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金岭矿业[000655] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期:2017-06-09◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-10】金岭矿业(000655)第七届监事会第十四次会议决议公告(详情请见公告全文)
                                                           监事会决议公告
证券代码:000655  证券简称:金岭矿业                编号:2017-021
            山东金岭矿业股份有限公司
            第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于 2017 年 6 月 9 日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到 3 人,实到3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。会议由监事会主席李希永先生主持,经过表决,会议作出如下决议:
1、审议通过了公司第七届监事会换届的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
鉴于公司第七届监事会已于 2017 年 4 月届满到期,公司于 2017 年 5 月13 日发出了关于监事会换届选举的提示性公告。经公司第七届监董事会提议,提名张永丰先生、杨海菊女士为公司第八届监事会监事候选人,监事候选人简历见附件 1。
经山东金岭铁矿二十七届一次职代会主席团及各代表团(组)长第二次联席会议通过,选举李希永先生为公司第八届监事会职工监事,简历见附件 2。
以上议案需提交股东大会审议。
特此公告!
                                 山东金岭矿业股份有限公司
                                            监事会
                                 二〇一七年六月十日
                                                      监事会决议公告
附件 1:监事候选人简历
张永丰,男,汉族,1969 年 11 月出生,大专学历,中共党员,高级会计师。1991 年 7 月毕业分配到山东金岭铁矿,从事财务核算管理工作。历任金岭铁矿财务处副处长;淄博铁鹰钢铁有限公司财务部副部长;山东金岭矿业股份有限公司监事;喀什金岭球团股份有限公司副总经理兼财务部长;山东金岭矿业股份有限公司财务部副部长。现任山东金岭铁矿有限公司财务处副处长。
张永丰先生系控股股东山东金岭铁矿有限公司职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张永丰先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
杨海菊,女,汉族,1976年7月出生,毕业于哈尔滨商业大学,本科学历,中共党员,高级审计师,国际注册内部审计师(CIA)。
1997年7月毕业分配到山东金岭铁矿,在金岭铁矿审计处工作,主要负责淄博铁鹰钢铁有限公司成本管理和内部审计工作。现任山东金岭矿业股份有限公司审计部副部长。
杨海菊女士系本公司职工;与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,杨海菊女士不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
附件 2:李希永简历
李希永:男,1960年5月出生,汉族,中共党员,毕业于山东冶金工业学院(现青岛理工大学),大学学历,金属矿床地下开采专业,学士学位,高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任,侯庄分矿副矿长,企管处处长,铁山分矿矿长、党总支书记,山东金岭铁矿副矿长,山东金岭矿业股份有限公司副总经理;现任山东金岭铁有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,山东金岭矿业股份有限公司监事、监事会主席。
李希永先生系控股股东山东金岭铁矿有限公司职工;未持有本公司股份;未
                                                      监事会决议公告
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李希永先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

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【2017-06-10】金岭矿业(000655)独立董事候选人声明(齐向超)(详情请见公告全文)
                    山东金岭矿业股份有限公司
                    独立董事候选人声明
声明人齐向超,作为山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会独立董事候
选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
规定的独立董事任职资格和条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
      十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
      √是  □ 否如否,请详细说明:______________________________
      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
      √是  □否      □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
      √是  □否
如否,请详细说明:______________________________
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是            □否
如否,请详细说明:______________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是            □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是            □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是            □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是            □否
        如否,请详细说明:______________________________
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
        √是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
        √是    □否  □ 不适用
        如否,请详细说明:______________________________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
        √是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
声明人(签署):齐向超
2017 年 5 月 23 日
─────────────────────────────────────
【2017-06-10】金岭矿业(000655)独立董事提名人声明(二)(详情请见公告全文)
      山东金岭矿业股份有限公司
                        独立董事提名人声明
提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名许保如为山东金岭矿
业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
      十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是      □否            □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
      √是  □否              □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
      √是  □否              □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是        □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是        □否
如否,请详细说明:______________________________
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是        □否
如否,请详细说明:______________________________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是        □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是        □否
如否,请详细说明:______________________________声明人郑重声明:
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
                              提名人(盖章):山东金岭矿业股份有限公司
                                                      董事会
                              2017 年 5 月 23 日

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【2017-06-10】金岭矿业(000655)独立董事提名人声明(三)(详情请见公告全文)
      山东金岭矿业股份有限公司
                        独立董事提名人声明
提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名齐向超为山东金岭矿
业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
      十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是      □否            □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
      √是  □否              □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
      √是  □否              □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是        □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是        □否
如否,请详细说明:______________________________
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是        □否
如否,请详细说明:______________________________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是        □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是        □否
如否,请详细说明:______________________________声明人郑重声明:
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
                              提名人(盖章):山东金岭矿业股份有限公司
                                                      董事会
                              2017 年 5 月 23 日

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【2017-06-10】金岭矿业(000655)独立董事候选人声明(李洪武)(详情请见公告全文)
                    山东金岭矿业股份有限公司
                    独立董事候选人声明
声明人李洪武,作为山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会独立董事候
选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
规定的独立董事任职资格和条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
      十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
      √是  □ 否如否,请详细说明:______________________________
      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
      √是  □否      □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
      √是  □否
如否,请详细说明:______________________________
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是            □否
如否,请详细说明:______________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是            □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是            □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是            □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是            □否
        如否,请详细说明:______________________________
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
        √是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
        √是    □否  □ 不适用
        如否,请详细说明:______________________________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
        √是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
声明人(签署):李洪武
2017 年 5 月 23 日
─────────────────────────────────────
【2017-06-10】金岭矿业(000655)独立董事提名人声明(一)(详情请见公告全文)
      山东金岭矿业股份有限公司
                        独立董事提名人声明
提名人山东金岭矿业股份有限公司董事会现就提名李洪武为山东金岭矿
业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
      十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
        √是  □否
        如否,请详细说明:______________________________
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是      □否
如否,请详细说明:______________________________
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是      □否            □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
      √是  □否              □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
      √是  □否              □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是        □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是        □否
如否,请详细说明:______________________________
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是        □否
如否,请详细说明:______________________________
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是        □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是        □否
