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当代东方[000673] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇000673 当代东方 更新日期:2017-06-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-13】当代东方(000673)关于副总经理辞职的公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673  股票简称:当代东方                公告编号:2017-077
                  当代东方投资股份有限公司
                  关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 6 月 12日收到副总经理蔡凌芳女士提交的书面辞职报告。蔡凌芳女士因个人原因向公司董事会申请辞去所任公司副总经理的职务。蔡凌芳女士辞职后继续担任公司第七届董事会董事职务。蔡凌芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对蔡凌芳女士在担任副总经理期间勤勉尽责的工作以及对公司的经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!特此公告。
                              当代东方投资股份有限公司
                                                    董事会
                                      2017 年 6 月 12 日

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【2017-06-13】当代东方(000673)关于增加2016年度股东大会临时提案的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000673                  证券简称:当代东方  公告编号:2017-075
                        当代东方投资股份有限公司
      关于增加 2016 年度股东大会临时提案的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本次增加临时提案的情况
      当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 6 月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《董事会关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号:2017-066),公司定于 2017 年 6 月 23 日召开 2016 年度股东大会。
      2017 年 6 月 12 日,公司七届董事会二十六次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》,公司七届监事会十五次会议审议通过了《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。为了提高公司决策效率,公司股东厦门当代文化发展股份有限公司向公司董事会提交了《关于增加当代东方投资股份有限公司 2016 年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》两项议案作为临时议案提交公司 2016 年度股东大会审议。
      二、董事会关于增加临时提案的意见
      根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定:“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”
      经公司董事会审核,厦门当代文化发展股份有限公司持有公司股票  175,555,554股,占公司总股本的 22.13%,公司 2016 年度股东大会的召开时间为 2017 年 6 月 23 日,故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且以上提案具有明确议题和具体决议事项,公司董事会认为股东单位该项建议合理,同意将厦门当代文化发展股份有限公司本次增加的临时提案提交公司 2016 年度股东大会审议。
      增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开 2016 年度股东大会的补充通知》(公告编号:2017-076)。
特此公告。
            当代东方投资股份有限公司
            董事会
            2017 年 6 月 12 日

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【2017-06-13】当代东方(000673)七届董事会第二十六次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000673        证券简称:当代东方              公告编号:2017-073
                        当代东方投资股份有限公司
                  七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 12 日以通讯表决
方式召开了七届董事会第二十六次会议,本次会议通知以电子邮件及传真方式于    2017
年 6 月 6 日发出,会议应参加表决 董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名(其中,董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生代为投票)。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
公司董事连伟彬先生因个人原因已辞去公司董事职务,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司股东厦门当代文化发展股份有限公司提名彭志宏先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人。
经审阅,公司董事候选人彭志宏先生的提名程序合法有效,具备担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,且非失信被执行人。
以上董事候选人需提交公司股东大会选举。
本议案表决结果:7 票同意,1 票弃权,0 票反对。
董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生对本议案投弃权票,意见为:未看到公司就新任职位置对应的责权利及公司未来发展展望,没有投票依据。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司经营需要,经公司董事长王春芳先生提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会决定聘任彭志宏先生为公司总经理(简历附后),董事长王春芳先生不再代行总经理的职务。
本议案表决结果:7 票同意,1 票弃权,0 票反对。
董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生对本议案投弃权票,意见为:未看到公司就新任职位置对应的责权利及公司未来发展展望,没有投票依据。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营需要,经公司董事长王春芳先生提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会决定聘任陈雁峰先生为公司副总经理(简历附后)。
本议案表决结果:7 票同意,1 票弃权,0 票反对。
董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生对本议案投弃权票,意见为:未看到公司就新任职位置对应的责权利及公司未来发展展望,没有投票依据。
特此公告。
                                                      当代东方投资股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2017 年 6 月 12 日
附:
彭志宏先生简历
彭志宏,1971 年 3 月出生,黑龙江大学法律系专业毕业,历任中国环球租赁有限公司区域总代表,现任厦门长航数码科技有限公司执行董事。
彭志宏先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。
陈雁峰先生简历
陈雁峰:男,1970 年 7 月 5 日出生,中共党员,本科学历,经济师。历任大同水泥股份有限公司证券部部长、董事会秘书、董事。现任本公司董事会秘书。
陈雁峰先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。

