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金科股份[000656] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇000656 金科股份 更新日期:2017-06-08◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-09】金科股份(000656)关于筹划重大资产重组停牌的进展公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
          关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
证券简称:金科股份      证券代码:000656    公告编号:2017-064 号
债券简称:15 金科 01    债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划现金购买房地产重大项目,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金科股份,证券代码:000656)自 2017 年 5 月 5 日开市起停牌,并公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-041 号)。2017 年 5 月 12 日,公司公告了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-046 号)。
经各方论证,公司本次筹划的重大事项已构成重大资产重组,公司股票自2017 年 5 月 19 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌,公司于同日公告了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-049 号)。2017 年 5 月 26日,公司公告了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-057号)。2017 年 6 月 2 日,公司公告了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-060 号)。
截止本公告日,本次重大资产重组的相关中介机构正有序开展相关工作。鉴于该事项仍存在不确定性,为保证公平信息披露,避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
                                            金科地产集团股份有限公司
                                              董           事  会
                                              二○一七年六月八日

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【2017-06-07】金科股份(000656)关于为控股子公司提供担保的更正公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的更正公告
证券简称:金科股份     证券代码:000656  公告编号:2017-063 号
债券简称:15 金科 01   债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号 2017-062 号),公告称本次对控股子公司提供的担保额度在股东大会审议议案通过的预计担保对象额度范围内, 根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定,本事项无需再提交公司股东大会审议。
截止本公告日,公司对控股子公司提供的担保额度在股东大会审议通过的预计担保对象总额度范围内,但本次公司对全资子公司重庆金科嘉辰房地产开发有限公司(以下简称“金科嘉辰”)和控股子公司湖南靓兴房地产开发有限公司(以下简称“湖南靓兴”)提供的担保额度超过了公司股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度预计对控股子公司担保额度的议案》单个担保对象的担保额度。本次公司对金科嘉辰提供的担保金额为 200,000 万元,股东大会审议的担保额度为180,000  万元,超出了  20,000  万元;本次公司对湖南靓兴提供的担保金额为35,000 万元,股东大会审议的担保额度为 30,000 万元,超出了 5,000 万元。
按照相关规定,公司对金科嘉辰、湖南靓兴提供的担保额度超过股东大会审议通过的担保额度,其超出部分需要公司召开董事会和股东大会审议。
除上述更正外,该公告其余内容不变。由此给投资者带来的不便,公司致以诚挚歉意。
特此公告
                                         金科地产集团股份有限公司
                                              董            事  会
                                              二○一七年六月六日

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【2017-06-07】金科股份(000656)关于为控股子公司提供担保的公告(更新后)(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
        关于为控股子公司提供担保的公告(更新版)
证券简称:金科股份    证券代码:000656        公告编号:2017-062 号
债券简称:15 金科 01  债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆金科嘉辰房地产开发有限公司(以下简称“金科嘉辰”)向中信信托有限责任公司借款 200,000 万元,期限不超过 36 个月。金科嘉辰以自有资产为其提供抵押担保;公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司控股子公司湖南靓兴房地产开发有限公司(以下简称“湖南靓兴”)向平安银行长沙分行借款 35,000 万元,期限 36 个月。公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司(以下简称“湖南金科”)以持有湖南靓兴 80%的股权为其提供质押担保;公司为其提供连带责任保证担保。
公司于 2016 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四十一次会议,会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度预计对控股子公司担保额度的议案》,该议案且经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
截止本公告日,公司对控股子公司提供的担保额度在股东大会审议通过的预计担保对象总额度范围内,但本次公司对全资子公司金科嘉辰和控股子公司湖南靓兴提供的担保额度超过了公司股东大会审议通过的上述议案单个担保对象的担保额度。本次公司对金科嘉辰提供的担保金额为 200,000 万元,股东大会审议的担保额度为 180,000 万元,超出了 20,000 万元;本次公司对湖南靓兴提供的担保金额为 35,000 万元,股东大会审议的担保额度为 30,000 万元,超出了5,000 万元。
按照相关规定,公司对金科嘉辰、湖南靓兴提供的担保额度超过股东大会审议通过的担保额度,其超出部分需要公司召开董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:重庆金科嘉辰房地产开发有限公司
注册地址:重庆市渝北区新南路184号附10、11号金科星城
法定代表人:喻林强
成立日期:2013年05月09日
注册资本:3,000万元
主营业务范围:房地产开发经营;销售建筑材料及装饰材料、化工产品、五金交电;自有房屋租赁;机电设备安装;企业管理咨询。
与本公司关系:公司持有其 100%的股权。
截止  2016    年末,金科嘉辰经审计总资产为  62,010.80   万元,净资产为
2,992.60 万元,2016 年实现营业收入 0 万元,净利润-6.75 万元。
截止 2017 年 3 月末,金科嘉辰未经审计总资产为 125,517.35 万元,净资产为 2,993.44 万元,2017 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 0.84 万元。
2、被担保人名称:湖南靓兴房地产开发有限公司
注册地址:长沙市岳麓区望城坡商贸城 D-7 栋第 18、19、20 鏠
法定代表人:况进林
成立日期:2003 年 11 月 04 日
注册资本:4,400 万元
主营业务范围:房地产开发、经营;销售机电产品、家用电器及政策允许的化工产品、装饰材料。
与本公司关系:公司持有其 80%的股权。
截止  2016    年末,湖南靓兴经审计总资产为  111,246.65  万元,净资产为
-4,765.25 万元,2016 年实现营业收入 42,868.97 万元,净利润-3,050.17 万元。
截止 2017 年 3 月末,湖南靓兴未经审计总资产为 113,811.22 万元,净资产为-3,326.61 万元,2017 年 1-3 月实现营业收入 4,910.83 万元,净利润 1,438.64万元。
注:上述两家公司资产负债率偏高系房地产行业特性造成,属正常生产经营现象。主要原因为:一是项目公司在未对外销售前的投入主要靠股东借款或者金融机构借款,形成了公司负债;二是项目在向业主交付前的销售收款按照会计准则的规定在预收账款核算,也形成了公司的负债。
三、担保协议的主要内容
(一)公司为金科嘉辰提供的担保:
1、担保金额:200,000 万元
2、担保期限:不超过 36 个月
3、担保方式:连带责任保证担保(二)湖南金科为湖南靓兴提供的担保:
1、担保金额:35,000 万元
2、担保期限:36 个月
3、担保方式:以持有湖南靓兴 80%的股权提供质押担保(三)公司为湖南靓兴提供的担保:
1、担保金额:35,000 万元
2、担保期限:36 个月
3、担保方式:连带责任保证担保
四、董事会意见
上述担保事项为公司为控股子公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。为防范风险,公司已要求湖南靓兴签订相关反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017 年 4 月末,公司及控股子公司对外担保余额为 58,800 万元,无逾期担保和涉及诉讼的担保;本公司对控股子公司、控股子公司相互间及控股子公司对公司提供的担保余额为 2,442,964 万元;上述两项担保余额累计 2,501,764万元,占本公司最近一期经审计净资产的 125.05%,占总资产的 22.90%。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议决议;2、相关合同文本。
特此公告
                                     金科地产集团股份有限公司
                                     董  事  会
                                     二○一七年六月五日

