清泰律师事务所创始合伙人、律师。
      周书民先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。2006 年参加由深圳证券交易所主办、深圳证券交易所创业企业培训中心承办的上市公司高级管理人员培训班,并取得独立董事资格。(培训证号:00119)
马增荣,男,汉族,1968 年 8 月出生,中共党员,毕业于北京交通大学物流工程专业,研究生学历,高级工程师。曾任机械工业部管理科学研究所工程师,国内贸易部机电设备流通司主任科员,国家国内贸易局商业发展中心处长,中国物流与采购联合会部门主任。现任中国物流与采购联合会部门主任。
      马增荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象。2015 年参加由上海证券交易所主办举办的上市公司独立董事培训班,并取得独立董事资格(培训证号:390035)。
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【2017-04-28】中国重汽(000951)2016年年度股东大会的法律意见(详情请见公告全文)
北京德恒律师事务所
关于
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见
法律意见
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北京德恒律师事务所                       关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                          2016 年年度股东大会的法律意见
                      北京德恒律师事务所
      关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                    2016 年年度股东大会的法律意见
                                         德恒 D201409111294810238BJ-05 号
致:中国重汽集团济南卡车股份有限公司
      北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所李广新律师和张彦博律师出席公司 2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具法律意见。
      本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)而出具。
      为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
      在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
      本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作
                                      1
北京德恒律师事务所                   关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                2016 年年度股东大会的法律意见
任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:
一、本次股东大会的召集程序
2017 年 3 月 28 日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
公司董事会分别于2017年3月30日、2017年4月17日在中国证监会指定的主板信息披露网站刊登了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》、《关于召开公司2016年年度股东大会的提示性公告》,公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记等事项。
经审查,本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会现场会议于 2017 年 4 月 27 日下午 14:30 在山东省济南市市中区党家庄镇南首公司本部第一会议室如期举行。
3. 网络投票时间为:2017 年 4 月 26 日—2017 年 4 月 27 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 4 月 27 日 9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年4 月 26 日下午 15:00—2017 年 4 月 27 日下午 15:00 中的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
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      三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
      (一)出席现场会议的人员
      1.  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共  3  人,代表股份428,809,111 股,占公司股份总数的 63.8983%。
      2. 公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
      (二)参加网络投票的股东
      根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人,代表股份 23,943,679股,占公司股份总数的 3.5679%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身份已由身份验证机构负责验证。
      (三)本次股东大会的召集人
      本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
      经验证,本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
      四、本次股东大会的表决程序和表决结果
      本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式对会议公告载明的议案进行表决。根据合并统计现场和网络投票的表决结果,本次股东大会审议通过了以下议案:
      1. 《2016 年度董事会工作报告》
      (1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决
权股份的  100.0000%;反对  0    股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。
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(2)中小股东总表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
2. 《2016 年度监事会工作报告》
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的  100.0000%;反对  0  股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东总表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
3. 《公司 2016 年年度报告和摘要》
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的  100.0000%;反对  0  股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东总表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
4. 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》本议案采取累积投票制,表决结果如下:
(1)选举于有德先生为公司第七届董事会非独立董事
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                                                 2016 年年度股东大会的法律意见
表决结果为:同意票 453,231,660  股(含网络投票),议案获得通过;(2)选举张晓东先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 453,231,660 股(含网络投票),议案获得通过;(3)选举于瑞群先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 453,231,660 股(含网络投票),议案获得通过;(4)选举宋其东先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 453,231,660 股(含网络投票),议案获得通过;(5)选举邹忠厚先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 451,795,041 股(含网络投票),议案获得通过;(6)选举宋进金先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 451,795,041 股(含网络投票),议案获得通过。5. 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》本议案采取累积投票制,表决结果如下:
(1)选举潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果为:同意票 453,231,660 股(含网络投票),议案获得通过;(2)选举周书民先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为:同意票 452,513,351 股(含网络投票),议案获得通过;(3)选举马增荣先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为:同意票 452,513,351 股(含网络投票),议案获得通过。6. 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》本议案采取累积投票制,表决结果如下:
(1)选举孔迎春为公司第七届监事会监事
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                                             2016 年年度股东大会的法律意见
表决结果为:同意票 452,752,790 股(含网络投票),议案获得通过;(2)选举高增东为公司第七届监事会监事
表决结果为:同意票 452,752,790 股(含网络投票),议案获得通过;(3)选举宋成展为公司第七届监事会监事
表决结果为:同意票 452,752,790 股(含网络投票),议案获得通过;(4)选举栗楹川为公司第七届监事会监事
表决结果为:同意票 452,752,790 股(含网络投票),议案获得通过。7. 《公司 2016 年度利润分配的议案》
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的  100.0000%;反对  0  股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东总表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
8. 《公司 2017 年度银行融资授信计划的议案》
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的  100.0000%;反对  0  股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东总表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
                               6
北京德恒律师事务所                           关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                        2016 年年度股东大会的法律意见
      9. 《关于续签公司关联交易协议的议案》
      本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司对此进行了回避表决。
      表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。
      表决结果:议案获得通过。
      10. 《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
      本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司对此进行了回避表决。
      表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。
      表决结果:议案获得通过。
      11. 《公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案》
      本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司对此进行了回避表决。
      表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的100.0000%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。
      表决结果:议案获得通过。
      12. 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
                                7
北京德恒律师事务所                  关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                    2016 年年度股东大会的法律意见
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的  100.0000%;反对  0  股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东总表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
公司第六届董事会独立董事在本次股东大会上作了 2016 年度述职报告。本次股东大会会议议案表决按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票,并当场公布表决结果。议案 1-3、议案 7-12 均经出席本次股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过,其中议案9、10、11 表决时关联股东回避了表决。议案 4-6 采用累积投票制进行投票表决并获得通过。
本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书及记录人员签名保存。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》、《上市公司股东大会规则》以及《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
五、结论意见
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
本法律意见一式三份,经本所盖章并由承办律师签字后生效。
以下无正文,下接本法律意见签署页。
                               8
北京德恒律师事务所                    关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                      2016 年年度股东大会的法律意见
(此页为《北京德恒律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见》之签署页)
                                      北京德恒律师事务所
                                      负责人:
                                                  王丽
                                      见证律师:
                                                  李广新
                                      见证律师:
                                                  张彦博
                                      2017 年 4 月 27 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-28】中国重汽(000951)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                    会议决议公告
证券代码:000951          股票简称:中国重汽        编号:2017—16
                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                  二〇一六年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