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【2017-06-13】当代东方(000673)董事会关于召开2016年度股东大会的补充通知(详情请见公告全文)
证券代码:000673        证券简称:当代东方              公告编号:2017-076
                  当代东方投资股份有限公司董事会
                  关于召开 2016 年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 6 月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《董事会关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号:2017-066),公司定于 2017 年 6 月 23 日召开 2016 年度股东大会。
2017 年 6 月 12 日,公司七届董事会二十六次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》,公司七届监事会十五次会议审议通过了《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。为了提高公司决策效率,公司股东厦门当代文化发展股份有限公司向公司董事会提交了《关于增加当代东方投资股份有限公司 2016 年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》两项议案作为临时提案提交公司 2016 年度股东大会审议。
增加临时提案后的公司 2016 年度股东大会的通知为:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:当代东方投资股份有限公司 2016 年度股东大会。2、股东大会的召集人:当代东方投资股份有限公司董事会。经 2017 年 5 月 31 日召开的公司七届董事会二十五次会议决议通过,公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2017 年 6 月 23 日下午 14:30;(2)网络投票时间:2017 年 6 月 22 日-6 月 23 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 6 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 6 月 22 日下午 15:00 至 6 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式:
(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
      (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;
      (3)公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
      本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
      6、出席对象:
      (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      本次股东大会的股权登记日是 2017 年 6 月 16 日(星期五),凡在 2017 年 6 月 16日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)公司聘请的律师。
      7、现场会议地点:厦门市环岛路 3088 号 3 层会议室。
      二、会议审议事项
      (一)审议公司 2016 年度董事会工作报告。
      (二)审议公司 2016 年度监事会工作报告。
      (三)审议公司 2016 年度报告全文及摘要。
      (四)审议公司 2016 年度财务决算报告。
      (五)审议公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案。
      (六)审议关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案。
      (七)审议关于公司未来三年(2017-2019 年)股东分红回报规划的议案。
      (八)审议关于补选公司第七届董事会董事的议案。
      (九)审议关于改选公司第七届监事会监事的议案。
      (十)听取独立董事 2016 年度述职报告。
以上提交本次股东大会审议的议案已经公司七届董事会二十二次会议以及二十六次会议、七届监事会十二次以及十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2017 年 4月 13 日及 2017 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
(二)登记地点
地址:北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室
(三)登记时间
2017 年 6 月 21 日至 6 月 22 日每天 9:00-11:30,13:30-17:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明见附件一。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。
2、网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日(即 6 月 22 日前)将现场提问内容提交公司会议工作人员。
4、联系方式
联系电话:010-59407645      59407666
传真:010-59407600
联系人:艾雯露      赵雨思
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议、第二十五次会议决议、第二十六次会议决议,第七届监事会十二次会议决议、第十五次会议决议;2.深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东授权委托书特此公告。
                                                    当代东方投资股份有限公司
                                                    董事会
                                                    2017 年 6 月 12 日
附件一:
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码“360673”,投票简称为“当代投票”。2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置
               表1       股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号         议案名称                                                委托价格
总议案       (代表以下所有议案)                                    100.00
议 案(一)  公司 2016 年度董事会工作报告                            1.00
议 案(二)  公司 2016 年度监事会工作报告                            2.00
议 案(三)  公司 2016 年度报告全文及摘要                            3.00
议 案(四)  公司 2016 年度财务决算报告                              4.00
议 案(五)  公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案              5.00
议 案(六)  关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计  6.00
             机构的议案
议 案(七)  关于公司未来三年(2017-2019 年)股东分红回报规划的议案  7.00
议 案(八)  关于补选公司第七届董事会董事的议案                      8.00
议 案(九)  关于改选公司第七届监事会监事的议案                      9.00
(2)填报表决意见或选举票数。
对于投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;(3)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年6月23日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年6月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。  具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                                   授权委托书
兹委托             先生(女士)(身份证号码:***)代表本人(单位)出席当代东方投
资股份有限公司 2016 年度股东大会,对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权:
                                                                      表决意见
议案序号                       议案名称                  赞成             反对  弃权
总议案       (代表以下所有议案)
议 案(一)  公司 2016 年度董事会工作报告
议 案(二)  公司 2016 年度监事会工作报告
议 案(三)  公司 2016 年度报告全文及摘要
议 案(四)  公司 2016 年度财务决算报告
议 案(五)  公司  2016  年度利润分配及公积金转增股本
             预案
议 案(六)  关于续聘大信会计师事务所为公司  2017  年
             度财务及内控审计机构的议案
议 案(七)  关于公司未来三年(2017-2019 年)股东分
             红回报规划的议案
议 案(八)  关于补选公司第七届董事会董事的议案
议 案(九)  关于改选公司第七届监事会监事的议案
注:1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画 “√”,多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
委托人签名:                             委托人身份证:
委托人股东帐号:                         委托人持股数:
代理人签名:                             代理人身份证:
                                         委托日期:2017  年       月  日

