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燕京啤酒[000729] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇000729 燕京啤酒 更新日期:2017-06-10◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-10】燕京啤酒(000729)关于离任董事、监事、高级管理人员持股锁定承诺的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729            证券简称:燕京啤酒  公告编号:2017-32
              北京燕京啤酒股份有限公司关于
离任董事、监事、高级管理人员持股锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会监事,公司第七届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员。内容详见公司 2017 年 6 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《第七届董事会第一次会议决议公告》。
经核查,本次因换届离任的董事、监事、高级管理人员中,李福成先生、戴永全先生、王启林先生、赵春香女士、朱明仁先生 5 人持有公司股份,其中戴永全先生离任常务副总经理职务后,继续在公司担任董事;王启林先生离任董事后,继续在公司担任副总经理职务;其他三人离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日,离任后不再担任公司职务的人员持股情况及股份锁定承诺具体如下:
1、李福成先生,持有公司股份数量为 82,506 股,其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
2、赵春香女士,持有公司股份数量为 31,034 股,其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
3、朱明仁先生,持有公司股份数量为 31,030 股,其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
特此公告。
                            北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                               二○一七年六月九日
                            1

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【2017-06-10】燕京啤酒(000729)2017年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729        证券简称:燕京啤酒       公告编号:2017-29
                  北京燕京啤酒股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017 年 6 月 9 日 14:00
(2)网络投票时间:2017 年 6 月 8 日—2017 年 6 月 9 日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6月 9 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 6 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长李福成先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
                                    1
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共      28      人,代表股份  1712862083
股,占公司有表决权股份总数 2818539341 股的 60.77%。
其中:
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 18 人,代表股份 1698234501 股,占公司有表决权股份总数 2818539341 股的 60.25%;
(2)通过网络投票出席会议的股东 10 人,代表股份共 14627582 股,占公司有表决权股份总数 2818539341 股的 0.52%。
2、持有公司 5%以下股份的中小股东出席的情况
出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 18 人,代表股份 42225774股,占公司有表决权股份总数 2818539341 股的 1.50%。
其中:
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人,代表股份 27598192 股,占公司有表决权股份总数 2818539341 股的 0.98%;
(2)通过网络投票出席会议的股东 10 人,代表股份共 14627582 股,占公司有表决权股份总数 2818539341 股的 0.52 %。
3、公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》本议案为等额选举,采取累积投票制以逐项表决的方式选举赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况如下:
                       2
1.1        关于选举赵晓东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数       1744874901  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
101.8690%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 74238592 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的175.81%。
表决结果:当选。
1.2        关于选举刘翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数       1698499912  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1615%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 27863603 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.99%。
表决结果:当选。
1.3        关于选举谢广军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数       1694764912  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9435%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 24128603 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.14%。
表决结果:当选。
1.4        关于选举邓连成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数       1694764912  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9435%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
                         3
得票数 24128603 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.14%。
表决结果:当选。
1.5        关于选举戴永全先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数      1694764912  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9435%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 24128603 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.14 %。
表决结果:当选。
1.6        关于选举丁广学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数      1694557854  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9314%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 23921545 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.65%。
表决结果:当选。
1.7        关于选举张海峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数      1694762712  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9433%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 24126403 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.14%。
表决结果:当选。
                        4
1.8       关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
本议案由持股 57.4%的控股股东北京燕京啤酒投资有限公司提出,提案内容为《关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
得票数      1694764912  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9435%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 24128603 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.14%。
表决结果:当选。
1.9       关于选举杨毅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
得票数      1694764912  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9435%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 24128603 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.14%。
表决结果:当选。
1.10        关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
本议案由持股 57.4%的控股股东北京燕京啤酒投资有限公司提出,提案内容为《关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
得票数      1694764912  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9435%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 24128603 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.14%。
表决结果:当选。
                        5
(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》本议案为等额选举,采取累积投票制以逐项表决的方式选举李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军为公司第七届董事会独立董事。上述独立董事均已经按照中国证监会相关规定取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
1.1        关于选举李兴山先生为公司第七届董事会独立董事的议案
得票数       1703346937   票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4445%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 32710628 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.47%。
表决结果:当选。
1.2        关于选举王连凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案
得票数       1703259247   票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4394%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 32622938 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.26 %。
表决结果:当选。
1.3        关于选举朱立青女士为公司第七届董事会独立董事的议案
得票数       1703281747   票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4407 %。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 32645438 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.31%。
表决结果:当选。
                          6
1.4       关于选举张桂卿女士为公司第七届董事会独立董事的议案
得票数       1703257247   票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4393%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 32620938 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.25%。
表决结果:当选。
1.5       关于选举尹建军先生为公司第七届董事会独立董事的议案
得票数       1703256247   票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4392%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 32619938 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.25%。
表决结果:当选。
(三)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案为等额选举,采取累积投票制以逐项表决的方式选举王金泉、宋玉梅为公司第七届监事会监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事周洪年共同组成公司第七届监事会。
1.1       关于选举王金泉先生为公司第七届监事会监事的议案
得票数       1703301937   票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4419 %。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 32665628 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.36%。
表决结果:当选。
                          7
1.2       关于选举宋玉梅女士为公司第七届监事会监事的议案
得票数      1703269447  票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4400%。
其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:
得票数 32633138 票,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.28%。
表决结果:当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市信利律师事务所
2、律师姓名:谢思敏、杨中华3、结论性意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议。
2、公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。
                                北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                         二○一七年六月九日
                             8