如否,请详细说明:______________________________声明人郑重声明:
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
                              提名人(盖章):山东金岭矿业股份有限公司
                                                      董事会
                              2017 年 5 月 23 日

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【2017-06-10】金岭矿业(000655)第七届董事会第十八次会议决议公告(详情请见公告全文)
                                                                董事会决议公告
证券代码:000655  证券简称:金岭矿业            编号:2017-020
                  山东金岭矿业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于 2017 年 5 月 31 日以电话、电子邮件的方式发出,2017 年 6 月 9 日上午 9 点,在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第七届董事会第十八次会议,会议由副董事长戴汉强先生主持。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过公司第七届董事会换届的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
鉴于公司第七届董事会已于 2017 年 4 月届满到期,公司于 2017 年 5 月 13 日发出了关于董事会换届选举的提示性公告。经公司第七届董事会提名委员会提议,提名刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为公司第八届董事会董事候选人,其中李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为独立董事候选人,董事候选人简历见附件 1。
本议案须提交股东大会审议,独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
经山东金岭铁矿二十七届一次职代会主席团及各代表团(组)长第二次联席会议通过,选举宁革先生为公司第八届董事会职工董事,简历见附件 2。
                                  1
                                                         董事会决议公告
2、审议通过关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
董事会定于 2017 年 6 月 27 日 14:30 在山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》于 2017 年 6 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
                                           山东金岭矿业股份有限公司
                                           董事会
                                           2017年6月10日
                                    2
                                                              董事会决议公告
附件 1:董事候选人简历:
刘远清:男,1964 年 5 月出生,汉族,中共党员,1984 年 8 月毕业于江西冶金学院选矿专业,大学学历,高级工程师。
1984 年 8 月在山东金岭铁矿参加工作,历任山东金岭铁矿技工学校教师;山东金岭铁矿选矿厂助理工程师;山东金岭铁矿计划处工程师;山东金岭铁矿选矿厂副厂长;山东金岭铁矿选矿厂厂长;山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记;山东金岭铁矿供销处处长、党支部书记、矿业公司供应销售部部长;淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长、党支部书记;至 2011 年 10 月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。
现任山东金岭矿业股份有限公司董事长。
刘远清先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘远清先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
戴汉强,男,1968 年 11 月出生,汉族,中共党员,1991 年 7 月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业,大学学历,高级经济师。
1991 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作,在地质工程处从事探矿技术管理工作;1993 年 7 月至 1994 年 7 月在山东大学市场营销专业学习;历任山东金岭铁矿供销处副处长、处长、党支部书记 ;企业管理处处长,山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长;山东金岭铁矿矿长助理;山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理;淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记;现任山东金岭铁矿有限公司党委副书记,山东金岭矿业股份有限公司副董事长。
戴汉强先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿有限公司的职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,戴汉强先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
                                      3
                                                                  董事会决议公告
孙瑞斋,男,1968 年 9 月出生,山东昌邑人,中共党员,本科学历,高级政工师。1989 年 7 月毕业于昌潍师范专科学校,同年 7 月参加工作,历任山东金岭铁矿团委副书记、政工处副处长、铁山矿副书记、选矿厂副书记、召口矿副书记、侯庄矿矿长、矿长助理;山东金岭矿业有限责任公司董事、山东金岭铁矿副矿长、铁鹰钢铁有限公司执行董事;现任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理。
孙瑞斋先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,孙瑞斋先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
张乐元,男,1965 年 9 月出生,山东寿光人,中共党员,在职研究生学历,高级工程师。1985 年 7 月毕业于山东冶金工业学校,同年 7 月参加工作,历任山东金岭铁矿选矿厂副厂长、建筑工程处处长、选矿厂厂长、矿长助理、铁鹰钢铁总经理;山东金岭矿业股份有限公司董事、山东金岭铁矿副矿长、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司执行董事、总经理、党支部书记,喀什金岭球团有限公司董事长、党支部书记。现任山东金岭矿业股份有限公司董事。
张乐元先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张乐元先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
吕学东,男,1967 年 11 月出生,汉族,中共党员,1991 年 7 月毕业于桂林冶金地质学院企业管理专业,大学学历,高级经济师。
1991 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作,在金岭铁矿企业管理处工作,历任金岭铁矿企业管理处经济员;金岭铁矿企管处副处长;金岭铁矿供销处副处长;淄博铁鹰钢铁有限公司经营部副部长;淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长;金岭矿业供销部部长;金岭矿业总经理助理;喀什球团总经理、党支部书记;金岭矿业总经理助理、喀什球团总经理、党支部书记。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总
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                                                                 董事会决议公告
经理。
      吕学东先生系本公司职工;与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
      经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吕学东先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
      李洪武,1962 年 9 月出生,汉族,系山东大学法学院副教授,兼职山东瀚文律师事务所律师,华东政法学院本科毕业,2000 年山东大学民商法学硕士研究生毕业,1984 年任教山东大学至今,山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
      李洪武先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
      经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李洪武先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
      许保如,1971 年 3 月出生,汉族,工商管理硕士(EMBA), 注册会计师、注册税务师。1994 年 7 月毕业于青岛建筑工程学院(现青岛理工大学)工业会计专业,取得学士学位,2008 年 1 月毕业于中南财经政法大学 MBA 学院,取得工商管理硕士学位。主持或参与多家国有企业、上市公司财务审计、税务咨询及专项审计业务,曾参与编制了事务所《审计执业操作规程》、《业务承接管理制度》、《审计工作底稿复核制度》、《审计工作底稿整理办法》等一系列审计执业制度和质量控制制度,并参与编写了《企业会计实务-省管企业会计人员工作手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部控制实务》等专业书籍,2005 年 3 月被评为山东省第二届“十佳”注册会计师,2011 年 6 月,被评为全省注册会计师行业优秀共产党员。现任山东金岭矿业股份有限公司独立董事、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、山东分所副所长。
      许保如先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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                                         董事会决议公告
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,许保如先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
齐向超,1980 年 8 月出生,汉族,系山东大地人律师事务所合伙人之一,现任知识产权部主任、专职律师,山东大学法学院本科毕业,2001 年从事律师工作至今。2011 年参加中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班结业,2012 年成为中国法学会法律文书研究会会员。现任山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
齐向超先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,齐向超先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
附件 2:宁革简历:
宁革,男,1967 年 12 月出生,汉族,中共党员,1991 年 7 月毕业于重庆大学采矿工程专业,大学学历,高级工程师。
1991 年 7 月在山东金岭铁矿参加工作,历任金岭铁矿召口矿技术组助理工程师;金岭铁矿铁山矿技术组助理工程师、工程师、技术组组长;金岭铁矿铁山矿副矿长、矿长、党总支书记;金岭铁矿副总工程师。现任山东金岭矿业股份有限公司计划设计部部长。
宁革先生系本公司职工,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,宁革先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
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【2017-06-10】金岭矿业(000655)独立董事候选人声明(许保如)(详情请见公告全文)
                    山东金岭矿业股份有限公司
                    独立董事候选人声明
声明人许保如,作为山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会独立董事候
选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
规定的独立董事任职资格和条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
√是  □否
如否,请详细说明:______________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
√是          □否
如否,请详细说明:______________________________
      十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
      √是  □ 否如否,请详细说明:______________________________
      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
      √是  □否      □ 不适用
      如否,请详细说明:______________________________
      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
      √是  □否
      如否,请详细说明:______________________________
      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
      √是  □否
如否,请详细说明:______________________________
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是            □否
如否,请详细说明:______________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是            □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是            □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是            □否    □ 不适用
如否,请详细说明:______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是            □否
        如否,请详细说明:______________________________
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
        √是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
        √是    □否  □ 不适用
        如否,请详细说明:______________________________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
        √是    □否
        如否,请详细说明:______________________________
声明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
声明人(签署):许保如
2017 年 5 月 23 日
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【2017-06-10】金岭矿业(000655)独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见(详情请见公告全文)
                                      董事会换届独董意见
山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定,我们作为山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第七届董事会第十八次会议审议的《公司第七届董事会换届的议案》,发表如下独立意见:
1、经公司第七届董事会提名委员会提议,提名刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为公司第八届董事会董事候选人,其中李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述董事候选人提供的简历,上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