1、召开情况:
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会现场会议于 2017 年 4 月 27 日下午 14:30 在公司本部第一会议室召开。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式,网络投票时间为 2017 年 4 月 26 日—2017 年 4 月 27 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 日 9:30-
11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2017 年 4 月 26 日下午 15:00——2017    年 4 月 27 日下
午 15:00 中的任意时间。
会议由公司董事长于有德先生现场主持;大会的召集、召开的方
式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日(2017 年 4 月 20 日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为 671,080,800 股。
                          1
                                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                会议决议公告
其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人,代表有表决权股份 428,809,111 股,占上市公司总股份的 63.8983%;根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 8 人,代表股份 23,943,679股,占上市公司总股份的 3.5679%。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 11 人,代表公司股份 452,752,790 股,占上市公司总股份的 67.4662%。
3、出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;(2)本公司聘请的见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:
1、审议并通过《2016 年度董事会工作报告》;
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%。
(2)中小股东总表决情况:同意24,764,664股,占出席会议所
有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
2、审议并通过《2016 年度监事会工作报告》;
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%。
(2)中小股东总表决情况:同意24,764,664股,占出席会议所
有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
                             2
                               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                 会议决议公告
股东所持股份的0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
3、审议并通过《公司 2016 年年度报告和摘要》;
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%。
(2)中小股东总表决情况:同意24,764,664股,占出席会议所
有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
4、以累积投票方式审议并通过《关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案》;
(1)选举于有德先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 453,231,660 股(含网络投票),议案获得
通过;
(2)选举张晓东先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 453,231,660 股(含网络投票),议案获得
通过;
(3)选举于瑞群先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 453,231,660 股(含网络投票),议案获得
通过;
(4)选举宋其东先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 453,231,660 股(含网络投票),议案获得
通过;
(5)选举邹忠厚先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 451,795,041 股(含网络投票),议案获得
通过;
(6)选举宋进金先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为:同意票 451,795,041 股(含网络投票),议案获得
                         3
                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                   会议决议公告
通过。
上述人员个人简历详见 2017 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告》(编号:2017-07)
5、以累积投票方式审议并通过《公司董事会换届选举独立董事
的议案》;
(1)选举潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果为:同意票 453,231,660  股(含网络投票),议案获得
通过;
(2)选举周书民先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为:同意票 452,513,351 股(含网络投票),议案获得
通过;
(3)选举马增荣先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为:同意票 452,513,351 股(含网络投票),议案获得通过。
上述人员个人简历详见 2017 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告》(编号:2017-07)
6、以累积投票方式审议并通过《关于公司监事会换届选举非职
工代表监事的议案》;
(1)选举孔迎春为公司第七届监事会监事
表决结果为:同意票 452,752,790 股(含网络投票),议案获得
通过;
(2)选举高增东为公司第七届监事会监事
表决结果为:同意票 452,752,790 股(含网络投票),议案获得
通过;
(3)选举宋成展为公司第七届监事会监事
表决结果为:同意票 452,752,790 股(含网络投票),议案获得
通过;
(4)选举栗楹川为公司第七届监事会监事
表决结果为:同意票 452,752,790 股(含网络投票),议案获得
                      4
                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                     会议决议公告
通过。
上述人员个人简历详见 2017 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告》(编号:2017-09)
胡开军先生和王在斌先生为公司第七届监事会职工代表监事,由
公司职工代表大会联席会议直接选举产生。(个人简历附后)
7、审议并通过《公司 2016 年度利润分配的议案》;
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%。
(2)中小股东总表决情况:同意 24,764,664 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
8、审议并通过《公司 2017 年度融资授信计划的议案》;
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%。
(2)中小股东总表决情况:同意24,764,664股,占出席会议所
有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
9、审议并通过《关于续签公司关联交易协议的议案》;
本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司对此进行了回避表决。
表决情况为:同意24,764,664股,占出席会议(含网络投票)有
表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决
                              5
                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                会议决议公告
权股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.00%。
表决结果:议案获得通过。
10、审议并通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》;
本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司对此进行了回避表决。
表决情况为:同意24,764,664股,占出席会议(含网络投票)有
表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.00%。
表决结果:议案获得通过。
11、审议并通过《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》;
本议案属关联事项,关联股东中国重汽(香港)有限公司对此进行了回避表决。
表决情况为:同意24,764,664股,占出席会议(含网络投票)有
表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的0.00%。
表决结果:议案获得通过。
12、听取了《独立董事 2016 年度述职报告》;
该报告内容刊登于2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,本事项无须大会予以审议。
13、审议并通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》;
(1)总表决情况:同意 452,752,790 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 100.00%;反对 0 股,占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的 0.00%。
(2)中小股东总表决情况:同意24,764,664股,占出席会议所
有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
                          6
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                    会议决议公告
股东所持股份的0.0000%。
(3)表决结果:议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书结论意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2、律师姓名:李广新、张彦博3、结论性意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议;2、法律意见书。
特此公告。
                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                            董  事  会
                               二○一七年四月二十八日
附:职工监事个人简历
胡开军,男,1963 年 2 月出生,汉族,中共党员,毕业于中共山东省委党校,本科学历,高级政工师。曾任济南汽车制造总厂党家庄分厂组织科干事,济南汽车制造总厂车身厂政工科长、办公室主任,重汽济南汽车制造厂政工处处长,重汽卡车公司纪监审计部主任、本公司制造事业部纪监审计部部长等职。现任本公司监事会职工监事,制造事业部党群工作部部长。
                         7
                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                   会议决议公告
      胡开军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
王在斌,男,1971 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,毕业于中国人民大学法学专业,经济师。曾任济汽总厂党家庄分厂企管科企管员、济汽总厂总装配厂厂办综合计划员、中国重型汽车销售公司法审室科长、本公司销售事业部党群部科长、副经理,本公司销售事业部法审部副经理等职。现任本公司销售事业部法审部经理。
      王在斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
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【2017-04-26】中国重汽(000951)日常关联交易预计补充公告(详情请见公告全文)
                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                            公司公告
证券代码:000951  股票简称:中国重汽        编号:2017—15
      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                  日常关联交易预计补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总
成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞
争优势。公司在生产经营过程中与中国重汽集团及其他下属公司发生
持续性的购销关联交易,主要包括:从中国重汽集团及其下属公司购
买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件;接受中国重汽及其下
属各改装厂的整车上装服务;向中国重汽集团下属的进出口公司销售
用于出口的整车;控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等。
2016  年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 641,671 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 1,129,821 万元人民币。
公司在 2016 年度日常关联交易的基础上,结合 2017 年经营目标,预计了 2017 年的日常关联交易情况。2017 年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为 700,541 万元人民币,采
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                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       公司公告
购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 1,264,662 万元人民币。
为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定,2017 年 3 月28 日公司召开第六届董事会第五次会议,审议并通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,公司关联董事
于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意 5 票,回避表决 4 票,反对 0 票,弃权 0票。同时,公司独立董事对此发表了独立意见。
该项议案需提请股东大会审议,与交易有关联关系的股东中国重汽(香港)有限公司将在股东大会对该议案回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
                                           单位:人民币(万元)
                      2017 年关联交易预测
关联交易              2017 年预      占同类交易金额的
类别      关联人      计关联交易     比例              2016 年实际发生额
                      总金额
          进出口公司  529,200              22.71%      490,044
          济南商用车  52,600                2.26%      46,562
          柳州运力    24,900                1.07%      22,059
          济宁商用车  22,400                0.96%      19,829
          济南投资    16,000                0.69%      14,219
          济南专用车  13,300                0.57%      11,743