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【2017-06-10】燕京啤酒(000729)关于变更董事会秘书的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729            证券简称:燕京啤酒    公告编号:2017-33
                  北京燕京啤酒股份有限公司
                  关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 6 月 9 日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,会议决定聘任徐月香女士为公司董事会秘书(联系方式及简历详见附件),任期与第七届董事会一致。
徐月香女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
                            北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                        二○一七年六月九日
                            1
附:
      1、徐月香女士联系方式
      联系地址:北京市顺义区双河路 9 号燕京啤酒科技大厦
      联系电话:010-89490729
      传 真:010-89495569
      电子邮箱:yj000729@126.com
      邮编:101300
      2、徐月香女士简历
      徐月香:女,1974 年 7 月出生,大学本科学历,经济师、助理会计师,于2005 年取得董事会秘书资格证书。历任本公司证券部副主任、主任、证券事务代表、本公司第五届监事会监事、本公司第六届监事会监事。现任本公司董事会秘书、证券部主任。
      徐月香女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结
论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司        5%
以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
                                      2

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【2017-06-10】燕京啤酒(000729)2017年第一次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
                    北京市信利律师事务所
                    关于北京燕京啤酒股份有限公司
                    二○一七年第一次临时股东大会的
                              法律意见书
致北京燕京啤酒股份有限公司:
根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证监会关于《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京市信利律师事务所(下称“本所”)接受北京燕京啤酒股份有限公司(下称“公司”)委托,指派谢思敏律师出席公司2017 年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第十三条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,列席了公司 2017 年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下:
一. 本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。召开本次股东大会的通知,已于 2017 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。提请本次股东大会审议的议题为:
1、审议《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》(本议案实行累积投票制) ;
2、审议《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》(本议案实行累积投票制) ;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制)2017 年 5 月 26 日,公司董事会收到李福成先生、王启林先生分别提交的《关于不再作为北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人的请求》,据此李福成先生、王启林先生请求不再作为公司第七届董事会非独立董事候选人。同日,公司董事会收到控股股东北京燕京啤酒投资有限公司(以下简称“燕京有限”)提交的《关于增加北京燕京啤酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议公司董事会在 2017 年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》二项临时提案。2017 年 5 月 27 日,公司发布《关于 2017 年第一次临时股东大会部分议案内容变更及增加临时提案的公告》,并在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露上述内容。除增加上述临时提案及提案编码作相应调整外,公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他股东大会事项未发生变更。2017 年 5 月 27 日,公司发布《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》
经审查,本次临时股东大会审议的提案由公司第六届董事会第三十五次会议、公司第六届监事会第二十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。此后根据提案发生的变化,由燕京有限提出了两项临时提案。根据《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,燕京有限持有公司股份 1,617,727,568 股,占公司总股本的 57.4%。燕京有限有权在股东大会召开十日前向公司董事会提出临时提案,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司2017 年第一次临时股东大会审议并发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》。
    以上提案符合《股东大会规则》的有关规定,并已在本次股东大会通知及补充通知公告中列明,议案内容已充分披露。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二. 本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
    根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会的通知,本次股东大会的召集人为公司董事会;出席本次股东大会的人员应为:
    1、截止 20017 年 5 月 31 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人;
    2、公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师。
    经大会召集人公司董事会及本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册查验出席凭证,截止 2017 年 6 月 9 日下午 14 时,出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 人,持股数共计 1,698,234,501 股,占公司股份总数 2,818,539,341 股的 60.25%,股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
    本次股东大会的召集人为公司董事会,其资格合法、有效。
三. 除上述燕京有限提出的临时提案外,出席本次股东大会的股东没有提出新的议案
四. 本次股东大会的表决程序
    经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。采取记名方式,就各项议案进行了逐项投票表决,由二名股东代表、一名监事代表及本所律师进行监票和清点,并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。上述议案中,第一项议案、第二项议案和第三项议案均采用了累积投票制进行了表决,且均按照相关规定实施了中小投资者单独计票并披露投票结果;各项议案均以出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过(表决结果见本次股东大会决议公告)。
五. 结论意见
综上所述:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为二 O 一七年六月九日。
本法律意见书正本一式三份。
                            北京市信利律师事务所
负责人____________
谢思敏
                            经办律师____________
                                             谢思敏
                                             杨中华

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【2017-06-10】燕京啤酒(000729)关于聘任高级管理人员的独立董事意见(详情请见公告全文)
            关于聘任高级管理人员的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,作
为北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事,基于独立判断立场,我们对提交公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下:
1、本次聘任的相关人员均符合相关法律、行政法规和《公司章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求,未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不能担任上市公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒;
2、经充分了解本次聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为相关人员均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,有利于公司的发展,未损害上市公司股东特别是中小股东的权益;3、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任赵晓东先生为公司总经理;聘任刘翔宇先生、谢广军先生为公司常务副总经理;聘任王启林先生、丁广学先生、邓连成先生、张海峰先生、毕贵索先生、董学增先生、郭卫平先生、朱振三先生、李光俊先生、周伟先生、兰善锋先生、肖国锋先生为公司副总经理;聘任肖国锋先生为公司总会计师(兼);聘任贾凤超先生为公司总工程师;聘任徐月香女士为公司董事秘书。
独立董事:李兴山  王连凤  朱立青  张桂卿  尹建军
                                          二○一七年六月九日