3、经详细了解独立董事候选人李洪武先生、许保如先生、齐向超先生的教育背景、工作经历、社会兼职等情况,上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》所规定的条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
4、同意刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为公司第八届董事会董事候选人,其中李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为独立董事候选人。同意将董事会换届相关议案提交2017年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人均已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过后,方可提交股东大会表决。
独立董事:
李洪武
许保如
齐向超
                                      二○一七年六月九日

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【2017-06-10】金岭矿业(000655)关于召开2017年第一次临时股东大会通知(详情请见公告全文)
                                                                    临时股东大会通知
证券代码:000655        证券简称:金岭矿业                 公告编号:2017-022
                        山东金岭矿业股份有限公司
                  关于召开2017年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会决定于2017年6月27日14:30点在公司五楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。
(二)召集人:公司董事会,2017 年 6 月 9 日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
(四)会议召开日期和时间:
1、现场会议召开时间:2017 年 6 月 27 日 14:30。
2、网络投票时间:2017 年 6 月 26 日--2017 年 6 月 27 日。
其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6 月 27 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年 6 月 26 日 15:00 至 2017 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联
                                                  临时股东大会通知
网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象:
1、截至 2017 年 6 月 19 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(七)现场会议召开地点:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)会议议题
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.1 选举刘远清先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.2 选举戴汉强先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.3 选举孙瑞斋先生为公司第八届董事会非独立董事;
1.4 选举张乐元先生为公司第八届董事会非独立董事;1.5 选举吕学东先生为公司第八届董事会非独立董事。
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.1 选举李洪武先生为公司第八届董事会独立董事;
2.2 选举许保如先生为公司第八届董事会独立董事;2.3 选举齐向超先生为公司第八届董事会独立董事。
3、关于公司监事会换届选举的议案
3.1 选举张永丰先生为公司第八届监事会监事;3.2 选举杨海菊女士为公司第八届监事会监事。
(二)披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;本次会议为普通表决议案;审议事项详见2017年6月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                          临时股东大会通知
上的七届十八次董事会决议公告及相关公告。
(三)特别提示
1、议案1、议案2和议案3,实行累积投票制(累积投票制, 即公司选举董事或监事时,每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权,股东既可以用所有的投票权集中选举一人,也可以分散选举数人,最后按得票多少依次决定董事或监事人选);
2、公司第八届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。
三、提案代码
                                                                        备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
累积投票提案
1.00          关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案    应选人数5人
1.01          选举刘远清先生为公司第八届董事会非独立董事                √
1.02          选举戴汉强先生为公司第八届董事会非独立董事                √
1.03          选举孙瑞斋先生为公司第八届董事会非独立董事                √
1.04          选举张乐元先生为公司第八届董事会非独立董事                √
1.05          选举吕学东先生为公司第八届董事会非独立董事                √
2.00          关于选举公司第八届董事会独立董事的议案      应选人数3人
2.01          选举李洪武先生为公司第八届董事会独立董事                  √
2.02          选举许保如先生为公司第八届董事会独立董事                  √
2.03          选举齐向超先生为公司第八届董事会独立董事                  √
3.00          关于公司监事会换届选举的议案                应选人数2人
3.01          选举张永丰先生为公司第八届监事会监事                      √
3.02          选举杨海菊女士为公司第八届监事会监事                      √
三、现场股东大会会议登记方法
(一)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
                                                              临时股东大会通知
(二)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
(三)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件)。
(四)登记地点:山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。
(五)登记时间:2017 年 6 月 26 日 9:00-17:00,6 月 27 日 9:00-11:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统      (地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
(一)会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。
(二)联系方式:
公司地址:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话:0533-3088888
传 真:0533-3089666
邮 编:250081
联 系 人:毕伟
七、备查文件
(一)公司第七届董事会第十八次会议决议;
(二)公司第七届监事会第十四次会议决议;(三)深交所要求的其他文件。
八、授权委托书(见附件2)
特此公告。
                                山东金岭矿业股份有限公司
                                              董事会
                                              2017年6月10日
                                                              临时股东大会通知
附件  1:
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
      1、投票代码与投票简称:投票代码为“360655”,投票简称为“金岭投票”。
      2、填报表决意见或选举票数。
      对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                          填报
           对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                    …                                …
           合计                    不超过该股东拥有的选举票数
      各议案股东拥有的选举票数举例如下:
      (1)选举非独立董事(如议案 1,有 5 位候选人)
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
      股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人,也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
      (2)选举独立董事(如议案 2,应选人数为 3 位)
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
      (3)选举监事(如议案 3,应选人数为 2 位)
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
      股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不 得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
                                                                         临时股东大会通知
      1 、 投 票 时 间 : 2017   年  6  月  27  日的交易时间,即         9:30—11:30    和13:00—15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 26 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 27 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规 定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密             码  ”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3  、  股  东  根  据  获  取  的  服  务  密  码  或  数  字  证  书  ,  可  登  录
http://wltp.cninfo.com.cn        在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
                                                                    临时股东大会通知
附件 2、授权委托书
                      山东金岭矿业股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托                先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公
司 2017 年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力。
提案编码                      提案名称                              备注
                                                          该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00          关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案        应选人数 5 人
1.01          选举刘远清先生为公司第八届董事会非独立董事  √
1.02          选举戴汉强先生为公司第八届董事会非独立董事  √
1.03          选举孙瑞斋先生为公司第八届董事会非独立董事  √
1.04          选举张乐元先生为公司第八届董事会非独立董事  √
1.05          选举吕学东先生为公司第八届董事会非独立董事  √
2.00          关于选举公司第八届董事会独立董事的议案          应选人数 3 人
2.01          选举李洪武先生为公司第八届董事会独立董事    √
2.02          选举许保如先生为公司第八届董事会独立董事    √
2.03          选举齐向超先生为公司第八届董事会独立董事    √
3.00          关于公司监事会换届选举的议案                    应选人数 2 人
3.01          选举张永丰先生为公司第八届监事会监事        √
3.02          选举杨海菊女士为公司第八届监事会监事        √
附注:如委托人对有关议案的表决未作任何指示,则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托时间:2017 年     月  日
注:授权委托书复印件有效,本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。
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【2017-05-13】金岭矿业(000655)关于董事会换届选举的提示性公告(详情请见公告全文)
                                                 董事会公告
证券代码:000655             证券简称:金岭矿业  编号:2017-018
                    山东金岭矿业股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“金岭矿业”或“本公司”)第七届董事会任期已于 2017 年 4 月 21 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定,将第八届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:
一、第八届董事会的组成
按照金岭矿业现行《公司章程》的规定,第八届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年。
董事会成员中有一名公司职工代表,公司职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或职工代表团(组)长会议民主选举产生后,直接进入董事会。
二、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)
(一)非独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会有权推荐非独立董事候选人;
2、本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权推荐董事候选人。
(二)独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人;
2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权推荐独立董事候选人。
                              第1页共6页
                                                                 董事会公告
      三、本次换届选举的程序
      1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内(即 2017 年 5 月 22 日前)按本公告约定的方式向本公司提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件;
      2、在推荐时间期满后,本公司提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。