          青岛重工    9,600                 0.41%            8,533
销售货物  湖北华威    3,200                 0.14%            2,788
          济南动力    1,800                 0.08%            1,579
          福建海西    700                   0.03%                615
          泰安五岳    600                   0.03%                532
          绵阳专用车  350                   0.02%                306
          山东希尔博  330                   0.01%                286
          杭发营销    300                   0.01%                261
          济南物业    230                   0.01%                210
          杭发公司    200                   0.01%                171
                                  2
                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                              公司公告
          复强动力      150           0.01%   128
          成都王牌      130           0.01%   114
          豪沃客车      30            0.00%   24
          大同齿轮      11            0.00%   10
          重庆燃油喷射  5             0.00%                             4
          中国重汽集团  3             0.00%                             2
          小计          676,039       29.01%  620,019
          济南动力      9,500         31.67%  8,585
          杭发公司      4,900         16.33%  4,413
          济宁商用车    3,300         11.00%  2,520
          济南橡塑件    2,200         7.33%   1,996
          济南商用车    1,400         4.67%   1,276
          复强动力      1,200         4.00%   1,050
提供劳务  进出口公司    840           2.80%   764
          济南投资      565           1.88%   512
          大同齿轮      345           1.15%   314
          重庆燃油喷射  210           0.70%   186
          泰安五岳      40            0.13%   35
          济南物业      2             0.01%                             1
          小计          24,502        81.67%  21,652
销售货物及提供劳务合计  700,541       -       641,671
          济南动力      587,700       30.14%  534,289
          济宁商用车    232,700       11.93%  193,956
          济南商用车    161,600       8.29%   146,886
          济南橡塑件    111,900       5.74%   101,756
          大同齿轮      51,600        2.65%   46,906
          复强动力      26,900        1.38%   24,442
          济南投资      24,400        1.25%   22,197
          青岛重工      12,200        0.63%   11,111
          泰安五岳      10,000        0.51%   9,110
采购货物  湖北华威      6,000         0.31%   5,423
          济南专用车    5,200         0.27%   4,730
          杭发公司      1,500         0.08%   1,320
          成都王牌      1,300         0.07%   267
          柳州运力      1,300         0.07%   1,152
          绵阳专用车    850           0.04%   434
          重庆燃油喷射  820           0.04%   744
          济南物业      230           0.01%   116
          豪沃客车      33            0.00%   30
          山东希尔博    32            0.00%   29
          小  计        1,236,265     63.40%  1,104,898
接受劳务  济南动力      16,300        13.58%  14,842
          中国重汽集团  3,800         3.17%   3,447
                                   3
                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                   公司公告
          济南港豪            2,900                 2.42%          2,621
          济南物业            1,800                 1.50%          1,605
          济南投资            1,040                 0.87%          129
          济南商用车              900               0.75%          805
          设计研究院              700               0.58%          613
          济南建设                440               0.37%          397
          杭发公司                310               0.26%          278
          济宁商用车              135               0.11%          123
          进出口公司               30               0.03%          26
          大同齿轮                 11               0.01%          10
          豪沃客车                 10               0.01%                        9
          青岛重工                 9                0.01%                        8
          重庆燃油喷射             7                0.01%                        6
          济南专用车               5                0.00%                        4
          小      计    28,397                      23.66%         24,923
采购货物及接受劳务合计  1,264,662                   -              1,129,821
上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内容》。
(三)2016 年度日常关联交易实际发生情况
                                                    单位:人民币(万元)
关联交易  关联人        实际发生       预计金额     占同类交易     实际发生额与
类别                    金额                        金额的比例     预计金额差异
          进出口公司    490,044        610,067      23.16%         -19.67%
          济南商用车    46,562         25,858               2.20%  80.07%
          柳州运力      22,059         14,180               1.04%  55.56%
          济宁商用车    19,829         11,076               0.94%  79.03%
          济南投资      14,219         21,097               0.67%  -32.60%
          济南专用车    11,743         12,557               0.56%  -6.48%
          青岛重工      8,533          1,464                0.40%  482.86%
          湖北华威      2,788          3,910                0.13%  -28.70%
          济南动力      1,579          3,836                0.07%  -58.84%
销售货物  福建海西            615      420                  0.03%  46.43%
          泰安五岳            532      117                  0.03%  354.70%
          绵阳专用车          306                -          0.01%
          山东希尔博          286      216                  0.01%  32.41%
          杭发营销            261      197                  0.01%  32.49%
          济南物业            210      558                  0.01%  -62.37%
          杭发公司            171      56                   0.01%  205.36%
          复强动力            128      124                  0.01%  3.23%
          成都王牌            114      77                   0.01%  48.05%
          豪沃客车            24       124                  0.00%  -80.65%
                                   4
                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       公司公告
          大同齿轮      10            80       0.00%   -87.50%
          重庆燃油喷射  4             43       0.00%   -90.70%
          中国重汽集团  2             -        0.00%
          小计          620,019       706,057  -                        -
          济南动力      8,585         11,604   39.43%  -26.02%
          杭发公司      4,413         7,670    20.26%  -42.46%
          济宁商用车    2,520         1,350    11.57%  86.67%
          济南橡塑件    1,996         4,664    9.17%   -57.20%
          济南商用车    1,276         2,574    5.86%   -50.43%
          复强动力      1,050         3,692    4.82%   -71.56%
提供劳务  进出口公司    764           1,435    3.51%   -46.76%
          济南投资      512           367      2.35%   39.51%
          大同齿轮      314           176      1.44%   78.41%
          重庆燃油喷射  186           389      0.86%   -52.19%
          泰安五岳      35            -        0.16%
          济南物业      1             -        0.00%
          小计          21,652        33,921   -                        -
销售货物及提供劳务合计  641,671       739,978          -13.29%
          济南动力      534,289       501,340  31.69%  6.57%
          济宁商用车    193,956       124,141  11.50%  56.24%
          济南商用车    146,886       140,749  8.71%   4.36%
          济南橡塑件    101,756       96,179   6.03%   5.80%
          大同齿轮      46,906        42,563   2.78%   10.20%
          复强动力      24,442        28,758   1.45%   -15.01%
          济南投资      22,197        29,019   1.32%   -23.51%
          青岛重工      11,111        6,318    0.66%   75.86%
          泰安五岳      9,110         8,551    0.54%   6.54%
采购货物  湖北华威      5,423         1,435    0.32%   277.91%
          济南专用车    4,730         3,217    0.28%   47.03%
          杭发公司      1,320         1,239    0.08%   6.54%
          成都王牌      267           286      0.02%   -6.64%
          柳州运力      1,152         2,198    0.07%   -47.59%
          绵阳专用车    434           442      0.03%   -1.81%
          重庆燃油喷射  744           2,009    0.04%   -62.97%
          济南物业      116           164      0.01%   -29.27%
          豪沃客车      30            -        0.00%
          山东希尔博    29            -        0.00%
          小计          1,104,898     988,608  -                        -
          济南动力      14,842        19,592   13.70%  -24.24%
          中国重汽集团  3,447         3,804    3.18%   -9.38%
接受劳务  济南港豪      2,621         3,991            -34.33%
          济南物业      1,605         2,796    1.48%   -42.60%
          济南投资      129           106      0.12%   21.70%
                                   5
                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                        公司公告