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【2017-06-13】当代东方(000673)独立董事关于补选董事、聘任总经理以及副总经理的独立意见(详情请见公告全文)
      当代东方投资股份有限公司独立董事
      关于补选董事、聘任总经理以及副总经理的独立意见
      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着认真负责的态度,基于独立判断立场,现就公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于补选公司第七届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见:
      一、本次公司董事的选举、总经理以及副总经理的聘任符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情形;
      二、被聘任人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件;未发现有《公司法》或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、总经理、副总经理之情形;
      三、经充分了解上述人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况,我们认为,被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。
      综上,我们同意公司选举及聘任彭志宏先生为公司第七届董事会董事、公司总经理,同意聘任陈雁峰先生为公司副总经理。
(本页无正文,为当代东方投资股份有限公司独立董事关于补选董事、聘任总经理以及副总经理的独立意见之签字页)独立董事:
____________        ____________            ____________
            陈守德                  田旺林  苏培科
                                            2017 年 6 月 12 日

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【2017-06-13】当代东方(000673)七届监事会十五次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000673  证券简称:当代东方                         公告编号:2017-074
                  当代东方投资股份有限公司
                  七届监事会十五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      当代东方投资股份有限公司七届监事会十五次会议于 2017 年 6 月 12 日以通讯方式召开,本 次 会 议 通 知 以 电 子 邮 件 方 式 于 2017 年 6 月 6 日 发 出 , 会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:
      审议通过《 关于改选公司第七届监事会监事的议案》。
      公司现任监事会主席艾雯露女士因工作调整原因,申请辞去公司七届监事会监事、监事会主席职务。辞去上述职务后,艾雯露女士将在公司继续担任其他职务。
      鉴于艾雯露女士辞去监事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数,                 监事会提名由公司股东厦门当代文化发展股份有限公司推荐的李泽清先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。根据相关法律、法规和《公司章程》相关规定,在公司股东大会选举产生新任监事前,艾雯露女士仍将履行监事职务。
      表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
      本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
      特此公告。
                              当代东方投资股份有限公司
                                            监     事    会
                                            2017 年 6 月 12 日
附:李泽清简历
李泽清,男,1988 年 3 月出生,湖南师范大学新闻学学士学位,历任华声国际传媒集团主编、湖南电视台青海卫视项目品牌推广、红网新闻编辑记者、黔中早报社新媒体运营总监兼文娱体事业部总监、世熙传媒节目推广总监。入选科技部青年评估专家,2015 年 3 月至今任当代东方投资股份有限公司市场战略部总经理。
李泽清先生与本公司控股股东、实际控制人或持股 5%以上股东不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。