      3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
      4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法做出相关声明。
      5、公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行审核。
      6、在新一届董事就任前,现任董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
      四、董事任职资格
      根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:
      1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
      2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;
      3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
      4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
      5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
      6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
      7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
                              第2页共6页
                                                                 董事会公告
      8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
      9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
      10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
      (二)独立董事任职资格
      根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,本公司独立董事候选人必须满足下述条款所述事实:
      1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;
      2、具有法律、行政法规及其他有关规定、独立董事工作制度所要求的独立性;
      3、具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
      4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
      5、《公司章程》规定的其他条件。
      独立董事必须具有独立性,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司独立董事:
      1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
      2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
      3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
      4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
      5、已在五家(含五家)上市公司担任独立董事的人员;
      6、为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
      7、中国证监会认定或《公司章程》规定的其他人员。
      五、关于推荐人应提供的相关文件说明:
      1、推荐人推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:
      (1)董事候选人推荐书(原件);
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                                                           董事会公告
(2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
(3)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);(4)如推荐独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);
(3)股票帐户卡复印件(原件备查);(4)本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
(2)如采取亲自送达的方式,则必须在 2017 年 5 月 22 日 17 时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
(3)如采取邮寄的方式,则必须在 2017 年 5 月 22 日 17 时前将相关文件传真至 0533-3089666,并经本公司指定联系人确认收到;同时,“董事候选人推荐书”的原件及其他材料必须在 2017 年 5 月 22 日 17 时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以淄博本地邮戳为准)。
六、联系方式
联 系 人:毕伟
联系部门:办公室
联系电话:0533-3088888
联系传真:0533-3089666
联系地址:山东省淄博市张店区中埠镇
邮政编码:255081特此公告。
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                                      董事会公告
           山东金岭矿业股份有限公司
                  董事会
                  2017 年 5 月 13 日
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                                                                董事会公告
附件:
              山东金岭矿业股份有限公司
              第八届董事会董事候选人推荐书
推荐人:
推荐的董事候选人类别:董事/独立董事推荐的董事候选人姓名:
推荐的董事候选人年龄:
推荐的董事候选人性别:
推荐的董事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。
推荐的董事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子信箱等)推荐的董事候选人的简历:(包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部兼职情况等)
其他说明:(如有)
                        推荐人:          (盖章/签名)
                                          2017 年  月       日
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【2017-05-13】金岭矿业(000655)关于监事会换届选举的提示性公告(详情请见公告全文)
                                                              监事会公告
证券代码:000655        证券简称:金岭矿业  编号:2017-019
                  山东金岭矿业股份有限公司
          关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“金岭矿业”或“本公司”)第七届监事会任期已于 2017 年 4 月 21 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,将第八届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:
一、第八届监事会的组成
按照金岭矿业现行《公司章程》的规定,第八届监事会由 3 名监事组成,任期三年。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本届监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成。
二、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)本公告发布之日单独持有或者合计持有公司有表决权总数 3%及以上的股东、监事会、独立董事可以提名监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表大会、职工大会或职工代表团(组)长会议民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、提名人在 2017 年 5 月 22 日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐
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                                                                  监事会公告
股东代表担任的监事候选人并提交相关文件(监事候选人推荐书见附件)。
      2、在上述推荐时间期满后,本公司监事会召开会议,对被推荐的监事人选进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
      3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
      4、经股东大会选举产生的股东代表监事与公司职工代表监事共同组成本公司第八届监事会。
      四、监事任职资格
      根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司监事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:
      1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
      2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;
      3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
      4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
      5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
      6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
      7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
      8、本公司董事、经理和其他高级管理人员。
      五、关于推荐人应提供的相关文件说明
      1、推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:
      (1)监事候选人推荐书(原件);
      (2)推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
      (3)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
      2、若推荐人为公司股东,推荐人应同时提供下列文件:
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                                                              监事会公告
(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);
(3)股票帐户卡复印件(原件备查);(4)本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
(1)本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
(2)如采取亲自送达的方式,则必须在 2017 年 5 月 22 日 17 时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
(3)如采取邮寄的方式,则必须在 2017 年 5 月 22 日 17 时前将相关文件传真至 0533-3089666,并经本公司指定联系人确认收到;
同时,“监事候选人推荐书”的原件必须在 2017 年 5 月 22 日 17 时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效(收到时间以淄博本地邮戳为准)。
六、联系方式
联 系 人:毕伟
联系部门:办公室
联系电话:0533-3088888
联系传真:0533-3089666
联系地址:山东省淄博市张店区中埠镇
邮政编码:255081特此公告。
                                    山东金岭矿业股份有限公司
                                    监事会
                                    2017 年 5 月 13 日
                        第3页共4页
                                                                监事会公告
附件:
              山东金岭矿业股份有限公司
              第八届监事会监事候选人推荐书
推荐人:
推荐的监事候选人姓名:
推荐的监事候选人年龄:
推荐的监事候选人性别:
推荐的监事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。
推荐的监事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子信箱等)推荐的监事候选人的简历:(包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部兼职情况等)
其他说明:(如有)
                        推荐人:    (盖章/签名)
                                    2017 年  月             日
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【2017-04-29】金岭矿业(000655)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
            山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告

                  第一节  重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人刘远清、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                           第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□  是   √  否
                                         本报告期                     上年同期          本报告期比上年同期增减
   营业收入(元)                        228,271,664.04               139,017,855.43          64.20%
   归属于上市公司股东的净利润(元)      19,817,061.90                -80,725,022.94          124.55%
   归属于上市公司股东的扣除非经常性
   损益的净利润(元)                    19,860,828.38                -81,211,880.05          124.46%
   经营活动产生的现金流量净额(元)      39,828,942.79                -54,265,019.65          173.40%
   基本每股收益(元/股)                                   0.033                -0.14         123.57%
   稀释每股收益(元/股)                                   0.033                -0.14         123.57%
   加权平均净资产收益率                                    0.76%                -2.58%                           3.34%
                                         本报告期末                   上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                                        减
   总资产(元)                          2,921,795,402.79             3,002,739,489.57                           -2.70%