济南商用车                    805     1,226      0.74%                  -34.34%
设计研究院                    613     214        0.57%                  186.45%
济南建设                      397     1,592      0.37%                  -75.06%
杭发公司                      278     810        0.26%                  -65.68%
济宁商用车                    123     460        0.11%                  -73.26%
进出口公司                    26      109        0.02%                  -76.15%
大同齿轮                      10      141        0.01%                  -92.91%
豪沃客车                      9       35         0.01%                  -74.29%
青岛重工                      8       -          0.01%
重庆燃油喷射                  6       -          0.01%
济南专用车                    4       -          0.00%
小计                    24,923        34,876                -                      -
采购货物及接受劳务合计  1,129,821     1,023,484             -           10.39%
                        报告期内,在物流行业持续稳定的增长带动下,尤其在 2016
                        年 9 月 21 日开始实行的新 GB1589 及相关治超政策的刺激下,
                        使得重卡市场超出预期,出现了较明显的增长态势。
公司董事会对日常关联交  公司全年累计生产整车 78,666 辆,同比增长 18%,因此从关易实际发生情况与预计存  联方采购货物及接受劳务较年初预计出现增长。同时受国际
在较大差异的说明        经济形势等因素影响,重卡行业出口下降近 30%,低于年初
                        预期。进出口公司的出口产品市场份额实现增长并连续多年
                        保持行业第一,但出口数量有了一定下降,因此向进出口公
                        司销售货物金额较预计出现一定差异。
二、关联方介绍和关联关系
中国重型汽车集团有限公司法定代表人:马纯济,注册资本:102628 万元,公司实际控制人。
经营范围:公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成
员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、
专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止 2015 年末,该公司总资产 2,015,491 万元,净资产 295,177万元,营业收入 19,430 万元。
1、中国重汽集团济南商用车有限公司
控股股东子公司,注册资本 187128 万元人民币,注册地址山东
省章丘市圣井潘王路西,法定代表人严文俊,经营范围:汽车及零部
                                   6
                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          公司公告
件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、
生产,销售本公司生产的产品;机械加工、铸造;汽车改装;机械设
备维修、租赁;五金、交电、钢材的批发;汽车售后技术服务;进出
口业务;在章丘市中国重汽工业园内从事污水处理经营和压缩空气的
供应;批发(有仓储):乙炔;丙烯;氧气;氮气;氩气;二氧化碳
(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品);永久
气体(限氧气、氮气、氩气)、液化气体(限二氧化碳)气瓶充装;
压力容器(车用气瓶)安装。(以上凭许可证经营)
截止 2015 年末,该公司总资产 607,760 万元,净资产 134,251万元,主营业务收入 468,651 万元。
2、中国重汽集团济南动力有限公司
控股股东子公司,注册资本 671308 万元,注册地址章丘市圣井
唐王山路北潘王路西,法定代表人马纯济,主营发动机及零部件的开
发、生产、销售,汽车及零部件的研发、中试,对外进行计量培训、
评审,提供动力能源(风、水、电、汽,只限于提供,不含自制),自有土地、房屋设备租赁,物流仓储服务(不含危险化学品)。
截止 2015 年末,该公司总资产 1,266,052 万元,净资产 814,873万元,主营业务收入 566,471 万元。
3、中国重汽集团杭州发动机有限公司
控股股东子公司,注册资金 193088.38 万元,注册地址萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路 699 号,法定代表人邢忠,经营范围:研发、生产:多缸柴油机、汽车用、低速货车(含三轮车)用、非车用,发电机组、发动机配件及上述产品的技术服务;销售:本公司生产的产品(涉及许可证的凭证经营);自由房屋租赁、设备租赁。
截止 2015 年末,该公司总资产 347,030 万元,净资产 241,497万元,主营业务收入 200,889 万元。
4、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
控股股东子公司,注册资本人民币 33848.58 万元,注册地址重
7
                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                           公司公告
庆市两江新区翠宁路 6 号,法定代表人侯建明,主营业务油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询服务;货物及技术进出口。
      截止 2015 年末,该公司总资产 67,234 万元,净资产 60,865 万
元,主营业务收入 36,536 万元。
      5、中国重汽集团济南复强动力有限公司
      控股股东子公司,注册资本 8114.9 万美元,注册地址山东省章
丘市圣井唐王山路北潘王路西,法定代表人胡伯康,公司类型有限责
任公司(台港澳与境内合资),经营范围生产再制造发动机产品及汽
车零部件、销售本公司生产的产品;润滑油的批发。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      截止 2015 年末,该公司总资产 127,668 万元,净资产 77,807 万
元,主营业务收入 76,212 万元。
      6、中国重汽集团进出口有限公司
      控股股东子公司,注册资本人民币 55500 万元,注册地址山东省
济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 14 层、15 层,法定代表人刘伟,经营范围:批准范围内的进出口业务;代理进出口业务,对外承包工程,提供自产产品售后服务、信息咨询服务;汽车及配件、电子机构设备、日用百货、五金交电、计算机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发。
      截止 2015 年末,该公司总资产 335,880 万元,净资产 91,912 万
元,主营业务收入 750,276 万元。
      7、济南港豪发展有限公司
      控股股东子公司,注册资本 150370 万港元,公司类型有限责任
公司(台港澳法人独资),地址山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦十一层,法定代表人蔡东,经营范围汽车零部件的研
发、制造;销售本公司生产的产品;进出口贸易(电子、机械设备,
机械器具、电气设备及其零件;汽车及配件;贱金属及其制品;矿产
                                 8
                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                        公司公告
品;动、植物油、脂及其分解产品(工业用);塑料及其制品;橡胶
及其制品;木浆及其它纤维状纤维素;纸及纸板的废碎品;纸、纸板
及其制品;纺织原料及纺织制品等);自有房屋租赁(以上涉及配额
许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理,涉及许可证管理的凭许可证经营)。
截止 2015 年末,该公司总资产 139,489 万元,净资产 133,202万元,主营业务收入 292 万元。
8、中国重汽集团设计研究院有限公司
控股股东子公司,注册资本人民币 1050 万元,公司类型有限责任公司(台港澳法人独资),注册地址济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 13 层,法定代表人方健,经营范围汽车制造、机械
制造、建筑工程的设计及技术咨询服务;建筑安装工程、工矿工程建
筑施工及项目管理;公用与民用建筑工程、机电设备制造与安装工程的监理;基本建设项目标底的编制和工程结算审价、评估等。
截止 2015 年末,该公司总资产 4,710 万元,净资产 3,324 万元,主营业务收入 2,623 万元。
9、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司
控股股东子公司,注册资本人民币 10300 万元,注册地址柳州市柳江县新兴工业园乐业路 12 号,法定代表人于有德,经营范围:专用汽车、汽车零部件制造及销售;商用车销售、进出口业务、二类机动
车维修、道路普通货物运输。厂房租赁,仓库租赁,仓储(易燃易爆化学品除外)服务。
截止 2015 年末,该公司总资产 49,067 万元,净资产 11,937 万元,主营业务收入 45,504 万元。
10、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司
控股股东子公司,注册资本 6277 万元人民币,公司类型有限责任公司(台港澳与境内合资),地址随州市交通大道 1128 号,法定代表人于有德,经营范围专用汽车、商用车(不含小轿车)、危险化学
                                9
                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                              公司公告
品包装物、容器(不小于 500L);车载罐体(不含压力容器);汽车零部件的制造、销售及自产产品的配送和服务;房屋、场地租赁。(涉及行政许可的经营项目需取得许可后方可经营)。
截止 2015 年末,该公司总资产 30,711 万元,净资产 6,036 万元,主营业务收入 40,741 万元。
11、中国重汽集团绵阳专用车有限公司
控股股东子公司,注册资本 5000 万元,注册地址绵阳高新区防
震减灾产业园,法定代表人颜家智,经营范围:专用汽车、汽车零部件制造、销售,商用车销售。
截止 2015 年末,该公司总资产 15,298 万元,净资产 4,734 万元,主营业务收入 2,792 万元。
12、中国重汽集团济宁商用车有限公司
控股股东子公司,注册资本 3 亿元,注册地址济宁市诗仙路 369
号,法定代表人刘荣章,经营范围车用燃气气瓶的安装(有效期限以许可证为准);载重汽车、专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售;机械加工和销售及以上范围内的进出口业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2015 年末,该公司总资产 83,553 万元,净资产-29,300 万元,主营业务收入 113,907 万元。
13、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
控股股东子公司,注册资本 80000 万元,注册地址成都市青白江区弥牟镇长城路 8 号,法定代表人童金根,经营范围:商用汽车整车及底盘(含低速货车、专用汽车、载货汽车、客车)的研发、生产、
销售和检测及服务;汽车零部件及通用机械产品的生产及销售;运输
型拖拉机及农机推广;汽车租赁、工程承包、房地产开发(凭资质证经营);货物进出口、技术进出口(不含限制类)(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止 2015 年末,该公司总资产 195,647 万元,净资产 88,540 万
                                 10
                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                         公司公告
元,主营业务收入 182,390 万元。
14、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司
控制股东子公司,注册资本 18000 万元,注册地址山东省章丘市潘王路 19777 号,法定代表人严文俊,经营范围:客车底盘及零部件生产、加工;销售本公司生产的产品;汽车工业技术服务;汽车(不
含九座以下乘用车)及零部件的批发。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2015 年末,该公司总资产 127,943 万元,净资产-4,146 万元,主营业务收入 88,838 万元。
15、中国重汽集团福建海西汽车有限公司
控股股东子公司,注册资本 20000 万元,注册地址福建省永安市
埔岭 99 号,法定代表人徐向阳,经营范围:汽车(含底盘、客车)
生产、销售;低速货车生产、销售;机械产品、汽车零部件生产及销
售;科技开发、咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的出口
业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)截止 2015 年末,该公司总资产 87,228 万元,净资产-6,028 万元,主营业务收入 28,246 万元。
16、中国重汽集团济南橡塑件有限公司
控股股东子公司,注册资本 24000 万元,注册地址济南市长清区重汽黄河路 688 号(重汽工业园),法定代表人李建亭,经营范围:
汽车零部件、工程机械(不含特种设备)、橡胶制品的研发、制造、
销售、技术咨询;机床设备维修;工程机械租赁。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2015 年末,该公司总资产 119,754 万元,净资产 36,599 万元,主营业务收入 104,153 万元。
17、中国重汽集团济南投资有限公司
                                 11
                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                  公司公告
      实际控制人子公司,注册资本 10000 万元,注册地址山东省济南
市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 17 层,法定代表人张亮界,经营范围:投资汽车工业、房地产业。  (依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      截止 2015 年末,该公司总资产 84,274 万元,净资产 84,274 万
元。
      18、中国重汽集团青岛重工有限公司
      实际控制人子公司,注册资本 23954 万元,注册地址青岛高新技
术产业开发区锦荣路 369 号,法定代表人于有德,经营范围:重型专用汽车及底盘制造、专用汽车方面的研究开发及咨询服务;各类工程
机械产品的研发、制造、产品销售及售后服务;改装汽车、汽车配件
制造;进出口业务;危险化学品包装物、容器产品的开发、生产、销
售及服务。  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      截止 2015 年末,该公司总资产 247,680 万元,净资产 22,644 万
元,主营业务收入 232,498 万元。
      19、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司
      实际控制人子公司,注册资本 32000 万元,注册地址山东省泰安
市高新技术产业开发区中天门大街 266 号,法定代表人于有德,经营范围:生产销售重型汽车专用底盘、消防车、汽车总成、汽车零部件
及专用汽车改装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      截止 2015 年末,该公司总资产 50,403 万元,净资产 11,743 万
元,主营业务收入 81,139 万元。
      20、中国重汽集团大同齿轮有限公司
      实际控制人子公司,注册资本人民币 25520.79 万元,注册地址
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                                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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山西省大同市云州街 99 号,法定代表人武正河,经营范围:设计制
造汽车变速箱、拖拉机前驱动桥、工程机械齿轮、各种螺伞齿轮等部
件、煤矿支护设备及综采配件、铸锻件、设备维修及配件;销售汽车
(不含小轿车);经营本公司各种产品部件及相关技术的出口业务;