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【2017-06-12】当代东方(000673)关于筹划重大资产重组停牌进展公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673              股票简称:当代东方              公告编号:2017-072
                    当代东方投资股份有限公司
                    关于筹划重大资产重组停牌进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于 2017 年 1 月 18 日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-011)。停牌期间公司相继披露进展情况如下:
披露日期            公告名称                                                    公告编号
2017 年 1 月 24 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-013
2017 年 2 月 7 日   《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-019
2017 年 2 月 14 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-022
2017 年 2 月 17 日  《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》          2017-023
2017 年 2 月 21 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-024
2017 年 2 月 28 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-025
2017 年 3 月 7 日   《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-027
2017 年 3 月 14 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-029
2017 年 3 月 17 日  《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》          2017-033
2017 年 3 月 21 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-034
2017 年 3 月 28 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-035
2017 年 3 月 28 日  《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》  2017-038
2017 年 4 月 6 日   《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-040
2017 年 4 月 13 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-042
2017 年 4 月 15 日  《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》                    2017-050
2017 年 4 月 20 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-052
2017 年 4 月 27 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-053
2017 年 5 月 5 日   《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-055
2017 年 5 月 12 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-059
2017 年 5 月 17 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-061
2017 年 5 月 25 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-063
2017 年 6 月 5 日   《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-067
          鉴于本次重大资产重组较为复杂且涉及的工作量较大,公司与独立财务顾问华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)双方在重大资产重组工作进度安排、交易方案上存在分歧,经友好协商,双方同意解除《重大资产重组之独立财务顾问协议》,华西证券不再为本次重大资产重组的独立财务顾问。
为保证本次重大资产重组的继续推进,公司拟与恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财证券”)签署《重大资产重组之独立财务顾问协议》,公司将聘请恒泰长财证券为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重大资产重组工作进程,截至本公告披露日,本次重组相关中介机构独立财务顾问恒泰长财证券有限责任公司、法律顾问北京嘉润律师事务所、审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)及评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司对本次重大资产重组相关尽职调查、审计和评估等各项工作正在积极有序推进中,公司对重大资产重组方案作进一步蹉商和讨论。公司将在相关工作完成以后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于重组事项的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者的利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据本次重组事项进展情况,及时履行信息披露义务,至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                          当代东方投资股份有限公司
                          董事会
                          2017 年 6 月 9 日

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【2017-06-09】当代东方(000673)关于设立控股子公司进展的公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673    股票简称:当代东方           公告编号:2017-071
                    当代东方投资股份有限公司
                  关于设立控股子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 12 日与上海璨天文化传媒有限公司、上海昊裕投资管理有限公司签署《投资合作协议》,共同投资设立霍尔果斯当代百盈文化传媒有限公司(现公司注册名称为:百盈影业(上海)有限公司,以下简称“百盈影业”),公司以现金出资持有百盈影业51%股权。
现百盈影业已在上海市松江区市场监督管理局办理完成工商注册登记,并取得《营业执照》,现将注册登记情况公告如下:
名称:百盈影业(上海)有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:上海市松江区北松公路 4915 号 16 幢(上海影视乐园内)
统一社会信用代码:91310117MA1J278X7G
法定代表人:王东红
注册资本:人民币 500 万元整
成立日期:2017 年 6 月 7 日
营业期限:2017 年 6 月 7 日至 2027 年 6 月 6 日
经营范围:广播电视节目制作,演出经纪,影视文化艺术活动交流策划,影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,文学创作,影视剧策划及咨询,会务服务,展览展示服务,企业形象策划,摄影摄像服务,舞台场景造型策划及布置,设计、制作、代理、发布各类广告,公关活动策划,企业管理咨询,礼仪服务,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
            当代东方投资股份有限公司
            董  事  会
            2017 年 6 月 8 日

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【2017-06-07】当代东方(000673)关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673        股票简称:当代东方           公告编号:2017-068
                  当代东方投资股份有限公司
关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 3 月 28 日,当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京当代春晖文化传播有限公司(以下简称“当代春晖”)与河北威丽斯影院管理有限公司(以下简称 “威丽斯”)股东河北新视界大地影业有限公司、辛集市维乐影影业服务中心(有限合伙)签订了《股权转让及增资协议》,收购威丽斯 34%的股权并对其进行增资,当代春晖最终持有威丽斯 51%的股权。
近期,威丽斯已完成工商变更,并取得了由石家庄市行政审批局颁发的营业执照,具体情况如下:
名称:河北威丽斯影院管理有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:河北省石家庄市裕华区建华南大街 212 号蓝山国际
法定代表人:王明响
注册资本:4849 万元人民币
成立日期:2016 年 8 月 8 日
统一社会信用代码:91130100MA07U7MA8Y
经营范围:电影放映;电影放映设备的销售、租赁、技术服务;食品、玩具、服装、工艺品的销售;设计、制作、代理国内广告业务;发布国内户外广告业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
                                  当代东方投资股份有限公司
                                            董  事   会
                                            2017 年 6 月 6 日

