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山西三维[000755] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇000755 *ST三维 更新日期:2017-06-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-13】*ST三维(000755)董事会关于重大资产重组停牌进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755  证券简称:*ST 三维          公告编号:临 2017-049
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该重大事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,本公司股票(证券简称:*ST三维,证券代码:000755)自2017年4月5日开市起停牌。2017年4月19日,公司初步确定筹划重大资产重组事项,并发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-025)。停牌期间,公司分别于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月4日发布了相关进展公告。2017年5月5日,公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:临2017-035)。公司股票自2017年5月5日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间,公司分别于2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日发布了相关进展公告。
2017年6月6日,公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》(公告编号:临2017-047)。公司股票自6月6日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作,并积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重组的尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中,相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完
                                  1
成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告并复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。
特此公告。
                 山西三维集团股份有限公司
                 董事会
                 2017 年 6 月 12 日
              2

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【2017-06-13】*ST三维(000755)关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755      证券简称:*ST三维  公告编号:临2017-048
                山西三维集团股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017 年 6 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会届次:2017 年第四次临时股东大会。
(二)召集人:董事会
本公司第六届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会(相关内容详见本公司于 2017 年 6 月 2 日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》)。
(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
(四)召开时间1、现场会议召开时间:2017 年 6 月 16 日上午 10:30。
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 6 月 16日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 6 月15 日 15:00 至 2017 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 2 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2017 年 6 月 12 日(七)出席对象:
1、于股权登记日 2017 年 6 月 12 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
二、会议审议事项
(一)《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》。
以上审议事项,已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。
本次大会审议事项之相关内容详见本公司于 2017 年 6 月 2 日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长的公告》
     三、提案编码
提案  提案名称                                                备注
编码                                                      该列打勾的栏目可以投票
100   总议案:本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案        √
1.00  《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公      √
      司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选
      人的议案》
        四、会议的登记方法
(一)登记方式:
        现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明“山西三维 2017 年第四次临时股东大会参会登记”字样,并致电 0357-6663123 予以确认)。
        股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未注明复印件的均须提供原件):
1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户卡出席;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。
2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法宝代表签署并加盖法人印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
3、登记时间:2017 年 6 月 15 日上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:30。4、登记地点:山西三维集团股份限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联 系 人:梁国胜            范  辉  冯李芳
联系电话:0357-6663175,6663123,6663423
传      真:0357-6663566
邮政编码:041603
(二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理
七、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
                                    山西三维集团股份有限公司董事会
                                    二○一七年六月十二日
附件 1:
          参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360755
2、投票简称:“三维投票”
3、填表表意见或选举票数
(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、     通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、     通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 15 日 15:00,结束时间为 2017 年 6 月 16 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2:
                              授权委托书
      兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席山西三维集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见如下:
提案编码  提案名称                                        同意  反对   弃权
100       总议案:本次股东大会的所有议案均为非累积投票提
          案
1.00      《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担
          任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会
          董事候选人的议案》
      委托人姓名                  委托人身份证号码
      委托人持有股数              委托人股东帐户受托人姓名
      受托人身份证号码
      委托日期        年  月  日
      生效日期        年  月  日至        年      月      日
      注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;
          2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

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【2017-06-06】*ST三维(000755)董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755  证券简称:*ST 三维            公告编号:临 2017-047
山西三维集团股份有限公司董事会
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年4月5日上午开市起停牌,公司根据该事项进展情况确认为重大资产重组事项后于2017年4月19日披露了《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-025)。停牌期满1个月后,经公司申请,公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌1个月并披露了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:临2017-035)。停牌期间,公司根据相关规定及时履行了信息披露义务,每5个交易日发布了一次进展公告。
公司原预计在2017年6月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息,但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大,公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证,预计无法在上述期限内披露重组预案(或报告书),现公司申请股票继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司重大资产出售标的资产为公司的全部或部分化工业务,公司的控股股东为山西三维华邦集团有限公司,实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”);公司发行股份及支付现金购买资产标的为山西路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)持有的高速公路运营类资产等,路桥集团的控股股东及实际控制人为山西省国资委。
                                  1
标的资产范围根据交易进展情况可能会有所调整,以上事项尚存在不确定性。2、交易具体情况
公司拟出售全部或部分化工业务,本次对价由交易对方现金支付;同时,公司拟以发行股份及支付现金方式购买路桥集团持有的高速公路运营类资产等。本次重组方案仍在进一步论证中,尚存在不确定性,具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案或重组报告书为准。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司与交易对方目前尚未签订重组框架或意向协议。公司将积极与交易对方就本次重组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证,尽早确定交易方案,并积极推进签署重组相关协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称,包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
本次交易涉及的中介机构包括:中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司为独立财务顾问,北京德恒律师事务所为法律顾问,北京兴华会计师事务所、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,中瑞国际资产评估(北京)有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司为评估机构。目前,各中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估工作正在有序进行。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批,以及目前进展情况本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过,山西省国资委以及中国证监会等有权部门的审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
公司原预计在6月6日前披露本次重大资产重组方案,但由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大、时间紧,与重组方案相关的内容仍需要各方进一步的磋商和论证。公司无法在原定2017年6月6日前披露本次重大资产重组预
                                    2
案(或报告书)并复牌。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整,避免公司股价出现异常波动,维护广大投资者权益,公司特向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月6日起继续停牌。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的,公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续停牌推进重组,公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案,且继续停牌时间不超过3个月。并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案,或者公司董事会/股东大会否决前述议案的,公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组,或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、必要风险提示
本公司筹划的资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                             山西三维集团股份有限公司
                                             董事会
                                             2017 年 6 月 5 日
                                      3