经营本公司生产科研所需要材料及设备配件及技术的进口业务;开展
本企业三来一补业务;自有房屋租赁;变速器产品试验(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止 2015 年末,该公司总资产 206,616 万元,净资产 60,555 万元,主营业务收入 65,166 万元。
21、中国重汽集团济南专用车有限公司
实际控制人子公司,注册资本 10000 万元,注册地址章丘市潘王路 17668 号,法定代表人陈彦博,经营范围:制造、销售:专用汽车(以国家发展和改革委员会公告为准);车载罐体;城建园林机械修
理;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止 2015 年末,该公司总资产 33,002 万元,净资产 14,609 万元,主营业务收入 59,398 万元。
22、中国重汽集团济南物业有限公司
实际控制人子公司,注册资本 3000 万元,注册地址天桥区无影
山中路 53 号,法定代表人杨永启,经营范围:生产、销售车用尾气
净化液;餐饮、住宿(限分支机构经营);物业管理;房屋维修;建
筑安装,建筑装饰装修工程;园林绿化(以上凭资质证经营);房屋出租及中介;房地产营销、代理;保洁服务;家庭服务;生产、销售:
汽车配件,润滑油,水处理设备;包装箱的生产(不含印刷)、销售;销售:办公用品,工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
截止 2015 年末,该公司总资产 5,163 万元,净资产 3,188 万元,主营业务收入 8,570 万元。
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                                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                            公司公告
23、中国重汽集团济南建设有限公司
实际控制人子公司,注册资本 4000 万元整,公司类型有限责任
公司(法人独资),地址山东省章丘绣江路北首路西绣惠镇康陈村地
段,法定代表人马明亮,经营范围:普通货运(以上项目在审批机关
批准的经营期限内经营);钢化玻璃、中空玻璃的加工及销售(不含
玻璃制造);钢结构加工及安装、建筑工程施工、装修装饰工程、机
电设备安装工程、塑钢、铝合金门窗加工及安装、环保工程、土石方
工程、基础工程、管道维修(以上经营项目取得资质证后经营);汽
车零部件的生产加工;批发、零售:建筑材料、普通机械、汽车零部
件、彩板五金、交电、日用杂品、耐火材料(只限分公司经营);房
屋粉刷、清洗维修、房屋出租、建筑工程技术、工程造价咨询、工程
项目管理;网架设计、制作、安装(凭资质);输送设备、涂装成套
设备的设计、加工、制造、安装、调试;物业管理服务(凭资质);仓储服务(不含危险化学品)。
截止 2015 年末,该公司总资产 10,449 万元,净资产 7,267 万元,主营业务收入 9,400 万元。
24、中国重汽集团希尔博(山东)装备有限公司
实际控制人子公司,注册资金 21851.6 万人民币,注册地址山东省泰安市高新技术开发区一天门大街 567 号,法定代表人刘培民,经营范围:研发、设计、制造、装配、安装、销售、进出口随车起重机、随车起重运输车、拉臂钩、升降尾板、汽车起重机及其零部件,并提
供上述产品的售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
截止 2015 年末,该公司总资产 13,591 万元,净资产 12,246 万元,主营业务收入 815 万元。
25、中国重汽集团包头新宏昌专用车有限公司
母公司的联营公司,注册资金 5000 万元,注册地址内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新工路 3 号,法定代表人蒋晓冬,
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                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      公司公告
经营范围:专用车(小桥车除外)生产与销售;专用车零部件生产与销售;出口本企业的经营产品、进口本企业所需原辅材料。
注:以上公司实际控制人及其子公司的相关数据为 2015 年度经审计的母公司财务数据。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
货物和劳务互供协议的定价原则:如有国家定价,则应执行该国
家定价;如没有国家定价,则应考虑适用市场价或成本加成价,由双方根据具体情况选择适用。
综合服务协议的定价原则:如果国家定价不适用或不再适用于某
种服务,则应适用市场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难
以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价;如果在将来任何时
候,某一国家定价生效并可适用于某种服务,则该服务应适用该国家定价。
辅助生产服务协议的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,
则应适用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市
场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价。
技术服务的定价原则:中国重汽集团将为本公司提供日常性技术
咨询及服务,技术服务费为每年 200 万元(包括对公司控股子公司中
国重汽集团济南桥箱有限公司技术咨询及服务费用);如果中国重汽
集团为本公司提供技术开发,其技术开发费的定价原则为提供该等技术服务的实际支出的成本加上 10%的利润。
仓储服务的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则应适用
该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价;如
果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则
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                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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应适用成本加成价。
房屋租赁的定价原则:租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。
医疗服务协议定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则应适
用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价;
如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价。
(二)关联交易协议合同签署情况
为了满足公司日常经营生产的需要,公司与中国重型汽车集团有
限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、综合服务、辅
助生产服务、仓储服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。
为规范该等关联交易,保证交易各方利益,公司与关联方以协议
方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已签订的协议有:《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。以上相关协议刊登在 2006 年 4 月 13 日、2006 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上。
后经 2008 年度股东大会和 2010 年年度股东大会审议并通过了
《关于续签公司关联交易协议的议案》,对上述协议均予以续签。相关决议公告分别刊登于 2009 年 5 月 15 日和 2011 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
公司于 2013 年 1 月及 2013 年 9 月分别与中国重汽集团济宁商用
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                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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车有限公司和中国重汽集团济南特种车有限公司签订了《产品销售协议》,相关决议公告分别刊登于 2013 年 1 月 16 日和 2013 年 9 月 24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
      因《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《货物和劳务互供协议》、《技术服务协议》、《商标使用许可协议》和《职工医疗服务协议》于 2014 年 5 月 15 日到期。双方根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,决定续签上述六项协议,并结合《产品
销售协议》有关内容对上述六项协议有关内容进行修订。经公司年度股东大会审议通过。相关公告刊登在 2014 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上。
      为进一步细化金融服务事宜,明确双方的权利义务关系,保护双
方的合法权益,双方在平等互利、协商一致的基础上,根据公平、公正、合理的原则,公司与中国重汽财务有限公司于 2014 年 3 月 26 日在已签订的《综合服务协议》的基础之上,特签订《金融服务协议》,经公司 2013 年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在 2014 年 3 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上。
      四、交易目的和交易对上市公司的影响
      1、上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,
有利于进一 步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固
和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。
      2、公司与关联方交易参照市场价格定价,交易公允、没有损害 本
公司和全体股东的利益。
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                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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      3、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此对
关联人形成依赖或被其控制。
      五、独立董事及中介机构意见
      公司独立董事于长春、刘荣捷、潘爱玲审阅公司 2017 年日常关
联交易预计发生额的相关材料后出具了如下独立意见:
      公司与关联方签订的关联交易合同,均按照等价有偿、公允市价
的原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东
利益的情况。公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,
关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们
同意  将该议案提交董事会审议,并同意公司第六届董事会第五次会
议做出的审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易预计发生额的议案》的决议。
      六、备查文件
      (一)第六届董事会第五次会议决议;
      (二)经独立董事签字确认的独立董事意见。
                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                      董  事      会
                                      二〇一七年四月二十六日
                                  18

─────────────────────────────────────
【2017-04-17】中国重汽(000951)关于召开公司2016年年度股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                    召开会议公告
证券代码:000951        股票简称:中国重汽          编号:2017-14
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司 2016 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址为:https://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中国重
汽集团济南卡车股份有限公司关于召开    2016  年年度股东大会的通
知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会是公司 2016 年年度股东大会。
2、召集人:本次股东大会由公司第六届董事会第五次会议决定召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议的召开时间:
现场会议时间:2017 年 4 月 27 日下午 14:30。
网络投票时间:2017 年 4 月 26 日——2017 年 4 月 27 日 。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2017 年 4 月 27 日 9:30-11:30、13:00-15:00;
                                1
                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      召开会议公告
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年 4 月 26 日下午 15:00——2017 年 4 月 27 日下午 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2017 年 4 月 20 日(星期四)。
7、出席对象:
1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
中国重汽(香港)有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于续签公司关联交易协议的议案》、《关于预计公司  2017 年度日常关联交易的议案》、《关于续签<金融服务协议>的议案》回避表决。
具体情况详见公司刊登于  2017  年  3  月  30  日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《第六届董事会第五次会议决议公告》(编号:2017-07)。中国重汽(香港)有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的上述三项议
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                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                               召开会议公告
案进行投票。
2)公司董事、监事及高级管理人员;3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的事项如下:
1、审议《2016 年度董事会工作报告》;
2、审议《2016 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2016 年年度报告和摘要》;
4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》;
5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》;
6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议
案》;
7、审议《公司 2016 年度利润分配的议案》;
8、审议《公司 2017 年度融资授信计划的议案》;
9、审议《关于续签公司关联交易协议的议案》;
10、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》;
12、听取《独立董事 2016 年度述职报告》;13、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
其中第4项、第 5 项、第 6 项议案采用累积投票制。第 5 项议案
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
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                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          召开会议公告
核无异议,本次会议方可进行表决。
     上述议案具体内容刊登于 2017 年 3 月 30 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网“公司第六届董事会第五次会议决议公告”,编号:2017-07。