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【2017-06-07】当代东方(000673)关于董事辞职的公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673            股票简称:当代东方                公告编号:2017-069
                        当代东方投资股份有限公司
                            关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事连伟彬先生提交的书面辞职报告,连伟彬先生因个人原因辞去公司七届董事会董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,连伟彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
截至本公告日,连伟彬先生持有公司股票110,000股,根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,连伟彬先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内,每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;并承诺在离职后半年内,不转让其所持有的公司股票。
连伟彬先生在任职期间勤勉尽责,在此,公司董事会对连伟彬先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!特此公告。
                            当代东方投资股份有限公司
                                                董    事  会
                            2017 年 6 月 6 日

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【2017-06-07】当代东方(000673)关于监事会主席辞职的公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673        股票简称:当代东方                     公告编号:2017-070
                        当代东方投资股份有限公司
                        关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席艾雯露女士提交的书面辞职报告。艾雯露女士因工作调整原因,申请辞去公司七届监事会监事、监事会主席职务。辞去上述职务后,艾雯露女士将在公司继续担任其他职务。
由于艾雯露女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在补选出的监事就任前,艾雯露女士仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快补选监事、监事会主席。
特此公告。
                        当代东方投资股份有限公司
                                            监  事  会
                                            2017 年 6 月 6 日

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【2017-06-05】当代东方(000673)关于筹划重大资产重组停牌进展公告(详情请见公告全文)
      股票代码:000673            股票简称:当代东方              公告编号:2017-067
                              当代东方投资股份有限公司
                        关于筹划重大资产重组停牌进展公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
             当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,
      经向深圳证券交易所申请,公司股票于 2017 年 1 月 18 日开市起停牌。上述事项具
      体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会
      关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-011)。停牌期间公司相继披露进
      展情况如下:
披露日期                公告名称                                                公告编号
2017 年 1 月 24 日      《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-013
2017 年 2 月 7 日       《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-019
2017 年 2 月 14 日      《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-022
2017 年 2 月 17 日      《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》      2017-023
2017 年 2 月 21 日      《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-024
2017 年 2 月 28 日      《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-025
2017 年 3 月 7 日       《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-027
2017 年 3 月 14 日      《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-029
2017 年 3 月 17 日      《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》      2017-033
2017 年 3 月 21 日      《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-034
2017 年 3 月 28 日      《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-035
2017 年 3 月 28 日      《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公  2017-038
                        告》
2017  年  4  月  6日    《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-040
2017  年  4  月  13 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-042
2017  年  4  月  15 日  《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》                2017-050
2017  年  4  月  20 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-052
2017  年  4  月  27 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-053
2017  年  5  月  5日    《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-055
2017  年  5  月  12 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-059
2017  年  5  月  17 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-061
2017  年  5  月  25 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                    2017-063
             截至本公告披露日,本次重组相关中介机构独立财务顾问华西证券股份有
      限公司、法律顾问北京嘉润律师事务所、审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)及评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司对本次重大资产重组相关尽职调查、审计和评估等各项工作正在积极有序推进中,公司对重大资产重组方案作进一步蹉商和讨论。公司将在相关工作完成以后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于重组事项的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者的利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据本次重组事项进展情况,及时履行信息披露义务,至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                                当代东方投资股份有限公司
                                董事会
                                2017 年 6 月 2 日