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【2017-06-02】*ST三维(000755)关于召开2017年第四次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:000755      证券简称:*ST三维  公告编号:临2017-046
                    山西三维集团股份有限公司
关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会届次:2017 年第四次临时股东大会。
(二)召集人:董事会
本公司第六届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会(相关内容详见本公司于 2017 年 6 月 2 日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》)。
(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
(四)召开时间1、现场会议召开时间:2017 年 6 月 16 日上午 10:30。
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 6 月 16日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 6 月15 日 15:00 至 2017 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台,股东可
                                                                            1
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 2 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2017 年 6 月 12 日(七)出席对象:
1、于股权登记日 2017 年 6 月 12 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司(九)提示性公告:本公司将于 2017 年 6 月 13 日刊登召开本次股东大会的提示性公告。
二、会议审议事项
(一)《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》。
以上审议事项,已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。
本次大会审议事项之相关内容详见本公司于 2017 年 6 月 2 日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长的公告》
     三、提案编码
提案  提案名称                                                备注
编码                                                      该列打勾的栏目可以投票
100   总议案:本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案        √
1.00  《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公      √
      司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选
      人的议案》
                                                                          2
        四、会议的登记方法
(一)登记方式:
        现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明“山西三维 2017 年第四次临时股东大会参会登记”字样,并致电 0357-6663123 予以确认)。
        股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未注明复印件的均须提供原件):
1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户卡出席;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。
2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法宝代表签署并加盖法人印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
3、登记时间:2017 年 6 月 15 日上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:30。4、登记地点:山西三维集团股份限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联 系 人:梁国胜            范  辉  冯李芳
联系电话:0357-6663175,6663123,6663423
传      真:0357-6663566
                                                                            3
邮政编码:041603
(二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理
七、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
                                    山西三维集团股份有限公司董事会
                                          二○一七年六月一日
                                                                    4
附件 1:
          参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360755
2、投票简称:“三维投票”
3、填表表意见或选举票数
(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、    通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、    通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 15 日 15:00,结束时间为 2017 年 6 月 16 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                                           5
附件 2:
                              授权委托书
      兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席山西三维集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见如下:
提案编码  提案名称                                        同意  反对    弃权
100       总议案:本次股东大会的所有议案均为非累积投票提
          案
1.00      《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担
          任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会
          董事候选人的议案》
      委托人姓名                  委托人身份证号码
      委托人持有股数              委托人股东帐户受托人姓名
      受托人身份证号码
      委托日期        年  月  日
      生效日期        年  月  日至        年      月      日
      注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;
          2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。
                                                                              6

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【2017-06-02】*ST三维(000755)关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755    证券简称:*ST 三维  公告编号:临 2017-045
                    山西三维集团股份有限公司
          关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动,王玉柱先生不再担任公司董事、董事长,公司将尽快选举新的董事、董事长。
上述变动不会影响公司的正常经营,公司及董事会衷心感谢王玉柱先生任职期间为公司做出的贡献!特此公告。
                    山西三维集团股份有限公司
                                        董  事  会
                                        2017 年 6 月 1 日

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【2017-06-02】*ST三维(000755)第六届董事会第二十八次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755      证券简称:*ST 三维  公告编号:临 2017—044
                  山西三维集团股份有限公司
              第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 1 日以书面会签的方式召开第六届董事会第二十八次会议。公司 13 名董事出席或委托出席,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。
会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:
一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司
董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》(杨志贵先生简历附后),表决结果 13 票同意、0 票弃权、0 票反对;以上议案,须提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。表决结果 13
票同意、0 票弃权、0 票反对。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团
股份有限公司关于召开  2017    年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临
2017-046)。
附:杨志贵先生简历:
杨志贵,男,1966 年 12 月生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长;山西省晋中路桥建设有限公司董事长、总经理,现任山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理;山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长。杨志贵先生未持有公司股票,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
特此公告。
            山西三维集团股份有限公司
                                                      董事会
            2017 年 6 月 1 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-25】*ST三维(000755)详式权益变动报告书(详情请见公告全文)
          山西三维集团股份有限公司
                详式权益变动报告书
上市公司
名称:山西三维集团股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:*ST 三维
证券代码:000755
信息披露义务人
名称:山西路桥建设集团有限公司
注册地址:太原市高新技术开发区创业街 19 号 4 幢
通讯地址:太原市高新技术开发区创业街 19 号 4 幢
股份变动性质:同一实际控制人下的协议转让;增加
                签署日期:二零一七年五月
                        信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市
公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人对山西三维持有权益的股份变动情况,截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在山西三维中拥有权益。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
外,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次收购已经国有资产监督管理部门批准,并经国有资产监督管理部门
评估备案。
六、信息披露义务人及其董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
        目  录
第一章  释义...................................................................................................................................5
第二章  信息披露义务人介绍.......................................................................................................6
一、信息披露义务人的基本情况 ........................................................................................... 6
二、信息披露义务人控股股东及实际控制人的基本情况 ...................................................6
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ...................................7
四、信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁 ...........9
五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员 ...........................................................9
六、信息披露义务人及其控股股东持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的
股份情况...................................................................................................................................9
第三章  本次权益变动目的及批准程序 ..................................................................................... 11
一、本次权益变动原因及目的 ............................................................................................. 11
二、是否拟在未来 12 个月内继续增持山西三维其已经拥有权益的股份 .......................11
三、本次权益变动的决策和批准程序 ................................................................................. 11
第四章 权益变动方式...................................................................................................................12