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【2017-06-06】金科股份(000656)关于为控股子公司提供担保的公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券简称:金科股份    证券代码:000656        公告编号:2017-062 号
债券简称:15 金科 01  债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆金科嘉辰房地产开发有限公司(以下简称“金科嘉辰”)向中信信托有限责任公司借款 200,000 万元,期限不超过 36 个月。金科嘉辰以自有资产为其提供抵押担保;公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司控股子公司湖南靓兴房地产开发有限公司(以下简称“湖南靓兴”)向平安银行长沙分行借款 35,000 万元,期限 36 个月。公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司(以下简称“湖南金科”)以持有湖南靓兴 80%的股权为其提供质押担保;公司为其提供连带责任保证担保。
公司于 2016 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四十一次会议,会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度预计对控股子公司担保额度的议案》,该议案且经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司对控股子公司提供的担保额度在上述议案通过的预计担保对象额度范围内, 根据深交所相关规定,本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:重庆金科嘉辰房地产开发有限公司
注册地址:重庆市渝北区新南路184号附10、11号金科星城
法定代表人:喻林强
成立日期:2013年05月09日
注册资本:3,000万元
主营业务范围:房地产开发经营;销售建筑材料及装饰材料、化工产品、五金交电;自有房屋租赁;机电设备安装;企业管理咨询。
与本公司关系:公司持有其 100%的股权。
截止    2016  年末,金科嘉辰经审计总资产为    62,010.80   万元,净资产为
2,992.60 万元,2016 年实现营业收入 0 万元,净利润-6.75 万元。
截止 2017 年 3 月末,金科嘉辰未经审计总资产为 125,517.35 万元,净资产为 2,993.44 万元,2017 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 0.84 万元。
2、被担保人名称:湖南靓兴房地产开发有限公司
注册地址:长沙市岳麓区望城坡商贸城 D-7 栋第 18、19、20 鏠
法定代表人:况进林
成立日期:2003 年 11 月 04 日
注册资本:4,400 万元
主营业务范围:房地产开发、经营;销售机电产品、家用电器及政策允许的化工产品、装饰材料。
与本公司关系:公司持有其 80%的股权。
截止    2016  年末,湖南靓兴经审计总资产为    111,246.65  万元,净资产为
-4,765.25 万元,2016 年实现营业收入 42,868.97 万元,净利润-3,050.17 万元。
截止 2017 年 3 月末,湖南靓兴未经审计总资产为 113,811.22 万元,净资产为-3,326.61 万元,2017 年 1-3 月实现营业收入 4,910.83 万元,净利润 1,438.64万元。
注:上述两家公司资产负债率偏高系房地产行业特性造成,属正常生产经营现象。主要原因为:一是项目公司在未对外销售前的投入主要靠股东借款或者金融机构借款,形成了公司负债;二是项目在向业主交付前的销售收款按照会计准则的规定在预收账款核算,也形成了公司的负债。
三、担保协议的主要内容
(一)公司为金科嘉辰提供的担保:
1、担保金额:200,000 万元
2、担保期限:不超过 36 个月
3、担保方式:连带责任保证担保(二)湖南金科为湖南靓兴提供的担保:
1、担保金额:35,000 万元
2、担保期限:36 个月
3、担保方式:以持有湖南靓兴 80%的股权提供质押担保(三)公司为湖南靓兴提供的担保:
1、担保金额:35,000 万元
2、担保期限:36 个月
3、担保方式:连带责任保证担保
四、董事会意见
上述担保事项为公司为控股子公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。为防范风险,公司已要求湖南靓兴签订相关反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017 年 4 月末,公司及控股子公司对外担保余额为 58,800 万元,无逾期担保和涉及诉讼的担保;本公司对控股子公司、控股子公司相互间及控股子公司对公司提供的担保余额为 2,442,964 万元;上述两项担保余额累计 2,501,764万元,占本公司最近一期经审计净资产的 125.05%,占总资产的 22.90%。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议决议;2、相关合同文本。
特此公告
                                      金科地产集团股份有限公司
                                                   董  事  会
                                      二○一七年六月五日

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【2017-06-06】金科股份(000656)关于为控股子公司提供担保的公告(已取消)(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券简称:金科股份    证券代码:000656        公告编号:2017-062 号
债券简称:15 金科 01  债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆金科嘉辰房地产开发有限公司(以下简称“金科嘉辰”)向中信信托有限责任公司借款 200,000 万元,期限不超过 36 个月。金科嘉辰以自有资产为其提供抵押担保;公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司控股子公司湖南靓兴房地产开发有限公司(以下简称“湖南靓兴”)向平安银行长沙分行借款 35,000 万元,期限 36 个月。公司全资子公司湖南金科房地产开发有限公司(以下简称“湖南金科”)以持有湖南靓兴 80%的股权为其提供质押担保;公司为其提供连带责任保证担保。
公司于 2016 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四十一次会议,会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度预计对控股子公司担保额度的议案》,该议案且经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司对控股子公司提供的担保额度在上述议案通过的预计担保对象额度范围内, 根据深交所相关规定,本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:重庆金科嘉辰房地产开发有限公司
注册地址:重庆市渝北区新南路184号附10、11号金科星城
法定代表人:喻林强
成立日期:2013年05月09日
注册资本:3,000万元
主营业务范围:房地产开发经营;销售建筑材料及装饰材料、化工产品、五金交电;自有房屋租赁;机电设备安装;企业管理咨询。
与本公司关系:公司持有其 100%的股权。
截止    2016  年末,金科嘉辰经审计总资产为    62,010.80   万元,净资产为
2,992.60 万元,2016 年实现营业收入 0 万元,净利润-6.75 万元。
截止 2017 年 3 月末,金科嘉辰未经审计总资产为 125,517.35 万元,净资产为 2,993.44 万元,2017 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 0.84 万元。
2、被担保人名称:湖南靓兴房地产开发有限公司
注册地址:长沙市岳麓区望城坡商贸城 D-7 栋第 18、19、20 鏠
法定代表人:况进林
成立日期:2003 年 11 月 04 日
注册资本:4,400 万元
主营业务范围:房地产开发、经营;销售机电产品、家用电器及政策允许的化工产品、装饰材料。
与本公司关系:公司持有其 80%的股权。
截止    2016  年末,湖南靓兴经审计总资产为    111,246.65  万元,净资产为
-4,765.25 万元,2016 年实现营业收入 42,868.97 万元,净利润-3,050.17 万元。
截止 2017 年 3 月末,湖南靓兴未经审计总资产为 113,811.22 万元,净资产为-3,326.61 万元,2017 年 1-3 月实现营业收入 4,910.83 万元,净利润 1,438.64万元。
注:上述两家公司资产负债率偏高系房地产行业特性造成,属正常生产经营现象。主要原因为:一是项目公司在未对外销售前的投入主要靠股东借款或者金融机构借款,形成了公司负债;二是项目在向业主交付前的销售收款按照会计准则的规定在预收账款核算,也形成了公司的负债。
三、担保协议的主要内容
(一)公司为金科嘉辰提供的担保:
1、担保金额:200,000 万元
2、担保期限:不超过 36 个月
3、担保方式:连带责任保证担保(二)湖南金科为湖南靓兴提供的担保:
1、担保金额:35,000 万元
2、担保期限:36 个月
3、担保方式:以持有湖南靓兴 80%的股权提供质押担保(三)公司为湖南靓兴提供的担保:
1、担保金额:35,000 万元
2、担保期限:36 个月
3、担保方式:连带责任保证担保
四、董事会意见
上述担保事项为公司为控股子公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。为防范风险,公司已要求湖南靓兴签订相关反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017 年 4 月末,公司及控股子公司对外担保余额为 58,800 万元,无逾期担保和涉及诉讼的担保;本公司对控股子公司、控股子公司相互间及控股子公司对公司提供的担保余额为 2,442,964 万元;上述两项担保余额累计 2,501,764万元,占本公司最近一期经审计净资产的 125.05%,占总资产的 22.90%。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议决议;2、相关合同文本。
特此公告
                                      金科地产集团股份有限公司
                                                   董  事  会
                                      二○一七年六月五日