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【2017-06-10】燕京啤酒(000729)第七届监事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729  证券简称:燕京啤酒              公告编号:2017-31
                  北京燕京啤酒股份有限公司
        第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 30日以书面文件形式发出,会议于 2017 年 6 月 9 日在公司会议室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3 人,实际出席 3 人,分别为:王金泉、宋玉梅、周洪年。会议由监事会主席王金泉先生主持,审议并通过了以下议案:
审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司第七届监事会由王金泉先生、宋玉梅女士、周洪年先生 3 人组成,其中周洪年先生为职工代表监事。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议选举王金泉先生为第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致。
监事会成员简历详见公司于 2017 年 5 月 17 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第六届监事会第二十四次会议决议公告》、6 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
                                         北京燕京啤酒股份有限公司监事会
                                         二〇一七年六月九日
                                      1

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【2017-06-10】燕京啤酒(000729)关于公司职工代表监事换届选举结果的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729            证券简称:燕京啤酒  公告编号:2017-28
                        北京燕京啤酒股份有限公司
            关于公司职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司现就关于选举第七届监事会职工代表监事结果公告如下:
公司于 2017 年 6 月 8 日召开职工代表大会,经审议表决,选举周洪年先生为公司第七届监事会职工监事(简历附后),任期与第七届监事会一致。周洪年先生将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
                            北京燕京啤酒股份有限公司监事会
                            二〇一七年六月九日
附件  第七届监事会职工代表监事简历
      周洪年:男,1963 年 4 月出生,大专学历。历任本公司电管部副处长、电管部副部长兼电管一处处长、电管部部长。现任本公司电管部部长、本公司第七届监事会监事。
      周洪年先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。