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例 .........................................12
二、《股份转让协议》主要内容 ......................................................................................... 12
三、本次权益变动的附加条件、补充协议等情况 .............................................................13
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 .....................................................13
第五章 资金来源...........................................................................................................................14
一、资金总额及来源声明.....................................................................................................14
二、资金支付方式.................................................................................................................14
第六章  后续计划.........................................................................................................................15
一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
.................................................................................................................................................15
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 .................................15
            3
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成 .........................................15
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改 .........................15
五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动 .................................................16
六、上市公司分红政策作重大变化的计划 .........................................................................16
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .................................................16
第七章    对上市公司的影响分析.................................................................................................17
一、本次权益变动对山西三维独立性的影响 .....................................................................17
二、信息披露义务人与山西三维之间的关联交易 .............................................................17
三、本次权益变动对同业竞争的影响 ................................................................................. 17
第八章    与上市公司之间的重大交易 ......................................................................................... 18
一、信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与山西三维之间的交易 .............18
二、与山西三维的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .............................................18
三、对拟更换山西三维董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .........................18
四、对山西三维有重大影响的合同、默契或安排 .............................................................18
第九章    前六个月买卖挂牌交易股份的情况 .............................................................................19
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况 .............................19
二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公
司挂牌交易股份的情况.........................................................................................................19
第十章    信息披露义务人的财务资料 ......................................................................................... 20
一、路桥集团最近三年合并财务会计报表 .........................................................................20
二、最近三年财务报告审计情况 ......................................................................................... 24
第十一章  其他重大事项.............................................................................................................25
第十二章 备查文件.......................................................................................................................26
一、备查文件目录.................................................................................................................26
二、备查文件的置备地点.....................................................................................................27
信息披露义务人的声明.................................................................................................................28
附表:详式权益变动报告书.........................................................................................................29
          4
                              第一章         释义
本报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:
本报告书            指  《山西三维集团股份有限公司详式权益变动报告书》
山西三维、上市公    指  山西三维集团股份有限公司
司、公司
信息披露义务人、路  指  山西路桥建设集团有限公司
桥集团
阳煤集团            指  阳泉煤业(集团)有限责任公司
三维华邦            指  山西三维华邦集团有限公司
山西省国资委        指  山西省人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动        指  阳煤集团将持有的三维华邦 100%股权协议转让给路桥集团
最近三年            指  2014 年、2015 年和 2016 年
中兴财光华          指  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
《股份转让协议》    指  阳煤集团与路桥集团于 2016 年 8 月 17 日签署的《股权转让协
                        议》
证监会、中国证监会  指  中国证券监督管理委员会
深交所              指  深圳证券交易所
《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》        指  《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》       指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益
                        变动报告书》
《16 号准则》       指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市
                        公司收购报告书》
元/万元/亿元        指  人民币元/万元/亿元
注:本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异,这些差异因四舍五入造成。
                                          5
                    第二章    信息披露义务人介绍
      一、信息披露义务人的基本情况
公司名称            山西路桥建设集团有限公司
住所                太原市高新技术开发区创业街19号4幢
法定代表人          郝玉柱
注册资本            30亿元
公司性质            国有独资
成立时间            1993年11月18日
注册号              91140000110037824X
/ 统一社会信用代码
                    公路工程和桥梁、隧道工程的施工;公路管理与养护;市政工程
                    施工、城市轨道交通工程施工、房屋和土木工程建筑施工、水利
                    和港口工程建筑施工(以资质证书为准);工程监理信息咨询。
                    公路施工机械租赁,桥梁工程安装。公路交通安全设施施工;公
                    路收费系统设施施工。公路收费系统设施施工。承包境外本行业
                    工程和境内国际招标工程。上述境外工程所需的设备、材料出口。
经营范围            对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员。公路施工机
                    械设备和建筑材料的生产、安装、销售、租赁、维修。物业管理。
                    室内外装潢。批发零售普通机械及配件、电器机械及配件、建材、
                    装潢材料、金属材料(除贵稀金属)、五金交电、水暖器材。公
                    路工程和桥梁、隧道工程施工的试验检测。(以上国家实行专项
                    审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                    展经营活动)
经营期限至          永续经营
股东                山西省国资委
通讯地址            太原市高新技术开发区创业街19号4幢
通讯方式            0351-5600550
      二、信息披露义务人控股股东及实际控制人的基本情况
      (一)信息披露义务人控股股东及实际控制人介绍
      路桥集团是由山西省政府出资设立的并授权山西省国资委履行出资人职责的国有独资公司。山西省国资委持有路桥集团 100%的股权,是路桥集团的控股股东,山西省人民政府为其实际控制人。
      (二)信息披露义务人的股权控制关系
                                      6
                  山西省人民政府
                                          100%
                  山西路桥建设集团有限公司
      三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
      (一)信息披露义务人主要业务
      路桥集团主要从事高速公路等交通基础设施的投资、建设、运营和房地产开发,以及与之相关的上下游业务。
      (二)信息披露义务人近三年财务状况
      路桥集团最近三年的主要财务指标(合并口径)如下表:
                                                                单位:万元
      项目        2016 年                 2015 年               2014 年
                  12 月 31 日             12 月 31 日         12 月 31 日
资产总计          5,867,292.19                  3,699,106.91    3,408,482.81
负债合计          4,669,004.30                  2,859,997.42    2,562,172.25
少数股东权益      3,727.05                      3,485.57        3,410.63
归属于母公司股东  1,194,560.84                  835,623.92      842,899.93
权益
资产负债率        79.58%                        77.32%          75.17%
                  2016 年                 2015 年               2014 年
营业收入          793,167.92                    642,007.30      744,109.90
利润总额          7,269.17                      12,587.96       29,401.58
归属于母公司净利  4,874.50                      3,311.96        21,072.37
润
净资产收益率                    0.50%              0.40%                 2.52%
      (三)信息披露义务人控股子公司情况
      截至本报告书签署之日,路桥集团控制的主要企业的基本情况如下表:
                                       7
序号  公司名称            注册资本    权益比例  主营业务
                          (万元)
1     山西路桥第一工程有  60,000      100%      公路工程施工
      限责任公司
2     山西路桥第二工程有  77,000      100%      公路工程施工
      限责任公司
3     山西路桥开发建设有  3,000       100%      公路工程施工
      限公司
4     山西路桥集团工程项  1,000       100%      物资仓储、租赁