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【2017-06-02】金科股份(000656)关于对全资子公司提供担保的更正公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
              关于对全资子公司提供担保的更正公告
证券简称:金科股份        证券代码:000656  公告编号:2017-061 号
债券简称:15 金科 01      债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号 2017-058 号),公告称本次对全资子公司提供的担保额度在股东大会通过的预计总额度的调剂范围内,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定,本事项无需再提交公司股东大会审议。
根据深交所事后审核,本次担保事项的融资主体公司全资子公司重庆金科亿佳房地产开发有限公司(以下简称“金科亿佳”)未在公司股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度预计对控股子公司担保额度的议案》担保对象之中,上述担保金额不属于深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号规定的可在股东大会审议通过的担保额度调剂的范围。按照深交所的相关规定,上述担保事项需提交公司董事会和股东大会审议。
除上述更正外,该公告其余内容不变。
公司将于近日召开董事会和股东大会审议关于向控股子公司提供担保额度的相关议案。
特此公告
                                            金科地产集团股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                      二○一七年六月一日

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【2017-06-02】金科股份(000656)关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
        关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
证券简称:金科股份       证券代码:000656  公告编号:2017-060 号
债券简称:15 金科 01     债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划现金购买房地产重大项目,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金科股份,证券代码:000656)自 2017 年 5 月 5 日开市起停牌,并公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-041 号)。2017 年 5 月 12 日,公司公告了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-046 号)。
经各方论证,公司本次筹划的重大事项已构成重大资产重组,公司股票自2017 年 5 月 19 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌,公司于同日公告了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-049 号)。2017 年 5 月 26日,公司公告了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-057号)。
一、本次重大资产重组的基本情况
(一)交易对方
本次交易的交易对方为标的资产的股东。标的资产的股东为公司无关联关系的第三方,本次交易不涉及关联交易。
(二)交易方式
本次交易的方式为以现金购买房地产重大资产,具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案(或报告书)为准。本次交易不会导致公司控制权变更。
(三)标的资产情况本次重大资产重组的标的资产为房地产资产。
(四)公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况
1、前 10 名股东持股情况
序号  股东名称                             持股数量     股份种类
1     天津聚金物业管理有限公司             907,029,478  人民币普通股
2     重庆市金科投资控股(集团)有限责任   758,506,065  人民币普通股
      公司
3     黄红云                               497,999,389  人民币普通股
4     天津润鼎物业管理有限公司             267,516,680  人民币普通股
5     天津润泽物业管理有限公司             161,295,827  人民币普通股
6     重庆国际信托股份有限公司-创赢投     145,941,327  人民币普通股
      资 4 号集合资金信托计划
7     陶虹遐                               132,936,714  人民币普通股
8     华宝信托有限责任公司                 102,040,816  人民币普通股
9     中信建投证券股份有限公司客户信用     88,195,088   人民币普通股
      交易担保证券账户
10    中央汇金资产管理有限责任公司         73,613,300   人民币普通股
    2、前 10 名无限售流通股股东持股情况
序号  股东名称                             持股数量     股份种类
1     重庆市金科投资控股(集团)有限责任   758,506,065  人民币普通股
      公司
2     黄红云                               497,999,389  人民币普通股
3     天津润鼎物业管理有限公司             267,516,680  人民币普通股
4     天津润泽物业管理有限公司             161,295,827  人民币普通股
5     重庆国际信托股份有限公司-创赢投     145,941,327  人民币普通股
      资 4 号集合资金信托计划
6     陶虹遐                               132,936,714  人民币普通股
7     中信建投证券股份有限公司客户信用     88,195,088   人民币普通股
      交易担保证券账户
8     中央汇金资产管理有限责任公司         73,613,300   人民币普通股
9     重庆渝富资产经营管理集团有限公司     41,845,559   人民币普通股
10    重庆国际信托股份有限公司-兴国 2 号  31,511,760   人民币普通股
      集合资金信托
    二、停牌期间的主要进展
    停牌期间,公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次重大资产重组各项工作。目前,公司已和交易对方签署了股权转让意向书;重组事项相关各方就本次重组方案进行论证和协商,并初步确定了相关中介机构。
截至本公告日,本次重组事项涉及的相关准备工作正在有序开展,具体重组方案仍需进一步沟通和协商。
      三、申请延期复牌的原因
      公司原计划于 2017 年 6 月 5 日前披露本次重大资产重组预案(或报告书),但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善,公司预计无法于 2017 年 6 月 5 日前披露本次重大资产重组预案(或报告书)。为维护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自 2017 年 6 月 2日开市起继续停牌,继续停牌的时间预计不超过 1 个月。
      四、后续工作安排和风险提示
      公司预计在不超过 1 个月的时间内披露本次重组方案,即在 2017 年 7 月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。
      若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票最晚于 2017 年 7 月 5 日恢复交易。
      若公司决定终止重组,或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
      继续停牌期间,公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作,并根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。
      公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
      特此公告
                                  金科地产集团股份有限公司
                                                      董  事  会
                                                     二○一七年六月一日