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【2017-06-02】当代东方(000673)董事会关于召开2016年度股东大会的通知(详情请见公告全文)
股票简称:当代东方            股票代码:000673     公告编号:2017-066
              当代东方投资股份有限公司董事会
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:当代东方投资股份有限公司 2016 年度股东大会。2、股东大会的召集人:当代东方投资股份有限公司董事会。经 2017 年 5月 31 日召开的公司七届董事会二十五次会议决议通过,公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2017 年 6 月 23 日下午 14:30;(2)网络投票时间:2017 年 6 月 22 日-6 月 23 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 6 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 6 月 22 日下午 15:00 至6 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式:
(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;
(3)公司股东应严肃行使投票表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是 2017 年 6 月 16 日(星期五),凡在 2017 年 6月 16 日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点:厦门市环岛路 3088 号 3 层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议公司 2016 年度董事会工作报告。
(二)审议公司 2016 年度监事会工作报告。
(三)审议公司 2016 年度报告全文及摘要。
(四)审议公司 2016 年度财务决算报告。
(五)审议公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案。
(六)审议关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案。
(七)审议关于公司未来三年(2017-2019 年)股东分红回报规划的议案。(八)听取独立董事 2016 年度述职报告。
以上提交本次股东大会审议的议案已经公司七届董事会二十二次会议、七届监事会十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;
2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
(二)登记地点
地址:北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室
(三)登记时间
2017 年 6 月 21 日至 6 月 22 日每天 9:00-11:30,13:30-17:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明见附件一。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。
2、网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日(即 6 月 22 日前)将现场提问内容提交公司会议工作人员。
4、联系方式
联系电话:010-59407645          59407666
传真:010-59407600
联系人:艾雯露      赵雨思
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议、第二十五次会议决议,第七届监事会十二次会议决议;2.深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东授权委托书
                                          当代东方投资股份有限公司
                                          董事会
                                          2017 年 6 月 1 日
附件一:
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码“360673”,投票简称为“当代投票”。2、议案设置及意见表决。
        (1)议案设置
              表1         股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号          议案名称                                                委托价格
总议案        (代表以下所有议案)                                    100.00
议 案(一)   公司 2016 年度董事会工作报告                            1.00
议 案(二)   公司 2016 年度监事会工作报告                            2.00
议 案(三)   公司 2016 年度报告全文及摘要                            3.00
议 案(四)   公司 2016 年度财务决算报告                              4.00
议 案(五)   公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案              5.00
议 案(六)   关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计  6.00
              机构的议案
议 案(七)   关于公司未来三年(2017-2019 年)股东分红回报规划的议案  7.00
      (2)填报表决意见或选举票数。
      对于投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
      (3)股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。
      在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
      (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
      二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
      1、投票时间:2017年6月23日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年6月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
                                      授权委托书
        兹委托              先生(女士)(身份证号码:***)代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2016 年度股东大会,对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权:
                                                                  表决意见
议案序号                    议案名称                    赞成          反对  弃权
总议案          (代表以下所有议案)
议 案(一)     公司 2016 年度董事会工作报告
议  案(二)    公司 2016 年度监事会工作报告
议  案(三)    公司 2016 年度报告全文及摘要
议 案(四)     公司 2016 年度财务决算报告
议 案(五)     公司  2016  年度利润分配及公积金转增股
                本预案
议 案(六)     关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年
                度财务及内控审计机构的议案
议 案(七)     关于公司未来三年(2017-2019 年)股东分
                红回报规划的议案
    注:1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画 “√”,多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
        委托人签名:                          委托人身份证:
        委托人股东帐号:                      委托人持股数:
        代理人签名:                          代理人身份证:
                                              委托日期:2017  年  月  日

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【2017-06-02】当代东方(000673)七届董事会二十五次会议决议公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673        股票简称:当代东方                   公告编号:2017-064
                        当代东方投资股份有限公司
                  七届董事会二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开了七届董事会二十五次会议,本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2017 年5 月 25 日发出,会议应参加表决 董事 9 名,实际参加表决董事 9 名 。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
由于公司资金调度安排及经营需要,公司向包商银行股份有限公司包头分行申请综合授信总额不超过人民币 4,745 万元,授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商票保贴等,授信期限为一年。公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司、厦门当代文化发展股份有限公司以及公司实际控制人、董事长王春芳为上述授信提供连带责任保证担保,并免于支付担保费用。
公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续,并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
为了加强公司在影院、院线方面的综合管理,同时打造当代东方的院线品牌,公司出资 3 亿元在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司。
本议案表决结果:8 票同意,1 票弃权,0 票反对。
董事徐佳暄对本议案投弃权票,意见为:没有见到相应计划书,无法表示意见。本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-065)。
三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017 年 6 月 23 日(星期五)以现场和网络相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会,提交经公司七届二十二次董事会审议通过的公司 2016 年度董事会工作报告、公司 2016 年度报告全文及摘要、公司 2016 年度财务决算报告、公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案、关于续聘大信会计师事务所为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案、关于公司未来三年(2017-2019 年)股东分红回报规划的议案,提交经公司七届十二次监事会审议通过的公司 2016 年度监事会工作报告,并听取独立董事 2016 年度述职报告。
本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号:2017-066)。
特此公告。
                                                  当代东方投资股份有限公司
                                                  董事会
                                                  2017 年 6 月 1 日