      目管理服务有限公司
5     山西路桥建设集团交  500         50%       公路工程施工
      通工程有限公司
6     山西振兴公路监理有  3681        90.76%    从事一、二、三类公路工程、桥梁
      限公司                                    工程、隧道工程项目的监理业务
7     山西路桥集团咨询设  220         50.91%    公路工程勘察设计
      计有限公司
8     山西路桥建设集团园  1,000       65%       公路绿化与景观设计,园林绿地规
      林绿化工程有限公司                        划设计
9     山西路桥集团国际交  5,000       99%       公路工程和桥梁、隧道工程的施工
      通建设工程有限公司                        总承包,工程监理信息咨询
10    山西王城高速公路有  126,106     100%      土木工程建筑业
      限公司
11    山西路桥集团交通机  3,500       100%      承揽公路交通通信、监控、收费综
      电工程有限公司                            合系统工程
12    德海租赁有限公司    100,000     100%      租赁建筑工程、建筑工程设备;项
                                                目投资
13    山西路桥集团太佳高  5,000       100%      高速公路投资、建设
      速公路东段有限公司
14    山西路桥集团试验检  7500        100%      公路工程和桥梁、隧道工程施工;
      测中心有限公司                            建筑工程检测
15    山西路桥集团公共基  1,000       100%      太原武宿综合保税区建设项目总
      础设施投资有限公司                        体投资、融资、建设
16    山西路桥集团长临高  360718.197  100%      高速公路投资、建设
      速公路有限公司
      山西路桥集团运宝黄                        高等级公路、桥梁等交通基础设施
17    河大桥建设管理有限  24,250      100%      项目投资、建设、管理。
      公司
18    山西路桥集团阳蟒高  170,563     100%      高等级公路、桥梁、交通基础设施
      速公路有限责任公司                        项目的投资、建设、管理及养护;
19    山西路桥第三工程有  30,000      100%      工程监理及信息咨询
      限公司
20    山西路桥集团忻通公  42,250      100%      国道 108 线神堂堡至砂河段公路
      路有限公司                                项目管理
21    山西路桥东二环高速  110000      100%      高速公路建设运营管理;广告业务
      公路有限公司
22    西藏德海路桥有限公  100000      100%      公路工程和桥梁、隧道工程的施工
      司                                        与养护
                                      8
      四、信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁
      截至本报告书签署之日,路桥集团自成立以来未曾受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
      五、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员
      截至本报告书签署之日,路桥集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表:
姓名    职务              国籍     长期居留权       是否取得其他国家或
                                                    地区的居留权
郝玉柱  董事、董事长      中国     中国             否
杨志贵  董事、常务副总经  中国     中国             否
        理
何向荣  董事、财务核算部  中国     中国             否
        部长
王晋生  董事              中国     中国             否
温波    监事会主席        中国     中国             否
王华    正处级专职监事    中国     中国             否
孙敬军  副处级专职监事    中国     中国             否
甄晓然  副科级专职监事    中国     中国             否
徐雅静  专职监事          中国     中国             否
崔君毅  兼职监事(职工监  中国     中国             否
        事)
李晋宏  副总经理          中国     中国             否
杨海龙  副总经理          中国     中国             否
贾振卜  副总经理          中国     中国             否
      截至本报告书签署之日,上述人员在最近五年内没有受到过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,亦没有涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
      六、信息披露义务人及其控股股东持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况
                                9
截至本报告书签署之日,路桥集团未持有、控制其他上市公司  5%以上的发行在外的股份。
                10
            第三章  本次权益变动目的及批准程序
一、本次权益变动原因及目的
本次权益变动的信息披露义务人路桥集团通过购买阳煤集团所持有的三维华邦 100%股权,从而间接持有三维华邦所持上市公司 27.79%的股权,间接控股上市公司。
本次权益变动后,路桥集团将充分利用山西三维的上市平台,将其尽快打造成山西高速公路 A 股融资平台,实现山西高速公路“资产资本化、资本证券化、证券再证券化”,降低地方政府债务负担,推动山西省高速公路发展。
二、是否拟在未来 12 个月内继续增持山西三维其已经拥有权益的股份
路桥集团不排除在未来 12 个月内进一步增持山西三维股份的可能性。若路桥集团所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准,路桥集团及其实际控制人将严格按照《证券法》、《收购办法》、《上市规则》、《15 号准则》、《16 号准则》等相关法律、法规的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。
三、本次权益变动的决策和批准程序
2016 年 5 月 20 日,路桥集团董事会审议通过本次交易的相关议案;2017 年 4 月 6 日,本次权益变动取得国有资产监督管理部门批准;2017 年 5 月 24 日,山西三维收到山西省国有资产监督管理委员会出具的《关于对阳煤集团拟向路桥集团转让其持有的山西三维华邦集团有限公司 100%股权项目资产评估项目予以核准的函》(晋国资产权函【2017】290 号);2017 年 5 月 24 日,山西三维收到阳泉煤业(集团)有限责任公司《二〇一七年第二次临时股东会议决议》通过本次交易的相关议案。
                                  11
                    第四章 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前,信息披露义务人路桥集团未拥有山西三维任何权益。本次权益变动完成后,路桥集团将间接持有山西三维 130,412,280 股 A 股股票,约占山西三维总股本的 27.79%。
二、《股份转让协议》主要内容
(一)交易双方
转让方:阳煤集团
受让方:路桥集团
(二)标的股份
阳煤集团根据本协议的条件及约定出让的其持有的三维华邦的共计100%的股权。
(三)股份转让价款支付方式及期限
最终的交易价格按照山西省国资委核准金额为准,由路桥集团向阳煤集团支付现金作为对价。
股份转让协议生效10日内,路桥集团应当按照协议约定支付转让价款的50%;股权转让协议生效30日内,路桥集团应当支付剩余的50%。
(四)股份过户
股份转让协议生效后,双方应在 5 个工作日内按国家有关规定签署相关变更登记所需的手续,向审批机关及工商行政管理机关提交目标公司股权变更所需的各项文件,完成股权变更手续。
(五)协议生效条件
1、本次股权转让行为经山西省国资委批准;
                                  12
2、本次交易的资产评估报告经山西省国资委备案;
3、经交易双方股东会的批准;4、经交易双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章。
三、本次权益变动的附加条件、补充协议等情况
截至本报告书签署之日,除在本报告书中披露的以外,本次股份转让未附加其他特殊条件、不存在补充协议及就山西三维股份表决权的行使达成的其他安排、亦不存在就转让方在山西三维中拥有权益的其余股份存在的其他安排。
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
本次权益变动所涉及的山西三维股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。
                             13
                          第五章 资金来源
一、资金总额及来源声明
本次权益变动需支付的资金均来源于路桥集团的自有或自筹资金。不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形,无通过与上市公司的资产置换或其他交易取得资金的情形。
二、资金支付方式
本次变动的资金支付方式详见“第四章      权益变动方式”之“二、本次权益变动
的具体情况”。
                                    14
                      第六章              后续计划
一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作
出重大调整
上市公司目前主营业务为精细化工产品的生产与销售,近年经营状况欠佳。信息披露义务人已经充分注意到了该情况。为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,信息披露义务人不排除在未来十二个月内尝试对其资产、业务进行调整的可能,并将严格按照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划截至本报告书签署之日,从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,以及改善上市公司资产质量的角度出发,信息披露义务人不排除在符合资本市场及其他相关法律法规的前提下,在未来十二个月内筹划针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项,或上市公司拟购买或置换资产的重组事项。
如果出现前述情形,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成
本次权益变动后,信息披露义务人拟提名合格的人选进入山西三维董事会,对山西三维董事会进行改选,并根据上市公司的业务布局,由新一届董事会聘请合适的高级管理人员。
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改
截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有对可能阻碍收购山西三维控制权的公司章程条款进行修改的计划。如果出现前述情形,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
                                      15
五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动
截至本报告书签署之日,信息披露义务人除上述可能针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的事项导致上市公司现有员工聘用计划发生变动外,暂无对山西三维现有员工聘用计划作出重大变动的计划。如果出现前述情形,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
六、上市公司分红政策作重大变化的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对山西三维分红政策进行调整的计划。如果出现前述情形,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日,为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,促进上市公司长远、健康发展,信息披露义务人不排除根据上市公司自身发展战略,支持或者通过法定程序提议上市公司对业务和组织结构进行必要的调整。如果根据上市公司实际情况需要进行上述调整,信息披露义务人将严格按照相关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
                                      16
          第七章  对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对山西三维独立性的影响
本次权益变动后,信息披露义务人将取得山西三维的控制权,但山西三维的控股股东及实际控制人均未发生变化。本次权益变动对于山西三维的经营独立性无不利影响,山西三维仍为独立运营的上市公司,在人员、财务、资产、机构和业务等方面与信息披露义务人保持独立。
二、信息披露义务人与山西三维之间的关联交易
本次权益变动前,路桥集团与山西三维不存在关联交易。
本次权益变动后,路桥集团将会严格遵守有关上市公司监管法规,尽量避免与山西三维发生关联交易,若路桥集团未来与山西三维发生必要的关联交易,路桥集团将严格按市场公允公平原则,在山西三维履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上,以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息,以保证山西三维作为上市公司的利益不受损害。
三、本次权益变动对同业竞争的影响
本次权益变动前,路桥集团经营的业务与山西三维之间不存在实质性同业竞争关系。
路桥集团承诺,本次权益变动后,在路桥集团拥有山西三维控制权期间,若路桥集团未来经营的业务与山西三维业务构成同业竞争或潜在同业竞争,路桥集团将通过公平、合理、合法的途径对相关企业业务择机进行调整,以避免与山西三维产生同业竞争或潜在同业竞争。
                                      17
    第八章  与上市公司之间的重大交易
    一、信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员与山西三维之间的交易
    截至本报告书签署之日前 24 个月内,路桥集团及其关联方未与山西三维、山西三维的子公司进行任何资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于山西三维最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。
    二、与山西三维的董事、监事、高级管理人员之间的交易
    截至本报告书签署之日前 24 个月内,路桥集团及其关联方与山西三维的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。
    三、对拟更换山西三维董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
    截至本报告书签署之日前 24 个月内,路桥集团不存在对拟更换的山西三维董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。
    四、对山西三维有重大影响的合同、默契或安排
    截至本报告书签署之日前 24 个月内,路桥集团不存在对山西三维有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
            18
      第九章  前六个月买卖挂牌交易股份的情况
      一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况