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【2017-06-01】金科股份(000656)关于投资设立教育公司的进展公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
              关于投资设立教育公司的进展公告
证券简称:金科股份    证券代码:000656            公告编号:2017-059 号
债券简称:15 金科 01  债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 7月 5 日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于投资设立教育公司的议案》,同意公司以自有资金 10 亿元投资设立全资子公司金科教育投资管理有限责任公司(以下简称“教育公司”)(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核定登记的为准),主要负责公司未来社区教育产业的投资和运营。详细情况参见公司于 2016 年 7 月 6 日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的相关公告(公告编号:2016-056 号、2016-058 号)。
二、本次投资设立教育公司的进展情况
教育公司已于近日在重庆市两江新区正式成立并完成工商登记注册,主要信息如下:
名        称:金科金教育投资有限公司
统一社会信用代码:91500000MA5ULQ0L0R
类        型:有限责任公司(法人独资)
住        所:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附340号
法定代表人:刘忠海
注册资本:10亿元
经营范围:利用自有资金对教育产业项目进行投资;教育软件开发、销售;销售:教学设备、文体用品;企业管理咨询;企业营销策划;企业形象设计;会议服务、展览展示;承办经批准的文化艺术交流活动。
三、备查文件
1、教育公司《营业执照》;2、教育公司准予设立登记通知书。
特此公告
                                 金科地产集团股份有限公司
                                 董  事  会
                                 二○一七年五月三十一日

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【2017-05-26】金科股份(000656)关于为全资子公司提供担保的公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券简称:金科股份          证券代码:000656        公告编号:2017-058 号
债券简称:15 金科 01        债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆金科亿佳房地产开发有限公司(以下简称“金科亿佳”)向成都银行重庆分行分别借款18,000 万元和 14,000 万元,期限 36 个月,公司分别以自有资产提供 18,000 万元的抵押担保和提供 14,000 万元的连带责任保证担保。
公司于 2016 年 12 月 23 日召开第九届董事会第四十一次会议,会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度预计对控股子公司担保额度的议案》,该议案且经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次对全资子公司提供的担保额度在上述议案通过的预计总额度的调剂范围内,根据深交所相关规定,本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:重庆金科亿佳房地产开发有限公司
注册地址:重庆市南岸区茶园新区香溪路1号附9号3-2
法定代表人:喻林强
成立日期:2014年05月28日
注册资本:3,000万元
主营业务范围:房地产开发;销售:建筑材料、装饰材料、化工产品;自有房屋出租;企业管理咨询。
与本公司关系:公司持有其 100%的股权。
截止  2016  年末,金科亿佳经审计总资产为  147,045.71  万元,净资产为2,076.84 万元,2016 年实现营业收入 50.60 万元,净利润-273.17 万元。
截止 2017 年 3 月末,金科亿佳未经审计总资产为 127,099.30 万元,净资产为 2,094.05 万元,2017 年 1-3 月实现营业收入 8.18 万元,净利润 17.21 万元。
三、担保协议的主要内容
(一)公司对金科亿佳借款 18,000 万元提供的担保:
1、担保金额:18,000 万元。
2、担保期限:36 个月。
3、担保方式:抵押担保。
(二)公司对金科亿佳借款 14,000 万元提供的担保:
1、担保金额:14,000 万元。
2、担保期限:36 个月。
3、担保方式:连带责任保证担保
四、董事会意见
上述担保事项为全资子公司为公司提供的融资担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017 年 4 月末,公司及控股子公司对外担保余额为 58,800 万元,无逾期担保和涉及诉讼的担保;本公司对控股子公司、控股子公司相互间及控股子公司对公司提供的担保余额为 2,442,964 万元;上述两项担保余额累计 2,501,764万元,占本公司最近一期经审计净资产的 125.05%,占总资产的 22.90%。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议决议;2、相关合同文本。
特此公告
          金科地产集团股份有限公司
          董  事  会
          二○一七年五月二十五日

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【2017-05-26】金科股份(000656)关于筹划重大资产重组停牌的进展公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
          关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
证券简称:金科股份      证券代码:000656  公告编号:2017-057 号
债券简称:15 金科 01    债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划现金购买房地产重大项目,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金科股份,证券代码:000656)自 2017 年 5 月 5 日开市起停牌,并公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2017-041 号)。2017 年 5 月 12 日,公司公告了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2017-046 号)。
经各方论证,公司本次筹划的重大事项已构成重大资产重组,公司股票自2017 年 5 月 19 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌,公司于同日公告了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-049 号)。
截止本公告日,公司及相关各方正在抓紧时间积极推动该重大事项。鉴于该事项仍存在不确定性,为保证公平信息披露,避免引起公司股价异常波动,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2017年5月26日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
                                          金科地产集团股份有限公司
                                              董           事  会
                                          二○一七年五月二十五日

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【2017-05-25】金科股份(000656)关于换届选举职工代表董事的公告(详情请见公告全文)
                        金科地产集团股份有限公司
              关于换届选举职工代表董事的公告
    证券简称:金科股份    证券代码:000656  公告编号:2017-053 号
    债券简称:15 金科 01  债券代码:112272
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,经公司 2017 年 5 月 22 日职工代表大会民主选举,选举周达先生、陈刚先生为公司第十届董事会职工代表董事。
周达先生、陈刚先生具备担任公司董事资格,符合《公司法》等相关法律、法规担任公司董事的任职条件,任期与第十届董事会任期相同。
    上述人员简历附后
    特此公告
                                            金科地产集团股份有限公司
                                                      董  事  会
                                            二○一七年五月二十四日
、
                                      1
附:简历
周达先生:1981年2月出生,本科。现任公司职工代表董事、重庆区域公司副总经理兼任涪陵地产公司总经理。曾任重庆融侨房地产开发有限公司人力资源主任;2006年6月至2016年8月,历任公司人事行政部主管、重庆地产公司总经理秘书、董事长办公室经理、公司发展部副总监、总裁办公室主任、华北区域和华东区域公司董事长助理等职务;2014年5月至2014年9月,任公司职工代表监事;2016年9月起,任重庆区域公司副总经理兼任涪陵地产公司总经理;2016年12月起,任本公司职工代表董事。
经核查,周达先生不属于失信被执行人。周达先生直接持有本公司  0.03%的股份,同时持有石河子科源股权投资普通合伙企业(以下简称“科源投资”)2.92%的股份,科源投资又持有本公司 0.08%的股份。周达先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
陈刚先生:1969 年 11 月出生,本科。现任公司职工代表董事、法律事务部总监。1995 年 5 月至 1998 年 12 月在涪陵法律事务中心做法律工作者,1998 年12 月至 2007 年 2 月在重庆圣石牛律师事务所做专职律师,2007 年 2 月至今,任公司法务负责人;2017 年 5 月起,任本公司职工代表董事。
经核查,陈刚先生不属于失信被执行人。陈刚先生直接持有本公司  0.03%的股份,同时持有石河子展宏股权投资普通合伙企业(以下简称“展宏投资”)1.54%的股权,展宏投资又持有本公司 0.07%的股份。陈刚先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
                            2