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【2017-06-10】燕京啤酒(000729)第七届董事会第一次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729            证券简称:燕京啤酒  公告编号:2017-30
                  北京燕京啤酒股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会第一会议通知于 2017 年 5 月 30日以书面文件形式发出,会议于 2017 年 6 月 9 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人,分别为:赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。会议由董事长赵晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议选举赵晓东先生为董事长,刘翔宇先生、谢广军先生为副董事长,任期与第七届董事会一致(上述人员简历详见附件)。
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于选举第七届董事会专业委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则等相关规定,公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会,在公司运作中履行其相关职责。具体情况如下:
战略委员会由赵晓东先生、刘翔宇先生、李兴山先生、邓连成先生、谢广军先生五人组成,其中,赵晓东先生任主任委员;
薪酬与考核委员会由李兴山先生、刘翔宇先生、张桂卿女士三人组成,其中,
                            1
李兴山先生任主任委员;
    提名委员会由朱立青女士、谢广军先生、尹建军先生三人组成,其中,朱立青女士任主任委员;
    审计委员会由王连凤女士、朱立青女士、丁广学先生三人组成,其中,王连凤女士任主任委员。
    上述董事会专业委员会委员及主任委员任期与第七届董事会一致(上述非独立董事人员简历详见附件)。
    以上董事会专业委员会成员中,独立董事人员简历详见公司于 2017 年 5 月17  日 登 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》
    同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决定,聘任赵晓东先生为公司总经理。
    经总经理提名,聘任刘翔宇先生、谢广军先生为公司常务副总经理;聘任王启林先生、丁广学先生、邓连成先生、张海峰先生、毕贵索先生、董学增先生、郭卫平先生、朱振三先生、李光俊先生、周伟先生、兰善锋先生、肖国锋先生为公司副总经理;聘任肖国锋先生为公司总会计师(兼);聘任贾凤超先生为公司总工程师。
    上述高级管理人员任期与第七届董事会一致(上述人员简历详见附件)。
    同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决定,聘任徐月香女士为公司董事会秘书,任期与第七届董事会一致。
    徐月香女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。简历详见公司于  2017  年  6  月  10  日 登 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变更董事会秘书的公告》。
                            2
公司独立董事已对聘任上述高级管理人员事项发表了独立意见。独立意见内容详见公司 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
   二○一七年六月九日
3
附:相关人员简历
赵晓东:男,1972 年 6 月出生,博士研究生,高级工程师。历任北京市飞宝咨询公司副总经理,北京燕京啤酒集团公司总经理助理,本公司董事、副总经理、副董事长、总经理,北京燕京饮料有限公司总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事、副董事长。现任本公司董事长、总经理,兼任北京燕京啤酒集团公司董事长、北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)副董事长。曾被评为全国优秀设备工作者、北京优秀青年工程师、北京市优秀青年企业家银奖、北京市劳动模范、北京优秀创业企业家、多次获北京市企业管理现代化创新成果一等奖。
赵晓东先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
刘翔宇:男,1971 年 9 月出生,研究生学历,高级经济师。历任本公司证券部副主任、主任、部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事、副董事长,北京燕京中科生物技术有限公司董事长。现任本公司副董事长、常务副总经理,兼任北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司副董事长、北京燕京中科生物技术有限公司董事长。曾连续多年被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”,荣获“投资者关系金牌董秘”、“2009中国资本市场最佳创富 IR 奖”称号。
刘翔宇先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
                                    4
查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
谢广军:男,1967 年 6 月出生,研究生学历,工程师。历任本公司设备科副科长、计算机室副主任、企业管理办公室副主任、信息中心主任、副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(本公司控股股东)董事。现任本公司副董事长、常务副总经理,兼任北京燕京啤酒投资有限公司(本公司控股股东)董事。曾荣获北京市优秀青年工程师称号,被评为全国百佳首席信息官、中国食品安全普法先进工作者,荣获首都劳动奖章。
谢广军先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;持有本公司股票“燕京啤酒” 24,000 股。
王启林:男,1958 年 6 月出生,研究生学历,高级工程师,亚洲(澳门)国际公开大学工商管理 MBA,硕士学位。历任北京市燕京啤酒厂糖化车间副主任、设备科副科长、副厂长,本公司董事、副总经理兼公司一分公司总经理,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事长,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事。现任本公司副总经理,兼任本公司一分公司总经理、北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。曾多次被评为北京市优秀青年工程师、北京市工业企业优秀科技人员,荣获北京市委组织部北京市优秀青年知识分子称号,荣获首都劳动奖章,被评为北京优秀创业企业家、北京质量管理优秀企业家、中国杰出企业家、中国时代创新企业家,被中共北京市委授予“群众心目中的好党员”称号。
王启林先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政
                              5
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;持有“燕京啤酒”31,032 股。
      丁广学:男,1959 年 3 月出生,研究生学历,政工师。历任北京市燕京啤酒厂技术科副科长、厂长办公室副主任、党总支副书记,本公司董事、副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)副董事长,燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司董事长,燕京啤酒内蒙古金川有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理。曾荣获首都精神文明建设奖,被中共北京市委评为优秀思想政治工作者。
      丁广学先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;持有“燕京啤酒”31,032 股。
      邓连成:男,1959 年 7 月出生,研究生学历。历任北京市燕京啤酒厂基建科科长,北京燕京啤酒集团公司一分厂副厂长、总经理助理,本公司董事、副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席。现任本公司董事、副总经理,兼任北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席。
曾荣获第四届中国环境科学学会优秀环境科技实业家奖,荣获北京优秀企业家称号,在北京市第一次全国污染源普查工作中被评为先进个人。
      邓连成先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
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件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;持有“燕京啤酒”31,034 股。
张海峰:男,1962 年 10 月出生,大专学历。历任本公司包装车间副主任、主任、书记,生产计划部副部长、生产计划部部长、董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。曾荣获北京市爱国立功竞赛标兵称号,获北京市十大能工巧匠称号,荣获首都劳动奖章,被评为北京市劳动模范。
张海峰先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
毕贵索:男,1956 年 9 月出生,研究生学历,政工师。历任北京燕京啤酒集团公司企业管理办公室副主任、总经理办公室主任、支部书记,本公司总经理助理、副总经理、董事、兼任燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司董事长。现任本公司副总经理,兼任燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司董事长。曾多次被评为广西优秀企业家、桂林市优秀企业家,曾当选广西企业家协会副会长、桂林市企业家协会副会长、桂林市人大代表、中共广西壮族自治区第十次代表大会代表。
毕贵索先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持
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有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;持有“燕京啤酒”8,894 股。
董学增:男,1963 年 10 月出生,研究生学历。历任燕京啤酒厂发酵车间副主任、车间主任、党支部书记,党总支委员、副厂长,本公司副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事。现任本公司副总经理。
董学增先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;持有“燕京啤酒”31,032 股。
郭卫平:男,1965 年 7 月出生,研究生学历。历任北京燕京啤酒集团公司运输科副科长、科长、总经理助理,本公司副总经理。现任本公司副总经理。曾荣获“首都劳动奖章”称号。
郭卫平先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;持有“燕京啤酒”31,034 股。
朱振三:男,1959 年 5 月出生,大专学历,高级经济师。历任北京燕京啤酒集团公司车间副主任、主任、总经理助理,北京长亿人参饮料有限公司常务副总经理、党支部书记,本公司副总经理兼燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司董事长、总经理,燕京啤酒(浙江仙都)有限公司董事长、总经理,燕京啤酒内蒙
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古金川有限公司董事长。现任本公司副总经理,兼任燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司董事长、总经理,燕京啤酒内蒙古金川有限公司董事长。曾被评为内蒙古自治区劳动模范,被授予“浙江省第十九届经营管理大师”称号。
朱振三先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
贾凤超:男,1970 年 10 月出生,硕士研究生,高级工程师。历任北京燕京啤酒集团公司技术科副科长、技术质量部副部长兼技术三处处长、总经理助理、副总工程师、总工程师。现任本公司总工程师。曾荣获经济技术创新标兵、北京优秀青年工程师称号,荣获首都劳动奖章,荣获北京市科学技术二等奖。
贾凤超先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
李光俊:男,1976 年 1 月出生,大学本科学历,工程师。历任本公司包装车间副主任、设备处副处长、处长、装备部副部长、装备部部长、副总经理。现任本公司董事、副总经理。曾荣获“首都劳动奖章”称号,获国家质量监督检验检疫总局“科技兴检奖”。
李光俊先生不存在不得被提名为董事、高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
                          9
件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
周伟:男,1972 年 7 月出生,硕士研究生,高级工程师。历任本公司技术科副科长,总经理办公室副主任、主任、公司监事、副总经理、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事、北京燕京啤酒投资有限公司(本公司控股股东)董事。
现任本公司副总经理、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事。
周伟先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
兰善锋:男,1977 年 8 月出生,研究生学历。历任北京飞行电子总公司(国营 798 厂)人力资源部部长、顺义区委组织部综合干部科科长、顺义区委组织部副处级干部(其间:2010.12-2013.12 援建新疆和田任墨玉县委组织部副部长)、北京燕京啤酒集团公司副总经理、本公司副总经理,现任本公司副总经理。
兰善锋先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
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肖国锋:男,大学学历,助理会计师。历任本公司财务部副部长、部长、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、财务总监。现任本公司副总经理兼总会计师、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。
肖国锋先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
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【2017-06-01】燕京啤酒(000729)独立董事关于延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司100%股权期限的独立意见(详情请见公告全文)
          北京燕京啤酒股份有限公司独立董事关于
          延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司
          100%股权期限的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们认真审阅了公司第六届董事会第三十六次会议中相关资料,基于独立判断立场,发表独立意见如下:
本次延长收购燕京三孔100%股权期限事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定,符合公司目前的实际情况,未损害上市公司股东特别是中小股东的权益。本次事项仅涉及收购燕京三孔100%股权承诺履行时间的变更,该事项的审议、决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,关联董事回避了表决。
独立董事:白金荣 李树藩 李中根 莫湘筠 朱立青
                                          二○一七年五月三十一日
          1