      根据路桥集团在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的查询结果,路桥集团在山西三维因重大不确定事项停牌公告日(2017 年 4 月 5 日)前最近六个月并无买卖山西三维挂牌交易股份的行为。
      二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况
      根据路桥集团在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的查询结果,路桥集团的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在山西三维因重大不确定事项停牌公告日(2017 年 4 月 5 日)前最近六个月并无买卖山西三维挂牌交易股份的行为。
                                      19
                第十章  信息披露义务人的财务资料
    一、路桥集团最近三年合并财务会计报表
    路桥集团最近三年合并财务报表如下:
    (一)资产负债表
                                                                单位:元
      项目      2016 年 12 月 31 日      2015 年 12 月 31 日    2014 年 12 月 31 日流动资产:
货币资金              11,309,226,495.08      5,098,491,048.89   4,516,472,151.82
以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资
产
应收票据              4,650,000.00           1,270,000.00
应收账款              2,577,287,750.46       2,915,300,298.60   3,616,572,547.18
预付款项              368,653,311.15         981,738,835.90     1,192,069,636.97
应收利息
应收股利
其他应收款            1,959,981,534.93       5,343,274,126.31   1,588,192,492.06
存货                  1,645,667,059.15       1,592,291,182.50   2,728,643,373.83
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产          1,945,000,000.00
流动资产合计          19,810,466,150.77      15,932,365,492.20  13,641,950,201.86
非流动资产:
可供出售金融资        256,800,000.00         3,050,000.00       2,050,000.00
产
持有至到期投资          600.00               600.00             600.00
长期应收款            7,308,621,415.00       3,249,676,276.61   2,358,793,309.11
长期股权投资                                                    544,482,904.32
投资性房地产
固定资产              325,178,136.64         360,402,495.61     438,100,858.56
在建工程              674,116,160.04         177,403,158.64     9,408,592.11
                                         20
          项目    2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日    2014 年 12 月 31 日工程物资
固定资产清理      1,068,811.61             1,371,163.71       1,015,085.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产          29,341,076,532.08        17,017,371,212.37  16,892,090,434.87
开发支出
商誉
长摊待摊费用      9,911,382.23             11,644,716.40      7,431,010.78
递延所得税资产    61,615,556.08            57,728,439.06      95,993,435.34
其他非流动资产    884,067,162.19           180,055,595.12     93,511,728.14
非流动资产合计    38,862,455,755.87        21,058,703,657.52  20,442,877,959.21
      资产总计    58,672,921,906.64        36,991,069,149.72  34,084,828,161.07(续表)
                                                              单位:元
          项目    2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日    2014 年 12 月 31 日流动负债:
短期借款          4,527,000,000.00         890,000,000.00     1,735,000,000.00
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据
应付账款          4,126,579,279.40         3,030,998,610.59   4,272,830,672.41
预收款项          550,060,396.21           693,109,667.37     602,865,246.61
应付职工薪酬      144,620,726.23           270,248,251.63     334,723,009.51
应交税费          429,260,287.46           433,459,171.20     525,420,547.79
应付利息          299,217,954.40           185,499,219.12     144,583,695.89
应付股利
其他应付款        851,060,054.57           781,058,548.69     517,944,638.32
一年内到期的非流  4,334,863,752.33         6,312,000,000.00   1,030,000,000.00
动负债
其他流动负债      30,000,000.00            389,850,000.00
流动负债合计      15,292,662,450.60    12,986,223,468.60      9,163,367,810.53
                                       21
项目              2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日
非流动负债:
长期借款          24,620,859,547.37    10,888,000,000.00     13,346,800,000.00
应付债券          4,778,787,754.44         3,978,578,466.33  3,062,524,163.89
长期应付款        1,950,112,316.31         693,733,333.33
长期应付职工薪酬  39,448,296.98            44,531,714.55     48,959,398.30
专项应付款        8,172,637.33             8,907,232.54      71,135.06
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计    31,397,380,552.43    15,613,750,746.75     16,458,354,697.25
负债合计          46,690,043,003.03    28,599,974,215.35     25,621,722,507.78
所有者权益:
实收资本          3,000,000,000.00         3,000,000,000.00  1,400,000,000.00
资本公积          8,377,583,704.18         4,823,730,804.18  4,898,520,799.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备          15,541,892.23            24,182,633.50     39,955,324.59
盈余公积          341,290,814.76           284,484,803.72    246,837,245.70
未分配利润        211,191,984.62           223,840,998.21    1,843,685,941.15
归属母公司股东    11,945,608,395.79        8,356,239,239.61  8,428,999,311.43
权益合计
少数股东权益      37,270,507.82            34,855,694.76     34,106,341.86
股东权益合计      11,982,878,903.61        8,391,094,934.37  8,463,105,653.29
负债和股东权益    58,672,921,906.64    36,991,069,149.72     34,084,828,161.07
总计
(二)利润表
                                                                        单位:元
项目              2016 年度                2015 年度         2014 年度
一、营业收入      7,931,679,248.71         6,420,072,951.72  7,441,098,968.74
减:营业成本      6,134,890,386.96         5,209,544,790.94  6,080,233,631.59
                                       22
      营业税金及附    81,085,805.80         228,737,292.65   264,392,907.46加
      销售费用        4,327,700.00                           29,960.00
      管理费用        341,067,499.13        427,434,972.17   277,483,891.08
      财务费用        1,286,293,368.01      609,193,957.40   510,428,819.45
      资产减值损失    8,860,042.40          -197,798,189.86  16,596,488.88加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失                        -18,271,190.77
以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损    75,154,446.41         124,688,937.65   291,933,270.28
以“-”号填列)
加:营业外收入        8,073,888.53          7,490,076.97     10,023,806.04
      其中:非流动    4,306,229.87          2,082,676.25     1,723,716.47资产处置利得
减:营业外支出        10,536,623.15         6,299,456.14     7,941,239.66
      其中:非流动    1,567,037.03          246,115.37       246,863.79资产处置损失
三、利润总额(亏损    72,691,711.79         125,879,558.48   294,015,836.66
总额以“-”号填列)
减:所得税费用        21,531,901.28         92,010,648.40    83,433,832.24
四、净利润(净亏损    51,159,810.51         33,868,910.08    210,582,004.42
以“-”号填列)
      归属于母公司    48,744,997.45         33,119,557.18    210,723,733.93所有者的净利润
      少数股东损益    2,414,813.06          749,352.90       -141,729.51
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额      51,159,810.51         33,868,910.08    210,582,004.42
      归属于母公司
所有者的综合收益      48,744,997.45         33,119,557.18    210,723,733.93
总额
      归属于少数股    2,414,813.06          749,352.90       -141,729.51东的综合收益总额
                                        23
二、最近三年财务报告审计情况
根据中兴财光华出具的中兴财光华会字[2017]第 102074 号审计报告,中兴财光华认为,路桥集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了路桥集团 2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31日合并及母公司财务状况以及 2016 年度、2015 年度、2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
                              24
            第十一章  其他重大事项
一、路桥集团不存在《收购办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购办
法》第五十条的规定提供相关文件。路桥集团不存在以下情形:
(一)负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;
(二)最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;
(三)最近 3 年有严重的证券市场失信行为;
(四)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
二、截至本报告书签署之日,本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的
有关信息进行了如实披露,无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。
                      25
                          第十二章        备查文件
一、备查文件目录
1、路桥集团的营业执照;
2、路桥集团的董事、监事及高级管理人员的名单及身份证明复印件;3、路桥集团关于本次权益变动的董事会决议文件;
4、股份转让协议;
5、路桥集团、阳煤集团就本次股份转让事宜开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明;
6、路桥集团及其关联方与山西三维及其董事、监事、高级管理人员在报告日前 24 个月内未发生重大交易的声明;
7、路桥集团关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变更的情况说明;8、路桥集团及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的名单及上述机构和个人关于二级市场交易情况的自查报告;
9、路桥集团出具的相关承诺;
10、路桥集团不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明;
11、路桥集团及董事、监事、高级管理人员最近五年内关于诉讼、仲裁及行政处罚的说明;
12、路桥集团最近三年经审计的财务报告;