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【2017-05-25】金科股份(000656)关于2017年第三次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
          金科地产集团股份有限公司,
关于 2017 年第三次临时股东大会决议公告
证券简称:金科股份      证券代码:000656  公告编号:2017-052 号
债券简称:15 金科 01    债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集、召开情况
公司于 2017 年 5 月 24 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2017 年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017 年 5 月 24日 14:30 分,会期半天;网络投票时间为 2017 年 5 月 23 日至 5 月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 24 日 9:
30 至 11:30、13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年 5 月 23 日 15:00 至 2017 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事会主席蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 参 会 股 东 及 股 东 代 表 合 计 882 名 , 代 表 股 份3,570,998,204股。本次股东大会现场参会的股东及股东代理人共168名,代表股份1,867,488,312股,占公司总股份的34.95%;通过网络投票股东714名,代表股份1,703,509,892股,占公司总股份的31.88%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
(一)审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》
本议案为差额选举,根据《公司章程》的有关规定,经股东累积投票表决,最后按得票多少依次决定当选董事。根据现场表决结果,公司第十届董事会当选的非独立董事为:蒋思海先生、刘静女士、罗亮先生、张强先生。具体表决结果如下:
1、关于选举蒋思海先生为第十届董事会非独立董事的议案表决情况:同意:2,911,697,070 股,占出席会议的股东所持有效表决权的81.537%。
出席本次会议持有公司    5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同 意 :
952,786,422 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 121%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,当选。
2、关于选举刘静女士为第十届董事会非独立董事的议案
表决情况:同意:2,881,973,856 股,占出席会议的股东所持有效表决权的80.705%。
出席本次会议持有公司    5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同 意 :
923,063,213 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 118%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,当选。
3、关于选举罗亮先生为第十届董事会非独立董事的议案
表决情况:同意:2,833,591,202 股,占出席会议的股东所持有效表决权的79.350%。
出席本次会议持有公司    5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同 意 :
952,990,713 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 121%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,当选。
4、关于选举商羽先生为第十届董事会非独立董事的议案
表决情况:同意:2,728,372,890 股,占出席会议的股东所持有效表决权的76.404%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意:56,688,920股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 7%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,但因差额选举获得赞成票数最少未能当选,。
5、关于选举张强先生为第十届董事会非独立董事的议案
表决情况:同意:2,743,449,077 股,占出席会议的股东所持有效表决权的76.826%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况:同意:71,765,107股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 9%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,当选。
(二)审议通过《关于换届选举独立董事的议案》
本议案为等额选举,根据《公司章程》的有关规定,经股东累积投票表决,公司第十届董事会当选的独立董事为:黎明先生、程源伟先生、姚宁先生。具体表决结果如下:
1、关于选举黎明先生为第十届董事会独立董事的议案
表决情况:同意:3,215,964,471 股,占出席会议的股东所持有效表决权的90.058%。
出席本次会议持有公司  5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同 意 :
1,041,556,303   股,占出席会议持有公司  5%以下股份股东所持有效表决权的
133%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,当选。2、关于选举程源伟先生为第十届董事会独立董事的议案
表决情况:同意:3,215,792,277 股,占出席会议的股东所持有效表决权的90.053%。
出席本次会议持有公司  5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同 意 :
1,041,384,110   股,占出席会议持有公司  5%以下股份股东所持有效表决权的
133%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,当选。3、关于选举姚宁先生为第十届董事会独立董事的议案
表决情况:同意:4,135,171,821 股,占出席会议的股东所持有效表决权的115.799%。
出席本次会议持有公司       5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同 意 :
127,645,866 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 16%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,当选。
(三)审议通过《关于换届选举监事的议案》
本议案为等额选举,根据《公司章程》的有关规定,经股东累积投票表决,公司第十届监事会成员为:蒋兴灿先生、艾兆青先生。具体表决结果如下:
1、关于选举蒋兴灿先生为第十届监事会监事的议案
表决情况:同意:3,529,548,394 股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.839%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,当选。2、关于选举艾兆青先生为第十届监事会监事的议案
表决情况:同意:3,527,491,010 股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.782%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意,当选。(四)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决情况:同意:3,422,591,783 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 95.844%;反对:18,371,188 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.514%;弃权:130,035,233 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 3.641%。
出席本次会议持有公司       5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 情 况 : 同 意 :
637,144,353  股,占出席会议持有公司  5% 以 下 股 份 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的81.11%;反对:18,371,188 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 2.34%;弃权:130,035,233 股,占出席会议持有公司 5%以下股份股东所持有效表决权的 16.55%。
表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所
2、律师姓名:王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见:公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司         2017
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
                                    金科地产集团股份有限公司
                                    董                      事  会
                                    二○一七年五月二十四日