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【2017-06-01】燕京啤酒(000729)第六届监事会第二十五次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729  证券简称:燕京啤酒  公告编号:2017-26
                  北京燕京啤酒股份有限公司
                第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二十四次会议通知于 2017 年 5 月 21 日以书面文件形式发出,会议于 2017年 5 月 31 日在公司会议室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,分别为:王金泉、徐月香、吴培。会议由监事会主席王金泉先生主持,审议并通过了以下议案:
审议并通过了《关于延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权期限的议案》
公司已于第六届监事会第二次会议审议通过了《关于收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权的议案》。2014 年,根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35 号)等相关规定的要求,本公司进一步明确了收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司(以下简称“燕京三孔”)股权的期限,承诺于 2017 年 5 月 30 日前收购燕京三孔 100%股权。
因行业竞争加剧、消费动力不足、市场营销成本和劳动力成本上升等多种不利因素影响,燕京三孔连续两年出现亏损,尚不具备收购条件。为保护上市公司股东特别是中小股东的权益,公司决定继续对其实施托管经营,收购其 100%股权事宜待其连续三年盈利或净利润达到 1000 万元后的一年内实施。
监事会认为:本次延长收购燕京三孔   100%股权期限仅涉及收购燕京三孔
                                1
100%股权承诺履行时间的变更,符合相关法律法规的规定,符合公司目前的实际情况,有利于保护公司股东特别是中小股东的权益。该事项的审议程序符合法律、法规和相关制度的规定。
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
                        北京燕京啤酒股份有限公司监事会
                           二〇一七年五月三十一日
                        2

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【2017-06-01】燕京啤酒(000729)关于延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司100%股权期限暨承诺履行时间变更的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729                  证券简称:燕京啤酒  公告编号:2017-27
                    北京燕京啤酒股份有限公司
      关于延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权
                    期限暨承诺履行时间变更的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、关于延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权期限的基本情况
      北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权的议案》。2013 年 1 月 11 日,公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司(以下简称“燕京有限”)出具了《避免同业竞争承诺函》:“为确保北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“燕京啤酒”)的良好经营运作并保护燕京啤酒股东的利益,本公司承诺在作为燕京啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司控制其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务,亦不再投资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务的企业。本公司已经控股或合营的从事啤酒生产经营活动的燕京啤酒(莱州)有限公司(以下简称“燕京莱州”)和燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司(以下简称“燕京三孔”)目前托管于燕京啤酒经营。对于燕京莱州和曲阜三孔,待其生产经营走入正轨且具备稳定的盈利能力后,本公司承诺将持有的燕京莱州和曲阜三孔股权转让给燕京啤酒,从而避免双方的同业竞争。
本公司控股子公司燕京啤酒(长沙)有限公司目前已不再从事啤酒生产经营业务,不与燕京啤酒产生同业竞争。如出现不可避免的同业竞争,本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营,从而避免双方的同业竞争。”
                                  1
      2014 年,根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35 号)等相关规定的要求,本公司进一步明确了收购燕京三孔股权的期限,承诺于 2017 年 5 月 30 日前收购燕京三孔 100%股权。
      2017 年 5 月 31 日,公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权期限的议案》,其中关联董事李福成、赵晓东、王启林、邓连成、杨怀民 5 人回避表决。独立董事发表了事前认可函与独立意见。内容详见 2017 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》。
      2017 年 5 月 31 日,公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权期限的议案》。监事会对此发表了意见。内容详见 2017 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届监事会第二十五次会议决议公告》。
      因行业竞争加剧、消费动力不足、市场营销成本和劳动力成本上升等多种不利因素影响,燕京三孔连续两年出现亏损,尚不具备收购条件。为保护上市公司股东特别是中小股东的权益,公司决定继续对其实施托管经营,收购其 100%股权事宜待其连续三年盈利或净利润达到 1000 万元后的一年内实施。
      本次事项仅涉及收购燕京三孔 100%股权承诺履行时间的变更。
      二、独立董事意见
      公司独立董事认为:
      本次延长收购燕京三孔100%股权期限事项符合中国证监会《上市公司监管指
引第    4  号——上市公司实际控制人、股东、关联方、  收购人以及上市公司承诺
及履行》等法律法规的规定,符合公司目前的实际情况,未损害上市公司股东特别是中小股东的权益。本次事项仅涉及收购燕京三孔100%股权承诺履行时间的变更,该事项的审议、决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,关联董事回避
                          2
了表决。
三、监事会意见
公司监事会认为:
本次延长收购燕京三孔 100%股权期限仅涉及收购燕京三孔 100%股权承诺履行时间的变更,符合相关法律法规的规定,符合公司目前的实际情况,有利于保护公司股东特别是中小股东的权益。该事项的审议程序符合法律、法规和相关制度的规定。
特此公告。
                  北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                     二○一七年五月三十一日
                  3