13、阳煤集团关于本次权益变动的股东会决议文件;
14、本次权益变动取得国有资产监督管理部门批准;15、本次权益变动取得国有资产监督管理部门评估备案。
                                      26
二、备查文件的置备地点
山西省洪洞县赵城镇 山西三维。
                               27
信息披露义务人的声明
本人以及本人所代表的山西路桥建设集团有限公司,承诺《山西三维集团股份有限公司详式权益变动报告书》无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
山西路桥建设集团有限公司(盖章)
法定代表人:                                          (签字)
                  郝玉柱
              年                                  月  日
28
                    附表:详式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称        山西三维集团股份   上市公司所在地    山西省洪洞县赵城镇
                    有限公司
股票简称            *ST 三维           股票代码          000755
信息披露义务人名    山西路桥建设集团   信息披露义务人    太原市
称                  有限公司           注册地
拥有权益的股份数    增加√
量变化              不变,但持股人发   有无一致行动人    有  □      无  √
                    生变化 □
信息披露义务人是                       信息披露义务人
否为上市公司第一    是□       否√    是否为上市公司    是  □      否  √
大股东                                 实际控制人
信息披露义务人是                       信息披露义务人
否对境内、境外其他  是□       否√    是否拥有境内、外  是□        否√
上市公司持股 5%以                      两个以上上市公
上                                     司的控制权
                    通过证券交易所的集中交易 □        协议转让  √
权益变动方式(可多  国有股行政划转或变更 □            间接方式转让 √
选)                取得上市公司发行的新股 □      执行法院裁定 □
                    继承 □          赠与 □            其他 □ (请注明)
信息披露义务人披    股票种类:--
露前拥有权益的股    持股数量:0 股
份数量及占上市公    持股比例:0%
司已发行股份比例
本次发生拥有权益    股票种类:无限售流通股
的股份变动数量及    变动数量:130,412,280 股
变动比例            变动比例: 27.79%
与上市公司之间是
否存在持续关联交    是□       否√
易
与上市公司之间是    是□       否√
否存在同业竞争
信息披露义务人是    路桥集团及其实际控制人不排除在未来   12  个月内进一步增持山西三
否拟于未来 12 个月  维股份的可能性
内继续增持
信息披露义务人前
6   个月是否在二级  是□       否√
市场买卖该上市公
司股票
                                              29
是否存在《收购办
法》第六条规定的情  是  □  否  √
形
是否已提供《收购办
法》第五十条要求的  是  √  否  □
文件
是否已充分披露资    是  √  否  □
金来源
是否披露后续计划    是  √  否  □
是否聘请财务顾问    是  □  否  √
本次权益变动是否
需取得批准及批准    是  √  否  □
进展情况
信息披露义务人是
否声明放弃行使相    是  □  否  √
关股份的表决权
      (以下无正文)
                                    30
(本页无正文,为《山西三维集团股份有限公司详式权益变动报告书(附表)》之签署页)
            山西路桥建设集团有限公司(盖章)
            法定代表人:              (签字)
                              郝玉柱
                          年  月      日
            31
(本页无正文,为《山西三维集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页)山西路桥建设集团有限公司(盖章)
法定代表人:              (签字)
                  郝玉柱
              年  月      日
32
─────────────────────────────────────
【2017-05-25】*ST三维(000755)关于间接控股股东股权转让进展的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755    证券简称:*ST 三维          公告编号:临 2017-043
                    山西三维集团股份有限公司
关于间接控股股东股权转让进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年8月17日接到公司控股股东山西三维华邦集团有限公司(以下简称“三维华邦”)通知获悉,阳泉煤业(集团)有限公司(以下简称“阳煤集团”)与山西路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)于2016年8月17日签署了《股份转让协议》,阳煤集团拟通过协议转让方式转让其持有的三维华邦100%股权。本次权益变动前,路桥集团未拥有山西三维任何权益。本次权益变动完成后,路桥集团将间接持有山西三维130,412,280股A股股票,约占山西三维总股本的27.79%。
2017年4月7日,公司收到了山西省国有资产监督管理委员会出具的《关于阳煤集团将所持有山西三维华邦集团有限公司100%股权转让给路桥集团的批复》(晋国资产权函【2017】181号),详情参见:山西三维集团股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份获得山西省国资委批复的公告(公告编号:临2017-022)。
2017 年 5 月 24 日,公司收到山西省国有资产监督管理委员会出具的《关于对阳煤集团拟向路桥集团转让其持有的山西三维华邦集团有限公司 100%股权项目资产评估项目予以核准的函》(晋国资产权函【2017】290 号)以及阳煤集团《二〇一七年第二次临时股东会议决议》通过本次交易的相关议案。
据此,阳煤集团与路桥集团签署的《股份转让协议》正式生效。
本次股权转让完成后,公司控股股东及实际控制人不会发生变化,公司将持续关注股权转让后续事项并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注,并注
                                  1
意投资风险。
特此公告。
                 山西三维集团股份有限公司
                 董事会
                 2017 年 5 月 24 日
              2

─────────────────────────────────────
【2017-05-25】*ST三维(000755)关于解除与阳泉煤业(集团)有限责任公司资产反担保抵押的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755  证券简称:*ST 三维      公告编号:临 2017—041
                  山西三维集团股份有限公司
关于解除与阳泉煤业(集团)有限责任公司资产反担保抵押的
                  公                  告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●经公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过,公司同意就阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称为“阳煤集团”)为本公司 5 亿元综合授信融资提供担保事宜向阳煤集团提供反担保。
●经公司  2017    年度第一次临时股东大会审议通过,公司同意就阳泉煤业
(集团)有限责任公司(以下简称为“阳煤集团”)为本公司 14.2 亿元流动资金借款提供担保事宜向阳煤集团提供反担保。
●截至本公告日,公司合计向阳煤集团提供反担保 19.2 亿元。
一、基本情况
2015 年 7 月 6 日,公司召开 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》,详见《山西三维集团股份有限公司 关于阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保 进行反担保的关联交易公告》(临 2015—060)。
2017 年 1 月 18 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》,详见《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保进行反担保的关联交易公告》(临 2016—076)。
公司于 2016 年 8 月 17 日接到公司控股股东山西三维华邦集团有限公司(以下简称“三维华邦”)通知获悉,阳泉煤业(集团)有限公司(以下简称“阳煤集团”)与山西路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)于 2016 年 8月 17 日签署了《股份转让协议》,阳煤集团拟通过协议转让方式转让其持有的三维华邦 100%股权。
2017 年 4 月 7 日,公司收到了山西省国有资产监督管理委员会出具的《关于阳煤集团将所持有山西三维华邦集团有限公司  100%股权转让给路桥集团的批复》(晋国资产权函【2017】181 号),主要内容如下:同意阳煤集团将所持有三维华邦 100%股权转让给路桥集团。
2017 年 5 月 24 日,公司收到山西省国有资产监督管理委员会出具的《关于对阳煤集团拟向路桥集团转让其持有的山西三维华邦集团有限公司 100%股权项目资产评估项目予以核准的函》(晋国资产权函【2017】290 号),以及阳泉煤业(集团)有限责任公司《二〇一七年第二次临时股东会议决议》。
同时,结合公司目前正在筹划出售公司的全部或部分化工业务,为便于公司后续资产重组事项的顺利开展,经与阳煤集团协商,双方同意解除本公司上述19.2 亿元贷款的反担保。
二、解除反担保的主要内容
1、双方:本公司和阳煤集团。
2、解除事项:双方协商一致解除 19.2 亿元反担保事项,公司在洪洞县工商质量监督管理局办理了动产抵押注销登记书[编号:洪工商抵登字(2015)08 号、(2017)04 号],公司向阳煤集团提供的反担保自本登记书生效之日起不再执行,即公司不再就阳煤集团为公司 19.2 亿元借款担保向阳煤集团提供反担保。
三、解除反担保对公司的影响
公司与阳煤集团解除反担保,该事项对公司的生产经营及融资不构成影响。
四、备查文件
1、动产抵押注销登记书特此公告。
                                            山西三维集团股份有限公司
                                            董  事  会
                                            2017 年 5 月 24 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-25】*ST三维(000755)董事会关于重大资产重组停牌进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755  证券简称:*ST 三维  公告编号:临 2017-042
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该重大事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,本公司股票(证券简称:*ST三维,证券代码:000755)自2017年4月5日开市起停牌。详情请见公司于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月5日、2017年5月11日、2017年5月18日在深圳证券交易所指定网站上披露的《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-019)、《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:临2017-023)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:
临2017-025)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2017-033)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:临2017-034)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:临2017-035)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:临2017-039)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:临2017-040)。
截至本公告日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作,并积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重组的尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中,相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波
                                  1
动,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。
特此公告。
                 山西三维集团股份有限公司
                 董事会
                 2017 年 5 月 24 日
              2

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【2017-05-18】*ST三维(000755)董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755  证券简称:*ST 三维   公告编号:临 2017-040
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌期间进展公告
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山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该重大事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,本公司股票(证券简称:*ST三维,证券代码:000755)自2017年4月5日开市起停牌。详情请见公司于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月5日、2017年5月11日在深圳证券交易所指定网站上披露的《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-019)、《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:临2017-023)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-025)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:临2017-033)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:临2017-034)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:临2017-035)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:临2017-039)。
截至本公告日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作,并积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重组的尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中,相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时
