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新能泰山[000720] 风险因素

			☆资本运作☆ ◇000720 新能泰山 更新日期:2017-03-25◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】
          【9.股份回购】【10.重大担保】★

【1.募集资金来源】
┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐
|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|
├──────┼─────────┼──────┼───────────┤
| 1999-11-02 |配股募集          |     -      |              45905.97|
└──────┴─────────┴──────┴───────────┘

【2.项目投资】
暂无数据

【3.股权投资】
暂无数据

【4.股权转让】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2015-09-10|   交易进度   |完成              |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|    出让方    |华能泰山电力有限公司                                  |
├───────┼───────────────────────────┤
|    受让方    |华能能源交通产业控股有限公司                          |
├───────┼───────────────────────────┤
|   交易标的   |山东新能泰山发电股份有限公司                          |
├───────┼─────────┬───────┬─────────┤
|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|          16008.78|
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2015-9-10公告:一、特别风险提示                   |
|              |1、截至目前,转让双方尚未签署《股份转让协议》。       |
|              |2、本次股份转让事项尚需报国务院国有资产监督管理       |
|              |委员会审核批准,存在不确定性,请注意投资风险。        |
|              |二、权益变动基本情况                                  |
|              |2015 年 9 月 9 日,本公司接控股股东华能泰山电力有限   |
|              |公司(以下简称:“泰山电力”)书面通知,根据泰山电力经|
|              |营发展需要,泰山电力拟通过协议转让方式向华能能源交    |
|              |产业控股有限公司转让持有的山东新能泰山发电股份有      |
|              |公司(以下简称:新能泰山)18.54%的股权,即 160,087,812|
|              |股股份。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行    |
|              |法》(国务院国资委、中国证监会,2007 年第 19 号令     |
|              |的有                                                  |
|              |关规定,经双方一致同意,确定股权转让价款为            |
|              |1,638,336,388.16 元。                                 |
|              |三、受让方基本情况                                    |
|              |华能能源交通产业控股有限公司成立于 2002 年 11 月,    |
|              |注册地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号 7、8 层;法定代表|
|              |人:吴永钢;注册资本 300,000 万元人民币; 中国华能     |
|              |团                                                    |
|              |公司持有其 100%股权。                                 |
|              |经营范围为:煤炭批发经营;煤矿、道路、港口、航运      |
|              |等能源基础设施项目投资及管理;国际招投标代理;进出口  |
|              |业务;实业项目的投资及管理;资产受托管理;经济信息和  |
|              |企业管理咨询;技术服务。                              |
|              |四、公司股东变更情况                                  |
|              |本次股份转让前,泰山电力持有本公司 160,087,812 股     |
|              |股份,占本公司总股本的 18.54%,为本公司控股股东。     |
|              |本次股份转让完成后,华能能源交通产业控股有限公司      |
|              |将持有本公司  160,087,812  股股份,占本公司总股本的   |
|              |18.54%,为本公司控股股东。因此本次股份转让将导致本公  |
|              |司控股股东发生变化,本公司实际控制人没有发生变化。    |
|              |本次股份转让前后股权结构图如下:                      |
|              |转让前                                                |
|              |              国务院国有资产监督管理委员会            |
|              |                           100%                       |
|              |              中国华能集团公司                        |
|              |                           100%                       |
|              |              华能山东发电有限公司                    |
|              |                           56.53%                     |
|              |              华能泰山电力有限公司                    |
|              |                           18.54%                     |
|              |              山东新能泰山发电股份有限公司            |
|              |转让后                                                |
|              |            国务院国有资产监督管理委员会              |
|              |              100%                                    |
|              |              中国华能集团公司                        |
|              |              100%                                    |
|              |            华能能源交通产业控股有限公司              |
|              |              18.54%                                  |
|              |            山东新能泰山发电股份有限公司              |
|              |五、后续事项                                          |
|              |泰山电力已于 2015 年 9 月 9 日召开了 2015 年第三次临  |
|              |时股东会,会议审议通过了《关于转让所持新能泰山 18.54% |
|              |股权的议案》,转让双方尚未签署《股份转让协议》。      |
|              |    2016-1-28公告:2016年1月27日,本公司(或公司)收到|
|              |华能能源交通                                          |
|              |产业控股有限公司(以下简称:能源交通公司)、华能泰山  |
|              |电力有限公司(以下简称:泰山电力公司)的通知,泰山电  |
|              |力公司协议转让给能源交通公司的本公司160,087,812股股   |
|              |份于2016年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳   |
|              |分公司(以下简称:登记公司)办理完成了过户登记手续,  |
|              |登记公司于1月27日出具了《证券过户登记确认书》。       |
|              |本次股份转让过户完成后,能源交通公司持有本公司        |
|              |160,087,812 股股份,股份性质为无限售流通股,占本公司  |
|              |总股本的 18.54%,成为本公司控股股东,本公司实际控制人 |
|              |没有发生变化。                                        |
|              |                                                      |
|              |                                                      |
└───────┴───────────────────────────┘