   归属于上市公司股东的净资产(元)      2,630,132,688.61             2,609,427,353.87                           0.79%非经常性损益项目和金额
√  适用     □  不适用
                                                                                              单位:元
                          项目                                    年初至报告期期末金额  说明
   非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             17,088.75
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -75,444.06
   减:所得税影响额                                                   -14,588.83
   合计                                                               -43,766.48        --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□  适用     √  不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
                                                       山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位:股
   报告期末普通股股东总数                              报告期末表决权恢复的优
                                             40,396    先股股东总数(如有)                                 0
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条         质押或冻结情况
   股东名称              股东性质  持股比例  持股数量              件的股份数量
                                                                                  股份状态        数量
   山东金岭铁矿    国有法人        58.41%    347,740,145                          质押            157,500,000
   吴彩银          境内自然人      1.29%     7,697,267
   淄博市城市资产  国有法人
   运营有限公司                    1.10%     6,530,000
   许春华          境内自然人      0.45%     2,672,500
   长春铁发实业有  其他
   限公司                          0.43%     2,581,200
   深圳市粮油食品  其他
   有限公司                        0.32%     1,934,256
   王成华          境内自然人      0.27%     1,622,501
   胡晓霞          境内自然人      0.25%     1,499,701
   蔡金宝          境内自然人      0.24%     1,440,529
   娄守强          境内自然人      0.22%     1,332,701
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类        数量
   山东金岭铁矿                                                      347,740,145  人民币普通股    347,740,145
   吴彩银                                                            7,697,267    人民币普通股    7,697,267
   淄博市城市资产运营有限公司                                        6,530,000    人民币普通股    6,530,000
   许春华                                                            2,672,500    人民币普通股    2,672,500
   长春铁发实业有限公司                                              2,581,200    人民币普通股    2,581,200
   深圳市粮油食品有限公司                                            1,934,256    人民币普通股    1,934,256
   王成华                                                            1,622,501    人民币普通股    1,622,501
   胡晓霞                                                            1,499,701    人民币普通股    1,499,701
   蔡金宝                                                            1,440,529    人民币普通股    1,440,529
   娄守强                                                            1,332,701    人民币普通股    1,332,7014
                                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
   上述股东关联关系或一致行动的说    公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是
   明                                否存在关联关系和一致行动。
                                     股东:许春华通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,608,600 股,
                                     普通账户持有 63,900 股,合计持股 2,672,500 股; 长春铁发实业有限公司通过证券公
                                     司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,581,200 股,普通账户持有 0 股,合
                                     计持股 2,581,200 股;深圳市粮油食品有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券
   前 10 名普通股股东参与融资融券业  账户持有本公司股票 1,204,256 股,普通账户持有 730,000 股,合计持股 1,934,256 股;
   务情况说明(如有)                王成华通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,622,501 股,普通
                                     账户持有 0 股,合计持股 1,622,501 股;胡晓霞通过证券公司客户信用交易担保证券
                                     账户持有本公司股票 1,427,001 股,普通账户持有 72,700 股,合计持股 1,499,701 股;
                                     蔡金宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,440,529 股,普通
                                     账户持有 0 股,合计持股 1,440,529 股;前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本
                                     公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□  是  √  否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□  适用    √  不适用
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                              山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      第三节  重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√  适用  □  不适用
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                                                山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□  适用  √  不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□  适用  √  不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□  适用  √  不适用
五、证券投资情况
□  适用  √  不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□  适用  √  不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□  适用  √  不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□  适用  √  不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□  适用  √  不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。7
                                              山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                    第四节  财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东金岭矿业股份有限公司
                                    2017 年 03 月 31 日
                                                                        单位:元
                 项目               期末余额                  期初余额
   流动资产:
   货币资金                                   54,416,518.93             69,179,602.38
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入
   当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                   550,577,899.26            350,667,643.47
   应收账款                                   174,821,965.30            349,292,511.14
   预付款项                                   11,336,868.36             11,053,900.65
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                 2,492,251.85              4,511,228.56
   买入返售金融资产
   存货                                       116,445,750.68            124,645,255.00
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                               2,818,095.14              6,487,750.86
   流动资产合计                               912,909,349.52            915,837,892.06
   非流动资产:
   发放贷款及垫款
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                               山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
   可供出售金融资产            215,300,000.00    215,300,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款                  7,179,808.96      7,179,808.96
   长期股权投资                770,226,146.95    831,939,028.02
   投资性房地产
   固定资产                    425,788,481.32    432,909,674.62
   在建工程                    86,613,696.32     84,698,926.32
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                    408,214,080.32    411,197,632.46
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                24,261,621.98     24,261,621.98
   递延所得税资产              71,302,217.42     79,411,705.15
   其他非流动资产                                3,200.00
   非流动资产合计              2,008,886,053.27  2,086,901,597.51
   资产总计                    2,921,795,402.79  3,002,739,489.57
   流动负债:
   短期借款                    100,000,000.00    150,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入
   当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                    9,880,267.90      11,650,000.00
   应付账款                    90,436,857.49     142,820,822.47
   预收款项                    16,024,394.50     10,210,247.73
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                29,503,328.75     28,953,436.74
   应交税费                    5,858,635.91      10,390,179.21
9
                            山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                355,854.17      192,729.17
    应付股利
    其他应付款              22,834,818.67   20,676,483.20
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                274,894,157.39  374,893,898.52
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
              永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                2,000,000.00    2,000,000.00
    递延所得税负债          353,383.63      353,383.63
    其他非流动负债
非流动负债合计              2,353,383.63    2,353,383.63
负债合计                    277,247,541.02  377,247,282.15
所有者权益:
    股本                    595,340,230.00  595,340,230.00
    其他权益工具
    其中:优先股
              永续债
    资本公积                487,998,131.16  487,998,131.16
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                8,458,566.53    7,570,293.69
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                                          山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                              297,332,320.75              297,332,320.75
    一般风险准备
    未分配利润                  1,241,003,440.17            1,221,186,378.27
归属于母公司所有者权益合计      2,630,132,688.61            2,609,427,353.87
    少数股东权益                          14,415,173.16               16,064,853.55
所有者权益合计                  2,644,547,861.77            2,625,492,207.42
负债和所有者权益总计            2,921,795,402.79            3,002,739,489.57
法定代表人:刘远清              主管会计工作负责人:刘远清  会计机构负责人:黄加峰
2、母公司资产负债表
                                                                      单位:元
              项目              期末余额                    期初余额
流动资产:
    货币资金                              42,404,833.87               65,030,743.90
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                              510,777,899.26              342,867,643.47
    应收账款                              116,938,880.54              275,845,750.82
    预付款项                              10,572,885.67               8,023,991.36
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            910,194,428.43              905,621,664.93
    存货                                  49,586,663.70               36,655,520.12
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      4,068.38
流动资产合计                    1,640,475,591.47            1,634,049,382.98
非流动资产:
    可供出售金融资产                      215,300,000.00              215,300,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          819,226,146.95              880,939,028.02
    投资性房地产
11
                                山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                    167,556,585.63    170,573,011.01
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    287,708,012.75    289,710,064.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              54,509,077.00     62,618,564.73
    其他非流动资产
非流动资产合计                  1,544,299,822.33  1,619,140,668.22
资产总计                        3,184,775,413.80  3,253,190,051.20
流动负债:
    短期借款                    100,000,000.00    150,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                    9,880,267.90      11,700,000.00
    应付账款                    77,780,712.63     124,521,787.46
    预收款项                    14,320,877.09     10,056,730.32
    应付职工薪酬                28,671,565.88     28,087,657.88
    应交税费                    5,611,473.98      10,133,382.18
    应付利息                    355,854.17        192,729.17
    应付股利
    其他应付款                  20,939,173.19     18,786,130.18
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    257,559,924.84    353,478,417.19
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
12
                                        山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中:优先股
              永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                    257,559,924.84                        353,478,417.19
所有者权益:
    股本                    595,340,230.00                        595,340,230.00
    其他权益工具
    其中:优先股
              永续债
    资本公积                487,998,131.16                        487,998,131.16
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                            4,422,151.00              3,533,878.16
    盈余公积                297,332,320.75                        297,332,320.75
    未分配利润              1,542,122,656.05          1,515,507,073.94
所有者权益合计              2,927,215,488.96          2,899,711,634.01
负债和所有者权益总计        3,184,775,413.80          3,253,190,051.20
3、合并利润表
                                                                  单位:元
                项目        本期发生额                上期发生额
一、营业总收入              228,271,664.04            139,017,855.43
    其中:营业收入          228,271,664.04            139,017,855.43
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本              204,223,558.42            214,363,847.69
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                                    山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:营业成本                152,666,224.48  169,396,590.41
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险合同准备金净
额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                  5,267,776.48    1,537,649.66
        销售费用                    10,442,852.54   1,710,560.64
        管理费用                    33,201,944.85   39,172,401.63
        财务费用                    2,644,760.07    2,546,645.35
        资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号
填列)                              2,287,118.93    -7,549,357.06
        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益                        2,287,118.93    -7,549,357.06
        汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)  26,335,224.55   -82,895,349.32
      加:营业外收入                17,088.75       916,322.82
        其中:非流动资产处置利得    17,088.75       25,722.82
      减:营业外支出                75,444.06
        其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)                              26,276,869.24   -81,979,026.50
      减:所得税费用                8,109,487.73    14,009.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)  18,167,381.51   -81,993,036.03
      归属于母公司所有者的净利润    19,817,061.90   -80,725,022.94
      少数股东损益                  -1,649,680.39   -1,268,013.09
六、其他综合收益的税后净额
    归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
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                                                山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
            1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
效部分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                                18,167,381.51                      -81,993,036.03
    归属于母公司所有者的综合收
益总额                                          19,817,061.90                      -80,725,022.94
    归属于少数股东的综合收益总
额                                              -1,649,680.39                                       -1,268,013.09
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.033                               -0.14
    (二)稀释每股收益                                          0.033                               -0.14本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:刘远清                  主管会计工作负责人:刘远清         会计机构负责人:黄加峰
4、母公司利润表
                                                                                                    单位:元
              项目                  本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                    202,744,891.01                     139,017,855.43
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                                  山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      减:营业成本                130,158,459.02  169,396,590.41
          税金及附加              5,267,776.48    1,537,649.66
          销售费用                5,589,878.39    1,710,560.64
          管理费用                28,004,840.65   31,266,358.06
          财务费用                1,227,630.25    918,073.15
          资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”
号填列)                          2,287,118.93    -7,549,357.06
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益                    2,287,118.93    -7,549,357.06
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)                              34,783,425.15   -73,360,733.55
      加:营业外收入              17,088.75       25,722.82
          其中:非流动资产处置利
得                                17,088.75       25,722.82
      减:营业外支出              75,444.06
          其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)                          34,725,069.84   -73,335,010.73
      减:所得税费用              8,109,487.73
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)                              26,615,582.11   -73,335,010.73
五、其他综合收益的税后净额
      (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
          1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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                                              山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的