                                    1
履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告并复牌。
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特此公告。
                 山西三维集团股份有限公司
                 董事会
                 2017 年 5 月 17 日
              2

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【2017-05-11】*ST三维(000755)董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755  证券简称:*ST 三维  公告编号:临 2017-039
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌期间进展公告
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山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该重大事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,本公司股票(证券简称:*ST三维,证券代码:000755)自2017年4月5日开市起停牌。详情请见公司于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月5日在深圳证券交易所指定网站上披露的《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-019)、《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号:临2017-023)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-025)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:临2017-033)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:临2017-034)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:临2017-035)。
截至本公告日,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作,并积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重组的尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中,相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完
                                  1
成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告并复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。
特此公告。
                 山西三维集团股份有限公司
                 董事会
                 2017 年 5 月 10 日
              2

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【2017-05-11】*ST三维(000755)2017年第三次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755        证券简称:*ST三维    公告编号:临2017-038
                    山西三维集团股份有限公司
           2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017 年 5 月 10 日(星期三) 10:30。(2)网络投票时间:2017 年 5 月 9 日—2017 年 5 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2017 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2017 年 5 月 9 日下午15:00 至 2017 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司3、召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人:山西三维集团股份有限公司董事会。
5、主持人:副董事长祁百发先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
                               1
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人,代表股份 161,121,497 股,占公司股份总数的 34.33%。其中:
(1)以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表                    5  人,代表
股份 161,105,897 股,占公司股份总数的 34.33%。
(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表                  3  人,代表股份
15,600 股,占公司股份总数的 0.0033%。
(3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共                    7  人,代表股份
30,709,217 股,占公司股份总数的 6.54%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律师事务所孙水泉律师、杨晓娜律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
1、本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。2、经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上特别决议审议通过了以下议案。
具体表决情况如下:
(1)审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)
有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务                3.6  亿元提供担保的议案》。
出席本次股东大会的关联股东共 1 位,合计 130,412,280 股回避表决,本议案实际有效表决股数为 30,709,217 股。
                           同意                         反对               弃权
类别           代表股份
                           股数(股)  比例     股数(股)    比例   股数(股)  比例
与会全体股东   30,709,217  30,693,817  99.95%   15,400        0.05%     0        0
其中:与会持   30,709,217  30,693,817  99.95%   15,400        0.05%     0        0
股 5%以下股东
                                             2
      表决结果:本议案获得通过
      (2)审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》。
                              同意                        反对            弃权
类别           代表股份
                            股数(股)   比例     股数(股)    比例   股数(股)  比例
与会全体股东   161,121,497  161,106,097  99.99%   15,400        0.01%  0           0
其中:与会持   30,709,217   30,693,817   99.95%   15,400        0.05%  0           0
股 5%以下股东
      表决结果:本议案获得通过
      上述议案具体内容详见 2017 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的相关公告。
      四、律师出具的法律意见
      本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉律师、杨晓娜律师出席会议见证,并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。
      五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2017 年第三次临时股东大会决议;2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
      特此公告
                                                  山西三维集团股份有限公司董事会
                                                              2017 年 5 月 10 日
                                               3

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【2017-05-11】*ST三维(000755)2017年第三次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
恒一律师                                                   法律意见书
          山西恒一律师事务所
          Shanxi Hengyi Law Office
                                 中国太原
          平阳路 2 号赛格商务楼 5 层 A 座
                                 邮编: 030012
          电话:(0351) 7555630        传真: (0351) 7555621
          电子信箱:sxhyls@126.com
          网址:http://www.hengyilaw.cn
                                 关      于
      山西三维集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的
                             法  律  意  见    书
致:山西三维集团股份有限公司
      山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托,指派孙水泉、杨晓娜律师出席贵公司 2017 年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《山西三维集团股份有限公司章程》(以下简
称《公司章程》)的有关规定,   就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
      本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告,并依法承担责任。
      本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的文件进行了核查,对本次股东大会进行了现场见证,出具法律意见如下:
                                 第1页共4页
恒一律师                                                      法律意见书
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2017 年 4 月 22 日,贵公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登
          了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的
          通知》(以下简称《通知》)。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、
          召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登
          记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2017 年 5 月 10 日上午 10:30 点在公司综合
          楼会议室召开,会议由公司副董事长祁百发先生主持。
3、经核查,本次股东大会议案属于股东大会审议范围,会议召开时间、地
          点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5 人,代表有表决
          权的股份 161,105,897 股,占公司股份总数的 34.33%;通过网络投票的
          股东及股东代理人  3  人,代表股份  15,600  股,占公司股份总数的
          0.0033%。参会股东均为 2017 年 5 月 4 日下午交易结束后,在中国证券
          登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资
          格均经公司确认;股东代表出席会议的,均持有股东的授权委托书。2、公司的董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
                               第2页共4页
恒一律师                                                      法律意见书
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《通知》中所列
          的两项议案进行了表决。其中,第一项议案属于关联交易议案,关联股
          东回避表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验
          票和计票后,当场公布了表决结果:
2.1       《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限
          责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的
          议案》
          表决结果:同意 30,693,817 股,占出席股东大会有效表决权股份数
          99.95%;反对 15,400 股,占出席股东大会有效表决权股份数 0.05%;弃
          权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数 0%。
2.2       《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银
          行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》
          表决结果:同意  161,106,097  股,占出席股东大会有效表决权股份数
          99.99%;反对 15,400 股,占出席股东大会有效表决权股份数 0.01%;弃
          权 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数 0%。
3、经审查,本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
                          第3页共4页
恒一律师                                                         法律意见书
(此页无正文,为《山西恒一律师事务所关于山西三维集团股份有限公司2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)
山西恒一律师事务所      负责人:
                                  原                         建  民
经办律师:
            孙  水  泉                                   杨  晓  娜
                                2017 年 5 月 10 日
                    第4页共4页

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【2017-05-06】*ST三维(000755)关于获得政府奖励资金的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755  证券简称:*ST三维          公告编号:临2017-037
                  山西三维集团股份有限公司
                  关于获得政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据洪洞县财政局《关于下达节能减排综合示范城市中央奖励资
金的通知》(洪财专项指标[2017]110 号)文件,公司“废水深度处理及回用工程”项目获得节能减排综合示范城市中央奖励资金 960 万元,目前该笔资金已到账。
公司依据《企业会计准则》的相关规定,收到上述政府奖励资金
时确认为递延收益,预计不会对公司 2017 年度业绩产生重大影响,最终会计处理须以注册会计师 2017 年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
                              山西三维集团股份有限公司
                                     董  事  会
                              2017 年 5 月 5 日

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【2017-05-05】*ST三维(000755)关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755           证券简称:*ST三维  公告编号:临2017-036
                山西三维集团股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017 年 4 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定,现发布关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2017 年第三次临时股东大会。
(二)召集人:山西三维集团股份有限公司董事会。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
(四)召开时间
        1、现场会议召开时间:2017 年 5 月 10 日 10:30。
        2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 5 月 10日 9:30~11:30 和 13:00~15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 5 月 9日 15:00 至 2017 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)出席对象:
1、截止 2017 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(七)现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
二、会议审议事项
(一)审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》。
议案具体内容请见 2017 年 4 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保的关联交易公告》。
(二)审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》。
议案具体内容请见 2017 年 4 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。
三、参加现场股东大会会议登记方法
(一)登记方法:
1、法人股东
法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
3、登记时间:2017 年 5 月 7 日上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:330。
4、登记地点:山西三维集团股份限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
(一)会议联系方式:
        联系地址:山西省洪洞县赵城.山西三维公司
        联 系 人:梁国胜  范  辉  冯李芳
        联系电话:0357-6663175,6663123,6663423
        传  真:0357-6663566
        邮政编码:041603
(二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理
(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行
六、备查文件  第六届董事会第二十七会议决议
特此公告。
附件 1:授权委托书
附件 2:参加网络投票的具体操作流程
                                    山西三维集团股份有限公司董事会
                                                  二○一七年五月四日
附件 1:
                        授权委托书
本人(本单位)作为山西三维集团股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2017 年第三次临时股东大会,特授权如下:
一、委托先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2017 年第三次临时股东大
会;
二、该代理人有表决权/无表决权;
三、该表决权具体指示如下:
(一)审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3.6 亿元提供担保的议案》(赞成、反对、弃权)。
(二)审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》(赞成、反对、弃权)。
      四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名                      委托人身份证号码
委托人持有股数                  委托人股东帐户受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期            年  月  日
生效日期            年  月  日至    年  月        日
注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”;
      2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。
附件 2:
                 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360755
2、投票简称:三维投票
3、议案设置及意见表决
议案序号                        议案名称                            议案编码
总议案                          所有议案                              100
议案 1    《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业          1.00
          (集团)有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信
          业务 3.6 亿元提供担保的议案》
议案 2    审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有        2.00
          限公司在民生银行综合授信业务 5 亿元提供担保的议案》
4、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 9 日 15:00,结束时间为 2017 年 5 月 10 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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【2017-05-05】*ST三维(000755)董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000755  证券简称:*ST 三维         公告编号:临 2017-035
山西三维集团股份有限公司董事会
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年4月5日上午开市起停牌。详情请见公司于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日在深圳证券交易所网站上披露的《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告号:临2017-019)、《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告号:临2017-023)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告号:临2017-025)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(公告号:临2017-033)、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌进展公告》(公告号:临2017-034)。
停牌期间,公司根据相关规定及时履行了信息披露义务,每5个交易日发布了一次进展公告。公司原预计在2017年5月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露资产重组信息,现公司申请股票继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的资产重组及停牌期间的相关工作进展情况
1、重大资产出售
公司目前正在筹划出售公司的全部或部分化工业务,交易对方为第三方,本次对价由交易对方现金支付,本次重大资产出售不构成关联交易。具体交易方案根据交易进展情况可能会有所调整,目前尚未最终确定。
2、发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金
                                  1
      公司拟向山西路桥建设集团有限公司发行股份及支付现金购买其下属的高速公路运营类资产等。由于重组方案仍在进一步论证中,尚存在不确定性,具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案或重组报告书为准。
      自公司股票停牌以来,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就上述重大资产重组事项同相关方积极沟通、协调有关事项,并聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展重大资产重组的尽职调查及审计、评估等各项工作,目前该工作仍在进行中。
      公司原预计在不超过1个月的时间内披露本次重大资产重组方案,但由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大、时间紧,与重组方案相关的内容仍需要各方进一步的磋商和论证。公司无法在原定2017年5月5日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)并复牌。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整,避免公司股价出现异常波动,维护广大投资者权益,公司特向深圳证券交易所申请公司股票自2017年5月5日起继续停牌。
      二、主要股东持股情况
      1、公司股票停牌前1个交易日(2017年3月31日)前10名股东情况
序号          股东名称          持股数量     持股比例(%)       股份类别
1     山西三维华邦集团有限公司  130,412,280       27.79     人民币普通股
2     山西省经济建设投资集团有  12,416,539        2.65      人民币普通股
      限公司
3     山西省国新能源发展集团有  12,268,400        2.61      人民币普通股
      限公司
4     山西省经贸投资控股集团有  6,000,000         1.28      人民币普通股
      限公司
5     陈钢                      2,500,000         0.53      人民币普通股
6     顾鹤富                    1,578,154         0.34      人民币普通股
7     张元贵                    1,132,600         0.24      人民币普通股
8     林瀚                      1,069,685         0.23      人民币普通股
9     杨旭                      990,300           0.21      人民币普通股
10    李国英                    952,100           0.20      人民币普通股
                                2
      2、公司股票停牌前1个交易日(2017年3月31日)前10名无限售流通股股东情况
序号          股东名称          持股数量     持股比例(%)  股份类别
1     山西三维华邦集团有限公司  130,412,280  27.79          人民币普通股
2     山西省经济建设投资集团有  12,416,539   2.65           人民币普通股
      限公司
3     山西省国新能源发展集团有  12,268,400   2.61           人民币普通股
      限公司
4     山西省经贸投资控股集团有  6,000,000    1.28           人民币普通股
      限公司
5     陈钢                      2,500,000    0.53           人民币普通股
6     顾鹤富                    1,578,154    0.34           人民币普通股
7     张元贵                    1,132,600    0.24           人民币普通股
8     林瀚                      1,069,685    0.23           人民币普通股
9     杨旭                      990,300      0.21           人民币普通股
10    李国英                    952,100      0.20           人民币普通股
      三、承诺事项
      若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的,公司股票最晚将于2017年6月6日恢复交易,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。停牌期间,公司将持续关注本次资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次资产重组进展公告。
      若公司决定终止重组,或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
                                3
四、必要风险提示
本公司筹划的资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                     山西三维集团股份有限公司
                     董  事  会
                     2017 年 5 月 4 日
                  4

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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