【5.收购兼并】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2012-12-19|交易金额(万元)|2473.82           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2012-12-19公告,根据公司经营发展的需要,公司控股子|
|              |公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司(以下简称:曲阜电缆)拟按|
|              |照评估值收购其控股子公司鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司(|
|              |以下简称:电力电缆)、鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司(以|
|              |下简称:特种电缆)自然人股东分别持有的49%股权。       |
|              |    根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2012]|
|              |第672号资产评估报告书,截止2012年8月31日,电力电缆净资|
|              |产评估值为3,375.64万元,49%股权对应的评估价值1654.0636|
|              |万元,经确认股权转让价款为1654.0636万元。             |
|              |    根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2012]|
|              |第673号资产评估报告书,截止2012年8月31日,特种电缆净资|
|              |产评估值为1,672.97万元,49%股权对应的评估价值819.7553 |
|              |万元,经双方确认股权转让价款为819.7553万元。          |
|              |    收购完成后,电力电缆和特种电缆将成为曲阜电缆的全资|
|              |控股子公司,曲阜电缆将分别持有电力电缆和特种电缆100%股|
|              |权。                                                  |
└───────┴───────────────────────────┘
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2006-07-14|交易金额(万元)|46530.00          |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    为了实施公司确定的长期发展战略,进一步做大公司电力|
|              |主业,同时逐步消除与间接控股股东山东鲁能发展集团有限公|
|              |司之间潜在的同业竞争问题,在与鲁能发展进行协商的基础上|
|              |,公司拟向鲁能发展新增股份购买其持有的山东聊城鲁能热电|
|              |有限公司75%的股权,公司新增股份的数量不超过16,500万股 |
|              |,新增股份的价格为每股2.82元。                        |
|              |    本次交易的实施将使本公司发电装机容量由102万千瓦增 |
|              |加至162万千瓦,增幅约60%;公司净资产将由13.5亿元上升至|
|              |18亿元,增加约33%。在目前燃煤等原材料价格及上网电价保 |
|              |持基本稳定的条件下,预计本次交易将在2007年为公司增加年|
|              |度收入97,389万元,增加年度净利润3,981万元(具体情况以 |
|              |具备证券从业资格的审计机构出具的盈利预测审核报告结果为|
|              |准),使本公司经营规模和经营业绩均将得到提升。        |
└───────┴───────────────────────────┘

【6.资产出售】
┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐
|   公告日期   |        2012-10-25|交易金额(万元)|6340.00           |
├───────┼─────────┴───────┴─────────┤
|   交易概述   |    2012-10-25公告:为进一步盘活公司资产,提高资金使用|
|              |效率,公司拟采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资|
|              |产。根据中联评报字[2012]第634号资产评估报告,评估基准 |
|              |日2012年6月30日,公司的可处置非生产性、闲置资产账面价 |
|              |值3,792,851.88元,评估值28,395,300.00元。             |
|              |    拟处置资产包括泰安市文化路门头房、泰安市车站街楼房|
|              |。                                                    |
|              |    本次处置的资产主要为公司非生产性、闲置资产,处置后|
|              |可进一步盘活公司资产,提高资金使用效率,对公司发展有积|
|              |极作用。                                              |
|              |    2012-12-21公告,上述非生产性、闲置资产交易于2012年|
|              |11月13日经北京产权交易所公开披露,并自2012年11月13日至|
|              |2012年12月07日通过北交所指定竞价大厅动态报价。期满后,|
|              |最终确定受让方及成交价格。                            |
|              |    (一)公司本部处置的房产                          |
|              |    本次公司本部处置的六套房产受让方为华能泰山电力有限|
|              |公司(以下简称:“华能泰山”),每套成交价格如下:    |
|              |    1、北京朝阳惠新西街18号D-2501房屋成交价格为712万元|
|              |。                                                    |
|              |    2、北京朝阳广顺北大街33号院B-205号房屋产成交价格为|
|              |528万元。                                             |
|              |    3、广州办事处房屋成交价格为369万元。              |
|              |    4、泰安市财源街营业房成交价格为661万元。          |
|              |    5、泰安市文化路门头房成交价格为1071万元。         |
|              |    6、泰安市车站街楼房成交价格为1770万元。           |
|              |    (二)莱芜热电公司处置的房产                      |
|              |    莱芜热电公司处置的北京西城区南滨河路23号1号楼12层1|
|              |205房屋成交价格为1229万元,受让方为华能山东发电有限公 |
|              |司(以下简称:“华能山东”)。                        |
└───────┴───────────────────────────┘

【7.股权质押】
暂无数据

【8.股权冻结】
暂无数据

【9.股份回购】
暂无数据

【10.重大担保】
【截止日期】2016-06-30
┌───────┬───────┬────┬──────┬────┬──┐
|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|
|              |              |(万元)|            |        |关系|
├───────┼───────┼────┼──────┼────┼──┤
|山东新能泰山发|山东华能莱州风| 8752.00|12年        |保证    |否  |
|电股份有限公司|力发电有限公司|        |            |        |    |
└───────┴───────┴────┴──────┴────┴──┘


			
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