     三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表:
                                                          备注
提案编码               提案名称                           该列打勾的栏
                                                          目可以投票
100         除累积投票提案(即提案4、提案5、提案6)外的   √
                       所有提案
非累积投票
提案
1.00        2016年度董事会工作报告                        √
2.00        2016年度监事会工作报告                        √
3.00        公司2016年年度报告和摘要                      √
累积投票    提案 4、5、6 为等额选举示例
提案
4.00        关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案  应选人数
                                                          (6)人
4.01        选举于有德为公司第七届董事会非独立董事        √
4.02        选举张晓东为公司第七届董事会非独立董事        √
4.03        选举于瑞群为公司第七届董事会非独立董事        √
4.04        选举宋其东为公司第七届董事会非独立董事        √
4.05        选举邹忠厚为公司第七届董事会非独立董事        √
4.06        选举宋进金为公司第七届董事会非独立董事        √
5.00        关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案    应选人数
                                                          (3)人
5.01        选举潘爱玲为公司第七届董事会独立董事          √
5.02        选举周书民为公司第七届董事会独立董事          √
5.03        选举马增荣为公司第七届董事会独立董事          √
6.00        关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的  应选人数
            议案                                          (4)人
6.01        选举孔迎春为公司第七届监事会监事              √
6.02        选举高增东为公司第七届监事会监事              √
6.03        选举宋成展为公司第七届监事会监事              √
6.04        选举栗楹川为公司第七届监事会监事              √
非累积投票
                                      4
                                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                     召开会议公告
提案
7.00   公司2016年度利润分配的议案                    √
8.00   公司2017年度融资授信计划的议案                √
9.00   关于续签公司关联交易协议的议案                √
10.00  关于公司2017年度日常关联交易预计的议案        √
11.00  公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案      √
12.00  关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案  √
四、会议登记等事项
1、法人股股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席
人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东帐户卡(委
托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2017 年 4 月 21 日 9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。
3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室
邮编:250116
4、联系人:张欣、于佳溢
联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。(网络投票的具体操作流程详见附件 1)
六、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
                         5
                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                         召开会议公告
附件:
1、参加网络投票的具体操作流程;2、授权委托书。
                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                 董  事  会
                                 二○一七年四月十七日
                 6
                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                         召开会议公告
附件 1:
                       参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称如下:
投票代码为:360951
投票简称为:重汽投票2、填报表决意见或选举票数。
1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
3)各提案组下股东拥有的选举票数举例
如:选举非独立董事(如提案 4,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在      6     位非独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间:2017 年 4 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
                                     7
                                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                             召开会议公告
      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 26 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 4 月 27 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3  、  股  东  根  据  获  取  的  服  务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登  录
http://wltp.cninfo.com.cn        在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
                                             8
                                              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  召开会议公告
附件2:
                              授  权  委  托  书
兹授权                        (先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2016 年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表如下:
                                                  备注            同  反  弃
提案编码                提案名称                                  意  对  权
                                                  该列打勾的栏目
                                                  可以投票
100                   除累积投票提案
            (即提案4、提案5、提案6)外的         √
                        所有提案
非累积投票
提案
1.00        2016年度董事会工作报告                √
2.00        2016年度监事会工作报告                √
3.00        公司2016年年度报告和摘要              √
累积投票    提案 4、5、6 为等额选举示例
提案
4.00        关于公司董事会换届选举非独立          应选人数(6)人
            董事候选人的议案
4.01        选举于有德为公司第七届董事会          √
            非独立董事
4.02        选举张晓东为公司第七届董事会          √
            非独立董事
4.03        选举于瑞群为公司第七届董事会          √
            非独立董事
4.04        选举宋其东为公司第七届董事会          √
            非独立董事
4.05        选举邹忠厚为公司第七届董事会          √
            非独立董事
4.06        选举宋进金为公司第七届董事会          √
            非独立董事
5.00        关于公司董事会换届选举独立董          应选人数(3)人
            事候选人的议案
5.01        选举潘爱玲为公司第七届董事会          √
            独立董事
5.02        选举周书民为公司第七届董事会          √
            独立董事
                                      9
                                            中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                        召开会议公告
5.03        选举马增荣为公司第七届董事会    √
            独立董事
6.00        关于公司监事会换届选举非职工    应选人数(4)人
            代表监事候选人的议案
6.01        选举孔迎春为公司第七届监事会    √
            监事
6.02        选举高增东为公司第七届监事会    √
            监事
6.03        选举宋成展为公司第七届监事会    √
            监事
6.04        选举栗楹川为公司第七届监事会    √
            监事
非累积投票
提案
7.00        公司2016年度利润分配的议案      √
8.00        公司2017年度融资授信计划的议    √
            案
9.00        关于续签公司关联交易协议的议    √
            案
10.00       关于公司2017年度日常关联交易    √
            预计的议案
11.00       公司与财务公司续签《金融服务协  √
            议》的议案
12.00       关于续聘财务审计机构及内部控    √
            制审计机构的议案
委托人姓名:(签名或盖章)委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
被委托人姓名:(签名或盖章)被委托人身份证号码:
被委托人股东帐号:
委托权限:
                                            受托日期:  年  月  日
                                  10

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【2017-04-11】中国重汽(000951)业绩预告公告(详情请见公告全文)
                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                   公司临时公告
证券代码:000951  股票简称:中国重汽               编号:2017—13
              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                  业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2017 年 1 月 1 日—2017 年 3 月 31 日
2、预计的业绩:同向上升
业绩预告情况表
项  目                   本报告期                       上年同期
归属于上市公司    比上年同期增长:350%-400%
股东的净利润                                       盈利:3,564 万元
                  盈利:约 16,038 万—17,820 万元
基本每股收益      盈利:约 0.239 元--0.266 元      盈利:0.08 元
                  (股本:671,080,800 股)
注:因 2015 年度股东大会通过 2015 年利润分配方案,公司以资本公积金每 10 股转增 6 股。2016 年 5 月实施完毕后,公司股份总数由 419,425,500 股变为 671,080,800 股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,受国家政策影响及行业转暖,公司产销量较去年同期
                         1
                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                公司临时公告
有了较大增长。同时,公司继续加强成本的有效控制,提升了公司的盈利水平。公司业绩在去年同期较低的盈利基数上有了大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告存在不确定性,公司将在 2017 年第一季度报告中详细披露具体财务数据。
2、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                             董  事             会
                             二○一七年四月十一日
                          2

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【2017-04-08】中国重汽(000951)2017年一季度产销情况的自愿性信息披露公告(详情请见公告全文)
                                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      公司日常公告
证券代码:000951          股票简称:中国重汽      编号:2017—12
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    二〇一七年一季度产销情况的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司二〇一七年一季度生产及销售重型卡车数据如下:
项  目  三月份(辆)      一季度(辆)  本年一季度比上年同期增减(%)
产  量            11,000        29,550                      91.87%
销  量            11,511        25,588                      71.39%
    特此公告。
                                中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                        董    事      会
                                        二○一七年四月八日

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【2017-03-30】中国重汽(000951)2016年度内部控制审计报告(详情请见公告全文)
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2016 年度内部控制审计报告