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【2017-06-01】燕京啤酒(000729)第六届董事会第三十六次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729  证券简称:燕京啤酒        公告编号:2017-25
                  北京燕京啤酒股份有限公司
              第六届董事会第三十六次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十六次会议通知于 2017 年 5 月 21 日以书面文件形式发出,会议于 2017 年 5月 31 日以通讯表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应参加董事 15 人,实际参加董事 15 人,分别为:李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、朱立青。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
审议并通过了《关于延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权期限的议案》
公司已于第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权的议案》。2014 年,根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35 号)等相关规定的要求,本公司进一步明确了收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司(以下简称“燕京三孔”)股权的期限,承诺于 2017 年 5 月 30 日前收购燕京三孔 100%股权。
因行业竞争加剧、消费动力不足、市场营销成本和劳动力成本上升等多种不利因素影响,燕京三孔连续两年出现亏损,尚不具备收购条件。为保护上市公司股东特别是中小股东的权益,会议决定继续对其实施托管经营,收购其 100%股权
                  1
事宜待其连续三年盈利或净利润达到 1000 万元后的一年内实施。
北京燕京啤酒投资有限公司为本公司控股股东,关联董事李福成、赵晓东、王启林、邓连成、杨怀民因在北京燕京啤酒投资有限公司任职,审议本议案时回避表决。公司独立董事对本项议案进行了事前审阅,同意将该议案提交公司董事会审议,并于事后发表了独立意见。
《关于延长收购燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司 100%股权期限暨承诺履
行时间变更的公告》及独立董事意见于     2017  年  6  月  1  日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
                                       北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                             二○一七年五月三十一日
                                    2

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【2017-05-27】燕京啤酒(000729)关于2017年第一次临时股东大会部分议案内容变更及增加临时提案的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000729        证券简称:燕京啤酒  公告编号:2017- 23
      北京燕京啤酒股份有限公司关于 2017 年第一次
      临时股东大会部分议案内容变更及增加临时提案的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年6月9日召开2017年第一次临时股东大会,内容详见2017年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》等相关公告及文件。
      2017 年 5 月 26 日,公司董事会收到李福成先生、王启林先生分别提交的《关于不再作为北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人的请求》,因年龄原因,为保证公司长期稳定发展,实现公司董事会、管理团队年轻化,顺利完成管理层的新老交替,李福成先生、王启林先生请求不再作为公司第七届董事会非独立董事候选人。
      李福成先生、王启林先生均在本公司工作三十余年,对公司发展做出了卓越贡献。特别是李福成先生作为公司带头人,带领公司全体干部员工经过艰苦创业,使公司从一个不足一万吨的小型地方啤酒厂发展成为中国最大的啤酒企业集团之一,在全球啤酒行业排名前八名,燕京品牌已成为全国最知名、最具影响力的品牌之一。公司董事会对李福成先生、王启林先生做出的巨大贡献表示衷心的感谢!
      2017 年 5 月 26 日,公司董事会收到控股股东北京燕京啤酒投资有限公司(以下简称“燕京有限”)提交的《关于增加北京燕京啤酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议公司董事会在 2017 年第一次临时股东大会
                        1
审议事项中增加《关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》临时提案。(李光俊先生、吴培先生简历见附件)
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,单独或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查,燕京有限持有公司股份 1,617,727,568 股,占公司总股本的 57.4%。公司董事会认为,燕京有限有权在股东大会召开十日前向公司董事会提出临时提案,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案及提案编码作相应调整外,公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他股东大会事项未发生变更,内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
                                 北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                                二○一七年五月二十六日
                              2
附:简历
李光俊:男,1976 年 1 月出生,大学本科学历,工程师。历任本公司包装车间副主任、设备处副处长、处长、装备部副部长、装备部部长、副总经理。现任本公司副总经理。曾荣获“首都劳动奖章”称号,获国家质量监督检验检疫总局“科技兴检奖”。
李光俊先生不存在不得被提名为董事的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
吴培:男,1980 年 12 月出生,大学本科学历。历任本公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任,监事。现任本公司监事、总经理办公室主任。
吴培先生不存在不得被提名为董事的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有“燕京啤酒”股票。
                    3

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【2017-05-27】燕京啤酒(000729)独立董事关于股东临时提案暨提名董事候选人的独立意见(详情请见公告全文)
        北京燕京啤酒股份有限公司独立董事
        关于股东临时提案暨提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,基于独立判断立场,我们对公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司以临时提案方式提名董事候选人事项发表如下独立意见:
1、本次公司控股股东提出临时提案提名董事候选人的有关程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
2、本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损害股东和公司利益的情形。
4、我们同意提名李光俊、吴培为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意将相关提案提交2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事:白金荣 李树藩 李中根 莫湘筠 朱立青
                                                二○一七年五月二十六日
                              1