─────────────────────────────────────
【2017-05-25】金科股份(000656)2017年第三次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
                北京市中伦(重庆)律师事务所
                              关于金科地产集团股份有限公司
                                2017 年第三次临时股东大会的
                                                           法律意见书
                                                           二〇一七年五月
北京    上海    深圳            广州       成都      武汉    重庆    青岛    杭州    香港         东京       伦敦      纽约      洛杉矶    旧金山
Beijing  Shanghai  Shenzhen   Guangzhou   Chengdu   Wuhan   Chongqing  Qingdao  Hangzhou  Hong  Kong  Tokyo   London   New York   Los Angeles  San Francisco
                                                                                                               法律意见书
重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元  邮政编码:4000235-1 A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R.China
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                北京市中伦(重庆)律师事务所
                关于金科地产集团股份有限公司
                2017 年第三次临时股东大会的
                              法律意见书
致:金科地产集团股份有限公司
北京市中伦(重庆)律师事务所(以下简称“本所”)接受金科地产集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)委托,指派王卓律师、刘枳君律师出席贵公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。
本法律意见书根据已发生或存在的事实,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”)、《金科地产集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。
                                                                   法律意见书
      本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证,现就本次股东大会发表法律意见如下:
      一、  本次股东大会的召集、召开程序
      (一)本次股东大会的召集
      1. 本次股东大会由 2017 年 5 月 8 日召开的贵公司第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第二十四次会议做出决议召集,相关内容已于 2017 年 5 月9 日、2017 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》《金科地产集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告》(以下合称“本次股东大会通知”),对召开本次股东大会的通知进行了公告。
      2. 本次股东大会通知中,载明了本次股东大会会议以现场投票和网络投票相结合方式召开,并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。
      (二)本次股东大会的召开
      1. 贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
      本次股东大会的现场会议于 2017 年 5 月 24 日(周三)14 时 30 分在重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 11 楼公司会议室召开。
      本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
                                -2-
                                                                     法律意见书
网络投票平台。网络投票时间为 2017 年 5 月 23 日至 2017 年 5 月 24 日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为      2017  年  5  月  24   日
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 23 日 15:00-2017 年 5 月 24 日 15:00。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
2. 本次股东大会由贵公司董事会主席蒋思海先生主持。
经核查,本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定。
二、        本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
(一)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司第九届董事会,召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)出席本次股东大会人员的资格
有权出席贵公司本次股东大会的人员为:截至2017年5月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及委托代理人,该股东代理人可以不是贵公司股东;贵公司董事、监事及高级管理人员;本所见证律师。其中:
1. 出席贵公司本次股东大会现场会议的人员
                                -3-
                                                                   法律意见书
经核查,出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共168人,代表股份数为1,867,488,312股,占贵公司在股权登记日总股份的34.95%。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共714名,代表股份数为1,703,509,892股,占贵公司在股权登记日总股份的31.88%。
通过网络投票系统参加表决的股东,其身份已由深圳证券信息有限公司进行认证。
经核查,本所律师认为,上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。
三、    关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,对会议通知所载明的议案进行了表决。
2. 本次股东大会所审议事项的现场投票表决部分,由本次股东大会指定的股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票,并当场公布表决结果。
3. 贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
经核查,本所律师认为,本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《上
                                -4-
                                                            法律意见书
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的表决结果
经本所律师见证,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了表决,其中现场会议部分按《上市公司股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了监票和计票。
网络投票结束后,公司合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果,会议主持人当场宣布了表决结果。表决结果如下:
1. 审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》(应选4人,采取累积投票制)
1.1 《关于选举蒋思海先生为第十届董事会非独立董事的议案》本次股东大会以2,911,697,070股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的81.537%。
其中,出席本次股东大会的所有中小投资者(包括出席现场会议和通过网络投票方式出席的所有中小投资者,下同)表决结果为:952,786,422股赞成,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的121%。
1.2 《关于选举刘静女士为第十届董事会非独立董事的议案》本次股东大会以2,881,973,856股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的80.705%。
其中,出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为:923,063,213股赞成,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的118%。
1.3     《关于选举罗亮先生为第十届董事会非独立董事的议案》
                               -5-
                                                        法律意见书
本次股东大会以2,833,591,202股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的79.35%。
其中,出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为:952,990,713股赞成,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的121%。
1.4 《关于选举商羽先生为第十届董事会非独立董事的议案》本次股东大会以2,728,372,890股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的76.404%。
其中,出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为:56,688,920股赞成,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的7%。
1.5 《关于选举张强先生为第十届董事会非独立董事的议案》本次股东大会以2,743,449,077股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的76.826%。
其中,出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为:71,765,107股赞成,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9%。
经核查,本议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过并提交至股东大会审议,该议案提交的董事候选人人数超过应选人数,为实行累积投票制的差额选举议案,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》以及公司董事会对《公司章程》相关解释的规定。经股东大会选举,商羽先生因差额选举获得赞成票数最少未能当选,蒋思海先生、刘静女士、罗亮先生、张强先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
2.    审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》(应选3人,采取累积投票
制)
                                -6-
                                                              法律意见书
2.1 审议通过了《关于选举黎明先生为第十届董事会独立董事的议案》本次股东大会以3,215,964,471股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的90.058%。
其中,出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为:1,041,556,303股赞成,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的133%。
2.2 审议通过了《关于选举程源伟先生为第十届董事会独立董事的议案》本次股东大会以3,215,792,277股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的90.053%。
其中,出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为:1,041,384,110股赞成,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的133%。
2.3 审议通过了《关于选举姚宁先生为第十届董事会独立董事的议案》本次股东大会以4,135,171,821股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的115.799%。
其中,出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为:127,645,866股赞成,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16%。
经核查,本议案为实行累积投票制的等额选举议案,经股东大会选举,黎明先生、程源伟先生、姚宁先生当选为公司第十届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于换届选举监事的议案》(应选2人,采取累积投票制)3.1 审议通过了《关于选举蒋兴灿先生为第十届监事会监事的议案》本次股东大会以3,529,548,394股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的98.839%。
                                -7-
                                                              法律意见书
3.2 审议通过了《关于选举艾兆青先生为第十届监事会监事的议案》本次股东大会以3,527,491,010股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的98.782%。
经核查,本议案为实行累积投票制的等额选举议案,经股东大会选举,蒋兴灿先生、艾兆青先生当选为公司第十届监事会监事。
4. 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
本次股东大会以 3,422,591,783 股赞成,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 95.844%;18,371,188 股反对,占出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权的 0.514%;130,035,233 弃权,占出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权的 3.641%。
其中,出席本次股东大会的所有中小投资者表决结果为:637,144,353股赞成,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.11%;18,371,188股反对,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.34%;130,035,233弃权,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.55%。
经核查,本次会议审议的议案经出席本次会议股东(股东代理人)所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。
经核查,本次股东大会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外,无其它表决方式。本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、  结论意见
                                  -8-
                                        法律意见书
综上所述,本所律师认为,贵公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式四份。
                        (以下无正文)
                        -9-
                                                          法律意见书
(本页为《北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页)
北京市中伦(重庆)律师事务所(盖章)
负责人:                                      经办律师:
          熊力                                            王卓
                                              经办律师:
                                                          刘枳君
                                              2017 年 5 月 24 日
                - 10 -

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【2017-05-25】金科股份(000656)独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)
              金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 5 月 24 日召开了
第十届董事会第一次会议,审议并通过了聘任高级管理人员等相关议案。作为公司的独立董事,我们依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,发表独立意见如下:
公司第十届董事会第一次会议聘任蒋思海先生为总裁, 聘任李华先生为副总裁兼财务负责人,聘任罗利成先生、喻林强先生、王洪飞先生、何立为先生、方明富先生为副总裁,聘任刘忠海先生为副总裁兼董事会秘书。我们审阅了上述人员的相关资料,认为上述人员均具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格,未发现有《公司法》、《公司章程》等限制或禁止担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任上述人员为公司高级管理人员的相关程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
同意公司董事会做出的聘任上述高级管理人员的相关决议。
                          独立董事:黎明、程源伟、姚宁
                          二○一七年五月二十四日