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【2017-06-02】当代东方(000673)关于设立全资子公司的公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673                股票简称:当代东方             公告编号:2017-065
                         当代东方投资股份有限公司
                         关于设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、投资概述
     1. 为了加强公司在影院、院线方面的综合管理,同时打造当代东方的院线品牌,本公司于 2017 年 5 月 31 日召开了七届董事会二十五次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,决定在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司。
     2.根据《公司章程》规定, 本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
     3.本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。
     二、 投资协议主体介绍
     本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立,无其他投资协议主体。
     三、拟设立的全资子公司基本情况
     公司名称: 霍尔果斯当代东方院线管理有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准)
     类型:有限责任公司(法人独资)
     法定代表人:王东红
     注册资本:人民币 3 亿元整
     经营范围:影院投资建设、影院管理、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务;从事广告业务;会展、公关策划;影院管理培训咨询;国内贸易。(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)。
     出资方式及资金来源:公司通过自筹资金以现金方式全额出资。
     四、本次设立子公司的目的、对公司影响及可能存在的风险
     公司本次设立子公司有助于公司加强在影院、院线领域的综合管理,加强各影院间的协同、规模效益,提升盈利水平与投资管理能力,符合公司发展战略,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。子公司成立后,可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险,本公司将不断完善子公司的治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,积极防范和应对风险。
五、备查文件
当代东方投资股份有限公司七届董事会二十五次会议决议。
特此公告。
              当代东方投资股份有限公司
              董  事                                  会
              2017 年 6 月 1 日

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【2017-05-25】当代东方(000673)关于筹划重大资产重组停牌进展公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673              股票简称:当代东方              公告编号:2017-063
                    当代东方投资股份有限公司
                    关于筹划重大资产重组停牌进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于 2017 年 1 月 18 日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-011)。停牌期间公司相继披露进展情况如下:
披露日期            公告名称                                                    公告编号
2017 年 1 月 24 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-013
2017 年 2 月 7 日   《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-019
2017 年 2 月 14 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-022
2017 年 2 月 17 日  《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》          2017-023
2017 年 2 月 21 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-024
2017 年 2 月 28 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-025
2017 年 3 月 7 日   《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-027
2017 年 3 月 14 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-029
2017 年 3 月 17 日  《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》          2017-033
2017 年 3 月 21 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-034
2017 年 3 月 28 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-035
2017 年 3 月 28 日  《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》  2017-038
2017 年 4 月 6 日   《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-040
2017 年 4 月 13 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-042
2017 年 4 月 15 日  《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》                    2017-050
2017 年 4 月 20 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-052
2017 年 4 月 27 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-053
2017 年 5 月 5 日   《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-055
2017 年 5 月 12 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-059
2017 年 5 月 17 日  《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》                        2017-061
截至本公告披露日,本次重组相关中介机构独立财务顾问华西证券股份有限公司、法律顾问北京嘉润律师事务所、审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)及评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司对本次重大资产重组相关尽职调查、审计和评估等各项工作正在积极有序推进中,公司对重大资产重组方案作进一步蹉商和讨论。公司将在相关工作完成以后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于重组事项的不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者的利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据本次重组事项进展情况,及时履行信息披露义务,至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
                      当代东方投资股份有限公司
                      董事会
                      2017 年 5 月 24 日

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【2017-05-19】当代东方(000673)关于增加指定信息披露媒体的公告(详情请见公告全文)
股票代码:000673  股票简称:当代东方        公告编号:2017-062
                  当代东方投资股份有限公司
                  关于增加指定信息披露媒体的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好投资者关系管理工作,扩大信息披露覆盖面,决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。
      截至本公告披露日,公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
      特此公告。
                                      当代东方投资股份有限公司
                                      董事会
                                      2017 年 5 月 18 日

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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