有效部分
          5.外币财务报表折算差
额
          6.其他
六、综合收益总额                              26,615,582.11              -73,335,010.73
七、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                         单位:元
          项目                    本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
金                                247,444,019.72                         88,851,074.69
      客户存款和同业存放款项净增
加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
加额
      收到原保险合同保费取得的现
金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
17
                                  山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      收到其他与经营活动有关的现
金                                919,181.28      1,123,976.82
经营活动现金流入小计              248,363,201.00  89,975,051.51
      购买商品、接受劳务支付的现
金                                90,283,942.93   46,533,750.91
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
加额
      支付原保险合同赔付款项的现
金
      支付利息、手续费及佣金的现
金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
现金                              74,622,800.68   77,248,513.30
      支付的各项税费              26,780,251.89   8,426,637.85
      支付其他与经营活动有关的现
金                                16,847,262.71   12,031,169.10
经营活动现金流出小计              208,534,258.21  144,240,071.16
经营活动产生的现金流量净额        39,828,942.79   -54,265,019.65
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额          17,088.75       41,772.82
      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计              17,088.75       41,772.82
      购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金              2,030,252.91    2,560,323.09
      投资支付的现金
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
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                                            山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计                        2,030,252.91                2,560,323.09
投资活动产生的现金流量净额                  -2,013,164.16               -2,518,550.27
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
    取得借款收到的现金                      50,000,000.00               50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                        50,000,000.00               50,000,000.00
    偿还债务支付的现金          100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支
付的现金                                    2,578,862.08                1,209,148.72
    其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计            102,578,862.08                          1,209,148.72
筹资活动产生的现金流量净额                  -52,578,862.08              48,790,851.28
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                -14,763,083.45              -7,992,718.64
    加:期初现金及现金等价物余
额                                          69,179,602.38               47,045,318.14
六、期末现金及现金等价物余额                54,416,518.93               39,052,599.50
6、母公司现金流量表
                                                                        单位:元
              项目              本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现
金                              232,414,019.72                          96,911,436.92
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现              128,864.44                  226,889.8019
                                  山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计              232,542,884.16  97,138,326.72
      购买商品、接受劳务支付的现
金                                84,742,431.39   41,334,823.14
      支付给职工以及为职工支付的
现金                              74,254,392.73   76,880,308.72
      支付的各项税费              26,770,620.70   8,391,860.02
      支付其他与经营活动有关的现
金                                17,783,667.66   25,060,197.24
经营活动现金流出小计              203,551,112.48  151,667,189.12
经营活动产生的现金流量净额        28,991,771.68   -54,528,862.40
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额          17,088.75       41,772.82
      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计              17,088.75       41,772.82
      购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金              474,051.28      2,489,323.09
      投资支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计              474,051.28      2,489,323.09
投资活动产生的现金流量净额        -456,962.53     -2,447,550.27
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金          50,000,000.00   50,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计              50,000,000.00   50,000,000.00
20
                                                 山东金岭矿业股份有限公司         2017  年第一季度报告全文
        偿还债务支付的现金                       100,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支
付的现金                                         1,160,719.18                           1,140,625.00
        支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                             101,160,719.18                         1,140,625.00
筹资活动产生的现金流量净额                       -51,160,719.18                         48,859,375.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -22,625,910.03                         -8,117,037.67
        加:期初现金及现金等价物余
额                                               65,030,743.90                          39,425,024.12
六、期末现金及现金等价物余额                     42,404,833.87                          31,307,986.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□  是  √  否公司第一季度报告未经审计。
[以下无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司  2017  年第一季度报告全文”签字盖章页]21
                                                 山东金岭矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
[本页无正文,为“山东金岭矿业股份有限公司  2017  年第一季度报告全文”签字盖章页]
    公司法定代表人签字:刘远清
                                                 山东金岭矿业股份有限公司
                                                 2017 年 4 月 28 日


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【2017-04-29】金岭矿业(000655)第七届董事会第十七次会议决议公告(详情请见公告全文)
                                                         董事会决议公告
证券代码:000655  证券简称:金岭矿业                编号:2017-017
                  山东金岭矿业股份有限公司
            第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于 2017 年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出,2017 年 4 月 28 日上午 9 点,在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第七届董事会第十七次会议,会议由董事戴汉强先生主持。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:
1、审议并通过了 2017 年 1 季度报告全文及正文的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
2、审议并通过了关于选举公司副董事长的议案(简历见附件)全体董事一致同意选举戴汉强先生为公司副董事长,任期与本届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过特此公告。
                                    1
                                                              董事会决议公告
               山东金岭矿业股份有限公司
               董事会
               2017年4月29日
附件:简历
      戴汉强,男,1968 年 11 月出生,汉族,中共党员,1991 年 7 月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业,大学学历,高级经济师。1991 年年 7 月在山东金岭铁矿参加工作,在地质工程处从事探矿技术管理工作;1993 年 7 月至 1994 年 7 月在山东大学市场营销专业学习;历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记 ;企业管理处处长,山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长;山东金岭铁矿矿长助理;山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理;淄博张钢总厂有限公司总经理、党委副书记;现任山东金岭铁矿有限公司党委副书记、山东金岭矿业股份有限公司董事。
      戴汉强先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿有限公司的职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
      经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,戴汉强先生不是失信被执行人,符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。
            2

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【2017-04-29】金岭矿业(000655)独立董事关于选举公司副董事长的独立意见(详情请见公告全文)
                                            独立董事意见
山东金岭矿业股份有限公司独立董事
            关于选举公司副董事长的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定,我们作为山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于选举公司副董事长的议案》,发表如下独立意见:
本次董事会选举戴汉强先生为公司副董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们认为戴汉强先生具备担任公司副董事长的资格和能力,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此,我们同意选举戴汉强先生为公司副董事长。
独立董事:
李洪武
许保如
齐向超
                              二О 一七年四月二十八日

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【2017-04-22】金岭矿业(000655)2016年年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会
关于山东金岭矿业股份有限公司
2016 年年度股东大会的
法律意见书
www.dentons.cn
地址:北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层  邮编:100020Add:7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China 100020Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788
二○一七年四月
1
法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会
关于山东金岭矿业股份有限公司
2016 年年度股东大会的
                              法律意见书