                            内部控制审计报告
                                         普华永道中天特审字(2017)第 1111 号
                                              (第一页,共二页)中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”) 2016 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、  企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国重汽董事会的责任。
二、  注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、  内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                          内部控制审计报告(续)
                                     普华永道中天特审字(2017)第 1111 号
                                                    (第二页,共二页)
四、  财务报告内部控制审计意见
我们认为,中国重汽于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天会计师事务所        注册会计师
(特殊普通合伙)                                      ————————
                                                    钱  进
中国上海市                      注册会计师          ————————
2017 年 3 月 28 日                                  印嘉炜
                                -2-
-3-
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【2017-03-30】中国重汽(000951)关于与中国重汽财务有限公司续签《金融服务协议》暨财务公司为公司提供金融服务的关联交易公告(详情请见公告全文)
                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                      会议临时公告
证券代码:000951  股票简称:中国重汽      编号:2017—11
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于与中国重汽财务有限公司续签《金融服务协议》
暨财务公司为公司提供金融服务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步细化金融服务事宜,公司与中国重汽财务有限公司(以下简称“财务公司”)于 2012 年 3 月 26 日签订《金融服务协议》。财务公司将为公司提供包括存款、贷款、票据承兑等在内的金融服务和
经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。2013 年年
度股东大会审议通过了《关于续签<金融服务协议>的议案》。按照协议规定,《金融服务协议》将于 2017 年 5 月 6 日到期。为保护双方的合法权益,根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,双方决定续签该协议,并对其有关内容进行修订。
财务公司系本公司控股股东中国重汽(香港)有限公司的控股子
公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。
出席公司第六届董事会第五次会议的 4 名关联董事已回避表决,5 名非关联董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议
                  1
                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                    会议临时公告通过了《关于续签〈金融服务协议〉的议案》(该协议内容详见附件)、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》。公司独立董事对上述议案分别发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,
本关联事项尚需获得股东大会批准,关联股东在股东大会审议上述议案时应回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
历史沿革:中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责任公司,成立于 1987 年 10 月,是全国最早成立的经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司之一。2000 年 8 月,按原国家经贸委《关于 中 国 重 型 汽 车 集 团 下 放 地 方 管 理 有 关 问 题 的 函 》( 国 经 贸 监 督[2000]784 号),与原中国重汽集团一道下放山东省政府管理。2002
年 11 月,根据《中国人民银行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》(银复[2002]323 号),公司进行了债务重组,并于 2004 年 3 月完成了债务重组工作,经中国银监会核准,2004 年10 月 28 日恢复正常营业。2007 年 11 月,中国重汽(香港)有限公司持有的重汽财务公司的股权,纳入了境外红筹上市范围,重汽财务
公司成为外资控股的境内金融企业,最大控股股东为中国重汽(香港)有限公司。2016 年 12 月末单位从业人员 47 人。
金融许可证机构编码:L0033H222010001
企业法人营业执照统一社会信用代码:91370000163051590J
台港澳侨投资批准证书:商外资资审 A 字[2007]0089 号
注册资本:200,000 万元人民币,共有三十一名股东,其中前十
                                2
                                  中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                          会议临时公告
名股东:中国重汽(香港)有限公司货币出资 115,963.28 万元,占
注册资本的  57.9817%;中国重汽集团济南动力有限公司货币出资
56,643.59 万元,占注册资本的 28.3218%;中国重汽(香港)国际
资本有限公司货币出资 10,000 万元,占注册资本的 5%;中国重型汽车集团有限公司货币出资 5,500.63 万元,占注册资本的 2.7503%;中国重汽集团租赁有限公司货币出资 1,486.99 万元,占注册资本的
0.7435%;重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司货币出资1,372.47 万元,占注册资本的 0.6862%;陕西汽车实业有限公司货币出资 1,096.61 万元,占注册资本的 0.5483%;山东省国际信托有限
公司货币出资 839.15 万元,占注册资本的 0.4196%;宜春市袁州区
农村信用合作联社货币出资 782.20 万元,占注册资本的 0.3911%;
山东鲁华能源集团有限公司货币出资  778.58  万元,占注册资本的0.3893%。
法定代表人:孔祥泉
公司注册地址:山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号
中国重汽科技大厦一、二层
邮编:250101
企业类型:有限责任公司
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险
代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部
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                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                    会议临时公告转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成
员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经中国银监会批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;有价证券投资(股票投资除外)。
三、关联交易标的
公司在财务公司开立结算账户,财务公司为公司提供各类优质金
融服务和支持,公司通过财务公司资金业务平台,办理公司的存款、
票据等结算业务和融资业务。预计公司在财务公司结算户上的日存款余额最高不超过 15 亿元人民币。
四、关联交易主要内容及定价政策
双方拟续签《金融服务协议》的主要内容:
1、财务公司根据公司需求,向公司提供包括存款、贷款、票据
承兑等在内的金融服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、协议期限协议有效期为叁年。
3、交易金额预计公司在财务公司的日存款余额最高不超过人民币 15 亿元。
4、定价原则
定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率。
5、风险控制措施
                                4
                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                      会议临时公告
      公司将严格按照风险处置预案的要求加强对财务公司存款业务
风险的防范和处置工作。在存款期间公司将定期取得由财务公司负责
提供的财务报告;公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金
风险状况进行评估和监督;公司不得将募集资金存放于财务公司;财
务公司确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险,
满足公司存放资金的安全支付需求;在发生可能对公司存款资金带来
重大安全隐患事项时,财务公司应于二个工作日内书面通知公司,并
采取措施避免损失发生或者扩大;财务公司应针对各项金融服务和产
品制定相关风险管理措施和内控制度,以确保公司的资金和利益安全。
      五、风险评估情况
      公司通过财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(具有
证券、期货相关业务资格)出具的包括资产负债表、利润表、现金流
量表等在内的财务公司的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业
务和风险状况进行了评估,详见公司公告的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于对中国重汽财务有限公司的风险评估报告》。
      六、交易目的和对上市公司的影响
      财务公司为公司提供包括存款、贷款、票据承兑等金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有
利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本,不会损害公司及中小股东利益。
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                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                       会议临时公告本公司认为,与财务公司续签的《金融服务协议》的条款公平、合理,不会影响公司独立性,符合公司和全体股东的利益。
七、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止  2016    年  12  月  31  日,公司在财务公司的存款余额:
299,780,400 元(2015 年 12 月 31 日:900,766,000 元)
八、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施
详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《中国重汽集团
济南卡车股份有限公司在中国重汽集团财务有限公司存款业务风险处置预案》。
九、独立董事发表的独立意见
公司独立董事在第六届董事第五次会议审议该议案时发表独立意见如下:
1、中国重汽财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督
管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司
及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;
2、双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价
原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形;
3、《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于对中国重汽财务有
限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和
风险状况。作为非银行业金融机构,其业务范围、业务内容和流程、
内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风
险控制的条件下,同意中国重汽财务有限公司按《金融服务协议》向
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4、公司制定的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司在中国重
汽财务有限公司存款业务风险处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于有关事项发表的独立意见;
3、财务公司营业执照复印件;
4、财务公司金融机构许可证复印件;
5、中国重汽集团济南卡车股份有限公司在中国重汽集团财务有
限公司存款业务风险处置预案 ;6、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案。
特此公告。
                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                   董    事      会
                                  二○一七年三月三十日
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【2017-03-30】中国重汽(000951)第六届董事会第五次会议决议公告(详情请见公告全文)
                                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                              公司会议决议公告
证券代码:000951  股票简称:中国重汽          编号:2017—07
          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
          第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 17 日以书面送达和传真方式发出,2017 年 3 月 28 日下午 13:00 在公司本部会议室召开。
本次会议应到董事 9 人,实到 7 人。公司董事于瑞群先生因工作
原因无法出席会议,现已书面委托并授权董事邹忠厚先生代为出席会
议并予以表决;独立董事潘爱玲女士因工作原因无法出席会议,现已书面委托并授权独立董事刘荣捷先生代为出席会议并予以表决。
会议由公司董事长于有德先生主持,公司董事会秘书张峰作了会议记录。
会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后,逐项表决审议以下议案:
1、2016 年度董事会工作报告;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股
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2、2016 年度总经理工作报告;表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、2016 年度报告全文及摘要;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。
4、关于公司董事会换届选举的议案;
鉴于公司第六届董事会将于 2017 年 5 月 5 日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名于有德先生、张晓东先生、于瑞群先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生为公司第七届董
事会非独立董事候选人;提名潘爱玲女士、周书民先生、马增荣先生
为公司第七届董事会独立董事候选人(各候选人个人简历详见附件一)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股东大会并采用累积投票制予以审议。
5、公司 2016 年度内部控制自我评价报告;
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2016 年度内部控制自我
评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、公司 2016 年度利润分配的预案;