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【2017-05-25】金科股份(000656)关于换届选举职工代表监事的公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
          关于换届选举职工代表监事的公告
证券简称:金科股份    证券代码:000656  公告编号:2017-054 号
债券简称:15 金科 01  债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,经公司 2017 年 5 月 22 日职工代表大会民主选举,选举韩翀先生为公司第十届监事会职工代表监事。韩翀先生具备担任公司监事资格,符合《公司法》等相关法律、法规担任公司监事的任职条件,任期与第十届监事会任期相同。
上述人员简历附后
特此公告
                                        金科地产集团股份有限公司
                                              监  事  会
                                        二○一七年五月二十四日
                                    1
附:简历
韩翀先生:1972年9月出生,本科学历,现任公司职工代表监事、审计风控部副总监。曾先后在重庆汽车运输总公司、重庆中鼎会计师事务所、重庆普华会计师事务所工作。历任重庆汽车运输总公司会计、重庆中鼎会计师事务所项目经理、重庆普华会计师事务所审计部经理、重庆金科实业(集团)有限公司审计监察部财务审计处长,2014年4月起,任公司审计风控部副总监。2014年5月至2017年5月,任本公司监事。2017年5月起,任本公司职工代表监事。
经核查,韩翀先生不属于失信被执行人。韩翀先生持有石河子科源股权投资普通合伙企业(以下简称“科源投资”)1.51%的股权,科源投资又持有本公司 0.08%的股份。韩翀先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
          2

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【2017-05-25】金科股份(000656)关于第十届监事会第一次会议决议的公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
              关于第十届监事会第一次会议决议的公告
证券简称:金科股份    证券代码:000656  公告编号:2017-056 号
债券简称:15 金科 01  债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 22 日经职工代表大会民主选举,选举韩翀先生为公司第十届监事会职工代表监事。公司于2017 年 5 月 24 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于换届选举监事的议案》,选举产生第十届监事会监事蒋兴灿先生、艾兆青先生。至此,公司第十届监事会共 3 名监事已全部就任。为保证监事会工作的有效开展,经全体监事同意,公司召开第十届监事会第一次会议,并审议相关事项。
根据《公司章程》等相关规定,经全体监事一致推举,同意由监事蒋兴灿先生于 2017 年 5 月 24 日召集并主持公司第十届监事会第一次会议。本次会议在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
为保证监事会工作的有效开展,同意选举监事蒋兴灿先生担任公司第十届监事会主席,任期与本届监事会相同。
上述人员简历附后。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
特此公告
                                        金科地产集团股份有限公司
                                              监    事        会
                                        二○一七年五月二十四日
                                  1
附:简历
蒋兴灿先生:1952 年 1 月出生,工商管理硕士,中共党员,现任公司监事会主席。曾先后在四川石油局地质调查处、四川石油局仪器厂工作,历任重庆公共电车公司秘书、副科长、科长、副总经理、党委委员;2006 年 5 月至 2010 年1 月期间历任重庆公用事业建设有限公司副总经理、支部书记、总经理、法定代表人;2010 年 1 月至 2011 年 12 月任重庆水务集团股份有限公司集团专务;2012年 1 月起,任本公司监事会主席。
经核查,蒋兴灿先生不属于失信被执行人。蒋兴灿先生持有石河子展宏股权投资普通合伙企业(以下简称“展宏投资”)0.77%的股权,展宏投资持有本公司0.07%的股份。蒋兴灿先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
                                 2