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【2017-05-27】燕京啤酒(000729)关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知(详情请见公告全文)
证券代码:000729        证券简称:燕京啤酒  公告编号:2017- 24
                  北京燕京啤酒股份有限公司
        关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年6月9日召开2017年第一次临时股东大会,内容详见2017年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》等相关公告及文件。
2017年5月26日,公司董事会收到李福成先生、王启林先生分别提交的《关于不再作为北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人的请求》,因年龄原因,为保证公司长期稳定发展,实现公司董事会、管理团队年轻化,顺利完成管理层的新老交替,李福成先生、王启林先生请求不再作为公司第七届董事会非独立董事候选人。
2017年5月26日,公司董事会收到控股股东北京燕京啤酒投资有限公司(以下简称“燕京有限”)提交的《关于增加北京燕京啤酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议公司董事会在2017年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》临时提案。内容详见公司于2017年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2017年第一次临时股东大会部分议案内容变更及增加临时提案的公告》。
除增加上述临时提案及提案编码作相应调整外,公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他股东大会事项未发生变更。现将召开2017年第一次临时股东大会的补充通知披露如下:
                        1
      一、召开会议的基本情况
      1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会。
      2.股东大会的召集人:公司董事会。
      公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
      3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
      4.会议召开的日期、时间:
      现场会议召开时间:2017年6月9日14:00
      网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月8日下午15:00至2017年6月9日下午15:00期间的任意时间。
      5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
      (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
      6.会议的股权登记日:2017 年 5 月 31 日
      7.出席对象:
      (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
      于股权登记日 2017 年 5 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)公司董事、监事和高级管理人员;
                                 2
(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》
1.1   关于选举赵晓东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2   关于选举刘翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3   关于选举谢广军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.4   关于选举邓连成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.5   关于选举戴永全先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.6   关于选举丁广学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.7   关于选举张海峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.8   关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.9   关于选举杨毅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.10  关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》
2.1   关于选举李兴山先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2   关于选举王连凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.3   关于选举朱立青女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.4   关于选举张桂卿女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.5   关于选举尹建军先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1   关于选举王金泉先生为公司第七届监事会监事的议案
3.2   关于选举宋玉梅女士为公司第七届监事会监事的议案
特别说明:
(1)上述议案均采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 10 人、独立董事 5 人、股东代表监事 2 人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥
                       3
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)议案 2 独立董事候选人均已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
(3)上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案披露情况
详细内容请查阅公司于 2017 年 5 月 17 日、5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》、《第六届监事会第二十四次会议决议公告》、《关于2017 年第一次临时股东大会部分议案内容变更及增加临时提案的公告》等相关公告及文件。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码
                                                                    备注
提案编码                    提案名称                                该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
累积投票提案                             采用等额选举
1.00          《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》      应选人数 10 人
1.01          关于选举赵晓东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.02          关于选举刘翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.03          关于选举谢广军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.04          关于选举邓连成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.05          关于选举戴永全先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.06          关于选举丁广学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.07          关于选举张海峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.08          关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.09          关于选举杨毅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案    √
1.10          关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案    √
                            4
2.00  《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》             应选人数 5 人
2.01  关于选举李兴山先生为公司第七届董事会独立董事的议案         √
2.02  关于选举王连凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案         √
2.03  关于选举朱立青女士为公司第七届董事会独立董事的议案         √
2.04  关于选举张桂卿女士为公司第七届董事会独立董事的议案         √
2.05  关于选举尹建军先生为公司第七届董事会独立董事的议案         √
3.00               《关于公司监事会换届选举的议案》              应选人数 2 人
3.01  关于选举王金泉先生为公司第七届监事会监事的议案             √
3.02  关于选举宋玉梅女士为公司第七届监事会监事的议案             √
四、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点(1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间:2017 年 6 月 1 日、6 月 2 日、6 月 5 日的上午 8:00—11:30,下午 13:00—17:00 登记。
(3)登记地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。
2.登记手续
(1)社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
(2)法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
      (3)异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
      3、联系方式
(1)联系电话:010-89490729         传真:010-89495569
(2)联系人:李影         崔友风  王阳阳
(3)通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部       邮编:101300
                                  5
    (4)电子邮箱:yj000729@126.com
    4、会议费用:与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为  http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第三十五次会议决议
    2.公司第六届监事会第二十四次会议决议
    3.  关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函
    4.深交所要求的其他文件。
                                        北京燕京啤酒股份有限公司董事
                                           二○一七年五月二十六日
                                     6
附件 1:
                         参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“360729”,投票简称为“燕京投票”。2.填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
          表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                       填报
          对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
              …                                     …
          合             计          不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 10 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10股东可以将所拥有的选举票数在 10 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 5 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
                                  7
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间:2017 年 6 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 8 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 9 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3.  股  东  根  据  获  取  的  服  务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登  录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                          8
附件 2:
                           授权委托书
      兹全权委托           (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
      1、委托人情况
      ① 委托人姓名:                        ② 委托人身份证号码:
      ③ 委托人股东账号:                    ④ 委托人持股数:
      ⑤ 持有上市公司股份的性质:
      2、受托人情况
      ① 受托人姓名:                        ② 受托人身份证号码:
      3、经委托人授权,受托人行使以下表决权:
                       本次股东大会提案表决意见示例表
                                                                        备注
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
累积投票提案               采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00          《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》      应选人数 10 人
1.01          关于选举赵晓东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.02          关于选举刘翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.03          关于选举谢广军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.04          关于选举邓连成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.05          关于选举戴永全先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.06          关于选举丁广学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.07          关于选举张海峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.08          关于选举李光俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案  √
1.09          关于选举杨毅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案    √
1.10          关于选举吴培先生为公司第七届董事会非独立董事的议案    √
2.00              《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》    应选人数 5 人
2.01          关于选举李兴山先生为公司第七届董事会独立董事的议案    √
2.02          关于选举王连凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案    √
2.03          关于选举朱立青女士为公司第七届董事会独立董事的议案    √
                                   9
2.04          关于选举张桂卿女士为公司第七届董事会独立董事的议案  √
2.05          关于选举尹建军先生为公司第七届董事会独立董事的议案  √
3.00                  《关于公司监事会换届选举的议案》            应选人数 2 人
3.01          关于选举王金泉先生为公司第七届监事会监事的议案      √
3.02          关于选举宋玉梅女士为公司第七届监事会监事的议案      √
如果本委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托日期:
                      10