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司
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                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                        公司会议决议公告
2016 年度实现净利润为 538,170,392.24 元,其中归属于母公司所有者的净利润为  418,178,912.71  元。2016  年度母公司实现净利润为445,803,729.61 元。按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司董事会向股东大会提交2016 年度利润分配预案为:
1、按照 2016 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金;
2、按照 2016 年度母公司净利润计提 10%的任意公积金;
3、按 2016 年末总股本 671,080,800 股为基数每 10 股并派发现金股利 2.30 元(含税),合计派发现金股利为 154,348,584.00 元,不送红股,不以公积金转增股本。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。
7、公司 2017 年度融资授信计划的议案;
公司计划 2017 年度向中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、招商银行、兴业银行、国家开发银行、浦发银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、汇丰银行(中国)、光大银行、北京银行、东亚银行、星
展银行、恒生银行、交银金融租赁有限责任公司、中国重汽财务有限公司、山东豪沃汽车金融有限公司等金融机构申请信用(授信)业务,总额度不超过捌拾亿元人民币。包括但不限于:流动资金贷款、按揭
业务、融资租赁、各类保函等相关业务。其中按揭业务及融资租赁业
务总额度不超过贰拾亿元人民币(可能会有少数银行将按揭业务在公
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                                                公司会议决议公告司的贷款卡上体现为担保);在融资租赁业务中,本公司对融资租赁产品将承担有条件的见物回购和见单回购义务。
上述融资授信适用期限为 2017 年度至下一次股东大会重新核定
融资授信计划之前。同时授权公司董事长根据资金需求情况和相关金
融机构授信额度制定具体的融资计划并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。
8、关于续签公司关联交易协议的议案;
公司和中国重型汽车集团有限公司签署的《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《货物和劳务互供协议》、《技术服务协议》、《商标使用许可协议》和《职工医疗服务协议》将于 2017 年 5 月 16 日到期。
公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司与济南港豪发展有限公司签订的《房屋租赁合同》亦将于 2017 年 6 月 30 日到期。双方根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,决定续签上述协议。
本议案属关联事项,关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生进行了回避表决;表决结果:同意 5 票,回避表决4 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。
9、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案;
根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计 2017 年度公司与
相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为
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                                                   公司会议决议公告700,541.00  万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为 1,264,662.00 万元人民币。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司日常关联交易预计公告》(编号:2017-10)详见刊登于 2017 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案属关联事项,公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋
进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意 5票,回避表决 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。
10、关于续签《金融服务协议》的议案;
公司与中国重汽财务有限公司签署的《金融服务协议》将于 2017年 5 月 6 日到期。为保护双方的合法权益,根据公平、公正、合理的原则,在平等互利、协商一致的基础上,双方决定续签该协议,并对其有关内容进行修订。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与中国重汽财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨为公司提供金融服务的关联交易公告》(编号:2017-11)详见刊登于 2017 年 3 月 30 的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案属关联事项,公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋
进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决;表决结果:同意 5票,回避表决 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。
11、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案;
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    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    12、听取《独立董事 2016 年度述职报告》
    与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事 2016 年度述职报告》,该项议程需提交股东大会。
    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事 2016 年度述职
报  告  》  全  文  详  见  指  定  信     息  披  露  网  站  巨  潮  资  讯  网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    13、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)现为我公司 2016 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
    公司拟续聘普华永道为我公司 2017 年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该项议案需提请股东大会审议。
    14、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案。
    根据公司运营需要,定于 2017 年 4 月 27 日(星期三)在公司本部第一会议室召开 2016 年年度股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
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公司独立董事对本次会议审议的议案 4、5、6、8、9、10、13 项
均发表了独立意见。独立董事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告。
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                 董  事                              会
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                                                          公司会议决议公告附件一:第七届董事会董事候选人简历
于有德,男,1962 年 9 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,MBA,高级工程师。曾任重汽工具处(厂)处(厂)长,重汽卡车公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记,中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、总经理、副董事长等职。现任中国重型汽车集团有限公司党委委员、董事、副总经理,中国重汽(香港)有限公司销售总监,本公司董事、董事长。
      于有德先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,其持有本公司股票89,400 股,未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张晓东,男,1965 年 11 月出生,汉族,中共党员,毕业于吉林工业大学汽车专业,研究生学历,高级工程师。曾任第一汽车集团长春汽车研究所试验员,济南汽车制造总厂技术中心试验员、科长,重汽技术中心产品试验处副处长,重汽卡车公司质量部经理、本公司副总经理兼制造事业部副总经理,中国重型汽车集团有限公司总质量师兼质量部经理。现任本公司董事、副董事长。
      张晓东先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
于瑞群,男,1962 年 11 月出生,汉族,中共党员,大连工学院机械系金属材料专业毕业,工商管理硕士学位,高级工程师,教授级高级政工师。曾任济汽总厂铸造厂副总工程师、重汽济南铸造厂副厂长、厂长,重汽零部件公司副总经理,重汽济南商用车公司副总经理,重汽卡车公司董事、副总经理,中国重汽集团济南桥箱有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任本公司董事、总经理。
      于瑞群先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
宋其东,男,1963 年 4 月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,经济学硕士学位,高级会计师。曾任重汽财务部副部长,重汽销司副经理兼总会计师,重汽财务公司副董事长兼经理,重汽计划财务部部长,重汽财务部经理,重汽集团副总会计师等职。现任中国重型汽车集团党委委员、董事、总经济师、总法律顾问并兼任中国重汽(香港)有限公司执行总监,山东豪沃汽车金融有限公司董事长,本公司董事。
      宋其东先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,其持有本公司股票89,040 股,未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
邹忠厚,男,1962 年 12 月出生,汉族,中共党员,青岛化工学院橡胶制品毕业,硕士学位,高级工程师。曾任重汽集团技术中心产品处副科长,重汽集团技术中心材料室主任,重汽集团技术中心工艺处副处长、处长,重汽集团济南橡胶密封件厂厂长,重汽集团济南汽车部件厂橡胶件分厂厂长,重汽集团零部件公司橡胶密封件厂厂长、书记,重汽集团济南商用车公司橡胶密封件厂厂长、书记,重汽集团济南商用车公司副董事长、常务副总经理、党委副书记,中国重汽集团济南商用车公司董事长、党委书记、总经理。现任中国重型汽车集团有限公司副总经济师,本公司董事,中国重汽集团济南桥箱公司董事长、党委书记。
      邹忠厚先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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                                         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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宋进金,男,汉族,1969 年 3 月出生,中共党员,毕业于武汉工学院电子工程系(现武汉理工大学),硕士学位,高级工程师。曾任重汽集团规划部基建处副处长、重汽集团规划与国际合作部基建处处长,重汽集团资本运营部副经理、经理,重汽集团国际合作办公室主任兼总师办副主任、国际市场部总经理,中国重汽(香港)有限公司技术发展部常务副总经理,中国重汽(香港)有限公司国际市场部总经理兼技术发展部常务副总经理。现任中国重汽(香港)有限公司企业发展部总经理。
      宋进金先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
潘爱玲,女,1965 年 5 月出生,中共党员,经济学博士,财务管理博士后,现为山东大学管理学院教授,博士生导师,中国注册会计师非执业会员,台湾东吴大学客座教授,美国康涅狄格大学访问学者,教育部新世纪优秀人才获得者,新世纪“百千万人才工程”国家级人选。曾任山东大学管理学院会计系副主任、会计研究所所长等。完成多项国家级及省级课题,在 CSSCI 学术期刊发表论文 70余篇。研究成果获山东省社会科学优秀成果一等奖和山东省软科学优秀成果一等奖。
      潘爱玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。2003 年参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班,并取得独立董事资格(培训证号:京 03820)。
周书民,男,汉族,1955 年 4 月出生,中共党员,毕业于清华大学法学专业,本科学历,律师、宝石鉴定师、教授级高级政工师。曾任济南第二机床厂一车间团总支书记,济南第二机床厂团委干事、党委组织处副处长,济南市机械工业规划技改处处长,山东众成仁和律师事务所律师、副主任,山东华能工贸发展公司法律顾问,济南新融典当有限公司董事长(兼任),山东鲁华集团有限公司总法律顾问。现任山东众成清泰律师事务所创始合伙人、律师。
      周书民先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。2006 年参加由深圳证券交易所主办、深圳证券交易所创业企业培训中心承办的上市公司高级管理人员培训班,并取得独立董事资格。(培训证号:00119)马增荣,男,汉族,1968 年 8 月出生,中共党员,毕业于北京交通大学物流工程专业,研究生学历,高级工程师。曾任机械工业部管理科学研究所工程师,国内贸易部机电设备流通司主任科员,国家国内贸易局商业发展中心处长,中国物流与采购联合会部门主任。现任中国物流与采购联合会部门主任。
      马增荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。2015 年参加由上海证券交易所主办举办的上市公司独立董事培训班,并取得独立董事资格(培训证号:390035)。
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【2017-03-30】中国重汽(000951)关于公司2016年度内部控制自我评价报告的意见(详情请见公告全文)
                                 中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                            证券代码:000951
关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好
上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,结
合公司实际情况,建立健全内部控制制度,有效保证公司规范管理运作,健康发展。
2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部
组织结构,形成了科学的决策、执行和监督机制,保证了公司各项业务活动的规范运行。
3、报告期内,公司管理、决策均严格执行了各项制度,不
存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价报告符合深
圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;
全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。对内部控制的总体评价是客观、准确的。
                        中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                 监  事     会
                              二○一七年三月二十八日
                              1

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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