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【2017-05-25】金科股份(000656)关于第十届董事会第一次会议决议的公告(详情请见公告全文)
                    金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第一次会议决议的公告
证券简称:金科股份    证券代码:000656    公告编号:2017-055 号
债券简称:15 金科 01  债券代码:112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 22 日经职工代表大会民主选举,选举周达先生、陈刚先生为公司第十届董事会职工代表董事。公司于 2017 年 5 月 24 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》,选举产生第十届董事会非独立董事蒋思海先生、刘静女士、罗亮先生、张强先生及独立董事黎明先生、程源伟先生、姚宁先生。至此,公司第十届董事会共 9 名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展,经全体董事同意,公司召开了第十届董事会第一次会议,并审议相关事项。
根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事推举,同意由公司董事蒋思海先生于 2017 年 5 月 24 日召集并主持公司第十届董事会第一次会议。本次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监事以及高管候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
为保证董事会工作的正常开展,同意选举蒋思海董事担任公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会相同。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》
根据公司董事长蒋思海先生提名:
1、同意选举董事蒋思海先生、独立董事黎明先生、董事张强先生为公司第十届董事会战略发展委员会委员,其中蒋思海先生为主任委员。
2、同意选举独立董事黎明先生、独立董事程源伟先生、董事张强先生为公司第十届董事会提名委员会委员,其中黎明先生为主任委员。
3、同意选举独立董事程源伟先生、独立董事姚宁先生、董事周达先生为公司第十届董事会薪酬委员会委员,其中姚宁先生为主任委员。
4、同意选举独立董事黎明先生、独立董事程源伟先生、董事蒋思海先生为公司第十届董事会审计委员会委员,其中黎明先生为主任委员。
5、同意选举独立董事程源伟先生、独立董事姚宁先生、董事陈刚先生为公司第十届董事会关联交易委员会委员,其中程源伟先生为主任委员。
根据公司各专业委员会实施细则的规定,上述各专业委员会委员任期与本届董事会相同,期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并按相关规定补足委员人数。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长蒋思海先生提名,同意聘任蒋思海先生为公司总裁,任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据总裁蒋思海先生提名,同意聘任李华先生为副总裁兼财务负责人,同意聘任罗利成先生、喻林强先生、王洪飞先生、何立为先生、方明富先生、刘忠海先生为副总裁,任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长蒋思海先生提名,同意聘任刘忠海先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。
上述人员简历和联系方式附后。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长蒋思海先生提名,同意聘任徐国富先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会相同。
上述人员简历和联系方式附后。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此决议
                                                金科地产集团股份有限公司
                                                董事会
                                                二○一七年五月二十四日
附:简历
      蒋思海先生:1966年3月出生,中共党员,EMBA。现任本公司董事长、总裁。历任原金科集团董事、副总经理、总经理等职。2011年3月至今,任本公司董事;2011年9月至2013年1月兼任本公司重庆公司董事长兼总经理;2011年9月至2016年8月,任本公司董事会副董事长; 2013年2月起,任本公司总裁;2016年8月起,任本公司董事长。
      经核查,蒋思海先生不属于失信被执行人。蒋思海先生直接持有本公司0.63%的股份,同时持有石河子善泽股权投资普通合伙企业(以下简称“善泽投资”)10.07%的股权,善泽投资分别持有石河子展宏股权投资普通合伙企业(以下简称“展宏投资”)8.12%的股权和石河子科源股权投资普通合伙企业(以下简称“科源投资”)9.62%的股权,展宏投资和科源投资又分别持有本公司 0.07%和 0.08%的股份。蒋思海先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
      李华先生:1963年8月出生,硕士研究生,高级经济师。现任本公司副总裁兼财务负责人。曾在涪陵中医院、涪陵电大等单位工作,曾任中国建设银行涪陵分行财务科科长、审计科科长、丰都支行行长、涪陵分行行长助理兼营业部总经理,招商银行重庆分行渝中支行行长、重庆分行风险控制部总经理、公司银行部总经理,中信银行重庆分行公司第五部总经理、风险管理部总经理。2011年1月起,任本公司副总裁兼财务负责人。
      经核查,李华先生不属于失信被执行人。李华先生直接持有本公司  0.14%的股份,同时持有展宏投资 4.82%的股权,展宏投资持有本公司 0.07%的股份。
李华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
      罗利成先生:1965年2月出生,工商管理硕士,高级工程师。现任本公司执行总裁、中西部区域公司董事长兼总经理。曾任职于重庆荣昌建设总公司、重庆荣昌电厂,2000年10月至2011年8月历任金科集团规划设计中心总经理,金科集团副总经理、常务副总经理。20:09年8月至2014年5月,任本公司董事;2011年9月至2014年3月,任本公司董事会副董事长,其中2011年9月至2012年1月任本公司执行总裁;2012年1月至2014年2月,任本公司江苏公司董事长兼总经理,2014年3月起,任本公司执行总裁。2015年11月起兼任本公司中西部区域公司董事长兼总经理。
      经核查,罗利成先生不属于失信被执行人。罗利成先生直接持有本公司0.19%的股份,同时善泽投资 3.46%的股权,善泽投资分别持有展宏投资 8.12%的股权和科源投资 9.62%的股权,展宏投资和科源投资又分别持有本公司 0.07%和 0.08%的股份。罗利成先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
      喻林强先生:1975年3月出生,硕士研究生。现任公司副总裁、重庆区域公司董事长兼总经理。曾任重庆市涪陵区江龙建筑安装工程有限公司项目经理、总经理,2002年3月至2010年12月历任重庆金科地产有限公司副总经理、总经理,2010年12月至2011年12月任本公司重庆公司总经理,2012年1月至2013年2月任本公司执行总裁,2013年3月起任本公司重庆区域公司董事长兼总经理。2014年5月起,任本公司副总裁,兼任重庆区域公司董事长、总经理。
      经核查,喻林强先生不属于失信被执行人。喻林强先生直接持有本公司0.13%的股份,同时持有展宏投资 3.85%的股权,展宏投资持有本公司 0.07%的股份。喻林强先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
王洪飞先生:1965年9月出生,本科学历。现任公司副总裁、华东区域公司董事长兼总经理。曾任江苏南通市发改委科员、通州市五甲乡乡长助理、南通市电力开发公司副总经理,1994年8月至1999年5月历任交通银行南通分行支行行长,分行信贷处处长,1999年8月至2014年3月历任鸿意地产公司总经理、万业新鸿意地产公司总经理,2014年3月至2015年3月任本公司江苏公司董事长兼总经理。2014年5月起,任本公司副总裁。2015年4月起兼任华东区域公司董事长兼总经理。
经核查,王洪飞先生不属于失信被执行人。王洪飞先生直接持有本公司0.14%的股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
何立为先生:1964年11月出生,硕士研究生。现任本公司副总裁、华北区域公司董事长兼总经理。曾任职于涪陵日报社、重庆日报社、重庆烟草工业集团;2011年1月至2011年8月历任金科集团总经理特别助理、副总裁。2011年10月起至今,任公司副总裁,其中:2011年10月至2016年12月,任公司董事;2012年1月至2015年4月,兼任公司常务副总裁。2014年8月起,兼任金科产业投资发展(集团)公司董事长兼总经理。2015年4月起,兼任华北区域公司董事长兼总经理。
经核查,何立为先生不属于失信被执行人。何立为先生直接持有本公司0.06%的股份,同时持有展宏投资 4.82%的股权,展宏投资持有本公司 0.07%的股份。何立为先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
方明富先生:1973年1月出生,现任公司副总裁。曾任公司营销部主管、副经理、经理;2007年3月至2016年12月,历任无锡金科房地产开发有限公司营销总监、副总经理、公司营销部总监、营销定位中心总经理,2015年3月至2016年12月,任公司总裁特别助理;2016年12月起,任公司副总裁。
经核查,方明富先生不属于失信被执行人。方明富先生直接持有本公司0.12%的股份,同时持有展宏投资 2.70%的股权,展宏投资持有本公司 0.07%的股份。方明富先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
刘忠海先生:1975年6月出生,工商管理研究生,现任本公司副总裁兼董事会秘书。曾任新华社重庆分社记者、中国证券报社记者,深圳证券信息公司西南办事处主任。2015年5月至2017年5月,任本公司董事。2008年5月至今,任本公司董事会秘书; 2017年5月起,任本公司副总裁。曾获:《新财富》第七届至第十二届(2011年度至2016年度) “金牌董秘”并进入第七届《新财富》“金牌董秘名人堂”,证券时报2009年度和2011年中国上市公司百佳董秘、2016年中国主板上市公司优秀董秘,上海证券报2012年度“金治理上市公司优秀董秘”,第十届及第十一届中国上市公司董事会“金圆桌最具创新力董秘”等荣誉。
经核查,刘忠海先生不属于失信被执行人。刘忠海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其直接持有本公司 0.10%的股份,同时持有展宏投资0.87%的股权和善泽投资 10.40%的股权,善泽投资分别持有展宏投资 8.12%的股权和科源投资 9.62%的股权,展宏投资和科源投资又分别持有本公司 0.07%和0.08%的股份。刘忠海先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
刘忠海先生联系方式如下:
通讯地址:重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 7 楼
联系电话:023-63023656
传真电话:023-63023656
邮箱:ir@jinke.com
徐国富先生:1984 年 1 月出生,中共党员,本科学历。现任公司证券事务部负责人、证券事务代表。2007 年 7 月至 2010 年 2 月,就职于天健会计师事务所,先后担任审计助理、项目经理。2010 年 3 月至 2014 年 2 月,先后担任公司审计监察部审计主办;重庆区域公司财务主管、职能主任及财务经理。2015 年 7月至今,任公司证券事务部负责人。2016 年 8 月起,任公司证券事务代表。
徐国富先生直接持有本公司 0.02%的股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,非中国证监会确认的市场禁入人员。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
徐国富先生联系方式如下:
通讯地址:重庆市两江新区春兰三路 1 号地勘大厦 7 楼
联系电话:023-63023656
传真电话:023-63023656
邮箱:ir@jinke.com
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