─────────────────────────────────────
【2017-05-17】燕京啤酒(000729)2016年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
                        北京市信利律师事务所
        关于北京燕京啤酒股份有限公司
        二○一六年度股东大会的
                              法律意见书
致北京燕京啤酒股份有限公司:
      根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证监会关于《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京市信利律师事务所(下称“本所”)接受北京燕京啤酒股份有限公司(下称“公司”)委托,指派谢思敏律师出席公司 2016 年年度股东大会,并出具本法律意见书。
      为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
      本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
      本所律师根据《证券法》第十三条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,列席了公司 2016 年度股东大会。现出具法律意见如下:
一、    本次股东大会召集、召开的程序
      经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。召开本次股东大会的通知,已于 2017 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。提请本次股东大会审议的议题为:
      (一) 审议 《2016 年度董事会报告》
      (二) 审议 《2016 年度监事会报告》
      (三) 审议 《2016 年度财务决算报告》
      (四) 审议 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》
      (五) 审议 《2016 年度利润分配方案》
      (六) 审议 《关于确定 2016 年度审计报酬及续聘 2017 年度会计师事务
      所的议案》
      (七) 审议 《关于确定 2016 年度内控审计报酬及续聘 2017 年度内控审
      计机构的议案》
      (八) 审议《关于修改(公司章程)的议案》
      (九) 审议《关于修改(股东大会议事规则)的议案》
经审查,以上提案符合《股东大会规则》的有关规定,并已在本次股东大会通知公告中列明,议案内容已充分披露。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、  本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
      根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会的通知,本次股东大会的召集人为公司董事会;出席本次股东大会的人员应为:
1、截止 2017 年 5 月 5 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人;2、公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师。
      经大会召集人公司董事会及本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册查验出席凭证,截止 2017 年 5 月 16 日下午 14 时,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人,持股数共计 1695453423 股,占公司股份总数 2,818,539,341 股的 60.15%,股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
      本次股东大会的召集人为公司董事会,其资格合法、有效。
三、    出席本次股东大会的股东没有提出新的议案
四、    本次股东大会的表决程序
      经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。采取记名方式,就各项议案进行了逐项投票表决,由二名股东代表、一名监事代表及本所律师进行监票和清点,同时对以网络投票方式参加表决的结果予以确认,并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会第一至七项及第九项议案均以出席会议的股东所持表决权半数以上通过,第八项议案以出席会议的股东所持表决权三分之二多数以上通过。表决结果见本次股东大会决议公告。
五、  结论意见
      综上所述:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
      本法律意见书出具日期为二 O 一七年五月十六日。
      本法律意见书正本一式三份。
                                  北京市信利律师事务所
负责人____________
      谢思敏
                                  经办律师____________
                                                     谢思敏
                                                     ____________
                                                     杨中华

─────────────────────────────────────
【2017-05-17】燕京啤酒(000729)独立董事提名人声明(二)(详情请见公告全文)
证券代码:000729          证券简称:燕京啤酒  公告编号:2017-19
        北京燕京啤酒股份有限公司      独立董事提名人声明
提名人  北京燕京啤酒股份有限公司董事会        现就提名  朱立青  为北京燕
京啤酒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
        是        □否
        如否,请详细说明:______________________________
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的独立董事任职资格和条件。
        是        □否
        如否,请详细说明:______________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
        是        □否
        如否,请详细说明:______________________________
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书。
        是        □否
        如否,请详细说明:______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
        是        □否
                              1
如否,请详细说明:______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
          是  □否
如否,请详细说明:______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
          是  □否
如否,请详细说明:______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
          是  □否
如否,请详细说明:______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
          是  □否
如否,请详细说明:______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
          是  □否
如否,请详细说明:______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
          是  □否
如否,请详细说明:______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
                    2
          是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
          是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
          是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
          是        □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
          是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
          是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
          是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
          是  □否
                                3
        如否,请详细说明:______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
        是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
        是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
        是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
        是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
        是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
        是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
        是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限
                                4
制担任上市公司董事职务。
      是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
      是  □否            □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
      是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
      是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
      是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
      是  □否                □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
      是  □否                □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议12 次,未出席会议 0 次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
                              5
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是          □否              □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是          □否
如否,请详细说明:______________________________
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是          □否
如否,请详细说明:______________________________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是          □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是          □否
如否,请详细说明:______________________________声明人郑重声明:
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章):北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年五月十六日
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