致:山东金岭矿业股份有限公司
北京大成律师事务所(下称“本所”)接受山东金岭矿业股份有限公司(下称“公司”)委托对公司2017年4月21日召开的2016年年度股东大会予以见证。本所律师根据现行适用的《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及现行适用的《山东金岭矿业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定和要求,出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书,审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件,参加了公司本次股东大会现场会议全过程, 验证了出席会议人员的资格,听取了本次股东大会所有议案,并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件,并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见:
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
2017年3月30日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东金岭矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。2017年4月15日,公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了
                                2
                       法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会
《山东金岭矿业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会需要审议的10个事项已于2017年3月30日和2017年4月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露。
根据上述公告,公司董事会已于本次股东大会召开20日以前以公告方式通知公司股东,公司董事会已通过通知的形式在公告中列明了本次股东大会讨论事项,并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中,现场会议于2017年4月21日14点30分在公司五楼会议室召开;网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意期间。
本所律师核查后认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
(一)出席会议的人员
1、出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计【2】人,代表股份
【354,270,145】股,占公司股份总数的【59.5072】%。
出席本次现场会议的人员除前述股东、股东代理人外,还有公司的部分董事、监事和董事会秘书,此外,公司总经理和其他高级管理人员、公司聘请的律师亦列席了本次现场会议。
经核查,上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的人员
                                    3
                          法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会
      根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票时间内,通过深交所交易系统和互联网投票系统参加本次股东大会网络投票的股东人数共计【2】名,代表股份数为【17,400】股,占公司股份总数的【0.0029】%。
      以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份,因此,本所律师不对网络投票股东资格进行确认。
      (二)本次股东大会召集人的资格
      本次股东大会的召集人为公司董事会,董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
      综上,本所律师认为,出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效。
      三、本次股东大会的表决程序和表决结果
      参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 4 人,代表股份 354,287,545股,占公司总股本 595,340,230 股的 59.5101%,其中:参加现场会议的股东及代理人共 2 人,代表股份 354,270,145 股,占公司总股本的 59.5072%;通过网络投票的股东 2 人,代表股份 17,400 股,占上市公司总股份的 0.0029%。中小
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计     3  人,代表股份
6,547,400 股,占公司总股份的 1.0998%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
      议案审议和表决情况
      1、审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案
      同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
      反对  17,400  股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
      弃权  0       股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
      其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股
                                      4
                          法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
2、 审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
3、审议公司 2016 年度财务报告的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
4、审议公司 2016 年度报告全文及摘要的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
                                   5
                          法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会
表决结果:通过。
5、审议公司 2016 年度利润分配预案的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司     5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
6、审议公司续聘 2017 年度审计机构的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司     5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
7、审议公司聘请 2017 年度内控审计机构的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司     5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
8、审议公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方
                                   6
                          法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会
山东金岭铁矿回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
同意  6,530,000   股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.73%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.27%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
99.73%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.27%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
9、审议公司 2016 年度《关于计提资产减值准备》的议案同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
10、  审议公司关于推荐戴汉强先生为第七届非独立董事的议案同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000   股,占出席会议有表决权股份总数的
1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过
本次股东大会现场会议对上述议案逐项予以投票表决,没有对公告未列明的事项进行表决;本次股东大会现场会议的表决按《股东大会规则》和《公司章程》
                                   7
                法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会
规定的程序进行计票和监票,当场公布表决结果,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的表决权总数和统计数据,并由该公司对其真实性负责。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2016年年度股东大会之目的使用,本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式三份。
(以下无正文)
                            8
                    法律意见书——山东金岭矿业股份有限公司 2016 年年度股东大会
(此页无正文,为《北京大成律师事务所关于山东金岭矿业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签字页)
北京大成律师事务所                      经办律师:
(盖章)                                            张雷
                                        经办律师:
                                                    徐丽
                                        二○一七年四月二十一日

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【2017-04-22】金岭矿业(000655)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
                                                         股东会决议公告
证券代码:000655        证券简称:金岭矿业            公告编号:2017-015
                  山东金岭矿业股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、召开时间:2017 年 4 月 21 日 14:30
2、召开地点:公司五楼会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事、总经理孙瑞斋先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共 4 人,代表股份 354,287,545股,占公司总股本 595,340,230 股的 59.5101%,其中:参加现场会议的股东及代理人共 2 人,代表股份 354,270,145 股,占公司总股本的 59.5072%;通过网络投票的股东 2 人,代表股份 17,400 股,占上市公司总股份的 0.0029%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计  3  人,代表股份6,547,400 股,占公司总股份的 1.0998%。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
                                            股东会决议公告
1、审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
2、 审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
3、审议公司 2016 年度财务报告的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
4、审议公司 2016 年度报告全文及摘要的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
                                             股东会决议公告
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司     5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
5、审议公司 2016 年度利润分配预案的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司     5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
6、审议公司续聘 2017 年度审计机构的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司     5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
7、审议公司聘请 2017 年度内控审计机构的议案
同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
                                                          股东会决议公告
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
8、审议公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方山东金岭铁矿回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
同意  6,530,000   股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.73%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.27%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的99.73%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.27%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
9、审议公司 2016 年度《关于计提资产减值准备》的议案同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
其中,出席会议的除单独或合计持有公司  5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
10、  审议公司关于推荐戴汉强先生为第七届非独立董事的议案同意 354,270,145 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99%;
反对  17,400      股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.01%;
弃权  0           股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。
                                                             股东会决议公告
其中,出席会议的除单独或合计持有公司     5%以上股份的股东以外的其他股
东的投票表决情况为:同意  6,530,000  股,占出席会议有表决权股份总数的1.8431%;反对 17,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市大成律师事务所
2、律师姓名: 张雷        徐丽
3、结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
                                   山东金岭矿业股份有限公司
                                         董事会
                                     二〇一七年四月二十二日

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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